Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Allerslev

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. januar 2018 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Valg af næstformand KB - Mødeplan ØU - Ønsker til introduktion ØU - Bemyndigelsessag, ekstraordinær generalforsamling - ny bestyrelse for Fors A/S ØU - Gebyr for udlægsforretning SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet...14

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 18/123 Resumé: Sygefravær Sygefraværet for hele 2017 er i gennemsnit 12,5 sygedage pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder hvilket er 0,1 under opgørelsen fra De umiddelbare hovedkonklusioner på baggrund af opgørelsen af sygefraværet er: At 4 centre (der repræsenterer 41 % af det samlede antal årsværk) - har fald i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Kultur & Fritid, Center for Velfærd & Omsorg, Center for Job & Social og Koncernøkonomi & Analyse. At 5 centre (der repræsenterer den resterende del af det samlede årsværk svarende til 59%) har stigninger i sygefraværet i forhold til Det drejer sig om Center for Service & Ejendomme, Center for Børn, Unge & Familie, Koncernsekretariat & Udvikling, Center for Børn & Læring og Center for Teknik & Miljø. På økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2017, vil der blive fremlagt rapport over sygefraværet for Ændring af det kommunale udligningssystem - Brev til Indenrigsministeren 42 kommuner, inkl. Lejre Kommune har sendt et brev til Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Brev og pressemeddelelse vedlægges. Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Økonomiudvalget den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Brev til ministeren samt pressemeddelelse vedr. udligningsordningen - Pressemeddelelse om brev til Økonomi- og indenrigsministeren om udlignin...pdf 2. Brev til ministeren samt pressemeddelelse vedr. udligningsordningen - Brev til Økonomi- og indenrigsminsteren fra 42 kommuner.pdf 3. Sygefravær ØU hele 2017.PDF

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 3. ØU - Valg af næstformand Sagsnr.: 17/2494 Resumé: I henhold til styrelseslovens 22, stk. 1 vælger udvalget selv sin næstformand. Valget sker ved flertalsvalg, medmindre der i udvalget er enighed om andet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der udpeges en næstformand. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den : Line Holm Jacobsen (V) blev valgt som næstformand. Sagsfremstilling: Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver. Hvis formanden fratræder formandshvervet, f.eks. ved udtrædelse af udvalget, skal der vælges ny udvalgsformand. Næstformanden indtræder således ikke automatisk i formandens plads. Administrationens vurdering: Intet at bemærke. Handicappolitik: Intet at bemærke. Økonomi og finansiering: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 4. KB - Mødeplan Sagsnr.: 17/10093 Resumé: På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 blev mødeplan for 2018 godkendt. Der blev ved valget den 21. november 2017 valgt nye medlemmer til Kommunalbestyrelsen. Derudover blev der ved konstitueringen i den nye kommunalbestyrelse den 1. december 2017 udpeget nye medlemmer af de stående udvalg. Grundet fordelingen af medlemmer i de stående udvalg, vil det være nødvendigt at tilpasse mødeplanen, da der er personsammenfald i fem af udvalgene. Fagudvalgene får med sagens forelæggelse mulighed for at gøre opmærksom på eventuelle andre hensyn inden mødeplanen godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 22. januar. Som noget nyt foreslår administrationen, at der godkendes mødeplan for hele den fire årige periode. Hvert år i november forelægges mødeplanen for det kommende år til orientering suppleret med de mødedatoer der følger af Økonomiudvalgets beslutning om budgetprocessen for det kommende år. Dette muliggør i højere grad end i dag kommunalbestyrelsesmedlemmernes langtidsplanlægning og rummer også en administrativ forenkling. Som noget nyt foreslår administrationen endvidere, at Kommunalbestyrelsens temamøder ændres fra at ligge på sine egen mødedag om aftenen cirka en gang om måneden, til at ligge forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. For at give plads til dette og gruppemøderne, foreslås Kommunalbestyrelsens møder fremover at starte kl. 19. Dette vil reducere KB-medlemmernes mødedag med en aften om måneden. Tilføjet den 5. januar 2018: Efter drøftelse på Kommunalbestyrelsens temamøde den 4. januar 2018 er der foretaget følgende ændringer: Mødedagen for Udvalget for Kultur & Fritid er flyttet til onsdag kl Mødetidspunktet for Job & Arbejdsmarked er ændret til kl Fagudvalgsmøder afholdes som udgangspunkt i 1. uge i en måned På grund af Grundlovsdagen 5. juni, som falder på en tirsdag, er udvalgsmødet for Udvalget for Børn & Ungdom flyttet til mandag Ændringerne er indarbejdet i nedenstående sagsfremstilling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til mødeplan for 2018 godkendes herunder, at a) Udvalget for Teknik & Miljø holder sine møder om mandagen kl b) Udvalget for Erhverv & Turisme holder sine møder om tirsdagen kl c) Udvalget for Børn & Ungdom holder sine møder om tirsdagen kl d) Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder sine møder om onsdagen kl e) Udvalget for Kultur & Fritid holder sine møder om onsdagen kl

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 f) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre holder sine møder om onsdagen kl g) Økonomiudvalget holder sine møder om onsdagen kl h) Kommunalbestyrelsen holder sine møder om tirsdagen kl i) Temamøder i Kommunalbestyrelsen afholdes cirka en gang om måneden forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Temamøderne afholdes i tidsrummet med mulighed for sandwich og gruppemøder fra kl Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget godkender mødeplanen for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget godkender mødeplanen for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler, at mødeplanen fastlægges med de ændringer, som blev foreslået på temamødet den 4. januar Udvalget ønsker derudover, at udvalgets møder afholdes i Allerslev. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Udvalget for Kultur & Fritids februar møde flyttes til den 29. januar kl Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget for Teknik & Miljø anbefaler, at mødeplanen fastlægges med de ændringer, som blev foreslået på temamødet den 4. januar Dog ønskes, at møderne i Udvalget for Teknik & Miljø starter kl Sagsfremstilling: Den 25. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen mødeplanen for 2018 for den nye kommunalbestyrelse. Ved valget den 21. november 2017 blev der udpeget 10 nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen. På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev der udpeget medlemmer til de stående udvalg. Ændringen i personsammensætningen medfører et behov for at ændre den besluttede mødeplan. Administrationens forslag bygger på følgende principper: Fagudvalgsmøder afholdes 1. uge i en måned Økonomiudvalgsmøder afholdes 3. uge i samme måned Kommunalbestyrelsesmøder afholdes den 4. uge i samme måned Alle medlemmer af fagudvalgene også de som sidder i to eller flere udvalg skal kunne deltage. Forslag til mødeplan Forslaget er vedlagt som bilag 1, hvoraf det fremgår, at:

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Udvalget for Teknik & Miljø holder sine møder om mandagen kl Udvalget for Erhverv & Turisme holder sine møder om tirsdagen kl Udvalget for Børn & Ungdom holder sine møder om tirsdagen kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder sine møder om onsdagen kl Udvalget for Kultur & Fritid holder sine møder om onsdagen kl Udvalget for Social, Sundhed & Ældre holder sine møder om onsdagen kl Økonomiudvalget holder sine møder om onsdagen kl Kommunalbestyrelsen holder sine møder om tirsdagen kl Temamøder i Kommunalbestyrelsen afholdes cirka en gang om måneden forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Temamøderne afholdes i tidsrummet med mulighed for sandwich og gruppemøder fra kl Som baggrundsviden er som bilag 2 vedlagt kommunalbestyrelsesmedlemmernes fordeling i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens møder afholdes i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl De konkrete møde-datoer er placeret, så der så vidt muligt tages hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Disse forslag er i overensstemmelse med nuværende praksis. Forslaget til mødeplan for 2018 er tilpasset med enkelte ændringer. På grund af påsken er fagudvalgenes møder rykket en uge. På grund af Grundlovsdagen 5. juni, som falder på en tirsdag er udvalgsmøderne for Udvalget for Børn & Ungdom flyttet til mandag og Udvalget for Erhverv & Turisme er flyttet til torsdag. I forbindelse med skoleferien, rykkes møderækken i august tilsvarende. Det betyder, at fagudvalgsmøderne afholdes i uge 33. Ud over de ordinære møder, er der datoer for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet. Derudover er der indarbejdet en række temamøder. Temamøderne afholdes som udgangspunkt forud for Kommunalbestyrelsesmøderne i rådssalen på Rådhuset i Allerslev kl i måneder, hvor der ikke er budgetseminarer. Der er i mødeplanen afsat tid til 3 budgetseminarer. Der vil i særskilt sag om budgetprocessen for Budget , som forelægges Økonomiudvalget i januar blive beskrevet, hvordan budgetseminarerne indgår i budgetprocessen og om der skønnes behov for 1-dagsseminarer eller 2-dagsseminarer. Endelig er indarbejdet forslag til datoer for drøftelse af Forventet Regnskab i Økonomiudvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at forslaget til mødeplan tager hensyn til de foreslåede principper og rummer en forenkling i forhold til tidligere ved at temamøderne placeres forud for de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen. Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til temamøderne, og der føres løbende statistik over fremmøde. Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg og Økonomiudvalget, ligesom til Kommunalbestyrelsens møder. Udvalgene afstemmer selv på mødet hvilken forplejning de ønsker mhp. at administrationen orienterer sekretariatet om dette.

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Politisk Mødekalender 2018.xls - 1. halvår - tilrettet efter 4. januar.xls 2. Politisk Mødekalender 2018.xls - 2. halvår - tilrettet efter 4. januar.xls 3. Mødeplan Mødeplan Mødeplan Oversigt over medlemmer i valgperioden docx

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 5. ØU - Ønsker til introduktion Sagsnr.: 17/3342 Resumé: Der gennemføres et samlet forløb for introduktion og opstart af den nye Kommunalbestyrelse. Dette er gennemgået kort på Kommunalbestyrelsens temamøde den 4. januar og er vedlagt som bilag. Under dette punkt orienteres om det forestående arbejde med årsplan 2018 og udvalget får lejlighed til at drøfte og tilkendegive eventuelle ønsker til introduktion til arbejdsområde og opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning 2. at udvalget tilkendegiver supplerende ønsker til introduktion til udvalgets arbejdsområde. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den : Ad. 1: Taget til efterretning Ad. 2: Drøftet. Sagsfremstilling: Introduktion til opgaver og udvalgenes årsplaner for 2018 Alle udvalg vedtager en årsplan for det kommende års arbejde. Dette plejer at ske i februar måned, men grundet kommunalvalget og prioriteringen af introduktion og opstart af den nye Kommunalbestyrelse, vil årsplanerne for 2018 foreligge til godkendelse i marts måned. I september måned gøres status på, hvor langt indsatserne er kommet, og her kan der også ske omprioriteringer hvis udvalgene ønsker det eller ressourcesituationen i administrationen nødvendiggør det. Til illustration er vedlagt status på årsplan 2017 for Økonomiudvalget. Af årsplanen for 2018 vil fremgå de politisk prioriterede indsatser, som udvalgene og dermed også administrationen vil arbejde med og sammen om m.h.p. at udvikle kernevelfærden i Lejre Kommune. Jævnfør også bilag 1 (med de fem kerneopgaver, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget og som beskriver formålet og den effekt, som Kommunalbestyrelsen vil skabe for og sammen med borgerne, virksomhederne og stederne ). Endvidere er Kernevelfærdsudvalgets foreløbige forslag til leveregler for samarbejdet om kernevelfærden vedlagt. På udvalgenes møder ultimo januar måned vil administrationen give en nærmere indføring i det enkelte udvalgs arbejdsområder og opgaver, herunder præsentere et overblik over de større opgaveområder, som udvalget skal arbejde med i 2018 fordi der er tale om opgaver som: a) videreføres fra 2017 til 2018 med mindre andet besluttes b) følger af budgetaftalen for c) følger af Kernevelfærdsudvalgets arbejde

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 På mødet ultimo januar får udvalget også lejlighed til at drøfte ønsker til opgaver og arbejdsformer, der ønskes fremmet i 2018, og som derfor eventuelt skal indgå i udkastet til årsplan der forelægges i marts. Samarbejdspartnere og særlige møder for udvalget Hvert udvalg har nogle mere eller mindre faste samarbejdspartnere f.eks. brugerbestyrelser, råd, foreninger og tilknyttede selskaber, nævn m.v. Nogle udvalg har tradition for faste eller ad hoc møder med disse. Administrationen vil på mødet holde et kort oplæg samarbejdspartnere og traditionen for eventuelle særlige møder. Ønsker til introduktion i øvrigt Ud over den introduktion, som sker gennem opstartsforløbet for Kommunalbestyrelsen samt forberedelserne af årsplan 2018, jf. ovenfor, kan der være ønsker om introduktion til arbejdsområdet i øvrigt. Dette kan omfatte besøg og møder med samarbejdspartnere m.v. Udvalget bedes tilkendegive eventuelle ønsker m.h.p. at administrationen kan indtænke disse i en plan for de forestående møder i udvalget. Administrationens vurdering: Intet at bemærke. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgift til introduktion afholdes fra udvalgets budget. Bilag: 1. ØU - Plan for opstart og introduktion af ny af Kommunalbestyrelsen 2018.PDF 2. Bilag 1. Kerneopgaver og leveregler 3. ØUs årsplan 2017 m. statusbeskrivelser.pdf

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Bemyndigelsessag, ekstraordinær generalforsamling - ny bestyrelse for Fors A/S Sagsnr.: 18/223 Resumé: Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. I forlængelse af nyvalget til kommunalbestyrelsen skal der på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 formelt vælge otte medlemmer til bestyrelsen for Fors Holding A/S. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2018 og bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen, som indebærer: Ændring af Selskabets vedtægter. Valg af Selskabets bestyrelse, hvor Julie Hermind (F) og Jens K. Jensen (V) indtræder sammen med to fra hhv. Holbæk og Roskilde kommuner, og derudover foreslås som eksterne personer Asger Kej og Søren Jensen. Valg af bestyrelse for Fors A/S, hvor Julie Hermind (F) indtræder. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: Koncernens holdingselskab vil efter ny-konstitueringen bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Heraf er seks medlemmer udpeget direkte af ejernes kommunalbestyrelse (hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg), mens to medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen. Kommunalbestyrelsen pegede på sit konstituerende møde på, at Julie Hermind (F) og Jens K. Jensen (V) skal sidde i bestyrelsen for Fors Holding A/S og på at Julie Hermind (F) foruden at sidde i bestyrelsen også skal være medlem af selskabets Forretningsudvalg. Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsændring der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i På den baggrund foreslås det på den ekstraordinære generalforsamling at ændre selskabets vedtægters 9.1 fra: Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 ejerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune. Til Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med de foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S. Dette sker i henhold til Selskabslovens 140 hvoraf det fremgår, at medarbejderne har ret til at vælge halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Oprindelige vedtægter fremlagt for byråd.kb 1.0.pdf 2. Gældende vedtægter Fors Holding AS 1.0.pdf 3. Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A_S 13.0.docx 4. Allonge til ejeraftale FORS Holding (forøgelse af bestyrelse).pdf

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Gebyr for udlægsforretning Sagsnr.: 17/1415 Resumé: Lejre Kommune overtog opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1. februar 2017, jf. lovforslag FSL 102, der blev vedtaget i Folketinget den 26. januar Kommunen overtog opgaven i en foreløbig 2-årig periode, som siden er forlænget frem til SKAT har varetaget denne opgave siden 2005, men den er overdraget til kommunerne, fordi SKATs inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret Med denne sag ønskes en stillingtagen til muligheden for fremadrettet at pålægge borgere der ikke har betalt deres ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav, et ekstra gebyr i forbindelse med udlægsforretningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at gebyr for udlægsforretningen vedtages til 450 kr. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Folketinget vedtog den 26. januar 2017 Regeringens lovforslag (2016/1 LSF 102) om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav med virkning fra den 1. februar Ejendomsskatter omfatter den kommunale grundskyld. Andre fortrinsberettigede krav er bl.a. gebyr for rottebekæmpelse, betaling for affaldsordninger til private husholdninger og gebyr for skorstensfejning. Det har betydet at Lejre Kommune har overtaget hele opgaven, herunder også bemyndigelse til at foretage tilsigelser om tvangsaktion, som alene tidligere har ligget hos SKAT. Ændring i lovgivning giver mulighed for pålæggelse af gebyr i forbindelse med udlægsforretningen: Da opgaven overgik til kommunen, var det ikke muligt også at pålægge et gebyr i forbindelse med udlægsforretningen, som SKAT ellers har haft mulighed for. Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget ny lov om gebyrer og morarenter, der gør det muligt for kommunerne pr. 01. januar 2018 at pålægge gebyr i forbindelse med udlægsforretning på krav vedr. ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav. Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har med den vedtagne lovgivning mulighed for at pålægge borgerne et gebyr i forbindelse med underretningen om udlægsforretning på højst 450 kr. Administrationens vurdering:

