Bestyrelsesmøde 9. juni 2017

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 9. juni juni 2017 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 1. kvartal 2017 er som helhed tilfredsstillende, dog med følgende bemærkninger: Renseanlæg Avedøre har for første gang nogensinde været energiproducerende. Efter 1. kvartal var energibalancen på 109,2 %. En markant milepæl er derved opnået. Der er store udfordringer med driften på Renseanlæg Damhusåen. Anlægget har haft et akut behov for at tømme en koncentreringstank, og i den periode er slammet fra primærtankene pumpet direkte i luftningstankene. Af de fire rådnetanke er der en ude af drift, og de tre andre rådnetanke kører med nedsat kapacitet. Dette har medført udfordringer med at overholde egne mål for rensekvalitet, mindre energiproduktionen og merforbrug af el til beluftning samt forventelig også højere afgifter pga. dårligere rensekvalitet. Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholder gældende myndighedskrav, endog med meget stor margin. Der har været nogle mindre overskridelser af BIOFOS eget mål for BOD og Total N på Renseanlæg Damhusåen, jf. ovenstående, samt Total N for Renseanlæg Avedøre. Alle myndighedskrav og BIOFOS egne mål til overløb af mekanisk renset spildevand er overholdt til fulde. Røggasemissionerne fra slamforbrændingsanlægget på Renseanlæg Avedøre har overskredet BIOFOS eget mål for B-krav, uden dog at myndighedskravet på nogen måde er i fare for at blive overskredet. Overskridelserne har været under opstart af ovnen. Udslip af biogas og biogas til fakkel er meget tilfredsstillende for Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. På Renseanlæg Avedøre har udslip af biogas også været meget tilfredsstillende, men biogas til fakkel har været utilfredsstillende, hvilket fortsat skyldes, at den fulde afsætning af biogas til opgradering endnu ikke er påbegyndt. Salg af energi er samlet set meget tilfredsstillende, idet vores samlede energibalance for hele BIOFOS efter 1. kvartal 2017 igen nået nye højder; hele 167,4 % i forhold til 164,6 % for hele Det er fortsat Renseanlæg Lynetten, der har en meget tilfredsstillende energibalance, mens Renseanlæg Avedøre uagtet at anlægget nu er energiproducerende fortsat har udfordringer grundet den manglende afsætning af biogas til opgradering. Renseanlæg Damhusåen har for 1. kvartal utilfredsstillende energibalance, også jf. ovenstående. 2. Status i strategi for BIOFOS Som bilag 1 er der vedlagt den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Den overordnede status for de fem fokusområder er fire tilfredsstillende fokusområder og ét mindre tilfredsstillende fokusområde. Set i forhold til rapporteringen efter 2016 er status uændret. Side 1 af 4

