Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.



Relaterede dokumenter
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. fredag den 26. februar 2016, kl

Fuldstændige forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2016 i Solar A/S

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Til aktionærerne i. CVR-nr Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

V E D T Æ G T E R. Dantherm A/S

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

År 2012, torsdag den 29. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

Vedtægter for. Vestas Wind Systems A/S

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: onsdag, den 27. april 2011, kl.

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr.

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

GENERALFORSAMLINGSREFERAT SKAKO A/S CVR-NR

Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl IC Group A/S Raffinaderivej København S

NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. april 2014, kl på adressen Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.

overensstemmelse med 13 i Selskabets vedtægter havde bestyrelsen udpeget advokat Regina M. Andersen til dirigent for generalforsamlingen.

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer ) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S /

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK København K CVR nr ANDERSEN & MARTINI A/S

De fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse.

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedtægter for Solar A/S. vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2016

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

PCH/dha VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr )

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr Side 1 af 7

FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts 2013

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I HARBOES BRYGGERI A/S

Generalforsamlingsprotokollat Dato

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr Brøndby, den 2. april 2019 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2019

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr )

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Clarasvej Horsens Telefon Fax VEDTÆGTER. for.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr Brøndby, den 30. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. RTX Telecom 28. januar 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Vedtægter. for TDC A/S

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER April for. PFA Holding A/S CVR-nr

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG VAND A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

Vedtægter for Indsæt navn vejlaug.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Den 27. marts 2007, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R FOR. Søndagsavisen a-s (CVR-nr ) Side 1 af 12

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

Ordinær generalforsamling 2015

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

Formuepleje Optimum A/S VEDTÆGTER

VEDTÆGTER A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN

Generalforsamling 25. februar 2016

Fondsbørsmeddelelse Meddelelse nr. 7, 2008

Transkript:

Til aktionærerne i COWI Holding A/S ADRESSE COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com DATO 8. marts 2012 SIDE 1/3 REF LVA PROJEKTNR Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Endelig dagsorden I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9 er dagsordenen med de fuldstændige forslag følgende: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på kr. 9.526.478,50 (svarende til kr. 3,50 pr. udestående aktie á nominelt kr. 100), og at resten kr. 24.199.521,50 af overskuddet overføres til næste år. 4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens medlemmer for indeværende år honoreres med kr. 175.000, dog honoreres bestyrelsens næstformand med kr. 200.000 og bestyrelsens formand med kr. 600.000. 5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand. COWIfonden stiller forslag om genvalg af Henrik Gürtler som formand for bestyrelsen. CVR 32892973

SIDE 2/3 COWIfonden stiller endvidere forslag om nyvalg af Michael Bindseil som næstformand for bestyrelsen. 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. COWIfonden stiller endvidere forslag om genvalg af Jørgen Bardenfleth, Thomas Plenborg og Hans Ole Voigt. Mogens Heering er pr. 31. december 2011 udtrådt af selskabets bestyrelse. COWIfonden stiller forslag om nyvalg af Kirsti Engebretsen Larssen. 7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier i et omfang, så den samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen (svarende til nominelt kr. 27.569.450), jf. selskabslovens 196-197, og således at købsprisen ikke afviger fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den på denne generalforsamling godkendte årsrapport. Bemyndigelsen gives indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. Bestyrelsen foreslår, at der ikke meddeles bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte på denne ordinære generalforsamling. 10. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. a) Godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår ny vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken erstatter de gældende Retningslinjer for incitamentsaflønning af COWI Holding A/S s direktion.

SIDE 3/3 Forslaget er vedlagt dagsordenen. Som følge af forslaget indsættes som nyt pkt. 15.2 i selskabets vedtægter: Bestyrelsen har udarbejdet vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, der er behandlet og godkendt af Selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2012. Gældende vederlagspolitik er gjort offentligt tilgængelig på Selskabets hjemmeside. b) Ændring af vedtægter En gruppe af selskabets aktionærer (Henrik Brade Johansen, Rolf Kromann og Nis Vilhelm Benn) foreslår, at vedtægternes pkt. 13.1 tilføjes følgende sætning: Det tilstræbes yderligere, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afspejler Selskabets behov for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. c) Bemyndigelse til dirigenten Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 11. Eventuelt. ***** Senest to uger før generalforsamlingen fremlægges på selskabets hjemmeside, www.cowi.com, til eftersyn de i pkt. 8.9 i selskabets vedtægter nævnte dokumenter.

2024 © DocPlayer.dk Fortrolighedspolitik | Servicevilkår | Feedback