Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)
Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene...4 2. Godkendelse af årsregnskaber 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...10 3. Ophævelse af Frederikshavner Ordningen...13 4. Ansøgning om værtsskab for Tall Ships Races 2018...14 5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2014...16 6. Afrapportering Kunstnermøde i Vendsyssel...17 7. Sygefravær Frederikshavn Kommune...18 8. September 2014 - Orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område...19 Underskrifter:... 20 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 2 af 18
Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 1 151037/14 Åben Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf 1 96574/14 Åben Idekatalog KFU Budget 2015-18.pdf 1 98552/14 Åben Besparelsesforslag på KFUs område Budget 2015 - Høringsudgave.pdf 1 151070/14 Åben FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den 138-14.pdf 1 122984/14 Åben Takstoversigt 2015 - KFU 1 107434/14 Åben Oversigt over omstilligsforslag til budget 2015 - KFU 2 131107/14 Åben Regnskab 2013 - Ålbæk Idrætscenter 2 149625/14 Åben Godkendt regnskab 2013 - Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS revisionsprotokol 2013 side 55-58.pdf 2 149619/14 Åben Godkendt regnskab 2013 - Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS årsrapport 2013.pdf 2 149360/14 Åben Årsrapport 2013 - Sæby Fritidscenter 2 148415/14 Åben Årsrapport 2013 Østervrå Idræts- og kulturcenter 2 151342/14 Åben Regnskab 2013 - Fonden Sæby Svømmebad Årsrapport 2013.pdf 2 151345/14 Åben Regnskab 2013 - Fonden Sæby Svømmebad Revisionsprotokol 2013.pdf 2 96634/14 Åben FFI Fodbold - årsregnskab 2013 2 150224/14 Åben Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen Kassebog og Årsregnskab 2013.pdf 2 150225/14 Åben Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen - Referat Generalfors. d. 20 marts 2014.pdf 2 153079/14 Åben Godkendt regnskab 2013 - Maritim Historisk Forening - Årsrapport 2013 MHF.pdf 2 93276/14 Åben Årsrapport 2 150200/14 Åben Årsregskab 2013 - Laterna Nordica 2 123668/14 Åben Frederikshavn Teaterforening- Årsregnskab 2 122549/14 Åben Årsrapport 2013 - Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum 2 122553/14 Åben Beretning 2013 - Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling 6 148737/14 Åben Regnskab Kunstner møde i Vendsyssel 6 151098/14 Åben Kunstner møde i Vendsyssel - Afrapporteringsskema KulturKANten.pdf 7 130831/14 Åben Sygefraværsstatistik Hoved MED Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 3 af 18
1. Budgetlægning 2015 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2015-2018. Udgangspunktet for budgetlægningen 2015-2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: ØK C Sbh: sskr Besl. komp: KFU Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne. Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for 2015-2018. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014 Sagen drøftet. Supplerende sagsfremstilling Med baggrund i udvalgets bemærkninger på mødet den 14. maj 2014 har administrationen udarbejdet yderligere materiale. (Bilag eftersendes dagsordenen) Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2014 Sagen drøftet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende budgetmateriale i høring i relevante MED udvalg, bestyrelser og andre høringsorganer på følgende besparelser: Nr. 2015 KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen 1.200 KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU"s samlede ramme (0,73%) 1.100 KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 750 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg 1.000 KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 4 af 18
KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 102 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt (i 1000 kr.) 8.154 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2014 Udvalget besluttede nedenstående besparelser: Nr. 2015 KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen 1.050 KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU"s samlede ramme (1,135 %) 1.700 KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 200 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg 1.000 KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 202 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt 8.154 Udvalget havde følgende bemærkninger: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 5 af 18
Vedr. KFU 01 besparelsen fordeles ved 250.000 til Skagens Museum, 300.000 til Nordjyllands Kystmuseum, 300.000 til Musikskolen og 200.000 til Arena Nord. Vedr. KFU 02 Alternative samarbejder undersøges nærmere. Vedr. KFU 08 - Det er foreslået at reducere loftet på halleje til de selvejende institutioner. I henhold til Frederikshavner Ordningen ydes 75 % af KL-satserne pr. time. En mulighed kunne være at reducere dette til 65 % som er i henhold til loven, svarende til omkring 0,4 mio. kr. En ændring i denne procentsats vil kunne have afsmittende virkning på de harmoniserede priser mellem kommunale og selvejende haller besluttet i 2012 således vil en ændring kræve et efterfølgende analysearbejde, der skal tilvejebringe information om, hvor stor en besparelse der i øvrigt skal findes via driftsoverenskomsterne. Vedr.. KFU 08 + 09 + 10 Folkeoplysningsudvalget inviteres til at fremlægge forslag til udmøntning af yderligere besparelser i overslagsårene til Kultur- og Fritidsudvalgets endelige beslutning. Fraværende: Bjarne Kvist Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 besparelser på udvalgets budgetområde i 2015. I bilag ses forslag til besparelser i overslagsårene (2016-2018). Svar fra Folkeoplysningsudvalget vedr. besparelsesforslag på Folkeoplysningsudvalgets område for Budget 2015 samt forslag til overslagsårene kan ligeledes ses i bilag. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget: 1. drøfter svar fra Folkeoplysningsudvalget 2. beslutter forslag til budget 2015 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 3. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 1. Drøftet. 2. Udvalget besluttede forslag til budget 2015 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som det fremgår af nedenstående skema. 3. Godkendt. Nr. 2015 2016 2017 2018 KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, 1.050 *2 1.200 1.200 1.200 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 6 af 18
Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på 200 200 200 200 Stadsarkivet KFU 05 Rammereduktion på KFU"s *1 1.700 *3 1.700 1.700 samlede ramme (1,135 %) 1.700 KFU 06 Gældsomlægning selvejende 200 200 200 200 idrætsanlæg KFU 07 Områdeledelse af selvejende 1.000 1.000 1.000 1.000 og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af *1 300 400 400 400 haller KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 300 400 400 400 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner *1 300 734 734 734 Ordningen KFU 11 Øget indtægt på overnatning på 350 500 750 750 skoler og i haller KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek 126 126 126 126 og børnekultur KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 720 720 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke 32 32 32 32 autoriserede steder KFU 16 Lukkedag/dage 200 272 272 272 KFU 17 Ensretning af 21 21 21 21 lørdagsåbningstiden på bibliotekerne KFU 18 Reduktion af åbningstiden på 53 53 53 53 Ålbæk bibliotek KFU 20 Reduktion i antallet af 200 245 245 245 ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn KFU 22 Besparelse på reduktion af 202 202 202 202 fysisk musik og film KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 200 200 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 237 237 237 KFU 25 Stigning på Kultur- og 800 800 800 800 Fritidsudvalgets takster - Rammebesparelse 0 0 1.261 2.811 I alt 8.154 9.242 10.753 12.303 *1 2015 FOU (05, 08,10) reduktion på henholdsvis aktivitetstilskud på 488.000 kr. og rammereduktion på FOUs budgetramme på 338.000 kr. (1,135%),som ligeledes tages på aktivitetstilskud, i alt 826.000 kr. *2 KFU 01 Arena Nord 350.000 kr. *3 2016 FOU (05, 08, 10) reduktion på henholdsvis aktivitetstilskud på 734.000 kr. og trænertilskud på Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 7 af 18
100.000 kr. Der hvor det er muligt vil takster på KFUs budgetramme hvert år stige med ca. 1%. Bilag Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem.pdf (dok.nr.151037/14) Idekatalog KFU Budget 2015-18.pdf (dok.nr.96574/14) Besparelsesforslag på KFUs område Budget 2015 - Høringsudgave.pdf (dok.nr.98552/14) FOU svar på henvendelse fra KFU - ekstraordinært møde den 138-14.pdf (dok.nr.151070/14) Takstoversigt 2015 - KFU (dok.nr.122984/14) Oversigt over omstillingsforslag til budget 2015 - KFU (dok.nr.107434/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 8 af 18
2. Godkendelse af årsregnskaber 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Hermed fremsendes årsregnskab for institutioner der modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/9124 Forvaltning: CKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU Der fremlægges følgende årsregnskaber for 2013: 01. Aalbæk Idrætscenter 02. Frederikshavn Idrætscenter I/S 03. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter 04. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter 05. Fonden Sæby Svømmebad 06. FFI Frederikshavn fodboldklub 07. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn 08. Maritim Historisk Forening 09. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus 10. Laterna Nordica 11. Frederikshavn Teaterforening 12. Frederikshavn Kunstforening & Kunstmuseum Økonomicentret har gennemlæst de indsendte regnskaber. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti. Økonomicentret udtrykker ikke en konklusion om de tekniske forhold i regnskaberne. En sådan konklusion kan ses i regnskabernes indledende bemærkninger, der er udarbejdet af revisionen (revisorerklæring, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis). 01. Aalbæk Idrætscenter Aalbæk Idrætscenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 146.932 kr. Idrætscentret havde ultimo 2013 en egenkapital på 2.951.262 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde i alt 1.803.927 kr. 02. Frederikshavn Idrætscenter Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 8.315 kr. Idrætscentret havde ved årets udgang en egenkapital på 551.356 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde i alt 3.302.972 kr. 03. Den selvejende institution Sæby Fritidscenter Sæby Fritidscenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 10.948 kr. Sæby Fritidscenter havde ved årets udgang en egenkapital på 2.298.646 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune udgjorde i alt 569.005 kr. 04. Den selvejende institution Østervrå Idræts- og Kulturcenter Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 9 af 18
