BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT"

Peder Skaarup
8 år siden
Visninger:

1 BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl ca Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Karin Niemann Christensen Fraværende/Afbud : Jakob Vedel Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status og eventuel beslutning vedr. bladprojekt 4. Repræsentantskabsmøde 1 5. Status og event. beslutninger vedr. hhv. offentlig OK- og PAR-OKforhandlinger 6. Orientering og event. beslutninger vedr. indkaldelse til uddannelsesudvalgsmøde i AA 7. Eventuelt

Kirketerp-Møller, Janne Christensen, Karin Niemann Christensen Fraværende/Afbud : Jakob Vedel Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1.

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes med den ændring, at det blev besluttet at behandle pkt. 5 som 1. pkt. på dagsordenen. 2. MEDDELELSER 2.1. MEDDELELSER FRA FORMAND Mette Carstad orienterede om, at hun havde deltaget i reception hos Civiløkonomerne, som har konstitueret Erik Lund som formand indtil næste valg. Endvidere havde Mette Carstad deltaget i bestyrelsesmøde i Pensionskassen, hvor det var blevet oplyst, at moderniseringsprojektet var blevet gennemført med 95% ja-svar. Senest afholdte AC-FHO og AC-FU møder i 2004 er der blevet orienteret om pr. mail. Derudover havde Mette Carstad deltaget i møde Personalepolitisk forum som ACrepræsentant. Resultatet af OK-05 afventes for at se, om forummet kan fortsætte. D.d. havde der været møde i AC vedr. Kulturministeriets uddannelser. Pensionskassen har inviteret til møde vedr. tættere kontakt og udvidet samarbejde. Mandag den 10. januar afholdes møde med IDA vedr. Aalborg universitet, grænsedragning og freelance samarbejde. Fredag den 7. januar afholdes reception i Bibliotekarforbundet i f.m., at Pernille Drost tiltræder som ny formand. PAR har pr. 1. januar foretaget navneskifte til Danske Arkitektvirksomheder, som forkortes til Danske Ark. 2

Senest afholdte AC-FHO og AC-FU møder i 2004 er der blevet orienteret om pr. mail. Derudover havde Mette Carstad deltaget i møde Personalepolitisk forum som ACrepræsentant.

3 2.2. MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN 2.1. orientering om efteruddannelsen ved Århus Arkitektskole (HCK): Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at det var under overvejelse at skrive et brev til Beskæftigelsesministeren vedr. fastholdelse af efteruddannelsestilbudene på AAA; men at brevet afventer en afklaring/tilbagemelding fra AF Århus ultimo januar Endvidere oplyste Karin, at hun havde talt med Anna Pålsson vedr. dimittendmøder, som havde foreslået, at én fra bestyrelsen deltog på mødet i Århus i uge MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald orienterede om, at Sofie Marie Kjærsgaard Hansen, som i de seneste 3 måneder har arbejdet i forbundet som vikar, havde fået den ledige stilling som informationsmedarbejder/webredaktør. Efter en række af indbrud vil der nu blive truffet nogle foranstaltninger til tyverisikring af huset. Husets lejere afholder møde herom en 20. ds. Herefter oplyste Ulrik Linvald, at sekretariatet opgavemæssigt nu var ved at være over dets kapacitetsgrænse og at det derfor ikke ville være muligt at tage yderligere nye opgaver ind i de næste 3-4 mdr. Det har i f.m. overgang til eget bogholderi og implementering af nyt bogholderisystem vist sig hensigtsmæssigt om muligt allerede at ansætte ny regnskabschef pr. 1. marts d.å. Bestyrelsen godkendte dette. Forbundet er blevet kontaktet af 2 initiativtagere til et tværfagligt AC-netværk i Nordvestjylland. Netværket ønsker en kontaktperson i forbundet samt, at der udsendes information om netværket til forbundets medlemmer i området. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede, at brevet udsendes til medlemmerne i Nordvestjylland samt, at Anne Mette Ehlers eller Sofie Hansen fungerer som kontaktperson for netværket. AAK har fremsendt brev vedr., at Beskæftigelsesministeren har opfordret A-kasserne til at udfærdige en slags varedeklaration, så borgerne kan sammenligne A-kassernes service. AAK har på den baggrund opstillet 3 modeller samt et oplysningsskema, som de ønsker en tilbagemelding på fra organisationerne. Bestyrelsen besluttede, at Anna Pålsson besvarede henvendelse og at Hans Chr. Kirketerp-Møller skulle godkende dette inden afsendelse. 3

fastholdelse af efteruddannelsestilbudene på AAA; men at brevet afventer en afklaring/tilbagemelding fra AF Århus ultimo januar 2005. Endvidere oplyste Karin, at hun havde talt med Anna Pålsson vedr.

