Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens Johansen deltog ikke i behandlingen af punkterne 230,231, 232 og 239 Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen 70.472-åben

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre... 205 230. Til efterretning - Kommunernes Landsforening... 205 231. Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic... 205 232. Til efterretning - Den Fælles sydfynske udviklingsstrategi... 206 Til behandling - for åbne døre... 207 233. Kursus.... 207 234. Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde... 207 235. Udpegning af medlem til styregruppen vedr. motorvejsprojekt... 208 236. Ligningsredegørelse 2001/2002... 209 237. Kvartalsrapport 30.06.02... 209 238. Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden 2002... 210 239. Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar 2003... 211 240. Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge"... 213 241. Naturgas Fyn vedr. Budgetudkast 2003... 214 242. Helhedsorienteret sagsbehandling... 215 243. Borgermøder i år 2002... 216 244. Budget 2003 og overslagsårene 2004-2006... 216 245. Information til pressen.... 217 Bilagsliste... 70.472-åben

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 205 Til efterretning - for åbne døre 230. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:. Sagsid.: 43832 Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender rapporten Skatteforvaltningen Personalesituationen pr. 01. januar 2002 et aktuelt billede af personaleudviklingen i de kommunale skatteforvaltninger. Rapporten viser, at skatteforvaltningerne med anvendelse af færre ressourcer har formået at opretholde en høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. (Bilag dok. 68.759 + rapport ligger i sagen.) Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning. 231. Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic J.nr.: 24.10.11.G00 Sagsid.: 22093 Initialer: bip Åben sag Fra Fyns ErhvervsCenter-TIC foreligger referat af bestyrelsesmøde den 29. august 2002.09.25 Bilag ligger i sagen dok 68.531. Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 206 232. Til efterretning - Den Fælles sydfynske udviklingsstrategi J.nr.: 24.10.05.P20 Sagsid.: 36615 Initialer: bip Åben sag Der foreligger referat af møde den 28. august 2002 vedr. Fælles udviklingsstrategi. Bilag ligger i sagen dok. nr. 67.527 Fraværende: Mogens Johansen Til efterretning.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 207 Til behandling - for åbne døre 233. Kursus. J.nr.: 81.44.I00 Sagsid.: 17666 Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningerne i Fyns, Ribe og Vejle amter indbyder i samarbejde med KL til kurset Brugeren og kvaliteten i centrum frit valg og brugerundersøgelser. Formålet med kurset er skabe en debat i egen kommune om at udvide det frie valg, inddrage brugerne mere og styrke kvalitetsudviklingen. Kurset afholdes torsdag, den 14. november 2002 kl. 15.00 18.00 på Hotel Vojens. Pris pr. deltager: 675,- kr../. Vedlagt: - Program for kursus dok. nr. 68.975 Mogens Johansen og Michael Vinther deltager. 234. Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde J.nr.: 24.10.05.P20 Sagsid.: 35694 Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt har behandlet en henvendelse fra 8 regionale kommuneforeningsrepræsentanter i den politiske styregruppe om kommunal medfinansiering af sekretariatsudgifterne. Kommuneforeningens bestyrelse anbefaler, at kommunerne yder et tilskud på 25,4 øre pr. indbygger til dækning af kommunernes andel af sekretariatsudgifterne. Egebjerg kommunes befolkningstal pr. 01.01.2002: 8.792 indbyggere. Udgiften udgør i alt: 2.235,- kr.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 208 (Ansøgning ligger i sagen dok nr. 67962) Notat: Egebjerg Kommunes ydede bidrag i året 2001 med 1.497 kr. 8.803 indbyggere / 17 øre pr. indbygger. Udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for årsag til takstforhøjelse samt nytte af samarbejdet. 235. Udpegning af medlem til styregruppen vedr. motorvejsprojekt J.nr.: 24.10.G00 Sagsid.: 67662 Initialer: bip Åben sag Sydfyns Erhvervsråd og Fyns ErhvervsCenter-TIC har afholdt et fællesmøde den 20. juni 2002 på Hotel Svendborg for alle berørte kommuner og erhvervsråd fra Odense til og med Langeland og Ærø ang. de muligheder og udfordringer, der følger med Rute 9-vejens omdannelse til motorvej. På mødet vedtoges at nedsætte en styregruppe bestående af en repræsentant for kommunen og/eller en repræsentant for kommunens erhvervsråd. Det må forventes, at Repræsentanten for erhvervsrådet formelt kan repræsentere kommunen. Borgmesteren indstiller at Kommunalbestyrelsesmedlem Ove Engstrøm repræsenterer kommunen. Godkendt.