Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017

Transkript

1 Til samtlige beboere i afdeling afdeling 36 Højmarken 2-86 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 den 18. august 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 36. Mødet finder sted: tirsdag, d. 29. august 2017, kl i Beboerhuset, Højmarken 60 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 4. Regnskab for Egen Kasse og Fælleshuset 5. Forelæggelse af budget for Indkomne forslag Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag (som alle er vedlagt i fulde ordlyd); a. Indkøb af hjertestarter b. Udskiftning af hoveddøre c. Frugtlund 7. Valg af: a. 1 afdelingsformand (Paul Erik Holmgaard er på valg modtager ikke genvalg) b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlem (Inga Nielsen er på valg modtager genvalg og Rasmus Viese modtager genvalg) c. 2 suppleanter (Helle Pedersen er på valg modtager genvalg) 8. Eventuelt Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; Vi har lavet en tegnefilm til jer om AABs budgetter se den på forsiden af

2 Afdelingsbestyrelsens beretning for året 2016/2017 Igen er et år gået, dette er det 21. ordinære afdelingsmøde der bliver afholdt her i afdeling 36. Der har været 10 fraflytninger fra den 1. september 2016 og indtil nu, ved nyindflytning sætter vi 1 flaske vin og et velkomstbrev til de nye lejere. Højmarksnyt er udkommet 4 gange siden sidste afdelingsmøde, og vi håber, at I har fornøjelse af det. På afdelingsmødet den 30. august 2016 blev Hanne Laursen genvalgt, ny i afdelingsbestyrelsen blev Janus R. Jensen og Rasmus Viese blev valgt for 1. år. Helle Højer Pedersen og Anette Thorsø, blev valgt som suppleant. I alt 37 lejligheder har nu fået udskiftet køkkenlåger ud af 58 lejligheder. I 3 og 4 rumslejlighederne har 18 ud af 26 fået installeret egen udsugning i deres lejligheder. Vi har fået et nyt skilt ved indkørslen til p-pladsen ved nr. 70 med teksten, at parkering kun er for afdelingens beboere og deres gæster. Der har været afholdt et fællesmøde med afd. 39 for at orientere hinanden om, hvad der rører sig i vores afdelinger, og på mødet blev det besluttet at genoptage fællesspisningerne for begge afdelinger, og afd. 36 lagde ud den 31. marts i vores fælleshus, vi var 35 personer, det var en rigtig hyggelig aften. Nu er det så afdeling 39 s tur til at afholde fællesspisning i deres fælleshus, der kommer indbydelser. Paul Erik var inviteret til afdeling 39 s forårsmøde den 5. april, som han deltog i. Afdelingsbestyrelsen mente ikke, at vi havde noget at fortælle beboerne til et forårsmøde i marts 2017, derfor aflyste vi. Regnskabet for 2016 viste et overskud på kr. I efteråret 2016 var der teknisk markvandring (det er bygningerne vi går igennem), der var utætte tagrender, hoveddøre, maling af vinduer og thujatræ vi bl.a. fik kikket på. I april 2017 var det grøn markvandring (det er udearealerne vi går igennem), bedene, fyrretræerne, skråningerne vi bl.a. fik kikket på. Alt udelys er nu skiftet til LED pærer og det giver en pæn besparelse på den konto, hvilket jo kommer alle beboerne til gavn. 5. december var Janus R. Jensen og Paul Erik Holmgaard til morgenkaffe hos ejendomsfunktionærerne, hvor vi afleverede 2 fl. vin til hver fra afdelingen og ønskede dem en god jul. Silkeborg Kommune indfører et nyt affaldssystem, som kommer til os i foråret 2018, hvor vi skal sorterere i grønt affald, rest affald, pap & papir, metal & plastic og batterier, men der vil komme mere information senere. Inga, Janus & Paul Erik deltog i et informationsmøde ved Silkeborg Forsyningen den 26. april om det nye affaldssystem. Først i maj mødte 3 beboere op ved puslepladsen sammen med vores gartner Lone, for at samle plastic, flamingo m.m. over i læbæltet mod Containergården og Entreprenørgården, det blev til 4 sække affald. Side 2

3 I maj havde vi en container til fri afbenyttelse for afdelingens beboere, og den var godt fyldt op, så i 2019 kommer der en igen. Igen i år har vi fået gulvet slebet og lakeret i salen i fælleshuset, det ser rigtig godt ud, det gør vi hvert andet år. Der var vejsyn på stamvejen (Højmarksvejen minus sideveje og minus p-pladser) og her blev det besluttet, at få undersøgt hvad det vil koste at lægge et lag asfalt efter bump nr. 2 (fra Ndr. Højmarksvej), fordi der er huller i vejbelægningen. Der var vejsyn i Vejlaug Hellestien (grusvej og ned af bakken til busstoppested på Nørreskov Bakke) og her blev det besluttet, at få udskiftet bunken med stabilgrus til grusvejen, som beboerne på Hellestien selv holder ved lige. Afdelingen havde 20 års jubilæum den 15. december 2016 og det besluttede afdelingsbestyrelsen, at dette skulle markeres, det blev det den 1. juli, med pølser, vand, vin, øl og afsløring af et solur foran fælleshuset. 40 personer mødte op. Vi har undersøgt ved AAB, hvor mange der modtager SMS service. Der er 48 personer der er tilmeldt denne gratis SMS service, det er meget pænt, hvis du har en mobil og ikke modtager SMS fra AAB, så smid en seddel i formandens postkasse med navn og telefon nummer, så vil du blive tilmeldt. Efter som vi er en del af driftsområde Dybkær, har vi besluttet at afholde formandsmøde en gang om året, hvor formændene fra Narvikvej (afd. 40) Arendalsvej (afd. 22) Arendalsvej (afd. 25) Højmarken (afd. 39 og 36) og Teamleder drift Claus Hansen og driftslederen Anders Nielsen er med, her får vi en god og gensidig orientering, og hører hvad der sker i de andre afdelinger i driftsområdet. Vores redskabsskur (SKURET )fungerer i det store og hele rigtig godt, men der forsvandt 1 sækkevogn og 1 myresprøjte i maj måned, der er indkøbt nye, men alligevel en stor ros til jer beboere for at holde en rimelig god orden. Hvis der er noget galt med plæneklipperne eller andre redskaber, skal I rette henvendelse til bestyrelsen. HUSK NU AT SKRIVE I BOGEN NÅR I LÅNER NOGET. Behold ikke redskaberne længere end nødvendig, vi er jo 58 lejligheder om at dele dem. På afdelingsbestyrelsens vegne Paul Erik Holmgaard Side 3

