Vedtægter Horsens Vand Holding A/S
Indhold 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Lov om offentlighed... 3 5. Selskabets kapital og kapitalandele... 3 6. Udbytte... 4 7. Generalforsamling... 4 8. Bestyrelsen... 5 9. Direktør... 5 10. Tegningsret... 5 11. Selskabets regnskab og regnskabsår... 6 side 2 af 6
1. Navn 1.1 Selskabets navn er Horsens Vand Holding A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at eje aktierne i Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S i overensstemmelse med Horsens Kommunes til enhver tid gældende ejerstrategi. 4. Lov om offentlighed 4.1 Selskabet er underlagt de til enhver tid gældende regler i offentlighedsloven, der gælder for offentligt ejede selskaber. 5. Selskabets kapital og kapitalandele 5.1 Selskabskapitalen udgør kr. 100.000.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 og multipla heraf. 5.2 Der udstedes ikke ejerbreve, men der foretages notering i selskabets ejerbog. 5.3 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. side 3 af 6
6. Udbytte 6.1 Udbytte vil, i det omfang lovgivningen tillader det, kunne udloddes til kapitalejeren og dermed anvendes til andre formål end forsyningsvirksomhed. 7. Generalforsamling 7.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved brev til kapitalejeren. 7.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 7.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent 2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse 3) Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen 5) Valg af formand 6) Valg af næstformand 7) Valg af revisor 8) Behandling af indkomne forslag 9) Eventuelt side 4 af 6
7.4 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000 én stemme. 7.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. 8. Bestyrelsen 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. 8.2 Generalforsamlingen vælger 5-7 medlemmer til bestyrelsen. 8.3 Medarbejderne kan deltage i bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for koncernrepræsentation i selskabslovens 141. 8.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. 8.5 For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 1 personlig suppleant. 8.6 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. 8.7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 9. Direktør 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør. 10. Tegningsret 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse. side 5 af 6
11. Selskabets regnskab og regnskabsår 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. 11.2 Selskabets regnskabsår er 01.01. 31.12. 11.3 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven. ------- Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx. januar 2018 (fsva. pkt. 7.2, 7,5, 8.2 og 8.7). side 6 af 6