2 Resultaterne på tværs af alle fem fokusområder er enten tilfredsstillende eller i få målsætninger mindre tilfredsstillende. Der er to ikke tilfredsstillende målsætninger/mål efter 1. kvartal: Energibalancen for Renseanlæg Damhusåen; årsagen er anført tidligere i redegørelsen. Antallet af besøg fra brancherelevante uddannelser; skyldes periodisering af besøgene. De fire pejlemærker mod 2025 er alle tilfredsstillende. 3. Status i projekter Projektstatus efter 1. kvartal 2017 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med justeringer af budgetter og/eller tidsplaner. Der skal knyttes særlige bemærkninger til følgende projekt: Renovering af rådnetanke, RL Formålet med projektet er at øge rådnetankskapaciteten på Renseanlæg Lynetten. Der opføres to nye rådnetanke, og de tre eksisterende renoveres. Projektet er ved at nå en vigtig milepæl, hvor de to nye rådnetanke skal idriftsættes, og herefter skal de tre eksisterende tanke tages ud til renovering en ad gangen. Denne omkobling er p.t. under planlægning og forventes at ske i 3. kvartal. Projektet er inden for såvel budget som tidsplan. Centralisering af riste, RL Formålet med projektet er at etablere en øget ristning af spildevandet som følge af, at HOFOR nedlægger ristefunktion på Pumpestation Kløvermarken. Der gennemføres en renovering af eksisterende ristehus og opføres en ny forristebygning. I henholdsvis august og november afleverer bygningsentreprenøren sine entrepriser i forbindelse hermed, så montage af maskiner og elektrisk udstyr kan påbegyndes. Projektet er inden for såvel budget som tidsplan. Bundbeluftning, RA Formålet med projektet er at optimere beluftningen i luftningstankene og derved opnå en betydelig energibesparelse. I projektet udskiftes eksisterende overfladerotorer med bundbeluftningsudstyr. Projektet er fysisk afsluttet, og der er nu opnået energibesparelser på mere end til 50 %. Projektets tidsplan er blevet forlænget, da entreprenøren har svært ved at udbedre manglerne i en tilfredsstillende kvalitet og færdiggøre dokumentation. Projektet forventes afsluttet i 2. kvartal Den forlængede aflevering har også indflydelse på økonomien. Nyt varmesystem, RA Projektet er blevet mere end et år forsinket, da HMN s opgraderingsanlæg er forsinket, og da der har været flere tekniske udfordringer end forventet. Anlægget er nu under idriftsættelse. Regnvandsbassin RB03 Projektet omhandler en renovering af regnvandsbassinet i Grøn Kile. Desuden udvides anlægskapaciteten fra m 3 til m 3, og der etableres af automatisk sektionering af bassinet. Renoveringsprojektet er gennemført og idriftsat. Den 1. februar 2017 udstedte Brøndby Kommune et påbud for ændring af regnvandsbassinets nødoverløb. BIOFOS har udført tilpasning heraf for at imødekomme påbuddet. Der er internt i BIOFOS påpeget skader på sider og bund i regnvandsbassinet. Det undersøges derfor, om design og udførelse er korrekt. Herefter besluttes det, om der skal rejses krav over for rådgiver/leverandør. Budgettet er som følge af dette udvidet 2,2 mio. kr., ligesom tidsplanen er usikker. Side 2 af 4

3 4. Arbejdsulykker (JBC) Antallet af arbejdsulykker er reduceret markant fra 26,1 ulykker pr. mio. arbejdstimer for hele 2016 til 14,4 ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 28,8. Fraværet efter arbejdsulykker er på 7,3 timers fravær pr. tusinde arbejdstimer, hvilket er utilfredsstillende, da målet er 1,9. Årsagen er desværre, at en ulykke i efteråret fortsat er med fuldtidsfravær i 1. kvartal. 5. Ankesag BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S har som bekendt anket afgørelserne om økonomiske rammer for 2017 med påstand om, at indtægtsrammerne skal hæves svarende til driftsomkostningerne til energiproduktion. Baggrunden for anken er, at selskabernes energiproduktionsaktiviteter fra og med 2017 henregnes til selskabernes hovedaktivitet, jf. 1, stk. 2 og 9, stk. 5 i bekendtgørelse nr af 3. oktober 2016, om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Ankenævnet har den 19. maj 2017 meddelt, at de vil optage sagerne, såfremt selskaberne har indbetalt ankesagsgebyret på kr ,- pr. selskab inden den 2. juni Vi har meddelt ankenævnet, at vi har indbetalt gebyret. Herefter vil sekretariatet i samarbejde med ankenævnets formand fastlægge en skriftvekslingsplan og beramme sagen. Opretholdte sager vil blive behandlet på det skriftlige grundlag. Vi forventer, at sagen vil blive berammet tidligst i september/oktober måned. 6. Skybrudsvagt BIOFOS har sammen med HOFOR, Novafos, Frederiksberg Forsyning og KLAR Forsyning indgået en aftale med DMI om en såkaldt meteorologisk farligt vejr-vagt for Aftalen er en videreudvikling af den tidligere skybrudsvagt, så den nu omfatter en proaktiv overvågning og kommunikation af vejrudviklingen for skybrud, kraftig nedbør, storm og stormflod. BIOFOS andel er knap 200 tkr. Vi anser endvidere aftalen for starten til et mere intensiveret samarbejde med DMI, der hidtil for BIOFOS vedkommende har omfattet mere tekniske discipliner, fx dataudveksling til brug fra radar til brug for regnvejrsstyring af renseanlæggene. 7. Grøn Plan/Strategisk udbygning af renseanlæggene BIOFOS har siden midten af 2015 arbejdet med at opstille og realisere den såkaldte Grønne Plan. Gennem en lang række aktiviteter og et større analysearbejde i et tæt samarbejde med kommunerne og forsyningerne i oplandet vil der blive fremlagt en Udbygningsstrategi for alle renseanlæggene på bestyrelsesmødet i september Generelt skrider projektet frem som planlagt, men det er dog som tidligere beskrevet et problem at få defineret de fremtidige rensekravkrav til anlæggene fra myndighederne, jf. nedenfor. De væsentligste aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde har været: I samarbejde med Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (TMF) er der gennemført en vurdering af, hvordan badevandskvaliteten påvirkes af udledning fra RL og RD, specielt med fokus på bypass. Den endelige afrapportering er afleveret. Københavns Kommune arbejder for nuværende med supplerende ønsker. BIOFOS gennemfører i foråret 2017 i samarbejde med TMF en økotoksikologisk screening af bypass fra RL og RD. Resultaterne heraf vil sammen med vurdering af badevandsvurderingen få betydning for fremtidige krav til bypass. Indsamling af spildevandprøver af bypass-spildevand er gennemført, og det endelige analysearbejde udstår. En afrapportering forventes hen over sommeren Side 3 af 4

