Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Mobil Telefax Dato 18. december 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, John Brædder, Michael Bang, Ole Marqweis, Kirsten Jacobsen, Jan Hendeliowitz, Haris Glamocak, Michelle Simone Polenz, Jette Bakkedal og Niels Henriksen. Fraværende med afbud: Martin Henrioud, Kirsten Jacobsen Referent: Ib V. Pedersen 0. Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober Referatet blev godkendt 1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. a. Der orienteres om det videre arbejde med strategiudvikling. a. Der orienteres om det videre arbejde med strategiudvikling. b. Henvendelse fra bestyrelsen for Næstved Sprog- og integrationscenter om afslag på ansøgning om VUC Storstrøms ledelse indstiller at: Bestyrelsen tager orientering om strategiarbejdet til efterretning. Bestyrelsen drøfter om henvendelsen fra Næstved Sprog- og integrationscenter giver anledning til at revurdere afslag på driftsoverenskomst. Bestyrelsen tog orienteringen om strategiarbejdet til efterretning. Strategien drøftes med medarbejderne og forelægges bestyrelsen i marts. Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Næstved Sprog- og integrationscenter (NSI) og besluttede at fastholde afslaget på NSI s ansøgning om driftsoverenskomst. Referat af bestyrelsesmøde 17. december 2014

2 2. Sager til beslutning a. Økonomirapport pr. 30. september I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2014 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for perioden udviser et driftsoverskud på kr ,- mod et budgetteret overskud på kr ,- eller kr ,- mere end forventet. Der er gennemført uddannelsesaktivitet svarende til 1.369,3 årselever (ÅE) mod forventet 1.368,3 ÅE. Gennemført aktivitet i de første 3 kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal 2014 giver ikke anledning til justering af forventningerne til det samlede økonomiske resultat for Således forventes det samlede årselevtal at blive 1.421,9. Det samlede resultat for 2014 forventes at medføre et overskud på kr ,-. Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2014 kr ,- mod sidste år ved samme tid kr ,-. VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr. 30. september Bestyrelsen godkendte økonomirapporten pr. 30. september b. Revisionsprotokollat af december VUC Storstrøm har modtaget revisionsprotokollat af 2. december 2014 fra Deloitte. Revisionen af årsregnskabet for 2014 er påbegyndt, og Deloitte vil med revisionsprotokollatet af 2. december 2014 orientere bestyrelsen om de planlagte revisionshandlinger og redegøre for resultatet af revisionen til dato. Revisionsprotokollatet fremlægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 3. december Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen af 3. december Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse til ledelsen og det administrative personale for det arbejde som ligger til grund for resultaterne i revisionsprotokollatet. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

3 c. Budget Resume Budget 2015 forelægges i denne sag til vedtagelse i VUC Storstrøms bestyrelse. Med baggrund i en forventet uændret uddannelsesaktivitet i 2015 sammenlignet med 2014 vurderes den samlede uddannelsesaktivitet i 2015 at udgøre 1.435,5 årselever. Budgettet udviser et forventet overskud på kr ,-. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen vedtager budget 2015 og disponerer budgettets frie midler. Bestyrelsen vedtog budgettet for 2015 og bemyndigede ledelsen til at disponere over de fri midler, som skitseret i budgettet. d. Campus Næstved. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 1. oktober 2014, at VUC Storstrøm indgår i fase 3 i udvikling og etablering af Campus Næstved. Bestyrelsen afsatte kr ,- fordelt over budgetårene 2014 og 2015 til realisering af fase 3. Det er VUC Storstrøm, Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland, der skal bygge, betale og bruge campus. Derfor er det også de tre uddannelsesinstitutioner, som skal beslutte at sætte byggeriet i gang. Både VUC Storstrøm og Erhvervsakademi Sjælland har truffet beslutning om, at gå med i projektet når alle tre parter er klar. University College Sjælland ønsker på grund af interne strukturelle forhold at udsætte den endelige beslutning om at gå i gang med at etablere Campus Næstved. VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen beslutter at Rette henvendelse til Næstved kommune med henblik på at undersøge mulighederne for en mere bynær placering af VUC Storstrøm. Bestyrelsen besluttede at undersøge alternative muligheder for en bynær placering af VUC Storstrøm. e. Campus Vordingborg. Resume Vordingborg byråd og uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg ønsker, at der indgås et tættere samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for uddannelse og udvikling i Vordingborg kommune. Samarbejdet benævnes Campus Vordingborg. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

