Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002 Udvalgsværelse II Christian Ulrich Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen 77.595-åben

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre... 248 274. Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter... 248 275. Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet... 248 276. Til efterretning - Kommunernes Landsforening... 249 277. Til efterretning - Fonden Fyn Tour... 249 278. Til efterretning - Naturgas Fyn... 250 Til behandling - for åbne døre... 251 279. Kursus.... 251 280. Skolerigsdag 2003... 252 281. Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde... 253 282. Servicestrategi og opfølgningsredegørelse... 254 283. Udfordringsret... 256 284. Skattesamarbejde... 257 285. Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision... 259 286. Tandpleje for børn og unge under 18 år... 260 287. Politik, målsætninger på Socialudvalgets område... 261 288. Lønsumsstyring... 262 289. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål 2002... 263 290. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken... 264 291. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej... 264 292. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet... 265 293. Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet... 266 294. Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften... 267 295. Klage + anmodning om eftergivelse af renter og gebyrer i forbindelse med kloakering af ejendommen Søgårdsvej 1, Øster Skerninge... 268 296. Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2003 til 2006... 269 297. Borgermøder i år 2003... 271 298. Økonomiudvalgets møder - 2003... 272 299. Eventuelt.... 272 Til behandling - for lukkede døre... 273 300. Lukket sag: Alkoholbevilling... 273 77.595-åben

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 301. Lukket sag: Budget 2003 - udmøntning af besparelse på Rådhuset (konto 6)... 273 302. Lukket sag: Personalesag... 273 303. Information til pressen... 273 Bilagsliste... 77.595-åben

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 248 Til efterretning - for åbne døre 274. Til efterretning - Ændring af opkrævningsterminer for ejendomsskatter og forbrugsafgifter J.nr.: 00.01.S02 Sagsid.: 50979 Initialer: svl Åben sag På kommunalbestyrelsens møde i maj 2002 blev det besluttet at ændre opkrævningtidspunkterne for ejendomsskat og forbrugsafgifter med virkning fra 2003 ved godkendelse af følgende Likviditetsmanglen er hovedsagelig i juli måned. For at afhjælpe dette, ændres opkrævningstidpunkterne til 10.03. og 10.07. for både ejendomsskat og forbrugsafgifter, det betyder at 1. rate ejendomsskat rykkes fra 10.01. til 10.03. samt at 2. rate forbrugsafgifter rykkes fra 10.09. til 10.07., samtidig betyder det, at borgerne kun får to opkrævninger årligt mod i dag fire. Det har efterfølgende vist sig, at såfremt 1. rate skal opkræves samtidig i marts måned, skal årsopgørelsen af forbrugsafgifter være klar allerede den 17. januar hvilket ikke er muligt på grund af vandværkernes aflæsningsterminer. Det er derfor aftalt med borgmesteren, at ejendomsskatter fortsat opkræves 10.01. og 10.07. og at forbrugsafgifter opkræves 10.03. og 10.07. Herved opnås fortsat en likviditetforbedring i juli måned som var det egentlige formål med omlægningen Til efterretning. 275. Til efterretning - Styregruppen for Rute 9-projektet J.nr.: 24.10.G00 Sagsid.: 67662 Initialer: bip Åben sag Fyns Erhvervscenter TIC fremsender referat af møde den 21. oktober 2002 på Svendborg Rådhus om Rute 9-motorvejen.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 249 Styregruppens næste møde er fastsat til den 16.01.03 kl. 16.00 på Egebjerg Rådhus. (Bilag ligger i sagen dok. 74.146) Til efterretning. Sagen dagsordensættes på januarmødet, hvor kommunens repræsentant i styregruppen Ove Engstrøm inviteres til at orientere Økonomiudvalget. 276. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.:.G00 Sagsid.: 43832 Initialer: bip Åben sag Kommunernes Landsforening fremsender ved skrivelse af 08. november 2002 orientering om Landsforeningens holdning til udskydelsen af udligningsreformen../. Vedlagt: - KL s skrivelse af 08.11.02 dok. nr. 74.595. Til efterretning. 277. Til efterretning - Fonden Fyn Tour J.nr.: 24.05.G00 Sagsid.: 57887 Initialer: bip Åben sag Fonden Fyntour fremsender referat af repræsentantskabsmøde den 31. oktober 2002 på Lykkesholm Slot.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 250 (Bilag ligger i sagen dok. nr. 74.989) Til efterretning. 278. Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: 13.11.00.G00 Sagsid.: 23797 Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender protokol fra repræsentantskabsmødet den 31. oktober 2002. (Bilag ligger i sagen dok.nr. 74.027 + 76.563) Til efterretning.