Tinus Lassen beklagede den opståede fejl, som skyldtes svigt i den interne kommunikation i Domea.

Transkript

1 Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Referat af ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 15. marts 2010 kl. ca (efter møde i bestyrelsen) på Taarbæk Kro, Taarbæk Strandvej 102, 2930 Klampenborg Dagsorden: 1 Valg af dirigent Godkendelse af referat Godkendelse af årsberetning Godkendelse af årsregnskab 2008/ Godkendelse af revisionsberetning Forelæggelse af boligorganisationens budget Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af næstformand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Udpegning af 2 repræsentanter til regionsmøder Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Valg af kredsdelegerede til BL Kompetencedelegation Eventuelt... 6 Deltagere med stemmeret: Mette Carstad, formand Peter Kjærgaard Petersen, næstformand Lise-Lotte Nygaard Gitte Kjær-Westermann Tina Thomsen Niels Thøgersen Øvrige deltagere: Tinus Lassen, Domea Jørgen Rasmussen, Domea Det konstateredes indledningsvis, at Johnny Norrild og Britt Knudsen, der sammen med Christian Hostrup-Pedersen er afdelingsvalgte medlemmer af repræsentantskabet, fejlagtigt ikke var blevet indkaldt. Tinus Lassen beklagede den opståede fejl, som skyldtes svigt i den interne kommunikation i Domea. Bestyrelsen besluttede at gennemføre det ordinære repræsentantskabsmøde til trods for den opståede fejl. Domea Boligcenter København P:\Kunder\06500 Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk\Møder\Repræsentantskab\ \5900 Repmøde referat doc

2 1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: Tinus Lassen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var sket fejl i forbindelse med mødets indkaldelse. Dirigenten fandt med forsamlingens accept ikke, at den begåede fejl var af en sådan karakter, at mødet ikke kunne gennemføres. 2 Godkendelse af referat Referat af seneste repræsentantskabsmøde vedlægges som Bilag 1. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende referat af ordinært repræsentantskabsmøde den 27. april Referat: Dirigenten bemærkede, at referatet allerede var godkendt formanden og dirigenten fra sidste års møde (jf. vedtægternes bestemmelser herom), og at repræsentantskabets godkendelse derfor ikke er formelt påkrævet. Imidlertid så dirigenten ingen grund til at repræsentantskabets praksis på området skulle ændres. Referat blev godkendt. 3 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. 4 Godkendelse af årsregnskab 2008/2009 Afdelingens årsregnskab godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab, der vedlægges som Bilag 2 Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab for perioden 1. oktober 2008 til 30. september Side 2 af 6

3 5 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som Bilag 3. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. 6 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for regnskabsåret 2010/2011 godkendes af organisationsbestyrelsen på et møde umiddelbart inden repræsentantskabsmødet. Budgetudkast vedlægges som Bilag 4. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. 7 Behandling af indkomne forslag Referat: Der var ikke indkommet forslag til behandling. 8 Valg af formand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På ordinært møde i april 2009 blev Mette Carstad valgt for perioden indtil Formanden er således ikke på valg i år. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 9 Valg af næstformand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at næstformand for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På ordinært møde i april 2008 blev Peter Kjærgaard-Petersen genvalgt valgt for perioden indtil Næstformanden vælges for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand for organisationsbestyrelsen for 2 år. Referat: Peter Kjærgaard-Petersen genvalgtes som næstformand for 2 år Side 3 af 6

4 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, næstformand og yderligere ét bestyrelsesmedlem vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af Lyngby-Taarbæk Kommune og 1 medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse. Lyngby-Taarbæk Kommune har udpeget Gitte Kjær-Westermann til bestyrelsen for perioden 1. januar 2010 til 31. december Anne Körner er udpeget som stedfortræder for Gitte Kjær-Westermann i samme periode. Jens Timmermann er udtrådt af bestyrelsen pr. 31. december Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Valgt af Valgt til Mette Carstad, formand Repræsentantskabet April 2011 Peter Kjærgaard-Petersen Repræsentantskabet April 2010 Lise-Lotte Nygaard Repræsentantskabet April 2011 Gitte Kjær-Westermann Kommunen Dec Tina Thomsen Domeas bestyrelse Aug Afgangsorden indebærer, at der i år ikke skal vælges ordinært bestyrelsesmedlem. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Efter valg af næstformand under dagsordenens punkt 9 har bestyrelsen for boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk med den hertil hørende afdeling Taarbækhøj følgende sammensætning: Navn Valgt af Valgt til Mette Carstad, formand Repræsentantskabet April 2011 Peter Kjærgaard-Petersen Repræsentantskabet April 2012 Lise-Lotte Nygaard Repræsentantskabet April 2011 Gitte Kjær-Westermann Kommunen Dec Tina Thomsen Domeas bestyrelse Aug Med Domea s.m.b.a. som administrator. 11 Valg af suppleanter til bestyrelsen Repræsentantskabet vælger en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter indtræder, når et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder eller har længerevarende forfald. Suppleanter vælges for ét år. På ordinært møde i april 2009 valgtes Christian Hostrup-Pedersen som eneste suppleant. Side 4 af 6

5 Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Christian Hostrup-Pedersen genvalgtes som eneste suppleant. 12 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2009 genvalgtes BDO ScanRevision. Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår. Referat: Revisionsaktieselskabet BDO genvalgtes. 13 Udpegning af 2 repræsentanter til regionsmøder Til deltagelse i Domeas regionsmøder udpeges 2 repræsentanter. På repræsentantskabsmøde i 2009 blev følgende valgt: Mette Carstad Lise-Lotte Nygaard Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 2 repræsentanter for 1 år. Referat: Mette Carstad og Lise-Lotte Nygård genvalgtes for 1 år. 14 Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Repræsentantskabet vælger 1 person til at repræsentere boligselskabet i Domeas repræsentantskab, der mødes ordinært én gang årligt. På repræsentantskabsmøde i 2009 blev Peter Kjærgaard-Petersen valgt som medlem for 1 år med Lise-Lotte Nygaard som stedfortræder. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 1 medlem af Domeas repræsentantskab for 1 år samt eventuel stedfortræder. Referat: Peter Kjærgaard-Petersen genvalgtes for 1 år med Lise-Lotte Nygaard som stedfortræder. Side 5 af 6

6 15 Valg af kredsdelegerede til BL Repræsentantskabet vælger 1 delegeret til at repræsentere boligselskabet i Boligselskabernes Landsforenings 2. kreds. På repræsentantskabsmøde i 2009 blev Peter Kjærgaard-Petersen valgt med Christian Hostrup-Pedersen som stedfortræder. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 1 kredsdelegeret for 1 år samt eventuel stedfortræder. Referat: Peter Kjærgaard-Petersen genvalgtes for 1 år med Christian Hostrup-Pedersen som stedfortræder. 16 Kompetencedelegation Af hensyn til sagsbehandling vedrørende eventuel tinglysning m.v. noteres det, at repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold (jf. vedtægternes 3, stk. 4 & 5): Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter kompetencedelegationen. 17 Eventuelt Referat: Intet. For referatets godkendelse: Taarbæk den København K den Mette Carstad (formand) Tinus Lassen (dirigent) Side 6 af 6