KVITÅVATN FJELLSTOGE A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 16. juni kl. 13.30 på Himmelbjergegnen Natur og Idrætsefterskole. Vesterled 1, 8680 Ry. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. Den skriftlige udgave kan ses på hjemmesiden. Denne ledsages af en mundtlig beretning på generalforsamlingen. 3. Godkendelse af regnskabet. Regnskabet er ikke klar før umiddelbart inden mødet, idet regnskabsåret først afsluttes d. 30. april. Regnskabet gennemgås på mødet af selskabets økonomiansvarlige Claus Carlsen. 4. Beslutning om disponering af resultatet i henhold til regnskabet 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet, at de modtager genvalg: Anette Bagger Sørensen Flemming Nørgaard Kim Folmann Jørgensen Kurt Lyndgaard Mads Kjær Ingvardsen Thomas Mohr Torben Jørgensen Sanne Nørgaard Uffe Lentz 6. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller til genvalg af: Statsautoriseret revisor Peter Lind, Birkerød 7. Indkomne forslag fra bestyrelsen 7.1. Forslag til aktionærbetaling og vilkår. Bestyrelsen foreslår at aktionærernes betaling for ophold igen sænkes efter en årrække at være ekstraordinært forhøjet. Sænkningen igangsættes i første omgang som en reducering af prisen udenfor den absolutte højsæson. Prisen differentieres efter sæson og kapacitet. Det er bestyrelsens formodning, at den øgede rabat til aktionærer opvejes af flere aktionærophold i perioder med ledig kapacitet og således samlet vil være omkostningsneutral. Pris for aktionærer som procentdel af listepris, gældende fra 16. juni 2013. Periode Uge nummer Forslag: Ophold med egen pension Nuværende betaling Ophold med hel vinterpension 2, 3, 4 25% 33% Ikke mulig 66% 52, 1, 5, 6, 10, 16(påsken) 30% 33% 60% 66% 7, 8, 9 33% 33% 66% 66% Nuværende betaling
51, 11, 12, 13, 14, 15 25% 33% 50% 66% Alle øvrige uger 30% 33% Ikke mulig Ikke mulig Tilkøb af måltider udenfor perioden med vinterpension: Morgenmad NOK 90,-. Madpakke smurt ved morgenbord NOK 50,- (uændrede priser) Tilkøb af enkeltmåltid i perioden med vinterpension: Morgenbord inklusiv madpakke NOK 125,-. Aftensmad NOK 125,- Kaffe: NOK 100,- uge, NOK 25,- dag (uændrede priser) Rengøring og sengetøj. I forbindelse med aktionærers eget ophold, samt eventuelle samrejsende venner og bekendte, rengøres værelset af disse ved afrejse. Rengøring kan tilkøbes for NOK 200,- for værelse uden toilet/bad og NOK 300,- for værelse med toilet/bad. Rengøring bestilles sammen med ophold. Mangelfuld rengøring efterfaktureres efter regning. Sengelinned medbringes kan tilkøbes for NOK 85,- pr. person. (Sovepose er ikke tilladt) (alle priser for rengøring og sengetøj er uændrede) Afbestillingsvilkår for aktionærer: For aktionærer gælder de samme vilkår for afbestilling og betaling som for almindelige gæster disse fremgår af hjemmesiden. Vilkår i øvrigt ifølge aktionæraftalen. (uændret) 7.3. Forslag om kontingent 2013 Forslag uændrede kr. 200,- 7.4. Forslag om renovering af hovedbygningens værelsesfløj. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning et forslag om renovering af værelsesfløjen i Hovedbygningen. Forslaget er resultatet af en lang proces inddragende store dele af aktionærkredsen. Mange gode og konstruktive forslag er indarbejdet, samtidig med at det oprindelige fokus, nemlig en styrkelse af vor indtjening er fastholdt. Bestyrelsen har vurderet flere oplæg til renovering, herunder også et uden forlængelses af værelserne, men bestyrelsen er enige om, at det fremlagte forslag, bedst af alle samlet opfylder, de mange forventninger vi aktionærer og vore gæster har. Som beskrevet i det efterfølgende dagsordenspunkt 7.5 planlægges renoveringen finansieret alene ved tegning af aktier primært i aktionærkredsen. Begrundelse for forslaget: Vi kan konstatere, at gabet vokser for hvert år, mellem den vedligeholdelse, vi burde gennemføre, og den vi rent faktisk har økonomi til at gennemføre vi har brug for at styrke vor indtjening. Vi styrker bedst og billigst vor indtjening ved at udnytte vor hovedbygnings fællesfaciliteter hele året og ikke blot om vinteren at blive bedre til det, vi allerede er gode til, nemlig at skabe fællesskab og kontakt gæsterne imellem. Liv i hovedbygningen, bedre indtjening, kræver at værelserne i hovedbygningen ikke blot står ubenyttede hen 2/3 dele af året, men bliver belagt med tilfredse gæster. I dag er værelserne tilnærmelsesvis umulige at sælge udenfor vintersæsonen. Derfor renoveres nu 10 af disse værelser til en tidssvarende standard, som matcher gæsternes forventninger. Renoveringen: A. Omfattende ændringer