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 251 Til behandling - for åbne døre 279. Kursus. J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729 Initialer: bip Åben sag Den Kommunale Højskole i Danmark fremsender følgende kursustilbud: 1. Indgåelsen af kommunale skattefællesskaber Afholdes tirsdag, den 21.01. onsdag, den 22.01.2003 Pris pr. deltager: 2.970 kr. 2. Udvalgsformanden Afholdes søndag, den 09.02 onsdag, den 12.02.2003 Pris pr. deltager: 6.840 kr. 3. Idéudvikling og nytænkning når du vil gøre en forskel. Afholdes søndag, den 02.02 tirsdag, den 04.02.2003. Pris pr. deltager: 4.360 kr. 4. Politisk ledelse. Afholdes torsdag, den 10.04 lørdag, den 12.04.2003. Pris pr. deltager: 4.560 kr../. Vedlagt: - Kursusindbydelser dok. nre: 76.308 76.309 76.310 76.311 Ingen deltagelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 252 280. Skolerigsdag 2003 J.nr.: 00.01.A00 Sagsid.: 75613 Initialer: elh Åben sag Kommunernes Landsforening indbyder til Skolerigsdag den 27. 28. februar 2003 Under titlen Værdsæt skolen sætter Skolerigsdagen denne gang fokus på Elevernes skole Faglighed Rummelighed Økonomi Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Pris: 3.195 kr. pr. deltager excl. overnatning og transport Samlet udgift incl. 1 overnatning og transport er 25.500 kr. Tilmeldingsfrist: 20. december 2002. Indbydelse og program er i sagen. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 12-11-2002 Fraværende: Vibeke Rindom, Orla Hansen Børne- og kulturudvalget ønsker at deltage i Skolerigsdag den 27. 28. februar 2003 ansøgning fremsendes til Økonomiudvalget. Notat: På budgettet for 2003 er der for kommunalbestyrelsesmedlemmer afsat flg. beløb til deltagelse i kurser: - overnatningskurser: 28.560 kr. - endagskurser: 70.740 kr. Godkendt.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 253 281. Ansøgning om tilskud til det jysk-fynske erhvervssamarbejde J.nr.: 24.10.05.P20 Sagsid.: 35694 Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt har behandlet en henvendelse fra 8 regionale kommuneforeningsrepræsentanter i den politiske styregruppe om kommunal medfinansiering af sekretariatsudgifterne. Kommuneforeningens bestyrelse anbefaler, at kommunerne yder et tilskud på 25,4 øre pr. indbygger til dækning af kommunernes andel af sekretariatsudgifterne. Egebjerg kommunes befolkningstal pr. 01.01.2002: 8.792 indbyggere. Udgiften udgør i alt: 2.235,- kr. (Ansøgning ligger i sagen dok nr. 67962) Notat: Egebjerg Kommunes ydede bidrag i året 2001 med 1.497 kr. 8.803 indbyggere / 17 øre pr. indbygger. Økonomiudvalgets beslutning den 30-09-2002 Udsættes til næste møde, idet Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for årsag til takstforhøjelse samt nytte af samarbejdet../. Vedlagt: - Kommuneforeningens skrivelse af 31.10.02. Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2002 Udsættes. Godkendt, idet Kommuneforeningen anmodes om, at dagsordensætte væksten i administrationsudgifterne. Arne Ebsen tager forbehold, idet han ikke kan støtte væksten i administrationsudgifterne.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 254 282. Servicestrategi og opfølgningsredegørelse J.nr.: 72964 Sagsid.: 62144 Initialer: MIV Åben sag Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov (jf. efterretningssag på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2002), hvorefter kommunen bl.a. skal udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse til strategien. Servicestrategien afløser de hidtidige gældende bestemmelse i styrelseslovens 62, stk. 1 og 2, om serviceredegørelser (servicedeklarationer) og udbudsredegørelser. Ændringen indebærer, at kommunen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, og der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, som skal udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg. Efter vejledningen er formålet med indførelsen af disse nye bestemmelser at skabe en fælles kommunal ramme for de kommende års arbejde i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser og for information af borgerne herom. Servicestrategien skal efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, indeholde nedenstående fire elementer: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik. En servicestrategi skal tillige indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sørge for, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Som led heri skal servicestrategien indeholde en oversigt over Kommunalbestyrelsens overvejelser om, i hvor høj grad den ønsker at gøre brug af udbud til løsning af opgaver og retningslinier for, hvordan den vil anvende udbud i form af en udbudspolitik. Der ligger ikke i bestemmelserne nogen forpligtelse til at udpege bestemte områder. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv hvilke indsatsområder, der skal inddrages i servicestrategien og afgrænser selv de enkelte indsatsområder. Der vil senere skulle tages stilling til, hvordan servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne. Med henblik på at starte det forberedende arbejde med at udforme servicestrategien forslås følgende fremgangsmåde anvendt:

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 255 Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) De eksisterende indsatsområder i Egebjerg Kommune: Det rummelige arbejdsmarked samt Truede børn og unge vælges som indsatsområder iht. den nye lov om servicestrategi Bortset fra udbud ifm. frit valg på ældreområdet (jf. tidligere dagsordenpunkt) samt de fortløbende inden for Teknik- og Miljøudvalgets område har kommunen ikke planer om yderligere udbud. Arbejdet i administrationen samt de relevante fagudvalg med de valgte indsatsområder, tilpasses således at de passer ind lovens krav mht. arbejds- og tidsplan. Direktionen koordinerer udarbejdelsen af en generel udbudspolitik iht. lovens krav. Som det også gælder for loven om frit valg på ældreområdet og loven om udfordringsret, giver loven om servicestrategi og opfølgningsredegørelse et betydeligt arbejdspres på administrationen. Det må derfor forventes, at en dele af pålagte administrative tiltag ikke er helt klar til lovenes ikrafttræden pr. 1/1 2003. Borgmesteren og direktionen tager løbende dette emne op i relevante fora inden for det kommunale samarbejde, således at Egebjerg dels drager nytte af andres erfaring og dels sikre at kommunen ikke står alene med problematikken ift. tidsfrister. Det indstilles, at sagen oversendes til 2. behandling på Økonomiudvalgets næste møde, og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i december. Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2002 Oversendes til 2. behandling. Notat af 29. november 2002: Tilpasningen af de eksisterende indsatsområder Det rummelige arbejdsmarked og Truede børn og unge er nu i gang. Arbejds- og tidsplaner er under udarbejdelse og de forventes klar inden udgangen af december. Oplæg til justeret udbudspolitik forventes klar til politisk behandling primo 2003. Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse i det ovenstående fremgangsmåde anvendes. Med henblik på servicestrategiens tilgængelighed i forhold til kommunens borgere, indstilles det endvidere, at arbejds- og tidsplaner m.m. hurtigst muligt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 256 283. Udfordringsret J.nr.: 00.01.A10 Sagsid.: 62144 Initialer: MIV Åben sag Som følge af ændring af den kommunale styrelseslovs 62 gældende pr. 1. januar 2003 får private leverandører mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner og afdelinger i dag løser. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har kommunalbestyrelsen som udgangspunkt pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. I henhold til lovteksten 62b nr. 1-8, kan udfordringer administrativt afvises såfremt: Tilbuddet ikke overstiger kr. 500.000. Tilbudsgiver ikke lovligt kan udfører den pågældende opgave. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre af have den fornødne tekniske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at have den fornødne finansielle og økonomiske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at forhold af mere personlig karakter ikke gør denne uegnet til at udføre opgaven. Tilbuddet forekommer at være unormalt lavt i forhold til ydelsen. Tilbuddet svarer til et tilbud som Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet i den pågældende valgperiode. Tilbuddet omfatter en opgave som Kommunalbestyrelsen før tilbuddets modtagelse har besluttet at sende i udbud Det indstilles, at Egebjerg Kommune indtil en konkret udfordring foreligger ikke foretager sig yderligere. Som loven foreskriver, behandles eventuelle udfordringer over 500.000 kr. i Kommunalbestyrelsen med henblik på vurdering af om opgaven skal overdrages til udfordreren. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til administrativt at afvise tilbud såfremt de kan henføres til lovens 62b nr. 1-8. Såfremt dette sker, orienteres Kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde efter den administrative afvisning../. Vedlagt: - Lov nr. 373 af 06. juni 2002 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af mænd og kvinder. Servicestrategi og udfordringsret. - dok. nr. 62728. Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget også orienteres ved eventuelle administrativt afviste tilbud.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 257 284. Skattesamarbejde J.nr.:. Sagsid.: 73369 Initialer: and Åben sag Skatteafdelingen oversender oplæg til samarbejdsaftale, protokollat og budget for et skattesamarbejde med Faaborg, Glamsbjerg og Haarby Kommuner. Budgettet er ikke fuldstændigt og præcist, idet det skal beregnes mere konkret på områderne: Løn: Hvad koster det (i f.eks. løntillæg eller engangsbeløb) at flytte medarbejderne til samarbejdet? Et engangsbeløb vil være hensigtsmæssigt, idet samarbejdet så ikke belastes med yderligere lønudgifter. Administrationen vurderer 1 løntillæg til alle, til i alt årligt kr. 35.000 og et engangsbeløb i en størrelsesorden af kr. 15.000 til alle, svarende til kr. 105.000. EDB: Nøjagtigt hvilke systemer skal anvendes? Hvad er de årlige driftsudgifter? Hvilke licenser skal tilkøbes? Der vil være udgifter hertil uanset, hvilket samarbejde der vælges. Endvidere vil Egebjerg også have udgifter til nyt programmel, såfremt skatteområdet forbliver i kommunen. Etablering af EDB-net, telefonomstilling, tyverialarmer arbejdspladser, flytteudgifter? Udgifterne hertil anslås til ca. 200.000 - uanset, hvilket samarbejde der vælges. Husleje: Der er ikke indledt forhandlinger med udlejer af nærliggende lokaler, hvorfor huslejen er beregnet med udgangspunkt i nuværende leje. Administrationen vurderer, at der højest kan blive tale om andet end en marginal stigning i forhold til det nuværende niveau. For god ordens skyld bemærkes, at der for tiden verserer en retssag om konsekvenserne af forflyttelse af tjenestemænd til andre kommuner. Retssagen der af begge parter betragtes som en principsag - forventes først afsluttet om nogle år i Højesteret. I øvrigt kan en evt. lovændring, jf. nedenfor, gøre forflyttelser lettere. Fordele ved samarbejde er allerede konstateret for samarbejdskommunerne: Der er større fleksibilitet for opgavernes udførelse. Der er mindre sårbarhed ved sygdom, barsel, uddannelse. Bedre fagligt miljø. Større problemmasse giver større viden og bevirker at specialopgaver håndteres nemmere. Der er opnået en besparelse i det nuværende samarbejde på 1,5 stilling. Samarbejdet drives i dag billigere end oplægget. Etableringsudgifterne kunne stort set indeholdes i de á contobetalinger, samarbejdskommunerne havde foretaget. Det forventes ikke, at samarbejdet vil kunne opnå væsentlig flere besparelser. Det er vanskeligt for det nuværende samarbejdes ledelse og medarbejdere at pege på ulemper. Alle medarbejdere i det nuværende samarbejde har været og er positivt indstillet til samarbejdet. Der er ikke sket fratrædelser efter samarbejdet er indledt. Der har ikke hverken i hjemstedskommunen eller i samarbejdet været konstateret utilfredshed fra borgernes side over at deres sager behandles i samarbejdet. Dette hænger sammen med at ca. 90% af alle borgerhenvendelser klares af de lokale rådhusbutikker.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 258 Samarbejdet er fleksibelt med hensyn til at holde møder i hjemstedskommunerne. Besparelser i skattesamarbejdet kan kun opnås ved enighed på det senest 1. maj i året forud for budgetåret afholdte samarbejdsråd (protokollatets 5 stk. 2). Egebjerg Kommunes provenu ved skatteligningen kan ikke forventes øget i det første år, idet meget tid går med tilpasning. De nuværende tal i samarbejdet for år 2001 tyder på større provenu for de nuværende samarbejdskommuner. Det at hver kommune har sin egen ligningsplan og egne måltal sikrer, at Egebjergs skatteborgere også bliver behandlet i samarbejdet og altså ikke forsvinder til fordel for større sager. Lovforslag om skattesamarbejder er ikke endnu genfremsat af den nuværende regering, og det antages at bero på, at lovforslaget formentlig vil indeholde en forenkling på skatteankenævnenes områder. 60-fællesskaber forventes at blive muligt i det nye lovforslag. Om det vil være en mulighed at etablere samarbejdet i et sådant selskab må afvente genfremsættelsen. Herved vil overflytning af tjenestemænd kunne lettes. Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel til en ligningsperiodes ophør, samarbejdsaftalens 10. Hver kommune hjemtager så sine medarbejdere og hvad der medbragtes i samarbejdet, protokollatets 7. Det er mellem borgmestrene aftalt, at der kan etableres et samarbejde mellem de 2 kommuner med domicil i Egebjerg. Borgmesteren vil orientere om status på mødet i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 2. behandler sagen på mødet i december måned../. Vedlagt: Bilag: Skattesamarbejde med Faaborg, Hårby og Glamsbjerg kommuner (73387) Skattesamarbejde Faaborg - foreløbigt budget 2003 (73386) Skattesamarbejde mellem Egebjerg, Faaborg, Haarby og Glamsbjerg Kommuner (73388) Økonomiudvalgets beslutning den 07-11-2002 Oversendes til 2. behandling. Indstilles, at sagen sættes i bero og tages op inden udgangen af juni 2003. Indstilles, at selskabsbeskatningen indtil videre forbliver i aftalen med Det Sydvest Fynske skattesamarbejde.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 259 285. Retningslinier for administrativ koordinering i visse større/vigtige sager - revision J.nr.: 00.15.01.G00 Sagsid.: 32557 Initialer: ssm Åben sag Direktionen udarbejdede 7.1.2002 retningslinier (dok 44248). Baggrunden herfor var især 2 forhold: den ny administrative struktur afskaffede forvaltningsniveauet, hvilket gjorde det nødvendig med en ny procedure for at sikre koordinering mellem flere afdelinger/institutioner inden for samme fagudvalg. I den ny struktur skulle Økonomiafdelingen og direktionen have en mere central, koordinerende rolle. kommunens almindelige økonomi gjorde, at der skulle udfoldes extra bestræbelser på at finde kompenserende besparelser, såfremt der måtte opstå merforbrug inden for et fagudvalgs budgetområde. Økonomiudvalget blev på sit møde den 15.1.2002 orienteret om de ny retningslinier, som blev uddelt og i øvrigt indgik i undervisningsforløbet for de ny kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det har været et længe næret ønske at få skærpet retningslinierne således, at alle sager med økonomiske konsekvenser forelægges Økonomiafdelingen inden, der sker udvalgsbehandling heraf. Hermed sikres dels en ensartet fremstilling dels, at kommunens centrale økonomifunktion har haft lejlighed til at stille sin ekspertise til rådighed. Én af anbefalingerne i KR s analyse af det sociale område var netop at indføre sådanne procedureforskrifter. På baggrund heraf har direktionen indføjet afsnittet: Særligt vedr. sager indeholdende økonomi, jf. dok 74206. Opmærksomheden henledes på, at de beskrevne retningslinier er væsentligt lettere at skrive ned end at følge op på: Det er en særdeles vanskelig øvelse for alle involverede at søge merforbrug kompenseret (helt eller delvist) gennem omprioriteringer/besparelser. Men det er en nødvendighed at bryde med det uskrevne princip om, at merforbrug ofte dækkes ind af kommunekassen. I praksis vil involverede ledere og økonomichef/vicedirektør administrativt følge op på retningslinierne. Politisk gøres fagudvalget opmærksom på retningslinierne og tilbydes, at økonomichef/vicedirektør inddrages i udvalgets drøftelser. Under hensyntagen til betydningen af at arbejde med retningsliniernes opfølgning, forelægges disse til Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 260./. Vedlagt: - Retningslinier for adm. koordinering af 06.11.02 - dok nr. 74.206 (Retningslinier af 07.01.02 ligger i sagen - dok. nr. 44.248) Godkendt. 