4 Der er fortsat løbende dialog med Københavns og Hvidovre kommuner samt Miljøstyrelsen med henblik på at få fastlagt fremtidige rensekrav. Udarbejdelsen af udbygningsstrategien skrider frem som planlagt. De relevante alternative tekniske løsninger og deres konsekvenser for anlæggenes fremtidige ydelse og økonomi er blevet identificeret i løbet af foråret i en BAT-analyse. Resultaterne formuleres som en samlet udbygningsstrategi hen over sommeren. I 2016 og 2017 er der gennemført hydrauliske modelberegninger i hele BIOFOS oplandet (KASA) med henblik på at kunne skønne den fremtidige hydrauliske belastning af de tre renseanlæg på baggrund af de af kommuner og forsyninger oplyste planlagte tiltag. Afrapportering vil være gennemført sidst i juni Det har vist sig vanskeligt at få præcise udmeldinger og fremtidige rensekrav fra myndighederne inden for den forudsatte tidsramme, fx kan vi først forvente en endelig melding om udledningskravet til kvælstof i 2018/19. Den videre udarbejdelse af Udbygningsstrategien baseres derfor på en række scenarier for fremtidig belastning og udledningskrav. Strategien indrettes så med størst mulig fleksibilitet i forhold til de usikre parametre. 8. Status i VARGA Se bilag. 9. Bestyrelsens strategiseminar Der gennemføres strategiseminar for bestyrelsen fredag 8. september. Direktionen forbereder p.t. følgende emner til seminaret: En detaljeret konsekvensvurdering af den nye økonomiske regulering Redegørelse om arbejdet med de fire pejlemærker i strategien, dels status, dels hvordan vi arbejder med at danne mulighederne for at pejlemærkerne kan realiseres i Perspektiver ved fremtidig samstyring af tranport og rensning af spildevand fra alle 15 kommuner i BIOFOS opland, herunder modeller og værktøjer, som BIOFOS har udviklet og stiller til rådighed for alle forsyninger i oplandet. Bilag 1. Resultater for 1. kvartal Projektstatus for 1. kvartal 2017 (fortroligt) 3. Status i VARGA Side 4 af 4

5 Strategi for BIOFOS Med pejlemærker mod 2025 Status efter 1. kvartal 2017

6 Status for fokusområder Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2

7 Status for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocesser genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i

