Referat Projekt Seniorklub Rambøll Danmark Øst Emne Referat fra Generalforsamlingen 2008 Dato og sted 2008-04-10, Virum, Bredevej Tidspunkt 16:30-18:30 Møde nr. Referent Filippo Aymo-Boot Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon +45 4598 6000 Direkte +45 4598 8565 Fax +45 4598 6700 fab@ramboll.dk www.ramboll.dk Deltagere Bestyrelsen og Foreningens medlemmer Afbud Kopi Bestyrelsen, Foreningens hjemmeside Næste møde Dagsorden 1. Valg af dirigent... 2 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 2 3. Orientering om kommende aktiviteter... 2 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse... 2 5. Indkomne forslag... 2 6. Fastlæggelse af kontingent... 3 7. Valg af bestyrelsen... 3 8. Valg af suppleanter... 3 9. Valg af revisor... 3 10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmer... 3 Dato 2008-04-16 Ref RamSenior GF-2008(1) Rambøll Danmark A/S CVR-NR 35128417 Medlem af FRI
1. Valg af dirigent Formanden for seniorklubben Poul Erik Oddershede bød velkommen til de fremmødte og foreslog Jens Packness som dirigent til generalforsamlingen. Jens Packness blev valgt. Jens Packness konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse Formanden Poul Erik Oddershede aflagde beretningen for året 2007. Beretningen er vedlagt referatet (Bilag 1). Formanden rettede en særlig tak til suppleanterne Knud Lauridsen og Jan V. Hilsted for deres aktive deltagelse i bestyrelsesmøderne og planlægning af aktiviteterne. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. 3. Orientering om kommende aktiviteter Sekretæren Filippo Aymo-Boot fremlagde de aktiviteter som bestyrelsen arbejder med for resten af 2008 og for 2009. Listen over de aktiviteter der er under planlægning og de aktiviteter der er i kikkerten er vedlagt referatet (Bilag 2). Fra salen blev der foreslået følgende: Lone Frank som foredragsholder om hjerneforskning Besøg på operahuset i Göteborg 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Kassereren Peter K. Carlsen fremlagte og gennemgik det reviderede regnskab for 2007. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Regnskabet er vedlagt referatet (Bilag 3). 5. Indkomne forslag Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om vedtægtsændring. Ref RamSenior/GF-2008(1) 2/14
Forslaget blev vedtaget af forsamling med over 2/3 del blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Vedtægternes 7, stk. 1 lyder fremover: Klubben ledes af en bestyrelse på fem til syv medlemmer. De reviderede vedtægter er vedlagt referatet (Bilag 4). 6. Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslåede kontingent i år 2009 forøget til kr. 250.-/år. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen. 7. Valg af bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmerne Poul Erik Oddershede, Peter K. Carlsen og Filippo Aymo-Boot var på valg og alle var villige til genvalg. Poul Erik Oddershede, Peter K. Carlsen og Filippo Aymo-Boot blev genvalgt. 8. Valg af suppleanter Suppleanterne er på valg hvert år. De nuværende suppleanter Knud Lauridsen, og Jan V. Hilsted var villige til genvalg. Knud Lauridsen og Jan V. Hilsted blev genvalgt. 9. Valg af revisor Revisor Jørgen Jessen var villig til genvalg og blev genvalgt. 10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmer Knud Overø foreslåede at der sendes et hvervebrev om Seniorklubben til alle de personer der berettigede til at være medlemmer og som endnu ikke er det. Det blev foreslået om at overveje sænkning af adgangsalder til Seniorklubben til 58 år eller lavere. Ref RamSenior/GF-2008(1) 3/14
Ref RamSenior/GF-2008(1) 4/14
