Årsrapport 2012 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-1
2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-3
Indholdsfortegnelse Forord............................ 7 Påtegninger........................... 9 Ledelsespåtegning..................9.......... 11........................ 14 Hoved- og nøgletal................. 14 Resultat.................... 15 Koncernen pr. 31. december 2012............ 19................ 20................... 21............... 22 Sydfyns Elforsyning A/S............ 22 SEF Net A/S................ 22 El-Gården, Svendborg A/S........... 22 Sydfyns Intranet A/S............. 22................. 24 SEF Net A/S................ 24 SEF Forsyning A/S.............. 25 El-Gården, Svendborg A/S........... 26 Sydfyns Intranet A/S............. 26 Vores Lys det nye domicil........... 27 Markedet................. 27 Energirådgivning.............. 29 Salg................... 30 Arbejdsmiljø................ 30 Lavenergihus i Tankefuld............ 30 SEFs CSR-principper.............. 30............. 36 Ny SEF strategi............... 36............... 39................. 40 Årsregnskabet 2012........................ 43.............. 43 Resultatopgørelse................. 51 Balance.................... 52 Pengestrømsopgørelse............... 54 Noter..................... 55 4 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-5
Forord 2012 var både et udfordrende og begivenhedsrigt år for Sydfyns Elforsyning. Det samlede - - - budget. - - - - - - Anders Banke Direktør Sydfyns Elforsyning 6 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-7
Påtegninger Ledelsespåtegning - - - 2012. Svendborg den 4. april 2013 Anders J. Banke direktør Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F. Jørgensen 8 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-9 Påtegninger
Den uafhængige revisors erklæringer - - - - - - Revisors ansvar - - - - - - - Udtalelse om ledelsesberetningen - - Svendborg, den 4. april 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen Karsten Bøgelund Pedersen statsaut. revisor statsaut. revisor 10 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-11 Påtegninger Påtegninger
12 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-13
Hoved- og nøgletal Resultat 1.000 kr. 20 12 2011 2010 2009 2008 232.790 248.825 227.855 213.181 239.948 102.565 104.252 95.442 71.888 74.084 - Resultat før renter 4.075-111.192-16.255-31.308-11.375 22.451-132.312-8.680-12.562-23.687 Årets resultat 22.090-134.341-15.492-10.086-17.687 teter på 22 mio. kr. er: 773.938 718.272 793.873 799.003 740.530 116.286 83.259 42.239 90.278 125.250 441.293 510.540 437.187 349.398 279.996 1.215.232 1.228.812 1.231.060 1.148.401 1.020.526 Egenkapital 683.530 674.308 848.743 847.182 845.993 4.057 8.404 20.245 21.563 8.395 216.504 215.513 40.026 38.609 35.486-311.140 330.588 322.046 241.047 130.652 Passiver i alt 1.215.232 1.228.812 1.231.060 1.148.401 1.020.526 42.189 33.120 25.723 27.717 34.110 Pengestrøm fra investering -75.409-85.873-35.830-90.278-125.250-712 174.730 0 10.192-310 Pengestrømme i alt -33.931 121.976-10.107-52.369-91.450 14 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-15
Indkøb af el - Rente- og kreditrisici - - Øvrige risici - - - - - 16 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-17
Koncernen pr. 31. december 2012 Selvejende virksomhed Sydfyns Elforsyning A/S Monopol Konkurrence SEF Net A/S SEF Forsyning A/S Sydfyns Intranet A/S El-gården, Svendborg A/S 18 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-19
