VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

Transkript

1 Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden er en selvejende institution, for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt. 2 Formål Fonden har til formål at forvalte de pensionsindbetalinger, der foretages i henhold til medlemmernes ansættelsesvilkår i forsvaret. Det er endvidere fondens formål at tilstræbe, at pensionsopsparingerne har en størrelse, der modsvarer løn- og prisniveauet på udbetalingstidspunktet. Kapitalpensions- og bonusfond Kronprinsensgade 8, 1114 København K. [email protected] Web: hkkffonde.dk

2 3 Medlemmer Fondens medlemmer omfatter: 1. Personel ansat inden for Hærens Konstabel- og Korporalforenings overenskomstområde med adgang til pensionsordning i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale. 2. Forhenværende personel, der har været ansat i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale er indbetalt bidrag til en pensionsordning. 3. Fondsbestyrelsen kan optage andet personel, der er ansat i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale indbetales bidrag til en pensionsordning. Fonden omfatter: 1. Indbetalinger til en kapitalpensionsordning, herunder aftaler om frivillig kapitalpensionsopsparing. 2. Indbetalinger af pensionsbidrag af tillæg til lønnen (ratepensionsordning). 3. Indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordning for korttidsansatte (ratepensionsordning). 4 5 Midlernes anbringelse Bestyrelsen indgår investeringsaftale med bank, investeringsselskab eller pensionsselskab om midlernes anbringelse med baggrund i Bekendtgørelse om Puljepension og andre Skattebegunstigede Opsparingsformer m.v. 6 Rådighed over indestående Medlemmets indestående i pensionsfonden kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 2

3 7 Repræsentantskabet 1. Pensionsfondens højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af nedennævnte repræsentanter, der alle skal være medlemmer af pensionsfonden. Hver afdeling/klub, der har tjenestegørende medlemmer af fonden, skal have 1 repræsentant og yderligere 1 repræsentant pr. hver påbegyndt 100 tjenestegørende medlemmer af fonden udover de første 100 medlemmer. Øvrige medlemmer af fonden kan have en repræsentant og yderligere en repræsentant pr. hver påbegyndt 100 medlemmer af fonden udover de første 100 medlemmer. I sådanne tilfælde skal det skriftligt dokumenteres, at repræsentanten/repræsentanterne har den fornødne tilslutning. Repræsentantskabet træder sammen hvert 2. år. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet foretages af bestyrelsen og tilsendes repræsentanterne med mindst 1 måneds varsel sammen med et revideret regnskab for hvert af de forløbne år. Dagsorden skal angives i indkaldelsen og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af fondens regnskaber. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af næstformand. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 9. Eventuelt. 3. Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen, såfremt han skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. 4. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægterne, jf. 11, og opløsning af fonden, jf. 12, træffes ved almindelig stemmeflerhed. 5. På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger bestyrelsen beretning om fondens virksomhed i den forløbne periode og forelægger de reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskaber. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. 3

4 Stedet for afholdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde fastsættes af bestyrelsen. Et begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og tilsendes medlemmerne af repræsentantskabet med mindst 4 ugers varsel. 8 Bestyrelsen 1. Pensionsfonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Forsvarsministeriet udpeger 2 medlemmer, heraf formanden. Repræsentantskabet vælger næstformanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsessuppleanter. 2. Næstformanden samt de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 3. Ved næstformandens forfald konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, indtil der på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde er valgt en ny næstformand. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være knyttet til fondens administration. 9 Bestyrelsens hverv 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af pensionsfonden og træffer herunder bestemmelse om anbringelse af fondens midler i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 og i øvrigt efter indstilling fra fondens daglige ledelse. 2. Bestyrelsen indgår aftale med anerkendt forvaltningsinstitut om forvaltningen af de indestående midler og konti. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde de fornødne udgifter til administration m.v. 4. Bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt og retvisende regnskab for pensionsfonden. 5. Bestyrelsen og fondens medhjælp er forpligtig til ikke at meddele oplysninger til uvedkommende om medlemmers indestående i fonden. 6. Formanden tegner pensionsfonden. I tilfælde af formandens fravær tegnes fonden af næstformanden. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. En beslutning er vedtaget, når et flertal af de tilstedeværende medlemmer har stemt for beslutningen. 4

5 8. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden. 9. Bestyrelsen lader udarbejde/godkender nødvendige instrukser og aftaler for fondens daglige drift. 10 Revision 1. Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for de kritiske revisorer. Den statsautoriserede revisor, de kritiske revisorer og suppleanter for disse vælges for 2 år, idet dog repræsentantskabet til enhver tid kan afsætte den statsautoriserede revisor. Genvalg kan finde sted. 2. Revisorerne og suppleanterne for disse må ikke være medlem af fondens bestyrelse eller på anden måde deltage i dennes ledelse eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen ved slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje. 3. Den statsautoriserede revisor reviderer pensionsfondens regnskaber. 4. De kritiske revisorer efterser administrationsregnskaberne, idet de ved gennemgang af bilagene vurderer hensigtsmæssigheden af de afholdte udgifter i forhold til lovgivning, vedtægter og trufne beslutninger. Sammen med den statsautoriserede revisor konstateres aktivers og passivers tilstedeværelse ved mindst 2 årlige uanmeldte eftersyn. 5. Bestyrelsen er pligtig til at meddele revisorerne enhver oplysning, som revisorerne finder fornøden af hensyn til deres arbejde. 6. Hver gang den statsautoriserede revisor har foretaget revision, skal beretning herom indføres i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de er blevet gjort bekendt med indholdet. 7. Revisorerne er forpligtet til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. 8. Fondens årsregnskab med status skal indsendes til SKAT. 5

6 11 Ændring i vedtægterne 1. Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af repræsentantskabet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal for at blive gyldig godkendes af Forsvarsministeriet og SKAT. 2. Dette gælder dog ikke sådanne nødvendige ændringer af vedtægterne, der måtte blive forlangt af SKAT for at godkende pensionsfondens vedtægter som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende skattelove om anbringelse af opsparingsmidler i pensionsøjemed, eller de ændringer, som Forsvarsministeriet måtte kræve for at godkende fondens vedtægter. Sådanne nødvendige ændringer kan gennemføres af bestyrelsen med Forsvarsministeriets og SKAT godkendelse. 12 Opløsning 1. Pensionsfonden skal opløses, dersom dette vedtages af fondens repræsentantskab med 2/3 af de afgivne stemmer og beslutningen godkendes af Forsvarsministeriet og SKAT. 2. Efter afholdelse af de med opløsningen forbundne udgifter inkl. opgørelse og udbetaling af indestående og renter på konti i opsparingsafdelingen, udloddes resterende formue i sin helhed til de på tidspunktet eksisterende medlemmer i fondens investeringsafdeling. Udlodning til de enkelte medlemmer sker i forhold til medlemmets indestående i fonden. 3. De udloddede beløb båndlægges på individuelle konti i et pengeinstitut, således at frigivelse sker efter gældende regler for frigivelse af pensionsordninger. ooooo O ooooo 6