Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for selskabet og for Datterselskabet for indeværende driftår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for Datterselskabet for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Bent Hylsebeck ønsker genvalg Leif Petersen ønsker genvalg Ebbe Johansen ønsker genvalg 8. Valg af suppleanter for bestyrelsen. På valg: Claus Kramer Hansen og Søren Gülck 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. ******* Ad 1 - Valg af Dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Poul Erik Hansen valgt som dirigent. Poul Erik Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er foretaget i Gråsten Avis den 31. marts 2015 og således rettidig i henhold til vedtægternes 6, stk. 3. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 - Beretning for det forløbne regnskabsår og for Datterselskabet. Beretning afgivet af bestyrelsesformand Morten Sommer.
HP Toft: Hvad er begrundelsen for at A/S og A.m.b.A ikke kan lægges sammen? Svar: Der ligger en skattemæssig risiko i at overdrage A/S aktiviteter til A.m.b.A. Dansk Fjernvarme er i gang med forhandlinger, om dette kan undgås. Bestyrelsen tager sagen op igen i løbet af 2015. HP Toft: Kan referat fra generalforsamlingen blive sat på hjemmesiden? Svar: Det er besluttet, at referatet kommer på hjemmesiden hurtigst muligt. Ad 3 - Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 1) Gråsten Varme A/S. Årsrapport for Gråsten Varme A/S gennemgået af revisor Lone Hansen, Deloitte. Spørgsmål til regnskabet for Gråsten Varme A/S: HP Toft: Skyldig garantiprovision, hvorfor kan beløbet fra sidste år ikke ses i passiverne? Svar: Beløbet fra 2013 er betalt til kommunen. 2) Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport for Gråsten Fjernvarme A.m.b.A gennemgået af revisor Lone Hansen, Deloitte. Spørgsmål: Hvad er administrationsomkostninger for AMBA? Svar: De er de omkostninger til advokat og revisor for amba. Regnskabet herefter godkendt. Ad 4 - Budget for selskabet og for Datterselskabet for indeværende driftår fremlægges. Ad 5 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for selskabet og for Datterselskabet for kommende år. Dagsordenpunkterne 4 og 5 gennemgået under ét af direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl: Priserne er blevet lavere set fra 2011 til nu. Priserne for 2016 forventes uændret.
Der er i 2015 og 2016 afsat 1 mill. til renovering af brønde og ledningsnet. Vi har fået flytermograferet vores ledningsnet den 18/3-15. Data er ved at blive bearbejdet, og vi vil reagere derefter. Ad Egernsund Vi er ved at grave i Sildekule-krydset mod Egernsund. Udgift til Egernsund (fra underboring til hele nettet i Egernsund) forventes til omkring 19,6 mill. HP Toft: Der skal en vis tilslutning i Egernsund, hvordan kan vi gå i gang, før vi har kunder? Svar: Vi har forhåndstilmelding på knap 30% pga B42 og kommunen. Desuden er vi forpligtiget til at forsyne Egernsund med varme. Gamle forbrugere kommer ikke til at betale for udvidelsen i Egernsund. Tilslutningsbidrag og fastebidrag skal betale projektet som skal tilbagebetales over 30 år. Vi forventer at blive færdige i Egernsund i 2015. Vi starter med at lave ledningsnet i maj 2015 i Egernsund, også selvom vi muligvis ikke er kommet under vandet da. Ad Adsbøl Der har været nogle få tilkendegivelser, men der har været for få til at det på nuværende tidspunkt er økonomisk forsvarligt at påbegynde tilslutning af Adsbøl. Husene ligger meget spredt og der skal forholdsvis meget ledningsnet til pr. husstand. Vi afventer en væsentlig større tilslutningsprocent. Ad industri Resten af Danfoss bygninger ca. 22.000 m2 forventes tilsluttet i de kommende år. Desuden er der ønske fra BHJ om tilslutning. Ad Rinkenæs Ikke planer endnu, men det er helt klart vores opfattelse at Rinkenæs skal forsynes med fjernvarme i fremtiden.
