VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE
1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil. Stk. 3 Sparekassen er selvejende institution. Hverken stiftere, garanter eller andre deltagere er ejere af sparekassens formue eller overskud. SPAREKASSENS LEDELSE: Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. REPRÆSENTANTSKABET: Stk. 1 Til repræsentantskabet vælges mindst 21 medlemmer. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fastsættes af repræsentantskabet. Repræsentantskabets medlemmer, der skal være myndige personer, vælger for 4 år ad gangen. 2 3 Stk. 2 Stemmeberettigede ved valg af repræsentantskab er sparekassens indskydere. Enhver myndig indskyder, som den 1. i den måned, der ligger 6 måneder forud for valgdatoen, har haft et indestående på mindst kr. 1.000,00, kan afgive stemme ved valget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3 Valgbare er personlige indskydere, der har stemmeret i henhold til stk. 2. Stk. 4 De indskydere, der afgiver stemme ved valg til repræsentantskabet, vælger så stor en del af dette, som svarer til forholdet mellem det afgivne antal stemmer og det samlede antal stemmer, der tilkommer sparekassens indskydere, dog mindst 1/3. De øvrige medlemmer vælges af det afgående repræsentantskab. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel geografisk som erhvervsmæssig henseende. Stk. 5 Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4.år i oktober kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest én måned forud for valget i det i Søby udkommende dagblad samt ved opslag i sparekassens lokaler. Stk. 6 Valget foretages i henhold til sparekassens valgregulativ, der vedtages af repræsentantskabet. - side 2 -
stk. 1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år på sparekassens hjemsted senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer 7. Eventuelt. 4 Stk. 2 Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det i Søby udkommende dagblad samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen skal være angivet i indkaldelse. Stk. 3 Ethvert forslag, der ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før repræsentantskabsmødet afholdes. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsender motiveret begæring herom. Indkaldelsen finder sted inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel son nævnte i 4 stk. 2. 6 Stk. 1 Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring og sammenslutning med hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de mødende stemmer herfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de mødende medlemmer, forelægges de i 2. punktum omhandlede forslag inden 2 måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor de da kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer. Stk. 2 Stemmeafgivning kan ikke afgives ved fuldmagt. Stk. 3 Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Stk. 4 Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne. - side 3 -
7 BESTYRELSEN: Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet blandt sparekassens indskydere, der er valgbare til repræsentantskabet jf. 3 stk. 3. Stk. 2 De valgte medlemmer vælges for højst 4 år. Afgår et medlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode. Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket den fylder 70 år. Stk. 4 Ingen, som besidder tillidserhverv eller stilling i et pengeinstitut kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo. Stk. 5 Indtræder der for et af de valgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør ham uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan han, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse. 8 Stk. 1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives at samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentlige aktivitetsområder hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt. Stk. 5 Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et samlet årligt beløb for tiden kr. 98.000,00. - side 4 -
9 DIREKTIONEN: Stk. 1 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Stk. 2 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret. FIRMATEGNING OG PROKURA: 10 Stk. 1 Sparekassens firma tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen i forening b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør Stk. 2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. REVISION: 11 Stk. 1 Regnskabet revideres af én revisor, der skal være statsautoriseret. Stk. 2 Revisoren vælges for 1 år. ÅRSRAPPORTEN: Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 12 13 Det årlige overskud henlægges til sparekassens reserver. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomheds bestemmelser. - side 5 -
14 TAVSHEDSPLIGT: OPHØR: Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, han bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen. 15 Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE: 16 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet. Foranstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 18. marts 2009 er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 14. marts. 2012. Som dirigent: Dorthe Skovbo Erhardsen - side 6 -