NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

Transkript

1 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma

2 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse, jf. selskabslovens 1, stk Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med institution for personer eller familier, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer har behov for støtte, vejledning eller behandling, samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden kan drives gennem ejerskab af eller samarbejde med andre virksomheder med tilsvarende formål. Der henvises i øvrigt til virksomhedens værdigrundlag med overskrifterne, engagement, omsorg, faglighed, forskellighed, åbenhed, tryghed og forældre samarbejde. Det fulde værdigrundlag er til enhver tid tilgængeligt på 3. Selskabets kapital 3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK fordelt i kapitalandele af DKK 1,00 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er indbetalt kontant. 3.2 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets kapitalandele er ikke-omsætningspapirer. De skal være noteret på navn i selskabets ejerbog. 3.3 Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed, idet der dog mellem ejerne er indgået aftale om, at kapitalandele skal tilbydes medejere, før de kan overdrages til tredjemand. 3.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse, jf. dog selskabslovens

3 3.5 Ved forhøjelse af selskabskapitalen har kapitalejerne forholdsmæssig fortegningsret til de nye kapitalandele. 3.6 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig for alle selskabets kapitalejere. 4. Generalforsamling 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af loves og vedtægtens form- og fristkrav, såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, jf. selskabslovens Selskabets generalforsamlinger afholdes i Jammerbugt Kommune. 4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede årsregnskab og den godkendte årsrapport kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, pr. eller anden betryggende måde til alle i ejerbogen noterede kapitalejere. 4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, samt i øvrigt opfylde kravene i selskabslovens Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Såfremt krav herom fremsættes skriftligt over for selskabets bestyrelse (Det Centrale Ledelsesorgan) senest 4 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Såfremt selskabets bestyrelse modtager kravet senere end 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 3.

4 4.7 Såfremt en kapitalejer giver møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, kan også denne fuldmægtig møde med rådgiver på generalforsamlingen. 4.8 Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen. 4.9 Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor skal være til stede på generalforsamlingen, såfremt et medlem af bestyrelsen eller en kapitalejer anmoder herom. 5. Dagsorden 5.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i ejerbogen noterede kapitalejere. 5.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan). 6. Valg af revisor. 7. Beslutning vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan) til kapitalnedsættelse 8. Beslutning vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan) til erhvervelse af egne kapitalandele. 9. Beslutning vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan) til kapitalforhøjelse. 10. Beslutning vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan) til uddeling 4.

5 af ekstraordinært udbytte. 11. Indkomne forslag. 12. Eventuelt. 5.3 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, med mindre dirigenten vedtager en anden stemmemåde. 6. Beslutninger 6.1 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på nominelt DKK 1,00 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 6.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, træffes der afgørelse ved relativt simpelt flertal. 6.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. 6.4 Er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen/direktionen (Det centrale Ledelsesorgan) inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 6.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, samt af selskabets bestyrelse. 5.

6 7. Ledelse 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. 7.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 7.3 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 7.4 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede selskabets daglige anliggender, jf. selskabslovens 111. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder. 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. 7.6 Bestyrelsesmedlemmerne kan i intet tilfælde give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. 7.7 Det påhviler bestyrelsen at godkende selskabets budget efter forslag fra direktionen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 8. Tegningsregel 8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand sammen med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 9. Regnskab og revision 9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår går fra den 1. januar 2016 og til den 31. december

7 9.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. 9.3 Revision af selskabets årsregnskab foretages af en godkendt og på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. 10. Likvidation m.v Såfremt selskabet ophører enten ved frivillig likvidation eller tvangsmæssigt, skal selskabets kapital udloddes til selskabets kapitalejere i henhold til de for den pågældende ophørsform anførte regler herom. I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder eventuelt overskydende kapital kapitalejerne. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. september I bestyrelsen: Søren Rohr Brink Jan Larsen Mads Trampedach Bo Kølby Nielsen Niels Vase 7.