Bilag 1 Seniorklub Rambøll Danmark Øst April 2008 Formandens beretning for året 2007 Seniorklubben fylder nu tre år, og for bestyrelsen har det det forløbne år igen været et godt arbejdsår. Beretningen vil denne gang dække kalenderåret 2006, som også er vort regnskabsår. Vi har fået indkørt en meget konstruktiv arbejdsdeling og mødeform, godt støttet af vore to suppleanter Knud Lauridsen og Jan Hilsted, der fast har deltaget i vore bestyrelsesmøder. Resultatet har været, at vi har kunnet afvikle mange og spændende medlemsarrangementer, som der har været god medlemstilslutning til. Medlemstallet ligger nu på ca. 85. Det er vort indtryk, at tallet godt kan øges, så vi har i bestyrelsen planlagt løbende at kontakte Rambøll-medarbejdere, der nærmer sig eller er fyldt 60 år. Fra starten har vi været lidt tilbageholdende med at aktivt at opfordre til medlemskab for ikke at virke anmassende. Men vi har nu et klart indtryk af, at folk gerne vil kontaktes. Igen har vi i årets løb satset på at markedsføre klubben i form af artikler i Viden om og det er igen lykkedes os, at opnå pæn spalteplads. Det tjener både til at synliggøre Klubben i firmaet og til potentielle medlemmer og til orientering for de medlemmer, der ikke deltog i et arrangement. Jeg vil gerne opfordre til at flere medlemmer og ledsagere melder sig til vore arrangementer. Normalt er den ingen deltagerbegrænsninger, og der vil være gode lejligheder til at få nogle oplevelser på Rambøll-projekter og et socialt udbytte. De projekter, vi satser på, er normalt dem, man ikke kan deltage i igennem andre udbydere, eller som Rambøll har en særlig indgang til. Vi finder det derfor naturligt, at vi primært satser på besøg som har relation til Rambøll eller arrangerer foredrag, som har særlig interesse for klubbens medlemmer. Vi kunne godt tænke os flere arrangementer i form af udflugter og rejser, bl.a. fordi de giver mulighed for mere socialt samvær end fx foredrag. Det vil vi forsøge, men det kræver normalt betydelig brugerbetaling, det tror vi dog mange vil være parat til I årets løb har vi arbejdet på at udvikle konceptet klub-i-klubben. Vi er længst fremme med at etablere en klub, der samler medlemmer, der har interesse i digital fotografering. Vi regner med at komme i luften i det kommende efterår. Flere af disse tanker og meget mere vil Knud Bagge komme nærmere ind på i hans orientering om kommende aktiviteter. Hvis der er nogle af de tilstedevæ- Ref RamSenior/GF-2008(1) 5/14
rende, der har konkrete forslag til et program tager vi det op under Knuds indlæg. Vort medlemsprogram har været: Den 10. januar 2007 holdt vort eget medlem, Birger Rosendahl, et meget spændende foredrag om hans opvækst i Grønland. Der var 35 deltagere til mødet. Birger ledsagede sit indlæg med en lang række meget dejlige håndtegnede skitser, og med hans selvoplevede forklaringer fik vi en helt enestående indsigt i det meget barske, men også smukke miljø, der herskede i Grønland i midten af 1900-tallet. Den 26. april 2007 - holdt vi generalforsamling i Auditoriet på Bredevej. 48 deltog i generalforsamlingen. Under gennemgangen af kommende aktiviteter var der en god dialog med salen, og der kom gode forslag til nye arrangementer, bl.a. var der opbakning til at arbejde med et besøg på Island, hvor et besøg på byggeriet af det nye koncerthus kunne indgå. Efter generalforsamlingen var der en præsentation af Rambøll v. direktør Svend Aage Nielsen. Den 22. september 2007 var der arrangeret besøg på Tinggården i Asserbo, hos den kendte kok Jan Friis-Mikkelsen. Der var 38 deltagere i det smukke efterårsvejr. Jan Friis-Mikkelsen holdt et meget interessant foredrag om sund kost og deltagerne blev beværtet med et flot bevis på hans madkundskaber bestående velkomstdrik i den lille gårdsplads samt en tre-retters menu med passende vine og kaffe. Et godt arrangement i det Nordsjællandske. Næste arrangement blev afholdt den 18. oktaber 2007 i auditoriet på Bredevej. Her havde vi besøg af Lone Kühlmann, som