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 209 236. Ligningsredegørelse 2001/2002 J.nr.: 25.25.02.K07 Sagsid.: 21645 Initialer: bip Åben sag Skatteafdelingen fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden 01.07.2001 30.06.2002../. Vedlagt: - Redegørelse dok nr. 67.790 Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. 237. Kvartalsrapport 30.06.02 J.nr.:. Sagsid.: 56553 Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskabsrapport pr. 30.06.02 på 1. Kommunens samlede budget - Hovedkonto 00 08 2. Økonomiudvalgets område - Hovedkonto 00 06 ad. 1. Socialudvalget kvartalsrapport udviser et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., de øvrige fagudvalg forventer at budgetterne holder. På hovedkonto 07 og 08 renter og finansforskydninger/finansiering vil økonomiafdelingen i lighed med tidligere år foretage en budgetopfølgning på 30.09.02. ad. 2 Som oplyst på temadagen i august er det direktionen forventning pr. 30.06.02, at budgettet på økonomiudvalgets område kan holde der vil pr. 30.09.02 blive foretaget en nøje

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 210 opfølgning samtidig med, at der vil blive fremsendt oplæg på gennemførelse af den pålagte rammebesparelse i 2002 på kr. 300.000 på økonomiudvalgets budgetområde. Økonomirapporter pr. 30.06.02 på hovedkonto 00-08 samt på økonomiudvalgets eget fagområde på hovedkonto 00-01-06 ligger i sagen. Godkendt. 238. Anlægsbevilling - Låneoptagelse til indskud i Landsbyggefonden 2002 J.nr.: 00.01.Ø20 Sagsid.: 52282 Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling indtægt 990.000- som låneoptagelse til indskud i landsbyggefonden vedr. Seniorbofællesskab kr. 600.000- Støttecenter kr. 390.000- I budgettet for 2002 er der vedr. seniorbofællesskabet budgetlagt følgende Indskud i landsbyggefonden kr. 2.000.000 Grundsalg og byggemodning kr. 600.000- Låneoptagelse kr. 1.400.000- der er ikke budgetlagt indskud og låneoptagelse vedrørende støttecenteret. De faktiske tal som nu kendes bliver Seniorbofællesskab Indskud i Landsbyggefonden kr. 1.200.000 Grundsalg og byggemodning kr. 600.000- Låneoptagelse kr. 600.000-

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 211 Støttecenter Indskud i Landsbyggefonden kr. 390.000 Låneoptagelse kr. 390.000- Renter og afdrag på lån vedrørende støttecenter er finansieres af driftrammen til centeret afsat på konto 05. Låneoptagelse er budgetlagt som et 20 arrigt lån. Da der nu er tale om et væsentlig lavere lån - samt at der er mulighed for et lavere forrentet lån - anbefaler økonomiafdelingen at lånet optages som et 10 arrigt lån til en variabel rente p.t. på ca. 3,5% - idet de budgetlagte renter og afdrag vil kunne dække udgifterne til et sådant lån. Tilretning af budgetbeløbene vedrørende indskud i landsbyggefonden, låneoptagelse samt renter og afdrag, foretages i forbindelse med budgetopfølgningen på konto 07 og 08 i november 2002../. Vedlagt: Bevillingsskema - dok 69916 Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. 239. Forslag til enhedstakst i daginstitutioner pr. 1. januar 2003 J.nr.: Sagsid.: 66558 Initialer: ber Åben sag Hidtil har der været beregnet en takst for hver institution, og der er derfor i alt 9 forskellige takster for forældrebetaling i børnehaver og integrerede institutioner. Det har ofte givet anledning til spørgsmål og forundring fra nye forældre, som har skullet tage stilling til hvilken institution, de har ønsket at benytte. Spørgsmålet om enhedstakst blev drøftet i Kommunalbestyrelsen i.f.m. budgetlægningen for 2002. Det blev besluttet, at revurdere på forslaget i.f.m. budgetlægningen for 2003. Økonomiafdelingen har beregnet forslag til enhedstakst vedr. forældrebetaling i daginstitutioner i år 2003.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 212 Endvidere er der foretaget beregning af den faktiske pris på en vuggestueplads og børnehaveplads i de to integrerede institutioner. Nuværende takst er en enhedstakst for begge institutionspladser. Beregningerne er foretaget på baggrund af budgetforslaget for 2003, som det foreligger til 1. behandlingen. Forslagene har ikke været sendt til høring hos daginstitutionernes bestyrelse. Flg. bilag ligger i sagen: - forslag til enhedstakster - forslag til vuggestuepris og børnehavepris i de to integrerede institutioner. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 27-08-2002 Forslaget fremsendes til høring i daginstitutionerne. Nedenstående høringssvar er indkommet. De 2 daginstitutioner der ikke har fremsendt har ingen bemærkninger. Bilag: Kirkeby børnehave (69138) Filippahuset (69139) Bøgehaven (69140) Søvang (69141) Mariehønen (69142) Solsikken (69143) Bulderby (69145) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 24-09-2002 Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der indføres enhedstakster på Dagplejeplads Vuggestueplads Børnehaveplads./. Vedlagt: Forslag til dagplejetakst og enhedstakster på børnehaver - dok. nr. 69.947. Fraværende: Mogens Johansen Tilbagesendes til Børne- og Kulturudvalget til fornyet behandling.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 213 240. Ansøgning om tilskud til projekt "Bevarelse og udvikling i den gamle del af Vester Skerninge" J.nr.: 00.01.Ø40 Sagsid.: 60360 Initialer: ers Åben sag Rudi Rusfort Kragh fik i foråret tilsagn om 120.000 kr. fra Indenrigsministeriets Landistriktspulje til en forundersøgelse af den gamle del af Vester Skerninge. Formålet ved undersøgelse er at skabe så stor viden som muligt om området forud for udarbejdelse af en bevarende lokalplan. For at skabe forståelse for det bevarende islæt i en sådan lokalplan er det vigtigt at grundlaget er i orden. Det er gået galt andre steder og det ønsker beboerne ikke i denne sag. Det samlede budget er på ca. 500.000 kr. og Rudi Rusfort Kragh er gået i gang med andre ansøgninger. På den baggrund ansøges Økonomiudvalget om 50.000 kr. til projektet. Efter aftale med ansøger har sagen været henlagt en periode, og han har efterfølgende på et møde foreslået projektet ændret til et Mål 2- projekt med Egebjerg Kommune som ansøger til midler til infrastruktur. Han foreslår samtidig at de allerede bevilgede 120.000 kr. fra Landistriktspulje overføres til Egebjerg Kommune. Herved kan de sammen med de midler Egebjerg Kommune evt. vil bevilge udgøre kommunes del af finansieringen på 50 %. Rudi Rusfort Kragh har undersøgt i Indenrigsministeriet og fået bekræftet at bevillingen kan overføres til Egebjerg Kommune, når blot formålet at gennemføre den nævnte undersøgelse fastholdes. Rudi Rusfort Kragh opretholder sin ansøgning om 50.000 kr. fra Egebjerg Kommunes udviklingspulje samt at Egebjerg Kommune herefter overtager projektet som et Mål 2 projekt../. Vedlagt: - Ansøgning af 04.06.02 - dok 60.362 - Projektmateriale, - dok 60.363. Økonomi: 120.000 kr. fra Landdistriktspuljen overføres til Egebjerg Kommune, der supplerer med 50.000 kr. fra Udviklingspuljen. I alt 170.000 kommunale kroner, der evt. kan udløse et tilsvarende beløb fra Mål 2. Samlet budget 340.000 kr., der anvendes til forundersøgelser. Disse kan færdiggøres i løbet af nogle måneder, hvorefter der kan udarbejdes en bevarende lokalplan. Det indstilles, at Egebjerg bevilger 50.000 kr. fra udviklingspuljen under forudsætning af, at de 120.000 kr. kan overføres til kommunen og at projektet godkendes som Mål 2-projekt.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 214 Udsættes, idet der ønskes en redegørelse for følgende forhold: 1) Har teknik- og miljøafdelingen den fornødne kapacitet til udarbejdelse af lokalplan? 2) Kan der opnås tilskud fra Mål 2-midlerne? 3) Kan de 120.000 kr. fra Landdistriktspuljen overføres til 2003? 241. Naturgas Fyn vedr. Budgetudkast 2003 J.nr.: 13.11.S55 Sagsid.: 68459 Initialer: ers Åben sag Bestyrelsen for Naturgas Fyn har behandlet 1. udkast til budget for 2003 og oversendt forslaget til 2. behandling i bestyrelsen den 8. oktober. Her forventes budgettet indstillet til godkendelse på repræsentantskabets møde den 31. oktober. For at give borgmesteren som er Egebjerg Kommunes repræsentant eventuelle bemærkninger med til Repræsentantskabets møde forelægges budgettet til Økonomiudvalgets behandling../. Budgetforslaget fremgår af vedlagte notat, dok 67.368, og selve budgetmaterialet ligger i sagen. Siden først i 90-erne har der været budgetteret med en gældsafvikling i 2008, og Naturgas Fyn har i modsætning til andre regionale selskaber i hele perioden haft en god økonomi der