8 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne - Rensekvalitet for alle tre renseanlæg - BOD, COD, Total P og Total N 15 BOD, mg/l (ÅTD) 75 COD, mg/l (ÅTD) ,60 3,50 1,50 2,50 3,68 3,00 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 1. kvartal ,00 30,00 28,00 29,00 30,00 24,00 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 1. kvartal kvartal Kun få overskridelser af BIOFOS mål, hvilket skyldes en nødvendig tømning af koncentreringstanken på Renseanlæg Damhusåen, der medførte, at alt primærslam blev ledt til luftningstankene. 1,5 Total P, mg/l (ÅTD) 10 Total N, mg/l (ÅTD) 1,0 0,5 0,22 0,80 0,34 0,60 0,60 0, ,00 4,19 4,14 4,00 5,40 5,00 0,0 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 1. kvartal Lynetten Avedøre Damhusåen efter 1. kvartal BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Lovkrav Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

9 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Mindre overløb af mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene og transmissionssystemet 2,5 2,0 Korrigeret Bypass mio. m³ (ÅTD) Lynetten 3,0 2,5 Korrigeret Bypass mio. m³ (ÅTD) Damhusåen 1,5 1,0 0,5 0,0 0,36 0,50 1,00 1,50 2,00 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,44 0,63 1,25 1,88 2,50 1. kvartal Både myndighedskravene og egne BIOFOS-mål er overholdt til fulde. 1,5 Bypass mio. m³ (ÅTD) Avedøre (Intet lovkrav) 2 Transmissionssystem antal overløb (ÅTD) Avedøre 1,0 1 0,5 0,0 0,00 0,25 0,50 0,75 1, BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Lovkrav Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

10 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne A-krav timer (ÅTD) Lynetten (lovkrav under 60 timer) A-krav timer (ÅTD) Avedøre (lovkrav under 60 timer) 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 102,0 0,00 1,00 2,00 3,00 B-krav % (ÅTD) Lynetten (lovkrav over 97%) 4,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 102,0 0,00 0,50 1,00 1,50 B-krav % (ÅTD) Avedøre (lovkrav over 97%) 2,00 1. kvartal Der har ikke været overskridelser af A-krav i 1. kvartal. På Renseanlæg Avedøre har der været en lille overskridelse på B-krav for NOx, men det er langt fra myndighedskravet. 100,0 99,9 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0 98,8 99,0 99,0 99,0 99,0 98,0 98,0 96,0 96,0 94,0 94,0 92,0 92,0 90,0 90,0 BIOFOS mål overholdt Op til 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 6

11 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 1. kvartal ,2 Udslip af biogas (ÅTD) Lynetten 0,1 0,0 0,2 0,1 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Udslip af biogas (ÅTD) Damhusåen 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,38% 0,50% Udslip af biogas (ÅTD) Avedøre 0,50% 0,50% 0,50% 1. kvartal Utilsigtet udslip af biogas har været tilfredsstillende lavt på alle tre anlæg. 0,0 0,00% 7 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

12 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer, end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 1. kvartal ,0 Biogas til fakkel (ÅTD) Lynetten 0,0 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,37% 6,0 4,0 Biogas til fakkel (ÅTD) Avedøre 5,27% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1. kvartal Biogas til fakkel har været tilfredsstillende lavt på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen. Der har været en mindre overskridelse af vores mål på Renseanlæg Avedøre, hvilket skyldes den manglende leverance af biogas til forsyningsnettet Biogas til fakkel (ÅTD) Damhusåen 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 2,0 0, ,51% 8 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

13 Miljø, klima og forsyningssikkerhed Energibalance efter 1. kvartal 2017 for BIOFOS - mål 165% KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, NATURGAS MWh EL 257 MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE 185 Nm 3 NATURGAS SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 26,44 mio m 3 ENERGIBALANCE MWh 167,4 % SALG AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS MWh FJERNVARME Nm³ BIOGAS MWh EL 9

14 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 1. kvartal 2017 for Renseanlæg Lynetten - mål 207% KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 13,75 mio. m MWh EL 71 MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE MWh 223,4% SALG AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS 0 MWh EL MWh FJERNVARME Nm³ BIOGAS 10

