Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Transkript

1 København Marts 2015 Sagsnr sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr ) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skelstedet 16, 2950 Vedbæk. I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Steen Jensen til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at der den 24. februar 2015 var indkaldt til ordinær generalforsamling rettidigt i henhold til vedtægternes 5, via Selskabets hjemmeside, via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og ved elektronisk meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat ønske derom jf. vedtægternes 9. Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med Selskabets vedtægters krav hertil, og indkaldelsen, de fuldstændige forslag, årsrapporten samt formularer (fuldmagt og brevstemme) var rettidigt gjort tilgængeligt på Selskabets hjemmeside samt fremlagt for aktionærerne på selskabets kontor den 24. februar Dirigenten oplyste, at der efter hans opfattelse var sket en lovlig og behørig indkaldelse og konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Forslag fra bestyrelsen.

2 2/5 a. Ændring af vedtægterne. b. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsretter og til at forhøje Selskabets aktiekapital c. Bemyndigelse til dirigenten Dirigenten besluttede, at dagsordenens første tre punkter vedrørende bestyrelsens beretning, godkendelse af revideret årsrapport og disponering af overskud eller dækning af tab skulle behandles samlet og gav ordet til bestyrelsesformand Thorleif Krarup. Pkt. 1, 2 og 3 - Bestyrelsens beretning, fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Thorleif Krarup afgav på bestyrelsens vegne beretning for 2014 og fremhævede de væsentligste resultater i 2014, herunder realisering af positivt EBITDA 3,1 mio. kr., tilpasning til en redefineret markedsposition, lancering af nye produkter, inclusive tilhørende software og applicationer i øvrigt. Formanden redegjorde endvidere for Selskabets udvikling af sine væsentlige diagnostiske programmer og fortsatte muligheder for dette aktivitetssegment. Adm. direktør Lars Kongsbak gennemgik hovedtallene i Selskabets årsrapport med hensyn til Selskabets resultat og balance og trends som følger af det investerings- og produktprogram, selskabet havde foretaget efter opnåelsen af obligationsfinansieringen i 2013 og betydningen for fremtidige fleksible og skalerbare kundespecifikke produkter og services. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt forslag om overførsel af årets underskud på i alt til næste år. Dirigenten konstaterede endvidere, at årsrapporten, som godkendt af bestyrelsen, forelå revideret med ren revisionspåtegning. Dirigenten oplyste om vedtagelseskrav for punkterne på generalforsamlingen og orienterede om aktionærernes mulighed for at begære fuldstændig redegørelse efter selskabslovens 101. Det oplystes, at der var stemmer og kr. aktiekapital repræsenteret svarende til godt 21 % af selskabet kapital. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning og godkendte enstemmigt årsrapporten og forslaget om overførsel af årets underskud på i alt til næste år. Pkt. 4 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2015 Med henvisning til indkaldelsen af 24. februar 2015 oplyste dirigenten, at der var stillet forslag om, at bestyrelsens vederlag for 2015 fastsættes til kr., svarende til tidli-

3 3/5 gere niveau men tilpasset, at der var forslag om valg af et yderligere medlem til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede forslaget vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. Pkt. 5 - Valg af bestyrelse Med henvisning til indkaldelsen af 24. februar 2015 oplyste dirigenten, at der var stillet forslag om genvalg af Thorleif Krarup, Erik Walldén, Michael Nobel og Per Wold-Olsen. Thorleif Krarup redegjorde for bestyrelsens forslag om bestyrelsens medlemmers genvalg og forslaget om valg af Rodney Turner som nyt bestyrelsesmedlem. Det oplystes om Rodney Turners CV og erfaring fra virksomheder i Exiqons marked, at Rodney Turner allerede fungerer som konsulent for Exiqons direktion, og at det forventes fortsat mod separat vederlæggelse for de opgaver, som løses udenfor bestyrelseshvervet. Der var ikke andre forslag, og de 5 foreslåede kandidater blev således valgt til bestyrelsen. Pkt. 6 - Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket Thorleif Krarup redegjorde for, og som generalforsamlingen besluttede enstemmigt. Pkt. 7 Forslag fra bestyrelsen 7.a Ændring af vedtægterne Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om at 10(3) i vedtægterne, der foreskriver en maksimumalder for bestyrelsesmedlemmer, slettes. Dirigenten konstaterede forslaget vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. 7.b Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsretter og til at forhøje Selskabets aktiekapital Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at der tilføjes en ny 3i i vedtægterne i henhold til hvilken bestyrelsen bemyndiges til at udstede tegningsretter samt at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse.

4 4/5 Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag og den foreslåede bestemmelse, der har følgende ordlyd som optrykt i indkaldelsen: 3i Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 19. marts 2020 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens 169 til medlemmer af Selskabets direktion samt nøglemedarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber med ret til tegning af op til nom kr. aktier à nom. kr. 1 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Det samlede antal udestående tegningsretter udstedt efter denne bestemmelse kan ikke udgøre mere end 10 % af selskabets til enhver tid udstedte nominelle aktiekapital. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 19. marts 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom kr. aktier à nom. 1 kr. uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for kapitalforhøjelserne. For aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vilkårene i 3d. Endvidere gælder 3e. Bestyrelsen kan genbruge eller genudstede bortfaldne eller ikke-udnyttede tegningsretter på de i 3i anførte betingelser. Genbrug betyder bestyrelsens mulighed for at acceptere en anden kontraktpart til allerede udstedte tegningsretter. Genudstedelse betyder bestyrelsens mulighed for at anvende den eksisterende bemyndigelse til at genudstede nye tegningsretter i forhold til et antal tidligere udstedte tegningsretter, der er bortfaldet." Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. 7.c Bemyndigelse til dirigenten. Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om, at dirigenten bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer. Dirigenten konstaterede forslaget enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede dagsordenen for udtømt. Bestyrelsesformand Thorleif Krarup takkede aktionærerne for fremmødet og den udviste interesse, takkede for genvalget på vegne af hele bestyrelsen, takkede revisionen for et godt samarbejde samt dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

5 5/5 Således passeret. Steen Jensen