Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S



Relaterede dokumenter
Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Politik for. vederlag

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

Aktieselskabet Schouw & Co. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion

Vederlagspolitik, inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning April 2018

Herudover har IC Group A/S vedtaget overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets bestyrelse og direktion, jf. nedenfor.

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H+H International A/S. Dagsorden

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TK Development A/S

Vederlagsretningslinjer

DONG ENERGY A/S' VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION [SELSKABETS NAVN]

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2016/2017

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

DONG Energy A/S. Status på anbefalinger for god selskabsledelse (regnskabsåret )

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance September / v10 1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2017/2018

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2017.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens, direktionens og medarbejdernes vederlag opfylder disse principper.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning FLSmidth & Co. A/S

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Vederlagsrapport. Arkil Holding koncernen

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2018.

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Til aktionærerne i Flügger A/S. 22. juli 2015

Corporate Governance redegørelse for Sparekassen Thy

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling

VEDERLAGSPOLITIK (Vedtaget pr på den ordinære generalforsamling) 1. Indledning 1.1. Denne vederlagspolitik for Bang & Olufsen a/s, CVR-nr.

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2015/16 (1. juni maj 2016)

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Coloplasts generalforsamling

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Selskabsmeddelelse 27. februar 2017

Vederlagsretningslinjer

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

God selskabsledelse (Corporate Governance)

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2017 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b

Maj Invest Equity A/S

Corporate Governance

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

God selskabsledelse (Corporate Governance)

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Anbefaling Selskabet Selskabet Selskabet Forklaring på følger del- følger følger følger vist/følger ikke anbefalin-

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni Følges. Følges.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2017

Selskabet følger. følger ikke. X Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt indkaldelse til general- fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen

Godkendt af bestyrelsen 1. november 2011 som integreret del af Årsrapporten 2010/11. Selskabet følger

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

Godkendt af bestyrelsen 6. november 2012 som integreret del af Årsrapporten 2011/12 (med tillæg pr. 1. april 2013 ændringer er markeret med rødt)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S REGNSKABSÅRET 2016

VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSEN, KONCERNLEDELSEN OG LEDENDE MEDARBEJDERE I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S (CVR-nr.: ) tirsdag den 4. april 2017 kl

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11. april 2011 er vedlagt.

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Rapportering om Corporate Governance

Redegørelse for virksomhedsledelse efter årsregnskabsloven 107B.

Transkript:

Bilag 1 Kandidatliste Bestyrelsen Bent Østergaard Fødselsdato: 5. oktober 1944 Indtrådt i bestyrelsen: 1. april 2009 Genvalgt: 2011 Formand for Nomineringsudvalget og vederlæggelsesudvalget Direktionshverv: Adm. Direktør Lauritzen Fonden Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S Bestyrelsesmedlem: Comenxa A/S, Durisol UK, With Fonden, Mama Mia Holding A/S, Royal Arctic Line A/S, Meabco A/S, Meabco Holding A/S Bestyrelsen vurderer, at Bent Østergaard har følgende særlige kompetencer: International ekspertise inden for shipping og finansiering. Som følge af ledelseshverv for Selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden, kan Bent Østergaard ikke betragtes som uafhængig jævnfør anbefalingerne om Corporate Governance. Vagn Sørensen Fødselsdato: 12. december 1959 Indtrådt i bestyrelsen: 20. april 2006 Genvalgt: 2007-2011 Medlem af nomineringsudvalget, vederlæggelsesudvalget og revisionsudvalget Direktionshverv: GFKJUS 611 ApS, VOS Invest ApS Bestyrelsesformand: British Midland Ltd., E-Force A/S, FLSmidth A/S, FLSmidth & co A/S, KMD A/S, KMD Equity Holding A/S, KMD Holding A/S, Scandic Hotels AB, Select Service Partner Ltd., TDC A/S Bestyrelsesmedlem: Air Canada Inc., Braganza A/S, CP Dyvig & Co A/S, Koncertvirksomhedens Fond, Det Rytmiske Musikhus Fond, Lufthansa Cargo AG, Royal Carribbean Cruises Ltd

Bestyrelsen vurderer at Vagn Sørensen har følgende særlige kompetencer: International ekspertise inden for luftfart og servicevirksomhed. Jill Lauritzen Melby, bestyrelsesmedlem Fødselsdato: 6. december 1958 Indtrådt i bestyrelsen: 18. april 2001 Genvalgt: 2002-2011 Medlem af revisionsudvalget Stilling: Team Leader Finance, BASF A/S Bestyrelsen vurderer, at Jill Lauritzen Melby har følgende særlige kompetencer: Ekspertise inden for økonomistyring. Som følge af familiemæssige relationer til Selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden, kan Jill Lauritzen Melby ikke betragtes som uafhængig jævnfør anbefalingerne om Corporate Governance. Anders Moberg, bestyrelsesmedlem Fødselsdato: 21. marts 1950 Indtrådt i bestyrelsen: 11. april 2002 Genvalgt: 2003-2011 Bestyrelsesformand: Biva A/S, Clas Ohlson AB, OBH Nordica AB Bestyrelsesmedlem: Ahlstrom Corporation OY, BYGGmax AB, HEMA BV, Husqvarna AB, ITAB AB, Rezidor AB, ZetaDisplay AB Bestyrelsen vurderer at Anders Moberg har følgende særlige kompetencer: International ekspertise inden for detailhandel. Ingar Skaug, bestyrelsesmedlem Fødselsdato: 28. september 1946 Indtrådt i bestyrelsen: 16. april 1998 Genvalgt: 1999-2011