286. Tandpleje for børn og unge under 18 år. J.nr.: 16.21.08.G00 Sagsid.: 20893 Initialer: flk Åben sag Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i maj måned 2002, at der skulle indledes samarbejde med Svendborg Kommune om løsning af tandregulering for børn under 18 år. Der har været afholdt 3 møder med Svendborg Kommune. Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker, at Socialudvalget drøfter dette udkast i forhold til de fortsatte drøftelser med Svendborg Kommune. Tandlægekonsulent Jørgen Bergmann deltager i mødet. Socialudvalget 2002-05s beslutning den 09-09-2002 Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen og kommunens tandlægekonsulent arbejder videre med samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. Bilag: Udkast til aftale mellem Svendborg Kommune og Egebjerg Kommune om løsning af tandreguleringsopgaven. (75855) Udkast til brev til tandlæger (75856)

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 261 Notat: I forhold til Svendborg Kommunes 1. udkast til aftale (dok. 67570) er der ændringer til pkt. 3, pkt. 4, pkt. 6 og pkt. 7, samt et nyt pkt. 8. Socialudvalget 2002-05s beslutning den 25-11-2002 Socialudvalget kan ikke indgå aftale med Svendborg Kommune på grundlag af det fremsendte udkast til aftale om løsning af tandreguleringsopgaven. Der er især de ændringer som er kommet ind i udkast til aftalen siden Socialudvalgets behandling den 9. september 2002. Punkterne 4, 6 og 7 (7.4, 7.6 og 7.7). Desuden har Socialudvalget behov for at afvente færdigbehandling af Regeringens lovforslag fra oktober 2002 om større valgfrihed og fleksibilitet i børne og ungdomstandplejen. Socialudvalget i Egebjerg Kommune ønsker fortsat drøftelse med Svendborg Kommune med henblik på en evt. aftale. Tandlægerne tilskrives om overgangsordning. Sagen fremsendes til økonomiudvalget til orientering. Til efterretning. 287. Politik, målsætninger på Socialudvalgets område J.nr.: 16.01.01.A00 Sagsid.: 44023 Initialer: flk Åben sag Af budgetforlig vedr. budget 2003 2006 fremgår det, at der er enighed om en rammebesparelse på 500.000 kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Forligspartnerne er enige om, at besparelsen kan medføre en ændring af den eksisterende politik bl.a. på områderne revalidering og fleksjob. Det foreslås, at Socialudvalget påbegynder drøftelsen af ovennævnte, således at ændret praksis kan iværksættes fra årsskiftet. Notat: Forslag til politik, målsætninger eftersendes.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 262 Bilag: Målsætning: Aktivering (75970) Målsætning: Revalidering (76027) Målsætning: Fleksjob (76028) Socialudvalget 2002-05s beslutning den 25-11-2002 Forslag til overordnet politisk målsætning og del målsætninger fremsendes gennem økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunaldirektørens bemærkning: Socialchefen har i forbindelse med de igangværende kontraktsforhandlinger oplyst, at en evt. vedtagelse af reviderede målsætninger vil kunne give grundlag for at realisere budgetmålet i 2003. Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget klart forudsætter, at en eventuel vedtagelse af de politiske målsætninger giver grundlag for at indfri budgetmålet for 2003. Arne Ebsen kan ikke gå ind for de foreslåede målsætninger, da Liste T ikke mener, de nævnte ændringer muliggør den af flertallet vedtagne besparelse. 288. Lønsumsstyring J.nr.:. Sagsid.: 76506 Initialer: kic Åben sag I forbindelse med indførelse af lønsumsstyring blev der godkendt arbejdsnotat af 3. maj 2001, som var udgangspunkt for det videre arbejde med lønsumsstyring. Endvidere blev det ved budgetvedtagelsen for budget 2002 besluttet at Økonomiudvalget skulle godkende en mere detaljeret beskrivelse af principperne omkring lønsumsstyring. Principperne er nu udarbejdet til godkendelse i Økonomiudvalget. Principperne er en direkte videreførelse af arbejdsnotatet af 3. maj 2001, som har været til høring på det tidspunkt hvor man politisk besluttede at indføre lønsumsstyring. Principperne bygger på en fremskrivning af budget 2002 med de af kommunalbestyrelsen godkendte fremskrivningsprocenter. Dog gælder et særligt mængdestyringsprincip for skoler og daginstitutioner, idet lønsummen er afhængig af børnetallet.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 263 Ved lønsumsstyring er stort set hele budgettet lagt ud til afdelinger/institutioner bortset fra 2 centrale puljer, en til sygdom og barsel m.v. samt en pulje til decentrale lønforhandlinger/tekniske korrektioner. Arbejdsnotatet af 3. maj 2001 var en del af høringsmaterialet i forbindelse med indførelse af kontraktstyring. Det anbefales at videresende principperne til orientering i Hovedudvalget. Vedlagt dok. \ 51.330, 51.331 Godkendt. Videresendes til Hovedudvalgets orientering. 289. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål 2002 J.nr.: 76454 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg til erhvervsformål i 2002 indtægt kr. 175.370 og udgift kr. 45.320 netto en merindtægt på kr. 130.050 der medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i 2002. Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til byggemodninger. Der vil derfor i 2003 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr. 130.050 til delvis færdiggørelse af udstykningen i Stenstrup Syd../. Skemaer vedlagt dok.nr. 76.588 Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 264 290. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken J.nr.: 03.02.12. Sagsid.: 64033 Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr. 123.750 med tillæg af byggestyring kr. 5.569 til en anlægsbevilling på kr. 129.319 til kloakering af Hvillums udstykning i Solparken, Kirkeby. Anlægsbevillingen til kloakering af Solparken finansieres af beløb afsat under sted nr.141.002 kr. 64.350 afsat til Kloakering byggemodning. Restbeløbet kr. 64.969 finansieres af ikke forbrugte beløb afsat under sted nr. 141.024 Kloakering byggemodning Ulbølle. Det skal bemærkes, at udgiften til kloakeringen af Solparken foreløbigt er afholdt via driftsmidler. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr. 129.319 til kloakering af udstykning i Solparken. Bilag: Anlægsbevilling, skema på Solparken i Kirkeby (75955) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25-11-2002 Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse. 291. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej J.nr.: 06.01.00.Ø22 Sagsid.: 58111 Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen søger om anlægsbevilling på indtægt kr. 1.825.870 og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. 1.052.550 til tilslutningsbidrag.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 265 Der er i budget 2002 afsat en indtægt på kr. 773.320 i tilslutningsbidrag. Merindtægten kr. 1.052.550 kommer fra kloakeringen af Gemalvej /Nørregårdsvej. Det skal bemærkes, at der verserer en sag om størrelsen af tilslutningsbidraget for Teglværksgården. Indstilling: Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling og tillægsbevilling på tilslutningsbidraget på kloakforsyningen. Bilag: Anlægsbevilling, skema på tilslutningsbidrag (75954) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25-11-2002 Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse. 292. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet J.nr.: 76527 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til Spildevandsanlæg kr. 4.157.420 Vandforsyning kr. 1.533.320 Den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 på indtægt kr. 5.690.740 svarende til det budgetterede. Lånene hjemtages i slutningen af året, når de endelige anlægsudgifter for 2002 kendes../. Skemaer dok. nr. 76.586

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 266 Indstilles til godkendelse. 293. Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet J.nr.: 00.01.S08 Sagsid.: 72176 Initialer: grc Åben sag Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet i forbindelse med bevilling af den 12/4-2000 på kr. 9.193.210 Der ansøges om overførsel: Til sted nr. 141006 - Kloakering af Egebjerg/Rødme med kr. 1.309.690 sted nr. 141022 Kloakering af Gemalvej med kr. 1.066.200 Fra sted nr. 141007 Kloakering af del af Midtervej/Brunsvej Knarrebjergvej med - kr. 886.120 sted nr. 141009 Udbygning af oliefang - kr. 1.489.770 Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller budgetomplacering af rådighedsbeløb. Bilag: Bevillingsskema til budgetomplacering af anlæg (75986) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25-11-2002 Indstilling godkendt. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 267 294. Ansøgning om støtte til renovering af 10 ungdomsboliger i Kollegiet Toften J.nr.: 03.02.10.Ø52 Sagsid.: 72946 Initialer: ers Åben sag Ved brev af 9. september 2002 har Kollegiet Toften anmodet om støtte til renovering af ovennævnte boliger. Støtten kan gives efter Lov om almene boliger 100 og udmyntes i ydelsesbidrag til stat og kommune samt sikkerhedsstillelse. Ved de årlige behandling af institutionens budget er det klart at der bør ske en renovering af boligerne. Boligernes stand står knap nok mål med boligudgiften. Det er særlig varmeudgifterne der er store i forhold til de øvrige ungdomsboliger. I 1998 blev der gennemført et projekt med et nyt fyr og vindfang samt nye hoveddøre efter samme støtteregler. Det projekt der nu søges om omfatter efterisolering og et ventilationsanlæg primært til udsugning fra køkken og bad, se vedlagte brev (dok 71.517) De samlede udgifter er beregnet til 1.029.000 kr. Teknik- og Miljøafdelingen har ved Nykredit fået beregnet et låneforløb på et lån over 30 år. Med det nugældende renteniveau vil det betyde en årlig merudgift for lejerne på 25.368 kr., for staten på 39.164 kr. og for Egebjerg Kommune på 9.792 kr. Beløbet skal fordeles på 10 lejligheder. Sikkerhedsstillelsen kan endnu ikke beregnes med sikkerhed, men vil ligge på lån ud over 65 % af hovedstolen, og nogle af de gamle statslån vil stå bagerst. Indstilling: Der drøftes om det er et projekt der skal arbejdes videre med inden en egentlig støttesag forberedes../. Brev af 9. september 2002 med bilag (dok. 71.517) Teknik- og Miljøafdelingen anmodes om at arbejde videre med sagen. Torkil Christensen tager forbehold.