Selskabsoplysninger Organisation Sydfyns Elforsyning Repræsentantskab Adresse: Bestyrelse cvr nr: 51 17 08 14 1. april 1975 Hjemsted: Svendborg Kommune Anders J. Banke Sekretariat HR Ejerforhold: Bestyrelse: formand Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen medarbejdervalgt medarbejdervalgt medarbejdervalgt Opsøgende salg Kunde- & markedschef Casper Flodager Afregning & Teknisk chef - El Per Svendsen Kvalitetsledelse Tom Bak Revision: Banker: Partnerskab Leverance, El-gården IT udvikling 20 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-21
Hovedaktiviteter i 2012 Sydfyns Elforsyning - Sydfyns Elforsyning A/S - SEF Net A/S og ydet miljørådgivning. SEF Forsyning A/S - - El-Gården, Svendborg A/S - Sydfyns Intranet A/S - - 22 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-23
SEF Net A/S Transport af el gennem SEFs net - 265 260 255 250 245 - - kwh (i mio.) 240 235 SEF Forsyning A/S 230 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - - - - 2011 2012 32.000 - med fem år. Antal el-forbrugere i SEFs net - 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 Antal - 26.000 25.000 Det vil gøre det muligt at udføre netberegninger og simuleringer internt 24.000 23.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 24 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-25
Naturgas 2012 var blot andet år for SEF Forsyning A/S som leverandør af natur- - - 250,00 - Prisudvikling på el til privatkunder 200,00 Øre pr. kwh - Sydfyns Intranet A/S 150,00 100,00 - - 50,00-0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-27
forsyningsområde. - - - var der udsving i det generelle prisniveau på gas. - Energirådgivning - 28 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-29
Salg - - SEFs CSR-redegørelse på en ansvarlig måde. - miljøet. SEF som arbejdsplads - - - - - - Arbejdsforhold - - - - - - lingsplan. Sundhed - 30 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-31
Kompetenceudvikling - - - - Mobning og chikane - - - fremover. Arbejdsmiljø res marts 2013. - der arbejdes for at forbedre. - Sikkerhed - SEFs fysiske rammer - Indeklima - - - - - Miljø ning. El - 32 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-33
Vand - Opvarmning - - - - Indkøb Transport to er benzinbiler og resten dieselbiler. Der blev i 2012 brugt 48.467 liter 34 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-35
- - SEFs forretningsudvikling: SEFs virksomhedskultur: Ny SEF strategi De fem områder er: - både nye og gamle medarbejdere opleves som en arbejdsplads med - - SEFs kunder: - - - SEFs interne processer: SEFs økonomi: - - 36 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-37
Direktion Sydfyns Elforsynings daglige ledelse varetages af den administrerende Ledelsen består pr. 31. december 2012 af: Anders J. Banke Casper Flodager Tom Bak Per Svendsen 38 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-39
Repræsentantskab Udpeget af Svendborg Kommune: Guri Krøis, Tina Petersen, Torben Jensen, Erik Risager, Tove Pedersen, Mads Fredløkke, bager Ole-Steen Weinreich, Jacob Lindhardtsen, Birte Veber Olesen, Erling Johansen, Kaj Dam, Jesper Ullemose, frugtavler Jan Bruun Andersen, gårdejer Torben Frost, Niels Højte Hansen, gårdejer Svend Åge Rasmussen, Kate Margrethe Jørgensen, Jens Himmelstrup, landmand Asger Bent Bjerre, Erik Jørgensen, Gert Rasmussen, Helle Andreassen, Mogens Arnfeldt, servicemedarbejder Claus Krossteig Rasmussen, overpostbud Erik Andersen, Peter Rasmussen, ingeniør Søren Bøving-Andersen, Inge Merethe Drost, Mikael Stender, radiograf Peder Skou, Inam Dar, Hans Erik Pedersen, registreret revisor Bodil Graver, Vagn Aage Andersen, Gunnar Nyholm, forretningsfører Renée Hamilton, pensionist Knud Clemmensen, Eva Dam Thrane, Mikael Kirt Bønløkke, pensionist Tove Kalkerup, 40 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-41