15 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 1. kvartal 2017 for Renseanlæg Avedøre - mål 131% SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 5,97 mio m 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE, ETC MWh EL 95 MWh FJERNVARME l FYRINGSOLIE 185 Nm 3 NATURGAS ENERGIBALANCE MWh 109,2 % SALG AF ENERGI MWh FJERNVARME, BIOGAS, EL 949 MWh FJERNVARME Nm 3 BIOGAS MWh EL 11

16 MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 1. kvartal 2017 for Renseanlæg Damhusåen - mål 77% SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 6,72 mio. m 3 KØB AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE MWh EL 91 MWh FJERNVARME 0 l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE MWh 57,0% SALG AF ENERGI MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS MWh EL 274 MWh FJERNVARME 0 Nm³ BIOGAS 12

17 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Øge trivslen hos alle medarbejdere - Den årlige personaleomsætning skal være under 10 % Personaleomsætning ÅTD 12% 10% 8% 7,5% 10,0% 1. kvartal Personaleomsætningen er nul, da ingen medarbejdere er fratrådt i 1. kvartal. 6% 5,0% 4% 2% 0% 0,0% 2,5% 13 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

18 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker - Reducere sygefraværet (korte perioder) og (lange perioder) årligt med 10% - Reducere arbejdsulykker årligt med 15% - Reducere fraværet som følge af arbejdsulykker med 10% Sygefravær, korte perioder ÅTD, (BIOFOS mål 3%) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Sygefravær, lange perioder ÅTD, (BIOFOS mål 1%) 4,5% 4,5% 3,8% 1,2% 1,1% 0,9% Ulykker pr. mio. arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 28,8) Antal timers fravær pr. tusinde arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 1,9) 21,6 21,6 14,4 6,2 6,2 7, kvartal Sygefraværet har været lidt for højt i forhold til målet, men er stabilt i forhold til årstiden (vinter). Vi arbejder løbende på at nedbringe sygefraværet bl.a. med samtaler. Ulykkefrekvens (14,4) Resultatet er meget tilfredsstillende, og der forventes som minimum målopfyldelse for året. Fraværsfrekvens (7,3) Resultatet er forventet, om end markant over målet. Årsagen er en arbejdsulykke med fuldtidsfravær. Ingen bedring foreløbig og forventningen er en markant overskridelse af målet for 2017.

19 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer - Antal læringsforløb BIOFOS mål stk. i Antal virksomhedsbesøg BIOFOS mål stk. i Antal læringsforløb ÅTD kvartal En vækst på læringsforløb i forhold til samme periode 2016 viser, at skolerne er kommet tidligt i gang med læringstilbuddene i BIOFOS. Det er glædeligt at udnytte den fulde kapacitet Antal virksomhedsbesøg ÅTD BIOFOS mål overholdt Op til 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

20 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Læringsbesøg for 1. kvartal 2017 Kommune Folketal i 2017 Procentdel af samlet befolkningstal i ejerkommuner Antal læringsbesøgende Procentvis fordeling af læringsbesøgende Albertslund ,2 25 0,7 Ballerup ,9 51 1,4 Brøndby , ,2 Frederiksberg ,4 58 1,6 Gentofte ,1 0 0,0 Gladsaxe , ,0 Glostrup ,8 41 1,1 Herlev ,3 74 2,1 Hvidovre , ,6 Høje-Taastrup ,0 26 0,7 Ishøj ,8 59 1,6 København , ,3 Lyngby-Taarbæk , ,0 Rødovre , ,0 Vallensbæk ,3 0 0,0 Andre kommuner og eksterne læringsforløb på skolekonferencer ,4 i alt % % 1. kvartal Der er øget opmærksomhed på besøgsaktiviteter i forhold til de enkelte kommuner. Som det fremgår, er der en overvægt i besøg fra nært beliggende kommuner. I 2. og 3. kvartal bliver der gennemført en målrettet indsats over for de kommuner, der er lavt repræsenteret i statistikken. 16

