Generalforsamling i Capinordic A/S
|
|
- Kim Astrup
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2010
2 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
3 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
4 PRÆSENTATION AF DIRIGENTEN Partner, advokat Michael Vinther, Accura Advokataktieselskab
5 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
6 ÅRSRAPPORT 2009 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Forretningsområder pr. 31. december 2009 Vigtige hændelser Hoved- og nøgletal Forretningsområder i dag Temaer i 2009 Forventninger til 2010
7 ÅRSRAPPORT 2009 Forretningsområder 31. december 2009 Broker Services Private Financial Services Asset Management Banking Investment Banking Private Banking Primær aktivitet Broker Services udbyder finansielle produkter i samarbejde med forsikringsselskaber, banker og kapitalforvaltere, som distribueres via et betydeligt netværk af egne og eksterne uafhængige forsikringsrådgivere. Private Financial Services udbyder primært Koncernens aktive forvaltning af den svenske PPM opsparing til private pensionsopsparere. Produkterne udbydes via telemarketing, både internt og eksternt. Asset Management udvikler og udbyder investeringsprodukter som distribueres gennem Koncernens øvrige forretningsområder samt direkte til institutionelle, professionelle, industrielle og større private investorer. Investment Banking: -Corporate Finance -Markets -Særlige investeringer Private Banking: Formuerådgivning Broker Services distribuerer blandt andet Koncernens egne kapitalforvaltningsprodukter og tilbyder aktiv fondforvaltning af privates pensionsopsparing hos svenske pensionsselskaber. Private Financial Services tilbyder i samarbejde med Koncernens kapitalforvaltning en aktiv og fleksibel kapitalforvaltning. Distribution Samarbejde med over 750 uafhængige forsikringsrådgivere i Sverige. Samarbejde med Hjerta AB, der er en sammenslutning af uafhængige svenske forsikringsrådgivere. 2 egne call centre 3 eksterne call centre Hjemmesider Kontor i Danmark og Sverige Broker Services Private Financial Services Hjemmesider Hovedkontor i Danmark Filial i Sverige Hjemmesider Hjemmesider
8 ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Ledelsen vil fokusere på vigtige hændelser fra ændringen af bestyrelse og direktion i januar For øvrige hændelser henvises til Årsrapport 2009.
9 ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Vores bestræbelser på at videreføre Capinordic Bank A/S måtte desværre opgives den 10. februar Flere forhold lå til grund herfor: Finanstilsynets ordinære undersøgelse fra oktober til december 2009 og egne undersøgelser konkluderede forøgede nedskrivninger og øget reservation til retssager. Banken opfyldte således ikke det individuelle fastsatte solvenskrav. Finanstilsynet vurderede, at bankens kunder havde generelt en meget dårlig kreditkvalitet og modtagne panter var oftest af usikker værdi. Der var behov for betydelige mernedskrivninger og tillæg til solvensbehovet. Det lykkedes ikke at gennemføre en kapitaltilførsel inden for Finanstilsynets korte tidsfrist. Samtidigt skabte Finanstilsynet usikkerhed om Capinordic A/S skulle ændre status fra et finansielt holdingselskab til et pengeinstitut holdingselskab. Herved ville Finanstilsynet kunne fastsætte et højere individuelt solvenskrav for hele koncernen.
10 ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Ifølge Finanstilsynet var det også en væsentlig forudsætning for bankens fortsatte eksistens, at bankens meget ringe indtjening blev væsentligt bedre. Bankens likviditet kom primært fra privatkunder i bankens filial i Sverige. Banken fik påbud fra Finansinspektionen i Sverige om straks at ophøre med at oprette nye kunder og modtage indlånsmidler eller forlænge eksisterende indlånsaftaler. Ifølge de danske myndighederne var det tvivlsomt om banken var dækket af Bankpakke I. Derfor kunne (måtte) banken ikke få tilført likviditet i pengemarkedet eller fra danske kunder. Banken ville mangle likviditet ved udgangen af februar. Likviditetsbehovet inden for 6 måneder blev beregnet til DKK 600 mio. Banken var part eller ville forventeligt blive part i retssager for samlet ca. DKK 400 mio. Selvom eksterne vurderinger opgjorde den samlede risiko til maksimalt DKK 49 mio. forlangte Finanstilsynet markant højere reservation til retssager. De meget korte tidsfrister fra Finanstilsynet gjorde det svært at opfylde kravene og øgede samtidigt risikoen for fejlvurderinger.
