Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU om økonomien på det specialiserede socialområde 6 Fordeling af 18 midler - oktober Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser 11 Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober Status ældre - oktober Bilagsoversigt 14 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Social- og Seniorudvalget den Ove Petersen (V) havde nogle spørgsmål vedr. indretning af ældreboligerne på Louiselund. Sundheds- og Omsorgschef Louise Høg orienterede om, at ældreboligerne er bygget efter lov om ældreboligbyggeri. Forvaltningen blev bedt om, at tage kontakt til andre kommuner, som har ældreboliger af nyere dato, for at sammenligne husleje, indretning samt hvad der er af fast inventar. Desuden ønskes beskrivelse af hvordan indretning og pris er i ældreboligerne på Sophielund og Breelteparken. Thorkild Gruelund (K) oplyste, at den årlige julefrokost med Seniorrådet bliver den kl. 12 til 14 hvorefter der er SSU møde. Mødet foregår på Breelteparken. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 2

3 Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/14788 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Status på det velfærdsteknologiske arbejde Resume Administrationen har inviteret Per Monberg fra Welfare Tech med til udvalgsmødet for at give en status på det tværkommunale velfærdsteknologiske samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner. Forslag Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget at tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Organiseringen af det tværkommunale samarbejde I Hørsholm Kommune håndteres udviklingsarbejdet med velfærdsteknologi i et tværkommunalt samarbejde mellem Fredensborg, Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm Kommuner. På Social- og Seniorudvalgsmødet i marts måned 2012, blev det besluttet, at Hørsholm Kommune med de deltagende kommuner og Welfare Tech sammen finansierer en konsulent til at drive processen. Welfare Tech er ifølge firmaets hjemmeside: en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Samarbejdet med Welfare Tech og de øvrige kommuner giver mulighed for at indhente erfaringer på det velfærdsteknologiske område i langt højere grad end tilfældet er, hvis vi udelukkende arbejdede med udviklingsarbejdet i Hørsholm Kommune alene. Herudover har Welfare Tech i samarbejde med bl.a. kommuner i Region Syddanmark opbygget en solid vidensbank i arbejdet med at implementere velfærdsteknologiske løsninger. Status for det tværkommunale arbejde Medio oktober 2012 er der afholdt styregruppemøde mellem de deltagende kommuner og Welfare Tech. Det tværkommunale projekt forløber i første omgang hen over det næste år og er inddelt i tre faser. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 3

4 De første to måneder anvendes til at identificere mulige områder, hvor der vil være potentiale til at afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Fokus er på at finde områder, hvor afprøvningen kan blive konkret samt at resultaterne efterfølgende kan skaleres til større målestok Anden fase består af den konkrete afprøvning af udvalgte teknologier Tredje fase består af en evaluering samt anbefalinger for det videre arbejde med at implementere velfærdsteknologiske løsninger. Til at uddybe projektplanen samt for at give udvalget mulighed for at drøfte det velfærdsteknologiske udviklingsarbejde i Hørsholm Kommune, har administrationen inviteret Per Monberg fra Welfare Tech med til udvalgsmødet. Per Monberg håndterer processen for det tværkommunale samarbejde sammen med endnu en konsulent fra Welfare Tech. Det er administrationens klare forventning, at det tværkommunale samarbejde og samarbejdet med Welfare Tech vil udmønte sig i konkrete erfaringer med velfærdsteknologi, der kan være retningsvisende for, hvor det vil være økonomisk og kvalitetsmæssigt rentabelt at implementere velfærdsteknologi for de deltagende kommuner. På nuværende tidspunkt er der indhentet informationer om områder, hvor de deltagende kommuner allerede har afprøvet velfærdsteknologiske muligheder. Oversigten er i sin nuværende form vedlagt som bilag. Afprøvning af skærmteknologi til omsorgsbesøg og træning I budgetaftalen for 2012 er det beskrevet, at der skal arbejdes på at indføre velfærdsteknologiske løsninger fx ved at afprøve skærmteknologi til online omsorg og træning. Administrationen vurderer, at dette arbejde med fordel kan fortsætte i rammerne af det tværkommunale samarbejde for at sikre, at vi anvender midlerne til velfærdsteknologi, hvor det er mest hensigtsmæssigt, og ikke kommer til at tage eventuelle forhastede beslutninger. Økonomi/personale Social- og Seniorudvalget øremærkede på udvalgsmødet i august måned ,0 mio. kr. årligt til arbejdet med velfærdsteknologi i årene Hørsholm Kommunes andel af finansieringen af den tværkommunale konsulent fra Welfare Tech sker fra disse midler. Der er endnu ikke anvendt af de øremærkede midler. I budgetaftalen for er der afsat kr. i 2012 og 2013 til at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger indenfor ældreområdet. Sagens tidligere behandling Sagen er tidligere behandlet på udvalgets møder i marts måned 2012 (11/14788) samt i august måned 2011 (11/14788). Bilag - Oversigt over velfærdsteknologi.pdf Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 4