Bestyrelsesformand: Center for Creative Leadership, Bery Maritime AS, Ragni Invest AS Bestyrelsesnæstformand: J. Lauritzen A/S Bestyrelsesmedlem: Miros AS, Berg-Hansen AS, BLG GmbH & Co. KG. Bestyrelsen vurderer at Ingar Skaug har følgende særlige kompetencer: international ekspertise inden for shipping, logistik, luftfart og servicevirksomhed. Ingar Skaug kan ikke betragtes som uafhængig, da han har været medlem af bestyrelsen mere end 12 år jævnfør anbefalingerne om Corporate Governance. Lene Skole, bestyrelsesmedlem Fødselsdato: 28. april 1959 Indtrådt i bestyrelsen: 20. april 2006 Genvalgt: 2007-2011 Formand for revisionsudvalget Direktionshverv: Koncerndirektør, Coloplast A/S Bestyrelsesmedlem: Coloplast Danmark A/S, Coloplast Ejendomme A/S, Tryg A/S Bestyrelsen vurderer at Lene Skole har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring og ekspertise inden for økonomi og regnskab. Claus Hemmingsen, nyvalg Fødselsdato: 15. september 1962 Direktionshverv: CEO, Maersk Drilling, Skibsreder i A.P. Møller - Mærsk A/S Claus Hemmingsens ansvarsområde i A.P. Møller dækker Maersk Tankers, Maersk Supply Service, Maersk FPSO (Floating Production, Storage og Offloading units) Bestyrelsesformand: Denmark Hong Kong Trade Association Bestyrelsesnæstformand: Danmarks Rederiforening Bestyrelsesmedlem: Egyptian Drilling Company, International Association of Drilling Contractors (IADC), Danish Chinese Business Forum, EU Hong Kong Business Co-operation Committee. Bestyrelsen vurderer at Claus Hemmingsen har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring samt ekspertise inden for shipping inkl. liner service.

Bilag 2 Vederlagspolitik Principper for aflønning Aflønning af DFDS ledelse og medarbejdere sker i henhold til indsats og resultater samt på konkurrencedygtige vilkår i forhold til sammenlignelige virksomheder. Aflønningen skal medvirke til at tiltrække, fastholde og motivere ledelse og medarbejdere samt sikre overensstemmelse mellem ansattes og aktionærers interesser. Bestyrelsens aflønning Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som fastsættes i forhold til arbejdets omfang og karakter samt i forhold til honorarer i sammenlignelige børsnoterede selskaber. Medlemmer af revisionsudvalget modtager et særskilt honorar. Honorar til formanden, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer samt revisionsudvalg oplyses i årsrapporten og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen tillige fremsætter forslag til honoraret i det kommende år. Bestyrelsen er ikke omfattet af en pensionsordning. Bestyrelsen har ingen incitamentsaflønning. Direktionens aflønning Direktionens aflønning består af en fast løn og en variabel løn. Sidstnævnte består af en bonusordning og en aktieoptionsordning. Den faste løn vurderes årligt af bestyrelsens vederlagskomite. Den variable aflønning består af en bonusordning baseret på opnåelse af bestemte mål, der fastsættes af bestyrelsen. Bonusmålene er relateret til Koncernens resultat før skat, men kan også omfatte individuelle mål. Bonusandelen kan højest udgøre 80% af den årlige nettoløn. Den variable aflønning består herudover af en aktieoptionsordning, som er revolverende og ikke afhængig af opnåelse af bestemte mål. Direktionens medlemmer tildeles hvert år et antal optioner med en værdi, der maksimalt svarer til ét års nettoløn. Værdien beregnes i henhold til Black & Scholes formel. Optionerne tildeles med en udnyttelseskurs, som er 5% højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Der betales ikke vederlag til selskabet for modtagelse af optionerne. Optionerne har en løbetid på fem år og kan udnyttes efter tre år. Tildelingen sker på skattemæssige vilkår, der betyder, at gevinsten beskattes som aktieindkomst, mod at selskabet ikke får skattefradrag for omkostningerne knyttet til tildelingen. Antallet af tildelte optioner og deres værdi oplyses i selskabets årsrapport. Optionerne i direktionens aktieoptionsprogram afdækkes gennem selskabets beholdning af egne aktier. DFDS offentliggør i årsrapporten direktionens samlede vederlag fordelt på en fast og en variabel del.

Direktionen er omfattet af sædvanlige opsigelsesvilkår, dog gælder særlige fratrædelsesordninger ved change of control. Oplysninger om fratrædelsesordninger for direktionen oplyses i årsrapportens noter. For direktionen aftales individuelle pensionsordninger. Direktionen er ikke omfattet af ydelsesbaserede pensionsordninger. Aflønning af øvrige ledere og medarbejdere Alle medarbejdere modtager en fast løn som vurderes årligt i forbindelse med den årlige personaleudviklingssamtale. Ledere og medarbejdere udvalgt af direktionen indgår i en bonusordning baseret på bestemte resultatmål. Herudover kan direktionen årligt tildele aktieoptioner til medlemmer af koncernledelsen og ledende medarbejdere. Optionerne udstedes efter samme princippier som optionerne til direktionen. I årsrapporten oplyses den samlede tildeling for denne gruppe af medarbejdere. Kommunikation af vederlagspolitik Vederlagspolitikken oplyses på selskabets hjemmeside.