11 ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Den 10. februar 2010 blev der indgivet anmodning om betalingsstandsning i Capinordic Bank A/S og den 11. februar 2010 begærede Finanstilsynet banken konkurs. Capinordic A/S besluttede at stille en tabsgaranti på DKK 75 mio. over for de kunder i Capinordic Bank A/S, som ikke måtte være beskyttet af en indskydergarantiordning. Beslutningen begrundedes blandt andet i, at vi ønskede at beskytte den øvrige forretning i Sverige mod følgerne af, at kunder måtte få tab. Garantien, som efterfølgende er opgjort til SEK 50 mio., forventes at belaste koncernens resultat for Et nyt datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S har indgået aftale med kurator i boet efter Capinordic Bank om overdragelse af bankens aktiviteter i Danmark. Overdragelse omfatter også bankens datterselskaber, herunder O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S.
12 ÅRSRAPPORT 2009 Vigtige hændelser Hvis afviklingen af aktiverne giver et afkast til Finansiel Stabilitet, der overstiger et normalt markedsmæssigt afkast, vil et overskud blive betalt til konkursboet. Capinordic A/S er med den stillede tabsgaranti over for kunderne i den svenske filial ikke omfattet af Bankpakken, men er simpel kreditor i konkursboet. Finansiel Stabilitet gennemfører for øjeblikket en advokatundersøgelse af, om der er begået ansvarspådragende eller strafbare handlinger i Capinordic Bank A/S. Capinordic A/S er blevet pålagt at konsolidere Capinordic Bank A/S under konkurs i koncernens årsrapport 2009 Capinordic A/S har ikke længere direkte adgang til Capinordic Bank A/S under konkurs. Kurator har ikke udarbejdet revideret årsrapport. Ej heller foreligger der en ledelseserklæring. De indregnede regnskabstal for Capinordic Bank er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Der henvises til ledelsens påtegning på side 40.
13 ÅRSRAPPORT 2009 Hoved- og nøgletal DKK mio Netto rente- og gebyrindtægter EBTDA Resultat før skat Resultat efter skat Egenkapital Kapital under forvaltning (DKK mia.) 16,6 16,4 20,1 5,9 Børskurs ultimo (DKK) 2,70 2,98 21,30 30,10 Indre værdi pr. aktie ultimo (DKK) 4,03 15,60 19,69 15,63
14 ÅRSRAPPORT 2009 Resultat af forretningsområder Både fortsættende samt afviklede / afhændede aktiviteter er medtaget. Broker Services er udskilt som et selvstændigt forretningsområde. Resultat før skat Mio. DKK Broker Services 6 10 Private Financial Services Asset Management Banking Ikke fordelt samt eliminering Resultat før skat i alt
15 ÅRSRAPPORT 2009 Forretningsområder Forretningsområder Mio. DKK Broker Services Private Financial Services Asset Management Banking* Netto rente- og gebyrindtægter EBTDA Nedskrivninger af immaterielle aktiver Resultat før skat Aktiver i alt Forpligtelser i alt *) De indregnede regnskabstal for Capinordic Bank A/S for 2009 er forbundet med betydelig usikkerhed. Der henvises til ledelsens påtegning på side 40.