5 Noter til bilag En oversigt over områder hvor velfærdsteknologiske løsninger er afprøvet, eller hvor der er et ønske om at afprøve nye teknologier. Oversigten viser data fra Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommune. Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Udvalget ønsker en status når projektet kommer længere frem. Udvalget ønsker et temaoplæg hvor en hjemmehjælper fortæller hvordan en hjemmehjælpers hverdag er ude hos borgeren. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 5

6 Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/19353 Journalnr.: S00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Orientering af SSU om økonomien på det specialiserede socialområde Resume Regnskabet på politikområde 42, Center for Børn og Voksne, forventes på nuværende tidspunkt at møde budgettet, således at der hverken bliver mer- eller mindreforbrug af betydning. Det skal bemærkes, at denne orientering kun omhandler den del af politikområde 42, der organisatorisk ligger i Center for Børn og Voksne, og omfatter således ikke f.eks. førtidspensioner og boligydelse, samt de dele af området, der ligger under Center for Arbejdsmarked. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget drøfter punktet og tager det til efterretning. Sagsfremstilling Det forventede regnskab på det specialiserede socialområde for voksne ser på nuværende tidspunkt ud til at blive kr. levere end budgettet, eller lig de budgetterede udgifter for Økonomien på området bliver overvåget og forudsagt ved hjælp af enten prognoser for forbrugsudviklingen eller ved disponeringer. Det afhænger af områdets karakter, hvilken metode der er den mest hensigtsmæssige. Hvis området er præget af mange faste modtagere, som f.eks. er tilfældet ved botilbud, er en disponering ud fra de kendte borgere den mest sikre forudsigelse af økonomien. Hvis tilbuddet derimod er præget af at brugerne kommer dryppende mere eller mindre tilfældigt, som det f.eks. er tilfældet for alkohol- og stofafvænning, er det mere hensigtsmæssigt at lave en prognose ud fra erfaringerne med forbrugsudviklingen i de senere år. Disponeringer og prognoser er blevet gennemgået i forbindelse med denne orientering, og er således udtryk for centrets bedste bud på årets resultat på nuværende tidspunkt. Det endelige resultat kan påvirkes af f.eks. en enkelt dyr borger eller forsinket fremsendelse af regninger omkring årsskiftet. Budget og forventet regnskab mv. for 2012 fremgår af tabel kr./- for Metode, 2012 Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 6

7 indtægter/mindreforbrug forventet regnskab Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne Prog Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Disp Indtægter fra den centrale refusionsordning Disp Pleje og omsorg af ældre og handicappede Disp Forebyggende indsats for ældre og handicappede Disp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Prog Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Disp Botilbud for personer med særlige sociale problemer Disp Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Prog Behandling af stofmisbrugere Prog Botilbud til længerevarende ophold Prog Botilbud til midlertidigt ophold Disp Kontaktperson- og ledsageordninger Disp Beskyttet beskæftigelse Disp Aktivitets- og samværstilbud Disp Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Disp Mosaikken mv. Prog I alt politikområde Tabel 1. Økonomi på det specialiserede socialområde for voksne ultimo september STU ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Området er generelt i vækst, og udvalget vil modtage en særlig redegørelse for STUområdet på mødet i november. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 7