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 13 Det er administrationens vurdering at der bør pålægges det fulde gebyr i forbindelse med udlægsforretningen, og at dette sættes til det maksimale på 450 kr. Da opgaven blev løst hos SKAT, blev borgerne også pålagt et gebyr på 450 kr. i forbindelse med udlægsforretningen. Endvidere skal det bemærkes, at da opgaven overgik til kommunen fra SKAT, fulgte der ikke midler med til systemanskaffelse, som det har været nødvendigt at investere i. Gebyret kan være med til at finansiere den ekstraudgift kommunen har i forbindelse med udlægsforretningen. Der blev senest den 14. november 2017 givet en status på opgaveløsningen i Lejre Kommune. Denne sag er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. Handicappolitik: Ingen Økonomi og finansiering: Det forventes at gebyret for udlægsforretningen vil indbringe ca kr. alt efter hvor mange gebyrer der kan pålægges. Den indtægt der vil være i forbindelse med gebyret, vil indgå i finansieringen af udgiften til opgavevaretagelsen. Bilag: 1. ØU - Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet Sagsnr.: 17/14865 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal sammensætte et Handicapråd ligeligt fordelt mellem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og kommunens handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen har ved deres konstituering udpeget repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, og der resterer alene udpegning af repræsentanter fra handicaporganisationerne. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen udpege Handicaprådets repræsentanter fra handicaporganisationerne på baggrund af en indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender medlemmer og personlig stedfortræder for Lejre Kommunes Handicapråd, som indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH- Lejre). Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling: I henhold til 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Lejre). Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål af betydning for mennesker med handicap. 26, stk. 7 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 722 af 19. juni 2013) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014, skal der i alt være 12 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 6 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH-Lejre og af 6 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ved sin konstituering den 1. december 2017 udpeget ét medlem for hvert af de stående udvalg og 6 stedfortrædere. Medlem Udvalg Stedfortræder

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 15 Christian Plank Job & Arbejdsmarked Frederik Dahl Martin Stokholm Erhverv & Turisme Julie Hermind Ivan Mott Teknik & Miljø Frederik Dahl Rikke Zwisler Grøndal Børn & Ungdom Thomas Bisgaard Erik Rønnenkamp Holst Social, Sundhed & Ældre Flemming Damgaard Larsen Christian Fjeldsted Andersen Kultur & Fritid Carsten Helles Rasmussen DH indstiller følgende medlemmer og 1 stedfortræder til Handicaprådet: Medlem Stedfortræder Michael Korn, UlykkesPatientForeningen Jan Andersen, Scleroseforeningen Og PolioForeningen Erik Jørgensen, Hjernesagen Karin Zwisler, Dansk Bibromyalgiforening Bjarne Ego Jørgensen, Diabetesforeningen Erik Bahn, Dansk Handicap Forbund Nelli Sørensen, SIND Alle medlemmer og stedfortræder er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Det skal bemærkes, at Michael Korn, der er valgt af DH som stedfortræder, fungerer som stedfortræder for alle medlemmer fra DH, da DH ikke har mulighed for at udpege personlige stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen skal godkende de indstillede medlemmer og stedfortrædere, således at Handicaprådet kan konstitueres for perioden Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og stedfortræder opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer af et Handicapråd. Handicappolitik: Sammensætningen af indstillede medlemmer til Lejre Kommunes Handicapråd sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse af borgere med handicap i Lejre Kommune i handicappolitiske spørgsmål. Økonomi og finansiering: Ingen Bilag: 1. Vedtægter for Handicaprådet (godkendt 28. april 2014) 2. DH indstilling af medlemmer til Hcr 2018

18 Pressemeddelelse Den 27. december 2017 Giv alle landets kommuner rimelige økonomiske vilkår! Op imod halvdelen af kommunerne på kryds og tværs af landet står bag en kraftig opfordring til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om ændringer af det kommunale udligningssystem. Borgere og politikere i Danmark forventer et nogenlunde ens serviceniveau uanset hvor i landet man bor. Det skal det kommunale udligningssystem give mulighed for ved at fordele pengene, så kommunerne har nogenlunde ens økonomiske vilkår. Fordelingen sker ud fra den enkelte kommunes skattegrundlag og forventede behov for udgifter alt efter borgernes aldersfordeling og sociale udfordringer. Men udligningssystemet lever ikke op til sit formål, viser en lang række analyser, som seks østjyske kommuner i sammenslutningen RimeligUdligning.nu har udarbejdet. Udligningssystemet er så unøjagtigt, at næsten 7 ud af de 18 mia. kr., som systemet flytter rundt med, havner i de forkerte kommunekasser. Fejlene rammer hver anden kommune i hovedstadsområdet og to ud af tre kommuner i provinsen. Eksempelvis mister Holbæk Kommune årligt 123 mio. kr., Svendborg 176 mio. kr. og Hedensted 154 mio. kr. Det betyder, at borgerne i de ramte kommuner generelt har højere skatteprocenter, samtidigt med at udgifterne til service og anlæg er lavere. I alt 42 kommuner opfordrer Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille til at ændre dette. Det skal ske i forbindelse med, at Økonomi- og indenrigsministeriet alligevel barsler med ændringer af udligningssystemet. Ved årsskiftet skal det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet aflevere sine anbefalinger til ændringer. Disse skal så forhandles og besluttes - i Folketinget i foråret 2018, så ændringerne kan træde i kraft i kommunerne fra og med Sammenslutningen af de seks østjyske kommuner bag RimeligUdligning.nu har siden 2008 lavet talrige og meget grundige økonomiske analyser af udligningssystemet, som igennem årene er sendt til Finansieringsudvalget. Disse analyser har fokuseret på hele udligningssystemet ud fra en saglig og konstruktiv tilgang. Analyserne viser fire centrale systemfejl. Det er disse fejl, som de 42 kommuner nu giver en kraftig opfordring til Økonomi- og indenrigsministeren om at få rettet. Fejlene bør rettes, så udligningssystemet baseres på kriterier, der langt mere præcist afspejler de reelle forskelle i kommunernes udgiftsbehov. De seks borgmestre i RimeligUdligning.nu udtrykker det således: Der er behov for en grundig og samlet revision af de kriterier, der anvendes i systemet i dag, sådan at systemet kan leve op til sit formål. Vi har kun én interesse: At landets kommuner får mere ensartede økonomiske muligheder for at give borgene en nogenlunde ens service uanset hvor i landet, man bor. De fire centrale systemfejl er; Der tages ikke fuldt hensyn til forskelle i borgenes aldersfordeling Der er borgere med sociale problemer, der ikke tæller med i udligningen Hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, fx på grund af tidligere udligningsfejl, ser det ud som om den har et stort behov. Det giver en kunstig høj udligning. Udgifter til udlændinge udlignes tredobbelt.

19 2 Uddybende notater og materialer kan ses på For yderligere information og kommentarer: Jørgen Gaarde, Borgmester, Skanderborg Kommune, tlf Fakta: Disse 42 kommuner står bag henvendelsen til Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll- Bille: Assens Kommune Billund Kommune Bornholms Kommune Brønderslev Kommune Favrskov Kommune Faxe Kommune Frederikshavn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Guldborgsund Kommune Haderslev Kommune Hedensted Kommune Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Ikast-Brande Kommune Jammerbugt Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Langeland Kommune Lejre Kommune Lolland Kommune Mariagerfjord Kommune Middelfart Kommune Morsø Kommune Norddjurs Kommune Nordfyns Kommune Nyborg Kommune Odder Kommune Odsherred Kommune Rebild Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Sorø Kommune Svendborg Kommune Syddjurs Kommune Thisted Kommune Varde Kommune Vesthimmerland Kommune Viborg Kommune

20 Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille 27. december 2017 Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Ændring af det kommunale udligningssystem Kære Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Vi er mange kommuner, som ser frem til de politiske forhandlinger på baggrund af Finansieringsudvalgets anbefalinger om ændring af udligningssystemet. Der er meget at tage fat på. Borgere og politikere i Danmark forventer et nogenlunde ens serviceniveau uanset hvor i landet man bor. Det skal det kommunale udligningssystem give mulighed for. Men udligningen er ikke rimelig. Kommunernes vilkår har ændret sig siden Udligningen er baseret på upræcise eller forkert opgjorte udgiftsbehov. Og herved bidrager udligningen til meget forskellige økonomiske vilkår i kommunerne. Ud fra talrige og meget grundige økonomiske analyser ser vi fire centrale systemfejl: Der tages ikke fuldt hensyn til forskelle i borgenes aldersfordeling Der er borgere med sociale problemer, der ikke tæller med i udligningen Hvis en kommune har haft råd til at bruge mange penge, fx på grund af tidligere udligningsfejl, ser det ud som om den har et stort behov. Det giver en kunstig høj udligning. Udgifter til udlændinge udlignes tredobbelt. Fejlene fordeler over 6 mia. kr. til de forkerte kommunekasser og rammer 61 kommuner både i provinsen og i hovedstadsområdet. Det betyder blandt andet, at borgerne i disse kommuner generelt har højere skatteprocenter, samtidigt med at udgifterne til service og anlæg er lavere. Vores håb og forslag til løsning - er, at systemet rettes, så det baseres på objektive kriterier, der i langt højere grad afspejler de reelle forskelle i udgiftsbehov i alle landets kommuner. Kun derigennem får vi en mere rimelig udligning. Og dermed mere ensartede økonomiske muligheder for landets kommuner for at give borgene en nogenlunde ens service uanset hvor i landet, man bor. Vi opfordrer dig på det kraftigste til, at de fire kritikpunkter indgår i de kommende politiske forhandlinger.

21 2 Med venlig hilsen Assens Kommune Søren Steen Andersen Billund Kommune Ib Christensen Bornholms Kommune Winni Grosbøll Brønderslev Kommune Michael Klitgaard Favrskov Kommune Nils Borring Faxe Kommune Knud Erik Hansen Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen Faaborg-Midtfyn Kommune Christian Thygesen Guldborgsund Kommune John Brædder Haderslev Kommune Hans Peter Geil Hedensted Kommune Kirsten Terkilsen Hjørring Kommune Arne Boelt Holbæk Kommune Søren Kjærsgaard Holstebro Kommune Hans Christian Østerby Ikast-Brande Kommune Carsten Kissmeyer Mariagerfjord Kommune Mogens Jespersen Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen Norddjurs Kommune Jan Petersen Nordfyns Kommune Morten Andersen Nyborg Kommune Kenneth Muhs Odder Kommune Uffe Jensen Odsherred Kommune Thomas Adelskov Rebild Kommune Leon Sebbelin Ringkøbing-Skjern Kommune Ivar Enevoldsen Samsø Kommune Marcel Meijer Silkeborg Kommune Steen Vindum Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde Skive Kommune Peder Christian Kirkegaard Sorø Kommune Gert Jørgensen

22 3 Jammerbugt Kommune Mogens Gade Kerteminde Kommune Hans Luunbjerg Kolding Kommune Jørn Pedersen Langeland Kommune Bjarne Nielsen Lejre Kommune Carsten Rasmussen Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen Svendborg Kommune Lars Erik Hornemann Syddjurs Kommune Claus Wistoft Thisted Kommune Lene Kjeldgaard Varde Kommune Erik Buhl Vesthimmerland Kommune Knud Kristensen Viborg Kommune Torsten Nielsen Bilag: 1. Udligningen bør tage fuldt hensyn til forskelle i kommunernes aldersfordeling 2. Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet 3. Kommunerne bør udlignes af deres reelle udgiftsbehov ikke af de udgifter, som de har råd til 4. Udgifter til udlændinge udlignes flere gange 5. 1-sidet opsamling af Rimelig.Udligning.nu s kritik af udligningssystemet

23 14 Sygefravær pr medarbejder pr måned - ekskl nedsat tjeneste mv 12,5 12, ,4 11, ,1 10,2 8, , ,6 5,4 6,5 6,3 7 7,1 4,6 4,7 4 3,9 3,7 2,9 2,7 2 1,6 1,

24 Sygdom pr medarbejder fordelt på centre januar-december ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 12,5 12,5 13,3 11,7 13,3 12,9 12,8 13,1 12,3 14,5 14,8 12,6 10,0 9,2 8,0 7,3 7,0 7,5 7,2 6,0 5,5 5,2 5,5 4,0 2,0 0,0 Lejre Kommune Center for Service & Ejendomme(CSE) Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KSU) Center for Kultur & Fritid (CKF) Center for Børn & Læring (CBL) Center for Job og Social (CJS) Center for Børn, Unge og Familie (CBUF) Sygdom 2017 Sygdom 2016 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) Center for Teknik & Miljø (CTM) Koncernøkonomi og Analyse (KØA)

25 Organisatorisk enhed (for virksomheder med Måltal 2017 eller flere medarbejdere) Antal medarbejdere Sygefraværsdage pr. Sygefraværsdage pr. I alt Sygefraværsdage pr. omr. til fuldtidsbeskæftigede medarbejder omr. medarbejder omr. til fuldtidsstilling Sygefraværsdage medarbejder omr. Koncerndirektion 1.706, ,3 til fuldtidsstilling 12,5 til fuldtidsstilling 12,5 12,0 Center for Service & Ejendomme(CSE) 127, ,7 13,3 11,7 10,5 Vej & Park (CSE) 45,65 410,5 9,0 8,9 9,0 Samordnet Rengøring (CSE) 51,34 726,0 14,1 15,2 9,5 Ejendomme (CSE 10,44 195,2 18,7 7,3 7,5 Teknisk Service(CSE) 25,73 367,0 14,3 - Klynge for Børn og Unge(CSE) 11,79 265,0 22,5 - Klynge for Fritid, Ældre og Adm(CSE) 13,94 102,0 7,3 - Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KS 62,23 456,9 7,3 5,5 5,1 Borgerservice (KSU) 25,40 281,6 11,1 6,3 Kommunikation og Digitalisering (KSU) 3,64 17,0 4,7 4,4 Udvikling (KSU) 5,11 0,7 0,1 1,3 Aftaler, Udbud og Indkøb (KSU) 4,77 41,5 8,7 4,7 Sekretariat (KSU) 4,90 14,9 3,0 4,1 IT (KSU) 11,40 95,3 8,4 9,9 Center for Kultur & Fritid (CKF) 43,09 303,3 7,0 7,5 8,5 Center for Kultur & Fritid (CKF) 6,63 50,0 7,5 7,3 8,5 Musikskole (CKF) 22,04 214,3 9,7 8,1 8,5 Bibliotek & Arkiv (CKF) 12,67 39,0 3,1 3,0 8,5 Center for Børn & Læring (CBL) 702, ,2 13,3 12,9 12,0 Ungdomsskole 8,50 36,0 4,2 7,4 9,0 Allerslev Skole 72, ,0 16,8 9,7 12,0 Allerslev Skole 54,91 808,0 14,7 7,8 Allerslev SFO 17,30 408,0 23,6 15,4 Bramsnæsvigskolen 49,22 280,9 5,7 8,3 8,5 Bramsnæsvigskolen 35,61 230,9 6,5 8,9 Grønhøjgård SFO 13,62 50,0 3,7 6,8 Hvalsø Skole 78,26 921,6 11,8 15,8 12,0 Hvalsø Skole 56,47 640,6 11,3 15,5 Hvalsø SFO 21,79 281,0 12,9 16,6 Kr. Saaby Skole 40,77 876,0 21,5 15,4 11,0 Kr. Saaby Skole 29,16 546,0 18,7 18,7 Kr. Saaby SFO 11,61 330,0 28,4 6,9 Kr. Hyllinge Skole 50,85 554,0 10,9 15,5 14,0 Kr. Hyllinge Skole 36,36 402,0 11,1 11,3 Kr. Hyllinge SFO 14,50 152,0 10,5 24,8 Osted Skole 34,68 523,0 15,1 8,5 10,0 Osted Skole 26,96 478,0 17,7 9,2 Osted SFO 7,73 45,0 5,8 6,0 Trællerupskolen 40,87 594,0 14,5 16,5 13,0 Trællerupskolen 29,65 341,0 11,5 11,0 Trællerup SFO 11,22 253,0 22,5 33,5 Firkløverskolen 37,32 381,6 10,2 13,7 11,5 Daginstitutioner (CBL) 260, ,5 13,7 13,6 Kommunale institutioner 243, ,5 13,9 14,3 Dagplejen 72,76 242,0 3,3 4,8 6,6 Område A (CBL) 78, ,5 12,8 17,1 13,0 Myretuen 9,87 97,7 9,9 13,1 9,0 Lærkereden 7,70 347,8 45,2 52,9 20,0 Osted børnehave 7,98 68,0 8,5 11,5 10,0 Skjoldungerne 34,76 346,0 10,0 27,9 12,0 Solsikken 17,35 148,0 8,5 4,8 4,0 Område B (CBL) 62, ,0 24,9 19,1 12,0 Møllebjerghave 16,92 456,0 27,0 17,5 12,0 Avnstrup Børnegård 5,22 141,0 27,0 8,3 8,0 Tusindfryd 11,31 387,0 34,2 31,8 12,0 Skovvejens børnehave 5,54 118,0 21,3 28,4 11,0 Børnehuset Den Grønne Kile 22,85 457,0 20,0 15,4 10,4 Område C (CBL) 29,01 573,0 19,7 22,2 12,0 Birken 6,21 33,0 5,3 4,1 4,0 Fjordly 7,70 375,0 48,7 54,7 22,0 Hyllebjerget vuggestue og børnehave 6,91 58,0 8,4 14,7 11,0 Møllehuset 7,20 106,0 14,7 20,8 12,0 Selvejende institutioner 9,98 143,0 14,3 3,1 5,0 Hyllinge-Lyndby Børnehave 4,66 85,0 18,2 5,2 5,0 Rollingen 4,32 58,0 13,4 1,4 5,0 Sundhedsplejen (CBL) 6,11 7,0 1,1 6,3 10,0 Ressourcepædagog-korpset (CBL) 9,49 304,0 32,0 18,6 12,0 Center for Job og Social (CJS) 200, ,0 9,2 12,8 10,8 Beskæftigelse og Virksomhedsservice (CJS 31,77 199,0 6,3 16,1 12,0 Jobrehabilitering (CJS) 20,46 175,0 8,6 12,7 8,0 Social, Integration & Misbrug CJS) 14,77 167,0 11,3 18,2 8,0 Sociale Tilbud for Fysiske Handicap (CJS 54,38 515,9 9,5 11,9 12,3 Bramsnæsvig (CJS) 40,24 316,3 7,9 12,1 12,0 Bofællesskaberne (CJS) 13,14 199,6 15,2 11,4 13,0 Sociale Tilbud for Psykiske Handicap (CJ 46,57 716,1 15,4 14,1 10,3 Solvang (CJS) 33,12 491,2 14,8 14,1 12,0 Huset Horseager (CJS) 11,95 216,0 18,1 14,3 7,0 Center for Børn, Unge og Familie (CBUF) 73,85 970,6 13,1 12,3 12,0 Familierådgivning og Familiehuset (CBUF) 36,62 367,1 10,0 12,5 Tandplejen (CBUF) 13,18 235,0 17,8 8,6 7,0 PPR (CBUF) 20,03 310,0 15,5 15,7 12,0 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 421, ,2 14,5 14,8 Visitation & Bestiller (CVO) 16,41 95,0 5,8 4,4 5,0 Administrativ Gruppe (CVO) 15,66 148,6 9,5 10,4 Frit Valg (CVO) 215, ,8 12,1 15,4 14,0 Aktivitet og samvær 8,66 77,0 8,9 9,1 9,0 Frit valg omr. Grønnehave 17,48 340,8 19,5 25,2 16,0 Frit valg omr. Ammershøjgruppen 19,31 360,0 18,6 15,6 14,0 Frit valg omr. Lejregruppen 22,70 404,0 17,8 18,4 16,0 Frit valg omr. Nordstjernen 18,03 221,0 12,3 8,2 8,0 Frit valg omr. Sydstjernen 26,05 264,0 10,1 28,7 14,0 Frit valg omr. Nat 21,06 250,0 11,9 10,7 10,0 Frit valg omr. Sygeplejersker 33,43 150,0 4,5 9,5 9,0 Træning (CVO) 29,46 200,0 6,8 14,6 11,5 Frit valg omr. Team Vikar 11,20 294,0 26,3 15,7 10,0 Elever (CVO) 21,53 191,0 8,9 12,7 Ældre- & Plejecentre (CVO) 145, ,8 20,5 16,4 15,0 Ammershøjparken 41,09 549,0 13,4 9,4 9,0 Hvalsø Ældrecenter 38,52 701,0 18,2 15,8 15,0 Bøgebakken 59, ,8 23,5 22,8 19,0 Pedel og Rengøring 5,12 322,0 62,9 9,2 Aktivitetscentrene (CVO) 5,33 108,0 20,3 12,1 7,5 Center for Teknik & Miljø (CTM) 39,70 499,3 12,6 5,2 4,2 Natur & Miljø (CTM) 11,72 168,0 14,3 5,9 Byggeri (CTM) 11,90 214,8 18,0 4,6 Plan (CTM) 5,34 57,0 10,7 8,9 Trafik (CTM) 8,74 59,5 6,8 3,5 Koncernøkonomi og Analyse (KØA) 31,82 176,0 5,5 7,2 5,5 Økonomistyring (KØA) 12,43 60,0 4,8 9,1 Team Løn, Faktura og Kontrol (KØA) 18,38 116,0 6,3 6,2