Årsregnskabet 2012 Anvendt regnskabspraksis - - - 2011 eller 2012. - - - melser. - - - - - - - 42 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-43 Årsregnskab
vel resultatopgørelse som balance. Fortjeneste eller tab opgøres som - - - - - løbende i resultatopgørelsen. - - - - Skat af årets resultat - - Balancen - Resultatopgørelsen - i øvrigt. er lavere. - - - 44 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-45 Årsregnskab Årsregnskab
Ejendom Fåborgvej 40 år Nyt domicil 100 år i resultatopgørelsen. - - - - Varebeholdninger - - - - på grundlag af vejede gennemsnitspriser. - Skat - Pengestrømsopgørelse - - ved årets begyndelse og slutning. Tilgodehavender - - - - såfremt denne er lavere. 46 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-47 Årsregnskab Årsregnskab
48 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-49
Resultatopgørelse Nøgletal 1.000 kr. 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Note Modervirksomhed Koncern Nøgletal er beregnet således: 1 0 0 232.790 248.825 (resultat før renter) 2 0 0-130.225-144.573 85 50 0 0 85 50 102.565 104.252 (ordinært resultat) Omkostninger: 3 0 0-56.659-178.026-85 -50-41.831-37.418-85 -50-98.490-215.444 Resultat før renter m.v. 0 0 4.075-111.192 12 22.090-134.341 0 0 0 0 36.744 22.233 4 0 0-18.368-43.353 5 22.090-134.341 22.451-132.312 6 0 0-362 -2.028 Årets resultat 22.090-134.341 22.090-134.341 6 Overført resultat 22.090-134.341 22.090-134.341 50 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-51 Årsregnskab Årsregnskab
Balance Passiver 1.000 kr. 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 1.000 kr. 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Note Modervirksomhed Koncern Note Modervirksomhed Koncern Egenkapital 7 Goodwill 0 0 0 0 0 0 3.450 3.450 0 0 0 0 Overført resultat 683.530 674.308 680.080 670.858 14 Egenkapital i alt 683.530 674.308 683.530 674.308 8 0 0 124.454 26.224 9 0 0 11.556 11.916 15 0 0 4.057 8.404 10 0 0 16.558 10.444 11 0 0 527.284 515.649 12 0 0 23.722 49.991 16 0 0 173.798 174.730 0 0 703.574 614.224 0 0 42.706 40.782 0 0 216.504 215.513 13 683.530 674.308 0 0 0 0 70.365 104.048 683.530 674.308 70.365 104.048 0 0 206.065 250.788 Leverandør af varer og tjenesteydelser 0 0 28.623 23.120 683.530 674.308 773.938 718.272 17 0 0 19.454 17.133 0 0 56.997 39.547 0 0 311.140 330.588 0 0 527.644 546.100 0 0 5.336 5.034 0 0 30.603 24.885 0 0 14.678 11.292 Passiver i alt 683.530 674.308 1.215.232 1.228.812 0 0 327.398 385.692 0 0 63.278 83.638 0 0 441.294 510.540 18 19 20 683.530 674.308 1.215.232 1.228.812 52 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-53 Årsregnskab Årsregnskab
Pengestrømsopgørelse Noter 1.000 kr. 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Note Modervirksomhed Koncern Modervirksomhed Koncern 22.727-15.492 22.451-132.312 0 0-7.173 5.984 0 0 26.104 153.575 0 0 636 0 0 0 826 471-22.727 15.492 0 0 0 0 3.160 1.934 0 0-1.236-3.112 Abonnementer 0 0 17.197 17.202 0 0 150.653 171.147 0 0 1.236 1.178 0 0 44.427 41.639 0 0 2.861 1.999 Øvrige tjenesteydelser 0 0 16.416 15.660 0 0 44.769 26.539 0 0 232.790 248.825 0 0-1.582 6.998 0 0-362 -418 0 0 42.825 33.120 0 0 22 0 0 0-116.286-83.259 0 0-2.476-5.026 Net- og systemydelser 0 0 25.519 23.574 