BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse af årsregnskab... 2 4 Godkendelse af revisionsberetning... 2 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget... 2 6 Behandling af indkomne forslag... 3 7 Valg af formand... 3 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer... 3 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 4 10 Valg af revisor... 4 11 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab... 4 12 Valg af kredsdelegerede til BL... 5 13 Sammenlægning af BSB Lunderskov og Domea Kolding... 5 14 Kompetencedelegation m.v.... 6 15 Eventuelt... 6 Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen Deltagere fra repræsentantskabet: Christian Højsager, afd. 43/01 Morten Runge, afd. 43/01 Deltog ikke: Erling Kristensen, afd. 43/03 Nikolaj Lage, afd. 43/08 Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen Gerda Achner, afd. 43/01 Helle Plougmann, afd. 43/08 Kurt Sørensen, afd. 43/03 Michala Andersen, afd. 43/08 Øvrige deltagere: Martin Andreasen, Domea (ref) Udsendt den 11. november 2013 Side 1 af 7
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: Martin Andreasen blev valgt som dirigent. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 10 til 18. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Referat: Repræsentantskabet godkendte årsberetningen. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Referat: Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Referat: Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen. 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er til godkendelse af organisationsbestyrelsen på møde den 24. september 2013 og forelægges til orientering.
Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. Referat: Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning. 6 Behandling af indkomne forslag Referat: Punktet udgik, der var ingen forslag indkommet. 7 Valg af formand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 20.09.2011 blev Hans Peter Andersen valgt som formand. Formanden vælges for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger formand for 2 år. Hans Peter Andersen kan kun vælges, under forudsætning af Hans Peter Andersen udpeges af kommunen den 1.1.2014. Referat: På bestyrelsens vegne foreslog Hans Peter Andersen at Kjeld Vellier bliver ny formand Kjeld Vellier blev valgt for 2 år. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af Kolding Kommune og ét medlem udpeges blandt de beboervalgte medlemmer af Domeas bestyrelse. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Afgangsår Hans Peter Andersen Formand Repr. 2013 Yrsa Mastrup Suppleant Udp.af kommunen Lis Højsager Næstformand Repr. 2014 Heidi Schöwing-Hansen Medlem Repr. 2014 Kim Karmar Jensen Medlem Domea 2013 Kjeld Vellier Medlem Repr. 2013 Christian Højsager Suppleant Repr. 2013 Kurt Sørensen Suppleant Repr. 2013 Afgangsorden indebærer, at Kjeld Vellier er på valg. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 1 medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år. Referat: Kjeld Vellier blev valgt som formand og Hans Peter Andersen som medlem. Bestyrelsen for BSB Lunderskov med tilhørende afdelinger har herefter følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Afgangsår Kjeld Vellier Formand Repr. 2015 Lis Højsager Næstformand Repr. 2014 Heidi Schöwing-Hansen Medlem Repr. 2014 Kim Karmar Jensen Medlem Domea 2015 Hans Peter Andersen Medlem Repr. 2013 Yrsa Mastrup Suppleant Udp.af kommunen Christian Højsager Suppleant Repr. 2014 Kurt Sørensen Suppleant Repr. 2014 Med Domea s.m.b.a. som administrator. 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2012 blev Christian Højsager og Kurt Sørensen valgt som 1. og 2. suppleant. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Christian Højsager og Kurt Sørensen blev begge genvalgt som suppleanter. 10 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2012 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår. Referat: Der var genvalg til revisionsaktieselskabet BDO. 11 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7
repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. BSB Lunderskov kan vælge 1 repræsentant. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen har udpeget Lis Højsager. Såfremt hun er forhindret giver hun besked til et andet bestyrelsesmedlem. 12 Valg af kredsdelegerede til BL BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. BSB Lunderskov kan vælge 1 delegerede. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Bestyrelsen har udpeget Lis Højsager. Såfremt hun er forhindret giver hun besked til et andet bestyrelsesmedlem. 13 Sammenlægning af BSB Lunderskov og Domea Kolding Der blev holdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 22. august 2013 på Kongsbjerghjemmet, hvor en sammenlægning mellem de 2 selskaber blev drøftet. Der var flertal blandt de fremmødte for en sammenlægning, formanden for afd. 4301, Dollerupparken gik dog ikke ind for en sammenlægning. Domea Kolding har drøftet det på deres bestyrelsesmøde den 27. juni 2013 og de er positiv indstillet overfor en sammenlægning af de 2 selskaber. BSB Lunderskov består af 6 afdelinger, efter at Kongsbjerghjemmet og Toftegården, afd. 4309 og 4310 er blevet sammenlagt - der er i alt 149 lejemål i selskabet. De 64 af boligerne er ældreboliger med kommunal anvisning. Der er boliger i Lunderskov, Jordrup og Skanderup - hovedparten etplansboliger. Domea Kolding består af 4 afdelinger og servicearealet på Dreyershus der er i alt 153 lejemål i selskabet. De 108 af boligerne er ældreboliger med kommunale anvisning. Der er ældreboliger i Kolding og rækkehuse i Dalby og Alminde (er lige blevet færdige).
Begge selskaber har haft et mindre underskud i sidste regnskabsår, disse er blevet dækket af arbejdskapitalen - kun afdelingerne 4307, Bofællesskab ved Kongsbjerghjemmet og boligerne i Dalby har haft underskud i det seneste regnskabsår. De øvrige afdelinger har haft overskud på mellem kr. +17.771 og kr. +359.000 - så alle afdelinger er anses for at være velfungerende, når boligerne i Dalby er blevet endelig indkørt. En sammenlægning af selskaberne har ingen betydning for afdelingernes selvstændighed og de bevarer egne regskaber, budgetter og tager som nu, alle beslutninger på deres egne afdelingsmøder. Sammenlægges Kolding og Lunderskov, bliver det et boligselskab med i alt 302 boliger (153+149). En sammenlægning betyder, at selskabets økonomi styrkes og det bliver mindre sårbart. Den fælles kapital i dispositionsfonen og arbejdskapitalen vil få indbetalinger som er dobbelt så store, som hvis selskaberne fortsætter alene. Såfremt repræsentantskabet godkender en sammenlægning af Kolding og Lunderskov pr. 01.04.2013, vil vi invitere til et fælles møde mellem de 2 selskaber inden udgangen af november 2013. Referat: Efter debat om fordele og ulemper ved sammenlægning, blev der foretaget skriftlig afstemning der var 8 for sammenlægningen og 2 imod forslaget om sammenlægning. Sammenlægningen blev vedtaget. Sammenlægning finder sted såfremt Domea Kolding godkender forslaget om sammenlægning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november 2013. 14 Kompetencedelegation m.v. Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det: a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator. b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegation. Referat: Bestyrelsen bekræftede ovennævnte kompetencedelegation. 15 Eventuelt Referat: Det blev oplyst at Kolding Kommune har meddelt, at de ønsker at købe de 8 boliger i den gamle del af Toftegården i Jordrup pr.
31.12.2013. Bestyrelsen har tidligere godkendt dette salg på et møde den 22.02.2011. Domea har igangsat salget. For referatets godkendelse: den - 20 Kjeld Vellier, formand den - 20 Martin Andreasen, dirigent