4 3. STATUS OG EVENTUELLE BESLUTNINGER VEDR. BLADPROJEKT. Op til jul er foregået intensive forhandlinger med Forlag m.fl. vedrørende fremtidig bladdrift. Forhandlingerne vil med advokat som bisidder blive videreført umiddelbart efter nytår og en nærmere orientering herom vil finde sted på mødet, ligesom eventuelle beslutningsoplæg vil blive søgt færdiggjort hertil. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning.. Ulrik Linvald orienterede om status på forhandlingerne vedr. nyt blad. Bestyrelsen blev herefter forelagt kontraktudkastet, som netop var blevet færdigudarbejdet, dog ville der efterfølgende fremkomme bilag til aftalen. Bestyrelsen drøftede kontrakten nærmere. Der blev påpeget en enkelt fejl i 6, som skulle rettes. På baggrund af beslutningen på sidste Repræsentantskabsmøde godkendte Bestyrelsen herefter med den angivne rettelse kontrakten til underskrift. Ulrik Linvald orienterede herefter om, at Arne Kvorning havde leveret et oplæg til bladets grafiske koncept. Der blev dog stadig forhandlet om prisen, som efter Ulrik Linvald s mening var for høj. Forlaget har ved brev af 4. januar d.å. oplyst, at de på baggrund af en række politiske forhandlinger i efteråret ikke længere kan yde forbundet kvantumsrabatter på salg af Arkitekten. Forbundet vil derfor nu rejse et spørgsmål ved Konkurrencestyrelsen. 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 PLANLÆGNING OG INDSTILLINGER. Repræsentantskabsmøde 1 er planlagt til mandag den 24. januar med efterfølgende middag. Mødetidspunktet er fastsat til kl Afhængig af dagsordenspunkterne kan starttidspunktet eventuelt justeres. Til dagsordenen foreligger foreløbig flg. punkter: - Politisk orientering - Bladprojektet, herunder eventuel nedsættelse af inspirationsgruppe - Status for offentlig og privat OK Fastsættelse af Repræsentantskabets mødeplan for 2005 Til bestyrelsens drøftelse og beslutning samt fastsættelse af eventuelle indstillinger. 4

færdiggjort hertil. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning.. Ulrik Linvald orienterede om status på forhandlingerne vedr. nyt blad.

5 Bestyrelsen besluttede, at Kim Dirckinck-Holmfeld skulle inviteres til at deltage i f.m. orientering om bladprojektet samt, at den ville indstille Axel Bendtsen som formand for inspirationsgruppen. Ulrik Linvald udarbejder til illustration en over-head vedr. bladprojektet. Brev fra nogle af de ansatte arkitekter i Københavns kommune udsendes med følgebrev fra formanden til Repræsentantskabets orientering. Brevet rummer adskillige misforståelser og fejlagtige oplysninger. Bestyrelsen besluttede endvidere, at mødet skulle starte kl og slutte kl Fra kl arrangeres rundvisning på udstillingen i Gl. Dok. Den efterfølgende middag fastsattes til kl STATUS OG EVENTUELLE BESLUTNINGER VEDR. OK 2005 PÅ HENHOLDSVIS DET OFFENTLIGE OMRÅDE OG PAR-OMRÅDET. På mødet vil der blive en kort orientering om status på OK-arbejdet v. henholdsvis Janne Christensen og formanden samt Jakob Vedel, ligesom eventuelle beslutningsoplæg og indstillinger vil blive forelagt. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutning. Ib Sander-Hansen orienterede om igangværende aktiviteter og overvejelser i f.m. med PAR- OK. Bestyrelsen drøftede herefter det forelagte udkast til forhandlingsaftale/forhandlingsprincipper mellem ARKITETFORBUNDET, TL og KF. Bestyrelsen anbefalede - med en enkelt rettelse at ARKITEKTFORBUNDET kunne indgå aftale om fælles forhandlinger med TL og KF. Endvidere udpegede Bestyrelsen Ole Bjørn Petersen som forhandlingsleder. 5

Brev fra nogle af de ansatte arkitekter i Københavns kommune udsendes med følgebrev fra formanden til Repræsentantskabets orientering.

6 6. ORIENTERING VEDR. INDKALDELSE TIL UDDANNELSESUDVALGSMØDE I AA SAMT EVENT. BESLUTNINGER I FORBINDELSE HERMED. Næstformanden har modtaget indkaldelse til uddannelsesudvalgsmøde fra AA og vil på mødet orientere nærmere herom med henblik på videre drøftelse og eventuelle beslutninger i bestyrelsen. Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at han var blevet kontaktet af Anette Blegvad fra AA vedr. deltagelse i et møde i det nye fællesuddannelsesudvalg primo februar. Hans Chr. Kirketerp-Møller oplyste, at han ville deltage i mødet og se, hvordan udvalgets arbejde vil kunne indgå i forbundets fremtidige strategi på uddannelsesområdet. Der var enighed om, at fastlæggelsen af et fælles kommissorium og samarbejdslinie vil nødvendiggøre, at forbundet skærper sit fokus vedr. vores medlemmers og de studerendes uddannelsesmæssige interesser/behov i fremtiden. På mødet vil der også deltage repræsentanter fra skolerne. 7. EVENTUELT. Mette Carstad nævnte, at der i f.m. Landsmødet i år skulle findes oplægsholdere, ligesom der også skulle fastsættes en dagsorden. Hun ville derfor udarbejde et beslutningsoplæg til næstkommende Bestyrelsesmøde. Endvidere skal der findes et tidspunkt for Nordisk Styrelsesmøde, som i år skal afholdes af os. Anne Scheffel udsender kalender for maj/juni med henblik på fastsættelse af tidspunkt. Anne Scheffel / Mette Carstad 6

Til bestyrelsens drøftelse og eventuelle beslutninger. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at han var blevet kontaktet af Anette Blegvad fra AA vedr.

Relaterede dokumenter

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT. Tidspunkt : Lørdag, den 26. februar kl

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT Den 9. marts 2005 Tidspunkt : Lørdag, den 26. februar kl. 13.00 14.00 Sted : Dir.s kontor, Arkitekternes Hus 3.sal NB! Indgang gennem gavldøren Tilstede : Mette Carstad,