Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Mandag 24.09.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag 24.09.2007, Borgerservice Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Ingen. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 2

Følgende sager blev behandlet på mødet KB-10/07-B Svarbrev til Statsforvaltningen ang. klage fra Motionsforeningen Adans Motionsforeningen Adans har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Kultur- og Fritidsudvalgets afslag af 23. maj 2007 på ansøgning om godkendelse af foreningen i henhold til Folkeoplysningsloven. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet klagen og administrationen har udarbejdet forslag til svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden. Beslutning: Side 14 ØU-96/07-B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006. Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Beslutning: Side 16 ØU-97/07-B Budget 2007: Budgetrevision 3 Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 3

Beslutning: Side 19 ØU-100/07-B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Beslutning: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. Side 24 ØU-101/07-B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Beslutning: Side 26 ØU-103/07-B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 4

Beslutning: Side 28 ØU-102/07-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 30 ØU-104/07-B Hørsholm almene Boligselskab - årsregnskab for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006. Årsregnskab 2005/2006 for Hørsholm almennyttige Boligselskab samt ejerforeningen Margrethelund og servicearealerne for Margrethelund fremlægges til godkendelse. Derudover fremlægges driftsberetningen til orientering. Beslutning: Side 32 ØU-106/07-B Administration jf. boligreguleringslovens kapitel 7. Orientering om den nuværende administration, med henblik på udarbejdelse af fremtidigt administrationsgrundlag. Beslutning: Side 34 Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 5

ØU-108/07-O Retninglinier og procedure for behandling af ændringsforslag Behandling af ændringsforslag til forslag på Kommunalbestyrelsens dagsorden har givet anledning til henvendelse fra kommunalbestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt formalia omkring behandling af ændringsforslag følges, senest efter Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj. 2007. Administrationen har derfor udarbejdet et notat, som beskriver procedurer og regler for behandling af ændringsforslag, der fremsættes i henhold til forretningsordnens 11, herunder krav til ændringsforslag og afstemningsprocedurer. Principperne finder ligeledes anvendelse på de stående udvalg. Beslutning: Taget til efterretning. Side 38 SSU-47/07-B Udvælgelse af driftsherre til plejeboligbyggeri Den 1. januar 2009 træder loven om ventelistegaranti på plejeboliger i kraft. Begrundet heri og i et ønske fra Social og Sundhedsudvalget om, at et nyt plejeboligbyggeri skal stå klar i 2009, har administrationen undersøgt muligheder for den videre proces i forhold til driftsherre- og bygherrerolle på byggeriet. Administrationen lægger med dette dagsordenspunkt op til, at Social og Sundhedsudvalget peger på en driftsherre af det planlagte plejeboligbyggeri, således at processen omkring byggeriet kan opstartes. Dette skaber mulighed for, at et antal af plejeboligerne i det nye byggeri kan tages i brug i november 2009. Derudover lægger administrationen op til, at Social og Sundhedsudvalget ser bort fra afholdelse af arkitektkonkurrence, da en sådan vil forlænge processen. Beslutning: Side 40 Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 6

SSU-48/07-B Arbejdsmiljø i hjemmeplejen - Arbejdspladsvurderinger i borgernes hjem Administrationen orienterer i dette dagsordenspunkt om hjemmeplejedistrikternes lovmæssigt funderede handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljø. Hjemmeplejen ønsker i fremtiden at have fokus på arbejdsmiljøet for sundhedsmedarbejderne i borgernes hjem. Fokuset skal være med til at sikre, at vi overholder de lovgivningsmæssige krav til området under hensyntagen til den enkelte borgers situation og bolig. Følgende fokusområder behandles: Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af praktisk bistand Arbejdsredskaber og hjælpemidler under udførelse af personlig pleje Adgangen til borgerens hjem (specielt vedr. udførelse af personlig pleje) o Herunder visitationskriterier for tildeling af snerydning Hjemmeplejens forhold vedr. arbejdsmiljø er lovmæssigt fastlagt ud fra Arbejdsmiljøloven og Socialloven. Lovene er sidestillet. Den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som skal foreligge i alle hjem, hvor vi yder hjælp, er et godt værktøj til at sikre overholdelse af de rammer, der er sat fra lovgivningens side. Administrationen har udarbejdet to skemaer til arbejdspladsvurdering for praktisk bistand og personlig pleje, som indstilles til godkendelse hos Social og Sundhedsudvalget Beslutning: Side 44 SSU-51/07-B Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (BEK nr. 622 af 15/06/2006), skal kommunalbestyrelsen fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om de tilbud og ydelser, som kommunen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Social og Arbejdsmarked har udarbejdet en kvalitetsstandard for stofmisbrug i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 7