16 ÅRSRAPPORT 2009: Broker Services Finansiel udvikling mio. DKK Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration EBTDA Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) Resultat før skat 6 10 Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv Forpligtelser i alt Antal ansatte (gns.) Antal kunder (tusind) Kontinuerlig drift, ratio**) 122 % 131 % Overskudgrad**) 26 % 50 % *) Posten omfatter årlige afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver på DKK 9 (10) mi. relateret til akkvisitionen af Nordisk Fondservice AB. **) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver ind går ikke ved beregning af overskudsgrad og kontinuerlig drift.
17 ÅRSRAPPORT 2009: Private Financial Services Finansiel udvikling Mio. DKK Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration EBTDA 3 6 Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -8-9 Nedskrivninger på immaterielle aktiver Resultat før skat Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv Forpligtelser i alt Antal ansatte (gns.) Antal kunder (tusind) Kontinuerlig drift, ratio**) 107 % 119 % Overskudgrad**) 6 % 16 % *) Posten omfatter årlige afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver på DKK 7 (7) mio. relateret til akkvisitionen af Monetar Pensionsförvältning AB. **) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og kontinuerlig drift.
18 ÅRSRAPPORT 2009: Asset Management Finansiel udvikling Mio. DKK Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer af værdipapirer og valuta Udgifter til personale og administration EBTDA Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) -4-5 Nedskrivninger på immaterielle aktiver Resultat før skat Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv Forpligtelser i alt Kapital under forvaltning (AUM) mia. kr 16,6 16,4 Antal ansatte (gns.) Kontinuerlig drift, ratio**) 103 % 101 % Overskudgrad**) -18 % 39 % *) Posten omfatter ikke årlige afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver på DKK 3 (5) mio. relateret til de i gennemførte akkvisitioner. **) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og kontinuerlig drift.
19 ÅRSRAPPORT 2009: Banking Finansiel udvikling Mio. DKK Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer af værdipapirer og valuta Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv EBTDA Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) Nedskrivninger på immaterielle aktiver Resultat før skat Udlån Indlån Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv Forpligtelser i alt Antal ansatte (gns.) Kontinuerlig drift, ratio**) 31 % 53 % *) Posten omfatter ikke årlige afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver på DKK 4 (20) mio. relateret til de i 2006 og 2007 gennemførte akkvisitioner. **) Af- og nedskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver indgår ikke ved beregning af overskudsgrad og kontinuerlig drift.
20 TEMA Ledelsens og revisors påtegning Usikkerhed omkring indregningen af Capinordic Bank A/S Ledelsen Bankens regnskabstal er ureviderede, og der foreligger ikke underskrevet ledelsespåtegning. De indregnede regnskabstal for Capinordic Bank A/S for 2009 er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Det kan derfor ikke udelukkes, at koncernregnskabet kan indeholde fejl og mangler, og at disse fejl og mangler kan være væsentlige i koncernregnskabet. Revisor Kurator i datterselskabet Capinordic Bank A/S har ikke aflagt og godkendt et årsregnskab for 2009, og der foreligger derfor ikke et ledelsesgodkendt årsregnskab, hvorfor vi ikke har kunnet gennemføre vores revision af datterselskabet. Grundlaget for indregning af datterselskabet Capinordic Bank A/S i koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet, herunder transaktioner mellem nærtstående, er derfor mangelfuldt.
21 TEMA Goodwill og værdier Koncernens egenkapital udgør DKK 469 mio. ultimo Goodwill og andre immaterielle aktiver udgør DKK 334 mio. excl. udskudt skat. Hovedparten af Koncernens egenkapital kan primært relateres til Koncernens svenske aktiviteter. Koncernens egenkapital DKK mio. Broker Services 225 Private Financial Services 100 Asset Management 65 Øvrige 79 Koncernens egenkapital 469
22 ÅRSRAPPORT 2009 Fortsættende enheder og primære aktiviteter Koncernens primære aktiviteter inden for Broker Services, Private Financial Services og Asset Management er i Sverige. Øvrige aktiviteter er primært aktiver (lån, ejendomme, selskaber m.v.) forvaltet i Danmark. De forventes ikke at indgå i koncernens fremtidige strategi, og søges derfor solgt/afviklet.