8 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusioner opkræves for særligt dyre enkeltsager og refusionen er hhv. 25 og 50 pct. afhængigt af de samlede udgifter for en borger. Der er særligt fokus på området lige nu. Det er desværre ikke helt lige til at sikre, at vi får hjemtaget alle de refusioner, vi er berettiget til. Det skyldes dels et tungt regelsæt på området, og dels at det stiller store krav til den interne koordinering i kommunen, at få samlet alle relevante oplysninger for borgerne sammen. Denne koordinering arbejdes der for øjeblikket med, og i det omfang vi finder ud af, at vi har modtaget for lidt i refusioner i de seneste tre år, vil det blive opkrævet. Beløbet kendes ikke, og det er desuden uklart præcis på hvilke områder indtægten falder. Derfor er der ikke indregnet noget beløb i budgettet endnu. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Under denne overskrift gemmer sig den objektive finansiering af en række meget specialiserede rådgivningstilbud. Vi er ikke selv herre over hvor meget vi skal betale til dette område, da vi betaler for det samlede forbrug i regionen fordelt efter en fordelingsnøgle. Behandling af alkohol- og stofmisbrug Området er præget af, at borgerne selv benytter sig af tilbuddene på området, f.eks. Nordsjællands Misbrugscenter. Der sker altså ikke en forudgående visitation. Det betyder, at området ikke er styrbart fra kommunens side. Der har gennem de seneste år været en klar faldende tendens i udgifterne på områderne. Botilbud I 2012 er der 3 færre borgere i længerevarende botilbud end året før. Til gengæld er der stigning af antallet af borgere i midlertidige botilbud, heraf er navnlig én dyr. Dette område illustrerer også udfordringerne med økonomistyringen på politikområdet. En borger i botilbud koster fra 1 mio. kr. og opad, alene i udgifter til botilbuddet. Få borgere til eller fra kan derfor give store forskydninger. Da området botilbud udgør over halvdelen af de samlede udgifter på politikområdet, indeholder det samtidig et stort potentiale i forbindelse med forhandling af takster mv. Økonomistyring på politikområdet Som nævnt i indledningen overvåges økonomien af disponeringsregneark og prognoser, afhængigt af området. I løbet af efteråret 2012 lægges økonomistyringen om til et nyt system men efter de hidtidige overordnede principper. Det nye system har en integration med kommunens økonomisystem, og det vil sikre en endnu tættere disponering end hidtil. Det nye system forventes at være køreklart fra starten af Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 8

9 Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/19564 Journalnr.: S49 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Fordeling af 18 midler - oktober 2012 Resume Social- og Seniorudvalget bedes vurdere de indkomne ansøgninger, og tildele 18-midler efter de gældende regler. Forslag Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Sagsfremstilling Administrationen har via kommunens hjemmeside annonceret 18 puljen, som kan søges af foreninger, grupper og personer som udfører frivilligt socialt arbejde. Ansøgere til puljen skal udføre aktiviteter som er lokalt forankrede samt være direkte rettet mod borgere i Hørsholm. Jævnfør bilag 1 ("Politik for frivilligt socialt og humanitært arbejde"). Ansøgningsfristen for ansøgninger var den 8. oktober 2012 og administrationen har modtaget 16 ansøgninger. Administrationen forslår, at udvalget vurderer og tildeler midler efter de gældende regler. Ansøgninger fra regionale foreninger som udfører aktiviteter der ikke er lokalt forankrede i Hørsholm Kommune, kan i stedet søge støtte igennem den fælleskommunale pulje for de nordsjællandske kommuner, som Hørsholm Kommune årligt bidrager med kr. til (1. kr. pr indbygger). Der er frist for ansøgninger til den fælleskommunale pulje den 1. maj På Hørsholm Kommunes hjemmeside under frivilligt socialt arbejde er denne pulje ligeledes annonceret. Økonomi/personale Hørsholm Kommunes 18 pulje består i 2012 af kr. Der blev i april 2012 uddelt midler for i alt ,88 kr. Der blev derudover brugt 1.651,87 kr. på annoncering af puljen i Ugebladet. Der er således ,25 kr. tilbage i 18 puljen. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 9

