ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

Transkript

1 Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende antal stemmer: Boligforeningen i København - 5 stemmer Boligorganisationen Lundebjerggård 6 stemmer Boligselskabet Kirstinevang 7 stemmer Boligorganisationen Munkegård - 5 stemmer Boligorganisationen AKB-Lyngby 6 stemmer I alt 29 stemmer. Fra Almenbos bestyrelse deltog habilitetsmedlemmet og medarbejderrepræsentanten Fra administrationen deltog: Lisbet Schaltz, Claus Sieben Hansen og Lotte Schultz Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014 a. Almenbos regnskab b. Spørgeskema c. Revisionsprotokollat d. Forelæggelse af administrationsbidrag for Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter a. Godkendelse af valg af 2 medlemmer truffet af boligorganisationen Munkegård og Boligselskabet Kirstinevang b. Valg af 1 medlem blandt de 5 boligorganisationer c. Valg af formand d. Valg af suppleanter 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 82

2 Formanden indledte mødet med at byde alle velkommen. Ad 1. Valg af dirigent Bjarne Frølund blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år Formanden indledte med at meddele, at årsberetningen var udsendt til forsamlingen forud for generalforsamlingen. Udover Almenbos årsberetning er der også udsendt en regnskabsberetning, der er en del af regnskab for 2014 jf. punkt 3a på dagsordenen. Formanden takkede personalet for et godt samarbejde. Lisbet Schaltz fremlagde kort årsberetningen, der herefter blev enstemmigt godkendt. Ad 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014 a. Almenbos regnskab Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. Overskuddet fremkommer ved større indtægt på byggeforretningsførelse. Almenbos balance udgør pr. 31/ kr. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31/ kr. Arbejdskapitalen er forøget med årets overskud på kr. samt bidrag til arbejdskapitalen på kr. Arbejdskapitalen udgør herefter kr. pr. 31/ Egenkapitalen udgør herefter kr. pr. 31/ , hvoraf kr. udgør boligorganisationsandele. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. b. Spørgeskema Spørgeskemaet blev godkendt uden bemærkninger. c. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollatet var udsendt til forsamlingen forud for generalforsamlingen. På mødet blev følgende punkter fremhævet: Punkt 1.4 Konklusion på den udførte revision: Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med obligatorisk supplerende oplysning om forståelsen af revisionen samt afgivet en revisorerklæring på spørgeskemaet uden forbehold eller supplerende oplysninger og afgivet en revisorudtalelse om ledelsens årsberetning uden kritiske bemærkninger. Punkt 7 Bestyrelsens underskrifter 83

3 Som noget nyt er der tilføjet 3 nye punkter under bestyrelsens underskrifter for at tydeliggøre, at bestyrelsen skal være bekendt med sit ansvar. Revisionsprotokollatet blev godkendt uden bemærkninger. d. Forelæggelse af administrationsbidrag for 2016 Generalforsamlingen tog administrationsbidraget til Almenbo for 2016 dette til efterretning. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag Der er ingen forslag modtaget til mødet. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter a. Valg af 2 medlemmer Valgt på boligorganisationernes møder er: For Boligselskabet Kirstinevang For Boligorganisationen Munkegård og blev valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen for 2 år. b. Valg af 1 medlem blandt de 5 boligorganisationer Følgende kandiderede til posten: For Boligforeningen i København Henriette Denman For boligorganisationen Lundebjerggård Sven Levitin For Boligselskabet Kirstinevang har ingen kandidat For Boligorganisationen Munkegård Jens Rytter Hansen For boligorganisationen AKB-Lyngby Henriette Denman var ikke tilstede på mødet. Der var herefter skriftlig afstemning med følgende stemmefordeling: 0 stemmer Henriette Denman 7 stemmer Sven Levitin 16 stemmer Jens Rytter Hansen 6 stemmer Jens Rytter blev dermed valgt af generalforsamlingen til bestyrelsen for 2 år. c. Valg af formand blev genvalgt som formand til bestyrelsen for 2 år. 84

4 d. Valg af suppleanter Følgende suppleanter blev valgt: For Boligforeningen i København, som suppleant for Vibeke Ahlmann For Boligorganisationen Lundebjerggård, som suppleant for Allan Bogholdt For Boligselskabet Kirstinevang, som suppleant for For Boligorganisationen Munkegård, som suppleant for For Boligorganisationen AKB-Lyngby, som suppleant For Erik Frikke Suppleant for Jens Rytter Hansen, valgt jf. punkt 5 B Almenbos bestyrelse består herefter af: Formand, valgt indtil 2017 Medlem, valgt indtil 2017 Medlem, valgt indtil 2017 Valgt af Ballerup Kommunalbestyrelse indtil 31. december 2017 Habilitet, valgt indtil 2016 Medarbejderrepræsentant, valgt indtil 2016 Suppleanter: For Boligforeningen i København, som suppleant for Vibeke Ahlmann For Boligorganisationen Lundebjerggård, som suppleant for Allan Bogholdt For Boligselskabet Kirstinevang, som suppleant for For Boligorganisationen Munkegård, som suppleant for For Boligorganisationen AKB-Lyngby, som Suppleant for Erik Frikke Suppleant for Jens Rytter Hansen, valgt jf. punkt 5 B Ballerup Kommunalbestyrelse Hanne Slotsvik Jette Bork Tina Jensen Inge Rasmussen Vibeke Ahlmann Allan Bogholdt Erik Frikke Jens Rytter Hansen Maria Lundahl Assov Bjarne Frølund Allan Fabritius Hanne Slotsvik Jette Bork Tina Jensen Inge Rasmussen Per Mortensen Der er ikke valgt suppleanter for Allan Fabritius og Bjarne Frølund. Ad 6. Valg af revisor Administrationen anbefalede, at revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt. Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt. 85

5 Ad 7. Eventuelt Formanden sluttede mødet med at takke for et godt samarbejde og ønskede alle en god sommer. Mødet sluttede kl Formand Bjarne Frølund Dirigent 86