26 Organisatorisk enhed Antal sygdage hvor perioden er mellem 1 og 20 dage (kort) Antal sygedage hvor perioden er over 20 dage (lang) Procent af det amlede antal dage (kort) Procent af det amlede antal dage (lang) Procent af det samlede antal dage (kort) Procent af det samlede antal dage (lang) Koncerndirektion ,9% 42,1% 57,6% 42,4% Center for Service & Ejendomme(CSE) ,5% 49,5% 57,1% 42,9% Vej & Park (CSE) ,8% 29,2% 70,2% 29,8% Rengøring (CSE) ,6% 50,4% 49,7% 50,3% Ejendomme (CSE ,2% 43,8% 64,1% 35,9% Teknisk Service(CSE) ,4% 73,6% Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KS ,0% 21,0% 100,0% 0,0% Koncernsekretariat, Udvikl. og Komm. (KS ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Borgerservice (KSU) ,9% 34,1% 100,0% 0,0% Kommunikation og Digitalisering (KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Udvikling (KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Aftaler, Udbud og Indkøb (KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Sekretariat (KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Personale og Arbejdsgiver(KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% IT (KSU) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Center for Kultur & Fritid (CKF) ,3% 23,7% 49,4% 50,6% Center for Kultur & Fritid (CKF) ,0% 100,0% 3,0% 97,0% Musikskole (CKF) ,7% 10,3% 85,2% 14,8% Bibliotek & Arkiv (CKF) ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Center for Børn & Læring (CBL) ,3% 42,7% 56,2% 43,8% Ungdomsskole ,0% 0,0% 51,2% 48,8% Allerslev Skole ,7% 46,3% 82,3% 17,7% Allerslev Skole ,8% 38,2% 94,9% 5,1% Allerslev SFO ,7% 62,3% 63,1% 36,9% Bramsnæsvigskolen ,5% 8,5% 85,4% 14,6% Bramsnæsvigskolen ,7% 10,3% 79,2% 20,8% Grønhøjgård SFO ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Hvalsø Skole ,1% 17,9% 57,4% 42,6% Hvalsø Skole ,2% 25,8% 54,0% 46,0% Hvalsø SFO ,0% 0,0% 65,6% 34,4% Kr. Saaby Skole ,2% 54,8% 60,9% 39,1% Kr. Saaby Skole ,9% 31,1% 55,0% 45,0% Kr. Saaby SFO ,5% 91,5% 100,0% 0,0% Kr. Hyllinge Skole ,2% 22,8% 42,2% 57,8% Kr. Hyllinge Skole ,4% 18,6% 62,9% 37,1% Kr. Hyllinge SFO ,8% 34,2% 21,3% 78,7% Osted Skole ,9% 50,1% 52,4% 47,6% Osted Skole ,2% 54,8% 44,2% 55,8% Osted SFO ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Trællerupskolen ,4% 38,6% 43,3% 56,7% Trællerupskolen ,8% 35,2% 58,4% 41,6% Trællerup SFO ,9% 43,1% 28,1% 71,9% Sundhedsplejen (CBL) ,0% 0,0% 42,1% 57,9% Firkløverskolen ,3% 21,7% 57,3% 42,7% Daginstitutioner (CBL) ,4% 52,6% 50,6% 49,4% Kommunale institutioner ,5% 54,5% 49,3% 50,7% Dagplejen ,2% 19,8% 61,2% 38,8% Område A (CBL) ,0% 44,0% 53,7% 46,3% Myretuen ,1% 40,9% 85,7% 14,3% Lærkereden ,0% 77,0% 17,1% 82,9% Osted børnehave ,0% 0,0% 63,3% 36,7% Skjoldungerne ,8% 18,2% 62,9% 37,1% Solsikken ,7% 49,3% 100,0% 0,0% Område B (CBL) ,8% 63,2% 44,5% 55,5% Møllebjerghave ,1% 79,9% 39,7% 60,3% Avnstrup Børnegård ,2% 85,8% 51,0% 49,0% Tusindfryd ,1% 73,9% 23,9% 76,1% Skovvejens børnehave ,0% 0,0% 37,7% 62,3% Børnehuset Den Grønne Kile ,4% 47,6% 73,2% 26,8% Område C (CBL) ,3% 63,7% 41,6% 58,4% Birken ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Fjordly ,0% 78,0% 11,5% 88,5% Hyllebjerget vuggestue og børnehave ,0% 0,0% 76,5% 23,5% Møllehuset ,1% 68,9% 65,2% 34,8% Selvejende institutioner ,7% 20,3% 100,0% 0,0% Puljeordninger ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Ressourcepædagog-korpset (CBL) ,7% 49,3% 68,9% 31,1% Center for Job og Social (CJS) ,4% 36,6% 48,9% 51,1% Beskæftigelse og Virksomhedsservice (CJS ,4% 11,6% 36,1% 63,9% Jobrehabilitering (CJS) ,7% 38,3% 47,9% 52,1% Social, Integration & Misbrug CJS) ,7% 56,3% 31,3% 68,7% Sociale Tilbud for Fysiske Handicap (CJS ,1% 24,9% 47,6% 52,4% Sociale Tilbud for Psykiske Handicap (CJ ,8% 51,2% 60,3% 39,7% Center for Børn, Unge og Familie (CBUF) ,4% 42,6% 57,1% 42,9% Familierådgivning og Familiehuset (CBUF) ,6% 17,4% 70,3% 29,7% Tandplejen (CBUF) ,1% 48,9% 100,0% 0,0% PPR (CBUF) ,9% 62,1% 27,5% 72,5% Center for Velfærd & Omsorg (CVO) ,5% 42,5% 59,8% 40,2% Visitation & Bestiller (CVO) ,8% 24,2% 100,0% 0,0% Administrativ Gruppe (CVO) ,7% 56,3% 78,3% 21,7% Frit Valg (CVO) ,9% 32,1% 53,6% 46,4% Aktivitet og samvær ,0% 0,0% 100,0% 0,0% Frit valg omr. Grønnehave ,5% 58,5% 36,8% 63,2% Frit valg omr. Ammershøjgruppen ,0% 43,0% 45,8% 54,2% Frit valg omr. Lejregruppen ,1% 33,9% 71,7% 28,3% Frit valg omr. Nordstjernen ,2% 39,8% 100,0% 0,0% Frit valg omr. Sydstjernen ,0% 0,0% 30,7% 69,3% Frit valg omr. Nat ,0% 0,0% 90,1% 9,9% Frit valg omr. Sygeplejersker ,0% 0,0% 51,9% 48,1% Træning (CVO) ,5% 14,5% 56,1% 43,9% Frit valg omr. Team Vikar ,3% 66,7% 55,0% 45,0% Elever (CVO) ,0% 0,0% 92,4% 7,6% Ældre- & Plejecentre (CVO) ,5% 54,5% 57,4% 42,6% Ammershøjparken ,1% 36,9% 72,0% 28,0% Hvalsø Ældrecenter ,1% 52,9% 61,5% 38,5% Bøgebakken ,6% 54,4% 51,8% 48,2% Pedel og Rengøring ,4% 89,6% 47,5% 52,5% Aktivitetscentrene (CVO) ,9% 24,1% 68,6% 31,4% Center for Teknik & Miljø (CTM) ,7% 58,3% 100,0% 0,0% Natur & Miljø (CTM) ,4% 69,6% 100,0% 0,0% Byggeri (CTM) ,7% 57,3% 100,0% 0,0% Plan (CTM) ,9% 56,1% 100,0% 0,0% Trafik (CTM) ,4% 43,6% 100,0% 0,0% Koncernøkonomi og Analyse (KØA) ,5% 12,5% 63,1% 36,9% Økonomistyring (KØA) ,3% 36,7% 33,3% 66,7% Team Løn, Faktura og Kontrol (KØA) ,0% 0,0% 100,0% 0,0%

27 Kalender halvår JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI M 1 1 T 1 KL Børn&Unge T 1 S 1 Påskedag T 1 1. maj F 1 T 2 F 2 KL Børn&Unge F 2 M Påskedag O 2 L 2 O 3 L 3 L 3 T 3 T 3 S 3 T 4 KB-Intro S 4 S 4 O 4 F 4 M 4 23 TM / BU F 5 M 5 6 M 5 10 TM T 5 KB-internat L 5 T 5 Grundlovsdag L 6 T 6 T 6 BU / ET F 6 KB-internat S 6 O 6 JA / KF / SSÆ S 7 O 7 ØU O 7 JA / KF / SSÆ L 7 M 7 19 TM T 7 ET M 8 2 TM / KF / KB T 8 KB-Tema, intro T 8 S 8 T 8 BU / ET F 8 T 9 BU / ET F 9 F 9 M 9 15 TM O 9 JA / KF / SSÆ L 9 O 10 JA / SSÆ L 10 L 10 T 10 BU / ET T 10 Kr. Himmelf.dag S 10 T 11 KØF S 11 S 11 O 11 JA / KF / SSÆ F 11 M F 12 KØF M 12 7 M T 12 KL Teknik&Miljø L 12 T 12 L 13 T 13 T 13 F 13 KL Teknik&Miljø S 13 O 13 S 14 O 14 O 14 ØU L 14 M T 14 M 15 3 T 15 T 15 KL-Topmøde S 15 T 15 F 15 T 16 ØU F 16 F 16 KL-Topmøde M O 16 L 16 O 17 Kernev.udv. L 17 L 17 T 17 T 17 KL Sundheds- S 17 T 18 S 18 S 18 O 18 ØU F 18 politiske Forum M F 19 M 19 8 M T 19 L 19 T 19 L 20 T 20 T 20 KB-Tema /KB F 20 S 20 Pinsedag O 20 ØU S 21 O 21 O 21 Kernevelf.udv. L 21 M Pinsedag T 21 M 22 4 KB T 22 T 22 KB-Tema, intro S 22 T 22 F 22 T 23 F 23 F 23 M O 23 ØU L 23 O 24 L 24 L 24 T 24 KB-Tema/KB T 24 S 24 T 25 Kattegatkursus S 25 S 25 O 25 KB-budgetsemi/ØU FR-1 F 25 M F 26 Kattegatkursus M 26 9 M T 26 L 26 T 26 KB-Tema / KB L 27 T 27 KB-Tema / KB T 27 F 27 St. Bededag S 27 O 27 S 28 O 28 Kernevelf.udv. O 28 L 28 M T 28 KB-budgetseminar M 29 5 TM T 29 Skærtorsdag S 29 T 29 KB-Tema / KB F 29 T 30 BU / ET F 30 Langfredag M O 30 L 30 O 31 JA / KF / SSÆ L 31 T 31

28 Kalenderår 2018 Startdato Dagsnr DagsKortelse 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S

29 Kalender halvår JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER S 1 O 1 L 1 M 1 40 TM T 1 JobCamp L 1 M 2 27 T 2 S 2 T 2 BU / ET F 2 JobCamp S 2 T 3 F 3 M 3 36 TM O 3 JA / KF / SSÆ L 3 M 3 49 TM O 4 L 4 T 4 BU / ET T 4 KB - 2.beh.budg S 4 T 4 BU / ET T 5 S 5 O 5 JA / KF / SSÆ F 5 M 5 45 TM O 5 JA / KF / SSÆ F 6 M 6 32 T 6 KB - 1.beh.budg L 6 T 6 BU / ET T 6 L 7 T 7 F 7 S 7 O 7 JA / KF / SSÆ F 7 S 8 O 8 L 8 M 8 41 T 8 L 8 M 9 28 T 9 S 9 T 9 F 9 S 9 T 10 F 10 M O 10 L 10 M O 11 L 11 T 11 T 11 S 11 T 11 T 12 S 12 O 12 F 12 M O 12 ØU F 13 M TM T 13 L 13 T 13 T 13 L 14 T 14 BU / ET F 14 S 14 O 14 F 14 S 15 O 15 JA / KF / SSÆ L 15 M T 15 L 15 M T 16 S 16 T 16 F 16 S 16 T 17 F 17 M O 17 L 17 M O 18 L 18 T 18 T 18 S 18 T 18 KB-Tema / KB T 19 S 19 O 19 ØU F 19 M O 19 F 20 M T 20 L 20 T 20 T 20 L 21 T 21 F 21 S 21 O 21 ØU/ØU FR-3 F 21 S 22 O 22 ØU/KB-budgetseminar L 22 M T 22 L 22 M T 23 S 23 T 23 F 23 S 23 T 24 F 24 M O 24 ØU L 24 M Juleaften O 25 L 25 T 25 KB-Tema / KB T 25 S 25 T juledag T 26 S 26 O 26 ØU - 2.beh.budg F 26 M O juledag F 27 M T 27 L 27 T 27 KB-Tema / KB T 27 L 28 T 28 KB-Tema / KB F 28 S 28 O 28 F 28 S 29 O 29 ØU FR-2/ØU-1.beh.budgL 29 M T 29 L 29 M T 30 S 30 T 30 KB-Tema / KB F 30 S 30 T 31 F 31 O 31 M 31 1 Nytårsaften

