Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Transkript

1 Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi. Dorrit gennemgår regnskabet for Foreningskontoen og seminarkontoen gennemgås et fint regnskabsår. Aktuelt har vi 354 betalende medlemmer. Alle faglige selskaber, der har fået moms tilbage, er indkaldt af SKAT til gennemgang af regnskabet, herunder også FSLS. SKAT har tidligere afgivet bindende svar på momsen på kontingent til de faglige selskaber, mens reglerne for seminarer og temadage har været momsfriholdte i den udstrækning indholdet er 100 % fagligt og uden socialt islæt, eller indlæg om personlig læring. SKAT har meddelt at vi skal anvende andre momsregler end tidligere antaget, hvilket har den konsekvens, at vi dels skal betale noget af den moms tilbage til SKAT, som vi fik udbetalt i 2012, men også at vi fremadrettet skal opkræve moms på vores seminarer og temadage. Den endelige momsafregning fra 2012 og 2013 er under behandling mellem vores revisor og SKAT og forsøges afklaret helt inden generalforsamlingen. Selskabets økonomi har det fortsat godt, og det udgør ikke en fare. Bred drøftelse i forhold til moms-regnskabet. Vi har afholdt møde med regnskabsafdelingen i DSR, som ikke vil rådgive, når vi ikke betaler for regnskabspakken. Det drøftes hvorvidt vi skal overgå til regnskabsførelse via DSR, men konkluderer at vi fortsætter selv med følgende begrundelse - Vi vil gerne have frihed i forhold til vores egen økonomi - Arbejdet bliver ikke mindre, idet vi fortsat skal ekspedere bilag frem og tilbage, så det bliver et ekstra led - Vi har fortsat tillid til revisoren På grund af denne verserende sag, kan der ikke udarbejdes budget for Det forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen. Vi fastholder et medlemskontingent for 2014 på 250,00 pr. år. Conferencemanager fremadrettet vil være en fordel. Dette er erfaret i forbindelse med arbejdet med LNN. Mette og Dorrit vil undersøge mulighederne for dette.

2 LNN. LNN er aflyst primært begrundet i at Melodi Grand-Prix et afvikles samtidig. Desuden er der usikkerhed om de nordiske lande i fællesskab kunne sikre 250 deltagere til LNN, hvilket har gjort den økonomiske usikkerhed for stor Aflysningen koster ca kr., som skal fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle mellem de 5 lande. Birgitte gennemgår Budget på LNN kontoen og fordeling af underskuddet. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om, at alle udgifter kompenseres, således at der sikres opsparing til det videre LNN arbejde. Konkret vil det koste FSLS ca kr. Birgitte holder telefonmøde 27. januar 2014 med de øvrige LNN bestyrelser, hvor endelig beslutning om fordeling af underskuddet bliver fastlagt, og det videre arbejde planlægges. Skema over fremtidige værter for LNN og netværksmøder. År Sted Møde/konference 2008 Stockholm Konference 2009 København Netværk 2010 Færøerne Konference 2011 Island Netværk 2012 Stavanger Konference 2013 Stockholm Netværk 2014 København Konference - Aflyst 2015 Færøerne Netværk 2016 Island Konference 2017 Norge Netværk 2018 Sverige Konference De to deltagere som har vundet friplads til LNN, tilbydes friplads til seminaret oktober 2014 på Hindsgavl. Dorrit giver dem besked. Generalforsamling Der er generalforsamling mandag 3. marts 2014 kl i forbindelse med Fagdagen. Generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden. Dagsorden følger. Dirigent vælges senere. Annette er referent. Bestyrelsen mødes søndag 2. marts kl på Kolding Fjord. Orientering.