23 TEMA: Fortsættende enheder og primære aktiviteter Forretningsområder Mio. DKK Broker Services Private Financial Services Asset Management Netto rente- og gebyrindtægter EBTDA Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver*) Nedskrivninger af immaterielle aktiver Resultat før skat Aktiver i alt, inkl. allokeret goodwill mv Forpligtelser i alt *) Posten omfatter årlige afskrivninger af Koncernens immaterielle aktiver relateret til akkvisitionerne af Nordisk Fondservice AB og Monetar Pensionsförvältning AB
24 ÅRSRAPPORT 2009 Forventninger til 2010 Sikre potentiel upsides for aktionærerne i Capinordic A/S. Øge værdien for aktionærerne. Ingen negativ ændring i downsides i forhold til nuværende struktur. Fokus på fortsættelse og udvikling af kerneforretningen i Sverige uden påvirkning fra andre aktiviteter. Ny start for Monetar AB (Capinordic) Fokus på de fremtidige forretningsaktiviteter og realisering af upsides Mulighed for at drive forretning gennem et andet/nyt svensk brand Focus på udvikling og implementering af ny strategi.
25 FOKUS 2010 At gennemføre ny juridisk struktur og realisere synergier. At genskabe lønsomheden ved Koncernens driftsaktiviteter. At fortsætte implementering af kortsigtede løsninger, herunder reduktion af omkostningerne At udarbejde en ny langsigtet strategi for Koncernen Øge loyaliteten hos kunder og distributører Reorganisere og styrke ledelse og organisation Udvikle forretningsområder med værdiskabende aktiviteter Fortsat reducere risici og forenkling af produkter og processer
26 FORVENTNINGER I 2010 Finansåret 2010 vil blive præget af den igangværende omstrukturering samt afvikling og afhændelse af investeringsaktiver. 1. halvår 2010 vil derfor være påvirket af omkostninger vedrørende omstrukturering af Koncernen, samt tab på den afgivne garanti overfor kunder i Capinordic Bank Tabsgarantien kan opgøres til SEK 50 mio. Capinordic forventer: Netto rente- og gebyrindtægter i niveauet DKK mio. Resultat før skat i niveauet DKK -25 til -75 mio.
27 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
28 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
29 BESLUTNING OM OVERSKUDDETS FORDELING ELLER DÆKNING AF TAB Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år.
30 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
31 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER a. Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens 182. Bemyndigelsen optages i overensstemmelse med den nye selskabslovs regler ikke i selskabets vedtægter. b. Bestyrelsen foreslår, at den indtil den 20. april 2015 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens 198. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq OMX Copenhagen.
32 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. Bestyrelsen foreslår en række ændringer af vedtægterne, som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og som led i almindelig opdatering af vedtægterne. Forslagene til ændring af vedtægterne er som følger: i. Ændring af 1, 2. afsnit Bestemmelsen udgår. ii. Ændring af 3, 5 og 6 Ordet Værdipapircentralen" udgår og erstattes af VP Securities A/S. iii. Ændring af 6, 3. afsnit Bestemmelsen udgår. iv. Ændring af 10 Ordet "aktieselskabslovens 65b" udgår og erstattes af "selskabslovens 92". v. Ændring af 10B Bestemmelsen udgår.
33 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) vi. Ændring af 11, 3. afsnit Nyt afsnit indsættes som følger: Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Dog skal indkaldelse også ske skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. vii. Ændring af 11, 4. afsnit Nyt afsnit indsættes som følger: "Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår hvilke anliggender, der foreligger til behandling. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
34 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) viii. Ændring af 11, 5. afsnit Nyt afsnit indsættes som følger: "Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller selskabets revisor anmoder om dette. ix. Ændring af 11, 6. afsnit Nyt afsnit indsættes som følger: "Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan optages på dagsorden.
