F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

Transkript

1 F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond med binavnene Ingeniørforeningen i Danmarks Videnformidlingsfond og "Teknisk Forlags A/S' Fond". (2) Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Fondens formål (1) Fondens formål er at støtte * udarbejdelsen og udgivelsen primært af teknisk-videnskabelige arbejder, eller arbejder med relation til andre faglige områder * udgivelsen af teknisk- og eventuel samfundsvidenskabelige publikationer * teknisk-videnskabelig forskning og videnformidling i øvrigt. (2) Den i stk. (1) anførte støtte kan ydes i form af kontante tilskud, ved ydelse af lån, eventuelt på favorable vilkår, ved afgivelse af kautioner eller på anden måde, bestyrelsen måtte bestemme.

2 2 II FONDENS KAPITALFORHOLD 3 Fondens Formue Fondens formue består af en grundkapitel og fondens øvrige formue. 4 Grundkapital (1) Grundkapitalen udgør kr Til sikring af grundkapitalen forefindes per 31. december 1986 følgende værdipapirbeholdning: * 10 % Dansk Statslån stk. 1, 1993, nom. kr * Aktier i Teknisk Forlag A/S nom. kr til kurs 140 kr I alt kr (2) Grundkapitalen skal stedse forblive urørlig, jf. dog herved 8. Såfremt grundkapitalen måtte være blevet nedbragt i forbindelse med konstaterede tab, skal bestyrelsen så vidt muligt og inden 5 år herefter søge grundkapitalen bragt op til det herfor gældende beløb. III KAPITALENS FORVALTNING 5 Fondens midler (1) Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens midler sikres og anbringes under forsvarlig hensyntagen til værdiernes bevarelse, men således at bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden løbe almindelige forretningsmæssige risici. Anbringelsen kan således ske i aktier i eller lån til selskaber og virksomheder, i hvis forhold bestyrelsen har fornøden indsigt, uanset om de nævnte selskaber og virksomheder er omfattet af fondens formål. (2) Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom. (3) Afkastet af fondens formue i form af: * udtrækning af obligationer * afdrag på eller indfrielse af pantebreve eller gældsbreve * salg af tegningsretter eller aktieretter mv. * midler, som bestyrelsen har besluttet at henlægge af årets overskud til konsolidering af formuen

3 3 * provenu ved kapitalombytning, indsættes på en konto vedrørende den bundne kapital i det omfang, provenuet ikke er geninvesteret, medens renter, aktieudbytte og andet indsættes på en anden (særskilt) bankkonto vedrørende de disponible midler. 6 Ingen af fondens midler kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales fondens stifter eller andre bidragsydere eller til en med bidragsydere samlevende ægtefælle eller med disses sambeskattede børn. IV. OPNÅELSE AF FONDENS FORMÅL 7 (1) Fondens formål søges realiseret på den i 2 stk. (2), nævnte måde, idet bestyrelsen til enhver tid beslutter, hvorledes dette skal effektueres. (2) I forbindelse med vedtagelsen af årsregnskabet træffer bestyrelsen beslutning om, hvilken del af fondens årlige nettoindtægt og/eller fondens øvrige formue, der skal anvendes til de i 2 nævnte formål og om formen herfor. (3) Ingen skal ved domstolene eller på anden måde rejse krav om støtte fra fonden, idet bestyrelsen endeligt afgør, i hvilket omfang og på hvilken måde, fondens formål skal søges gennemført. 8 For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses, eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriet anvende den bundne kapital eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål.

4 4 V BESTYRELSEN 9 Bestyrelsens sammensætning (1) Fonden ledes af en af Ingeniørforeningen i Danmark udpeget bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være myndige, uberygtede og have bopæl i Danmark. (2) Udpegelsen sker for 2 år ad gangen. Genudpegelse kan finde sted, dog kan ingen udpeges som bestyrelsesmedlemmer efter sit fyldte 70. år. (3) Ingeniørforeningen i Danmark kan til enhver tid tilbagekalde udpegelsen og udpege et nyt bestyrelsesmedlem. (4) Et bestyrelsesmedlem skal straks udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende mister rådigheden over sit bo eller gør sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være bestyrelsesmedlem. 10 Bestyrelsens beslutninger (1) Bestyrelsen træffer hvor andet ikke er bestemt i nærværende fundats alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. (2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. (3) Bestyrelsen vælger selv sin formand. (4) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes, når denne skønner det fornødent eller det begæres af 2 af bestyrelsens medlemmer. (5) Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. (6) Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med ét yderligere medlem, herunder også ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom. (7) Bestyrelsen kan meddele prokura. (8) Bestyrelsen kan for sin virksomhed oppebære et passende honorar.

5 5 VI REGNSKAB OG REVISION 11 Regnskab (1) Fondens regnskabsår er kalenderåret. (2) Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over fondens indtægter og udgifter med tilhørende balance, idet det heraf skal fremgå, hvorledes kapitalen er i behold som henholdsvis grundkapital og fondens øvrige formue. (3) Årsregnskabet skal foreligge og bestyrelsens beslutningen i henhold hertil skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. 12 Revision Regnskabet revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget registreret eller statsautoriseret revisor, der gerne må være Ingeniørforeningens repræsentantskabsvalgte revisor. VII ÅRSREGNSKABETS GODKENDELSE 13 Årsregnskabet skal indsendes til skattemyndighederne inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. VIII ÆNDRINGER I FUNDATSEN 14 Dersom nærværende fundats' bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom andre årsager gør ændring af enkelte bestemmelser i fundatsen nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen ved en enstemmig vedtagelse og under forudsætning af, at bestyrelsen for Ingeniørforeningen i Danmark tiltræder disse, hvilken tiltrædelse dog kun undtagelsesvist bør nægtes og med Justitsministerens samtykke indstille til fondsmyndigheden, at fundatsen ændres.

6 6 IX FONDENS OPLØSNING 15 Såfremt fondens nettoformue måtte blive nedbragt til et beløb, der er mindre end 25 % af grundkapitalen per 1. oktober 1982, skal fonden opløses, og det i behold værende beløb anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens beslutning herom og efter Justitsministeriets og fondsmyndighedens godkendelse heraf. Foranstående fundats for Ingeniørforeningens Videnformidlingsfond er godkendt af bestyrelsen den 2. april og Tiltrådt af Ingeniørforeningens forretningsudvalg på Hovedbestyrelsens vegne den 10. september 2001.