4 Forslag fra afdelingsbestyrelsen. Til behandling på ordinært afdelingsmøde den 29. august AAB afd. 36 Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der indkøbes en hjertestarter, som sættes op uden på fælleshuset. Pris: ca kr. Strøm: ca kr. årligt Der ønskes at 5 10 beboere tager et lille kursus i at bruge hjertestarteren. Op til 16 kursister. Pris: ca kr. Samtidig laves en aftale, så hjertestarteren kikkes efter af et autoriseret firma hvert år. Batterier og elektroder holder 5 år og koster pt kr. for et sæt. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at vi får begyndt på udskiftning af hoveddørene i afdelingen i år , de er sat på langtidsplanen til udskiftning i år 2027, men mange er utætte og det koster jo varme for hver enkelt lejer. Afdelingsbestyrelsen foreslår, at de lærketræer m.m., der blev plantet af Skovdyrkerforeningen, da de fældede grantræerne neden for nr , bliver fældet og trærødderne bliver fræset op, hvorefter det planeres pænt ud. Ideen er at der bliver plantet frugttræer, så vi får en form af en lund, hvor beboerne frit kan hente frugterne. Pris: ca kr. På afdelingsbestyrelsens vegne Paul Erik Holmgaard Side 4

5 BUDGET 2018 Afd. 36 Højmarken 2-86 Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/ Forhøjelse pr. 1. januar 2018 Nødvendig merindtægt i henhold til budget kr Svarende til 2,27% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr 17,64 Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 796,60 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md I alt Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto ) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for boliger opført i samme periode Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland Afd. Landsgennemsnit Afd. Omregnet gns. Midtjylland Side 5

6 AAB SILKEBORG Afd Højmarken 2-86 Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse Udgifter Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug El- og varmeforbrug til fællesarealer Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Bidrag til boligorganisationen Adm.bidrag kr pr.lejemålsenhed Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser Trappevask samt anden renholdelse Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse Beboerdemokratisk kompetanceudvikling Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv Kontingent Boligselskabernes Landsforening Diverse udgifter Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh Særlige henlæggelser Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 126 Afskrivning forbedringsarbejder Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter Side 6

7 AAB SILKEBORG Afd Højmarken 2-86 Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter Huslejeindtægter Renteindtægter Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter Andre ordinære indtægter Overført fra opsamlet resultat Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden 210 Årets underskud Indtægter Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 14% Renter og afdrag kreditforeningslån 15% Offentlige og andre faste udgifter 16% 55% Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Side 7

8 Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018 Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto ) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for Ejendomsskat (konto 106) Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/ forhøjet priserne voldsomt. Forsikringer (konto 110) Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau. Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/ Der budgetteres med en stigning på 2,7%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%. Side 8

9 Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto ) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. Side 9

10 LANGTIDSPLAN AFD. 36 Højmarken 2-86 Alle beløb er i dkk Konto Tekst Uforudseelige udgifter Bestyrelsen særlige arbejder Fælleshus renovering Slibning af gulv i fælleshus Asfaltbelægning vedligehold Asfalt boligveje Asfalt stamvejen Batterier til hjertestarter Hjerte starter Legeplads Legepladser vedligehold Legepladser renovering Plantning af frugttræer Thujatræ oliebehandling Træværk udvendig Tage algebehandling Vinduer udskift Hoveddøre udskiftning Vinduer mal Gulve flyttelejligheder Køkken renov. afd Vandmålere Udskiftning af brugsvandsveksl Radiatorer udskift Energimålere udskift Energimålere kontrol Komfur udskift Køl / frys udskift Emhætte udskift Vand og varme rør, udsk Vaskerimaskiner Ventilation motorer udskift lø Ventilation kanaler rens Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende nyanskaffelse Materiel kørende leje Årenes totale forbrug Anden finansiering Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse Udskrevet Side 10

11 LANGTIDSPLAN AFD. 36 Højmarken 2-86 Alle beløb er i dkk Bygningsareal: 5012 m2 Nøgletal Forbrug i kr./m² 60,85 151,44 310,06 179,77 54,47 90,18 63,85 100,56 70,23 182, ,49 Henlæggelse i kr./m² 87,59 91,98 93,77 95,77 97,57 99,56 101,56 103,55 105,75 107,74 109,94 Henlæggelses saldo i kr./m² 581,80 522,55 306,66 222,87 266,36 276,54 314,05 316,84 352,55 277,73 109,94 Forbrug/opsparing pr. m Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet Side 11

12