Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev et overskud på kr. 59..457 inkl. renter og aktieudbytte Det betyder at vi i 2007 kom ud med et driftsunderskud set i forhold til den planlagte hensættelse på kr. 86.000 1. Driftsikkerhed Den omfattende renovering af anlægget i foråret 2007 gav det forventede resultat, kun få fejl så er du ikke enig skal du kontakte os. Anlægget overvåges elektronisk af foreningens faste tekniker fra yousee. For de medlemmer der har investeret i digitalt TV har der i perioder været mange udfald. Specielt var den helt tosset i juli måned. Årsagen var en drilsk periodisk fej i Slagelse. Vi har påpeget over for Yousee at det skal oppe sig gevaldigt med hensyn til information når uheldet er ude. 2. Fortsat fokus på forbedring af yousee fejlservice. Fejlmelding af fejl på anlægget er forbedret... nu taler vi igen med kompetente og ansvarlige medarbejdere. Er der medlemmer som ikke får den service, som de mener de har krav på, så kontakts os med det samme. 3. Flere hastigheder på Webnet der nu hedder Bredbånd Light Vi har i dag mulighed for 3 hastigheder 2 4-8 megabit I foråret 2009 omlægger vi til Organiseret Bredbånd hvilket giver mulighed for flere og meget højere hastigheder. Medlemmer vil ikke blive berørt af omlægningen rent teknisk. 1 Bilag 1
Yousee foretager i øjeblikket en meget omfattende omlægning af nettet i hele Danmark for at skabe mere plads i nettet til HDTV og øgede hastigheder på bredbånd. I uge 40 er de færdige i Svebølle (opgradering til Doksis 3.0) I foråret lancerede TDC og yousee PLAY, som gav ret til gratis at downloade musik. Overraskelsen var stor da det gik op for bestyrelsen at vi ikke var med i det gode selskab Forklaringen er, at vi køber Bredbånd for billigt. Når vi i foråret 2009 overgår til O Bredbånd er det inkl. PLAY 4. Programmer og priser Grundpakken reguleres med 4,3 % (prisindeks) Jeg vil senere i dag komme tilbage til emnet kontingenter og nye muligheder for større valgfrihed. Bestyrelsen må desværre erkende, at vi ikke har nogen reel indflydelse på denne udvikling. (á la carte TV) i begrænset omfang er en ny mulighed fra yousee (og Canal Digital) tidspunkt., men det bliver med begrænsede besparelser for den enkle. Frihed og demokrati kan være dyrt betalt! Programejerne er ikke simpelthen bange for faldende reklameindtægter og dermed Deres mulighed for at tabe indtjening. Pakkeløsninger vil med stor sandsynlighed altid være billigere. (som vi ser det med f.eks. forsikringer). Antenneforeningen er jo i dag ikke kun radio og TV, det er i høj grad også billigt internet og Ip-telefoni. Hvis man benytter sig af alle muligheder i antenneforeningen er der uden tvivl en samlet besparelse på husholdningsbudgettet i forhold til andre løsninger. Hvis nogle medlemmer har den opfattelse at de nuværende betalingsprogrammer bliver billigere via internettet, må jeg desværre nok skuffe Dem,, de indikationer jeg sidder inde med fortæller noget helt andet. En ny udbyder BOXER, der sender digitalt via antennen på taget af huset, er på vej i 2009. Det er besluttet at BOXER ikke må levere i de områder hvor der er mulighed for kabel TV. At internettet på et tidspunkt vil blive anvendt til at distribuerer nuværende TV og radiokanaler er der stor sandsynlighed for, men ingen jeg har kontakt til mener det bliver billigere den vej. 5. Hjemmeside www.svantenne Bestyrelsen arbejder på en opgradering af siden, så den bliver endnu mere brugervenlig. 2 Bilag 1