causerede over emnet tag en taxa og lad arvingerne gå. Det var et velbesøgt arrangement med 55 fremmødte. Forventningerne var store, og Lone Kühlmann tryllebandt tilhørerne med nogle tankevækkende og lidt provokerende eksempler på at tilrettelægge sin hverdag og oplevelser i den sidste halvleg i livet. Det blev basis for en god spørgelyst og debat. Årets sidste arrangement blev juleafslutningen på Bredevej den 6. december 2007, hvor et rekordstort antal på 78 deltog. Bagefter var der den traditionelle gode julefrokost i kantinen, kreeret og introduceret af Tommy Jørgensen. Alle de nævnte arrangementer føler vi i bestyrelsen blev vel modtaget af medlemmerne. Vi havde satset på at afholde yderligere et arrangement i løbet af efteråret. Vi havde planlagt et par konkrete ting en rundvisning i Ørestaden med Københavns stadsarkitekt, og et besøg i Turning Torso i Malmø. Men af forskellige grunde måtte vi udsætte dem. Så det blev desværre kun til de to, der er nævnt. Ref RamSenior/GF-2008(1) 6/14
Projekterne er stadig med i vor planlægning, som så Knud Bagge vil vise i sin oversigt. Jeg vil slutte med at takke mine bestyrelseskolleger, Filippo Aymo-Boot, Knud Bagge, Peter Carlsen og Hans Hertz for endnu et år med rigtig godt og inspirerende samarbejde. Også en stor tak til bestyrelsens to suppleanter, Knud Lauridsen og Jan Hilsted, der trofast møder op til bestyrelsesmøderne. Der har været mange og gode bestyrelsesmøder, alle præget af entusiasme og en fælles lyst til at finde nye tiltag til klubbens virke, og med stor villighed til at påtage sig det arbejde, der ligger i at føre vore planer ud i livet. Tak for det. Jeg vil også bringe en stor tak til Kiss Ezer, som er min personlige sekretær, som trækker et stort læs og samler trådene for at få alle de praktiske ting til at gå op, - både ved de interne og eksterne arrangementer og ved vore bestyrelsesmøder, samt ved kommunikationen med medlemmerne. Til sidst vil jeg takke Johnna Frydendahl, som vi har inviteret med til nogle af vore bestyrelsesmøder for at få en kvindelige vinkel med i den meget mands- og ingeniørdominerede bestyrelse. Poul Erik Oddershede Formand for Seniorklub Øst Ref RamSenior/GF-2008(1) 7/14
Seniorklub Rambøll Danmark øst, Bilag 2 Aktivitetsliste Aktiviteter under planlægning Besøg i DR byen Rejse til Island Besøg på Zoo elefanthus mm. Foredrag om 3D visualisering ved Bent Feddersen Foredrag af Bent Raymond Jørgensen (religion, videnskab, rumrejser..) Besøg på Skuespillerhuset Foredrag om nye boligformer for seniorer Besøg i Malmø (Torso, Opera) Klub-i-klub (film/foto) Rejseforedrag Aktiviteter i kikkerten Klimaændringer - foredrag Alternativ energi - foredrag Galathea 3 - foredrag Eventyrernes Klub - foredrag Tendenser i IT-verdenen - foredrag Sygehusvæsenet i fremtiden - foredrag Hjerneforskning foredrag Rambøll projekt - besøg Nordisk Films studier - besøg Sort Sol - udflugt Tur til Hveen Vandring i København (Olesen) Landbohøjskolens have - besøg Tur til Jesuskirken og Carlsberg Gøteborgkontor - besøg Ref RamSenior/GF-2008(1) 8/14
Bilag 3 Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 9 af 14
VEDTÆGTER FOR SENIORKLUB RAMBØLL DANMARK ØST 1 Tilknytning, navn og hjemsted Klubben er tilknyttet Rambøll Danmark Øst og hedder Seniorklub Rambøll Danmark Øst med hjemsted på Rambøll Danmark Østs hovedadresse. 2 Formål Klubbens formål er - at fastholde tilknytningen mellem Rambøll Danmark Øst og efterlønsmodtagere og pensionister (i det følgende kaldet pensionister) - at fungere som forum for nuværende medarbejdere i Rambøll Danmark Øst, der er fyldt 60 år, og pensionister. 3 Medlemskab Som medlem kan optages - medarbejdere, som er fyldt 60 år, og pensionister fra Rambøll Danmark Øst. Endvidere kan optages medarbejdere, som er fyldt 60 år, og pensionister fra andre Rambøll-selskaber, som har arbejdssted i Virum (p.t. Rambøll Informatik A/S og Rambøll Gruppen A/S). - Efterladt ægtefælle/samlever efter et medlem kan fortsætte deres ægtefælles/samlevers medlemskab. Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse. Ophør af medlemskab sker ved skriftlig meddelelse til klubbens bestyrelse. Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 10 af 14