35 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) x. Ændring af 11, 7. afsnit Nyt afsnit indsættes som følger: "Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse: (i) Indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag, og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der fremsætter begæring herom.
36 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xi. Ændring af 11 Nyt afsnit 8 indsættes som følger: "Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne. xii. Ændring af 13, afsnit 1 Nyt afsnit indsættes som følger: "Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 dage før generalforsamlingen har forsynet sig med adgangskort. Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, jf. vedtægternes Adgangskortet påføres oplysninger om det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.
37 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xiii. Ændring af 14 Følgende afsnit indsættes som afsnit 2-8: "Aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes 14.4, fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post eller per , således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. (fortsættes)
38 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xiii. Ændring af 14 Følgende afsnit indsættes som afsnit 2-8: (fortsat) Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
39 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xiv. Ændring af 17 Følgende afsnit indsættes som afsnit 2 og 3: "Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. xv. Ændring af 17 Følgende afsnit indsættes som afsnit 4-6: "Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser. Ønsker ingen af aktionærerne en fuldstændig redegørelse for afstemningen, jf. 17.4, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside.
40 FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER AKTIONÆRER c. (fortsat) xvi. Ændring af 22 Det præciseres, at den samlede bestyrelse kan tegne selskabet. xvii. Ændring af 26 Ordet "aktieselskabslovens 69b, stk. 2" udgår og erstattes af "selskabslovens 139."
41 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
42 VALG AF BESTYRELSE Mogens de Linde Adm. direktør og indehaver af Byggeselskab Mogens de Linde A/S, Århus. Indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2010 Medlem af bestyrelsen i: Norisol A/S Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S Ascentor A/S, bestyrelsesformand Newco af 11. februar 2004 A/S, bestyrelsesformand Ejendomsselskabet Sadolinparken 1 A/S, bestyrelsesformand Ejendomsselskabet Sadolinparken 1.2 A/S, bestyrelsesformand Tagbolig A/S, bestyrelsesformand Danske Tagboliger A/S, bestyrelsesformand K/S Øer Maritime Havn, bestyrelsesformand K/S Øer Maritime Badeland, bestyrelsesformand Ejerforeningen Øer Maritime Ferieby, bestyrelsesformand Newco 2 A/S, bestyrelsesformand Caslon af 22. december 2006 A/S, bestyrelsesformand Komplementarselskabet Øer Maritime Havn Komplementarselskabet Øer Maritime Badeland Medlem af direktionen i: Byggeselskab Mogens de Linde Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S
43 VALG AF BESTYRELSE Frédéric de Mevius Bestyrelsesmedlem siden den 17. april Frédéric de Mevius er uddannet økonom og har bl.a. været bestyrelsesmedlem i InBev NV/SA og direktør hos Lehman Brothers i New York og London. Frédéric de Mevius er administrerende direktør for Verlinvest SA og er den nuværende udpegede repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i en række selskaber, som Verlinvest SA eller et af dets datterselskaber har investeret i. Udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i: Cofintra SA SiegCo SA Verlinvest B.Varmonea SA Legsa SA All Market Inc. Hint Inc. Sambazon Inc. CDH Développement SA Orpar SA Spa & Salon International Limited Toluna plc MDS Global Holding Ltd. Leblon Holdings LLC The Beverage Development Company Inc. Valtech SA Eugenie SA Eugénie Patri Sébastien SA HLF SPRL Le Domaine de la Falize SA Agrabio SPRL Duomos SPRL Fiwep SA Merifin Europe SA Patria SA
44 VALG AF BESTYRELSE Daniel Grossmann Daniel Grossmann har en stærk baggrund inden for jura, virksomhedsdrift og finansvæsen. Han blev ansat i Verlinvest i 2007 og administrerer fortrinsvis Verlinvests investeringer inden for forbrugertjenester, detailhandel og onlinevirksomheder. Han har solid bestyrelseserfaring og har mange bestyrelsesposter eller observatørhverv i bestyrelser. Daniel påbegyndte sin professionelle karriere som advokat hos Allen & Overy i Belgien, hvorefter han blev ansat som investeringsdirektør i en rådgivende virksomhed inden for private equity og forretningsudvikling med speciale i detailhandelsinvesteringer (G Partners) i London. Derefter bistod han en førende mezzaninfond i London (Mezzanine Investments) med som underdirektør at omstrukturere en af fondens investeringer i USA. Daniel er jurist fra Université Libre de Bruxelles og har suppleret sin uddannelse i selskabsfinansiering på London Business School. Udpeget repræsentant i direktionen og/eller bestyrelsen i: Next! Consulting SPRL Cofintra SA Armonea SA Valtech SA.