3 FS-forum ved Trine. Visioner og strategi for FS i fremtiden. Trine deltog i denne dag 28. november Dagen var meget aktiv og involverende i forhold til ideer. Trine sender materialet videre til bestyrelsen. Trine vil desuden lægge noget af materialet på vores hjemmeside. DASYS repræsentationsmøde ved Nina og Birgitte. DASYS arbejder videre inden for de 4 områder dokumentation, uddannelse, forskning og kliniske retningslinjer. Sygeplejerskernes bidrag i forskellige arbejdsgrupper, f. x. Sundhedsstyrelsens udpegninger, er betydningsfulde og bliver efterspurgt. Aktuelt er der 2 sygeplejersker i hver specialegruppe, en leder og en klinisk specialist. Alle faglige selskaber er aktuelt med i DASYS. Nina sidder med i en arbejdsgruppe under DASYS vedr. kommunikationsstrategi. Vedr. kommunikationsstrategi behov for mere synlighed, bedre data og mere videns deling. Birgitte og Nina synes, at dagen var god. Professionsafdelingen ved Birgitte. Dorrit og Birgitte har haft et møde med professionsafdelingen. Birgitte har efterfølgende haft et oplæg i hovedbestyrelsen. Der var ingen ønsker fra vores side til ændring af den nuværende samarbejdsaftale. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning revision 2014 samarbejde med DASYS ved Birgitte. Revision af specialeplaner hvor målet er, at vi henvender os til en oversygeplejerske i hvert af specialerne. Strategi drøftelser. Vi drøfter udkastet til en ny strategi. Tilbagemelding på indholdet og mulige ord som skal fremhæves sendes til Birgitte senest 24. januar Fremadrettet vil vi gerne lave 5-6 nyhedsbreve om året. I forlængelse af dette drøftes muligheden for en APP. Mette er tovholder på arbejdet med en APP. Strategi i forhold til økonomi kan med fordel lægges på vores hjemmeside. Birgitte gennemgår den nuværende strategi og kigger på, hvad der skal til hjemmesiden. Trine følger op på muligheden for at annoncere i Forkant, og hvad det koster. Vi gennemgår udkastet til strategiske indsatsområder og fordeler opgaverne i mellem os.

4 Hjemmesiden ved Nina. Nina gennemgår hjemmesiden, og hvilke muligheder der er i denne. Vi drøfter nogle af de udfordringer, som vi ind til nu har oplevet i arbejdet med hjemmesiden. Vi bliver enige om, at der med fordel kan laves to tema, som hedder DASYS og strategi. Seminarer ved Trine og Anita. Fagdag 3. marts 2014 på Kolding Fjord. Trine gennemgår det planlagte program som indeholder 4 parallel seancer formiddag, og som gentages om eftermiddagen. Dagen afsluttes med en paneldiskussion. Det er ikke helt klart, hvorledes det økonomiske grundlag for fagdagen ser ud. Trine følger op med Lederforeningen, herunder om der er risiko for et underskud. Vi drøfter desuden, hvordan vi når de ledende sygeplejersker i forhold til annoncering af denne Fagdag, da der ikke er så lang tid. Trine vender tilbage vedr. tilmelding enten enkeltvis eller samlet. Efterårsseminar 7. & 8. oktober Anita gennemgår tankerne om temaet i denne konference. Temaet på konferencen er Hvad er sygeplejen anno 2014 set fra et ledelsesmæssigt perspektiv og hvordan holder vi fokus på sygeplejens kerne? Vi drøfter desuden tema for aftenfesten og underholdning. Anita og Trine laver et udkast med udgangspunkt i de in put og drøftelser vi har haft. Birgitte undersøger, hvem der har været formænd i FSLS gennem tiderne. Anita og Trine vender tilbage, hvis vi andre skal gøre noget. Vi følger op og drøfter budget 2. marts Årets mødeplanlægning. 31. marts Aftenbestyrelsesmøde i Odense. 16. juni Bestyrelsesmøde hele dagen i Nyborg/Odense 8. september Aftenbestyrelsesmøde i Nyborg/Odense

5 7.& 8. oktober Jubilæumsseminar Hindsgavl Bestyrelsesmøde afvikles dagen før 4.& 5. december Bestyrelsesmøde i København. Referat Annette Svensson 12. januar 2014.