Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 15:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om Omsorgscentret Breelteparkens årsregnskab 2016 3 Fordeling 18 midler - oktober 2017 6 Status ældre og voksne på døgninstitution 9 Status ældre - oktober 2017 10 Bilagsoversigt 11 Bemærkninger til dagsorden
Social- og Seniorudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 17/10429 Journalnr.: 00.22.04A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 25.10.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-10-2017 Ingen meddelelser. Afbud fra Gitte Burchard (UP) Afbud fra Ove Petersen (V) Fraværende: Gitte Burchard (UP), Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 2
Social- og Seniorudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 17/11366 Journalnr.: 03.11.00P19 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 25.10.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Orientering om Omsorgscentret Breelteparkens årsregnskab 2016 Baggrund Administrationen fremlægger hermed Breelteparkens årsregnskab 2016 for Social- og Seniorudvalget til orientering. Årsregnskabet skal endvidere forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen om Breelteparkens årsregnskab for 2016 tages til efterretning. Det foreslås samtidig, at Kommunalbestyrelsen delegerer til administrationen at gennemgå Breelteparkens halvårsregnskab og regnskabsprognose, der således ikke forelægges for Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Baggrund I driftsoverenskomst mellem kommunens driftsoverenskomst og Breelteparken står følgende: Regnskabet udarbejdes og underskrives af forstanderen og bestyrelsen. Det revideres af Kommunernes Revision eller af statsautoriseret revisor. Det underskrevne og reviderede regnskab indsendes til Kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes endvidere et halvårsregnskab med regnskabsprognose for hele året. Halvårsregnskabet samt regnskabsprognosen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering. Regnskabet forelægges hermed Kommunalbestyrelsen til orientering som led i kommunens tilsyn med de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen. Grundlag for regnskab I driftsoverenskomsten står endvidere, at Breelteparkens forstander og bestyrelse udarbejder og underskriver regnskabet, hvilket betyder at de er ansvarlige for Breelteparkens regnskab. Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 3
Årsregnskabet skal revideres enten af kommunens revision eller af en statsautoriseret revisor. Pt. har Breelteparken valgt at årsregnskabet revideres af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Det revisionspåtegnede regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen. Herudover fremgår det af driftsoverenskomsten, at Breelteparken skal udarbejdes et halvårsregnskab med regnskabsprognose for hele året. Halvårsregnskabet samt regnskabsprognosen skal ligeledes fremsendes til kommunalbestyrelsen til orientering. Det foreslås, at dette uddelegeres til administrationen. Fremtidig administrativ proces Administrationen ønsker fremadrettet at understøtte samarbejdet med Breelteparken med mindst 2 årlige administrative møder, hvor Breelteparkens regnskab og regnskabsprognose kan gennemgås. Administrationen lægger op til, at samarbejdet skal følge kommunens årshjul omkring budgetopfølgningen, herunder at det halvårlige regnskab og tredje kvartalsregnskab suppleres med en skriftlig bemærkning og tilbagemelding fra Breelteparkens Bestyrelse. Desuden lægges op til, at fagcentret, medtager Breelteparkens økonomi ved den samlede politiske fremlæggelse af budgetopfølgning 3 og 4. Økonomien skal medtages, da den ligger under centrets ressortområde. Opfølgningen skal beskrives og vurderes ud fra, at administrationen ikke har det regnskabsmæssige og ledelsesmæssige ansvar, men alene en overordnet tilsynsforpligtelse. Administrationens orientering om regnskab Breelteparkens årsregnskab for 2016 er fremsendt med revisionspåtegning til kommunen den 9. maj 2017. Årsregnskabet 2016 for Breelteparken udviser et samlet overskud på 2.833.913 kr. hvoraf 1.165.564 kr. i henhold til kommunens overførselsregler bliver overført til Breelteparkens budget for 2017. Regnskabet er revisionspåtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab uden anmærkninger, og administrationen foreslår derfor, at regnskabet tages til efterretning. Bilag - Bilag 1 Årsregnskab-2016.Breelteparken Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-10-2017 Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. Afbud fra Gitte Burchard (UP) Afbud fra Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 4
Fraværende: Gitte Burchard (UP), Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 5