De 10 sydvendte værelser med udsigt til Gaustatoppen renoveres til familieværelser med et fleksibelt oplæg, som muliggør dobbeltseng og adskilte senge, i alt 4-5 senge pr. rum, indsat bad og toilet unit, god plads til bagage og et interiør, vægge og gulve, som matcher fjeldstuens historie og arkitektur, og som tåler at blive brugt. For at skabe den tilstrækkelige volumen øges værelses dybde med 1,2 meter ved at rykke facaden frem. Den nye facade optimeres i forhold til energi og udsigten. Facaden består overvejende af et indsat glasparti, med dør til en terrasse, som løber i hele bygningens længde i begge etager. Med afsæt i danske priser, indhentede tilbud på monterede badeværelser, interiør og facade er prisen NOK 2,7 mio. tillagt usikkerhed m.m. planlægges ud fra et finansielt beredskab på NOK. 3,5 mio. Terrassen betragtes som et bygningselement i byggeriets afsluttende fase til NOK. 200.000, der om end nødtvungen kan udskydes et år, hvis byggeriet ikke kan indeholdes i rammen NOK 3.5 mio. Denne renovering er en langsigtet investering med en tidshorisont på 25-30 år. B. Beskedne ændringer De 5 stk. nordvendte værelser, mod indkørslen, forbliver principielt uændrede. De 6 køjesenge og skabe slibes, værelserne males og håndvask m.m. fornyes. De fremstår herefter som Fjellstoge Classic - et økonomisk attraktivt overnatningstilbud. De tilhørende toiletter på gangen og i kælderen, de to baderum med sauna friskes op, udsugning m.m. forbedres. Til ovennævnte er der afsat et rammebudget på NOK 300.000. Tidshorisonten for levetiden for denne renovering er 5-7 år, hvorefter en mere permanent løsning formodentlig vil være aktuel. C. Ingen ændringer Gavlen, taget, den nordvendte facade forbliver uændrede. Tilsvarende er gældende for trapperummet, udgangen, nødudgangen og linnedrummet for enden af gangen og de to tørrerum i kælderen. Der sker heller ikke ændringer i forhold til brændeskur udvendigt ved gavlen. De omtalte principper omkring renoveringen er illustreret af Uffe Lentz som bilag til dagsordenen. 7.5. Forslag til finansiering af renoveringen ved udstedelse af yderligere aktier. Den omtalte renovering gennemføres billigst muligt. Igangsættelsen kræver et finansielt beredskab på A. NOK 3.500.000 + B. NOK 300.000 i alt NOK 3.800.000. ( se nærmere under pkt. 7.4) Bestyrelsen anmoder generalforsamling om mulighed for at tilvejebringe mindst kr. 3.000.000,- ved at udstede mindst 40 stk. nye aktier af kr. 75.000 kr. (aktien er pålydende kr. 5.000 lig de eksisterende aktier og udstedes til kurs 15, altså til kr. 75.000 pr. aktie). De resterende NOK 800.000 tilvejebringes ved at trække på likvide midler i kassen. Det understreges, at der således IKKE etableres nyt lån til at finansiere renoveringen. Nye aktier tilbydes i perioden fra d. 16. juni til d. 31. august 2013 alene til: aktionærers børn tidligere og nuværende ægtefælder/samlevere af aktionærer og børn af disse I denne kreds omkring eksisterende aktionærers familier skal der tegnes mindst 30 stk. aktier, gerne flere, der er ikke noget øvre antal. Det er bestyrelsens skøn, at det maksimale antal ikke vil kunne overstige 50-70 nye aktier, og at selv en meget succesfuld aktietegning vil være uden nævneværdige problemer, og blot styrker økonomien ud over det planlagte. Ved at holde aktietegningen internt i eksisterende aktionærfamilier begrænses tilvæksten i antallet af nye personer med aktionærrettigheder. Samtidig tilbydes aktionærfamilier med flere børn en løsning