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 268 295. Klage + anmodning om eftergivelse af renter og gebyrer i forbindelse med kloakering af ejendommen Søgårdsvej 1, Øster Skerninge J.nr.: 06.01.03.P20 Sagsid.: 71588 Initialer: ers Åben sag Ved brev af 30. september har Lisbeth og Peter N. Andersen som ejer af denne ejendom fremsat en række kritikpunkter og bedt om at få nogle af de penge de har betalt for kloakering retur. Forud for brevet har de drøftet sagen med Jørgen Hansen, der har bedt dem om at skrive et brev med deres argumenter, da han ikke har kompetence til at afgøre en sådan sag. Teknik- og Miljøafdelingen har været i tæt dialog med opkrævningsafdelingen vedr. inddrivelse af det forfaldne beløb med renter og gebyrer. Reglerne for opkrævning er fulgt og det er heller ikke det, de anfægter, men de føler, de har fået en dårlig behandling at Teknik- og Miljøafdelingen, specielt mener de, at orienteringen forud for kloakeringen har været mangelfuld. De første 3 afsnit i brevet beskriver den manglende information. Teknik- og Miljøafdelingens har tidligere ved et møde redegjort for informationsforløbet som det fremgår af vedlagte dok 55.766. Yderligere kan jeg oplyse at jeg på mødet den 17. april med Peter Andersen forklarede kommunens oplysningspligt i forbindelse med ejendomshandler. Grunden til at de hverken ved køb af en del af ejendommen tidligere eller ved den seneste overtagelse maj 2001 får oplysninger om det forestående kloakarbejde skyldes at kommunerne kun skal oplyse planlagte arbejder der er besluttet udført ved anlægsbevilling. Hvis advokat og mægler vil bruge lidt tid på at formulere spørgsmål ud over de standardspørgsmål der står på det obligatoriske oplysningsskemaet i forbindelse med ejendomsforhandlinger, kan de få dem. Det er der desværre ikke mange der gør, og vi svarer kun, når vi skal. Dette er er forsikringsspørgsmål. Afsnit 5 og 6 omhandler dels kontakten til opkrævningsafdelingen og dels anke over placering af den brønd de skal tilslutte når ejendommen kloakeres. Når klager har kontaktet Opkrævningsafdelingen, har afdelingen været nødt til at konsultere Teknik- og Miljøafdelingen for at få at vide om deres påstande om, at sagen ikke var afsluttet korrekt gav grundlag for at betalingen skulle udskydes eller ændres. Opkrævningen er hver gang blevet fastholdt og der er løbet 2 gebyrer på. Opkrævningen slutter med at beløbet bliver tilbageholdt i forbindelse med tilbagebetaling af overskydende skat. Også her er procedure fulgt og med en tilsigelse uden at klager er mødt op. I sagen ligger en kopi af forløbet. Renter, afgift og gebyrer udgør 2.540,38 kr. Uenighed om placering af tilslutningsbrønden er der redegjort for i før omtalte mødereferat. Som det fremgår, er der blevet orienteret til denne ejendom som for de øvrige. Den eneste forskel er, at de ejendomme, der skulle lægge jord til kloakarbejdet, først i 2001 er blevet orienteret om, at vi skulle i gang med opmålinger på deres ejendom til et forestående kloakprojekt. Klager har desværre ikke gjort sig bekendt med spildevandsplanen da de købte ejendommen. Her kunne de se, at ejendommen skulle kloakeres i 2000.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 269 Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at betalingen fastholdes../. Orienteringsskrivelse af 5. juni 2001 (dok 26.533)./. Orienteringsskrivelse af 26. oktober 2001 (dok 37.523)./. Skrivelse om tilslutning til offentlig kloak af 21. december 2001 (dok 43.182)./. Mødereferat af 23. april 2002 (dok 55.766./. Klagers brev af 30. september (dok 70.814) Indstillingen godkendt. 296. Indberetning af kommunens ønsker om støttet boligbyggeri i årene 2003 til 2006 J.nr.: 03.00.01.G01 Sagsid.: 76503 Initialer: ers Åben sag Inden årsskiftet skal kommunerne indberette ønsker til støttet boligbyggeri, hvorefter boligstyrelsen udmelder kvoter i februar måned det efterfølgende år. Det er kun private andelsboliger, forsøgsbyggeri i henhold til 146 stk. 1 og 2 samt byfornyelse der begrænses af kvoter, særlig godkendelse af et projekt eller tildelte rammer fra staten. Der skal ikke mere søges rammer til konkrete byfornyelsesprojekter, Erhvervs- og Boligstyrelsen udmelder rammer ligeligt fordelt til alle landets kommuner for et år ad gangen. Inden for denne ramme kan Kommunalbestyrelsen give tilsagn til byfornyelse. Der er netop fremsat et lovforslag der nedtrapper støtten til andelsboliger. Hvis forslaget vedtages er støtten væk fra 2005, og på den baggrund skal der kun søges frem til og med 2004. Økonomiudvalget skal derfor beslutte og indberette oplysninger om hvad Egebjerg Kommune ønsker/planlægger af støttet byggeri. Det drejer sig om: Almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger (ikke kvotekrav) Private andelsboliger for 2003 samt årene 2004 2005 (kvotebelagt) Renovering m.v. af ungdomsboliger jfr. 100 i loven (ikke kvotebelagt) Forsøgsbyggeri m.v. i henhold til 146 i loven (ikke kvotebelagt men ansøgning før igangsætning).

