Bestyrelsesmøde i FSK

Transkript

1 Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering af dagsordenens punkter 1. Punkterne tages som opstillet 3. Godkendelse af referat fra februar Referatet godkendt 4. En hurtig runde 5. Arbejde med værdier, vision og udviklingsplan 1. Vision, mål og værdigrundlag for FSK - udarbejdet sammen med konsulenter fra DSR skal uddybes og præciserers, så det bliver mere tydeligt, hvad der er FSK s vision, mission og værdigrundlag. 2. Et nyt udkastet laves af Bitten. Det er rundsendt og klar til kommentarer. 6. Hvad er der af nyt på kræftområdet? 1. Der er udkommet en ny bog - af Karina Wittrup - Kræft sygepleje - i et forløbsperspektiv. Landskursuset november. 2. Malene skriver speciale om kræftsygepleje Marianne har fået 2 ekstra eksemplar som udloddes på 3. Oprettet Dansk selskab for familiesygepleje - se Hannes indlæg på FSK s hjemmeside.

2 4. ECRS - afholder symposium i Kbh i september - dette ligges på hjemmesiden. 7. Nyt fra formanden (Hanne) Sen ansøgning om udd. støtte til ESPEN - Vedtages at datoen for ansøgningen er overskredet og ansøgningen godkendes derfor ikke. Opstilling til bestyrelsen, hvem stiller op: Ditte, Marianne og Bitten er på valg og genopstiller. Hanne M er ikke på valg, men har valgt at gå ud af bestyrelsen i år. Mulige nye emner - Karen Trier - Marianne undersøger dette. Ditte, Marianne og Bitten skriver et indlæg til bladet i september i forhold til at genopstille. Deadline Hjemmesiden - alle skal byde ind med noget til hjemmesiden, så vi kan få noget liv på vores hjemmesiden. Det kan være artikler, regionale og lokale nyheder o.lign. Der kan skrives på Facebook når der er lagt noget på hjemmesiden. De nye Pins fra FSK er lavet - se nyheden på facebook. Uddeles lokalt EONS advisory boardmeeting - forespurgt om vi vil afholde formandsmøde i november vedtaget at vi siger nej tak EONS forespurgt om vi vil afholde efterårs konference i vedtaget at vi siger nej tak 8. Nyt fra næstformand og Redaktør (Ditte + Marlene) 1. Malene står for det næste blad. 2. Skriv fra DASYS - dette bliver fra dokumentationsrådet. Uddannelsesrådet skriver til septembernummeret. 3. Indlæg til bladet som optakt til Landskursus 1. program og praktiske oplysninger - Hanne N færdiggør programmet når de sidste indlæg er i hus. Deadline for dette er den posterpriser - Marianne skriver annoncen til bladet 3. årets sygeplejerske - Bitten skriver annonce til bladet, samtidig er der lagt et debatoplæg på facebook. 4. generalforsamling - dagsorden - laves af Hanne N

3 5. opstilling til bestyrelsen - laves af de enkelte der stiller op. 6. annoncering i Sygeplejersken - gøres af Hanne N 9. Nyt fra kassereren og kursussekretær (Hanne og Birgit) Økonomi Landskursusbudget Net bestilles stk - dette afventes og afklares på mail, da der er nye regler i forhold til hvad industrien må sponserer Nyt sted for afholdes af LK enighed om at vi bibeholder Munkebjerg Hotel. Hanne M giver Lise E. besked og booker Munkebjerg. Økonomi budget for næste år Hanne M har lige fået regnskabet fra DSR og rundsender regnskabet til os pr mail. Hanne M og Hanne N - gennemgår næste års økonomi og laver et nyt budget Møde med Dorthe Hemmingsen - nu ansat i Astra Zenica. Inviteret til at informere os om de nye eller kommende generelle regler i forhold til industriens fremtidige muligheder for sponsorater, hvilket formodentlig vil påvirke vores økonomiske samarbejde i fremtiden. Der er forskellige regler afhængig af firmaets tilknytning, men der er 2 overordnede etiske regelsæt: EFPIA - Europæiske etiske retningslinjer - No-Go fremadrettet (1./ det er forbudt at sponsorere kuglepenne, postet o.lign med prints og logo.) ENLIG - danske etiske retningslinjer. No-Go fremadrettet - casino på stedet, 5 stjernet hotel, andre aktiviteter på stedet eks. DGI - byens tilbud. Der er uvist hvilken indflydelse dette vil få på de kommende Landskurser. 10. Nyt fra medlemssekretæren og webansvarlig (Bitten) - Vi har ialt 1010 medlemmer. - Årets sygeplejerske - ingen respons på Hannes indlæg i bladet. Hanne N lægger et indlæg på facebook, i håbet om at skabe debat om emnet eller mulige kandidater -