30 Kalenderår 2018 Startdato Dagsnr DagsKortelse 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S

31 Kalender 2019 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI T 1 1 F 1 F 1 M 1 14 TM O 1 1. maj L 1 O 2 L 2 L 2 T 2 BU / ET T 2 S 2 T 3 S 3 S 3 O 3 JA / KF / SSÆ F 3 M 3 23 TM F 4 M 4 6 TM M 4 10 TM T 4 L 4 T 4 BU / ET L 5 T 5 BU / ET T 5 BU / ET F 5 S 5 O 5 Grundlovsdag S 6 O 6 JA / KF / SSÆ O 6 JA / KF / SSÆ L 6 M 6 19 TM T 6 JA / KF / SSÆ M 7 2 TM T 7 T 7 S 7 T 7 BU / ET F 7 T 8 BU / ET F 8 F 8 M 8 15 O 8 JA / KF / SSÆ L 8 O 9 JA / KF / SSÆ L 9 L 9 T 9 T 9 S 9 Pinsedag T 10 S 10 S 10 O 10 ØU F 10 M Pinsedag F 11 M 11 7 M T 11 L 11 T 11 L 12 T 12 T 12 F 12 S 12 O 12 S 13 O 13 ØU O 13 L 13 M T 13 M 14 3 T 14 T 14 S 14 T 14 F 14 T 15 F 15 F 15 M O 15 L 15 O 16 L 16 L 16 T 16 T 16 S 16 T 17 S 17 S 17 O 17 F 17 St. Bededag M F 18 M 18 8 M T 18 Skærtorsdag L 18 T 18 L 19 T 19 T 19 F 19 Langfredag S 19 O 19 ØU S 20 O 20 O 20 ØU L 20 M T 20 M 21 4 T 21 T 21 S 21 Påskedag T 21 F 21 T 22 F 22 F 22 M Påskedag O 22 ØU L 22 O 23 ØU L 23 L 23 T 23 KB-Tema/KB T 23 S 23 T 24 S 24 S 24 O 24 F 24 M F 25 M 25 9 M T 25 L 25 T 25 KB-Tema / KB L 26 T 26 KB-Tema / KB T 26 KB-Tema /KB F 26 KB-budgetse./ØU FR-1S 26 O 26 S 27 O 27 O 27 L 27 M T 27 KB-budgetseminar M 28 5 T 28 T 28 S 28 T 28 KB-Tema / KB F 28 T 29 KB-Tema / KB F 29 M O 29 L 29 O 30 L 30 T 30 T 30 Kr. Himmelf.dag S 30 T 31 S 31 F 31

32 Kalender JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER M 1 27 T 1 S 1 T 1 BU / ET F 1 S 1 T 2 F 2 M 2 36 TM O 2 JA / KF / SSÆ L 2 M 2 49 TM O 3 L 3 T 3 BU / ET T 3 KB - 2.beh.budg S 3 T 3 BU / ET T 4 S 4 O 4 JA / KF / SSÆ F 4 M 4 45 TM O 4 JA / KF / SSÆ F 5 M 5 32 T 5 KB - 1.beh.budg L 5 T 5 BU / ET T 5 L 6 T 6 F 6 S 6 O 6 JA / KF / SSÆ F 6 S 7 O 7 L 7 M 7 41 T 7 L 7 M 8 28 T 8 S 8 T 8 F 8 S 8 T 9 F 9 M 9 37 O 9 L 9 M 9 50 O 10 L 10 T 10 T 10 S 10 T 10 T 11 S 11 O 11 F 11 M O 11 ØU F 12 M TM T 12 L 12 T 12 T 12 L 13 T 13 BU / ET F 13 S 13 O 13 F 13 S 14 O 14 JA / KF / SSÆ L 14 M T 14 L 14 M T 15 S 15 T 15 F 15 S 15 T 16 F 16 M O 16 L 16 M O 17 L 17 T 17 T 17 S 17 T 17 KB-Tema/KB T 18 S 18 O 18 ØU F 18 M O 18 F 19 M T 19 L 19 T 19 T 19 L 20 T 20 F 20 S 20 O 20 ØU / FR-3 F 20 S 21 O 21 ØU L 21 M T 21 L 21 M T 22 S 22 T 22 F 22 S 22 T 23 F 23 KB-budgetseminar M O 23 ØU L 23 M O 24 L 24 T 24 KB-Tema / KB T 24 S 24 T 24 Juleaften T 25 S 25 O 25 ØU - 2.beh.budg F 25 M O juledag F 26 M T 26 L 26 T 26 KB-Tema / KB T juledag L 27 T 27 KB-Tema/KB F 27 S 27 O 27 F 27 S 28 O 28 ØU - 1.b.budg/ØU FR-2L 28 M T 28 L 28 M T 29 S 29 T 29 KB-Tema / KB F 29 S 29 T 30 F 30 M TM O 30 L 30 M 30 1 O 31 L 31 T 31 T 31 Nytårsaften

33 Kalenderår 2019 Startdato Dagsnr DagsKortelse 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S

34 Kalender 2020 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI O 1 1 Nytårsdag L 1 S 1 O 1 JA / KF / SSÆ F 1 1. maj M pinsedag T 2 S 2 M 2 10 TM T 2 L 2 T 2 F 3 M 3 6 TM T 3 BU / ET F 3 S 3 O 3 L 4 T 4 BU / ET O 4 JA / KF / SSÆ L 4 M 4 19 TM T 4 S 5 O 5 JA / KF / SSÆ T 5 S 5 Palmesøndag T 5 BU / ET F 5 Grundlovsdag M 6 2 T 6 F 6 M 6 15 O 6 JA / KF / SSÆ L 6 T 7 F 7 L 7 T 7 T 7 S 7 O 8 L 8 S 8 O 8 F 8 Store Bededag M 8 24 TM T 9 S 9 M 9 11 T 9 Skærtorsdag L 9 T 9 BU / ET F 10 M 10 7 T 10 F 10 Langfredag S 10 O 10 JA / KF / SSÆ L 11 T 11 O 11 L 11 M T 11 S 12 O 12 ØU T 12 S 12 Påskedag T 12 F 12 M 13 3 TM T 13 F 13 M Påskedag O 13 L 13 T 14 BU / ET F 14 L 14 T 14 T 14 S 14 O 15 JA / KF / SSÆ L 15 S 15 O 15 F 15 M T 16 S 16 M T 16 L 16 T 16 F 17 M 17 8 T 17 F 17 S 17 O 17 ØU L 18 T 18 O 18 ØU L 18 M T 18 S 19 O 19 T 19 S 19 T 19 F 19 M 20 4 T 20 F 20 M O 20 ØU L 20 T 21 F 21 L 21 T 21 T 21 Kr. Himmelf.dag S 21 O 22 ØU L 22 S 22 O 22 ØU / FR-1 F 22 M T 23 S 23 M T 23 L 23 T 23 KB-Tema / KB F 24 M 24 9 T 24 KB-Tema /KB F 24 KB-budgetseminar S 24 O 24 L 25 T 25 KB-Tema / KB O 25 L 25 M T 25 S 26 O 26 T 26 S 26 T 26 KB-Tema / KB F 26 KB-budgetseminar M 27 5 T 27 F 27 M O 27 L 27 T 28 KB-Tema / KB F 28 L 28 T 28 KB-Tema/KB T 28 S 28 O 29 L 29 S 29 O 29 F 29 M T 30 M TM T 30 L 30 T 30 F 31 T 31 BU / ET S 31 Pinsedag

35 Kalender 2020 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER O 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 1 BU / ET T 2 S 2 O 2 F 2 M 2 45 TM O 2 JA / KF / SSÆ F 3 M 3 32 T 3 KB - 1.beh.budg L 3 T 3 BU / ET T 3 L 4 T 4 F 4 S 4 O 4 JA / KF / SSÆ F 4 S 5 O 5 L 5 M 5 41 TM T 5 L 5 M 6 28 T 6 S 6 T 6 BU / ET F 6 S 6 T 7 F 7 M 7 37 TM O 7 JA / KF / SSÆ L 7 M 7 50 O 8 L 8 T 8 BU / ET T 8 KB - 2.beh.budg S 8 T 8 T 9 S 9 O 9 JA / KF / SSÆ F 9 M 9 46 O 9 F 10 M TM T 10 L 10 T 10 T 10 L 11 T 11 BU / ET F 11 S 11 O 11 F 11 S 12 O 12 JA / KF / SSÆ L 12 M T 12 L 12 M T 13 S 13 T 13 F 13 S 13 T 14 F 14 M O 14 L 14 M O 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 15 T 16 S 16 O 16 F 16 M O 16 ØU F 17 M T 17 L 17 T 17 T 17 L 18 T 18 F 18 S 18 O 18 ØU / FR-3 F 18 S 19 O 19 ØU L 19 M T 19 L 19 M T 20 S 20 T 20 F 20 S 20 T 21 F 21 M O 21 ØU L 21 M KB-Tema/KB O 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 22 T 23 S 23 O 23 ØU F 23 M O 23 F 24 M T 24 L 24 T 24 KB-Tema/KB T 24 Juleaften L 25 T 25 KB-Tema/KB F 25 S 25 O 25 F juledag S 26 O 26 ØU - 1.b.budg/ØU FR-2L 26 M T 26 L juledag M T 27 S 27 T 27 KB-Tema / KB F 27 S 27 T 28 F 28 KB-budgetseminar M O 28 L 28 M 28 1 O 29 L 29 T 29 KB-Tema / KB T 29 S 29 T 29 T 30 S 30 O 30 ØU - 2.beh.budg F 30 M TM O 30 F 31 M L 31 T 31 Nytårsaften

36 Kalenderår 2020 Startdato Dagsnr DagsKortelse 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S

37 Kalender 2021 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI F 1 M 1 5 TM M 1 9 TM T 1 Skærtorsdag L 1 1. maj T 1 BU / ET L 2 T 2 BU / ET T 2 BU / ET F 2 Langfredag S 2 O 2 JA / KF / SSÆ S 3 O 3 JA / KF / SSÆ O 3 JA / KF / SSÆ L 3 M 3 18 TM T 3 M 4 1 T 4 T 4 S 4 Påskedag T 4 BU / ET F 4 T 5 F 5 F 5 M påskedag O 5 JA / KF / SSÆ L 5 Grundlovsdag O 6 L 6 L 6 T 6 T 6 S 6 T 7 S 7 S 7 O 7 F 7 M 7 23 F 8 M 8 6 M 8 10 T 8 L 8 T 8 L 9 T 9 T 9 F 9 S 9 O 9 S 10 O 10 ØU O 10 L 10 M T 10 M 11 2 TM T 11 T 11 S 11 T 11 F 11 T 12 BU / ET F 12 F 12 M TM O 12 L 12 O 13 JA / KF / SSÆ L 13 L 13 T 13 BU / ET T 13 Kristi HimmelfartsdagS 13 T 14 S 14 S 14 O 14 JA / KF / SSÆ F 14 M F 15 M 15 7 M T 15 L 15 T 15 L 16 T 16 KB-Tema / KB T 16 F 16 S 16 O 16 ØU S 17 O 17 O 17 ØU L 17 M T 17 M 18 3 T 18 T 18 S 18 T 18 F 18 T 19 F 19 F 19 M O 19 ØU L 19 O 20 ØU L 20 L 20 T 20 S 20 S 20 T 21 S 21 S 21 O 21 ØU F 21 M F 22 M 22 8 M T 22 L 22 T 22 KB-Tema / KB L 23 T 23 T 23 KB-Tema / KB F 23 S 23 Pinsedag O 23 S 24 O 24 O 24 L 24 M Pinsedag T 24 KB-budgetseminar M 25 4 T 25 T 25 S 25 T 25 KB-Tema / KB F 25 T 26 KB-Tema / KB F 26 F 26 M O 26 L 26 O 27 L 27 L 27 T 27 KB-Tema/KB T 27 S 27 T 28 S 28 S 28 Palmesøndag O 28 KB-budg.sem/ØU FR-1F 28 M F 29 M T 29 L 29 T 29 L 30 T 30 F 30 Store Bededag S 30 O 30 S 31 O 31 M TM

38 Kalender 2021 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 S 1 O 1 ØU - 1.beh.budg F 1 M 1 44 TM O 1 JA / KF / SSÆ F 2 M 2 31 T 2 L 2 T 2 BU / ET T 2 L 3 T 3 F 3 S 3 O 3 JA / KF / SSÆ F 3 S 4 O 4 L 4 M 4 40 TM T 4 L 4 M 5 27 T 5 S 5 T 5 BU / ET F 5 S 5 T 6 F 6 M 6 36 TM O 6 JA / KF / SSÆ L 6 M 6 49 O 7 L 7 T 7 BU / ET T 7 KB - 2.beh.budg S 7 T 7 T 8 S 8 O 8 JA / KF / SSÆ F 8 M 8 45 O 8 F 9 M 9 32 T 9 KB - 1.beh.budg L 9 T 9 T 9 L 10 T 10 F 10 S 10 O 10 ØU F 10 S 11 O 11 L 11 M T 11 L 11 M T 12 S 12 T 12 F 12 S 12 T 13 F 13 M O 13 ØU L 13 M O 14 L 14 T 14 T 14 S 14 T 14 T 15 S 15 O 15 F 15 M O 15 ØU F 16 M TM T 16 L 16 T 16 Kommunalvalg T 16 L 17 T 17 BU / ET F 17 S 17 O 17 F 17 S 18 O 18 JA / KF / SSÆ L 18 M T 18 L 18 M T 19 S 19 T 19 F 19 S 19 T 20 F 20 M O 20 L 20 M O 21 L 21 T 21 T 21 S 21 T 21 KB-Tema / KB T 22 S 22 O 22 ØU F 22 M O 22 F 23 M T 23 L 23 T 23 KB-Tema/KB/ØU FR-3 T 23 L 24 T 24 F 24 S 24 O 24 F 24 Juleaften S 25 O 25 ØU L 25 M T 25 L juledag M T 26 S 26 T 26 KB-Tema / KB F 26 S juledag T 27 F 27 KB-budg.sem/ØU FR-2M O 27 L 27 M O 28 L 28 T 28 KB-Tema / KB T 28 S 28 T 28 T 29 S 29 O 29 ØU - 2.beh.budg F 29 M TM O 29 F 30 M T 30 L 30 T 30 BU / ET T 30 L 31 T 31 KB-Tema/KB S 31 F 31 Nytårsaften

39 Kalenderår 2021 Startdato Dagsnr DagsKortelse 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S

40 Kommunalbestyrelsen Udvalget for Teknik & miljø: Ivan Mott (Ø) Martin Stokholm (A) Jens K Jensen (V) Christian Fjeldsted Andersen (V) Frederik Dahl (C) Udvalget for Børn & Unge Thomas Bisgaard (B) Marinus Bastian Meiner (F) Rikke Zwisler Grøndahl (A) Lotte Greve (V) Carsten Helles Rasmussen (V) Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Mikael Ralf Larsen (F) Leif V. Nielsen (A) Connie B. Jensen (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Erik Holst (V) Udvalget for Kultur & fritid Claus Jørgensen (F) Marinus Bastian Meiner (F) Burak Ulrik Ulucan (A) Christian Fjeldsted Andersen (V) Carsten Helles Rasmussen (V) Udvalget for Erhverv & Turisme Grethe Nørtoft Saabye (C) Julie Hermind (F) Martin Stokholm (A) Flemming Damgaard Larsen (V) Ole Blickfeldt (O) Udvalget for Job og arbejdsmarked Christian Plank (F) Mikael Ralf Larsen (F) Frederik Dahl (C) Ole Blickfeldt (O) Susanne Hilliger (O) Økonomiudvalget Carsten Rasmussen (A) Rikke Zwisler Grøndahl (A) Grethe Nørtoft Saabye (C) Mikael Ralf Larsen (F) Line Holm Jacobsen (V) Tina Mandrup (V) Ole Blickfeldt (O)

41 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 ØU - Plan for opstart og introduktion af ny af Kommunalbestyrelsen 2018 Sagsnr.: 17/3342 Resumé: Økonomiudvalget drøftede principper for introduktionsprogram for den nye kommunalbestyrelse på deres møde den 22. august På baggrund af den drøftelse og på baggrund af interview med kommunalbestyrelsesmedlemmer er der nu udarbejdet forslag til introduktionsplan. Indstilling: Koncerndirektionens indstiller: 1. at introduktionsplanen for den nye kommunalbestyrelse godkendes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at det konstituerende møde bliver afholdt fredag den 1. december kl Flemming Damgaard Larsen (V) ønsker protokolleret, at han ikke er enig i vurderingen af, at det er den afgående kommunalbestyrelse, der har beføjelse til at fastsætte tidspunktet for det konstituerende møde. Afbud: Birger Prahl (F) Julie Hermind (F) Søren Bo Hansen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt med to tilføjelser: - Internatet den april udvides til start den 5. april om morgenen. - Der tilføjes i introduktionsplanen et seminar om strategisk ledelse i bestyrelser. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget drøftede den 22. august 2017 principper for introduktion af den nye kommunalbestyrelse. Økonomiudvalget tilsluttede sig principperne og pegede derudover på behovet for et internat tidligt i den nye periode. I september blev der desuden gennemført et interview med interesserede kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det overordnede formål med introduktionen er, at den nye kommunalbestyrelse kommer godt i gang med det politiske lederskab af Lejre Kommune. Principperne for introduktionsprogrammet er: Det grundlæggende først

42 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 En klar retning for udvikling af Lejre Kommune Vores Sted og kerneopgaverne Hurtigt i gang med arbejdet Deltage i kursusforløb sammen med andre kommuner Mulighed for at stille spørgsmål, når de melder sig På baggrund af ovenstående principper og feedback, er der udarbejdet et introduktionsprogram som består af nedenstående elementer. Forslag til det konstituerende møde og evt. datoer for omkonstituering er indlagt tentativt i tidsplanen det konstituerende møde indkaldes af den længstsiddende i Kommunalbestyrelsen og datoen kan derfor ikke besluttes endeligt nu. 1. december 2017 kl. 16: Konstituering. Konstituering af den nye Kommunalbestyrelse. Den 1. december foreslås for at gennemføre konstitueringen så tæt på valghandlingen som muligt. Efter mødet gennemgås den forestående møde- og introplan kort, der gives information om fotografering, mulighed for at stille spørgsmål og andre praktiske forhold. 14. december kl : Nye medlemmer introduceres nærmere til praktiske forhold Dette møde er for nyvalgte medlemmer af Kommunalbestyrelsen og fokuserer på praktiske ting. Emner: - Udlevering af nøgler, adgangskort, information om alarmer og rådhus - Visitkort udlevering af vejledning og skabelon - IT udstyr udleveres, vejledning/opstart (IT er til stede og demonstrerer ) - Møde- og opstartsplan gennemgås mere grundigt - Hvor kan jeg stille spørgsmål og få svar. 4. januar kl : KB temamøde om styrelsesloven, den administrative organisation og lidt om Vores Sted Hele kommunalbestyrelsen inviteres til dette møde. Emner: - vigtige og grundlæggende rettigheder og pligter fra styrelseslov, styrelsesvedtægt og forretningsorden eksemplificeret ved konkrete sagsforløb gennemføres i samarbejde med Flemming Damgaard Larsen, - indledende introduktion til Vores Sted, Kommuneplan og kerneopgaver, - indføring i den administrative organisation (formel struktur, værdier/strategisk grundlag). Endvidere fortsat fotografering og mulighed for kontakt til IT på stedet. 8. januar 2018 kl : 1. behandling af styrelsesvedtægt i Kommunalbestyrelsen. Endvidere fagudvalgsmøder Ændringer i styrelsesvedtægten og vederlag kræver to behandlinger. 1. behandling sker 8. januar. Samme dag er der de første møder i nogle fagudvalg. Der udarbejdes særskilt mødeplan for disse, da der forventes meget korte møder med en dagsorden der - med mindre der er sager der SKAL behandles alene vedrører udpegning af formand og næstformand januar: KØF kommunaløkonomisk forum Deltagelse af det nye Økonomiudvalg samt udvalgsformændene. 15. januar 2018 kl : 2. behandling af styrelsesvedtægt og omkonstituering. 2. behandlingen af styrelsesvedtægt og vederlagt sker den 15. januar.