Beslutning: Side 49 SSU-53/07-O Udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri Dagsordenspunktet indeholder et udkast til arbejdsgrundlag for det kommende plejeboligbyggeri. Administrationen lægger i udkastet blandt andet op til nedsættelse af en styregruppe og en arbejdsgruppe, der skal være koordinerende på den videre proces. Beslutning: Side 51 BEU-26/07-D Høringssvar fra LBR ang. Beskæftigelsesplan 2008 De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2008. Beskæftigelsesplan 2008 var i høring i LBR den 9. august og høringssvaret skal herefter behandles i BEU. Beslutning: Side 53 BSU-49/07-O Orientering om tilrettet Styrelsesvedtægt Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen er blevet rettet til så den er samlet i to dokumenter. Der er samtidigt fortaget en gennemgang, hvor der er konsekvensrettet i forhold til lovgivning og tidligere beslutninger. Ligeledes er styrelsesvedtægten tilpasset kommunens designline. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 8

Beslutning: Side 56 BSU-50/07-B Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen på Vallerødskolen Skolebestyrelsesmedlem på Vallerødskolen har ansøgt om udtræden af bestyrelsen i løbet af efteråret. Kommunalbestyrelsen skal godkende fritagelsen. Beslutning: Side 58 BSU-51/07-B Farvergården, rammer for døgninstitutionens drift Administrationen ønsker tilsagn til, at Farvergården har et 100 % budget samt har mulighed for at overføre overskud/underskud efter de rammer, som Fredensborg har aftalt med døgninstitutionen. Beslutning: Side 60 KFU-65/07-B Hørsholm Rideklub af 2003 søger tilskud til elevrideskole. Hørsholm Rideklub af 2003 driver som den eneste af Hørsholm Kommunes fire rideklubber en foreningsbaseret rideskole. At drive en elevrideskole er en meget personalekrævende og omkostningstung aktivitet. Hørsholm Rideklub af 2003 søger derfor om et særligt tilskud til driften af elevrideskolen. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 9

Beslutning: Godkendt, idet det blev understreget, at tilskuddet genbehandles på baggrund af ny rapport om ridesporten i Hørsholm, som forudsættes forelagt for Kommunalbestyrelsen senest i august 2008. Side 62 TMU-71/07-B Lokalplan 130 - Syrenvej 4 og Usserød Kongevej 56 A Forslag til Lokalplan 130 og tillæg 2 til Helhedsplan 2005-2016 har været i offentlighøring i perioden fra den 4. april 2007 til 30. maj 2007. Der er indkommet 11 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet høringssvar fra beboere i lokalplanens nærområde. Som bilag til dette høringssvar er 275 underskrifter fra borgere i Hørsholm Kommune primært fra lokalplanens nærområde. Beslutning: Forslaget blev godkendt efter afstemning. For stemte 15 - Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Imod stemte 2 Borgerlisten. Borgerlisten ønskede følgende tilført protokollen: Borgerlisten afviser forslaget til lokalplan 130 med følgende begrundelser: Projektet i lokalplanen er løsrevet fra den plan for arkitektur langs Usserød Kongevej, der er under udarbejdelse De trafikale problemer, der vil være en følge af dette og andre projekter langs Usserød Kongevej er ikke afklarede Fravigelserne fra bestemmelserne i helhedsplanen er begrundet i ansøgers ønske om at bygge mere, end helhedsplanen giver mulighed for, altså i hensynet til økonomiske forhold. En sådan begrundelse er ikke tilstrækkelig efter planloven. Borgerlisten ønsker, at dette protokollat følger sagen ved behandling af anden myndighed. Side 66 TMU-72/07-B Forslag til boligbebyggelse på Egevej - lokalplanforslag 131 På Teknik og Miljøudvalgets møde den 27. juni 2007 besluttede udvalget, at den reviderede situationsplan for projektet kunne danne grundlag for et revideret lokalplanforslag under forudsætning af, at der blev udarbejdet en beplantningsplan. Derudover skulle Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 10

bygningernes kotering søges sænket ligesom, der skulle arbejdes videre med placering af vinduer i forhold til naboer. Beslutning: Godkendt efter afstemning. For stemte 12 Det Konservative Folkeparti og Venstre. Imod stemte 5 Borgerlisten, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Borgerlisten bad om at få følgende tilført protokollen, som Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre tilsluttede sig: Borgerlisten kan ikke anbefale, at forslaget til lokalplan 131 sendes i høring i den foreliggende formulering. Efter den gældende helhedsplan kan der på arealet bygges tæt-lav med en minimumsgrundstørrelse på 400 m2, i alt 8 boliger. Forslaget giver mulighed for at bygge 14 etageboliger. Kommunen har ikke udtrykt nogen planlægningsmæssig interesse i etablering af etageboliger på dette sted, og det er Borgerlistens opfattelse, at projektet har fået dette omfang alene af hensyn til den økonomiske bæreevne i projektet. Dette finder vi i strid med planloven. Borgerlisten ønsker, at dette protokollat følger sagen ved behandling af anden myndighed. Side 70 TMU-73/07-B Rungsted Havn - tillæg 1 til lokalplan 103 På baggrund af ansøgninger om at anlægge kajakklubhus og et fiskehus, har det vist sig nødvendigt at revidere gældende lokalplan 103 for Rungsted Havn. Beslutning: Side 73 TMU-81/07-B Kommunal bekæmpelse af kæmpebjørneklo på private arealer Kommunalbestyrelsen har godkendt to indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Grundejerne har inden for indsatsplanernes områder pligt til at bekæmpe bjørneklo. Tilsyn i juni 2007 viste, at der Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 11