4 årets sygeplejerske. Vi afventer respons inder der tages endelig stilling til om denne pris fortsat skal eksistere. Der har de sidste år været meget få nominerede. - Bitten, Mette og Hanne N - har været på webkursus og har efterfølgende delt ansvarsområderne mellem sig. Bitten forside ind og udmeldelse medlemsskab for studerende om FSK Mette landskursus bladet udd. støtte SIG Hanne formål og vedtægter generalforsamling bestyrelsesmøder links kontakt 11. Nyt fra SIG ansvarlig / webansvarlig (Mette) SIG formandsmøde den 8. april i Vejle - forespørger formændene om referatet kan ligges på vores hjemmeside. De vil melde tilbage. Debatere om konceptet omkring erfaringsudveksling landsdækkende kunne foregå via projektgrupper i stedet for SIG grupper, da SIG gruppernes levetid kan være begrænset. Enighed i bestyrelsen om at projektgrupper kan forsøges. Der er lagt et nyt tiltag på vores hjemmeside - kræft og sexualitet. FSK vil i den forbindelse være lave en skabelon til projektbeskrivelse.

5 FSK kan være tovholdere i disse projekter og være behjælpelig med at skabe grupperne - evt. samle grupperne på landskursus. Spørgsmål fra SIG grupperne - Sponsorering af poster til SIG grupperne. Vi er positive overfor dette, de skal blot sende en ansøgning, så vil der blive taget individuel stilling. Betaling for 1 SIG gruppe medlems deltagelse på LK 2014, da de ikke har oplæg på dette års LK, men gerne vil komme med en stand. Beslutning - dette kan kun honoreres ved oplæg. Mette og Birgit kontakter dem med svar 12. Nyt fra International koordinator NSG/EONS (Marianne) MASCC- planlægningsmødet se medsendte referat fra mødet den Konklusion om tilbagemelding til MASCC. Vi ønsker ikke at afholde LK 2015 i forbindelse med MASCC. Vi vil der imod gerne afholde en landskonference fra onsdag til torsdag kl i forbindelse med MASCC i Kbh. juni 2015 med nogle få betingelser i forhold til MASCC s oplæg til samarbejde. Hanne N. skriver en mail med de betingelser vi har drøftet til Jørgen Heerstedt. Vi afventer deres tilbagemelding inden vi arbejder videre med den endelige planlægning. Vi planlægger at afholde et 2 dags LK i 2015 på Munkebjerg i stedet for LK i forbindelse med MASCC. Invitation til deltagelse i sygeplejerskekonference på Færøerne kom meget sent og ingen kan deltage pga den sene udmelding. Bøger til LK 2014 til udlodning. Finder vi spændende bøger kontaktes Marianne. 13. Nyt fra sponsoransvarlig (Carsten) 1. Sponsorenes tilbagemelding om LK er generelt positive 2. Gratis stande - der skal gøres plads på LK 2014 til SIG grupperne, trombosegruppen, DASYS, evt ernæringsgruppen og MASCC. 14. Deltagelse i konferencer/kongresser Intet nyt

6 15. Dagsorden til næste møde Tilbagemelding fra MASCC FS formandsmøde Repræsentantskabsmøde DASYS Fremlægning af konklusion fra regnskabsmøde i DSR Masterclass ansøgning til dette 1.9. Årets kræftsygeplejerske Indlæg til december bladet 16. Evt. 1. FSK s funktionsbeskrivelser trænger til revision og skal rettes til - Hanne N sender de respektive funktionslister og vi er hver især ansvarlig for tilretning 2. OPRÅB - Vi skal være bedre til alle at svare på de spørgsmål på mail, så man kan se at vi er der. 3. Dropbox - Mette instruerer os i hvordan vi anvender dropbox og hvordan vi kommer ind. Drøfter hvordan vi bruger dropboxen og Hanne N laver mapper i den. 17. Landskursusplanlægning se medsendte program, drejebog og aktivitetsplan Landskursets program er næsten færdigt - deadline for de sidste oplægsholderes appetitvækkere, navn på oplægget og navn, add og mailadd. på oplægsholderne - er den 14.5., da programmet skal i bladet. Besked sendes både til Hanne N og Hanne M. Der er booket til landskursus både i 2015 og 2016 på Munkebjerg Hotel november og november. Drejebog og aktivitetsplan for LK 2014 finpudses endeligt september. på bestyrelses mødet i

7