Overgang fra medarbejder til pensionist meddeles af medlemmet skriftligt til klubbens bestyrelse. 4 Klubbens drift og kontingent Klubben drives af medlemmerne. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent erlægges ved indmeldelse og derefter ved kalenderårets start inden udgangen af januar. Herudover støttes driften med et årligt tilskud fra Rambøll Danmark Øst. Firmaet stiller møde- og kontorfaciliteter til rådighed. For deltagelse i visse arrangementer må der undertiden betales særskilt vederlag. 5 Aktiviteter m.v. Pensionister får tilsendt årsberetning, Viden Om, InBrief og tilsvarende publikationer samt Rambøll-kalenderen. Pensionister har adgang til Rambøll s årlige generalforsamling. Klubben har sin egen hjemmeside. Pensionister kan bevare medlemskab eller melde sig ind i virksomhedens andre klubber og foreninger. Der arrangeres foredrag, udflugter, byggepladsbesøg, sociale arrangementer og lignende for medlemmerne. Firmaets ledelse deltager én gang om året i et af klubbens møder, hvor der orienteres om firmaet og hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. Et medlems ægtefælle/samlever kan normalt deltage i arrangementer. Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 11 af 14
6 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen skal afholdes i april måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Mødeberettigede på en generalforsamling er foreningens medlemmer. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Man kan stemme ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe tre fuldmagter. Fuldmagt kan dog ikke benyttes i tilfælde af afstemning om vedtægtsændringer, jfr. 10, og afstemning om opløsning af foreningen, jfr. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelse eller 25% af medlemmerne skriftligt begærer det, med opgivelse af dagsorden. Indvarsling og afstemning som ved den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 3. Orientering om kommende aktiviteter 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmerne. 7 Bestyrelsen Klubben ledes af en bestyrelse på fem til syv medlemmer. Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 12 af 14
Bestyrelse, suppleanter samt revisor vælges på generalforsamlingen. Der bør tilstræbes en ligelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer mellem de 2 grupper medarbejdere og pensionister - dog mindst én fra hver gruppe. Der vælges 2 suppleanter, og det bør tilstræbes, at der er en suppleant for hver af de 2 grupper. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. Hvert andet år er henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, første gang 2005, hvor 2 er på valg. Genvalg kan finde sted. Valgperiode for suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten, fortrinsvis fra den samme gruppe, som medlemmet repræsenterer, og overtager det fratrådte medlems valgperiode. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 8 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og eet bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 9 Regnskabsår Regnskabsåret er kalenderåret. 10 Vedtægter og vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 13 af 14
11 Opløsning af foreningen: Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle værdier Rambøll Danmark A/S. Vedtaget ved Generalforsamling den 10. april 2008 Q:\FAB\RamSenior\GF_2008_referat.doc Side 14 af 14