Østervrå Idræts- og Kulturcenter havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 406.626 kr. Idræts- og Kulturhuset havde ved årets udgang en egenkapital på 15.403.161 kr. Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde i alt 1.507.143 kr. 05. Fonden Sæby Svømmebad Fonden Sæby Svømmebad havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 790.636 kr. Svømmebadet havde ved årets udgang en egenkapital på 41.322.715 kr. Frederikshavn Kommunes driftstilskud i 2013 udgjorde i alt 3.516.619 kr. 06. FFI Frederikshavn Fodbold FFI Frederikshavn Fodbold havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 22.065 kr. FFI Frederikshavn Fodbold havde ved årets udgang en egenkapital på 284.662 kr. Frederikshavn Kommunes driftstilskud i 2013 udgjorde 264.480 kr. 07. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Lystfiskerforeningen havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 266,08 kr. Lystfiskerforeningen havde ultimo 2013 en egenkapital på 288.132 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 35.564 kr. 08. Maritim Historisk Forening Maritim Historisk Forening havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 3.965 kr. Foreningen havde ved årets udgang en egenkapital på 401.677 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde i alt 196.429 kr. 09. Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 99.107 kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2013 var på 964.623 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 108.130 kr. 10. Laterna Nordica Laterna Nordica havde i regnskabsåret 2013 et underskud på 39.800 kr. Laterna Nordica havde ved årets udgang en egenkapital på 62.284 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 90.000 kr. 11. Frederikshavn Teaterforening Frederikshavn Teaterforening havde i regnskabsåret 2012/2013 et underskud på 30.109 kr. Frederikshavn Teaterforening havde pr. 30. juni 2013 en egenkapital på 132.393 kr. Tilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 130.000 kr. 12. Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum havde i regnskabsåret 2013 et overskud på 17.682 kr. Egenkapital ved udgangen af 2013 var på 196.222 kr. Driftstilskud fra Frederikshavn Kommune i 2013 udgjorde 752.015 kr. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 10 af 18
Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de indsendte regnskaber. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Regnskaberne godkendt. Til ovenstående regnskaber bemærkes, at udvalget er undervejs med nye driftsoverenskomster på området, hvor udvalget giver driftstilskud alene til hovedformålet, herunder ikke tilskud til fx cafeteriadrift. Bilag Regnskab 2013 - Ålbæk Idrætscenter (dok.nr.131107/14) Godkendt regnskab 2013 - Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS revisionsprotokol 2013 side 55-58.pdf (dok.nr.149625/14) Godkendt regnskab 2013 - Frederikshavn Idrætscenter - Frederikshavn Idrætscenter IS årsrapport 2013.pdf (dok.nr.149619/14) Årsrapport 2013 - Sæby Fritidscenter (dok.nr.149360/14) Årsrapport 2013 Østervrå Idræts- og kulturcenter (dok.nr.148415/14) Regnskab 2013 - Fonden Sæby Svømmebad Årsrapport 2013.pdf (dok.nr.151342/14) Regnskab 2013 - Fonden Sæby Svømmebad Revisionsprotokol 2013.pdf (dok.nr.151345/14) FFI Fodbold - årsregnskab 2013 (dok.nr.96634/14) Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen Kassebog og Årsregnskab 2013.pdf (dok.nr.150224/14) Årsregnskab 2013 Lystfiskerforeningen - Referat Generalfors. d. 20 marts 2014.pdf (dok.nr.150225/14) Godkendt regnskab 2013 - Maritim Historisk Forening - Årsrapport 2013 MHF.pdf (dok.nr.153079/14) Årsrapport (dok.nr.93276/14) Årsregskab 2013 - Laterna Nordica (dok.nr.150200/14) Frederikshavn Teaterforening- Årsregnskab (dok.nr.123668/14) Årsrapport 2013 - Frederikshavn Kunstforening og Kunstmuseum (dok.nr.122549/14) Beretning 2013 - Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling (dok.nr.122553/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 11 af 18
3. Ophævelse af Frederikshavner Ordningen Sagsfremstilling På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. august 2014, blev udvalget varslet om, at Frederikshavner Ordningen, sammen med kutyme om et omstillingsår ved ændringer i Frederikshavner Ordningen, måtte forventes opsagt senest pr. 30.09.2014. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: BKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU/BR Af hensyn til muligheden for at opnå fuld effekt i 2016 af eventuelle og nødvendige ændringer i Frederikshavner Ordningen, ophæves ordningen hermed pr. 1. januar 2014 i forhold til gældende regelsæt. Frederikshavnordningen s. 15 Ikrafttrædelse og ophævelse pkt 2: Frederikshavner Ordningen kan af byrådet ophæves eller ændres med 3 måneders varsel til den 1. januar Samtidig ophæves kutymen om et omstillingsår, således at det fremover vil være muligt at gennemføre ændringer i Frederikshavner Ordningen fra år til år, for eksempel i forbindelse med budgetlægning. De berørte foreninger og paraplyorganisationer vil blive informeret om ophævelsen. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ophævelse af Frederikshavner Ordningen overfor Byrådet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Udvalget anbefaler ophævelsen til Byrådets beslutning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 12 af 18