43 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 I umiddelbar forlængelse heraf kan Kommunalbestyrelsen omkonstituere sig efter den nye styrelsesvedtægt januar: Kattegatkurset for nyvalgte medlemmer af KB, Sørup Herregaard Deltagelse alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer januar: Fagudvalgsmøder På disse møder sker eventuel omkonstituering af fagudvalgene på baggrund af Kommunalbestyrelsens omkonstituering efter revideret styrelseslov. Endvidere startes arbejdet op i fagudvalgene med introduktion til opgaver og årsplan samt udvalgenes ønsker til emner i opstartsforløb. 8. februar : KB temamøde om kerneopgaver og økonomi På dette temamøde gås mere i dybden med den forståelse af kernevelfærden, som Vores Sted hviler på, og med Kernevelfærdsudvalgets arbejde. Kernevelfærdsudvalget deltager i mødet. Endvidere vil der være introduktion til hvordan man læser og forstår et kommunalt budget og hvordan vi følger op på og styrer økonomien og effekten m.v. Der vil være konkrete cases fra nogle af velfærdsområderne. 22. marts : KB temamøde om fakta om Lejre kommune På dette temamøde følges økonomigennemgangen op og der gennemgås udvalgte nøgletal og indikatorer på effekt der kobler sig til kerneopgaverne. Mødet er optakt til den forestående budgetproces, og til en drøftelse af Kommunalbestyrelsens politiske fokuseringer i med afsæt i Vores Sted, Kommunestrategi/plan og kerneopgaver. Hvert fagudvalg giver som et led heri en kort status på egen opstart, og hvad udvalgene ser som deres vigtigste bidrag til kerneopgaver i april Seminar; Kommunalbestyrelsen som team politisk lederskab Formålet med seminaret er at sætte fokus på det politiske lederskab og samarbejdet i Kommunalbestyrelsen som øverste politiske ledelsesteam for Lejre Kommunes borgere, virksomheder og mange steder. Dagen starter med en bustur rundt i kommunen, hvor Kommunalbestyrelsesmedlemmer fortæller om deres steder. Kommuneplanen og landsbyvisionariet kobles på. Indkvartering på Sonnerupgaard. Der opstartes dialog om hvad det er for lederskab stederne og strategien for Lejre Kommune kalder på. Dag 2 tages til Sagnlandet for teambuildingforløb. April, maj, juni: COK, Udvalgsformanden og direktøren. Deltagelse af udvalgsformænd samt relevant direktør Mars, april: Ankestyrelsen. Særlig intro for børne- og ungeudvalget. Juni: seminaret følges op ved budgetseminar i juni. Opfølgningen kan resultere i et kodeks for arbejdet og samarbejdet i Kommunalbestyrelsen, hvis det ønskes, eller i en evaluering af introforløbet og aftaler om hvordan det følges op. Administrationens vurdering:

44 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 Administrationen vurderer, at introduktions- og opstartsplanen er realistisk. Der vil kunne komme ændringer undervejs i takt med at den nye Kommunalbestyrelse trækker i arbejdstøjet, og planen skal derfor kunne tilpasses på indholdssiden. På datosiden er der imidlertid behov for bortset fra konstituerings- og omkonstitueringsdatoerne der afventer valget at låse planen fast nu. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Udgifter til introduktion afholdes af budget for kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. KL's mødekalender pdf

45 Lejre Kommunes kerneopgaver. Vedtaget 28. august

46 Bæredygtig vækst Bosætning og erhvervsudvikling er en betingelse for, at vi kan bevare en kommune med 49 levende lokalsamfund, hvor det er godt at være også for fremtidens generationer. Formålet er at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, jf. Vores Sted. Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Lejre Kommune. Det er et fælles ansvar at passe godt på Lejre Kommunes ressourcer naturen, kulturhistorien, vejene og stierne, de kommunale ejendomme m.v. og at sikre fremtidens lokalsamfund. 2

47 Trivsel & læring Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Børn og unge i Lejre Kommune skal opleve tydelige voksne, der skaber gode rammer for læring og sikrer, at børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt. Formålet er, at hvert enkelt barn og ung trives og lærer så meget, som hun eller han kan og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber, være nysgerrig, og lære nyt hele livet. Målgruppen er alle børn og unge i Lejre Kommune. Forældre og fagprofessionelle har et ansvar for børns og unges trivsel og læring. Børn og unge har også et medansvar, ikke alene for sig selv, men også for, at andre børn og unge har det godt. 3

48 Aktivt & selvstændigt liv Nogle mennesker har midlertidigt eller varigt behov for en målrettet indsats for at komme sig efter et sygdomsforløb, som følge af et fysisk eller psykisk handicap, en svær livssituation eller alderdom. Nogle med sigte på at blive i eller komme i gang med uddannelse eller job. Alle med målet om et bedre liv ved at kunne klare sig selv mere og bedre. Formålet er at støtte den enkelte i at kunne leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Målgruppen er børn, unge, voksne og ældre, som efter en individuel vurdering har behov for hjælp, støtte og omsorg. Den målrettede indsats tilrettelægges individuelt og bygger på den enkeltes ressourcer og egen indsats, på samarbejde med pårørende, netværk og frivillige samt en professionel, koordineret indsats fra kommunens side. 4

49 Uddannelse & beskæftigelse Det er vigtigt for det enkelte menneske at kunne bidrage ved at have et arbejde, og - så vidt det overhovedet er muligt at kunne forsørge sig selv. Formålet er at forebygge, at nogle står uden for arbejdsfællesskaberne. Målgruppen er de borgere, som ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko for at droppe ud af sin uddannelse eller miste sit arbejde. Den enkelte skal støttes i selv at gøre en aktiv indsats. Støtten og opfølgningen skal være relevant og tilpasset den enkeltes livssituation og koordineret i forhold til indsatser inden for de øvrige kerneopgaver, særligt Aktivt & selvstændigt liv og Trivsel & læring. Alle mennesker skal have mulighed for at udvikle og bruge sine evner og kompetencer. 5

50 Fællesskab & fritid Lejre Kommunes borgere skaber gennem et aktivt foreningsliv, bylaug og grundejerforeninger, fællesarrangementer, nabohjælp m.v. grundlaget for levende lokalsamfund, der tiltrækker nye borgere og skaber livskvalitet for herboende. Fællesskab & fritid er på en gang en forudsætning for de øvrige kerneopgaver og en kerneopgave i sig selv. Formålet er at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi. Målgruppen er alle borgere i Lejre Kommune. Fællesskab & fritid er et ansvar for os alle sammen. 6

51 Leveregler 7

52 Leveregel 1. Borgernes og stedernes viden og handlekraft i centrum Oplevelsen af at have indflydelse på og handlekraft i eget liv, i byens eller foreningens arbejde er en katalysator for forandring. Derfor: Tager kommunale beslutninger afsæt i reel viden om borgernes, virksomhedernes og stedernes virkelighed og motivation samt problemforståelse. Udvikles løsninger og nye indsatser altid i et tæt samarbejde mellem målgruppen for kerneopgaven deres viden skal være med fra starten, fagfolk ansat i den kommunale organisation og evt. andre bidragsydere foreninger, erhvervsliv, netværk m.v. Ser alle der bidrager til kernevelfærden nysgerrigt på, hvad deres eget bidrag til kerneopgavernes formål kan være - som leder og medarbejder, forælder, pårørende, bruger, borger, virksomhed, forening m.fl. 8

53 Leveregel 2. Vi kender hinanden og samarbejder på en effektiv måde Samarbejdet om kernevelfærden bliver bedre og mere forpligtende og derfor også mere effektfuldt - når samarbejdspartnerne kender hinanden og forstår og respekterer hinandens roller. Derfor: Starter ethvert konkret samarbejdsforløb med at afstemme mål og roller/ansvar og med at sikre, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der har ansvar for at koordinere på tværs i den kommunale organisation. Taler samarbejdspartnerne sammen, som et supplement til den skriftlige kommunikation på mail og breve. Det forebygger misforståelser og kvalitetsbrist (der koster dyrt). Betragtes både ris - f.eks. klager - og ros som vigtig information om, hvad der kan blive bedre eller virker godt. Bruger samarbejdspartnerne ikke tid på myter om vores samarbejdspartnere, men henvender sig direkte til hinanden, hvis de har spørgsmål eller kritik. I sikker forvisning om at det vil blive modtaget i den positive ånd, det er ment. Ved borgere og virksomheder, hvem de skal kontakte i den kommunale organisation og oplever klare indgange. 9

54 Leveregel 3. Løsningerne findes i fællesskaberne Gode sociale relationer og følelsen af at høre til skaber livskvalitet og udvikling. Det er et fælles ansvar at skabe engagerende og inkluderende fællesskaber for alle. Derfor: Styrkes foreninger, bylaug og netværk, fordi de er drivkraft i at starte nye aktiviteter og fællesskaber i de 49 landsbyer. Stilles kommunale lokaler, redskaber og viden til rådighed; og samarbejdspartnerne er villige til at deles om dem. Skaber frivillige og foreninger åbne tilbud med støtte fra den kommunale organisation som et vigtigt supplement til visiterede indsatser. Tager foreninger, bestyrelser, virksomheder m.fl. et medansvar for at skabe fællesskab for alle. Ingen borgere i Lejre Kommune må ufrivilligt gennem længere tid være ensom. 10

55 Leveregel 4 Fællesskabets ressourcer er et fælles anliggende Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at prioritere ressourcerne. Men i praksis er mange med til at prioritere borgere, virksomheder, andre myndigheder og ansatte. Det sker gennem dagligdagens handlinger og beslutninger, store som små: beslutning om tildeling af støtte, mails og ansøgninger, sortering af skrald, adfærd på fællesarealer, opdragelse af egne børn m.v. Derfor: Har alle i Lejre Kommune et medansvar for fællesskabets ressourcer og for ikke alene at stille spørgsmålet: Har vi ressourcer nok? Men også for at stille spørgsmålet: Bruger vi ressourcerne rigtigt? Styrkes borgernes mulighed for at prioritere, hvad der vigtigst for dem, f.eks. ved borgerbudgettering, inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Hjælper samarbejdspartnerne hinanden til at handle med afsæt i kerneopgavernes formål og hermed til at bruge fællesskabets ressourcer på det vigtigste og ikke på alt muligt andet. 11

56 Økonomiudvalget - Årsplan 2017 Nr. Tema/Indsats Beskrivelse Aktører Politisk status Evt. indikatorer på effekt/formål Tema Flerårig budget-overholdelse Realisere vedtagne omkostningsreduktioner i , jf. udmøntningsplan vedtaget af ØU og overholde budget 2017 Udmøntningsplan godkendt af ØU 6/ Reducere administrative udgifter Reducere administrative udgifter Direktion chefer ØU forelægges status ifm FR 1 STATUSBESKRIVELSE: Er gennemført som planlagt. Status er forelagt ifm FR1 og FR2. Udmøntningsplanen gennemføres med de vedtagne omkostningsreduktioner. Budgetoverholdelse. De administrative udgifter reducere med 3 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i Effektiv ejendomsdrift Effektiv ejendomsdrift. Der udføres en analyse af effektiviseringsmuligheder i samarbejdet med firmaet Reflexio. STATUSBESKRIVELSE: Analysen af effektiv ejendomsdrift er gennemført med hjælp af konsulenter fra Reflexio. Rapport er forelagt for Kommunalbestyrelsen på temamøde 18. april og samme dag behandlet på økonomiudvalgets møde. Ligeledes har ØU på møde den 13. juni sag 17/2281 behandlet forvaltningens forslag til konkrete initiativer til realisering af effektiviseringskravet på 4,2 mio for effektiv ejendomsdrift -herunder strategiske indkøb af håndværkerydelser, overblik over serviceaftaler, effektivisering af opgaveløsning med terræn og udearealer, samling af rengøringsopgaver, konkurrenceudsættelse af adm. af almene ældreboliger og almindelige udlejnings boliger, fortsat reduktion af m2 ved salg af ejendomme samt konkurrenceudsættelse af Samordnet rengøring og dele af Vej & Park. Det er på KB møde 19. juni besluttet ikke at arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Samordnet rengøring og dele af Vej & Park. Til gengæld arbejdes der videre med de øvrige forslag. Udfordringen er herefter at der ikke er anvist forslag til varige besparelser for hele effektiviseringskravet på 4,2 mio kr. Dertil kommer at der er en vis implementeringstid for flere af indsatserne inden effektiviseringsgevinsten kan høstes. Status gives ifm FR3. CSE, direktion ØU forelægges status ifm FR 1 Udgifterne til ejendomsdrift reducere med 3 mio. kr. i 2018 og varigt herefter 3. Salg af kommunale bygninger Salg af ledige kommunale bygninger CSE ØU forelægges status i maj og november STATUSBESKRIVELSE: Status for frigjorte bygninger er forelagt ØU sag 15/15808 og ny status gives på ØU 14. november Ledige kommunale bygninger afhændes 4. Indkøbsaftaler Reducere udgifterne gennem nye udbud og gennem øget "compliance" på indkøbsaftaler. STATUSBESKRIVELSE: Der rapporteres om status på de indhentede indkøbsgevinster ved de forventede regnskaber i løbet af året (FR-1, FR-2 og FR-3). Næstkommende status gives således ved FR-2 i september-møderækken. Effektiviseringskravet i 2017 er 2,3 mio. kr., og det forventes, at der vil blive opnået en gevinst på 3,2 mio. kr. Størst gevinst er opnået ved udbud af vikarer på ældreområdet. KSU, KØA ØU forelægges status ifm FR1 Udgifterne reduceres med min. 2,3 mio. kr. ifm kendte udbud og indkøb, jf. principper for gevinstrealisering. 5. Tekniske servicefunktioner Effektivisere de tekniske servicefunktioner STATUSBESKRIVELSE: Teknisk Service er dannet som en afdeling under Center for Service & Ejendomme pr 1. april Den forventede besparelse på 1,1 mio. kr. pr. år er realiseret. Der forestår fortsat et væsentligt implementeringsarbejde. CSE Beslutningsoplæg godkendt i ØU nov Udgifterne reduceres med 1,1 mio. kr. i 2017 og varigt herefter. 6. Modernisering og effektivisering Forberede nye omkostningsreduktioner fra 2018 og frem ifm Økonomiaftalen for 2017 under temaet: Modernisering og effektivisering STATUSBESKRIVELSE: Administrationen sikrer udmøntningsplan. Økonomiudvalget forelægges en status senest i december Direktion chefer Indgår i budgetproces Udgifterne reducere med 2,2 mio. kr. i 2018 stigende til 4,4 i 2019 og 6,6 i Ny økonomistyringspraksis Konsolidere ny og bedre økonomistyringspraksis iværksat i 2016 STATUSBESKRIVELSE: Lejre Kommune har i hele 2017 fulgt den nye økonomistyringspraksis. Elementerne i økonomistyringen er: - Bevillingsansvarlige og økonomikonsulenter følger op på økonomien månedsvis (jf. Økonomitjek) - Der laves månedsvis en makroopfølgning, hvor forbrugsprocenten på alle politikområder forelægges Økonomiudvalget (jf. Månedlig økonomi-overblik). - Forud for hvert forventet regnskab, drøfter direktør, centerchefer og økonomichef den økonomiske udvikling på udvalgsniveau (jf. administrative udvalgsmøder) KØA, ledelse FR 1-3 Træfsikkerhed ved FR 1-3 opgøres fremover. 8. Budgetproces Tilrettelægge og gennemføre budgetproces STATUSBESKRIVELSE: Der er tilrettelagt tids- og procesplan for budget , som er godkendt af Økonomiudvalget den 7/ De 5 bærende principper i budgetprocessen er: 1. Fokus på kerneopgaverne 2. Løbende budgettilpasninger 3. Politiske forhandlinger starter i foråret 4. Temabudgettering, hvor enkelte områder og aktiviteter vælges ud til en koncentreret og dybdegående behandling 5. Gennemsigtighed i budgetlægningen KØA, direktion Forelægges ØU februar 2017 Omkostningsreduktioner er udmøntet senest samtidig med vedtagelse af budgettet. Retvisende budgetter. God proces set fra politisk side. Tema Fysisk planlægning Udarbejde en ny kommuneplan, og lokalplanlægge på en måde der virkeliggør planstrategi og Vores Sted 9. Kommuneplan 2017 Kommuneplanen revideres. Der sættes særligt fokus på at få integreret Vores Sted i Hovedstrukturen og retningslinjedelen. Det sker ved at integrere væsentlige elementer fra Planog Bæredygtighedsstrategi 2016, samt Landsbyvisionarium. Udover de de lovgivningsbestemte rettelser vil der være fokus på arealudlæg til boliger og erhverv, samt detailhandel. ØU og KB Temadrøftelser i KB i februar og marts Kommuneplanen sætter en klar ramme for den fysiske udvikling af Vores Sted. STATUSBESKRIVELSE: Forslag til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring fra 5. september til 1. november Den offentlige debat om planforslaget er planlagt via Vores Sted-vognen, der sendes på rundtur til større og mindre byer i kommunen. Indsigelser lægges frem til politisk behandling i december 2017, hvor den endelige plan - afhængig af indsigelsernes karakter - vil kunne vedtages endeligt. Tema Boliger og bosætning Fortsætte udbygningen af bosætningsmuligheder og udvikling af landsbyerne 10. Landsbypulje Der udloddes en pulje til landsbyudvikling CTM. civilsamfund i tråd med uddeling af puljerne i 2014 og Kriterier og procedure for puljen drøftes politisk i foråret. Puljen udloddes inden sommerferien med ansøgningsfrist i august. Kriterier og Der sker en forenkling af udmøntningen procedure m.h.p. at effektivisere administration af behandles af ØU i puljen. Puljens midler understøtter Vores foråret Sted. Midlerne uddeles efterår 2017.

