V E D T Æ G T E R. for FJERNVARME FYN A/S. CVR-nr

Transkript

1 J.nr LR/ras Advokat Lars Rasmussen Udkast af den 13. august Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen Nis Stemann Knudsen Rita Skovgaard Simonsen Henrik Popp Hansen Tue Lundkvist Lone Nielsen Mazanti Lars Høj Andersson Andreas Bruun Annette Petersen Tine Walldén Laursen Malene Raunholt V E D T Æ G T E R for FJERNVARME FYN A/S CVR-nr Hunderupvej 71 Boks 1311 DK-5100 Odense C Telefon Fax Advokataktieselskab [email protected] CVR-NR RKI-autoriseret Giro

2 V E D T Æ G T E R for FJERNVARME FYN A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Selskabets navn er FJERNVARME FYN A/S Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Selskabets formål er at udøve virksomhed med varmeforsyning, herunder med køb, produktion, salg og levering af varmeenergi, servicevirksomhed i forbindelse hermed samt i forbindelse hermed stående virksomhed. Bortset fra normal forrentning af indskudskapitalen skal indtægter udelukkende kunne anvendes til selskabets formålsbestemte virksomhed. AKTIEKAPITAL: 3. Selskabets aktiekapital udgør nom. DKK ,00 fordelt i aktier á nom. DKK 1,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Selskabets aktionærer skal stedse være noteret med navn og adresse i selskabets aktionærfortegnelse. Der udstedes ikke fysiske aktiebreve. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist. Der gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. Lovbekendtgørelse om Varmeforsyning og indholdet af en mellem aktionærerne indgået aktionæroverenskomst. 2.

3 UDBYTTE: 4. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte til den, der i aktionærfortegnelsen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets frie reserver. GENERALFORSAMLINGER: Selskabets generalforsamlinger afholdes i Nordfyns eller Odense kommune. 5. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget inden udløbet af den i årsregnskabsloven anførte frist. Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst fire uger og senest 8 dage før generalforsamlingen ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport. 4. Konstatering af hvorvidt selskabet er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning samt i benægtende fald beslutning om, hvorvidt selskabets kommende årsrapporter skal revideres. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af en aktionær, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. 3.

4 6. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1,00 én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. BESTYRELSE OG DIREKTION: 7. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted under iagttagelse af bestemmelserne i den til enhver tid gældende lov om varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune vælger 1 bestyrelsesmedlem, mens kommunalbestyrelsen i Odense Kommune vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Selskabets første bestyrelse vælges for en periode på 3 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges derefter for 4 år ad gangen, således at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin formand i overensstemmelse med de retningslinier, der er aftalt mellem aktionærerne, jfr. herved den mellem aktionærerne indgåede aktionæroverenskomst. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Der vælges èn bestyrelsessuppleant for hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleanternes valgperiode følger de pågældende bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Genvalg af bestyrelsessuppleanter kan finde sted. Selskabets bestyrelse træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 4.

5 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer. TEGNINGSREGEL: 8. Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. ÅRSRAPPORT OG REVISION: 9. I det omfang selskabets årsrapport skal revideres, revideres denne af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. 10. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse, den 20. december 2006, til den 31. december o - Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31. august Som dirigent: Lars Rasmussen Som aktionærer: NORDFYNS KOMMUNE: 5.

6 ODENSE KOMMUNE: 6.