21 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Deltage aktivt i branchens profilering - Antal elever fra brancherelevante uddannelser BIOFOS mål 500 stk. i 2017 Antal elever ÅTD kvartal Besøg fra brancherelevante uddannelser er alt andet lige ikke fordelt jævnt hen over året BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 17

22 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Styrke videndelingen i branchen - Publikation af 8 artikler årligt i brancherelevante medier Publikationer af artikler ÅTD kvartal VARGA-projektet omtales i flere artikler i branche-tidsskrifter. Endvidere er der dækning af BIOFOS arbejde med Asset Management bl.a. i bladet Optimering og Maskinmesterbladet. Ud over de fire artikler er der en række nyhedsbreve, der omtaler BIOFOS aktiviteter. BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 18

23 SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet - 8 elever/lærlinge ansat kontinuerligt Antal elever/lærlinge (øjebliksbillede) kvartal Antallet af elever og lærlinge følger målet. Der arbejdes på at ansætte en elektrikerlærling mere. BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 19

24 100% 80% 60% 40% 20% EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser - Driftsomkostninger (OPEX) i de to driftsselskaber skal overholde den tildelte økonomiske 0% 100% 80% 60% 40% 20% ramme i den økonomiske regulering af driftsselskaberne 0% 20 Driftsomkostningerne (ÅTD) ift. budget BIOFOS Lynettefællesskabet A/S 26,5% 25% 50% 75% 100% Driftsomkostningerne (ÅTD) ift. budget BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S 32,6% 25% 50% 75% 100% BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 1. kvartal Målet er nyt, da der er indført ny økonomisk regulering pr. 1. januar I BIOFOS Lynettefællesskabet A/S er de realiserede driftsomkostninger realiseret med 26,5% af OPEXandelen for den økonomiske ramme. Det er en mindre overskridelse i forhold til en lineær periodisering for 1. kvartal. Det forventes, at overskridelsen vil blive indhentet i de kommende kvartaler. I BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S er de realiserede driftsomkostninger realiseret med 32,6% af OPEX-rammen for den økonomiske ramme. Overskridelsen kan hovedsageligt forklares med et højt aktivitetsniveau på vedligeholdelsesbudgettet for 1. kvartal, som er lineært periodiseret. Det er forventningen, at overskridelsen vil blive indhentet i løbet af året.

25 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg - Planlagte vedligeholdelsesopgaver i akkumulerede tal for hele BIOFOS Lynetten s mål = 80% Avedøre s mål = 75% Damhusåen s mål = 85% 100% 80% 60% 40% 20% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Lynetten 90% 80% 80% 80% 80% 100% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Avedøre 99% 1. kvartal Et tilfredsstillende resultat er opnået efter en stor indsats. Det overvejes at ændre målene for planlagte vedligeholdelsesopgaver, så vi kan få et endnu bedre overblik over vedligeholdelsen i BIOFOS. 80% 75% 75% 75% 75% 60% 100% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) Damhusåen 95% 85% 85% 85% 85% 40% 20% 80% 60% 40% 20% 21 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål

26 EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Tiltag for at styrke vedligehold i BIOFOS Rotation af håndværkere mellem alle anlæg Løbende opfølgning på planlagte vedligeholdelsesjob (plan-do-check-act) Estimeret timer på alle planlagte jobs (bedre planlægning af ressourcer) Tilbagemelding af forbrugt tid på alle jobs Bedre fordeling af planlagte jobs på kalenderår Sikre flere mandetimer til rådighed med ny aftale om rådighedsvagt Flytning af planlagte jobs så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til arbejdssted (pumpestationer, Dragør, og lignende) Mere operatørudført vedligehold (Desværre meget stor modstand i implementeringen på RL og RD. Der er p.t. planlagt ca. 40 typer af jobs, der kan flyttes fra smede til operatører) Udarbejde vedligeholdelsesstrategi (udkast er udarbejdet, afventer endelig godkendelse) 22