57 STATUSBESKRIVELSE: Kriterierne for ansøgninger til landsbypuljen "Pulje til udvikling af nærområder" blev godkendt af KB den 28. august. Offentliggørelse af kriterierne er planlagt i begyndelsen af september. Ansøgningsfrist 1. december. Der planlægges politisk behandling af ansøgninger i begyndelsen af Landsbyudvikling Med udgangspunkt i konklusionerne fra Lansbyvisionarium lægges en plan for, hvordan landsbyudviklingen i de mange landsbyer og større bysamfund bedst understøttes, herunder, hvordan den ønskede udvikling kan understøttes med puljemidler m.m. CTM. landsbyerne Plan forelægges for ØU i august 2017 Den langsigtede effekt af borgernes og kommunens indsats for - med afsæt i Vores Sted - at udvikle byerne måles på evnen til at fastholde og tiltrække nye borgere. STATUSBESKRIVELSE: Administrationen gennemfører i forlængelse af anbefalingerne i Landsbyvisionariet en fælles dag i oktober 2017, hvor bylaug, grundejerforeninger, foreningsrepræsentanter, lokale ildsjæle, videnspersoner og kommunal administration mv. mødes omkring udviklingen af kommunens byer og landsbyer. På baggrund af erfaringer fra dagen og særligt ønsker og behov fra byerne samler administrationen herefter en plan med konkrete initiativer til styrkelsen af samarbejdet omkring byudviklingen, der forelægges til politisk behandling i november Degnejorden Der afholdes et særskilt temamøde om Degnejorden, hvor det drøftes, hvordan der kan arbejdes videre med bearbejdningen af vinderprojektet, lokalplanarbejdet og udbud af arealet. CTM. Lokalsamfund. Arkitekt. KB-temamøde i marts. Beslutningssag behandles efterfølgende af ØU. Jf. konkurrencematerialets mål og succeskriterier. STATUSBESKRIVELSE: Arbejdet har ligget stille pga. andre planarbejder. 13. Områdefornyelse Områdefornyelsen i Hvalsø sættes i gang. Byen. CTM Der lægges en sag om organisering af områdefornyelsen frem i februar Herefter går det mere konkrete arbejde i områdefornyelsen i gang. Organisering af Der er ejerskab til ændringerne i byen. områdefornyelsen behandles i februar Sager lægges frem løbende. STATUSBESKRIVELSE: Bysamarbejdet Hvalsø, der sikrer organisation, lokale forankring og fremdrift i områdefornyelsen, blev dannet den 9. maj 2017, og det består af 12 repræsentanter fra lokale arbejdsgrupper og lokale foreninger. Bysamarbejdet Hvalsø har afholdt to møder før sommerferien, hvor mere end 10 byudviklingsprojekter er igangsat, og efter sommerferien afholdes yderligere tre møder, der sikrer fremdriften. Den kommunale administration understøtter løbende bysamarbejdet og dets arbejdsgrupper bedst muligt som sekretær, faglig sparingspartner mv. Pulje til bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen er desuden offentliggjort, ansøgningsfrist ultimo august Almene boliger Der skabes rammer for Almene boliger i Kirke Hyllinge ved Ryttergården, i Lejre ved Rynkebjerggaard, i Hvalsø på Hyllegården, i Ejby i Vibemosen, og i Osted i Magrethesmindeudstykningen. De første tre steder kræves lokalplan. Skema A lægges frem til politisk beslutning i november 2017 for alle fire bebyggelser CTM. Boligselskaber Skema A behandles i november 2017 Flere almene boliger i Lejre Kommune. STATUSBESKRIVELSE: Høringsperiode for lokalplaner for Ryttergården i Kirke Hyllinge, Rynkebjerggårdsvej i Lejre, samt Elverbakken i Hvalsø udløb den 29. august. Endelige lokalplaner behandles på UTM's møde i oktober. Salg af grunde i Lejre, Osted og Kirke Hyllinge lægges op til politiske behandling i ØU i oktober. Skema A planlægges behandlet af ØU i november. Der er usikkerhed om status for de almene boliger på Hyllegården i Hvalsø, efter beslutning om, at Lejre Kommune kun vil arbejde videre med grundkapital for 35 boliger her. Tema Flygningeboliger Sikre lovpligtige midlertidige 15. Nuværende lejemål - kapacitet og egnethed flygtningeboliger afstemt med behovet Gennemgang af de nuværende flygtningeboliger med hendblik på at vurdere boligernes egnethed som flygtningeboliger STATUSBESKRIVELSE: ØU er 23. maj sag 17/5431 orienteret om status for kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Forvaltningen har på baggrund af redegørelsen efterfølgende tilpasset bolig kapaciteten ved opsigelse af lejemål med en samlet kapacitet på 37 værelser og de 3 nye pavilloner er nu også taget i brug med en forøgelse af kapaciteten med 18 midlertidige værelser. Der arbejdes løbende med opsigelse af lejremål for at tilpasse antallet af midlertidige boliger til behovet. Fagudvalgene vil på septembermøderne få en ny status på flygtninge og bolig situationen. 16. Kapacitet Opsætning af midlertidige pavilloner på 3 CSE adresser i Kirke Hyllinge og St. Karleby. Der er modtaget statslig støtte til opsætning af pavillonerne. STATUSBESKRIVELSE: Pavilloner er alle opsat og afleveret til ibrugtagning. De første flygtninge er primo august flytte ind. Der udestår mindre tilpasninger på udearealer. CSE/CJS Forelægges 1. kvartal Relevante lejemål opsiges. Kapacitet afspejler i størst mulig grad behov. Er godkendt i Pavillonerne er opsat på de 3 konkrete ØU adresser og taget i brug som midlertidige forelægges status flygtningeboliger. i 2. kvartal 2017 Tema Klima Begrænse CO2-udledning og omstille til vedvarende energi 17. Strategisk Energiplan Plan for arbejdet med en strategisk energiplan lægges frem til politisk behandling i 4. kvartal 2017 STATUSBESKRIVELSE: Arbejdet påbegyndes først i efteråret. CBM Forelægges 4. kvartal Grundlag for politisk prioritering 18. Compact of Mayors Der forelægges en status for klimaarbejdet, som det indberettes til Compact of Mayors. STATUSBESKRIVELSE: Status er ikke blevet forelagt i 1. kvartal, som forudsat i planen. Det foreslås, at status lægges op sammen med plan for arbejdet med den strategiske Energiplan og Klimakommune i 4. kvartal. 19. Klimakommune Der forelægges status for arbejdet med Klimakommune. STATUSBESKRIVELSE: Arbejdet påbegyndes først i efteråret. KSU Forelægges 1. kvartal KSU Forelægges 4. kvartal Grundlag for politisk prioritering Grundlag for politisk prioritering Tema Kerneopgaver Gennemføre procse, der sikrer fælles forståelse for kerneopgaverne og tilhørende forudsætninger 20. Fælles om kerneopgaverne Etablere 17,4 udvalg og gennemføre den besluttede proces i to faser 17,4, KB, KSU, direktion Vedtaget af ØU og KB november KB beslutter, på baggrund af anbefaling fra 17,4 udvalget, hvilke kerneopgaver Lejre Kommune har. Beslutningen hviler på en god fælles forståelse. Der er gennemført min. 10 konkrete forbedringer af kerneopgaverne inden udgangen af 2017 som følge af indsatsen.

58 STATUSBESKRIVELSE: - Kommunalbestyrelsen træffer 28/8/2017 beslutninge om Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger til Kerneopgaverne i Lejre Kommune og deres formål samt arbejdsfordeling og plan for Fase 2 - Det videre arbejde med kerneopgaverne forankres i fagudvalgene i efteråret 2017 og frem, herunder forbedringer og afbureaukratisering - Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med det tværgående samarbejde omsat i fælles principper for arbejdet med kerneopgaverne samt kampagne for forbedringer oktober 2017 afholdes borgermøde, hvor deltagerne i forårets camps bliver orienteret om det status og får mulighed for at drøfte planerne for det videre arbejde Tema Nærvær og kvalitet i arbejdslivet Udvikle arbejdsmiljøet og den sociale kapital med afsæt i strategisk grundlag og APV undersøgelse 21. Nærvær Øge nærværet Ledere, medarb. Forelægges månedligt. Årsrapport forelægges i februar. STATUSBESKRIVELSE: Sygefraværet ligger på nuværende tidspunkt (august 2017) 0,1-0,2 dag lavere end samme periode sidste år. ØU er orienteret om KRL's benchmarking den 23. maj 2017 som viste, at Lejre Kommune ligger nr. 52 af landets kommuner med en opgørelse på 12 dage for Til sammenligning lå Lejre Kommune nr. 63 af landets 98 kommuner ved den samme opgørelse af sygefraværet i 2015 og i 2014 lå vi nr Ledelsesudvikling Alle ledere skal blive lidt dygtigere til at lede STATUSBESKRIVELSE: Der er planlagt et ledelsesforløb med samtlige ledere med personaleansvar i Lejre Kommune. Forløbet blev indledt på Lederforum d. 22. august og er planlagt til at vare ti måneder. Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med Ploug-Niemann Ledelsesrådgivning, som også har stået for ledelsesudviklingsforløb med direktør- og chefguppen. 23. Social kapital måling Gennemføre ny måling af den sociale kapital i marts m.h.p. at identificere udviklingen siden sidst og sætte nye mål lokalt, og på tværs af organisationen. STATUSBESKRIVELSE: Der er gennemført Social Kapital måling i foråret Der følges op på resultaterne af målingen gennem MED-systemet. Samtlige enheder indrapporterer deres handlplaner mhp at sikre opfølgning. ØU er orienteret den 13. juni Direktion Ledere ØU orienteres om ledelsesudv. i marts eller april. Ledelse.HU. Lokaludvalg resultatet i april ØU forelægges eller maj. Sygefraværet reduceres til 12 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat medarbejder. I 2016 var det 12,8 dage. Ikke fastlagt endnu. Den nye måling viser en forbedring på de områder, som HU vedtog som tværgående indsatsområder Tema Kvalitet i borgerbetjening Forbedre borgernes oplevede kvalitet i kontakten til den kommunale organisation 24. Forbedret kvalitet i skriftlige afgørelser Højne kvaliteten i de skriftlige afgørelser via målrettede indsater STATUSBESKRIVELSE: Der er nedsat et juridisk netværk, hvis formål bl.a. er at sikre, at der arbejders aktivt med at løfte kvaliteten af juridiske vurderinger, herunder skriftlige afgørelser i fagcentrene. Der er i den forbindelse udarbejdet vejledninger. Ledere, medarb. ØU orienteres om indsatserne Etablering af tværgående netværk samt afholdelse af undervisning. 25. Hjemmesiden - politiske dagsordener og referater Forbedre hjemmesiden mht tilgængeligheden af politiske dagsordener og referater KSU STATUSBESKRIVELSE: De systemmæssige problemer med publiceringen på lejre.dk og polweb er løst. Der er etableret et mere robust samarbejde mellem sekretariat og IT for at sikre hurtig opfølgning på evt. fejl. 26. Forbedret skriftlig kommunikation Fastholde indsatsen med at forbedre den skriftlige kommunikation - skrive så det er til at forstå. STATUSBESKRIVELSE: De løbende stikprøver viser en generel og blivende forbedring. Dog er der tendens til tilbagegang på udvalgte områder. Der gennemføres workshops i fagcentrene i efteråret 2017 mhp at sikre fortsat høj kvalitet i den skriftlige kommunikation. Uddannelse af nye medarbejdere gennemføres som planlagt 1 eller 2 gange årligt efter behov KSU ØU orienteres om indsatserne Fejlfri publicering Forbedrede resultater på stikprøvemåling i 2017 sammenlignet med Kvalitet i telefonbetjeningen Fastholde indsatsen med at opretholde det gode niveau i den telefoniske kvalitet. STATUSBESKRIVELSE: - Der er lavet aftale med eksternt firma om løbende målinger på den telefoniske kvalitet. Sidste måling blev lidt svær da phonerne blev opdaget i organisationen og der laves i stedet en måling der spredes ud over hele året, som også måler på Kontaktcenteret. Resultaterne vil fremgå af rapport til 2. kvartal Kvalitetsmåling - personligt fremmøde Måling på den oplevede kvalitet ved personligt fremmøde på Hvalsø Rådhus. STATUSBESKRIVELSE: - Der måles på kvaliteten af den personlige betjening på Hvalsø Rådhus ved hjælp af en smiley måler, hvor der kan gives smiley målingen, meget glad, glad, sur og meget sur. Den gennemsntilige måling fra til viser: 81% meget positiv, 10% positiv, 2% negativ og 7% meget negativ Tema Tilgængelighed Forbedre tilgængeligheden af kommunale bygninger 29. Granskning af tilgængelighed Status på tilgængelighedsgranskning - status på om granskning på større projekter er udført i 2016 STATUSBESKRIVELSE: der er genemført granskninger på alle større projekter udført i KSU/BS KSU/BS CSE ØU orienteres om målingen samlet med målingen på den skriftlige kvalitet. ØU orienteres om målingen samlet med målingen på den skriftlige og telefoniske kvalitet. Orientering til ØU marts 2017 Fastholde det flotte resultat fra 2016 og udvide kontrollen til igen også at omfatte Kontaktcenteret, samt måling på tilbagekald når der lægges besked til et fagområde. Afventer første "åbningsmåling" At granskningen er udført på relevante projekter. 30. Tilgængelighedspulje Udmøntning af midler fra budgettet til forbedring af tilgængelighed på eksisterende bygninger STATUSBESKRIVELSE:Puljen frigivet januar 2017 med baggrund i God Adgangs rapport igangsættes de politisk besluttede tiltag hen over sensommeren/efteråret. CSE Puljen frigivet januar 2017 At der er udført de aftalte tiltag jf. sagsfremstillingen Tema Kommunalvalg Forberede kommunalvalg Forberede KV 17, herunder introduktion af ny KB Valget skal forberedes og gennemføres, og der skal ske en relevant forberedelse af den nye periode, herunder evt. justering af styrelsesvedtægt og introduktionsprogram for nye politikere STATUSBESKRIVELSE: Der arbejdes løbende med KV17. Der lægges sag op i ØU til september. Tema Mobil- og bredbåndsdækning Forbedre mobil- og bredbåndsdækningen 32. Markedsdialog Markedsdialog med teleudbyderne for at undersøge potentialet ved henholdsvis at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen gennem a) Lejre Kommunes egen efterspørgsel af mobil- og bredbåndsløsninger henholdsvis b) investeringer i infrastruktur, som teleselskaberne kan forsyne med fiber. Direktion Løbende Høj stemmeprocent, herunder blandt de yngre. 1. kvartal Opgaven forberedes i UET Bedre mobil- og bredbåndsdækning. Konkret målsætning formuleres på baggrund af markedsdialogen

59 STATUSBESKRIVELSE:Der er gennemført en omfattende markedsdialog med teleudbyderne om deres interesse for henholdsvis et kommunalt udbud med krav om øget dækning for borgere og erhvervsliv i Lejre Kommune samt om teleudbydernes interesse i at udvide deres forsyningsområder i Lejre Kommune med fiber, såfremt Lejre Kommune investerer i infrastruktur. Sammenfatning af markedsdialogen er blevet præsenteret for udvalget og er grundlaget for det beslutningsgrundlag, som er blevet behandlet i UET, ØU og KB den 19. juni Kommunikation til borgere og virksomheder Løbende kommunikationsindsats om borgere og virksomheders egne handlemuligheder for at opnå bedre mobilog bredbåndsdækning bl.a. gennem statens bredbåndspulje. Kommunikationsindsatsen vil foregå via lokalavisen, lejre.dk og erhvervsnyhedsbrevet samt relevant kortmateriale. Indsatserne finansieres gennem oprindelig bevilling på 7 mio. kr. under Økonomiudvalget STATUSBESKRIVELSE: Kommunikationsindsatsen har omfattet annoncer i Lejre Lokalavis om mulighederne i den statslige bredbåndspulje, samt information om mulighederne for dækning i Lejre Kommune på lejre.dk/erhverv. Endvidere har der i Lejre Kommunes erhvervsnyhedsbrev været omtale af både den statslige bredbåndspulje og information om de øvrige muligheder, som borgerne selv har for bedre dækning. Der er pt. annonceret tre lokale ansøgninger til ansøgningsfristen i den statslige bredbåndspulje 34. Dialog med erhvervslivet Dialoger med det lokale erhvervsliv om konkrete samarbejdsmuligheder, som kan forbedre dækningen. Dette er stillet som et konkret forslag af en repræsentant for erhvervslivet og bør forfølges aktivt Løbende Opgaven forberedes i UET 1.-2.kvartal Opgaven forberedes i UET Flere lokale projekter opnår støtte fra regeringens bredbåndspulje i næste ansøgningsrunde STATUSBESKRIVELSE: Der har været gennemført dialoger med de lokale erhvervsforeninger samt en lokal udbyder af fast trådløs dækning mhp. at synliggøre de lokale muligheder for bedre dækning. Endvidere har der været gennemført informationsmøde for alle grundejerforeningerne om muligheder for bedre dækning.. Udbredelsen af fast trådløs dækning er blevet styrket i Lejre Kommune, hvilket kan aflæses på tjekditnet.dk samt oversigt på Lejre Kommunes hjemmeside.