var flere steder, hvor ejeren ikke bekæmpede kæmpebjørneklo på sin ejendom. Primo juli blev udsendt påbud til ejerne af de ejendomme (i alt 38), der ikke havde bekæmpet med en frist til 1.(8.) august 2007 til at få udført bekæmpelsen. Samtidig blev oplyst, at der kan straffes med bøde, og at Hørsholm Kommune har mulighed for -uden yderligere henvendelse- at bekæmpe på private arealer. Beslutning: Side 76 TMU-83/07-B Forslag til Vandforsyningsplan 2007 Der er foretaget revision af Vandforsyningsplan fra 1993. Vandforsyningsplanen 2007 indeholder rammerne for - og en beskrivelse af - vandforsyningen i dag og en prognose for planperioden. Planen indeholder visioner, målsætninger og initiativer for vandforsyningen i de kommende 10 år. Der er foretaget en screening af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutning: Godkendt, idet administrationen blev bemyndiget for at skubbe høringsperioden med indtil 1 måned. Side 80 TMU-85/07-B Nyt erhvervsaffaldsregulativ Erhvervsaffaldsregulativ for Hørsholm Kommune er blevet revideret i overensstemmelse med seneste lovgivning på området samt øvrige administrative rettelser. Regulativet indeholder nu bemyndigelse til at indføre erhvervsaffaldsgebyrer, som skal være indført pr. 1. januar 2008. Beslutning: Side 84 Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 12

TMU-87/07-B Frigivelse af midler til forbedring af handicapforhold i kommunale ejendomme De kommunale ejendomme blev i 2001 gennemgået for at finde ud af hvilke problemer der var med at bruge bygningerne for ældre og handicappede. Rapporten Tilgængelighedsregistrering af Kommunale ejendomme med tilhørende økonomisk overslag blev behandlet af TMU den 20.3.2002 og 17.4.2002. Udvalget tilkendegav, at der som nyt mål i 10 år årligt afsættes en pulje på 400.000 kr. til forbedring af tilgængelighed i de kommunale ejendomme Beslutning: Side 87 KB-11/07-B Valg til Seniorråd Kommunalbestyrelsen besluttede 18. juni 2007, at valg til Seniorrådet afholdes torsdag 11. oktober 2007 ved brevafstemning. Denne frist må imidlertid revurderes på grund af begrænset tilmelding af kandidater. Beslutning: Forslag 1 godkendt med 10 stemmer: Venstre, Socialdemokratiet og Borgerlisten. 7 undlod at stemme: Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre. Side 90 Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 13

Kommunalbestyrelsen Fra: Fritid Punkt: KB-10/07-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080100B Svarbrev til Statsforvaltningen ang. klage fra Motionsforeningen Adans Resume Motionsforeningen Adans har klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Kultur- og Fritidsudvalgets afslag af 23. maj 2007 på ansøgning om godkendelse af foreningen i henhold til Folkeoplysningsloven. Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet klagen og administrationen har udarbejdet forslag til svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden. Forslag Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 29. august til efterretning og godkender administrationens forslag til svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden. Bilag Forslag til svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Motionsforeningen Adans søgte den 23. maj 2007 Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 23. maj 2007 ikke at imødekomme Motionsforeningen Adans s ansøgning om godkendelse, da udvalget vurderer, at foreningens aktiviteter er af konkurrenceforvridende karakter. Den 21. juni 2007 modtog Hørsholm Kommune en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden, som beder Hørsholm Kommune om en nærmere redegørelse for kommunens vurdering af, at Motionsforeningen Adans s aktiviteter er af konkurrenceforvridende karakter. På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 29. august 2007 gav administrationen en nærmere redegørelse for Motionsforeningen Adans s aktiviteter, herunder at udvalgets begrundelse om konkurrenceforvridende aktiviteter ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at nægte Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 14

foreningen godkendelse i henhold til Folkeoplysningsloven. På baggrund af denne redegørelse besluttede udvalget derfor at ændre afslaget af 23. maj 2007 til en godkendelse af Motionsforeningen Adans som en forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Sagens fakta Administrationen har udarbejdet et svarbrev til Statsforvaltningen Hovedstaden på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på møde i udvalget den 29. august 2007. Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 15

Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-96/07-B Sagsbehandler: Annette Barnholt Spliid Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2006 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 samt revisionsberetning for det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006. Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold og der er ingen nye bemærkninger tilføjet i år. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2006 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2006 til efterretning. Økonomiudvalget 13-09-2007: Godkendt, idet borgmester Uffe Thorndahl udtrykte stor tilfredshed med administrationens arbejde i 2006. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Brev af 16/8 2007 fra Uffe Thorndahl til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. 2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for året 2006. 3. Revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskab for året 2006. Bilagene er udsendt af Borgmester Uffe Thorndahl til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. brev af 16/8 2007. Administrationen anmoder medlemmerne af Økonomiudvalget om at medbringe bilagene 2 og 3 til mødet i Økonomiudvalget. Til mødet i Kommunalbestyrelsen den 24/9 2007 er det ligeledes bilagene 2 og 3, som vil indgå i dagsordenpunktet. Administrationen anmoder medlemmerne af Kommunalbestyrelsen om at medbringe disse bilag til mødet i Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 16

Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2006 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2006 ( hovedberetning ) og revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2006 ( socialberetning ). Årsregnskabet 2006 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har ikke afgivet nye bemærkninger vedrørende gennemgangen af årsregnskabet for 2006. Revisionen er kommet med anbefalinger som er drøftet med administrationen. Det er revisionens opfattelse at der i 2006 er sket en overordnet opstramning af den interne kontrol og koordinering af økonomiopgaverne. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2006 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Det er revisionens vurdering, at der i alt væsentlighed leves op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Det er revisionens opfattelse, at der arbejdes målrettet og intensivt på at fastholde kvaliteten i (sags)administrationen på flere af områderne. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at fejlniveauet ikke er højt under hensyntagen til den anvendte metode for stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Stikprøveudvælgelsen er foretaget på grundlag af revisors faglige vurderinger af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor revisors erfaring viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 17

Administrationens opfølgning Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger, og indgåede aftaler respekteres, ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbageværende problemer kan løses og nye forebygges. Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 18

Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-97/07-B Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06100016B Budget 2007: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles, at budgettet i 2007 reduceres med 9,8 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis en udskydelse af anlæg på netto 3,1 mio. kr., samt indtægt på 8,5 mio. kr. som følge af udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring. Isoleret set indstilles en forøgelse af driftsbudgettet på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det vedtagne driftsbudget. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2007 på 9,8 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene 2008-2011 tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgetoplægget 2008-2011 som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Økonomiudvalget 13-09-2007: Isabella Meyer (C). Bilag 1. Oversigt over korrektioner til budgetrevision 3. 2. Målopfølgning. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 22. januar 2007 (ØU-1/07-B). Budgetrevision 2 blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 7. juni 2007 (ØU-63/07-B). Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 19

Budgetrevision 3 har været behandlet i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget den 27. august 2007 Børne- og Skoleudvalget den 28. august 2007 Kultur- og Fritidsudvalget den 29. august 2007 Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 29. august 2007 Sagens fakta Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2007. Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis januar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget 2008-2011. Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2007 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 9,8 mio. kr. Tabel 1 viser forøgelsen af kassebeholdningen på 9,8 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. Udskydelse af anlæg på 3,1 mio. kr. skyldes at udgifter til udbedring af svampeskader på Kokkedal slot for 4,6 mio. kr. er flyttet fra 2007 til 2010, samt salgsindtægter for Spejderhytten på 1,5 mio. kr. er flyttet fra 2007 til 2008. Tabel 1. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg TMU - skat -102.400-369.600-472.000 TMU - bruger -444.100 117.800-326.300 BSU 1.196.100 1.196.100 SSU -16.800 1.588.600 1.571.800 KFU 528.400 60.000 588.400 BEU 375.500-1.487.300-1.111.800 ØU -8.208.900 90.500-3.117.000-11.235.400 I alt -6.672.200 0-3.117.000-9.789.200 I alt Merudgifterne fra tabel 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 20

Tabel 2. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Finansforsky dninger DUT-midler Skatter I alt TMU - skat -102.400-102.400 TMU - bruger -444.100-444.100 BSU 1.196.100 1.196.100 SSU -16.800-16.800 KFU 528.400 528.400 BEU 375.500 375.500 ØU -114.400 457.000-8.500.000-1.941.400 1.889.900-8.208.900 I alt 1.422.300 457.000-8.500.000-1.941.400 1.889.900-6.672.200 På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område har Nordforbrænding revideret budgettet i relation til forventede affaldsmængder. Dette betyder en mindreudgift for Hørsholm kommune på 0,4 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er lønbudgetterne for SFO- og lærerområdet genberegnet. Dette har betydet en forøgelse af budgettet på ialt 1 mio. kr. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der søgt om forøgelse af Idrætsparkens budget på i alt 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til legionella angreb, samt et fald i billetindtægter til svømmehallen. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er beløbet en efterregulering af DUTmidler for 2007. Økonomiudvalgets område: Der er foretaget en ny beregning af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Dette har betydet en merudgift på skatteområdet på 1,9 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget 2008-2011 er der sket en regulering af 2007-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 1,9 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 1,6 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Udlodning af reserve fra Kommunernes Pensionsforsikring efter salg betyder en indtægt på 8,5 mio. kr. På anlægsområdet har der ikke været budgetlagt med salgsudgifter til Askehavegård og Spejderhytten, i alt en merudgift på 0,5 mio. kr. Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med ophør af åremålsansættelse for Trommens direktør, merudgift på 0,6 mio. kr. Rengøringen af kommunens ejendomme har været i udbud. Der indarbejdes en pulje på 0,3 mio. kr. Ændringer af rengøringsbudgettet på de enkelte institutioner er medtaget på de berørte politikområder. Samlet set en merudgift på 0,1 mio. kr. i 2007 og frem. Ny beregning af forsikringsudgifter og pensioner til tjenestemænd. Mindreudgift på 1,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 21

Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg 2008-2011 Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2007 har virkning i 2008 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget 2007 - Budgetrevision 3: Tekniske korrektioner til 2008-2011 Hele kr., (-) for mindreforbrug 2008 2009 2010 2011 I alt TMU - skat -1.329.200-1.329.200-1.329.200-1.329.200-5.316.800 TMU - bruger -73.600 43.400-5.700-5.700-41.600 BSU -2.006.500-2.006.500-2.006.500-2.006.500-8.026.000 SSU 2.416.900 2.416.900 2.416.900 2.416.900 9.667.600 KFU 629.500 629.500 629.500 629.500 2.518.000 BEU -1.701.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800-6.807.200 ØU -941.100 658.900 5.275.900 658.900 5.652.600 I alt -3.005.800-1.288.800 3.279.100-1.337.900-2.353.400 Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. Administrationen vil indarbejde de tekniske korrektioner i budgetoplægget til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2007 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2007, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse regnskabsaflæggelsen Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Bevillingsskema Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 22

Tillægsbevilling Drift, anlæg mv. 2007 2008 2009 2010 2011 Politikområde 10 Drift 14.900 0 0 0 0 Politikområde 11 Drift -482.600-1.301.500-1.301.500-1.301.500-1.301.500 Politikområde 12 - skat Drift 22.700 0 0 0 0 Politikområde 12 - bruger Drift -326.300-73.600 43.400-5.700-5.700 Politikområde 13 Drift -27.000-27.700-27.700-27.700-27.700 Politikområde 30 Drift 2.471.200-310.200-310.200-310.200-310.200 Drift -750.100-1.690.900-1.690.900-1.690.900-1.690.900 Politikområde 31 Anlæg -728.000 0 0 0 0 Politikområde 33 Drift -9.100 0 0 0 0 Politikområde 34 Drift 212.100-5.400-5.400-5.400-5.400 Politikområde 41 Drift 911.800 2.003.300 2.003.300 2.003.300 2.003.300 Politikområde 42 Drift 660.000 413.600 413.600 413.600 413.600 Politikområde 60 Drift -6.900 322.600 322.600 322.600 322.600 Politikområde 61 Drift 95.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Politikområde 62 Drift -13.700-8.100-8.100-8.100-8.100 Politikområde 62 Drift 594.000 Politikområde 63 Drift 514.000 280.000 280.000 280.000 280.000 Politikområde 70 Drift -1.111.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800-1.701.800 Politikområde 80 Drift 76.100 658.900 658.900 658.900 658.900 Politikområde 80 Drift -594.000 Politikområde 81 Anlæg -2.660.000-1.500.000 0 4.617.000 0 Politikområde 82 Finansforskyd ninger -8.500.000 0 0 0 0 Skatter 1.889.900 0 0 0 0 Uden bevillingsmæs sig funktion -2.041.400-100.000 0 0 0 I alt Drift 2.250.300-1.405.800-1.288.800-1.337.900-1.337.900 Anlæg -3.388.000-1.500.000 0 4.617.000 0 Finansforsky dninger -8.500.000 0 0 0 0 Skatter 1.889.900 0 0 0 0 Uden bevillingsm æssig funktion -2.041.400-100.000 0 0 0 I alt -9.789.200-3.005.800-1.288.800 3.279.100-1.337.900 Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 23

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-100/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080215B Sophielund III - Ejerforeningsvedtægt samt administrationsaftaler Resume Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB fremsender udkast til administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt til kommunens godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at administrationsaftaler samt ejerforeningsvedtægt godkendes. Herudover foreslås det, at der tages stilling til, hvorvidt Hørsholm Kommune ønsker at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. Økonomiudvalget 13-09-2007: Isabella Meyer (C). Bilag 1. Vedtægt for Ejerforeningen Sophielund. 2. Administrationsaftale omkring administration af ejendommen matr. nr. 7hy mfl. Usserød By, Hørsholm bestående af 2 ejerlejligheder. 3. Administrationsaftale omkring administration af ejerlejlighed 2 (Sophielund Servicearealer), ejendommen matr. nr. 7hd mfl. Usserød By, Hørsholm. Sagsfremstilling DAB har som kommende administrator for Sophielund III, Hørsholm almene Boligselskab fremsendt udkast til administrationsaftaler for så vidt angår ejerforeningen Sophielund III, samt for de kommunale servicearealer til kommunens bemærkninger/godkendelse. Ligeledes er der fremsendt udkast til vedtægter for Ejerforeningen Sophielund III. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 24

