FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Transkript

1 FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

2 FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for Professionshøjskolen UCC, er der fastlagt følgende forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC. Bestyrelsens konstituering 1. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC sammensættes i henhold til kapitel 2 i vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Stk. 3. På bestyrelsens første møder i en ny funktionsperiode supplerer bestyrelsen sig med de medlemmer, der vælges ved selvsupplering, jf. vedtægtens 4, stk. 2. Udpegning af medlemmer til selvsupplering sker ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Formand og næstformand vælges blandt de udefrakommende medlemmer. Stk. 5. Indtil bestyrelsen har konstitueret sig med formand varetager rektor ledelsen af bestyrelsens møder. Formandens og næstformandens opgaver 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning samt i vedtægt og forretningsorden overholdes. Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager i samarbejde med næstformanden den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne. Stk. 3. I tilfælde af formandens fravær, indtræder næstformanden i formandens sted. Mødevirksomhed 3. Bestyrelsens formand, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder. Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder om året. Der udarbejdes en mødeplan for et kalenderår ad gangen. Mødeplanen fastlægges senest på det sidste bestyrelsesmøde i kalenderåret. Stk. 3. Rektor, prorektor og direktør, samt chef for ledelsessekretariatet deltager i bestyrelsens møder som tilforordnede. Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for bestyrelsen. De tilforordnede har taleret, men ikke stemmeret. Stk. 4. Formandskabet kan i samråd med rektor invitere andre til bestyrelsens møder til belysning af konkrete sager. Stk. 5. Dagsorden for bestyrelsens møder fastsættes af formanden i samarbejde med rektor og udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 7 dage før mødet. 4. juni 2014 Side 2 af 5

3 Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan anmode om en sags optagelse på dagsordenen ved henvendelse til formand eller rektor senest tre uger før mødet. Stk. 7. Ved et bestyrelsesmødes start kan bestyrelsen, hvis der er enighed herom, optage yderligere sager på dagsordenen. Stk. 8. Ekstraordinære møder afholdes endvidere, hvis formanden skønner det nødvendigt eller hvis mindst tre af bestyrelsens medlemmer fremsætter krav herom. Ekstraordinære møder indkaldes med begrundet dagsorden og med mindst 7 dages varsel. Varslet kan efter beslutning af formandskabet afkortes. Bestyrelsens opgaver 4. Bestyrelsen varetager Professionshøjskolen UCC's interesser som uddannelses- og videninstitution og fastlægger de overordnede retningslinjer for Professionshøjskolen UCC's langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger Professionshøjskolen UCC's strategi. Stk. 4. Bestyrelsen indgår udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 5. Bestyrelsen forvalter Professionshøjskolen UCC's midler. Stk. 2. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor Professionshøjskolen UCC's budget. Stk. 3. Bestyrelsen godkender og underskriver professionshøjskolen UCC's årsregnskab. Stk. 3. Professionshøjskolen UCC tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand ved dispositioner over fast ejendom. 6. Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og efter indstilling fra rektor professionshøjskolens øvrige øverste ledelse. 8. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor UCC's uddannelsesudvalg. Stk.2. Bestyrelsen godkender studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger. 9. Rektor er forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for Professionshøjskolen UCC's opgaver og forpligtigelser samt for institutionens budget- og regnskabsforhold. Ledelse af møderne 10. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens fravær fungerer næstformanden som mødeleder. Stk. 2. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. 4. juni 2014 Side 3 af 5

4 Stk. 3. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og formuleret forslag sættes under afstemning. Beslutninger 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Stk. 2. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Stk. 3. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod. Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling (fx elektronisk). Det tilstræbes at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages varsel Medlemmernes deltagelse 12. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt ved henvendelse til Ledelsessekretariatet. 13. Et medlem skal, senest ved et mødes begyndelse, meddele bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet, jf. bestemmelserne i forvaltningsloven. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan art, at den pågældende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 3. Stillingtagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet. Det pågældende medlem skal forlade mødelokalet under afgørelsen af spørgsmålet. Referat 14. Der føres et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder. Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke er enig i bestyrelsens beslutning har denne ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 3. Referat udsendes senest 8 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsens medlemmer. Inden 8 dage efter udsendelsen af referatet, kan bestyrelsens medlemmer skriftligt (pr. mail) gøre indsigelser mod referatet. Stk. 4. Har der været indsigelser mod referatet, meddeles dette som en note, når referatet offentliggøres. Stk. 5. Dagsordener og referater offentliggøres på Professionshøjskolen UCC's hjemmeside. Referater offentliggøres umiddelbart efter udløb af fristen for indsigelser. Stk. 6. Referatet godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer på det næstkommende bestyrelsesmøde. 4. juni 2014 Side 4 af 5

5 Fortrolighed 15. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også andre deltagere i bestyrelsens møder. Ikrafttræden 16. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset Professionshøjskolen UCC's behov. Stk.2. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal vedtage ændringer i sin forretningsorden. Godkendt af bestyrelsen den 4. juni juni 2014 Side 5 af 5