45 VALG AF BESTYRELSE Peter Steen Christensen (nyvalg) Er uafhængig og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Opfylder således også kravet til deltagelse i selskabets revisionsudvalg. Nyvalg. Medlem af bestyrelsen i EntenEller A/S (Reklamebureau), bestyrelsesformand Comit A/S, deltagelse i bestyrelse som uafhængig økonomisk rådgiver Alhambra Trust Services, deltagelse i direktion og bestyrelse for kunder i Alhambra Trust Services.
46 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
47 VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
48 AGENDA 1. Præsentation af dirigent. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.
49 EVENTUELT Eventuelt
Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark
Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden
Læs mereBERLIN IV A/S VEDTÆGTER
BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)
Læs mereIndkaldelse og fuldstændig dagsorden til. ordinær generalforsamling. Capinordic A/S Strandvejen Hellerup CVR-nr.
Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 info@capinordic.com www.capinordic.com Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Den 8. april 2009 Indkaldelse
Læs mere6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne
Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereNASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.
Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,
Læs mereDato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue
Læs mereADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER
ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
Læs mereSelskabsmeddelelse nr. 208, 2009
Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december
Læs mereVedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S
Side 1 af 12 Head Office Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S 1 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S. 1.2 Selskabet driver
Læs mereRoyal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl
Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede
Læs mereVedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.
Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co. CVR-nr. 63 96 58 12 Side 2 1. Selskabets
Læs mereMT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR
Vedtægter for MT HØJGAARD HOLDING A/S CVR-NR. 16 88 84 19 DOC 3 3 2 4 0 4 9 1. Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er MT Højgaard Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
Læs mere30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER
30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet
Læs mereVedtægter Nordic Shipholding A/S
Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab
Læs mereVedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr
Vedtægter Orphazyme A/S, CVR-nr. 32 26 63 55 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Orphazyme A/S. 1.2 Selskabets formål er forskning, udvikling, produktion, markedsføring, salg og/eller licensudstedelse
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)
28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær
Læs merePrime Office A/S. Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter
Prime Office A/S offentliggør nye vedtægter Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, 27. maj 2015 Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 92/2015 Side
Læs mereSelskabets formål er udvikling, produktion samt køb og salg af højteknologisk udstyr samt dermed beslægtet virksomhed.
VEDTÆGTER For ChemoMetec A/S (CVR-nr. 19 82 81 31) Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear
Læs mereFuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.
Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereOrdinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S
Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 25. marts 2010 Meddelelse nr. 9 Ordinær generalforsamling 2010 i NKT Holding A/S Torsdag den 25. marts 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mereVEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål
VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereAlm. Brand Pantebreve A/S
Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereVedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).
Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.
Læs mere3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:
Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1
VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...
Læs mereVEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S
VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted
Læs mereIndkaldelse til generalforsamling
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs meretirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereVEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål
VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
MEDDELELSE NR. 170 17. september 2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 10. oktober 2019 kl.
