Dagsorden Repræsentantskabsmøde den 28. november 2012, kl. 18.00 i Kagsgårdens selskabslokale, Stationsalleen 44, 2730 Herlev Til stede: Afbud fra: Jan Skov pr. mail den 14. november 2012 Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år... 2 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget... 2 5. Vedtægtsændringer... 3 7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt personlige suppleanter... 4 8. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL... 5 9. Valg af delegerede til KAB`s repræsentantskab... 5 10. Valg af revisor... 5 11. Eventuelt... 5 Bilagsfortegnelse Bilag 2: Årsberetning 2011/2012... 2 Bilag 3: Årsregnskab for 2011/2012... 2 Bilag 3.1: Revisionsberetning 2011/2012... 2 Bilag 3.2: Budget for 2013/2014... 2 Bilag 5: Vedtægtsændringer... 3 1/5
1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år s formand Erik Bjarne Nielsen aflægger organisationsbestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år. Den skriftlige årsberetning bliver fremlagt til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 20. november 2012. Årsberetningen er derfor ved udsendelsen af dette mødemateriale, ikke godkendt af organisationsbestyrelsen. Den godkendte årsberetning vil snarest efter organisationsbestyrelsesmødets afholdes, blive fremsendt til repræsentantskabet. Udkast til årsberetningen er vedlagt som bilag 2. Bilag 2: Årsberetning 2011/2012 Indstilling: Repræsentantskabet godkender den fremlagte årsberetning for 2011/2012. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget Årsregnskabet for (bilag 3) med tilhørende revisionsberetning for perioden den 1. maj 2011 den 30. april 2012 (bilag 3.1) fremlægges til repræsentantskabets behandling. Herefter forelægges s budget for perioden den 1. maj 2013 - den 30. april 2014 til orientering som bilag 3.2. Bilag 3: Årsregnskab for 2011/2012 Bilag 3.1: Revisionsberetning 2011/2012 Bilag 3.2: Budget for 2013/2014 Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsregnskab for for perioden den 1. maj 2011 - den 30. april 2012 og tager revisionsprotokol samt budgettet for regnskabsåret den 1. maj 2013 - den 30. april 2014 til efterretning. 2/5
4. Status fra afdelingerne Afdelingsbestyrelsesformænd for de enkelte afdelinger orienterer repræsentantskabet om året, der er gået i afdelingerne. Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringerne til efterretning. 5. Vedtægtsændringer Som følge af de 2 nye byggerier Edison Park (indflytning medio 2013) og Enebærstien som er indflyttet pr. den 1. august 2012, er det nødvendigt med konsekvensrettelser samt tilføjelser til s vedtægter. De foreslåede ændringer vedrører navneændring af Enebærstien, som i nuværende vedtægter hedder Hjortespring, samt en ændring af repræsentantskabets og organisationsbestyrelsens sammensætning som følge af nybyggeriet Edison Park. Edison park tildeles 5 medlemmer af repræsentantskabet, Banevænget indstiller 1 medlem til organisationsbestyrelsen, Edison Park indstiller 1 medlem til organisationsbestyrelsen, Ejendomsfunktionærerne vælger 1 observatør med samme rettigheder og pligter, som den øvrige organisationsbestyrelse, dog uden stemmeret, ligesom funktionærerne ikke længere er en del af s tegningsret. Vedtægtsændringer har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse den 23. august 2012, og det anbefales repræsentantskabet at godkende vedtægtsændringerne. Bilag 5: Vedtægtsændringer Indstilling: Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringerne for. 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag Eventuelle indkomne forslag fremsendes senest en uge før mødets afholdelse. Ved udsendelsen af dagsordenen var der ikke indkommet forslag. Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 3/5
7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt personlige suppleanter Den nuværende organisationsbestyrelse sammensætning: Navn På valg: Erik B. Nielsen, Kagsgården (formand) 2013 Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand) 2012 Grete Greve, Herlev Kommune 2013 Bo Zabel, Herlev Kommune 2013 Orla Andersen, Herlev Ringgård 2013 Bjarne Hauritz, Nørrevang 2012 Bent Andrup, Banevænget 2013 Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse 2012 Lasse W. Vojens, ejendomsfunktionær 2013 Følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen er på valg i 2012: Kirsten Persson, Bjarne Hauritz og Kurt Gjerstof. Følgende personlige suppleanter er på valg: Kristian Føge Jensen Ole Bech Niels-Christian Andersen (suppleant for Kirsten Persson) (suppleant for Bjarne Hauritz) (suppleant for Kurt Gjerstof) Såfremt at punkt 5, vedtægtsændringer, i denne dagsorden er godkendt og vedtaget af Herlev Boligselskabs repræsentantskab, så skal der vælges yderligere 1 medlem til organisationsbestyrelsen for en 1-årig valgperiode. Endvidere vil Lasse W. Vojens, som er valgt af de ansatte i selskabet som medlem i organisationsbestyrelsen, i stedet overgå som observatør for organisationsbestyrelsen i. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for en 2-årig periode, subsidiært vælges 3 medlemmer for en 2-årig periode samt 1 medlem for en 1-årig periode til organisationsbestyrelsen. Den nyvalgte organisationsbestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand umiddelbart efter afholdt repræsentantskabsmøde og fastlægger møderækken i organisationsbestyrelsen for 2013. Repræsentantskabet vælger ligeledes 3 personlige suppleanter for nyvalgte medlemmer, subsidiært vælges 3 personlige suppleanter for en 2-årig periode og 1 personlig suppleant for en 1-årig periode. Jævnfør ovennævnte godkendes det ligeledes, at Lasse W. Vojens overgår fra at være medlem til observatør for organisationsbestyrelsen. 4/5
8. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL Der skal vælges 6 kredsdelegerede. Følgende er på valg: Kaj Boesen, Jørgen Svendsen Jensen, Orla Andersen, Kurt Gjerstof, Flemming A. Nielsen og Bjarne Hauritz. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 6 kredsdelegerede til Kreds 9 i BL. 9. Valg af delegerede til KAB`s repræsentantskab Følgende er på valg: Kaj Boesen, Kurt Gjerstof og Kirsten Persson. Bent Andrup er på valg som suppleant. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til KAB s repræsentantskab samt 1 suppleant. 10. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for regnskabsåret 2012/13. Indstilling: Repræsentantskabet genvælger Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor for for regnskabsåret 2012/13. 11. Eventuelt 5/5