Kommende arbejdsopgaver for bestyrelsen Omstillingen til den digitale virkelighed giver os i de kommende år mange af nye muligheder, som f.eks. HDTV, digital radio, internet TV og lynhurtigt internet og mobiltelefoni. Svebølle Antenneforening er klar nu, men i de kommende år skal der investeringer i nettet, hvis vi fortsat skal kunne følge med den tekniske udvikling. Det betyde, at byen skal opdeles i såkaldte øer på ca. 200 husstande (afstanden mellem tilslutninger er afgørende). Det betyder omfattende og kostbart gravearbejde i hele byen. Omstilling til organiseret Bredbånd Forsøge at påvirke Yousee (á la carte TV) i programudbud og priser. Generationsskifte i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen Sidst, men ikke mindst tak til den øvrige bestyrelse inkl. suppleanter, for nogle til tider heftige diskussioner, som i sidste sikrer at alle sten bliver vendt, inden vigtige beslutninger træffes. Citat Ulrik Vilbek: Forskellighed gør stærk 3 Bilag 1
Driftsregnskab for perioden 1. januar til 31. august 2008. 2007 i 1000 kr. Kontingent (Signallev., drift og vedl. 1.633.037 1566 Copy-dan og kodaafgift 233.506 203 Rykkergebyr 640 2 Salg af kontrakter 15.048 41 Salg af filtre 3.600 3 Tab på debitorer 0 Indtægter i alt 1.885.831 1815 YouSee 1.063.572 1169 El 34.102 36 Copy-dan og kodaafgift 197.410 189 Honorar 17.500 35 Monteringsomkostninger og materialer 22.945 326 Telefon 2.278 5 Møder, generalforsamling m.m. 9.930 16 Tryksager, kontorart., annoncer, porto 1.075 5 PBS og bankgebyrer 8.047 9 EDB-udgifter 8.296 11 Lys og varme m.m. 10.000 16 Forsikring 20.569 20 Diverse -455 1.395.269 14 490.562-36 Renteindtægter og udbytte 9.241 96 Renteudgifter og gebyrer -566 Overskud 499.237 60 Balance pr. 31. august 2008. Aktiver Passiver Indestående bank: Checkkonto 1.036.428 Pluskonto 684 Pluskonto 1.700.000 2.737.112 Aktier: Nom. 10.000 (kursværdi) 32.034 Tilgodehavende kontingent 17.590 Skyldig moms 251.042 Egenkapital: Saldo 1/1-08 2.036.457 Årets overskud 499.237 Kursregulering akier 2.535.694 2.786.736 2.786.736 Regnskabet er ikke revideret. Bilag 2b 10-10-2008
Udgiftsposter Grundpakken 2007 Grundpakken 2008 Grundpakken 2009 TV3 Viasat kommer med i Grundpakken ca. 1. januar u/b SBS NET udgår (2008) pr. år pr. måned Indeks grundpakke TDC Signallevering pr. medlem 355 352 368 352 kr. 15,60 1,30 4,43% Programafgifter alle betalingskanaler 0 0 0 Betalt 2008 TV3 Indeksregulering Opkrævet 2008 Pr. år 09 Copydan / kodaafgifter 175 177 186 169,32 9,00 178,32 104,43 181,00 186,00 Hensættelse 100 100 100 Driftudgifter 285 301 301 Total pr. medlem pr. år Grundpakke 915 930 955 2,67% 24,81 regulering pr. år 24,81 Engangsudgift til montering af grundpakkefilter 300 300 300 Stigning pr. måned kr. 2,07 Udgiftsposter Mellempakken 2007 Mellempakken 2008 Mellempakken 2009 Zulu + TV 2 NEWS kommer med i Mellempakken - CNN forsvinder. Mellempakkekunder kan købe alle kanaler der ligger i Fuldpakken. Man kan min. vælge 4 kanaler fra Fuldpakke til kr. 49 pr. md. (også betalingskanaler) Der lanceres en Sportspakke TV2 Sport+ TV Sport