Social- og Seniorudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 17/14077 Journalnr.: 27.15.12Ø40 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 25.10.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling 18 midler - oktober 2017 Baggrund Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele 18-midler efter de gældende regler. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Fristen for ansøgninger var den 3. oktober 2017, og administrationen har modtaget i alt 12 ansøgninger. Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med 24.000 kr. til (1. kr. pr indbygger). Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj 2018. På Hørsholm Kommunes hjemmeside under frivilligt socialt arbejde er denne pulje ligeledes annonceret. Økonomi/personale Hørsholm Kommunes 18 pulje består i 2017 af 463.300 kr. Der blev i april 2017 uddelt midler for i alt 256.000 kr. Der er således 207.300 kr. tilbage i puljen. Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 6
Der er i de indkomne ansøgninger søgt for et samlet beløb på 314.200 kr. Bilag - Politik - Oversigt - Ansøgninger oktober 2017 - Ansøgningsskema - Dansk Præmatur Forening - Ansøgningsskema - Frivilliggruppen for Blå Time Breelteparken - Ansøgningsskema - Hemmingway Club - Ansøgningsskema - Hjerteforeningen Hørsholm - Ansøgningsskema - LMS - Ansøgningsskema - Lytteposten - Ansøgningsskema - Mission Afrika - Ansøgningsskema - Røde Kors Hørsholm - Ansøgningsskema - Stafet for Livet - Ansøgningsskema - Thora Center - Ansøgningsskema - Værestedet Solsikken - Ansøgningsskema - Ældre Sagen Hørsholm Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-10-2017 Social- og Seniorudvalget har vurderet de indkomne ansøgninger, og tildeler midler efter de gældende regler til følgende: Nr. Ansøger Tildeling af midler april 17 1 Dansk præmatur forening 3.700 kr. 2 Frivilligcenter og selvhjælp Hørsholm 4.500 kr. Frivilliggruppen for Blå time i Breelteparken 3 Hemingway Club 20.000 kr. 5 Hjerteforeningen Hørsholm 10.000 kr. 6 LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 8.000 kr. og selvskade) 7 Lytteposten 10.100 kr. 9 Røde kors Hørsholm 49.800 kr. 10 Stafet for livet (Kræftens bekæmpelse 10.000 kr. Hørsholm) 11 Værestedet Solsikken 15.000 kr. 12 Ældre Sagen Hørsholm 70.635 kr. 13 Døveforeningen 1866 5.565 kr. I alt 207.300 kr. Burchard (UP) Afbud fra Ove Petersen (V) Afbud fra Gitte Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 7
Fraværende: Gitte Burchard (UP), Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 8
Social- og Seniorudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 17/268 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 25.10.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution Baggrund I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation Bilag - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution oktober 2017 - Status på voksenområdet Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-10-2017 Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. Afbud fra Gitte Burchard (UP) Afbud fra Ove Petersen (V) Fraværende: Gitte Burchard (UP), Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 9
Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 17/267 Journalnr.: 85.02.02P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 25.10.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - oktober 2017 Baggrund I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-10-2017 Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. Afbud fra Gitte Burchard (UP) Afbud fra Ove Petersen (V) Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 10
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 Årsregnskab-2016.Breelteparken 2366733 3 Åben Ansøgningsskema - Ældre Sagen Hørsholm 2380082 3 Åben Ansøgningsskema - Frivilliggruppen for Blå Time Breelteparken 2380242 3 Åben Ansøgningsskema - Hemmingway Club 2379157 3 Åben Ansøgningsskema - Hjerteforeningen Hørsholm 2377908 3 Åben Ansøgningsskema - Røde Kors Hørsholm 2377832 3 Åben Ansøgningsskema - Mission Afrika 2377829 3 Åben Ansøgningsskema - Dansk Præmatur Forening 2377818 3 Åben Ansøgningsskema - Lytteposten 2377814 3 Åben Ansøgningsskema - LMS 2377812 3 Åben Ansøgningsskema - Stafet for Livet 2380346 3 Åben Ansøgningsskema - Værestedet Solsikken 2380520 3 Åben Ansøgningsskema - Thora Center 2377810 3 Åben Politik 2383341 3 Åben Oversigt - Ansøgninger oktober 2017 2384223 4 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution oktober 2017 2379552 4 Åben Status på voksenområdet 2380378 5 Åben Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 2380445 5 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 2380381 5 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 2380379 Social- og Seniorudvalget Onsdag den 25-10-2017 Side 11
Social- og Seniorudvalgets møde 25-10-2017 Thorkild Gruelund (C) Formand Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Gitte Burchard (UP) Medlem Arne-Georg Stangeby (A) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget 25-10-2017 Side 12