Søren Gülck: Hvad er forskellen på 30 mill. (som var nævnt i beretningen) og 19,6 mill.? Svar: Heri er også 6,6 mill. til færdigbygning af Ulsnæs. Spørgsmål: Tilslutning af Danfoss, har de fået rabat? Svar: De har fået lidt rabat, men ikke meget. Desuden hjælper Danfoss os med at komme af med vores sommer-varme fra solen. Dermed kan vi mindske kølingen i sommeren. Gunnar Nielsen: Er der lavet en aftale med Brugsen om, at vi aftager deres varme? Svar: Vi har lavet en aftale om at købe Brugsens overskudsvarme til samme pris, som vi sælger til vores forbrugere. Spørgsmål: BHJ har rigeligt overskudsvarme, kan fjernvarmen bruge det? Svar: Nej, pga afgifter kan det ikke betale sig. Spørgsmål: Er der noget toppunkt for, hvor værket er mest økonomisk? Svar: Drift er afhængigt af antallet af forbrugere. Selvom det koster mere at producere mere, betyder det ikke noget på prisen, da der så også er flere til at betale. Spørgsmål: Hvornår vil man nå max. kapacitet for værket? Svar: Der er lang tid til, da varmegrundlaget i det eksisterende projektforslag var noget højere end det faktiske varmeforbrug. Gunnar Nielsen: Hvad er planen for den tomme mark? Svar: Når sommerbehovet er så stort, at der er behov for ekstra sol-paneler, kan der udvides. Søren Gülck: Hvorfor går det langsommere i fuglekvarteret end forventet? Svar: Pga. det økonomiske i det. Prisen på energi i en husholdning fylder ikke meget i dag, så det økonomiske aspekt er ikke så stort som det engang var. Spørgsmål: Skal gas udfases? Svar: Engang langt ud i fremtiden skal gassen ud af husene, men vi forventer at fjernvarmen bliver udskiftet i takt med husene sælges eller gasfyrene bliver for gamle. Spørgsmål: Det er meget rentabelt at producere el? Svar: Det gode resultat på el-salg skyldes el-støtte. El-støtten er fastlåst til 2018. Peter Brodersen: Forklaring på hvorfor de i fuglekvarteret er negative: Hvorfor var jeg selv kritisk? Bombastisk, stædig placering af måler. Kan der fremover laves en præcis beregning for
en forbruger, hvis der er nogen der er interesserede. Svar: Vi er dækket af regler om dørsalg, så vi må ikke kontakte folk. Men vi har sendt breve til mulige forbrugere. Men de gode råd er naturligvis taget til efterretning og vi forsøger hele tiden at forbedre vores kontakt med nye mulige forbrugere. Ad 6 - Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere. Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå forslag. Ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Bent Hylsebeck ønsker genvalg Leif Petersen ønsker genvalg Ebbe Johansen ønsker genvalg Der blev af generalforsamlingen foreslået yderligere kandidater: Gråsten Andelsboligforening foreslår Allan Høffler som er hovedbestyrelsesmedlem i B42 og valgt af beboerne i Egernsund. Endvidere foresloges Claus Kramer Hansen valgt. Dirigenten bestemte, at der gennemføres skriftlig afstemning Dirigenten udpegede med generalforsamlingens godkendelse følgende stemmetællere: Lone Hansen, Peter Mikael Kjer Stærdahl, Bente Damkjær og Knud Petersen. Afstemningen gav følgende resultat: Claus Kramer Hansen Leif Petersen Allan Høffler Bent Hylsebeck Ebbe Johansen 70 stemmer 70 stemmer 58 stemmer 17 stemmer 14 stemmer
Dirigenten konstaterede herefter, at Claus Kramer Hansen, Leif Petersen og Allan Høffler er valgt. Ad 8 - Valg af suppleanter for bestyrelsen. På valg: Claus Kramer Hansen og Søren Gülck Claus Kramer Hansen nu valgt til bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg. På dirigentens forespørgsel konstateret, at Søren Gülck modtager genvalg. Der var ikke yderligere forslag. Dirigenten konstaterede herefter, at Søren Gülck var valgt som eneste suppleant. Ad 9 - Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Der var ingen modforslag. Dirigenten konstaterede herefter, at revisionsfirmaet Deloitte var genvalgt som revisor. Ad 10 - Eventuelt. HP Toft: Hvordan afskriver man? Svar: Man skal afskrive mellem 5 og 30 år. Man vurderer levetiden og afskriver over den periode. Man kan hvert år ændre afskrivningernes længde. Spørgsmål: Hvorfor kan man skifte afskrivningsperiode år for år? Svar: Sådan er reglerne, og det kommer forbrugerne til gode. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt og gav ordet til formanden. Formanden takkede for generalforsamlingens fremmøde, og udtrykte en særlig tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer Bent Hylsebeck og Ebbe Johansen, for det arbejde, de har udført for bestyrelserne i Gråsten Varme A/S og Gråsten Fjernvarme A.m.b.A. Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30 Som dirigent:
Poul Erik Hansen, advokat