27 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren - Deltage sammen med eksterne partnere i projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder Antal projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder (Øjebliksbillede) kvartal Det vurderes at være i et passende antal større og mindre projekter, der understøtter vores strategi og pejlemærker

28 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Igangværende projekter (alle afdelinger) Titel Emne Status Ansøger/Partnere Finansiering Projektsum (alle parter) tkr. BIOFOS andel tkr. (Støtte %) Periode BIOFOS netto/år (2017) tkr. BIOFOS Mand md. (tot) EDASK NYVA Nyt varmesystem RA tilpasset biogas eksport. Anlægsprojekt Slutrapport skal godkendes Mangler indkøring når gas eksporteres - Egen POWERSTEP Energi tiltag på renseanlæg Kører. DK del følger KWB, m fl H (70) BIOCAT2+3 LaGas Lattergas. Kilder, kontrol Slutter medio 2017 DTU-Miljø, DTU-Kemiteknik, SFR Krüger, Unisense, Veolia, Sydvatten, BIOFOS, m.fl. OPTIGAS Optimering af biogas Pilotanlæg opstillet BIOAqua, DTI, MUDP (37) (3) produktion på RA. Start i maj µplast Mikroplast-analyser Prøver taget på RL Krüger, AAU, BIOFOS, MUDP M Billund, Lyngby Water Smart Cities Udvikle viden om vand og klimatilpasning. Planlægning og styring. I gang DTU Miljø, DHI, Krüger Rambøll, KWB, 3Vand fors. Innovationsfonden PCP-projekt Ressourcer i Spildevand. Biobooster Anaerob MBR. Fase 2. Anlæg af prototype på RD Markedsmodningsfonden + 5 forsyninger Projekt RD: Grundfos + DHI MMF (100)

29 FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Nye projekter Titel Emne Status Ansøger/Partnere Finansiering Projekt sum (alle parter) tkr. BIOFOSandel tkr. (Støtte%) Periode BIOFOS netto/år (2017) tkr. BIOFOS Mand md. Clean Water Miljøfremmede stoffer Start april AU, Lunds uni, Veolia, Sydvatten VARGA VAnd Ressource Genvindings Anlægget. RA opgraderes til en WRRF Indledende aktiviteter i gang Online DNA DNA-karakterisering og -styring Opstartsmøde 21. april 2017 Lattergas styring Demonstration af en ny kontrolmetode til at reducere lattergas udledningen fra renseanlæg Opstartsmøde afholdt. Målere er bestilt BIOFOS, Envidan, Unisense, ARC, DTU Aalborg Universitet, 3Vand, Aalborg BIOFOS, Unisense,DTUkemiteknik, Danfoss, Kalundborg fors. BONUS/Inno. fond Fyrtårn, MUDP (40) (20) Innovationsfonden (0) VUDP (50) Anammox optimering Optimeret styring af sidestrømsprocessen til minimering af klimaaftrykket Startet i januar AAV, VCS, DHI mfl. (BIOFOS er med perifært i ERFA del) VUDP <1 BIOCAT3 Fortsættelse af BIOCAT2. Bedre udnyttelse af varme og ilt Kører i 2017 med evt. fortsættelse Electrochaea Forsk-EL??