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 270 Siden1999 har vi ikke fået kvoter til andelsboliger. Vi havde søgt kvoter til 15 boliger i 1999 og i de efterfølgende år 8 boliger pr. år. Den frie Lærerskole har siden de sidste ungdomsboliger blev opført midt i 90érne ønsket at få mulighed for opførelse at flere ungdomsboliger. Hidtil er det strandet på økonomi. Siden 1997 har kommunens støtte til sådanne boliger været 14 %, men sidste år blev beløbet nedsat til 7 % af anskaffelsessummen. På grund af indretning af boliger i Ulbølle Skole har Den Frie Lærerskolen haft forståelse for at udskyde et projekt. Skole har ønsker om 16 nye ungdomsboliger, men så længe de har boliger på Ulbølle Skole kan det vente. Lejekontrakten udløber sommeren 2004. Ældrerådet har været initiativtager til, og Egebjerg Kommune har givet grønt lys for opførelse af et seniorkollektiv på Vester Vangen. Et projekt med 16 boliger som almene familieboliger bliver færdigt ved årsskiftet. Ældrerådet har oplyst at der er interesse for endnu et projekt i Stenstrup, men der er ikke konkrete planer endnu. Ved budgetlægningen for 2002 blev det besluttet at dette år skulle bruges til at afdække behovet for ældreboliger i forbindelse med et af plejehjemmene. Planerne er endnu ikke konkrete og budgetlagt, men enten i år eller til næste år skal der indberettes sådanne planer hvis der skal bygges i 2004. Også Ole Foged Jensen har ønsker om flere andelsboliger. Han har en venteliste til Teglbakken og Sømarken og gennemfører i år og til næste år et projekt uden kvoter og dermed uden offentlig støtte begge steder. Der er også andre byggefirmaer der har ytret ønsker om opførelse af andelsboliger. Der er netop annonceret et projekt i Kirkeby. I de senere år har der været en del boligbyggeri i kommunen. Det har givet en rimelig omsætning i den eksisterende boligmasse, men den varslede nedgang i konjekturerne kan betyde at andelsboliger inden for kort tid igen vil blive måden at sikre denne omsætning på i Egebjerg Kommune. Indstilling Der indberettes: 8 andelsboliger i Kirkeby eller i Sømarken i 2003 For 2004 til indberettes 8 andelsboliger pr. år der endnu ikke er stedfæstet. Der planlægges for 16 almennyttige boliger i 2005 til et seniorkollektiv samt 16 ungdomsboliger i 2004. Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 271 297. Borgermøder i år 2003 J.nr.:. Sagsid.: 43649 Initialer: bip Åben sag Økonomiudvalget har i møde den 07.11.02 besluttet at borgermøde afholdes i Stenstrup sogn - februar måned 2003 Ollerup sogn - april måned 2003. Økonomiudvalget bedes fastsætte - dato / mødested / mødeindhold. Direktionen indstiller følgende forslag: Dato: Tirsdag, den 11. febr. 2003 Kl. 19.00 Sogn: Stenstrup Mødested: Stenstrup skole kantine Emner: Skolestruktur Erhvervsudvikling Daginstitutionsstruktur. Dato: Tirsdag, den 08. april 2003 Kl. 19.00 Sogn: Ollerup Mødested: Bymarkskolens gymnastiksal Emner: Skolestruktur Daginstitutionsstruktur. Indstillingen godkendt. Supplerende emner: - Byudvikling i Ollerup - Trafiksituationen i forbindelse med motorvej.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 272 298. Økonomiudvalgets møder - 2003 J.nr.: 00.01.A12 Sagsid.: 76297 Initialer: bip Åben sag Fastsættelse af mødedag og mødetidspunkt for Økonomiudvalgets møder i året 2003. Ved konstituerende møde vedtoges - Mødedag: 1. torsdag i måneden - Mødetidspunkt: kl. 14.15 Fastholdes Økonomiudvalgets tidligere vedtagelse? Hvis ja, foreslås flg. undtagelser: - møde 02. januar 2003 flyttes til torsdag, den 09. januar 2003 - møde 05. juni 2003 juni 2003 flyttes til onsdag, den 04. juni 2003 Næste møde 09. januar 2003 kl. 14.15 Øvrige datoer fastsættes på dette møde. 299. Eventuelt. J.nr.:. Sagsid.: 74330 Initialer: bip Åben sag -

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side 273 300. Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre 301. Lukket sag: Budget 2003 - udmøntning af besparelse på Rådhuset (konto 6) 302. Lukket sag: Personalesag 303. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: 16181 Initialer: bip Åben sag Alle undtagen de lukkede.

Økonomiudvalget, torsdag den 05-december-2002 Side i