10 Der er i de indkomne ansøgninger søgt for et samlet beløb på kr. Bilag - Politik - Oversigt - Ansøgning - Solsikken - Ansøgning - Skovkantens lejeboliger - Ansøgning - Rungsted Sogns Menighedspleje - Ansøgning - Hjernesagen/Viemosegaard - Ansøgning - Foreningen børn og unge i voldsramte familier - Ansøgning - Kræftens Bekæmpelse Hørsholm - Ansøgning - SIND-Nettet - Ansøgning - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm - Ansøgning - PS Landsforening - Ansøgning - Angstforeningen - Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning Ansøgning - Diabetesforeningen - Ansøgning - DH Hørsholm - Ansøgning - Ældre Sagen - Ansøgning - Dansk Røde Kors Hørsholm - Ansøgning - Lytteposten Beslutning Social- og Seniorudvalget den Udvalget gennemgik ansøgningerne og tildelte midler efter gældende regler. Fordelingen blev: Nr. 1 Solsikken Nr. 3 Rungsted Sogns Menighedspleje Nr. 5 Foreningen børn og unge i voldsramte familier Nr. 6 Kræftens bekæmpelse Nr. 8 Frivilligcenter og selvhjælp Hørshollm Nr. 9 PS Landsforeningen Nr. 10 Angstforeningen Nr. 12 Diabetesforeningen Nr. 13 DH Hørsholm Nr. 14 Ældresagen Hørsholm Nr. 15 Dansk Røde Kors Nr. 16 Lytteposten Total kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 10

11 Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/16177 Journalnr.: S08 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Udvikling i efterspørgsel på hjemmeplejeydelser Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Udvikling visiterede timer og borgerantal - 3 kv Udvikling normering og udgifter - 3 kv 2012 Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 11

12 Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/1612 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre og voksne på døgninstitution - oktober 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Status på voksenområdet - Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 12

13 Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/1688 Journalnr.: P05 Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Status ældre - oktober 2012 Resume I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Forslag Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. Bilag - Borgere den generelle venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger - Borgere på venteliste til ældreboliger Beslutning Social- og Seniorudvalget den Taget til efterretning. Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 13

14 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Oversigt over velfærdsteknologi.pdf Åben Politik Åben Oversigt Åben Ansøgning - Solsikken Åben Ansøgning - Skovkantens lejeboliger Åben Ansøgning - Rungsted Sogns Menighedspleje Åben Ansøgning - Hjernesagen/Viemosegaard Åben Ansøgning - Foreningen børn og unge i voldsramte familier Åben Ansøgning - Kræftens Bekæmpelse Hørsholm Åben Ansøgning - SIND-Nettet Åben Ansøgning - Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Åben Ansøgning - PS Landsforening Åben Ansøgning - Angstforeningen Åben Ansøgning - Børns Vilkårs Rådgivning Åben Ansøgning - Diabetesforeningen Åben Ansøgning - DH Hørsholm Åben Ansøgning - Ældre Sagen Åben Ansøgning - Dansk Røde Kors Hørsholm Åben Ansøgning - Lytteposten Åben Udvikling visiterede timer og borgerantal - 3 kv Åben Udvikling normering og udgifter - 3 kv Åben Status på voksenområdet Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution Åben Borgere den generelle venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger Åben Borgere på venteliste til ældreboliger Social- og Seniorudvalget Mandag den Side 14

15 s møde Thorkild Gruelund (C) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Ove Petersen (V) Medlem Social- og Seniorudvalget Side 15