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereForslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S
Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige
Læs mereVedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE
NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 220 5. april 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne
Læs mereBRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG
BRD. KLEE A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING FULDSTÆNDIGE FORSLAG Bestyrelsen i selskabet Brd. Klee A/S, CVR-nr. 46 87 44 12, har indkaldt ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes tirsdag den 11.
Læs mereSilkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.
KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs mereVEDTÆGTER. for DSV A/S
VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive
Læs mereNasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling
Læs mereVEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES
VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVedtægter. Santa Fe Group A/S. CVR-nr
Vedtægter Santa Fe Group A/S CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2018. 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Santa Fe Group A/S. 2. Formål Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr
VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber
Læs mereV E D T Æ G T E R. for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S
V E D T Æ G T E R for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S ------------------------------------------------------ Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Svejsemaskinefabrikken Migatronic
Læs mereVEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN
VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold
Læs mereVedtægter Dampskibsselskabet NORDEN A/S
1 Vedtægter 2017 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN
Læs mereVedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr
Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mere1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr
1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets
Læs mereB-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.
Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed under navnene Dansk Coloplast A/S, Coloplast International
Læs mereTil aktionærerne i Skælskør Bank A/S
Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S I henhold til vedtægternes 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse lørdag, den 20. marts 2010 kl. 13.00 i Skælskør Badminton
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereVEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr
VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed
Læs mereFONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013
Læs mereVEDTÆGTER. for. Deltaq a/s
32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og
Læs mereVEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr Blue Vision A/S
VEDTÆGTER For, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er med binavnet Vision A/S (). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom. Investeringen kan ske i form af egenkapital
Læs mereVEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16
VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og
Læs mereVEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S
VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
Læs mereADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S
ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S VEDTÆGTER BISPEBJERG KOLLEGIET A/S (CVR-nr.: 19 65 90 38) 1 1.1 Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S. 2 2.1 Selskabets formål er at lade ejerlejlighed
Læs mereGeneralforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand
Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem
Læs mereLedelsesberetning 5. Påtegninger 39. Ledelsespåtegning 40 Den uafhængige revisors påtegning 42
årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 6 Overblik 7 Resumé 8 Regnskabsberetning 12 Medarbejdere og videnressourcer 24 Miljøforhold samt forsknings- og udviklingsaktiviteter
Læs mereNASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn
Læs mereGENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.
GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2
Læs mereVedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning
Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T
Læs mereBilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.
Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre
Læs mereVedtægter. H. Lundbeck A/S
Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn
Læs mereVEDTÆGTER. for. Odico A/S
VEDTÆGTER for Odico A/S Sagsnr. 31304-0015 MMR Selskabets navn: Selskabets navn er Odico A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Formwork A/S, Formsworks.dk A/S, Iosis A/S, Robocon A/S
Læs mereADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER
ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte
Læs mereV E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.
NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL
Læs mereTil NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober 2010 Meddelelse 19/2010. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TDC
Til NASDAQ OMX Copenhagen 28. oktober 2010 Meddelelse 19/2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter for PenSam Holding A/S
Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereVedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)
Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN
Læs mereVEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr
VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets
Læs mereVedtægter tor Flügger group A/S
Vedtægter tor Flügger group A/S Indhold: 01. 02. Selskabets navn og formål side 2 03. 06. Aktiekapital, aktiebreve mv... side 2 07. 12. Generalforsamlinger......... side 3 13. 15. Bestyrelsen. side 5 16.
Læs mereVedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning
Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)
V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN
Læs mereVEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets
Læs mereIndkaldelse til generalforsamling
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 29. marts 2019 Meddelelse nr. 196 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling,
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research
Læs mereVedtægter. H. Lundbeck A/S
Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn
Læs mereA.P. Møller - Mærsk A/S. Vedtægter
A.P. Møller - Mærsk A/S Vedtægter Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. I. Almindelige bestemmelser Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg
Læs mereStiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S
Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company
Læs mereRønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.
Læs mere