har muliggjort at dette mål hvert år har været realistisk. I marts 2000 blev der i Folketinget indgået et bredt forlig der skal sikre at der sker en harmonisering af det danske gasmarked til det store marked i EU. Det indebære at fritagelse for afgift på naturgas som siden starten på naturgasudbygningen har været grundlaget for selskabernes økonomi skal bortfalde. I stedet vil indtægterne ved køb og salg af naturgas samt transporttariffer fremover være den eneste indtægtskilde der skal muliggøre en afvikling af den meget store anlægsgæld. Kommunerne som ejer Naturgas Fyn hæfter for denne gæld. Budgetlægningen for 2001 var første gang at de nye markedsvilkår var grundlaget, og det betød at afvikling af gælden blev udsat til 2014. Også i budgettet for 2002 samt i indeværende budget tilstræbes en afvikling i 2014. Med baggrund i et lidt dårligere regnskab i 2oo2 end forventet, vil der være en gæld ved udgangen af 2002 der er ca. 11 mill. kr. højere. Det bliver der taget højde for i budgetforslaget ligesom der er regnet med en realrente der i perioden vil stige fra 3 til 4 %. For alligevel at nå målet for en gældsafvikling i 2014 er der indarbejdet en besparelse på driften på 1 mill. kr.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 215 svarende til 0,1 %, og der er indregnet en prisstigning hen over perioden der ligger 0,4 % over den prisudvikling der følger af den almindelige inflation. Den nævnte prisstigning må nøje vurderes i årene frem over, og det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering at dette ikke holder på længer sigt. Stigningen vil slå hårdt igennem på de samlede omkostninger til opvarmning og produktion, og det vil føre til at de store kunder der ikke er forpligtet til at aftage naturgas vil se sig om efter andre energikilder. Indstilling: Egebjerg Kommune kan godkende det fremsendte budgetudkast, men med en bemærkning om at der i de nærmeste år skal vurderes på yderligere besparelser, hvis ikke billedet vender. Økonomiudvalget kan ikke godkende det fremsendte budgetudkast med de indlagte takstforhøjelser. Borgmesteren fremfører dette på repræsentantskabsmødet den 31. oktober 2002. 242. Helhedsorienteret sagsbehandling. J.nr.: 00.01.A26 Sagsid.: 69935 Initialer: maw Åben sag Helhedsorienteret sagsbehandling blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 15.11.2000. Da der er brugt en hel del arbejdsmæssige ressourcer på indkøring af ny struktur har det praktiske arbejde i arbejdsgruppen ikke været iværksat. Dog har der været møde- og kursusaktivitet for arbejdsgruppen i perioden. Arbejdsgruppen fremlægger her et nyt kommissorium for det administrative arbejde herunder organisering af det praktiske arbejde. Første rapportering af resultater forventes 31.12.2003../. Vedlagt: - Kommissorium for det administrative arbejde dok 69.757. Notat: Marianne Wedderkopp deltager ved sagens behandling. Indstilling: Sagen oversendes til orientering for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 216 Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens orientering. 243. Borgermøder i år 2002 J.nr.:. Sagsid.: 43649 Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalget har i møde den 15.01.02 besluttet at borgermøde skal afholdes på Stenstrup skole den 29. oktober med emnerne: Indsatsområder/værdier/Planlægning/Rådhusbutik Elektronisk borgerbetjening. Det anbefales, at det fastsatte møde udsættes minimum 1 måned under hensyn til afklaring af budgettets konsekvenser. Mødet udsættes. Forslag til alternative datoer fremlægges på næste møde. 244. Budget 2003 og overslagsårene 2004-2006 J.nr.: 00.01.S02 Sagsid.: 66267 Initialer: bip Åben sag Fristen for indgivelse af ændringsforslag er tirsdag, den 24. september 2002 kl. 08.00../. Vedlagte ændringsforslag er indgået: 1. Løsgænger Niels Bo Lauridsen - dok 69.535 2. A, B, C og V - dok 69.632 3. T. - dok 69.752 4. Tekniske ændringsforslag - dok 69.802

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side 217./. Vedlagt: Endvidere vedlægges dok nr. 69.658 udarbejdet på baggrund af budgetforlig A,B,C og V De retligt indsendte ændringsforslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling, idet det indstilles, at der anvendes den statsgaranterede budgetteringsmodel. 245. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: 16181 Initialer: bip Åben sag Alle.

Økonomiudvalget, mandag den 30-september-2002 Side i