0 0 104.705 120.999 0 0 130.225 144.573 0 0 0 2.412 0 0 43.332 0 0 0-75.409-85.873 0 0 794 954 0 0 337 615 0 0-1.348 174.730 0 0-1.348 174.730 0 0 2.672 2.296 0 0-42 -40 0 0 25.708 20.430 0 0-33.931 121.976 0 0 218.543 96.567 0 0 184.611 218.543 0 0 6.453 12.929 0 0 0 120.000 0 0 2.024 2.096 0 0 5.320 5.270 0 0-302 1.126 0 0-5.718 2.585 0 0 6.159 6.119 0 0 821 490 0 0 6.413 6.867 0 0 56.659 178.026-0 0-3.386 24.268 0 0 5.504 2.197 0 0 2.320-23.179 0 0-1.582 6.998 54 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-55 Årsregnskab Noter
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Modervirksomhed Koncern Modervirksomhed Koncern Note 7 - Goodwill 0 0 138 1.376 0 0 3.857 1.015 0 0 13.684 11.804 0 0 2.148 2.412 0 0 16.712 4.903 0 0 14 48 0 0 193 675 0 0 36.744 22.233 0 0 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 0 0-1.100-770 0 0 0-110 0 0 0-220 0 0-1.100-1.100 0 0 0 0 0 0 16.426 16.519 0 0 12 7 0 0 0 6.625 0 0 26.957 26.957 Afgang i året 0 0 98.850 0 0 0 125.808 26.957 0 0 588 19.621 Kursregulering 0 0 706 0 0 0 636 581 0 0 4.600 4.600 0 0 4.600 4.600 0 0 0 0 0 0 18.368 43.353 0 0-5.333-4.794 0 0-621 -538 0 0-5.954-5.333 Note 6 - Skat af årets resultat 0 0 7.823 3.622 0 0 124.454 26.224 0 0 0-539 0 0-3.835-1.560 0 0-3.989 0 0 0 362 505 0 0 362 2.028 0 0 14.406 14.406 0 0 14.406 14.406 0 0-2.490-2.130 0 0-360 -360 0 0-2.851-2.490 0 0 11.556 11.916 56 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-57 Noter Noter
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Modervirksomhed Koncern Modervirksomhed Koncern Note 10 0 0 73.030 66.134 847.182 847.182 0 0 11.671 7.340 847.182 847.182 0 0-3.493-444 0 0 81.207 73.030-172.874 1.561-12.869-40.094 0 0 1.288 1.288 22.090-134.341 0 0 1.288 1.288-163.652-172.874 683.530 674.308 0 0-63.874-37.776 0 0 3.429 444 0 0-5.492-13.978 0 0 0-12.564 683.530 674.308 22.090-134.341 0 0-65.937-63.874 683.530 674.308 22.090-134.341 0 0 16.558 10.444 0 0 768.550 751.560 0 0 32.297 14.538 0 0-2.438-1.472 0 0 116.719 104.552 0 0 5.026 12.167 0 0 5.026 12.167 0 0 121.745 116.719 0 0 798.409 764.626 0 0-17.698-9.302 0 0-252.901-164.648 0 0 1.672 1.001 0 0-19.895-18.325 0 0-9.122 0 0 0 122-8.396 0 0-26.698-17.698 0 0 0-67.005 0 0-271.124-248.977 0 0 70.364 104.047 0 0 527.284 515.649 0 0 0 0 49.991 27.677 0 0 109.944 78.327 Afgang i året 0 0-136.213-15.802 0 0 0-40.211 0 0 23.722 49.991 51.136 51.136 0 36.281 8.800 8.090 3.292 3.037 7.137 5.504 70.364 104.047 58 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-59 Noter Noter
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011 Modervirksomhed Koncern Modervirksomhed Koncern Note 14 - Egenkapital Saldo primo 674.309 848.743 674.308 848.743-12.869-40.094 0 0 Note 18 - Eventualposter, andre økonomiske 0 0 635-21.572 0 0-13.503-18.521 22.090-134.341 22.090-134.341 683.530 674.308 683.530 674.308 Eventualforpligtelser årsrapporten. Note 15 - Udskudt skat -24-14 18.836 19.641 - -502-507 16-56 -11.363-1.131-2.906-9.529 4.057 8.404 173.798 174.730 Note 19 - Øvrige oplysninger uden henvisning Lønninger og gager 0 0 40.291 38.562 Pensioner 0 0 3.842 3.562 0 0 834 834 Feriepengeforpligtelse 0 0 5.350 4.809 0 0 44.966 42.958 0 0 1.982 1.826 0 0 1.298 0 0 0 10.824 10.498 1.967 1.711 0 0 19.454 17.133 96 89 60 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-61 Noter Noter
ÅBNING AF VORES LYS 62 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012-63 Noter
DIN DAGLIGE ENERGI Sydfyns Elforsyning årsrapport 2012 64 cvr - nr Sydfyns 51 17 Elforsyning 08 14 årsrapport 2012