30 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K [email protected] Tlf: CVR nr Bilag 3 til pkt. 4 redegørelsen Status i VARGA Bestyrelsen er tidligere orienteret om, at BIOFOS har fået tilsagn om 19 mio. kr. i støtte fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram) under Miljø- og Fødevareministeriet til Fyrtårnsprojekt VARGA. Projektansøgning er indsendt i samarbejde med ARC, en række private virksomheder og DTU. Projektet tager udgangspunkt i BIOFOS strategi, hvor der er fastsat følgende pejlemærker for 2025: at være netto energiproducerende at være CO 2 -neutral at recirkulere alle restprodukter fra renseprocesserne En stor udfordring er i den forbindelse, at eksisterende renseanlæg er designet ud fra et ønske om at rense til en given kvalitet, uden større fokus på energiforbrug, CO 2 -udledning og recirkulering af restprodukter. For at realisere BIOFOS strategi skal disse anlæg således transformeres fra renseanlæg til VAndRessourceGenvindingsAnlæg. Af økonomiske og kapacitetsmæssige årsager kan en transformation til VARGA-anlæg ikke ske samtidigt på alle BIOFOS renseanlæg, hvorfor Renseanlæg Avedøre er udvalgt som prototype for denne transformeringsproces, der efterfølgende eller delvist parallelt kan rulles ud over Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Følgende nye teknologier indgår i det samlede koncept: Bedre fordeling af organisk stof (kulstofhøst) ved finfiltrering på råspildevand og opkoncentrering af primærslam. Dette øger biogasproduktion og reducerer energiforbrug til vandrensning. Reduceret drivhusgaseffekt fra luftningsprocesser ved styret minimering af lattergas afgivelse Fosforgenvinding fra rejektvand og/eller slamaske Energioptimeret kvælstoffjernelse på vand fra afvanding af udrådnet slam Mere energiholdig eller opgraderet biogas ved tilsætning af brint Øget biogasproduktion fra kildesorteret organisk affald og anvendelse af restprodukt i økologisk jordbrug Projektet er opdelt i 8 arbejdspakker. Nedenfor er angivet en kort status for hver af disse pr. ultimo maj Kulstofhøst Pilotforsøg med filtrering af råspildevand forventes startet i august og vil vare ca. en måned. Parallelt hermed påbegyndes udarbejdelse af materiale til godkendelse for fuldskalaimplementering. Projektindstilling vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

31 2. Lattergasminimering Lattergas sensorer er indkøbt og installeret og vil blive kalibreret og demonstreret den 30. maj Værdikæde for KOD Denne aktivitet er fortsat i opstartsfasen, og de første leverancer er planlagt i slutningen af ARC benytter SEGES som underleverandør, og det påtænkes i øjeblikket at udarbejde faktablade til brug for information til de sjællandske landmænd om VARGA-projektet og kvalitet af gødning fra biogasproduktionen. 4. Næringssalte Kommissorium for Anammox-anlæg til fjernelse af kvælstof er under udarbejdelse, og projektindstilling vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse. Der er planlagt udførelse af pilotforsøg på elektrodialytisk genvinding af fosfor fra slamaske i løbet af efteråret. 5. Frigive rådnetank til produktion af biogas fra KOD Ikke startet. Afhænger af beslutning om samarbejde med ARC og Vestforbrænding om behandling af KOD. 6. Separat udrådning af biopulp, bioaugmentation og biologisk opgradering af biogas BIOFOS fået udarbejdet en rådgivningsrapport for etablering af pilot-biogasanlæg for at belyse nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag inden etablering på BIOFOS matrikel og idriftsætning. 7. Sammenstilling Udarbejdelsen af for-rapport er påbegyndt og forventes færdiggjort inden sommerferien. For-rapporten vil bl.a. indeholde en vurdering af energibesparende tiltag som forventes at blive opnået ved implementering af elementerne i VARGA. 8. Administration og formidling Projektmøder har været afholdt i henhold til planlægning (tre møder). Samarbejdsaftale er udarbejdet og accepteret af partnerne. Ratebetaling godkendt af Miljøstyrelsen. Der er forudset seks udbetalinger i projektets forventede varighed. Opstart af en VARGA-hjemmeside forventes at ske i august. Domænet projekt-varga.dk er erhvervet hertil. Der er indhentet og accepteret tilbud for udarbejdelse af projekthjemmesiden. Præsentation af VARGA for Miljøstyrelsen og DAKOFA er planlagt til den 8. juni. To abstracts omhandlende VARGA er sendt til Dansk Vand konferencen, som afholdes den november Tidsplan Der er mindre forsinkelser i arbejdspakke 1, 6 og 7. Forsinkelserne er ikke umiddelbart bekymrende, da dette kan forventes i en opstartsfase. En revideret tidsplan vil blive sendt til Miljøstyrelsen primo juni. Side 2 af 2