60 Bilag 4.2.a Vedtægter for Holdingselskabet Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr UDKAST 10. juli 2015 [Holdingselskabet] VEDTÆGTER FORS HOLDING A/S CVR-NR. [INDSÆT] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er FORS Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 [Selskabets binavne er: Holbæk Forsyning Holding A/S Lejre Forsyning Holding A/S Roskilde Forsyning Holding A/S] 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. 2.2 Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 3. SELSKABETS KAPITAL 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [Indsæt beløb] fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Horten Advokatpartnerselskab CVR

61 4. SELSKABETS AKTIER Side Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der udstedes ikke ejerbeviser. 4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer. 4.3 Selskabets aktier kan alene overdrages til (i) et af aktionæren direkte eller indirekte, helt eller delvist ejet kommunalt selskab (et selskab der er 100 % ejet af de kommuner, der er aktionærer i Selskabet) eller (ii) til direkte ejerskab af den kommune, der ultimativt ejer aktionæren. 4.4 Aktierne kan ikke pantsættes, på anden måde behæftes, herunder anvises som genstand for udlæg, og der kan ikke ske særskilt overdragelse af økonomiske rettigheder og/eller forvaltningsmæssige beføjelser. 4.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. 5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og aktionærerne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post. 5.2 Beskrivelse af, hvordan elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af Selskabets hjemmeside. 6. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes inden for Region Sjællands område. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af én aktionær. 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller til hver enkelt aktionær. 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

62 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN Side Senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen sendes dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, til aktionærerne. 7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsrapport 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 8. GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING OG KOMPETENCE 8.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. 8.2 Beslutninger på generalforsamlingen i Selskabet træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver andet. 8.3 Spørgsmål om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for Selskabet, Selskabets datterselskaber eller Selskabets ejere skal forelægges generalforsamlingen, der træffer beslutning ved enstemmighed. Dette gælder: Udvidelse af ejerkredsen i Selskabet eller i Selskabets datterselskaber Iværksættelse af nye aktiviteter i FORS-koncernen (f.eks. elforsyning, fjernkøling m.v.) Dispositioner i koncernen af stor økonomisk betydning for ejerne af Selskabet eller FORS-koncernen Strategiske beslutninger af væsentlig betydning for ejerkommunerne eller FORS-koncernen 8.4 Referater af generalforsamlinger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

63 9. BESTYRELSEN Side Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. 9.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den første generalforsamling hvert 4. år. Genvalg kan finde sted. 9.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens næstformand vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Selskabets direktører må ikke vælges som formand eller næstformand. 9.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel. 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. 9.6 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 9.7 Referat af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 9.8 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 10. DIREKTION 10.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører, jf. dog pkt TEGNINGSREGEL 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør. 12. REVISION 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 13. REGNSKABSÅR 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.

64 ---oo0oo--- Side 5 Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den 1. januar 2016.

65 ÿÿ ÿ ÿ ÿ %!ÿ Bÿ:5-.54ÿ.96,65ÿ53Kÿ /01A>1Bÿÿÿÿÿ DE2Dÿ N!ÿOP8QRSÿ Bÿ:5-.54ÿ23Tÿ53ÿG5665ÿ ÿ4ÿ+39,5ÿ23696G, ÿ Bÿ:5-.54ÿ-ÿ9-35Uÿ4ÿ ÿ+39,53ÿ23696G, ÿÿ 4ÿ4ÿ,354G5ÿ+535+ÿ.5LG45+5ÿ2G,53Uÿ ÿ5,5396Gÿÿ+969A Aÿ2Gÿ ÿ49ÿ23696G, Bÿ W!ÿX3SXYEZ35XÿYE[\5ESÿ Bÿ:5-.54ÿ ÿ+GV3ÿ-3BÿBBÿ23+54ÿTÿ-4953ÿ]ÿ-3Bÿÿ553ÿ 8VMÿ6+85+Aÿ2Gÿ9MVL9Gÿ-,9454Uÿ+53ÿ4G53ÿ8566ÿ49ÿ23696G9-A 49ÿ853Bÿ ÿ2Gÿ64356ÿ2Gÿ+39,5ÿTÿ56ÿ55-49,ÿT+5Uÿ+53ÿ53ÿG56659G49Gÿ23ÿ 23.3G5365Bÿ ÿÿ ÿ ÿÿÿÿ 7899ÿ156ÿÿÿ ÿ ÿ1553ÿ ÿÿÿÿ ÿ!"#!ÿ%&'()*ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ /01ÿÿ ÿ+, ÿ

66 ÿ ÿ67ÿ999ÿÿ ÿ144ÿ24ÿÿ34ÿ 5ÿ(24!4ÿ4ÿ24ÿ#)*!2!$24ÿ +ÿ144ÿ24ÿ!ÿ4!4ÿ#"43$4ÿ2ÿ,2-ÿ4ÿ.ÿ2#!*4!ÿ3244ÿ44ÿ '3434ÿ24ÿ4%44"24ÿ ÿ!"!ÿ#$ÿÿ!#44ÿ2ÿ144ÿ4%4#$ÿ&4ÿ ÿ(24!4ÿ!ÿ24ÿ!*4/ÿ 2!3244/ÿ04ÿ44ÿ34"2ÿ4%4ÿ#))'!ÿ4ÿ,4ÿ4ÿ34ÿ4ÿ 44ÿ4%4ÿ.ÿ34!ÿ#))'!4/ÿ34ÿ'2)2"ÿ4%4ÿ2#!*4!ÿ,45%4#)3 )'!4!44-ÿ 11ÿ2ÿ4%4ÿ.ÿ34ÿ#))'!4/ÿ34ÿ4ÿ2#!*4ÿ2ÿ144-ÿ44ÿ,2-ÿ2ÿ323 8ÿ9"4ÿ2446ÿ ;7ÿ<=9ÿ<>>?=<=ÿ #)ÿ$4!!3ÿ.#ÿ'3*$/ÿ#$ÿ34ÿ!ÿ24ÿ4ÿ*2ÿ#"43$44ÿ.ÿ6#3!#)24ÿ42$0434ÿ#$744ÿ.#"!2!$)*2$4ÿ4.6%44ÿ ÿÿÿ$2"4ÿ:!ÿ4))4ÿ ÿ!34!ÿ) 34ÿ40*.4/ÿ04'!34ÿ!"24ÿ 8ÿ(4ÿ)433444ÿ#$ÿ3#')4!4/ÿ#)ÿ2ÿ04!0#3ÿ2ÿ4#"4!ÿ44ÿ324ÿ 44#!2/ÿ04'!34ÿ"43ÿ44#!2ÿ3#')4!'3"42!$ÿ#$ÿ44#!2ÿ "43*$4ÿÿ'3"44ÿ)44)ÿ144ÿ#$ÿ2#!*4!4/ÿ!ÿ#"4$2"4ÿ B7ÿ=CC9ÿ<DÿEF<C9ÿEÿD=E<9>=Dÿ #ÿ GÿH4!4.#)2!$4!ÿ0ÿ34!ÿ06%44ÿ)!32$043ÿ2ÿ4ÿ144ÿ!2$$4!3 )'!22#!/ÿÿ.4)$ #!4ÿ)ÿ44#!24ÿ4)4ÿ2ÿ.#2!344ÿ)43ÿ34!ÿ44#!24ÿ#)3 ÿ.ÿ144ÿ0%4))4234ÿ G5ÿ144ÿ$4!4.#)2!$ÿÿ.0#34ÿ2!34!ÿ.#ÿI4$2#!ÿ1%*!3ÿ#)3 34ÿ2!34!ÿ.#ÿ34ÿ2ÿ#"$2"!2!$4!ÿ#$ÿ324ÿ"43*$4ÿ.4ÿ$*!4ÿ G+ÿ5#32!*4ÿ$4!4.#)2!$4ÿÿ.0#34/ÿ! '36ÿ 4!/ÿ 34!ÿ4"234434ÿ#$ÿ$#34!34ÿ 34ÿ&4!ÿ#32!*4ÿ$4!4.#)2!$ÿÿ.0#34ÿ0"4ÿ ÿ34!ÿ4ÿ)#3$4ÿ2ÿ44!ÿ2!34!ÿ8ÿ) #ÿ!ÿ2!34!34ÿ2ÿ50"4"43!434ÿ4.4ÿ4$! ÿ2ÿ ÿ$#3ÿ23/ÿÿ 4ÿ GÿH4!4.#)2!$4ÿ2!334ÿ.ÿ444!ÿ)43ÿ)2!3ÿ5ÿ'$4ÿ#$ÿ06%ÿ 40!32!$ÿ.ÿ4ÿ44)ÿ!$2"4ÿ4)!4ÿÿ4!3"2344ÿ2!334ÿ4!4ÿ5ÿ '$4ÿ4.4/ÿÿ34ÿ2.2$ÿ4ÿ.#!$ÿ.ÿ:!ÿ2#!*ÿ "2#ÿ.2!34ÿ34ÿ04!2$)*2$ÿ5#32!*4ÿ$4!4.#)2!$4ÿ2ÿ ÿ444!ÿ44ÿ43 G8ÿJ#$ÿ.ÿ2#!*4!4ÿ2ÿ40!32!$ÿ ÿ'$4ÿ"4ÿ"43ÿ)2!342$ÿ4"ÿ44ÿ43)2ÿ2ÿ0"4ÿ4!4ÿ2#!*ÿ ÿ$4!4.#)2!$4!ÿ) ÿ2.3 ÿ 344ÿÿ23ÿ#$4ÿ #34!4!ÿJ#$ÿ)#3$4ÿ4!4ÿGÿ'$4ÿ.6ÿ$4!4.#)2!$4!ÿ.0#3 2$ÿ"*4ÿ2!3$2"4ÿ2ÿ444!ÿ2ÿ ÿ3$#34!4!ÿ ÿ$#3ÿ23/ÿÿ4)!4ÿ!ÿ#$4ÿ ÿ3$3 ÿ 1234ÿ5ÿ

67 ÿ ÿ67ÿ ÿ144ÿÿ4 99ÿÿÿ ÿ0#% %ÿ34ÿ!&3(324ÿ!%!%#,,% ÿ34ÿ% 32( ÿ!" 4ÿ44 ÿ#!$%&34&4ÿ#!ÿ44 &#)ÿ34 #&!% #'&2ÿ.43*%''434ÿ2&24ÿ ÿ*#&ÿ+4$#3&4ÿ,-ÿ44 #&!% #'&24ÿ434ÿ3#% #&!% #'&24)ÿ%ÿ 4ÿ- 344ÿ ÿ2#&ÿ#!ÿ32 ÿ344 )ÿ2&ÿ#*2%( 344ÿ!% ÿ34ÿ% 24ÿ 4 4ÿ 32( 4ÿ44 #&!% #'&2ÿ*#&ÿ%'!#41ÿ / 6ÿ34&2ÿ%'ÿ#.434&4ÿ#!ÿ%.4 5ÿ5%3*434&4ÿ#!ÿ- 2ÿ#!ÿ#+ÿ2ÿ$4$%&3ÿ2&ÿ34ÿ%3*434ÿ- 4&4ÿ+4 42ÿ #,,% ÿ*3ÿ4&4 #,,% ÿ3(*/ ÿ <7ÿÿ=>ÿÿ>?@Aÿ :ÿ2#&ÿ#!ÿ 7ÿ2#&ÿ#!ÿ+44 ÿ;.44&ÿ 34 ÿ.#&ÿ#!ÿ % 4&4'43&4''4 ÿ4&4!% '#3ÿ ÿ8$.4 ÿ6ÿ- 9)ÿ$4 / Bÿ544 Bÿ34&24 B5ÿ1," '4!&4 #&4ÿ," #&!% #&)ÿ'43'23 '-&ÿ%'ÿ#4 #'&24ÿ.(&4 ÿ,-ÿ44 4ÿ324ÿ.43(4 #&!% 4ÿ+4$#3&2ÿ%ÿ4''4#!2.2ÿ #'&24ÿ2ÿ14&*#+4ÿ ÿ4ÿ32 24)ÿ34 ÿ4&*#+&%.4ÿ!% ÿ&434 ÿ!% (!4ÿ.43ÿ2',4&ÿ4'/ $#3&24 4* 4ÿ%ÿ#!" 2.4 ÿ#34ÿ 14&*#+4)ÿ14&*#+4ÿ3#4 '-&ÿ%'ÿ!% $%&3ÿ#!ÿ, 2C2,24&ÿ4&4 ÿ.(4&2ÿ"*%%'2*ÿ+4432ÿ!% EÿH.( 34 EÿF3.234&4ÿ#!ÿ4D4 44 1ÿ#&!% #'&24)ÿ34 * 434ÿGÿ2ÿ14&*#+4ÿ4&4 ÿ (!4 4&*#+4 ÿ+4&2ÿ.43ÿ44''2$43ÿ044ÿ(&/ ÿ4&4 ÿ14&*#+4ÿ4d4 ÿ2ÿ14&*#+4ÿ3#4 4ÿ*#&ÿ!% 4&*#+4 4&(4ÿ!D4 *"&2ÿ'.9ÿ *(4&4ÿ#!ÿ44ÿ#*2.244 ÿ2ÿijk1/*%c4 4ÿ8!4*ÿ4&!% 42)ÿ ÿ B6ÿK4!4 Eÿ1 Eÿ02,%22%4 4&4 #42*4ÿ+4&24 ÿ#!ÿ.(4&2ÿ"*%%'2*ÿ+4432ÿ!% 4ÿÿ#!ÿ.(4&2ÿ+4432ÿ!% ÿ4d4 ÿ4d4 *%''4 4ÿ#!ÿ14&*#+4ÿ 32244ÿL&4ÿ+4&24 #4 ÿijk1/*%c4 ÿ#!ÿ44 #&!% 4ÿ #'&24 ÿ23!" ÿ23!" 4ÿ2ÿ!% 4ÿ2ÿ4ÿ, $#3&2, %%*%&)ÿ34 %%*%&4ÿ ÿ34 * 2.4ÿ#!ÿ 4ÿ4&/ ÿ ÿ 1234ÿ5ÿ