4. Ansøgning om værtsskab for Tall Ships Races 2018 Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune er blevet inviteret til at søge om at blive en af værtshavnene for The Tall Ships Races 2018, eller i årene fremover, hvorfor der er blevet arbejdet på at udarbejde en ansøgning til Sail Training International, som arrangør af The Tall Ships Races. Åben sag Sagsnr: 14/697 Forvaltning: CKF Sbh: doiv Besl. komp: KFU/ØU På grund af meget kort tidsfrist mellem invitation og ansøgningsfristen den 12. september 2014. vil der i mødet blive orienteret om økonomi og organisation bag ansøgningen samt få fremlagt materiale til ansøgningen. Eventuelt færdigt ansøgningsmateriale vil om muligt blive eftersendt dagsordenen. Den endelige tilmeldingsfrist er den 12. september 2014, og der træffes afgørelse om værtsskaber i løbet af oktober 2014. Hvem der tildeles værtsskab oplyses ved en konference i Spanien, hvor ansøgerbyer forventes at deltage. Til orientering oplyser Sail Training International, at organisationen er interesseret i en dialog med Frederikshavn Kommune om et fremtidigt Tall Ships Race uanset årstal. The Tall Ships Races har tidligere, under navnet Cutty Sark Tall Ships Race, besøgt Frederikshavn senest 1984 og 1995. Begge gange har det været en succes med meget stor folkelig opbakning og massiv medieomtale. I 2018 har Frederikshavn by 200 års købstadsjubilæum og vil efter planen have afsluttet 1. etape af havneudvidelsen, der vil sikre havnen topmoderne faciliteter. Et besøg af The Tall Ships Race vil kunne give et væsentligt bidrag til festligholdelse af byens jubilæum. Sail Training International oplyser, at den samlede investering fra en værtshavns side typisk ligger mellem 1,5 mio. og 3. mio. Euro svarende til mellem 11,2 mio. kr. og 22,4 mio. kr. og at det er normal procedure, at involvere lokale og nationale sponsorer, der kan bidrage til finansiering af arrangementet. Til sammenligning har Aalborg Kommune afsat 5,5 mio. kr. til The Tall Ships Race i 2015 i Aalborg, mens der er disponeret med et tilsvarende beløb fra ekstern side. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ansøgningen til Økonomiudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Videresendes uden stillingtagen. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 13 af 18
5. Puljeansøgninger 3. kvartal 2014 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. september 2011, at puljeansøgninger behandles på udvalgets ordinære møder i marts, juni, september og december måneder. Vedhæftet som bilag følger modtagne puljeansøgninger, 3. kvartal 2014 (september uddeling). Materialet forelægges udvalget til drøftelse og beslutning i forhold til tildeling af tilskud/underskudsgaranti. Pr. ultimo august 2014 udgør det samlede beløb vedrørende frie kulturmidler 188.871 kr. Beløbet skal finansiere udvalgets tildelinger i september og december måned. Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Der er ikke indkommet ansøgninger. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Ingen ansøgninger at behandle. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 14 af 18
6. Afrapportering Kunstnermøde i Vendsyssel Sagsfremstilling Den 12. juni 2013 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 15.000 kr. til projektet Kunstnermøde i Vendsyssel. Åben sag Sagsnr: 13/25168 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Der foreligger afrapporteringsskema, regnskab for projektet til udvalget. Derudover er der fremsendt en bog til udvalget Kunstnermøde i Vendsyssel. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget taget afrapporteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Taget til efterretning. Bilag Regnskab Kunstner møde i Vendsyssel (dok.nr.148737/14) Kunstner møde i Vendsyssel - Afrapporteringsskema KulturKANten.pdf (dok.nr.151098/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 15 af 18
7. Sygefravær Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i de seneste to år overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 14/396 Forvaltning: HR Sbh: pkod Besl. komp: KFU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første og andet kvartal 2014 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent for første og andet kvartal 2014 samt til sammenligning også for år 2013 vist pr. måned. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Økonomi & Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Taget til efterretning. Bilag Sygefraværsstatistik Hoved MED (dok.nr.130831/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 16 af 18
8. September 2014 - Orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BK Sbh: evao Besl. komp: KFU Diverse information/orientering fra Kultur og Fritidsudvalgets område, herunde Orientering fra Kulturstyrelsen Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2014 Orienteringen fra Kulturstyrelsen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 17 af 18
Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 03. september 2014 Side 18 af 18