Hørsholm Kommune har som ejer af ejerlejlighed 2 (servicearealerne) mulighed for at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse, jf. vedtægtens 5 stk. 3. Såfremt Hørsholm Kommune ikke udpeger et medlem til bestyrelsen, vælges medlemmet af/og i blandt den til enhver tid siddende bestyrelse for Hørsholm almene Boligselskab. Der vælges ikke suppleanter. Beslutning Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 25

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-101/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080579B Tagudskiftning, ventilationsanlæg og miljøforbedrende arbejder Resume Breelteparkens plejeboliger og servicecenter, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning i forbindelse med nye lån til forbedringsarbejder. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lånoptagelse på maksimalt kr. 10.400.000,00 og tilladelse til tinglysning heraf imødekommes. DAB skal ved færdiggørelsen af forbedringsarbejderne indsende byggeregnskab og finansiering heraf. Økonomiudvalget 13-09-2007: Isabella Meyer (C). Bilag 1. Brev af 10. juli 2007 fra DAB. 2. Regnskab og budget. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Breelteparken, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelse og tilladelse til tinglysning. Afdeling Breelteparkens Plejeboliger og Breelteparkens Servicecenter har konverteret nogle højtforrentede lån til mere fordelagtige lån. Den herved opnåede difference skal anvendes til optagelse af nye lån til forbedringsarbejder. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 26

Afdelingerne har fået udskiftet taget og har etableret nyt ABA ventilationssystem. Herudover er der behov for en udskiftning/renovering af altangange, omlægning af fliser ved hovedindgang og indkørselsvej samt p-areal, etablering af ekstra belysning i området og ændring af køkkengård, herunder tilkørselsramper mm. De samlede udgifter er anslået til at udgøre kr. 10.314.000. Hele udgiften til ydelserne på lånet, kan finansieres af de besparelser, der er opnået ved konverteringen af de højtforrentede lån, og vil således ikke påvirke afdelingernes huslejeniveau. Fordelingen af udgifterne mellem de to afdelinger er henholdsvis 36,03 % for plejeboligernes vedkommende og 61,97 % for servicearealerne. Selskabets bestyrelse har på mødet den 21. juni 2007 godkendt forbedringsarbejderne. Lovgrundlag Udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om almene boliger m.m. nr. 857 29, stk. 1. Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 27

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-103/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07080586B Afdeling Frennegård Park - udskiftning af vinduer og døre. Resume Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab v/administrator DAB ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse af lånoptagelsen til udskiftning af vinduer og døre samt af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelsen. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgningen imødekommes. Økonomiudvalget 13-09-2007: Isabella Meyer (C). Bilag 1. Brev af 11. juni 2007 fra DAB. 2. Budget og regnskab. Sagsfremstilling DAB har som administrator for Frennegård Park, Hørsholm almene Boligselskab ansøgt om Kommunalbestyrelsens godkendelse af lejeforhøjelse som følge af lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre. Projektet medfører, at der udskiftes vinduer og døre på bebyggelsens 114 boliger, beliggende på adressen: Bakkedraget 2-34, Frennebakken 5-13, Frennehøj 2-16, Mortenstrupvej 2-54 og 3-27, Skellet 4-32, Usserød Kongevej 43, Vesterled 2-32 og Skrænten 2-34. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 28

Der er ved licitation indhentet pris på totaludskiftning af vinduer og døre, da de forventede vedligeholdelsesudgifter til vinduer de næste 20 år var estimeret til kr. 5,5 mio. Licitationsresultatet viste samlede udgifter på i alt kr. 9.577.000. Anlægsudgiften finansieres ved at bruge kr. 5.816.000 af afdelingens henlæggelser, samt optagelse af et 20årigt realkreditlån på kr. 3.761.000. De årlige ydelser på lånet udgør ca. kr. 311.000, svarende til en lejestigning på 6,58 % eller kr. 164/måned for de små lejemål og kr. 264/måned for de store lejemål. DAB forventer ikke udlejningsvanskeligheder i forbindelse med gennemførelse af lejeforhøjelserne. Beboerne har på afdelingsmødet den 22. maj og selskabets bestyrelse har på møde den 28. marts godkendt projektet og den deraf følgende lejestigning. Lovgrundlag I henhold til lov nr. 187 af 25. februar 2007 om leje af almene boliger 10, stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen godkende lejeforhøjelser som overstiger 1 pct. af den gældende leje. Endvidere skal udstedelse af pantebreve og hermed lånoptagelse godkendes af Kommunalbestyrelsen, jf. lov om almene boliger m.m. nr. 857 29, stk. 1. Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 29

