Bestyrelsesmøde Dagsorden

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 19. december 2014 Tidspunkt: Kl herefter julefrokost Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 37 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Finn Stengel Petersen, formand udpeget af Herning Byråd Conny Jensen, næstformand udpeget af Region Midtjylland Frank Heidemann Sørensen udpeget af Ikast-Brande Kommune Tine Korsholm udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen udpeget af bestyrelsen Henriette Slebsager udpeget af bestyrelsen Jens Klaris udpeget af FOA Karsten Nørskov Andersen medarbejdervalgt Louise Schack Hausted medarbejdervalgt Paw Brodersen elevvalgt Britta Raaballe, direktør Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Afbud fra: Referent: Kitti Overgaard Pedersen, adm. medarbejder 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

2 3. Godkendelse af budget 2015 Bilag 1: Budget 2015 (Obs: udleveres i farver til mødet) 4. Godkendelse af og orientering om udvidelse af uddannelsesaktiviteterne i Holstebro Holstebro, Struer og Lemvig kommuners byråd har besluttet at genoptage samarbejdet med Social & SundhedsSkolen, Herning fra den 1. januar Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som ligger til underskrift, når tilbagemelding kommer fra Undervisningsministeriet vedrørende bestyrelsessammensætning. Skolen har igangsat licitation af midlertidige pavilloner ved UCH, - og på mødet fremlægges den økonomiske konsekvens heraf med henblik på beslutning om frigivelse af økonomiske midler hertil. Bilag 2: Aftale om fortsat samarbejde mellem Social & SundhedsSkolen, Herning og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner Bilag 3: Prognose for elever på afdelingen i Holstebro 5. Bestyrelsens vedtægter De nye vedtægter, godkendt i bestyrelsen den 28. april 2014, kan ikke godkendes i Undervisningsministeriet på grund af den ændrede udpegning af bestyrelsens repræsentanter fra 3 navngivne kommuner, som afviger fra de godkendte vedtægter fra december Undervisningsministeriet opfordrer til fortsat at anvende vedtægter godkendt i december 2006 og finde en pragmatisk løsning i forhold til de fire øvrige kommuners samarbejde med skolens bestyrelse. Bilag 4: Vedtægter godkendt december 2006 Bilag 5: Mail til Kasper Warrer vedrørende bestyrelsessammensætning ved Social SundhedsSkolen Herning Bilag 6: Orientering om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer mv. a 4. juli 2012 fra Undervisningsministeriet

3 6. Godkendelse af skolens Strategier Forslag til skolens Strategier fremlægges og drøftes på mødet med henblik på godkendelse. Bilag 7: Oplæg til Strategi Godkendelse af indsatsområder i direktørens Resultatlønskontrakt 2015 Fastlæggelse af resultatlønskontraktens økonomiske ramme, indsatsområder og mål for direktørens indsats 2015, jf. bemyndigelse af Formandsskabet bemyndiges til den endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt Bilag 8: Bemyndigelse til indgåelse af resultatkontrakt 2015 Bilag 9: Udkast til direktørens Resultatkontrakt Evaluering af Resultatlønskontrakt 2014 I lighed med sidste år ønskes direktørens Resultatlønskontrakt 2014 rundsendes pr. mail til kommentarer i bestyrelsen. Formandskabet bemyndiges til den endelige godkendelse af direktørens Resultatlønskontrakt 2014.

4 9. Godkendelse af udviklingsredegørelse for skolens efteruddannelsesområde 2015 Drøftelse af Social & SundhedsSkolen, Hernings udbudspolitik 2015 for voksne- og efteruddannelsesområdet. Bilag 10: Udbudspolitik 2015 Voksen -og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Bilag 10a: Fælles udbudspolitik VEU-CENTER MIDTVEST Drøftelse af skolens fremtidige foreningstilknytning Der pågår pt. en drøftelse i danske- SOSU Skoler og B-SOSU vedrørende skolernes fremtidige foreningstilknytning, og der ønskes en drøftelse i bestyrelsen herom. Bilag 11: Notat om fremtidig organisering og struktur i B-SOSU Bilag 12: Status - notat om foreningens fremtid Bilag 13: Fakta ark, Danske Erhvervsskoler - Lederne Bilag 14: Kontingent DE -L 11. Drøftelse af skolens visioner for internationalisering i uddannelserne Som indsatsområde ønsker skolen at udvide elevmobilitet med relevante samarbejdspartnere i udlandet. Dette, således at skolen er på højde med øvrige Social og Sundhedsskoler i Danmark hvad angår et attraktivt tilbud til de dygtige elever. Bilag 15: Notat om internationalisering

5 12. Orientering om EUD- reformen Generel orientering om EUD-reformen, som træder i kraft den 1. august Orientering om skolens fremtidige ledelsesmæssige organisation Med ansættelsen af ny uddannelseschef for social- og sundhedsuddannelsen og afdelingsleder i Holstebro afdelingen er skolens ledelse fuldtalligt, og ansvarsfordelingen synliggjort i stillingsbeskrivelser, samt i skolens organisationsdiagram. Bilag 16: Skolens organisationsplan pr Orientering ved bestyrelsens formand og andre bestyrelsesmedlemmer v/ FSP - Møder i B-SOSU møde i Middelfart den 3. november Møder i VEU center regi 27. oktober Orientering ved direktøren Bilag 17: Orientering fra direktøren Bilag 18: Regnskabsaflæggelse 2013 og 2014 fra Udenrigsministeriet, Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen

6 16. Mødedatoer i februar -Temadag emne? -- forslag ny dato, den 17. februar marts Godkendelse af regnskab juni, uge 23? Temamøde, eventuel studietur - afklares på mødet i februar september december 17. Eventuelt 18. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Med venlig hilsen Finn Stengel Pedersen