68 ÿ ÿ67ÿ9ÿ ÿ444ÿ34ÿ -ÿ444#434##4ÿ$,4ÿ!"ÿ4ÿ5+02ÿ142"34ÿ24ÿ$ &'4("##44ÿ) 2324ÿ #4.ÿ34ÿ2((4ÿ) 2ÿ2324ÿ&'4("##44ÿ2ÿ!,4(!ÿ)$4ÿ&'4("##4ÿ ÿ2(2ÿ2ÿ&'4("##44.ÿ ÿ4ÿ2ÿ)$4ÿ!ÿÿ44!" ÿ2324ÿ"ÿ%444#434##4ÿ*4+ #2$ %ÿ-ÿ4(44ÿ%444#434#+ 4ÿ%444#434##4ÿ #ÿ/ÿ#43 %4'34ÿ 7ÿ444ÿ!"# 10ÿ34ÿ!4ÿ44 %4.ÿ -34ÿ5 ÿ 4ÿ34ÿ,$4ÿ$!ÿ34ÿ44!"!" #2ÿ)$4ÿ5ÿ0ÿ64$ 142"34.ÿ$43ÿ34ÿ!4ÿ44 #2$ 4ÿ#434##4ÿ!234ÿ)44!4ÿ43ÿ ÿ( ÿ!234ÿ43ÿ 142"34ÿ3+!" #2ÿ2ÿ 5ÿ444#34ÿ23( 8ÿ444ÿ4ÿ%4232.ÿ0ÿ"$4ÿ) 44#434##4ÿ14( 3ÿ$,4ÿ 34ÿ(2!2.ÿ %4ÿ324(4ÿ#0ÿ2((4ÿ$,4ÿ"#ÿ!"#!ÿ44!" #2342$2ÿ#43ÿ#23ÿ4ÿ3 #24ÿ% 3ÿ34ÿ4(44ÿ%4+ 3ÿ 9ÿ*4ÿ2ÿ%444ÿ%4) 4#434##4ÿ4ÿ2ÿ434ÿ $ 4ÿ $344ÿ!ÿ#24ÿ%44+ 4ÿ :ÿ;4!4 4ÿ444ÿ,!4ÿ$43ÿ4ÿ!"42"34ÿ,#44ÿ%44##44ÿ"#ÿ3+ # 34ÿ4##4ÿ4ÿ3 ÿ!ÿ%444#344ÿ23!4ÿ2ÿ4ÿ1""(".ÿ34ÿ34(2$4ÿ 3434ÿ4#4ÿ 2$434ÿ$43ÿ4##42)43ÿ!4ÿ$43ÿ2#14ÿ4##4!4 ÿ2"+ <=7ÿ>?@?Aÿ!44ÿ #24ÿ%444#434##4ÿ!ÿ2ÿ)$4$ÿ!ÿ 3ÿ444ÿ <<7ÿB?BBÿ ÿ14( 3"ÿ1(ÿ7ÿ,4ÿ4ÿ324(2"ÿ%40434ÿ!ÿ4ÿ44ÿ!44ÿ324(4.ÿ'!ÿ <C7ÿD??Aÿ -ÿ14(!"42ÿ#43ÿ34ÿ %4ÿ44ÿ 3#224434ÿ324(ÿ44ÿ!ÿ34ÿ 3#224434ÿ324(ÿ #434ÿ%444.ÿ!ÿ%444!"#!ÿ-ÿ%444#434##4ÿ2ÿ 34ÿ2ÿ!"+ <E7ÿB@F9Gÿ $2".ÿ34ÿ$,4ÿ)$4ÿ0ÿ10ÿ34ÿ"32,4ÿ44!234ÿ43ÿ %4ÿ0 11"4ÿ4$2344ÿ!ÿ4ÿ "244ÿ44ÿ4244ÿ4+!" #2ÿ64$ ÿ( ÿ ÿ7ÿ14(! ÿÿ' %4ÿ4( ÿ-38ÿ2ÿ7ÿ34h4#%4ÿ-38ÿ %0ÿ4ÿ( 43404ÿ14( %4ÿ!4ÿ4( %0ÿ%4ÿ ÿ 1234ÿ5ÿ

69 ÿ ÿ 9ÿ34ÿ47324ÿ4472ÿ34ÿÿ2ÿ8ÿ 19434ÿ434ÿ43ÿ144ÿ244ÿ34ÿÿÿ8ÿ7ÿ7ÿ34ÿ ÿ ÿ 1234ÿ5ÿ ÿ

70 Dagsorden Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S Dato: Sagsnr.: S Ref.: bhs Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr (herefter kaldet Selskabet), indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 på Selskabets adresse. Dagsordenen er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til ændring af Selskabets vedtægter 3. Forslag til valg af Selskabets bestyrelse 4. Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S Ad 1: Valg af dirigent Som dirigent foreslås stabschef Rikke Saltoft. Ad 2: Forslag til ændring af selskabets vedtægter Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsændring der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i På den baggrund foreslås det på den ekstraordinære generalforsamling at ændre vedtægternes 9.1 fra: Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller ejerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune. Til: Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Ad 3: Forslag til valg af Selskabets bestyrelse I forlængelse af de afholdte konstituerende byråds- og kommunalbestyrelsesmøder i ejerkommunerne foreslås det at vælge følgende personer ind i Selskabets bestyrelse og Forretningsudvalg: Steen Klink fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget) Chr. Ahlefeldt-Laurvig fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen) Julie Hermind fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget) Jens K. Jensen fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen) Torben Jørgensen fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget) Lars Christian Brask fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen) Foruden disse medlemmer foreslås det i forlængelse af ejeraftalens at følgende eksterne personer vælges ind i bestyrelsen: Asger Kej (bestyrelsen og Forretningsudvalget (formand)) Søren Jensen (bestyrelsen) Fors A/S Betonvej Roskilde Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: CVR: EAN:

71 I forlængelse af det afholdte medarbejdervalg består Selskabets bestyrelse foruden de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af: Mogens Nørskov Madsen (medarbejdervalgt) Birgit Poulsen (medarbejdervalgt) Per Birk Jensen (medarbejdervalgt) Benny Steen Nørby (medarbejdervalgt) Ad 4) Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S I forlængelse af Fors A/S (CVR: ) vedtægters 9.1 foreslås det, at følgende personer vælges ind i bestyrelsen for Fors A/S: Asger Kej Steen Klink Julie Hermind Torben Jørgensen Medlemskab af bestyrelsen for Fors A/S er ulønnet. *** Det foreslås at generalforsamlingen bemyndiger Rikke Saltoft til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne. 2 / 2

72 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr ALLONGE TIL EJERAFTALE FORS HOLDING A/S Undertegnende parter har dags dato indgået denne allonge til ejeraftalen af 1. januar 2016 ("Ejeraftalen") vedrørende parternes rettigheder og forpligtelse som ejere af aktierne i FORS Holding A/S, CVR-nr ("Selskabet"). Definitioner anvendt i Ejeraftalen skal have tilsvarende betydning i denne allonge. De forhenværende medarbejdervalgte repræsentanter i FORS A/S (tidligere Holbæk Service A/S) er fratrådt pr. 1. januar Hverken FORS A/S eller Selskabet har derfor medarbejdere repræsenteret i de to selskabers bestyrelser. Ejerkommunerne har efter stiftelsen af FORS-koncernen fundet det hensigtsmæssigt, at medarbejderne fra de tidligere og nu fusionerede forsyningskoncerner Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning er ligeligt repræsenteret i Holdingselskabets bestyrelse. Denne repræsentation er alene af midlertidig karakter, dvs. indtil de af medarbejderne i FORS-koncernen valgte repræsentanter indtræder i Selskabets bestyrelse på den første generalforsamling i Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 0f85dc23TNhry I overensstemmelse med Ejeraftalens pkt er parterne blevet enige om at ændre Ejeraftalens pkt , således at denne bestemmelse fremover får følgende ordlyd: "Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af to repræsentanter for hver Ejerkommune, to eksterne (ikke tilknyttet Ejerkommunerne), hvoraf den ene er formand, samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune." Parterne er indforstået med, at ovenstående ændring alene har midlertidig karakter, idet parterne skal foranledige, at Ejeraftalens pkt ændres til sin oprindelige ordlyd, og at Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed, i) når de af medarbejderne i FORS-koncernen valgte repræsentanter indtræder i Selskabets bestyrelse på den første generalforsamling i 2018, eller ii) såfremt FORS-koncernens medarbejdere vælger medarbejderrepræsentanter til indtræden i FORS A/S eller Selskabet før den første generalforsamling i UNDERSKRIFTSSIDE FØLGER til ejeraftale, FORS Holding (forøgelse af bestyrelse).docx Horten Advokatpartnerselskab CVR

73 UNDERSKRIFTSSIDE PÅ ALLONGE TIL EJERAFTALE Side 2 Den 2016: Tiltrådt af Holbæk Kommune: Søren Kjærsgaard Borgmester Erik Kjærgaard Andersen Konstitueret adm. direktør Tiltrådt af Lejre Kommune: Mette Touborg Borgmester Inger Marie Vynne Kommunaldirektør Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 0f85dc23TNhry Tiltrådt af Roskilde Kommune: Joy Mogensen Borgmester Henrik Kolind Kommunaldirektør

74 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter Søren Kjærsgaard Borgmester På vegne af Holbæk Kommune Mette Touborg Borgmester På vegne af Lejre Kommune Underskrevet med privat NemID Dato for underskrift: Underskrevet med privat NemID Dato for underskrift: Joy Mogensen Borgmester På vegne af Roskilde Kommune Erik Kjærgaard Andersen Direktør På vegne af Holbæk Kommune Underskrevet med NemID medarbejdersignatur Dato for underskrift: Underskrevet med NemID medarbejdersignatur Dato for underskrift: Inger Marie Vynne Nielsen Kommunaldirektør På vegne af Lejre Kommune Underskrevet med privat NemID Dato for underskrift: Henrik Kolind Kommunaldirektør På vegne af Roskilde Kommune Underskrevet med privat NemID Dato for underskrift: Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 0f85dc23TNhry Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse. Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer. Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på

75 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 ØU - Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav Sagsnr.: 17/1415 Resumé: Lejre Kommune overtog opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav pr. 1. februar 2017, jf. lovforslag FSL 102, der blev vedtaget i Folketinget 26. januar Kommunen har overtaget opgaven i en foreløbig 2-årig periode. SKAT har varetaget denne opgave siden 2005, men den er overdraget til kommunerne, fordi SKATs inddrivelsessystem, EFI, har været suspenderet siden efteråret SKAT har som følge af problemerne med EFI ikke inddrevet mange af de restancer, kommunen har oversendt til SKAT. Lejre Kommune forventede derfor at kunne inddrive fremtidige restancer hurtigere end SKAT og dermed nedbringe kommunens likviditetstab. Tilbage i februar 2017 tog Økonomiudvalg stilling til: A. Inddrivelse af restancer på Ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav (andre fortrinsberettigede krav er bl.a. gebyr for rottebekæmpelse, betaling for affaldsordninger til private husholdninger og gebyr for skorstensfejning) B. Inddrivelse af alle andre fremtidige restancer (for meget udbetalt kontanthjælp, madordning, daginstitution mv.) Forslag om at Lejre Kommune bliver mere opsøgende i forhold til at indgå frivillige betalingsaftaler på alle andre kommunale krav, og at de således ikke sendes til SKAT før der findes et nyt inddrivelsessystem hos SKAT. Økonomiudvalget godkendte: 1. at Lejre Kommune selv varetager hele inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, 2. at Borgmesteren tildeles kompetencen til at bemyndige administrative medarbejdere til at foretage inddrivelsen, 3. at Lejre Kommune bliver mere opsøgende i forhold til at indgå betalingsaftaler på alle andre fremtidige restancer, herunder a) anvender ringeordning b) oversender kravet til SKAT efter 60 dage mod 12 dage i dag, og kun forudsat det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler 4. at Borgerservice tilføres kr. årligt til løsningen af opgaven, 5. at der forelægges en status for Økonomiudvalget senest 1. september Med denne sag forelægges en status for arbejdet med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, samt Ringeordningen.

76 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at orienteringen godkendes. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Status for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav. I stil med tidligere år, har en væsentlig del af de borgere der har modtaget deres ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, ikke betalt deres regning. Kommunen havde således efter forfaldsdatoen på ejendomsskat 350 restancer på vores udtræk. En væsentlig del af disse havde flere ejere, hvor det alene er muligt at tilskrive retsafgiften til en ejer og ikke dem alle, endvidere havde en del nået at betale restancen inden de modtog tilsigelsen. Det betød at efter en manuel gennemgang af alle sager havde 152 ejendomme, modtaget en tilsigelse og varsling om tvangsauktion. Nedenfor følger opgørelser over handlinger og penge der er inddrevet. Oversigt over ejendomme der har betalt: Handling Kroner Ud af de 152 ejendomme er 144 afsluttet og betalt Tilsagt og betalt restance efter tilsigelse *Samlet indbetaling Retsafgift pålægges hvis rykker ikke betales og ejendom varsles på tvangsauktion kr ,00 * Den samlede indbetaling, er større end det tilsagte beløb med kr., hvilket skyldes at der udover det tilsagte er blevet indbetalt restancer fra tidligere år (som har ligget hos SKAT til inddrivelse) og nogle få har valgt at betale 2. rate samtidig. Oversigt over hændelser for ejendomme hos advokat: Antal ejendomme Hændelse 78 Sendt til behandling hos advokat 69 Ejendomme har betalt inden tvangsauktion var berammet 1 Ejendom er solgt på tvangsauktion 8 Ligger fortsat til behandling hos advokat Ud af de 78 ejendomme der har været sendt til advokat, er 16 ejendomme indtil nu begæret på tvangsauktion og 1 ejendom er solgt på tvangsauktion. Oversigt over sager der stadig ligger hos advokat: Handling 78 ejendomme har været sendt til advokat og 8 ejendomme ligger fortsat til behandling hos advokat Kroner

77 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Tilsagt Retsafgift I alt Borgerservice har haft succes med at få alle restancer vedrørende ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav inddrevet. Fristen for betaling af 2. rate ejendomsskat er netop udløbet og der sendes nu tilsigelser ud på de ikke betalte krav. Det var en forventning at der kom et system der kunne håndtere dele af de manuelle processer for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, hvilket først nu til 2. rate er færdigudviklet. Det har betydet at arbejdet er håndteret manuelt og har taget længere tid, end hvis der havde været et system til rådighed. Status Ringeordning Økonomiudvalget godkendte også at der skulle etableres en ringeordning, hvor alle restanter skulle kontaktes for indgåelse af frivillig afdragsordninger. Det har ikke været muligt at prioritere ringeordningen lige så højt i perioden, da der er anvendt uforholdsmæssig mange ressourcer på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, pga. den manglende systemunderstøttelse. Nedenfor oversigt over aftaler der er indgået i forbindelse med ringeordningen: Restance Indgået aftale om afdrag på samlet krav Musikskolen - musikundervisning Civilretslige krav diverse Kontanthjælp I alt indgået aftaler for kr I forbindelse med implementering af system til inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, vil ringeordningen pr. 1. november 2017 bliver udvidet til også at omfatte alle øvrige restancer. Administrationens vurdering: Såvel indsats for inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav, samt ringeordningen fungerer efter hensigten og det synlige resultat med nedbringelse af kommunale restancer taler for ordningen er succesfuld. I forbindelse med projektet har Borgerservice alene mødt positive bemærkninger fra vores borgere når de aktivt er kontaktet for indgåelse af aftaler. Flere oplyser at de ikke var klar over, at der var en restance eller ikke selv har kunnet overskue at tage kontakt til kommunen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Borgerservice er i 2017 tilført kr. og kr. i 2018 til dækning af lønudgifter til en 2-årig projektansættelse. Udgifterne er i 2017 finansieret med kr. fra DUT-midler og kr. vedr. retsafgift, De resterende kr. finansieres via kommunekassen.

78 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Der er tilbagebetalt i perioden 1. februar til 31. oktober måned 2017, og der er oprindeligt forventet 1,5 mio. kr. i årlig merindtægt vedr. restancer. Den resterende del indhentes i forbindelse med 2 rate, som netop nu er under inddrivelse. Nettomerindtægten i 2017 betyder en forbedret likviditet i forhold til balanceforskydninger.

79 Vedtægter Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T H Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D E rlan@lejre.dk Dato: 28. april 2014 J.nr.: 13/21736 Handicaprådet i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har nedsat et handicapråd, jf. 37 a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget disse vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune på baggrund af i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Formål 1. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Stk. 2. Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Sammensætning 2. Handicaprådet består af 6 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og af 6 medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Der udpeges et medlem fra hvert stående fagudvalg. Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Stk. 4. DH kan kun indstille personer, der har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder. Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 5 medlemmer fra handicaporganisationerne. I så fald må disses antal ikke overstige antallet af medlemmer udpeget efter indstilling fra DH.

80 Opgaver 3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Stk. 2. Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Stk. 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer for at få belyst særlige temaer. Stk. 5. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller klagesager. Stk. 6. Handicaprådet kan beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde eller forslag. Valg af formand og næstformand samt fastsættelse af forretningsorden 4. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet. Stk. 2. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet. Funktionsperiode 5. Handicaprådet fungerer i en fireårig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode. Stk. 2. Medlemmer fungerer dog indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Stk. 3. Handicaprådet holder møder efter behov, dog mindst 4 gange om året. Stk. 4. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ. Stk. 5. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Kommunalbestyrelsens initiativ. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2014 Side 2 af 2

81 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Ulla Wæber, Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Indstillinger fra DH-Lejre til Handicapråd. November HANDICAPRÅDET Som medlemmer indstilles: Jan Andersen, Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø, Scleroseforeningen. Tlf , mobil Erik Jørgensen, Kirsebærhaven 20, 4330 Hvalsø, Hjernesagen Tlf Karin Zwisler, Landevejen 63, 4060 Kr. Såby, Dansk Fibromyalgiforening Tlf mobil Bjarne Ego Jørgensen, Olaf Kristiansenvej 25, 4070 Kr. Hyllinge, Diabetesforeningen Tlf Erik Bahn, Kjøbmagergade 18A, Kyndeløse, 4070 Kr. Hyllinge, Dansk Handicap Forbund Tlf , mobil Nelli Sørensen, Ternevej 5, Lyndby 4060 Kr. Såby, SIND Tlf Som stedfortræder: Michael Korn, Nørremarken 33, Gevninge, 4000 Roskilde, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen. Tlf Med venlig hilsen Ulla Wæber, Formand DH Lejre DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer DSI. De 32 medlemsorganisationer repræsenterer medlemmer og alle slags handicap.