HDTV som tilkøb til kr. 119 pr. måned Grundpakke 915 930 955 4,43%Opkræves af yousee 1.410 yousee kr. 1680 (2008) pr. år pr. måned uden grundpakke Index af kr. 994 Pr. år 09 Programafgifter alle betalingskanaler 960 994 1.249 994 192,12 16,01 17,31-1,30 4,43% 62,46 Betalt 2008 ZULU Indeksregulering Opkrævet 2008 Pr. år 09 Copydan / kodaafgifter ekstra programmer 25 26 39 28,44 9,00 37,44 104,43 34,00 218,00 Total pr. medlem pr. år Mellempakke 1.900 1.950 2.243 15,01% 292,68 regulering pr. år 292,68 Engangsudgift til montering af mellempakkefilter 300 300 300 Stigning pr. måned kr. 24,39 Udgiftsposter Fuldpakken 2007 Fuldpakken 2008 Fuldpakken 2009 MTV kommer med en ny ekstra musikkanal. Nickelodeon (børnekanal) og Vh 1 (musik for 25 til +50) bliver selvstændige kanaler. Nickelodeon sender fra kl. 6-19. Vh 1 sender hele døgnet. Grundpakke 915 930 955 Index af kr. 2147 Pr. år 09 (2008) pr. år pr. måned uden grundpakke 4,43% 95,11 Programafgifter alle betalingskanaler 1.860 2.147 2.333 2147 90,72 7,56 8,86-1,30 Betalt 2008 MTV Indeksregulering Opkrævet 2008 Pr. år 09 Copydan / kodaafgifter ekstra programmer 85 93 108 95,40 7,00 102,40 104,43 97,00 288,00 pr. 1/2 år kr. 1698 Total pr. medlem pr. år Fuld pakke 2.860 3.170 3.396 7,12% 225,83 regulering pr. år Bestyrelsen tager forbehold for uforudset ændringer af programpakker og priser Stigning pr. måned kr. 18,82 11-10-2008 Bilag 5a 226
Budget Udfald 2007 Budget 2008 Forventet udfald 2008 Budget 2009 Indtægter Kontingent incl. copy-dan og kodaafgift 1.768.635 1.910.000 1.860.000 1.960.000 Rykkergebyr 1.976 0 1.000 0 Salg af kontrakter 40.696 0 15.000 20.000 Salg af filtre 2.880 0 3.000 3.000 Tab på debitorer 0 0 0 0 Renteindtægter 95.624 65.000 100.000 100.000 Indtægter i alt 1.909.811 1.975.000 1.979.000 2.083.000 Udgifter yousee signallevering + programafgifter 1.169.338 1.400.000 1.430.000 1.540.000 Copy-dan og kodaafgift 189.315 210.000 203.000 210.000 Ekstraordinær investering Webnet 159.808 0 0 0 Forsikring 19.785 20.000 21.000 22.000 El 35.746 40.000 35.000 40.000 Møder, generalforsamling 15.908 22.500 20.000 22.500 Montering/materialer 165.426 20.000 25.000 15.000 Honorar 35.000 55.000 35.000 35.000 Administration 60.028 85.000 64.000 65.000 Udgifter i alt 1.850.354 1.852.500 1.833.000 1.949.500 Budgetteret overskud 59.457 122.500 146.000 133.500 Bilag 5ab 11-10-2008
BESTYRELSENS FORSLAG TIL GEBYRER Tilslutningspris : Forslag uændret kr. 3995- Nye grunde : Forslag uændret kr. 3125- (fordelingsnet er includeret i grundprisen) Genindmeldelse : Forslag uændret kr. 3125- Rykkergebyrer : Forslag uændret kr. 50-1. rykker. Forslag uændret kr. 100-2. rykker. Lukning / Genåbning Forslag uændret kr. 625- pr. gang. Gebyr v/pakkeskift: Forslag vedtaget kr. 300- pr. gang. Stikledning: Forslag uændret Efter regning Alle priser er incl. moms. Bilag 5b
Forslag til generalforsamlingen den 24. september 2008 I dag har vi 2 tilslutningsafgifter. En for grunde udstykket af kommunen og en for private udstykninger. Med kommunesammenlægningen mener jeg at grundlaget er ændret, så jeg foreslår at vi ændre det til samme tilslutningsafgift for alle. Beløbets størrelse bestemmes af Antenneforeningens bestyrelse. Med venlig hilsen Olav Rye Hintze Lavendelvej 69 4470 Svebølle Bilag 6