4 I denne sag beskrives Campus Vordingborg. Bestyrelsen skal tage stilling til, om VUC Storstrøm under de givne forudsætninger skal medvirke i Campus Vordingborg. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen beslutter, at VUC Storstrøm indgår i Campus Vordingborg. Bestyrelsen besluttede, at VUC Storstrøm indgår i Campus Vordingborg. f. om målopfyldelse og udmøntningsprocent af direktørens resultatlønskontrakt for VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for Kontrakten er indgået i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni I denne sag skal bestyrelsen på baggrund af rapport fra direktøren beslutte målopfyldelse og udmøntningsprocent. Bestyrelsens formandskab indstiller at: Bestyrelsen beslutter at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatlønkontrakt for 2014 fastsættes til 90,8 % og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til 85,0 %. Bestyrelsen godkendte direktørens resultatkontrakt for 2014 med den af formandsskabet foreslåede udmøntning. g. Resultatlønskontrakt for direktøren for VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for Kontrakten skal indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni I denne sag skal bestyrelsen beslutte rammer og indsatsområder i resultatlønskontrakt for direktøren gældende for Bestyrelsens formandskab indstiller at: Bestyrelsen beslutter rammer og indhold i resultatlønskontrakt for direktøren for Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for Bestyrelsen godkendte direktørens resultatlønskontrakt for 2015 og bemyndigede direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for Referat af bestyrelsesmøde 17. december

5 3. Sager til drøftelse a. VUC Storstrøms fremtidige samarbejde med VEU centrene og Quick-start projektet Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. Indsatsen skal skabe varig beskæftigelses- og erhvervsmæssig vækst af de store anlægsinvesteringer, der finder sted i Region Sjælland. Indsatsen stiller krav om en betydelig koordinerende indsats af alle parter. Bestyrelsesmedlem Jan Hendeliowitz har anmodet bestyrelsen om en drøftelse af opgaven specielt med fokus på VUC Storstrøms rolle og muligheder. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen. Sagen følges løbende og tages op på næste møde. Bestyrelsen drøftede det fremtidige VEU Center samt Quikstart og emnet tages op på næste møde. 4. Sager til orientering Der var ingen sager 5. Meddelelser a. Formanden Formanden gav en orientering om rapporten fra Kvalitets og Tilsynsstyrelsen. Rapporten omhandler forskellige låneinstrumenter, som institutionerne kan anvende til belåning af bygninger b. Direktøren Direktøren orienterede om: Uddannelseschef Ole Munksgaard stopper til sommer og der laves et opslag Der arbejdes med erhvervsskolereformen sammen med erhvervsskolerne. Landsdækkende opsøgende indsats c. Andre Elevrepræsentanten orienterede om: Underskrevet samarbejdsaftale mellem de forskellige kursistråd i VUC Storstrøm. 6. Eventuelt Næste møde er tirsdag den 17. marts 2015 kl i Nykøbing F. Referat af bestyrelsesmøde 17. december

6 Bestyrelse: Per Skovgaard Andersen Stina Løvgreen Møllenbach John Brædder (Formand) (Næstformand) Ole Marqweis Kirsten Jakobsen Michael Bang Jan Hendeliowitz Martin Henrioud Haris Glamocak Michelle Simone Polenz Jette Bakkedal Institutionens daglige leder: Niels Henriksen Referat af bestyrelsesmøde 17. december