på en kommende generationsoverdragelse. Bestyrelsen vil gerne imødekomme alle de som på nuværende tidspunkt er klar til at investere heri, derfor ikke nogen øvre begrænsning. Er der pr. 1. september solgt 30 eller flere, men under 40 aktier, suppleres med en anden salgsrunde startende d. 1. september for at opnå et samlet salg på netop 40 aktier. Er der eksempelvis solgt 33 aktier i aktionærkredsen sælges 7 aktier i anden runde. Hensigten hermed er at opnå netop den planlagte kapitalforøgelse på kr. 3,0 mio. Salget retter sig i anden runde mod øvrig familie, venner og bekendte. Alle aktionærer kan anvise øvrig familie, venner og bekendte uden begrænsninger. Salget forløber i anden runde frem til og med d. 30. september. Såfremt flere købstilbud fremsættes, end der er nødvendige for at udfylde kvoten på netop 40 aktier, foretages lodtrækning. Hensigten med at begrænse aktietegningen i anden runde er, at disse nye aktionærer i anden runde, i særlig grad udvider kredsen af personer med aktionærrettigheder. Vilkårene for nye og gamle aktier er ens, ingen person kan eje mere end en aktie. Nye aktionærer skal tiltræde aktionæraftalen. Betalingen for de nye aktier foretages senest pr. 1. november. Fuld indbetaling af købesummen er en forudsætning for booking af ophold til den kommende vinter. Er der ikke senest d. 1. oktober 2013 solgt 40 aktier, hvoraf mindst 30 er internt i nuværende aktionærfamilier stoppes byggeplanerne. Aktionærerne opfordres til allerede på generalforsamling at kunne forberede sig på at afgive en vejledende, og uforpligtende, tilkendegivelse om evt. aktiekøb. Dette for allerede da, at få en klar melding på, hvorvidt finansieringen falder på plads. Tidsplan for finansieringen. d. 16.06. Generalforsamling d. 16.06. d. 31.08. Aktietegning blandt aktionærer d.01.09. d. 30.09. Evt. supplerende aktietegning d. 01.10. Minimum 40 aktier skal være solgt, evt. lodtrækning. d. 01.11 Frist for indbetaling for nye aktier 7.6. Konsekvensrettelser i vedtægterne. Vedtægters 4 ændres 4. Aktiekapital. 4.1.Selskabets aktiekapital er kr. 565.000 fordelt på 113 aktier á kr. 5.000. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.2. Bestyrelsen bemyndiges til, at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 35.000 fordelt på 7 aktier á kr. 5.000. For aktierne gælder samme regler som for de øvrige aktier. De nye aktiers rettigheder gælder fra det tidspunkt, hvor aktien er fuldt indbetalt. Bemyndigelsen gælder i 3 år fra den konstituerende generalforsamling. Til. 4.0 Aktiekapital. 4.1. Teksten enslydende men tilpasses efter det faktiske antal solgte aktier á kr. 5.000 til kurs 15 svarende til prisen kr. 75.000 pr. aktie som beskrevet i dagsordenens 7.4. 4.2. Oprindelig tekst udgår. I stedet indskrives, at for alle aktier gælder, at de har samme rettigheder som eksisterende og dette gælder fra tidspunktet, hvor aktien er fuldt indbetalt. 7.7. Konsekvensrettelser i aktionæraftalen.
Aktionæraftalens 1. om aktionærkvoten.kvitåvatn Fjellstoge har p.t. 49 enheder med sengepladser, 16 af disse vil være til rådighed for aktionærerne i vintersæsonen (aktionærkvoten). I øvrige perioder er der ingen begrænsninger i aktionærernes brug af deres rettigheder. Til: Kvitåvatn Fjellstoge har p.t. 49 enheder med sengepladser, 19 af disse vil være til rådighed for aktionærerne i vintersæsonen (aktionærkvoten). Undtaget herfra er de to uger omkring jul og nytår. I øvrige perioder er der ingen begrænsninger i aktionærernes brug af deres rettigheder. Aktionæraftalens 6. om overdragelse af aktie...prisen for at købe en aktie er aktiens bogførte værdi efter det seneste godkendte regnskab (1/113 af den bogførte egenkapital) Til: Samme ordlyd, men brøken tilpasses det nye antal aktier. Tilmelding. Du bedes maile navn og antal deltagere til generalforsamlingen til Kurt Lyndgaard: lyndgaard@oncable.dk, inden 13. juni. Aktionærer øst for Storebælt refunderes omkostningen til Storebælt. Fuldmagt. På hjemmesiden finder du skema til fuldmagt. Har du ikke mulighed for deltagelse i generalforsamlingen vil bestyrelsen anbefale fremsendelse af fuldmagt, idet stillingtagen til forslagene om renovering og aktietegning kræver at mindst halvdelen af aktionærerne er til stede personligt eller via fuldmagt.