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-102/07-O Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07070153B Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2006 Resume Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen på baggrund af revisionsprotokollatet indstiller, at det fremsendte regnskab tages til efterretning. Økonomiudvalget 13-09-2007: Taget til efterretning. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Revisionsprotokollat 2. Årsberetning 3. Vedligeholdelsesplaner (Selve årsregnskabet på 207 sider kan gennemses i Politisk Administrativt Sekretariat.) Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2006 samt tilhørende revisionsprotokol, driftsberetning og vedligeholdelsesplaner. Regnskabet for Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo er godkendt af selskabets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 30

Regnskabet er revideret af PriceWaterhouseCoopers, der på side 246-250 har fremført en række bemærkninger til regnskabet. Den afsluttende revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Herudover oplyses det, at Marianne Andersen er blevet valgt som formand for organisationen i stedet for Niels Chr. Hansen. Lovgrundlag I henhold til 72 i bkg. Nr. 641 om drift af almene boliger mv. skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113. Beslutning Taget til efterretning. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 31

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-104/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 03031157 Hørsholm almene Boligselskab - årsregnskab for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006. Resume Årsregnskab 2005/2006 for Hørsholm almennyttige Boligselskab samt ejerforeningen Margrethelund og servicearealerne for Margrethelund fremlægges til godkendelse. Derudover fremlægges driftsberetningen til orientering. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen på baggrund af revisionsprotokollaterne indstiller, at de fremlagte regnskaber godkendes, og at driftsberetningen tages til efterretning. Økonomiudvalget 13-09-2007: Isabella Meyer (C). Bilag 1. Revisionsprotokollat til Hørsholm almennyttige Boligselskabs årsregnskab 2005/2006. 2. Revisionsprotokollat til Ejerforeningen Margrethelunds årsregnskab 2005/2006. 3. Revisionsprotokollat til servicearealerne Margrethelunds årsregnskab 2005/2006. 4. Driftsberetning. (Årsregnskaberne kan gennemses i Politisk Administrativt Sekretariat.) Sagsfremstilling Dansk almennyttigt Boligselskab har fremsendt regnskab og revisionsprotokol og driftsberetning for Hørsholm almennyttige Boligselskab (HAB) samt regnskab og revisionsprotokollat for Margrethelund servicearealer og Ejerforeningen Margrethelund. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 32

Regnskabet for HAB er godkendt af afdelingsbestyrelserne/afdelingsmøderne og af selskabets bestyrelse på et møde den 14. marts 2007. Det er herudover godkendt af repræsentantskabet på et møde den 28. marts 2007. Deloitte, som er selskabets revisor har på side 288-291 fremført en række bemærkninger til regnskabet samt regnskaberne for de enkelte afdelinger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til yderligere, og årsregnskaberne er efterfølgende forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Regnskabet for henholdsvis ejerforeningen Margrethelund og servicearealerne Margrethelund har ikke givet anledning til bemærkninger og er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Lovgrundlag I henhold til bkg. Nr. 641 om drift af almene boliger mv. 72 skal regnskabet for den almene boligorganisation og samtlige afdelingsregnskaber bilagt bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler, jf. 113. Beslutning Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 33

Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-106/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: 24.09.2007 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06050345B Administration jf. boligreguleringslovens kapitel 7. Resume Orientering om den nuværende administration, med henblik på udarbejdelse af fremtidigt administrationsgrundlag. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 1. Orienteringen tages til efterretning. 2. Der træffes beslutning om, hvorvidt politiundersøgelse med evt. efterfølgende politianmeldelse skal iværksættes rutinemæssigt og generelt, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. 3. Det besluttes, at boligreguleringslovens kapitel 7 ikke finder anvendelse på ejendomme, hvor administrationen ud fra en konkret vurdering finder, at ejendommen ikke er egnet til anvisning som bolig. Økonomiudvalget 13-09-2007: Økonomiudvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning, samt at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen rutinemæssigt iværksætter politianmeldelse, når boligejere ikke reagerer på henvendelser, og der i øvrigt er mistanke om, at boligen ikke bebos hele året. Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at forslagets punkt 3 udgår. Isabella Meyer (C). Bilag Ingen. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 34

Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen traf på mødet den 16-12-2002 (KB-32-D) beslutning om proceduren for administration af boligreguleringslovens kapitel 7 om bl.a. bopælspligt. Økonomiudvalget blev senest (ØU-74/06-O) orienteret om administrationens gennemgang af tomme boliger i 2006. Det blev besluttet, at gennemgangen skulle finde sted 1 til 2 gange i løbet af en valgperiode. Sagens fakta I Hørsholm Kommune er der bopælspligt jf. boligreguleringslovens kapitel 7. Boligreguleringsloven stammer tilbage fra en tid, hvor bolignøden herskede, og det derfor var vigtigt for myndighederne at sikre, at alle lejligheder kunne udlejes til beboelse til en leje, som var undergivet faste regler for regulering. Reglerne for benyttelse i kapitel 7 er gældende for boliger, der er eller har været anvendt til helårsbeboelse i de kommuner, som har besluttet, at loven skal gælde. Kommunalbestyrelsens beslutninger i medfør af reglerne i kapitel 7 er endelige. Kommunalbestyrelsen skal give samtykke til nedlæggelse af en bolig, helt eller delvist. Det følger af lovens 48, at bliver en bolig, der hidtil har været benyttet til helårsbeboelse, ledig, påhviler det ejeren at sørge for, at boligen fortsat benyttes til beboelse. Er en bolig ledig i mere end 6 uger, skal ejeren anmelde ledigheden til kommunen. Kommunen kan efter udløbet af de omtalte 6 uger anvise lejlighedssøgende, som udlejer så er pligtig til at udleje boligen til. Der er undtagelsesbestemmelser til kravet om benyttelse i forbindelse med ombygning og salg. Det følger af lovens 50, at en bolig, der inden for de seneste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke må anvendes til sommerhusbeboelse eller midlertidig beboelse. Fristen for kommunens samtykke ved ansøgning om at benytte en ledig helårsbolig til sommerhusbeboelse er 6 uger. Afslag på ansøgning om at anvende en ledig helårsbolig til sommerhusbeboelse kan meddeles, hvis der er boligsøgende i kommunen. Ejeren kan anmode kommunen om at anvise boligsøgende, og kan kommunen ikke det, anses Kommunalbestyrelsen at have meddelt samtykke til sommerhusbeboelse. Sanktionen ved overtrædelse af 48 og 50 er bøde. Hidtil har administrationen foretaget samkørsler af folkeregister og BBR. Administrationen har gennemgået de ledige boliger. De boliger, der er omfattet af nedenstående retningsliner er frasorteret. Ejeren er udstationeret Ejeren har adresse i udlandet Beboeren er på plejehjem Boligen ejes af et dødsbo Boligen er under salg/udleje Boligen er en almen bolig Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 35

Er boligen omfattet af de to første kriterier, foretager administrationen ikke videre i en 4- årig periode, mens administrationen efter et år gennemgår de boliger, som er omfattet af de sidste 4 kriterier. Til de ejere, der resterer efter sorteringen, skriver kommunen med spørgeskema. For de ejere, som besvarer henvendelsen fra kommunen, meddeler administrationen tilladelser inden for de nævnte rammer. Administrationen kan iværksætte konkrete tiltag med henblik på en udlejning eller ibrugtagning, når der viser sig særlig grove overskridelser af de nævnte frister eller en konkret bolig er egnet til udlejning til emner fra kommunens ventelister. Administration efter disse retningslinier har hidtil ført til, at der efter en kørsel i december 2006 resterer et større antal boliger, hvor ejerne enten ikke reagerede eller kom med forklaringer, der ikke umiddelbart kan godtages. Hidtil har kommunen ikke gennemført at anvise fra kommunens ventelister eller bedt politiet om at foretage undersøgelser, der kan resultere i politianmeldelser. I kommunen er der 2 3 ubeboende boliger med samme ejer. Bl.a. Solvænget 11 som har været ubeboet siden 20-11-2002. En beboer på vejen har rettet henvendelse til kommunen flere gange i den anledning. Ejeren har ikke anmeldt boligen ledig jf. boligreguleringslovens 48, stk. 2. Kommunen har dog været bekendt med, at boligen står tom men har efter den nuværende administrative praksis ikke iværksat yderligere tiltag i forhold til ejeren. Det kan ikke udelukkes, at passivitetsbetragtninger medfører, at kommunen har fortabt retten til at politianmelde ejeren. Under alle omstændigheder indtræder 5 års grænsen, indenfor hvilken boligen skal have været benyttet til helårsbeboelse, snart. Efter udløbet af denne frist, er det usikkert, om kommunen kan håndhæve boligreguleringslovens 50. En borger har henvendt sig til kommunen om tomme boliger på Egtoftevej 8, 9 og 10, der har samme ejer. Ejeren har folkeregisteradresse på nr. 10. På de to andre adresser er der hver tilmeldt en person til folkeregistret. Ifølge oplysninger fra en beboer på Egetoftevej benyttes ingen af boligerne til helårsbeboelse. Nr. 9 er lige blevet ledig, og de øvrige 2 har stået tomme længe. Vejen bærer præg af, at beplantninger ikke vedligeholdes i nævneværdigt omfang. Disse boliger er hidtil ikke kommet frem ved samkørsel mellem folkeregister og BBR, idet der er tilmeldt personer til folkeregistret. Det kan besluttes at undersøge sagen nærmere ved politiets hjælp for at få fastslået, hvorvidt boligerne bebos hele året/det er den rigtige folkeregisteradresse. Den beslutning bør Kommunalbestyrelsen principielt træffe. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsens godkender, at administrationen skal anmode politiet om at gennemføre en undersøgelse, i de tilfælde, hvor ejerne enten ikke reagerer på henvendelser eller ikke svarer fyldestgørende. Indtil praksis for i hvilke sager administrationen inddrager politiet og evt. andre myndigheder er fastlagt, orienterer administrationen Kommunalbestyrelsen om påtænkte tiltag. Kommunalbestyrelsen 24.09.2007 Side 36