Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget Ansøgning om for fritagelse for grundskyld Kommunegaranti Skovsgaard Varmeværk A.m.b.a Anlægsregnskab Helhedsplan Blokhus Udpegning af social sagkyndig til Huslejenævnet Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem vedr. suppleanters deltagelse i temamøder Henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlem vedr. vejledende lokal folkeafstemning i Vester Hjermitslev Endelig vedtagelse af Lokalplan , Teknisk anlæg og rekreivt område, Nørregade, Pandrup og Kommuneplantillæg nr Forslag til Masterplan/udviklingsplan for Fjerritslev Rammeaftalen 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde 138 Beskæftigelsesplan Stus på mulig anvendelse af lukkede plejecentre Henvendelse fra bestyrelsen bag Brovst friplejehjem 36 Lukkede dagsordenspunkter 141 Salg af areal til friplejehjem

3 128. Andenbehandling af Budget S / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Der skal foretages indstilling fra Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af Budget Der er budgetforhandlinger den 25. september, og der er frist for indsende ændringsforslag til budgettet den 29. september kl Sagsbeskrivelse Førstebehandling af Budget 2015 Økonomiudvalget førstebehandlede Budget 2015 og overslagsår den 10. september 2014, mens Kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgettet den 18. september. På baggrund af førstebehandlingen ser den overordnede balance ud således: 3

4 4

5 Note: Der er foretaget en afstemningsmæssig korrektion på 2,4 mio. kr. på Børne- og Familieområdet i Herudover er der på baggrund af oplægget fra førstebehandlingen foretaget en genberegning af pris- og lønfremskrivningsfaktorerne. Som det fremgår ovenfor indeholder resultopgørelsen et driftsoverskud på 56,3 mio. kr., et anlægsbudget på 110 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 30 mio. kr. Budgetforhandlinger Den 25. september afholdes der budgetforhandlinger med det formål udarbejde et samlet oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet. Der er frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet den 29. september 2014 kl Takster På baggrund af førstebehandlingen er der beregnet takster på de kommunale ydelser til borgerne. Generelt er der tale om små ændringer i taksterne i forhold til

6 Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Budgetoplægget på baggrund af førstebehandlingen har et overskud på driften på 56,3 mio. kr. og et anlægsbudget på 110 mio. kr. Efter indregnet låneoptag, afdrag på lån mv. indeholder oplægget en kassehenlæggelse på 30 mio. kr. Høring/borger- og brugerinvolvering I den vedtagne budgetprocedure har der været sikret en høj grad af MEDinvolvering. Ifølge en aftale i Hovedudvalget har MED-systemet (forvaltnings-med og fag- MED) indgået i budgetarbejdet såvel på 1) ide og forslagssiden som på 2) beskrivelsen af konsekvenserne af forslagene (vedrørende medarbejderforhold). Derfor blev der i februar og marts/april afholdt møder i MED-systemet, hvor budgettet er blevet drøftet jævnfør budgetproceduren. Ligeledes blev budgettet drøftet i MED-systemet i maj/juni. Der blev afholdt informionsmøde om budgetudarbejdelsen for chefer og ledere, MED-systemet samt råd, nævn og relevante bestyrelser den 20. august I perioden fra den 21. august til og med den 3. september har der været afholdt høring af relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Høringssvarene har været tilgængelige i politikernes budgetmapper fra den 4. september. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til andenbehandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Vedrørende ændringsforslag Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i budget 2015 og overslagsårene Vedrørende finansieringen der budgetteres med det stsgaranterede udskrivningsgrundlag og de dertilhørende tilskuds- og udligningsbeløb udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,7 pct. den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 promil- 6

7 le grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdi fastsættes uændret til 15 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift kirkeskteprocenten fastsættes uændret til 1,20 pct. forslaget til takster og gebyrer godkendes Vedrørende bevillingsregler og budgettekniske forhold bevillingsniveauet fastholdes på politikområder som besluttet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune' administrionen bemyndiges til foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet administrionen kan foretage nødvendig afbalancering af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved andenbehandlingen af "Forskydninger i likvide aktiver" der i forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget gives bevilling til budgettet driftsposter på hovedkonto samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skter mv. på hovedkonto 07 og 08. der for anlægsposter er medregnet rådighedsbeløb, hvortil der ikke er givet bevilling. Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 145: Økonomiudvalget indstiller forligspartiernes ændringsforslag til godkendelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen, og tillige indstilles indstillingerne vedr finansieringen, bevillingsregler og budgettekniske forhold til godkendelse. Medlemmerne af Socialdemokrerne indstiller de fremlagte takster til vedtagelse med den bemærkning, der tages forbehold for SFO-taksterne kun udgør 49,7 % af de samlede udgifter, idet der afventes holdbar dokumention herfor. Fraværende: Per Halsboe-Larsen. Andenbehandling i Økonomiudvalget Den 2. oktober andenbehandlede Økonomiudvalget Budget Som det fremgår af referet indstiller Økonomiudvalget forligspartiernes ændringsforslag til godkendelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen, og tillige indstilles indstillingerne vedr finansieringen, bevillingsregler og budgettekniske forhold til godkendelse. På baggrund af 2. behandlingen ser den overodnede budgetopgørelse således ud: 7

8 8

9 Bilag Budgetaftale Budget 2015 Bemærkninger til budgetaftale 2015 Ændringsforslag fra Enhedslisten til Budget 2015 Takster