Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden 26. marts - 11. april 2002.
Side 2 af 5 Ansvarlig for prospektet Ansvarlige Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige. Frederikshavn, den 13. marts 2002 Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Bestyrelsens beslutning Tildeling af fondsaktier På bankens ordinære generalforsamling den 13. marts 2002 blev det besluttet at udvide selskabets aktiekapital fra nom. 46.000.000 kr. til nom. 78.200.000 kr. ved tildeling af nom 32.200.000 kr. fondsaktier. Fondsaktieudvidelsen svarer til, at der for hver 10 stk. aktier tildeles 7 stk. fondsaktier à 100 kr. Det blev endvidere besluttet at ændre bankens navn til Nordjyske Bank A/S. Aktiekapital Aktier Aktier før/efter emission Nom./Stk. Nom. kr. Stk. à 100 kr. Før emission 46.000.000 460.000 Fondsaktier 32.200.000 322.000 Efter emission 78.200.000 782.000
Side 3 af 5 Aktierne Rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes størrelse Aktiekapitalen er fordelt i aktier à 100 kr. Omsættelighed Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige, dog at overdragelse til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Indløsning Ingen aktionærer er pligtige til at lade sine aktier indløse helt eller delvis - se dog ovenstående om aktiernes omsættelighed. Stemmeret Stemmeretten udøves efter følgende regler: Hver aktie à 100 kr. giver 1 stemme. 500 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Notering på navn Aktierne skal lyde på navn. Noteringssted Aktionærernes eget kontoførende institut. Aktiebogfører Nordjyske Bank A/S, Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn. Fortegningsret Bankens aktionærer har ved kontant indbetaling fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser jvf. aktieselskabslovens 30 stk. 1. Udbytte De nye aktier bærer fuldt udbytte for regnskabsåret 2002. Ved udbetaling af udbytte vil der i henhold til nugældende regler forlods blive fratrukket 28% udbytteskat. Udbyttet udbetales via aktionærens konto i det kontoførende institut. Bemyndigelser Bestyrelsen er med repræsentantskabets godkendelse bemyndiget til indtil 13. marts 2007 at udvide aktiekapitalen med indtil 59,784 mio. kr. til 150 mio. kr. i en eller flere emissioner. Af nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, kan indtil 25 mio. kr. udbydes i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer. Finder en sådan anvendelse ikke sted, skal bankens aktionærer have fortrinsret til tegning af nye aktier i forhold til deres aktiebesiddelse ved kapitaludvidelsen.
Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 1. For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i banken. 2. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn. 3. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 4. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse tegningskursen, som dog ikke må sættes under pari, samt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår for kapitaludvidelsen. Udbydelse i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer må ikke ske til under markedskurs. Fondsaktieemissionen Emissionsbank og aktieudstedende institut Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon 99 21 22 23 Email: email@nordbank.dk Side 4 af 5 Tildeling af fondsaktier Fondsaktierne tildeles i forholdet 10:7 således, at for hver 10 stk. aktier á 100 kr. tildeles 7 stk. aktier á 100 kr. som fondsaktier. Retten til at modtage fondsaktier tilkommer den aktionær, der mandag den 25. marts 2002 efter daglig opdatering i Værdipapircentralen er registreret som aktionær i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord). Aktionærer, som ikke ønsker at udnytte deres ret til de nye fondsaktier, eller hvis aktier ikke giver mulighed for tildeling af fondsaktier i det nævnte forhold, kan overdrage deres aktieretter, hvilke af erhververen kan anvendes ved tildeling af fondsaktier. Fondsaktierne, der udstedes i den eksisterende fondskode (1000128), registreres på aktionærernes konti i Værdipapircentralen. Periode for tildeling af fondsaktier Tildeling af fondsaktierne foregår i perioden tirsdag den 26. marts 2002 til torsdag den 11. april 2002, begge dage incl. Handel med nye fondsaktier og aktieretter Fondsaktierne optages til notering på Københavns Fondsbørs fra torsdag den 21. marts 2002. Aktieretterne handles fra samme dag til og med mandag den 8. april 2002.
Side 5 af 5 Omkostninger Trykning af prospekt og annoncering Københavns Fondsbørs Offentlige afgifter Øvrige omkostninger (herunder udgifter til Værdipapircentralen) Omkostninger i alt 15.000,00 kr. 20.000,00 kr. 800,00 kr. 200.000,00 kr. 235.800,00 kr. Aktiernes størrelse Aktierne registreres i stk. à 100 kr. i Værdipapircentralen. Notering på navn Aktierne skal noteres på navn gennem aktionærens eget kontoførende institut. Aktiebogfører Nordjyske Bank A/S. Fondskoder Fondsaktierne udstedes i fondskode 1000128 / ISIN DK001000128-8 Fondskode for aktieretter er 1028952 / ISIN DK001028952-9 Øvrige oplysninger Børsnotering og markeder Bankens aktier noteres på Københavns Fondsbørs og noteres og handles ikke på andre markeder. Offentlige købs- eller ombytningstilbud Der er indgået fusionsaftale med Vendsyssel Bank, med Egnsbank Nord som det fortsættende selskab under navnet Nordjyske Bank. I denne forbindelse udvides aktiekapitalen med nom. 12.016.000 kr. til i alt nom. 90.216.000 kr. Fusionsvederlaget fremgår af fusionsmaterialet, der er offentliggjort d. 12. februar 2002. Inden for det senest afsluttede og det løbende regnskabsår er der ikke afgivet købstilbud på selskabets aktier. Registreringsnummer CVR-NR: 30828712. Regnskabsår Bankens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Selskabets adresse, telefonnummer og emailadresse Nordjyske Bank A/S Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon 99 21 22 23 Email: email@nordbank.dk