Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning... 2 3 Godkendelse af årsregnskab... 2 4 Godkendelse af revisionsberetning... 3 5 Godkendelse af boligorganisationens budget... 3 6 Ændring af boligorganisationens navn... 3 7 Ændring af afdelingens navn... 3 8 Behandling af indkomne forslag... 3 9 Valg af formand... 4 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer... 4 11 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 4 12 Valg af revisor... 5 13 Kompetencedelegation... 5 14 Eventuelt... 5 I mødet deltog fra bestyrelsen/repræsentantskabet: Grethe Jensen, formand Else Kristensen Ejgil M. Nielsen Peter Færch Poul Robert Jensen Øvrige deltagere Fra Domea, kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra: Svend Hviid Mogensen Flemming Christensen Side 1 af 6
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: Frank Hansen blev valgt som dirigent. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg. 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Ved formanden Grethe Jensen. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens beretning. Referat: Formand Grethe Jensen bød velkommen til mødet. Så er der gået endnu et år. Det er dejligt, at der er så mange deltagere i afdelingsmødet. Det glæder bestyrelsen. Vi har siden sidst sagt velkommen til Annelise og Poul Erik Mogensen samt Helle Mortensen. Der er en ledig bolig for tiden vi forventer, at den snarest bliver udlejet. Der har været afholdt møde om en eventuel ændring fra B til A ordning. Det var der ikke stemning for. Vi har fortsat hyggeeftermiddage og spis sammen, tøj demonstrationer og snart begynder crolf igen. Vi har været på udflugt til Stines minde med formiddagskaffe. Derefter til Hvidsted Kro til spisning. Her var der foredrag omkring Hvidstens gruppen. På vej hjem var der stop ved Vebbestrup Is. Vi skal senere i dag have møde omkring nyt navn i selskabet Domea Aalborg, afd. 1 Nibe. Der er nu mulighed for selv at bestemme, hvem man vi have som udbyder af TV- kanaler. Det vil Frank komme ind på senere. Vi har fået ny vimpel den gamle blæste i stykker i stormen. Bestyrelsen vil søge diverse fonde om penge til hjertestarter. Den vil blive opsat et centralt sted. Der er endnu ikke lavet et program for næste sæson. Til slut tak til alle beboere, bestyrelsen medlemmer og samarbejdspartnere i Hjørring. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingens årsregnskab godkendes af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 01.10.2013 30.09.2014 var fremsendt inden mødet. Side 2 af 6
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Referat: Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab. 4 Godkendelse af revisionsberetning Regnskabsmateriale var fremsendt inden mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Referat: Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen. 5 Godkendelse af boligorganisationens budget Budgetmateriale var fremsendt inden mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet. Referat: Repræsentantskabet godkendte boligorganisations budget. 6 Ændring af boligorganisationens navn Det indstilles til repræsentantskabet at træffe beslutning om at ændre navn fra Nibe Ældreboligselskab til Domea Aalborg. Referat: Repræsentantskabet besluttede at ændre navn fra Nibe Ældreboligselskab til Domea Aalborg. Dette skal ske pr. 1. juni 2015 og i den anledning skal der holdes et beboerarrangement og der skal laves pressedækning. Domea har lovet at sponsorere skiltningen og dette sørger kundechef Frank Hansen for. 7 Ændring af afdelingens navn Det indstilles til repræsentantskabet at træffe beslutning om at ændre navn fra Nibe Ældreboligselskab, afd. 1 til Nibe afd. 1 Referat: Repræsentantskabet besluttede at ændre afdelingens navn til Nibe afd. 1. 8 Behandling af indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på mødet, bedes sendt til formanden Grethe Jensen, Munchs Vej 45, 9240 Nibe, senest 14 dage før mødet. Eventuelt indkomne forslag, udsendes senest en uge forud for mødets afholdelse. Referat: Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling. Side 3 af 6
9 Valg af formand På repræsentantskabsmøde den 6. marts 2013 blev Grethe Jensen valgt som formand. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger formand for 2 år. Referat: Der var genvalg til Grethe Jensen som formand for 2 år. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer. 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet, en udpeges af Domea. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Navn Post Valg af Afgangsår Grethe Jensen Formand Rep.skabet 2015 Else Kristensen Næstformand Rep.skabet 2015 Ejgil M. Nielsen Medlem Rep. skabet 2016 Poul Robert Jensen Medlem Rep. Skabet 2016 Svend H. Mogensen Medlem Domea 2016 Afgangsorden indebærer, at Else Kristensen er på valg. Referat: Der var genvalg til Else Kristensen for 2 år. Med Domea som forretningsfører. 11 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2014 blev Flemming Christensen og Peter Færch valgt som 1. og 2. suppleant. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Der var genvalg til Flemming Christensen og Peter Færch. Side 4 af 6
12 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2014 genvalgtes BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger revisor for indeværende regnskabsår. Referat: Repræsentantskabet genvalgte BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 13 Kompetencedelegation Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det: a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegation. Referat: Repræsentantskabet bekræftede valget af administrator og den nævnte kompetencedelegation. 14 Eventuelt Referat: Der var intet at bemærke. Domea Servicecenter Bolig Nord, den 23. marts 2015 Trine Bomholt/Frank Hansen Side 5 af 6
For referatets godkendelse: den - 2015 den - 2015 Grethe Jensen, formand Frank Hansen, dirigent Side 6 af 6