INDKALDELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOM TECHNOLOGIES A/S CVR-NR.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOM TECHNOLOGIES A/S CVR-NR."

Magdalene Jessen
2 år siden
Visninger:

1 INDKALDELSE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOM TECHNOLOGIES A/S CVR-NR

2 INDKALDELSE Ekstraordinær Generalforsamling NOTICE TO CONVENE Extraordinary General Meeting FOM Technologies A/S CVR-nr FOM Technologies A/S Company reg. no Versions: The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language shall prevail. Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i FOM Technologies A/S ( Selskabet ). Den ekstraordinære generalforsamling afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde torsdag den 7. oktober 2021, kl via Webinar. Link til deltagelse fremsendes til alle tilmeldte aktionærer. The Board of directors hereby convenes an extraordinary general meeting in FOM Technologies A/S (the Company ). The extraordinary general meeting will be carried out fully electronically without physical attendance on Thursday 7 th of October 2021 at 5.00 PM via Webinar. Link for participation will be send to all registered shareholders. Generalforsamlingen indkaldes til behandling af følgende dagsorden: The general meeting is called for transaction of the following agenda: 1. Valg til bestyrelsen 1. Election to the board of directors 2. Bemyndigelse til dirigenten 3. Authorisation to the chairman of the meeting Bestyrelsen vil udpege Andreas Nielsen som dirigent på generalforsamlingen i medfør af pkt. 5.7 i Selskabets vedtægter The board of directors will appoint Andreas Nielsen as chairman of the meeting in accordance with section 5.7 of the Company s articles of association. --- ooooo ooooo ---

3 Vedtagelseskrav Requirements for adoption Vedtagelse af forslagene på dagsordenen kræver simpelt flertal. The approval of the proposals on the agenda requires a simple majority. Fuldstændige forslag: Ad pkt. 1 Valg til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår valg af Birgitte Jespersen Skade som nyt medlem af bestyrelsen. En beskrivelse af den af bestyrelsen foreslåede nye kandidat fremgår af det vedlagte bilag 1. Vælges Birgitte Jespersen Skade på den ekstraordinære generalforsamling, udtræder det nuværende bestyrelsesmedlem Søren Ulstrup af bestyrelsen for i stedet at indtræde i selskabets Advisory Board. Complete proposals: Re Item 1 Election to the board of directors The board of directors proposes that Birgitte Jespersen Skade is elected as a new member of the board of directors. Information on the new board member s managerial offices in other commercial enterprises follows from the enclosed Appendix 1. If Birgitte Jespersen Skade is elected at the extraordinary general meeting, current board member Søren Ulstrup will resign from the Board of Directors and instead join the company s Advisory Board. Ad pkt. 2 Bemyndigelse til dirigenten. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger. Re. item 2 Authorization of the Chairman The management proposes that the Chairman, is authorized to register the decisions to the Danish Business Authority and to make any amendments and additions to the adopted decisions by the shareholders and the registration with the Danish Business Authority which may be required or recommended by the Danish Business Authority in connection with the registration of the adopted amendments or simply deemed to be expedient for the registration. Adgang, fuldmagt og brevstemmer En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 30. september 2021 kl Selskabets aktionærer kan stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Selskabets investorportal eller deltage og stemme på generalforsamlingen ved livestreaming. Aktionærer, der ønsker at stemme for de fremsatte dagsordensforslag på Registration, proxy and postal votes A shareholder s right to participate in a general meeting and to cast votes is determined on basis of the shares held by the shareholder on the registration date. The registration date is a week prior to the general meeting. The registration date is 30 th of September 2021 at The Company's shareholders may vote in advance by postal vote or by proxy to the board of directors via the Company's investor portal or attend and vote at the general meeting by livestreaming. Shareholders wishing to vote for the proposed agenda via livestreaming can do

4 livestreaming på generalforsamlingen, kan gøre dette via Webinar. Aktionærer, der deltager på generalforsamlingen via livestreaming, har mulighed for at stille spørgsmål. Eventuelle spørgsmål fra aktionærer kan sendes i chatfunktionen på Webinar og bliver besvaret af bestyrelsen på generalforsamlingen. Der udsendes et link til Webinar til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Selskabets investorportal. Selskabets investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på so via Webinar. Shareholders attending the general meeting via live streaming can ask questions. Any questions from shareholders can be submitted in the chat function at Webinar and will be answered by the Board of Directors at the general meeting. A link to the Webinar will be sent to shareholders who have registered their participation via the Company's investor portal. The Company's investor portal is available on the Company's website at Aktiekapital og stemmerettigheder Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK ,20 fordelt på aktier á DKK 0,10, svarende til i alt stk. aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme. Share capital and voting rights The share capital of the company is DKK 741,941.20, distributed in shares of DKK 0,10 or multiples hereof. Each share of nominally DKK 0.10 gives one vote at the general meeting. Yderligere oplysninger I en periode på to uger før generalforsamlingen, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. Further information For a period of two weeks, including the day of the general meeting, the following information will be available on the Company s website The notice of the general meeting, including the agenda and complete proposals. Information on the total number of shares and voting rights on the date of the notice. Forud for generalforsamlingen kan aktionærerne sende spørgsmål om dagsordenen skriftligt til selskabet på til: ir@fomtechnologies.com Spørgsmål kan også sendes via Webinar, mens generalforsamlingen afholdes. Prior to the general meeting, shareholders can submit questions regarding the agenda by sending these in writing to the Company s to: ir@fomtechnologies.com Question may also be submitted via Webinar during the general meeting. Generalforsamlingen afholdes på dansk. The general meeting will be conducted in Danish.

5 For yderligere information: Further information FOM Technologies Michael Stadi Administrerende direktør Mobil nr Certified Advisor: Norden CEF Mobil nr FOM Technologies Michael Stadi, CEO Mobile nr Certified Advisor: Norden CEF Mobile nr Bilag Bilag 1 - CV for den af bestyrelsen foreslåede nye bestyrelsesmedlem. Appendix Appendix 1 - CV for the proposed new board member. --- ooooo ooooo ---

Relaterede dokumenter

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade