Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 09. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Jens Bertram Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt Side 01. Indkaldelse af stedfortræder Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - orientering Driftsoverførelser fra 2014 til Oplæg til Frivillighedspolitik HH-samarbejdet Fælles HH-strategi Ansøgning om tilskud til Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 på Hornbæk Strand Forlængelse af aftale med Helsingør Tennis Klub Jump4Fun et bevægelsestilbud til børn og unge - orientering Forundersøgelser af idrætsfaciliteter - Nordre Strandvej - orientering Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...33 Bilagsliste...34

2 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Indkaldelse af stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2478 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmer selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Jens Bertram (C) har meldt afbud på grund af ferie. Per Tærsbøl (C) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Jens Bertram (C)) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Per Tærsbøl (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram (C). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Indstillingen godkendt.

3 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28857 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Godkendt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Godkendt.

4 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Regnskab 2014 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3640 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhedsfremme Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411Idræt og Fritid Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2014 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, som belyser årets forbrug i forhold til budgettet samt eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområde: 410 Forebyggelse 411 Idræt og Fritid Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2015, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i august Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets 2 budgetområder viser et samlet merforbrug på kr., jf. tabel 1. Tabel 1: Driftsregnskab 2014 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2014 Overførsel fra 2013* Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014** Tillægsbevillinger mer- /mindreforbrug for Sundhedsfremme Heraf Sundhedsfremme

5 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Idræt og Fritid Heraf Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles Idrætsopgaver I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - *Merforbrug og frigivne mindreforbrug **Forbruget på 411 er indeholdt udgifter til renter og afdrag til realkreditinstitutter for de selvejende haller på i alt kr. 1.1 Budgetområde 410 Sundhedsfremme På budgetområde 410 Sundhedsfremme er der alene budget på det rammestyrede område og det korrigerede driftsbudget er netto kr. i Jf. bilag 1 Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 26,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 21,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 26,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Sundhedsfremme Regnskabet viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 26,8 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2013 til 2014 var på kr. Merforbruget skyldes Projekt FIT ressourceforløb, hvor udgifterne er afholdt i 2014 og tilskud til drift af projektet først indgår efter afslutning af projektet i regnskabsår Budgetområde Idræt og Fritid På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der alene budget på det rammestyrede område, og det korrigerede driftsbudget er netto kr. i Jf. bilag 2. Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 8,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der en afvigelse på 7,9 pct. i forhold til det oprindelige budget og 8,6 pct. i forhold til det korrigerede budget Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) Regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at entreprenøren for specielvedligeholdelse af kommunens grønne idrætsarealer midt på året

6 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 6 gik konkurs. Med de udfordringer, der følger med, har HKI selv klaret denne opgave billigere resten af året Espergærde hallen Regnskabet viser et merforbrug på mio. kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsaftalen skal Espergærde hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum kr., hvilket bliver overholdt. Der er afdraget mere end aftalt i afviklingsaftalen Nordkyst hallen Regnskabet viser et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at hallen har haft ekstra udgifter i forbindelse med, at hallen fik nyt halgulv før sommerferien Hornbæk hallen Regnskabet viser et merforbrug på kr. Hornbæk havde i 2013 et merforbrug på kr., hvilket burde være nedskrevet i henhold til afviklingsaftalen. Merforbruget skyldes Hornbæk hallens udfordringer med at få tilpasset udgifterne til budgettet Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., som primært skyldes ikke afregnede lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler på kr. samt ikke afregnet løn i 2014 for aftenskolen "Juniorstrygerkredsen på kr. Endvidere har et højere antal udenbys deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning medført et overskud i den mellemkommunale refusion på kr. Endelig har der været færre udgifter til fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (sommerferieaktiviteter, udviklingspulje m.m.) samt udvist tilbageholdenhed i forhold til deltagelse i konferencer og lignende med kr Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., som primært skyldes færre energiudgifter på Nygård Rideskole på kr. samt færre udgifter til talentudvikling i klubregi på kr. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder viser et samlet merforbrug på kr., jf. tabel 2. Tabel 2: Anlægsregnskab 2014 fordelt på budgetområder kr. 411 Idræt og Fritid Opr. Budget 2014 Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer- /mindreforbrug 2014 Heraf Renovering atletikstadion Rønnebær Alle, i alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med -

7 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede anlægsbudget netto kr. i Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., skyldes ekstraomkostninger til advokat efter endt voldgiftsafgørelse. Merforbruget finansieres af kassen. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling samt Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at regnskabsbemærkningerne for 2014 forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Orientering foretaget.

8 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Driftsoverførelser fra 2014 til 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3730 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2014 til 2015 Bilag 2: Udvalgets indefrosne midler Bilag 3: Ansøgning om overførsler over 3 pct. Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug over 3 pct. Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 skal behandles på Økonomiudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 27. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker på et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2014 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.i Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og ses i nedenstående tabel 1. Driftsoverførslerne er yderligere beskrevet i bilag 1. Overblik for de resterende indefrosne midler for udvalget er vedlagt som bilag 2. Tabel 1: Driftsoverførsel 2014 til kr. 410 Sundhedsfremme Sundhedsfremme Forbrug 2014 Korrige -ret budget 2014 Mer-/ mindreforbrug Overfør -sel af merforbrug inkl. frigivelser Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2014 Automa -tisk overførsel under 3 pct. inkl. frigivelser Forslag til overførsel over 3 pct Idræt og Fritid Helsingør Kommunes

9 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 9 Idrætsanlæg Espergærd e hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopga -ver I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2014 til 2015 ske en ændring i overførselsadgangen i forhold til de tidligere år. Der vil ikke som tidligere ske en overførsel til indefrysning. I stedet vil der automatisk blive overført mindreforbrug op til 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget. Eventuelle indefrosne midler vil automatisk blive frigivet op til 3 pct. af bruttoudgifterne, hvis mindreforbruget ikke overstiger 3 pct. Ligeledes vil indefrosne midler blive frigivet til dækning af et eventuelt merforbrug. Indefrosne midler fra tidligere år vil fortsat være til totalrammens disposition på budgetområde 824 Puljer, og frigivelser vil som tidligere ske på baggrund af en ansøgning til og en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 1.1 Overførsel af mindreforbrug under 3 pct. På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget område overføres der samlet set et mindreforbrug på kr. fra 2014 til Hovedårsagen til mindreforbruget på budgetområde 411 Idræt og Fritid er fordelt på følgende totalrammer Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) Regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at entreprenøren for specielvedligeholdelse af kommunens grønne idrætsarealer midt på året gik konkurs. Med de udfordringer, der følger med, har Helsingør Kommunes Idrætsanlæg selv klaret denne opgave billigere resten af året. Udover mindreforbruget på kr. overføres kr. fra tidligere indefrosne midler.

10 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., heraf udgør 3 pct. til automatisk overførsel kr. Mindreforbruget skyldes ikke afregnede lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler på kr. samt ikke afregnet løn i 2014 for aftenskolen "Juniorstrygerkredsen på kr. Endvidere har et højere antal udenbys deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning medført et overskud i den mellemkommunale refusion på kr. Endelig har der været færre udgifter til fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (sommerferieaktiviteter, udviklingspulje m.m.) samt udvist tilbageholdenhed i forhold til deltagelse i konferencer og lignende med kr Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., heraf udgør 3 pct. til automatisk overførsel kr. Mindreforbruget skyldes primært færre energiudgifter på Nygård Rideskole på kr. samt færre udgifter til talentudvikling i klubregi på kr. 1.2 Overførsel af mindreforbrug over 3 pct. Overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget. På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 3 pct. af korrigeret budget) på kr. fra 2014 til 2015, jf. bilag 3. Med udgangspunkt i kommunens takster for halleje søges der udover den automatiske overførsel under 3 pct. om overførsel af kr. således den samlede overførsel udgør kr. til dækning af lejeomkostninger ved udlejning af Helsingør Gymnasiums idrætshal. 1.3 Overførsel af merforbrug Ved merforbrug under 3 pct. sker der automatisk en overførsel af merforbruget fra 2014 til Ved merforbrug over 3 pct. udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4. På budgetområde 410 Sundhedsfremme erder et samlet merforbrug over 3 pct. på kr. Dette skyldes, at Sundhedsfremme har afholdt udgifter til projekt FIT Fleksible Individuelle Tilbud - i 2014 og at tilskud til drift af projektet først indgår efter afslutning af projektet i regnskabsår På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der et samlet merforbrug over 3 pct. på kr. Espergærde Hallen har et merforbrug på kr. inkl. realkreditrenter og -afdrag. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Nordkyst hallen har et merforbrug kr. inkl. realkreditrenter og -afdrag. Merforbruget skyldes hallen har haft ekstra udgifter i forbindelse med hallen fik nyt halgulv før sommerferien.

11 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 11 Hornbæk hallen har et merforbrug på kr. inkl. realkredit renter og afdrag. Merforbruget skyldes Hornbæk hallens udfordringer med at få tilpasset udgifterne til budgettet. 1.4 Overførsel af igangværende projekter finansieret af eksterne projekter eller frigivelser i 2014 Budget til aktiviteter/projekter, der ikke er færdiggjort i 2014, og som er finansieret af frigivelser i 2014 eller eksterne parter, vil automatisk blive overført til budget På Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er der ikke sådanne uafsluttede aktiviteter/projekter. 2. ikke rammestyrede områder Der er ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke rammestyrede område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der på driften på budgetområde 410 Sundhedsfremme overføres et merforbrug på kr., inkl. frigivelse af indefrosne midler på kr. 2. at der frigives indefrosne midler på kr. til driften på budgetområde 410 Sundhedsfremme til dækning af merforbrug. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på budgetområde 824 puljer. 3. at der på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres a) Mindreforbrug på kr., inkl. frigivelse af indefrosne midler på kr. b) Merforbrug på kr. Mer-/mindreforbruget finansieres over kommunekassen. 4. at der frigives indefrosne midler på kr. til driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid op til et mindreforbrug på 3 pct. pr. totalramme. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på budgetområde 824 puljer. 5. at der søges om overførsel af kr. på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid, fra 2014 til 2015 udover de 3 pct. pr. totalramme. (jf. bilag 2)

12 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 3 pct. godkendes (jf. bilag 3). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Indstillingerne godkendt.

13 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Oplæg til Frivillighedspolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/29011 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget FP15 - Politikoplæg Indledning/Baggrund På mødet den 14. januar 2015 godkendte Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget en række indsatser i 2015 på frivillighedsområdet herunder, at der skal formuleres og vedtages en Frivillighedspolitik i Oplæg til frivillighedspolitikken 2015 fremlægges til godkendelse. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven og Serviceloven (det frivillige sociale arbejde). Relation til vision og tværgående politikker Kommunens samskabelse med de frivillige understøtter visionens ambition om at være Et levende sted. Frivillighed indgår endvidere som et af ti visionsmål, idet mål 3 lyder: Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder. Sagsfremstilling Vedlagte oplæg skal igangsætte arbejdet med formulering af kommunens Frivillighedspolitik, der skal vedtages af Byrådet i efteråret Oplægget sendes til alle relevante deltagere i politikformuleringen, herunder foreninger og organisationer med frivillige samt Byrådets medlemmer, Koncernledelsen, frivilligkoordinatorer og øvrige relevante medarbejdere. Oplægget sætter rammerne for politikarbejdet på Frivilligheds-Konferencen den 25. april 2015 og på de to workshops den 19. maj. og 20.juni I oplægget indgår en række forslag til værdier, som skal være bærende i politikken: - Den frivillige yder en ulønnet og frivillig indsats - Respekt for frivilliges, foreningers og organisationers egenart og selvstændighed - Kommunen støtter de frivilliges indsats gennem gode rammer og vilkår - Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sker i åbenhed og gensidig respekt - Udviklingen af samarbejder sker i en løbende dialog om rammer og vilkår Endvidere er der opstillet en række centrale elementer, som politikarbejdet vil tage afsæt i: - Den frivillige indsats - Frivillige som samarbejdspartnere - Kommunen som samarbejdspartner - Rammer og vilkår for samarbejder Oplægget er ikke udtømmende, da arbejdet ikke kan defineres fuldt ud på forhånd. Dertil er frivilligheden for mangeartet og de frivilliges vilkår for forskellige. Samtidig er kommunen

14 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 14 stadig i gang med at danne et tværgående fundament for vores samarbejde med de frivillige. Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring I forbindelse med formuleringen af et politikforslag vil der være en bred kommunikationsindsats overfor foreninger, frivillige og internt i kommunen. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at Oplæg til Frivillighedspolitik 2015 godkendes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Indstillingen godkendt.

15 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side HH-samarbejdet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3847 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget En sammanbunden stad 2035 Handleplan for 2015_Idræt og Fritid Indledning/Baggrund Helsingør og Helsingborg kommuner har på bagrund af en række workshops i 2012 udviklet en fælles strategi for samarbejdet med titlen En sammanbunden stad 2035 for, at sikre en stærk udvikling af en sammenhængende Øresundsregion i den nordlige del. Strategien er vedtaget af Byrådet i Helsingør og Kommunfullmägtige i Helsingborg i januar Strategien er gældende for perioden Helsingør og Helsingborg er to forskellige byer. Denne forskellighed er en styrke, som skaber en attraktiv variation i en vifte af muligheder og oplevelser. Vi supplerer således hinanden og skaber den synergi, som vil øge vore byers potentiale og tiltrækningskraft. HH-samarbejdets formål er at skabe vækst og gode livsbetingelser for borgerne i HHområdet. Samarbejdet skal styrke HH-områdets profil og position i Øresundsregionen. Det overordnede mål er at udvikle HH-området i forhold til områdets attraktivitet og vækst i forhold til arbejdspladser, virksomhedsetableringer, bosætning, oplevelser og infrastruktur. For at opnå et større fokus på HH-områdets kvaliteter er det nødvendigt, at der tales med én stemme i forskellige fora, både når det gælder den samlede udvikling af Øresundsregionen og bemærkninger til konkrete infrastrukturspørgsmål. I denne overordnede HH-strategi arbejdes der i perioden på fire fokusområder: Tilgængelighed og Mobilitet Byudvikling, Miljø og Klima Erhvervsliv og Arbejdsmarked Kultur og Oplevelser Det er hensigten via arbejdet med fokusområderne at: sikre en optimal kobling mellem Helsingør og Helsingborg understøtte nærheden og integrationen gennem samarbejdsprojekter styrke dialogen og netværket, som fremmer kommuners naturlige vartegn Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker En Sammanbunden stad 2035, vedtaget i Byrådet den 28. januar Vision 2020, vedtaget i Byrådet den 26. juni 2012 HH-strategien understøtter Vision 2020s mål for Familier, Besøgende, Livslang læring

16 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 16 samt Et levende sted. Planstrategi , vedtaget i Byrådet den 26. september 2011 De første fem strategiske spor i planstrategien er I nærkontakt med verden. Her står der Udbygge samarbejdet med Nordsjælland, Hovedstadsregionen og Helsingborg indenfor kultur, turisme, erhverv, infrastruktur og uddannelse. Sagsfremstilling I strategien er der lagt vægt på prioriterede strategiske indsatser inden for de enkelte fokusområder samt mere konkrete samarbejder mellem forvaltninger, institutioner og virksomheder på tværs af Sundet. Det er de politiske udvalg som skal sikre, at der årligt indsendes handleplaner til HHsamarbejdet som beskriver, hvorledes der vil blive arbejdet med indsatserne indenfor de fire fokusområder. 1.Udarbejdelse af handleplaner Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget skal sammen med de relevante udvalg indsende handleplaner for 2016 indenfor to indsatsområde. Der skal udarbejdes en kort handleplan, som skal indsendes til HH-samarbejdets sekretariat inden 1. september Det er vigtigt, at udarbejdelsen af handlingsplanerne sker i samarbejde med politiske kollegaer i Helsingør og Helsingborg samt med de relevante embedsmænd. Dette er for at sikre, at forankringen, økonomien og personaleressourcerne er til stede. Nedenfor er det indsatsområde som Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget skal arbejde med i strategiperioden: Tilgængelighed og Mobilitet Øget samarbejdet indenfor Mobility management, for at øge antallet af bæredygtige transportløsninger, både ved fysiske forandringer og ved at påvirke borgeres og virksomheders transportvaner. Ansvar: Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden Helsingør: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur og Oplevelser Øge samhørighed og sproglig forståelse på tværs ved at skabe tværgående aktiviteter/events indenfor kultur, fritid og idræt for både HH-borgere og turister. Formidle en fælles identitet, samhørighed og mangfoldighed og skabe aktiviteter for børn og unge, som fremmer integrationen og gensidig forståelse. Ansvar: Helsingborg: Kulturnämnden, Idrott- och fritidsnämnden, Barn- och

17 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 17 utbildningsnämnden. Helsingør: Kultur og Turismeudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. 2. Handleplaner for 2015 Idrott- och fritidsnämnden og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har i september 2014 indsendt en handleplan som omhandler indsatsen indenfor Kultur og Oplevelser i vil der blive skabt yderligere tværgående aktiviteter/events inden for idræts- og fritidsområdet for borgere og turister. Der vil bl.a. være samarbejder omkring sommerferieaktiviteter, vidensdeling mellem eliteidrætskasser, foreningssamarbejde, gensidig profilering af faciliteter mv. Læs mere i bilag Handleplan for 2015 Ansvar Idrott- och Fritidsnämnden og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Arbejdsgruppe Håkan Zetterstrand, SFF Lasse Rye Rasmussen, KIB Økonomi/Personaleforhold HH-samarbejdet ledes af en styregruppe med Helsingør og Helsingborgs borgmester for bordenden på skift. Herudover er der udpeget en oppositionspolitiker fra hver kommune samt en repræsentant for Erhvervslivet fra hhv. Helsingør og Helsingborg. Kommunaldirektørerne fra Helsingør og Helsingborg er også medlemmer af styregruppen. Der har med HH-strategien En Sammanbunden stad 2035 været ønsket at gøre samarbejdet skarpere og sikre en bedre forankring i vores to kommuners organisation og dermed i dagligdagen. Det er derfor de politiske udvalg på begge sider af Sundet, som i samarbejdet har ansvaret for at sikre, at der bliver arbejdet med indsatserne, og at strategien derfor bliver prioriteret ressourcemæssigt. HH-samarbejdets styregruppe har tilsammen kr. til at løfte nogen af de ekstraordinære opgaver, som ikke umiddelbart kan dækkes af diverse driftsbudgetter i de to kommuner. Helsingør Kommune biddrager med kr. til den fælles HH-pulje. Fordelingen af budgettet besluttes af HH-samarbejdets styregruppe. Styregruppens egne handleplaner for tiltag indenfor de prioriterede strategiske indsatser tilgodeses først i budgettet. Restbeløbet kan eventuelt fordeles indenfor andre mål og indsatser i strategien som medfinansiering til ekstraordinære strategiske projekter, som ikke kan finde fuld finasiering indenfor egne budgetrammer. Puljen kan ikke medfinansiere drift af projekter eller indsatser. Yderligere oplysninger omkring HH-samarbejdets organisation og økonomi fremgår på side 9 i HH-strategien En sammanbunden stad Kommunikation/Høring

18 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 18 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at arbejdet med handleplaner for 2016 igangsættes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Indstillingen godkendt.

19 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Fælles HH-strategi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2569 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget HH-planstrategi - høringsversion.pdf Indledning/Baggrund Byrådet i Helsingør Kommune vedtog i januar 2013 en strategi for samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Stad En sammenbunden stad En af indsatserne i strategien er at arbejde for en fælles planstrategi. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 2-3 personer fra hver af de to kommuner. Arbejdsgruppen har bestået af medarbejdere fra Strategisk Planering i Helsingborg Stad og fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i Helsingør Kommune. I løbet af har der været afholdt fælles workshops med både politikere og embedsmænd, som har givet bidrag til den fælles planstrategi. I efteråret 2014 blev et udkast behandlet i HH-samarbejdets styregruppe. HH-Planstrategien peger på de områder og spørgsmål, som byerne kan udvikle sammen og på de områder, hvor byerne kompletterer hinanden. Slutleverancen er en oversigtlig og kort fremstilling i tekst og tegning, som beskriver nogle strategiske spor for udviklingen af En sammenbunden stad. Dokumentet har ikke karakter af en planstrategi i Planlovens forstand, men skal i stedet ses som et politisk dokument, der tager stilling til retningen for den fælles udvikling, som Helsingborg og Helsingør ønsker at gennemgå sammen i de kommende år. Temaerne og de konkrete tiltag vil på lige fod med andre politiske og strategiske beslutninger - blive indarbejdet i forslag til Helsingør Kommunes Planstrategi , der behandles af Byrådet i foråret. HH-planstrategien har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 16. februar 2015, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende strategien i høring hos andre udvalg og hos interessenter. Herdis Glerfoss (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen. Relation til vision og tværgående politikker En fælles planstrategi for Helsingør og Helsingborg ligger som en prioriteret indsats i En sammenbunden stad 2035 strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg. En fælles planstrategi lægger sig ligeledes op af Helsingør Kommunes visionspunkter om et levende sted og det særlige fokus, der er på kommunens nære beliggenhed til Sverige. Sagsfremstilling HH-planstrategien En grænseløs region har 3 hovedoverskrifter: Bo Bevæge Besøge. 1. Bo I HH er livskvalitet på programmet. Det er stedet, hvor du bor, fordi du har lyst. Byernes historie fortæller om to byer præget af visionære og handlekraftige mennesker. Fortællingerne handler om kreativitet og entreprenørskab i en grænseregion under konstant forandring. Som de eneste nabobyer langs Øresund, har HH en fælles identitet baseret på nærheden, stedets unikke kvaliteter og historie. Ved at komplettere hinandens tilbud og bruge de fælles styrker, er vi med til at udvikle hele regionen og bidrager til at positionere

20 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 20 os internationalt. Den fælles HH-stad har tilsammen storbyens kvaliteter og tilbud. Tilbud, der skal udbygges yderligere i forhold til boliger, mobilitet, fritid, turisme, uddannelse og handel. Men vi har også frisk luft, ro og nærvær. Naturen, kulturen og de rekreative tilbud er i særklasse og helt tæt på - faktisk bor du i HH midt i alt det, du normalt tager på ferie for at opleve. 2. Bevæge I HH er bevægelse centralt. Vi er en sammenbunden stad i et knudepunkt. Mange transportformer og mennesker mødes mødet er grundlag for liv og udvikling. Øresund er verdens næstmest trafikerede farvand - veje og jernbaner skaber forbindelse i alle retninger mod Skandinavien og Europa. Ord, ideer og viden bevæger sig, varer bevæger sig og mennesker bevæger sig. I dagligdagen handler det om at skabe de fysiske rammer for sund, sikker og nem mobilitet for både HH s borgere og besøgende. På samme måde handler bevægelse om at skabe en digital infrastruktur, så erhvervsliv og uddannelse har de bedste muligheder for vækst og udvikling. Når du kommer til HH, er du tæt på centrum. Det er nemt at komme rundt afstandene er korte, og man kommer langt til fods eller på cykel. Den gode tilgængelighed og de styrker, der er forbundet med at ligge i et transportknudepunkt, skal HH bygge på fremover. En fast HH-forbindelse fra by til by vil bringe os endnu tættere på hinanden og knytte os sammen med resten af regionen og verden. 3. Besøge HH er del af en metropolregion. Vi er det foretrukne sted, når storbyens turister søger strand, kyst, natur, små fiskerbyer, kulturtilbud og detailhandel i attraktive og autentiske bymiljøer. Vi har både byens puls og det åbne lands ro. De stedbundne kvaliteter vi har, skal udvikles løbende i samarbejde mellem de, der bor her, og de der besøger os. Når virksomheder og organisationer ser efter lokaliteter til konferencer eller events, skal HH være førsteprioriteten, fordi service og professionalisme er i særklasse. Vi skal udnytte vores styrker til at give de besøgende en oplevelse, hvor de ved de får kvalitet og hvor de ydermere får lige det ekstra, de ikke havde ventet. Herudover rummer HH-Planstrategien nogle konkrete forslag til områder, der kan udvikles i et fællesskab. 4. Høring Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Økonomiudvalget tager stilling til at sende forslaget til HHplanstrategi i høring hos udvalgte interessenter og udvalgte fagudvalg Høring ca. 8 uger Behandling af høringssvar i Økonomiudvalg Godkendelse af HH-planstrategi i HH-samarbejdets styregruppe Godkendelse af HH-planstrategi i Byråd og Kommunstyrelsen Interessenter

21 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 21 Helsingør Kommunes stående fagudvalg, Øresundsakvariet, M/S Museet for Søfart, Teknisk Museum, Helsingør Kommunes Museer, Business and Event, Udvikling Nord, Erhvervs- og Industriforeningen, Turistforeningen, Kronborg Slot, By og Land, Scandlines, Sundbusserne, Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune, Visit Nordsjælland. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Der er planlagt høring af politiske udvalg og interessenter over en periode på 8 uger i perioden 17. februar 2015 til den 7. april Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at udvalget drøfter den foreliggende HH-planstrategi med henblik på at komme med eventuelle bemærkninger. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har ikke yderligere bemærkninger til HHplanstrategien. Per Tærsbøl (C), Morten Westergaard (C) og Jan Ryberg (L) er imod en fast bilforbindelse.

22 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Ansøgning om tilskud til Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 på Hornbæk Strand Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27617 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Polo.doc Prospekt - Info om Scandinavian Beach Polo World Cup Budget - Scandinavian Beach Polo World Cup.xlsx Indledning/Baggrund Copenhagen Polo Open arrangerer under The Danish Polo Association og Dansk Rideforbund Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 på Hornbæk Strand i perioden juli Arrangementet er et officielt stop på World Cup touren, hvor arrangementet også finder sted i bl.a. Miami og Dorset i England. Arrangementet nyder stor national og international bevågenhed med deltagere og presse fra hele verden. Sporten har en række stolte traditioner og har en særdeles høj underholdningsmæssig værdi. Beach Polo World Cup er et stort profilskabende arrangement, der understøtter Helsingør Kommunes og Hornbæks ambitioner om revitaliseringen af Hornbæk som en mondæn badeby. Arrangementet bliver sammen med Hornbæk Havnefest det officielle startskud til UGE31. Arrangementet estimeres at tiltrække omkring gæster i deltagere, ledsagere, presse, turister osv. I forbindelse med afviklingen ansøges der om ,- kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementet har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi- og handleplan for 2020 med specielt fokus på udviklingen af Kultur- og Oplevelsesprogrammet og herunder revitaliseringen af Hornbæk som badeby. Sagsfremstilling Copenhagen Polo Open (CPO) arrangerede i sommeren 2013 Polo Open i Fælledparken, København. Et arrangement, der blev nomineret til årets bedste udendørs event med ca tilskuere. Grundet arrangørernes personlige affektion for Hornbæk og en interesse for at genskabe Hornbæks position som mondæn badeby, ønsker arrangørerne at placere en afdeling af World Cuppen i Beach Polo på stranden i Hornbæk den juli World Cuppen afvikles på Hornbæk Strand vest for havnen på et areal, der er ca. 100x50 meter (jf. vedhæftede prospekt). Der forventes en beskeden deltagelse af ca. 50 personer inkl. ledsagere og ca. 80 heste. Dog har eventen en stor kommerciel værdi, eftersom det er et prestigefyldt arrangement, med en betydelig national og international pressedækning samt stor underholdningsværdi. Baseret på flere faktorer vurderes arrangementet at kunne tiltrække nærved tilskuere bl.a. baseret på:

23 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 23 Arrangementet i 2013 med ca betalende tilskuere. I Hornbæk er det gratis (Arrangørerne begrunder det i, at man ønsker at brede kendskabet til sporten ud, ligesom det ikke er fair at afspærre en af Nordsjællands bedste strande i højsæsonen) Det ligger i samme weekend som Havnefesten, hvilket betyder en forventet synergieffekt Arrangementet er sikret en yderligere synlighed i at være den officielle start på aktivitetsugen UGE31 Center for Kultur- Idræt og Byudvikling har konservativt skønnet at minimumseffekten af arrangementet er et øget turismegenereret forbrug i Hornbæk/Helsingør Kommune på ca. 4,6 mio. kr. Det er vigtigt for arrangørerne at sikre en lokal opbakning eftersom visionen er at etablere sig som en tilbagevendende begivenhed i Hornbæk. Det lokale samarbejde strækker sig til Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Hornbæk Turistforening, UGE31, Hornbæk Havnefest, lokale sponsorer og turismeaktører. Centret har været involveret fra første henvendelse eftersom eventen giver en enestående mulighed for at understøtte den positive udvikling af turismen, som Hornbæk har påbegyndt gennem arbejdet med revitaliseringen som mondæn badeby, Den Danske Riviera, større events samt den store pr- og brandingmæssige værdi, der er i arrangementet. Arrangørerne af Scandinavian Beach Polo World Cup har et budget på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf der ønskes et tilskud fra Helsingør Kommune på ,- kr. til udgifter forbundet med den praktiske afvikling parkeringsservice, renovation og rengøring af strandarealer, installationer osv. (jf. budget). Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings anbefaling, at der ydes tilskud til arrangementet, som vil sikre Hornbæk og Helsingør Kommune en tilbagevendende synlighed i nationale og internationale medier, tiltrække mange turister samt have en betydelig afledt effekt på lokalområdet de kommende år. Økonomi/Personaleforhold Der ansøges om kr fra udvalgets pulje til dækning af udgifter forbundet med den praktiske afvikling f.eks. parkeringsservice, skilte, toiletter, strandrensning mv. Budget Udvalgspulje Godkendte ansøgninger: HH-Floorball event på tværs af Øresund Saldo Ansøgninger endnu ikke godkendt: Scandinavian Beach Polo World Cup Saldo i tilfælde af godkendelse af indkomne ansøgninger Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

24 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 24 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at der bevilges tilskud på kr. fra Idrætspuljen til dækning af udgifter forbundet med den praktiske afvikling parkeringsservice, renovation og rengøring af strandarealer og el/vand-installationer. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Indstillingen godkendt.

25 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Forlængelse af aftale med Helsingør Tennis Klub Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/25686 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommune har støttet Helsingør Tennis Klubs talentudviklingsprojekt for tennisspillere under 15 år med et årligt tilskud på ca kr. siden Samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Helsingør Tennis Klub er løbende blevet evalueret, og projektet er justeret efter aftale mellem Tennisklubben og Helsingør Kommune, herunder Idrætslinjen (7.-9. klasse) på Borupgårdskolen. Projektets formål er at give de bedste sportslige og personlige udviklingsmuligheder for unge tennisspillere i Helsingør Kommune. Projektet er i tråd med og et fagligt velfunderet supplement, til Helsingør Kommunes samlede tilbud for talentudvikling samt Helsingør Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark. Helsingør Tennis Klub har indsendt dokumentation for deres ønske om fortsat støtte i form af projektbeskrivelse, statusbeskrivelser og budgetter til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Centret og eliteidrætskoordinator Allan Jørgensen, har løbende været i dialog med tennisklubben omkring projektet. Eliteidrætsudvalgets anbefaling til forlængelse af samarbejdsaftalen vil foreligge til mødet. Sagen forelægges med henblik på, om Helsingør Kommune forsat vil støtte tennisklubbens talentudviklingsarbejde. Retsgrundlag Eliteidrætsloven 7 Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Vision 2020 unikke fritidstilbud Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Sagsfremstilling Helsingør Tennis Klubs talentudviklingsarbejde - Talentcenter har gennem en årrække været med til at udvikle tennisspillere på et højt regionalt og nationalt niveau. Idrætslinjen på Borupgårdskolen, som blev oprettet i 2008, har været en del af denne talentudvikling. Talentcentret har fundet et naturligt leje, hvor konkurrencen og kravene er skærpet, således at tennisspillerne og deres forældre fra starten ved, hvad der tilbydes og kræves i tæt samarbejde med Idrætslinjen.

26 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 26 Siden 2008 har der været et konstruktivt samarbejde med Idrætslinjen med fokus på koordinering af træningspas i skole- og klubtiden ud fra træningskonceptet Aldersrelateret træning. Den kommunale støtte til talentudviklingen er blevet forvaltet af Helsingør Tennis Klub, og dette samarbejde har fungeret optimalt. Der arbejdes med talentudvikling ud fra tre talentudviklingskategorier - bobler, udviklingsspiller samt talenter. Tennisklubben har pt. cirka 30 spillere i de tre kategorier med 10 i hver kategori. I indeværende sæson har tennistalenterne udviklet sig markant og flere er blandt landets bedste. Der er i sæsonen 2014/2015 vundet to danmarksmesterskaber og enkelte spillere har deltaget i Elitedivisionen i tennis. Tennisklubben har pt. 7 spillere i top 30 på den danske tennisrangliste for ungdomsspillere. Eliteidrætskoordinator Allan Jørgensen, har løbende været i dialog med tennisklubben med henblik på forsat koordinering af talentudvikling i klubregi, og talentudvikling i regi af Helsingør Talent og Elite. Det er eliteidrætskoordinatorens vurdering, at Helsingør Tennis Klub har sammensat et trænerteam, der kan fastholde projektets kvalitet i forhold til det koordineret talentarbejde. Centret anbefaler, at der indgåes en ny samarbejdsaftale. Aftaleperioden foreslås at gælde fra 1. januar 2015 til 31. december Primo 2016 igangsætter parterne en fælles evaluering af samarbejdsaftalen med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. I tilfælde af misligholdelse og uoverensstemmelse, kan nærværende aftale ophæves. Økonomi/Personaleforhold Der er i Eliteidrætsbudgettet under posten talentudvikling i klubregi afsat midler til indgåelse af ny aftale med Helsingør Tennis Klub. Herunder oversigt over eliteidrætsbudget Budget Disponeret Rest note Eliteidrætsbudget Elitesponsorater FC Helsingør HEA Idrætslinjen 4-6 kl Idrætslinjen 7-9 kl Incl B2015 Talentudvikling Helsingør klubregi Håndbold Talentpulje øvr. klub Idrætsrådet Elitære tiltag Hamlet Rugby/SIF Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller,

27 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 27 at forlængelse afsamarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og Helsingør Tennis Klub godkendes. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Indstillingen godkendt.

28 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Jump4Fun et bevægelsestilbud til børn og unge - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3904 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Drejebog Jump4fun pdf Jump4fun folder.pdf Indledning/Baggrund Antallet af overvægtige børn og unge er stigende. De seneste tal viser, at 20 procent af en 9. klasses årgang i Helsingør i dag er overvægtige. Jf. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse, skoleåret Overvægt har stor betydning for sundhed og trivsel, og for nogle børn betyder overvægten ringe selvværd og manglende deltagelse i samfundet. Med baggrund i det stigende tal, har Helsingør Kommune, Center for Sundhed og Omsorg, indgået en aftale med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger om, at DGI etablerer og superviserer Jump4fun motionshold for overvægtige børn i Helsingør Kommune. Jump4fun tilbydes børn og unge i alderen 6 16 år. Helsingør Kommune finansierer holdene over budgetområde 410 vedrørende borgerrettet forebyggelse. Aftalen løber fra 01. januar 2015 til 01.januar Center for Sundhed og Omsorg har afstemt aftalen med Sundhedstjenesten, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Sundhedslovens paragraf 119. Relation til vision og tværgående politikker Punktet relaterer sig til Helsingør Kommunes vision med fokus på Tidlig indsats og til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik et fælles anliggende for hele kommunen Sagsfremstilling Jump4fun er et bevægelsestilbud for overvægtige og motionsuvante børn, som ikke er i stand til at følge den almindelige foreningsidræt. Tilbuddet har fokus på glæden ved at bevæge sig, motorik og selvværd. Formålet er, at børnene tilbydes en idrætsaktivitet, som passer til deres behov, lyst og forudsætninger, og at børnene er motiveret og finder det meningsfuldt at være med på holdet. Udvikling af selvtillid og handlekompetencer i et socialt trygt miljø kan være med til at styrke børnenes selvværd. Jump4fun-hold har derfor fokus på at fremme børnenes personlige ansvar, oplevelse af kontrol, aktiv handlen og sociale relationer. Børnene bliver først udsluset til et almindeligt idrætshold i eller udenfor den aktuelle forening, når det er fysisk og mentalt klar til det. På et Jump4fun hold tilbydes barnet ugentlig træning, 6-8 årlige fællestræningsdage for hele familien, flere årlige kostworkshop, og barnet modtager et sæt sportstøj med logo. En særlig foreningsguide fra Jump4fun/DGI følger børnene og hjælper til med motivation og transport til træning, hvis der er behov for det. DGI leverer Jump4fun konceptet, rekrutterer instruktører fra foreningslivet og står for instruktøruddannelsen. DGI sikrer sammen med kommunens sundhedstjeneste, at der rekrutteres børn til holdene fra Overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospital, fra

29 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 29 Julemærkehjemmene og fra kommunens skoler og institutioner. DGI faciliterer videndeling og information og står også for gennemførelse af evaluering. I Helsingør Kommune eksisterer allerede et Jump4fun hold, som varetages af Helsingør Judoklub. DGI arbejder på at få etableret et hold i samarbejde med Helsingør Svømmehal og forventeligt hos Kronborg Gymnasterne. Hvert hold kan have op til 15 børn. Økonomi/Personaleforhold Jump4fun gennemføres med midler fra Sundhedsbudgettet 410, der hører under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. I 2015 budgetteres med kr til holdafgift og deltagertilskud. Herudover kan det enkelte barn søge om kontingentstøtte i form af et Fritidspas. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Orientering foretaget.

30 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Forundersøgelser af idrætsfaciliteter - Nordre Strandvej - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27947 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tids- og aktivitetsplan for forundersøgelser af idrætsfaciliteter - Nordre Strandvej - Revideret udgave Indledning/Baggrund Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Sagen blev forelagt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 4. februar Hermed følger fortsat orientering om forundersøgelserne af idrætsfaciliteterne på Nordre Strandvej. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Processen for forundersøgelserne fortsætter som planlagt. Udbudsmaterialer blev udsendt mandag den 16. februar 2015 til tre rådgivningsfirmaer, som er inviteret til at deltage i begrænset totalrådgiverudbud. Der er planlagt besigtigelser af idrætsfaciliteterne og spørgemøder i uge 9. Tidsfrist for afgivelse af tilbud er mandag den 9. marts. Opgaven udbydes som det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tre underkriterier: 1. Økonomi 2. Rådgiveres kompetencer og erfaringer 3. Procestyring De tre rådgivningsfirmaer giver udtryk for stor interesse for opgaven, og hvert firma forsøger på nuværende tidspunkt at afsætte tilstrækkelige ressourcer med henblik på at få tildelt opgaven. På baggrund af diverse bemærkninger fra rådgivningsfirmaerne til udbudsmaterialet er nogle af de centrale udbudsdokumenter blevet tilpasset torsdag den 16. februar 2015, herunder tids- og aktivitetsplan, der vedhæftes til orientering. Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling på udvalgsmøde den 4. februar Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger.

31 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 31 Kommunikation/Høring Ingen bemærkninger. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Orientering foretaget. Som tidligere vedtaget skal titlen på projektet fremover benævnes: Forundersøgelser af idrætsfaciliteterne på Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej.

32 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28860 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Indledning/Baggrund Emne Stadionundersøgelse Ndr. Strandvej/Gl. Hellebækvej Møde løbende Nordsjællands Håndbold April 2015 Studietur April 2015 Vi cykler på arbejde Juni 2015 Hornbæk Hallen Udvalgsbesøg til/fra Helsingborg Børne-og ungdomsorganisationernes Fællesråd Rideklubberne Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ikke fastlagt Folkeoplysningens Samråd Ikke fastlagt Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Orientering foretaget. Idekatalog tilføjes oversigten i maj måned. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget besøger Helsingborg Kommunes tilsvarende udvalg.

33 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side Meddelelser/eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28858 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Jens Bertram, Katrine Vendelbo Dencker Per Tærsbøl (C) deltog i stedet for Jens Bertram (C). Administrationen orienterede om KL s Social-og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL s sociale temamøde) den 28. og 29. maj 2015 i Ålborg.

34 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato Side 34 Bilagsliste 3. Regnskab 2014 for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - orientering 1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhedsfremme (55467/15) 2. Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411Idræt og Fritid (58457/15) 4. Driftsoverførelser fra 2014 til Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2014 til 2015 (55708/15) 2. Bilag 2: Udvalgets indefrosne midler (59776/15) 3. Bilag 3: Ansøgning om overførsler over 3 pct. (59034/15) 4. Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug over 3 pct. (58963/15) 5. Oplæg til Frivillighedspolitik 1. FP15 - Politikoplæg (59294/15) 6. HH-samarbejdet 1. En sammanbunden stad 2035 (55076/15) 2. Handleplan for 2015_Idræt og Fritid (55070/15) 7. Fælles HH-strategi 1. HH-planstrategi - høringsversion.pdf (56550/15) 8. Ansøgning om tilskud til Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 på Hornbæk Strand 1. Eventinfo og turismeøkonomisk effekt Polo.doc (41388/15) 2. Prospekt - Info om Scandinavian Beach Polo World Cup (41092/15) 3. Budget - Scandinavian Beach Polo World Cup.xlsx (41084/15) 10. Jump4Fun et bevægelsestilbud til børn og unge - orientering 1. Drejebog Jump4fun pdf (55644/15) 2. Jump4fun folder.pdf (55631/15) 11. Forundersøgelser af idrætsfaciliteter - Nordre Strandvej - orientering 1. Tids- og aktivitetsplan for forundersøgelser af idrætsfaciliteter - Nordre Strandvej - Revideret udgave (12582/15)

35 Bilag: 3.1. Bilag 1: Regnskabsbemà rkninger 410 Sundhedsfremme Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55467/15

36 Regnskab 2014 Budgetområde: Sundhedsfremme Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen. I følge Sundhedsloven 119 stk.1 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Sundhedsfremme er i 2014 delt mellem borgerrettet sundhedsfremme på budgetområde 410 og patientrettet sundhedsfremme på budget område 621. Helsingør Kommune har sammen med region Hovedstaden indgået en forpligtende sundhedsaftale vedrørende en række konkrete indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsloven. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal 410 Sundhedsfremme kr. Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer-/ mindreforb rug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter 0 0 Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter 0 0 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i Heraf udgør det rammestyrede område kr. Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 26,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 21,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 26,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Som følge af den nye styrelsesvedtægt for Helsingør kommune, er budgetområde 410 ændret fra regnskabsår 2014 således: At det er alene den borgerrettet sundhedsfremme der bliver i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr.

37 Regnskab 2014 Budgetområde: Sundhedsfremme Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 26,8 pct. af det korrigerede budget. Sundhedsfremme Regnskabet viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 26,8 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2013 til 2014 var på kr. Merforbruget skyldes Projekt FIT ressourceforløb, hvor udgifterne er afholdt i 2014 og tilskud til drift af projektet først indgår efter afslutning af projektet i regnskabsår Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne i 2014 på budgetområde 410 Sundhed er vist i nedenstående tabel. Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger 410 Sundhedsfremme kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Frigivelser i forbindelse med budgetrevision 30/ Budget flyttet fra borgerrettet- til patient rettet forebyggelse -600 Midler fra Lov og cirkulæreprogram fra 2012 flyttet fra gammel sundhedsmyndighedskonto 374 Tillægsbevillinger på budgetområde drift -161 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder 410 Sundhedsfremme kr. Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer/mindre forbrug 2014 Sundhedsfremme Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 410 Sundhed har der ikke været anlæg i 2014.

38 Bilag: 3.2. Bilag 2: Regnskabsbemà rkninger 411Idrà t og Fritid Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 58457/15

39 Regnskab 2014 Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Budgetområdet understøtter et aktivt og mangfoldigt idræts- og fritidsliv, som skal bidrage til størst mulig livskvalitet for kommunens borgere. Deltagelse i fritidslivet f.eks. idræt, spejder, aftenskoler samt borgernes selvorganiserede aktiviteter danner grundlag for et aktivt medborgerskab. Attraktive og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter i lokalområderne skal øge interessen for et aktivt fritidsliv for borgere i alle aldre og på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Fleksible støtteordninger og en målrettet kommunal service og et aktivt medborgerskab skal motivere og inspirere områdets aktører til fortsat udvikling af såvel eksisterende som nye aktiviteter og fællesskaber. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014** Mer-/ mindreforb rug Budgetområdet i alt - drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug. **Forbruget på 411 er indeholdt udgifter til renter og afdrag til realkreditinstitutter for de selvejende haller på i alt kr. 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i Heraf udgør det rammestyrede område kr. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 8,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der en afvigelse på 7,9 pct. i forhold til det oprindelige budget og 8,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. 1

40 Regnskab 2014 Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 4,5 pct. af det korrigerede budget. Til dette resultat skal der korrigeres for de 3 selvejende hallers samlede udgifter til renter og afdrag til realkreditinstitutter på kr. Espergærde-, Nordkyst- og Hornbæk hallen har alle optaget realkreditlån igennem tiderne. Rente og afdragsbetalingen foretages af Center for Økonomi og Ejendomme, hvorefter de 3 hallers driftsresultat korrigeres i driftsoverførelsessagen for disse betalinger. Efter denne korrektion af de 3 selvejende haller bliver budgetområde 411 Idræt og Fritids samlede merforbrug på kr., hvilket svarer til 8,6 pct. af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) Regnskabet viser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at entreprenøren for specielvedligeholdelse af kommunens grønne idrætsarealer midt på året gik konkurs. Med de udfordringer, der følger med, har HKI selv klaret denne opgave billigere resten af året. Espergærde hallen Regnskabet viser et merforbrug på mio. kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsaftalen skal Espergærde hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum kr., hvilket bliver overholdt. Der er afdraget mere end aftalt i afviklingsaftalen. Nordkyst hallen Regnskabet viser et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at hallen har haft ekstra udgifter i forbindelse med, at hallen fik nyt halgulv før sommerferien. Hornbæk hallen Regnskabet viser et merforbrug på kr. Hornbæk havde i 2013 et merforbrug på kr., hvilket burde være nedskrevet i henhold til afviklingsaftalen. Merforbruget skyldes Hornbæk hallens udfordringer med at få tilpasset udgifterne til budgettet. Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., som primært skyldes ikke afregnede lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler på kr. samt ikke afregnet løn i 2014 for aftenskolen "Juniorstrygerkredsen på kr. Endvidere har et højere antal udenbys deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning medført et overskud i den mellemkommunale refusion på kr. Endelig har der været færre udgifter til fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (sommerferieaktiviteter, udviklingspulje m.m.) samt udvist tilbageholdenhed i forhold til deltagelse i konferencer og lignende med kr. Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på kr., som primært skyldes færre energiudgifter på Nygård Rideskole på kr. samt færre udgifter til talentudvikling i klubregi på kr. 2

41 Regnskab 2014 Budgetområde: 411 Idræt og Fritid Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2014 på budgetområde 411 Idræt og Fritid er vist i tabel 2. Ikke rammestyrede område Budgetområde 411 Idræt og Fritid har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område. Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Mindreforbrug fra 2013 til Merforbrug fra 2013 til Drift billardklubhus på Gefionsvej 40 Diverse it og licenser -51 Nye priser NPV 7 Ikke rammestyret Tillægsbevillinger på budgetområde 411 Idræt og Fritid - drift Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 3. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013* Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014** Tillægsbevillinger Mer/mindreforbrug 2014 Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles Idrætsopgaver Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug. **Forbruget på 411 er indeholdt udgifter til renter og afdrag til realkreditinstitutter for de selvejende haller på i alt kr. 3

42 Regnskab 2014 Budgetområde: 411 Idræt og Fritid 3. Regnskabsbemærkninger Anlæg På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede anlægsbudget netto kr. i Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., Merforbruget skyldes ekstra omkostninger til advokat efter endt voldgiftsafgørelse. Projektet afsluttes i Merforbruget forventes finansieret af kassen. budget. Tabel 4, Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget 2014 Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer- / mindrefor brug Renovering atletikstadion Rønnebæralle, i alt Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 4

43 Bilag: 4.1. Bilag 1: Specifikation af driftsoverfã rsler 2014 til 2015 Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55708/15

44 Center for Økonomi og Ejendomme Specifikation af driftsoverførsler på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i kr. Sundheds-, Idræts-, og Fritidsudvalget Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Mer- /mindreforbrug Mer-/mindreforbrug ift. korrigeret budget i pct. Korrektioner til overførsler Merforbrug Overførsel af dækket af merforbrug indefrysning Uafsluttede projekter finansieret af eksterne midler eller frigivelser Automatisk overførsel af mindreforbrug op til 3 pct. Yderligere frigivelser op til 3 pct. mindreforbrug Forslag til overførsel over 3 pct. Mindreforbrug der lægges i kassen Hvor mange år har der været mindreforbrug i løbet af de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme , Sundhedsfremme , Idræt og fritid , Helsingør Kommunes Idrætsanlæg , Espergærdehallen , Nordkysthallen , Hornbækhallen , Fritids- og Folkeoplysningen , Fælles idrætsopgaver , I alt , mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

45 Bilag: 4.2. Bilag 2: Udvalgets indefrosne midler Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 59776/15

46 Overblik for resterende indefrosne midler Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser 2014 Resterende indefrosne midler - primo 2015 Dækning af merforbrug 2014 Frigivelser op til 3 pct R2014 Rest til frigivelse i Sundhedsfremme Sundhedsfremme Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles Idrætsopgaver Socialudvalget i alt

47 Bilag: 4.3. Bilag 3: Ansà gning om overfã rsler over 3 pct. Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 59034/15

48 Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Fælles idrætsopgaver Beløb i kr. Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 4877 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 5225 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 187 Automatisk overførsel under 3 pct. 157 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 30 Begrundelse for overførsel af mere end 3 pct. af korrigeret budgettet: Udvalget har for sæsonen 2015 indgået aftale med Helsingør Gymnasium om kommunal anvendelse af ny idrætshal. Hallen stilles til rådighed for gymnastikforeninger i eftermiddags- og aftentimer samt weekender. I følge folkeoplysningslovens 21 og 22 skal kommunen som lejer afholde eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med foreningernes brug af hallen. Med udgangspunkt i kommunens takster for halleje søges der udover den automatiske overførsel under 3 pct. ( kr.) om overførsel af kr. således den samlede overførsel udgør kr. til dækning af lejeomkostninger.

49 Bilag: 4.4. Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug over 3 pct. Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 58963/15

50 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme Sundhedsfremme I 1000 kr. Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,8 Handleplan: Her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, hvor mange år der har været merforbrug (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Merforbruget skyldes Projekt FIT Fleksible Individuelle Tilbud ressourceforløb, hvor udgifterne er afholdt i regnskabsår 2014 og tilskud til driften først indgår efter afslutning af projektet i regnskabsår Merforbruget dækkes delvis af frigivelse af indefrosne midler med kr. Det resterende merforbrug forventes dækket af betaling af tilskud ved projektets afslutning i regnskabs år De tidligere regnskabsår har der været mindreforbrug på budgetområdet.

51 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Espergærde Hallen I 1000 kr. Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Espergærde Hallen Handleplan: Her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, hvor mange år der har været merforbrug (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Idrætsudvalget bevilgede i 2008 Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde-Hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsplanen skal Espergærde-Hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på kr. Afviklingsplanen overholdes.

52 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Hornbæk Hallen I 1000 kr. Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Hornbæk hallen Handleplan: Her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, hvor mange år der har været merforbrug (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Hornbæk hallen har de seneste år haft svært ved at få tilpasset hallens omkostninger med hallens budget. Hallen har som følge deraf oparbejdet en større merforbrug. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling er igang med en udredning af Hornbæk hallens økonomi. Når denne er klar, vil der blive taget stillling til hvordan merforbruget skal afvikles.

53 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 411 Idræt og Fritid Nordkyst Hallen I 1000 kr. Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Nordkyst hallen Handleplan: Her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, hvor mange år der har været merforbrug (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Merforbruget skyldes hallen har haft ekstra udgifter i forbindelse med hallen fik nyt halgulv før sommerferien. Nordkyst hallen forventer at kunne afvikle merforbruget over 3 år.

54 Bilag: 5.1. FP15 - Politikoplà g Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 59294/15

55 Oplæg til Frivillighedspolitik 2015 FOTO Vær med til at formulere vores fælles Frivillighedspolitik! Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Team Idræt, Fritid og Frivillighed

56 Helsingør Kommune vil være kendt som kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. Borgerne tager medansvar for udviklingen af fællesskabet ved at udvise aktivt medborgerskab, der har værdi for den enkelte, men som også skaber værdi for samfundet. Frivilligheden er et centralt element heri. Mange borgere er frivillige indenfor eksempelvis idræt, ungdomsarbejde, på det sociale område og indenfor kulturen for blot at nævne nogle områder. Mange yder en frivillig indsats i foreninger, organisationer eller i løsere organiserede grupper. De frivillige er limen, der binder forenings- og fritidslivet sammen, så aktive børn, unge og voksne kan dyrke deres interesser. Frivilligheden og det frivillige arbejde er blevet meget tydeligt i samfundet, og også i Helsingør Kommune. Derfor indgår frivillighed i kommunens vision under Et levende sted med en målsætning om, at antallet af frivillige på centrale områder skal øges. Den kortlægning kommunen gennemførte i 2014 af frivilligheden viste, at der er et vidtforgrenet og veletableret samarbejde mellem de frivillige og kommunen - og at de frivillige i visse tilfælde er tæt knyttet til kommunens aktiviteter. Samarbejderne er til stor gavn for kommunens borgere, da de frivilliges indsats supplerer de kommunale tilbud og ydelser. Byrådet ønsker, at der formuleres en Frivillighedspolitik, der beskriver rammer og vilkår for de frivilliges aktiviteter i foreningslivet og for kommunens samarbejde med frivillige. Derfor indbyder Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget frivillige, foreninger og organisationer til at deltage i formuleringen af vores Frivillighedspolitik. Politikoplægget og indbydelser sendes også til Byrådet, kommunale chefer og kommunens kontaktpersoner til de frivillige. Dette materiale er et debatoplæg Under politikarbejdet vil alle facetter af frivillighed kunne bringes i spil, ligesom kommunens roller i samarbejdet vil indgå. Derfor er dette oplæg ikke begrænsende, men skal ses som et åbent grundlag for politikarbejdet.

57 Værdier i samarbejdet Samarbejder skal tage udgangspunkt i aftalte værdier, og værdier skal være centrale i politikarbejdet. Vi nævner her en række forslag til værdier, som grundlag for debatten: Den frivillige yder en ulønnet og frivillig indsats Respekt for frivilliges, foreningers og organisationers egenart og selvstændighed Kommunen støtter de frivilliges indsats gennem gode rammer og vilkår Samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sker i åbenhed og gensidig respekt Udviklingen af samarbejde sker i en løbende dialog om rammer og vilkår Elementer i politikarbejdet Punkterne under overskrifterne er kommet frem ved kortlægningen af frivilligheden i De er medtaget som en ramme og et afsæt for debatten om en frivillighedspolitik. DEN FRIVILLIGE INDSATS - den enkelte frivilliges vilkår, ansvar og rettigheder - frivillige knyttet direkte til kommunens aktiviteter - kommunens og frivilliges roller i samarbejdet - styring/frihed - frivillige vil ikke styres, men have ansvar - den frivilliges motivation - ledelse og påskønnelse af frivillig indsats DE FRIVILLIGE SOM SAMARBEJDSPARTNERE - frivilliges samspil med borgere og kommunen - høringspart - kommunalt frivilligråd - frivilligkorps - frivillige er ikke gratis arbejdskraft KOMMUNEN SOM SAMARBEJDSPARTNER - kommunens opkvalificering som samarbejdspartner - tværgående kommunikation og videndeling på tværs af kommunen og samarbejder med frivillige RAMMER OG VILKÅR FOR SAMARBEJDER - kommunens og de frivilliges roller i samarbejder, herunder ligeværdighed - det skal være nemmere at være frivillig - frivillige er ikke gratis arbejdskraft - fastholdelse og udbygning af samarbejder - kommunens servicering af foreninger - lokaler/faciliteter, vejledning, uddannelse, forsikring

58 I praksis påbegyndes politikarbejdet på kommunens Frivilligheds-Konference den 25. april 2015 på Konventum i Helsingør. I forlængelse af konferencen gennemføres 2 workshops den og , hvor alle interesserede kan medvirke. Her vil resultaterne fra Frivilligheds-Konferencen blive bearbejdet og suppleret. Derefter vil politikforslaget blive gennemskrevet, så det kan forelægges for Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget efter sommerferien. Gennemskrivningen foretages af Frivilligkoordinatornetværket (se sidste side). Efter sommerferien bliver politikforslaget sendt i bred høring i alle relevante råd og nævn. Politikken vedtages af Byrådet i efteråret April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Workshop I Workshop II Politikforslag Høringsfase SIF behandler Politikarbejde politikarbejde gennemskrives politikforslaget Frivilligheds- Konference SIF behandler politikforslag og sender i høring. Byrådet behandler politikforslag / Er Du Frivillig? Er Du ikke Frivillig? Er Du en Frivillig in spe? Er Du ikke længere Frivillig? Er Du ikke Frivillig endnu? Er Du tidligere Frivillig? Er Du stadig Frivillig? Er Du Frivillig igen? Helsingør Kommune fokuserer på at styrke sine kompetencer som samarbejdspartner for de frivillige. Dette sker bl.a. gennem tværgående sparring, videndeling og kommunikation. Samtidig danner kommunen i 2015 netværk for de lokale frivilligkoordinatorer og kontaktpersoner. Politikoplægget er skrevet af: Hanne Andersen, frivilligkoordinator på frivilligt socialt arbejde Nadia Schultz Andersen, frivilligkoordinator på bibliotekerne Merete I.N. Frederiksen, frivilligkoordinator + Iben Vyff, formidlingschef, Museerne Jens Abildgaard-Jensen, tværgående frivilligkoordinator /Center for Kultur, Idræt og Byudvikling

59 Bilag: 6.1. En sammanbunden stad 2035 Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55076/15

60 En sammanbunden stad 2035 STRATEGI FOR SAMARBEJDET MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD

61 2 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

62 Öresundsregionen Öresundsregionen är ett nordeuropeiskt tillväxtområde med nästan 4 miljoner invånare med Köpenhamn som metropol. Med invånare i sitt om - land, där Helsingborgs stad har ca invånare och Helsingörs kommun ca invånare, är vi aktiva medspelare i utvecklingen av den norra delen av Öresundsregionen. Helsingör och Helsingborg är två olika städer med en landsgräns mellan sig. Våra olikheter är en styrka som skapar attraktiv variation i utbudet av möjligheter och upplevelser. Vi kompletterar därmed varandra och skapar synergieffekter som ökar våra städers potential och attraktionskraft. Sedan 1995 har vi ett formellt samarbete över sundet. Syftet med vårt samarbete är att skapa tillväxt och goda levnadsvillkor för medborgarna i den norra delen av Öresundsregionen och i synnerhet i Helsingör- och Helsingborgs kommuner. Vårt samarbete omfattar såväl prioriterade strategiska insatser som mer konkret samarbete mellan verksamheter, institutioner och organisationer. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla som bidrar med värdefulla insatser i vårt samarbete. Helsingör och Helsingborg den 1 mars 2013 Johannes Hecht-Nielsen Borgmester Helsingör Kommune Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad EN SAMMANBUNDEN STAD

63 Vision HELSINGØR OG HELSINGBORG EN SAMMANBUNDEN STAD 2035 OVERORDNET MÅL Det overordnede mål er at udvikle HH-området i forhold til områdets attraktivitet og vækst i forhold til arbejdspladser, virksomhedsetableringer, bosætning, oplevelser og infrastruktur. Ved at tale med en stemme sikrer vi en stærk udvikling af en sammenhængende Øresundsregion i den nordlige del. FOKUSOMRÅDER Indenfor HH-samarbejdet i perioden har vi valgt fire fokusområder. Tilgængelighed og Mobilitet Byudvikling, Miljø og Klima Erhvervsliv og Arbejdsmarked Kultur og Oplevelser Vi vil i arbejdet med fokusområderne sikre en optimal kobling mellem Helsingør og Helsingborg understøtte nærheden og integrationen gennem samarbejdsprojekter styrke dialogen og netværk som fremmer kommunernes naturlige vartegn 4 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

64 Tillgänglighet och mobilitet STÄRKA VISIONEN OM EN SAMMANHÄNGANDE ÖRESUNDSREGION En sammanhängande och god tillgänglighet är avgörande för en positiv utveckling av hela Öresundsregionen. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer därför att förändra Öresundsregionen så att utvecklingen får mycket bättre möjligheter att spridas till större delar för att öka tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Då skapas en ökad kapacitet i trafiksystemet som bl.a underlättar för företagare att driva verksamhet, som skapar fler arbets - till fällen och utökade möjligheter att besöka området. Samtidigt stärks områdets tyngd i konkurrensen med andra metropolregioner. Vi arbetar samtidigt för klimatsmarta och hälsofrämjande transporter. PRIORITERADE STRATEGISKA INSATSER Helsingör och Helsingborg kommer att arbeta för utvecklingen från U till O och därmed en sammanhängande Circle City Line i Öresundsregionen genom insatser på flera plan med HH-gruppen som huvudaktör. Nyckeln till att realisera detta ligger dock i förverkligandet av en fast HH-förbindelse med väl fungerande landanslutningar. Arbetet kommer att bedrivas genom aktivt lobbyarbete och opinionsbildning. Ansvar: Helsingborg: Kommunstyrelsen Helsingør: Økonomiudvalget ANDRA MÅL OCH INSATSER Säkrare och förbättrad kollektivtrafik i området genom att skapa och utveckla bättre konkurrensvillkor för färjetrafik och förbindelse med t.ex direktbuss mellan städerna. Vi ska arbeta för att behålla, utveckla och bygga ut Öresundstågssystemet som den viktigaste nerven i den ring formiga stadsregionen runt Öresund. Ansvar: Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg Ökat samarbete inom mobility management, för att öka antalet hållbara transportlösningar, både genom fysiska förändringar och genom att påverka medborgares och verksamheters transportvanor. Ansvar: Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden Helsingør: Idræts- og Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg EN SAMMANBUNDEN STAD

65 Byudvikling, miljø og klima EN BÆREDYGTIG UDVIKLING Helsingør og Helsingborg udgør sammen en akse i den nordlige del af Øresundsregionen. Der vil derfor blive arbejdet på en fælles strategi for den fremtidige planlægning målrettet vores fælles HH-interesser. Det være sig infrastruktur, erhvervsliv, boligudbud, faciliteter med mere, hvor syn ergieffekter kan opnås på tværs af Sundet. Dette gælder både i forhold til det fysiske miljø og infrastruktur og de sociale og økonomiske aspekter. Vi skal fremme energineutralt byggeri og klimarenovering, alternative energikilder og energibesparende køretøjer. Tilpasning til klimaforandringer skal i højere grad indgå i planlægningen. PRIORITEREDE STRATEGISKE INDSATSER Helsingør og Helsingborg vil arbejde for en fælles planstrategi for planlægningen målrettet HH-interesser. Ansvar: Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingör: Økonomiudvalget Samarbejde omkring klimastrategierne på begge sider skal understøttes og styrkes for at nå det fælles mål om at re ducere CO 2 emission. Der skal tages hensyn til klimatilpasning ved kommunal planlægning og byggeri samt påvirke borgere og virksomheders adfærd i klimavenlig retning. Ansvar: Helsingborg: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Ejendoms- og Miljøudvalget ANDRE MÅL OG INDSATSER Skabe et samlet fleksibelt boligmarked ved at kortlægge behov og synliggøre udbud af boligformer i HH-området, og en bedre håndtering af tilsvarende boligsociale udfordringer. Dette gøres ved at kortlægge udfordringerne i de sociale boligområder til gensidig nytte og anvendelse, samt inspirere til udvikling af nye løsninger. Ansvar: Helsingborg: Stadsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelse, Socialnämnden Helsingør: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget Undersøge forudsætningerne for at sammenkoble byernes fjernvarmeanlæg gennem en fjernvarme ledning på havbunden. Ansvar: Helsingborg: Öresundskraft AB Helsingör: Forsyning Helsingør A/S 6 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

66 Näringsliv och arbetsmarknad EN SAMMANHÄNGANDE MARKNAD FÖR FÖRETAGARE OCH ARBETSKRAFT HH-området ska skapa förutsättningar för en ökad tillväxt i området bland annat genom att vi underlättar för de företagare som överväger eller vill etablera verksamhet i området. De kluster och branscher som dominerar i den norra delen av Öresundsregionen ska identifieras och synliggöras i syfte att öka utvecklingen av näringslivets möjligheter till nya nätverk och affärer över sundet. Helsingör Helsingborg ska utgöra en sammanhängande arbetsmarknad där kommunikationsmöjligheter ska underlättas och gränshinder så långt möjligt reduceras. Genom att visa Campus Helsingborg som en resurs för hela området kan vi attrahera yngre att stanna kvar eller flytta till området, samt öka möjligheten för näringslivet att förena kunskap och kompetens vid Campus Helsingborg för affärsmässig nytta. PRIORITERADE STRATEGISKA INSATSER Helsingör och Helsingborg ska arbeta för ett arrangemang, HH Business Week under Som en förberedelse ska en kartläggning av verksamhetsstruktur i kluster och branscher genomföras. Detta för att synliggöra marknadspotentialer i Norra Öresundsregionen och för målinriktad matchning inom identifierade kluster. Helsingör Helsingborg vill samverka kring en etableringstjänst och internationell marknadsföring, som kan attrahera internationella investerare och företagare. Tjänsten ska ge en snabb överblick över områdets lediga mark, utbyggnads- och verksamhetsområden. Ansvar: Helsingborg: Kommunstyrelsen, Stadsbyggnads nämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Vækst & Viden Arbeta för att öka utbildning på andra sidan sundet genom att förbättra informationen om utbildnings- och forskningsmöjligheter, samt möjliggöra att mer praktik och utbildningar görs i samarbete. Ansvar: Helsingborg: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungeudvalget ANDRA MÅL OCH INSATSER Öka kunskapen om och matcha kompetens, arbetskraft, arbetslösa och studerande över Sundet. Ansvar: Helsingborg: Utvecklingsnämnden Helsingör: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget EN SAMMANBUNDEN STAD

67 Kultur og oplevelser INTEGRATIONSMOTOR FOR HELE SAMARBEJDET Kulturen er med til at skabe koblinger mellem uddannelse, erhvervsliv og turisme samt øge forståelsen hos borgerne om den region de bor i. Samarbejdet styrker oplevelsen af både den fælles historie og identitet samt de konflikter og forskelle, som også præger et grænseland. En region med et mangfoldigt og inkluderende kulturliv af høj kvalitet, med flere stærke kulturområder og en høj innovationsgrad baseret på kultur skal brandes. Kulturen og idrætten skal fungere som samlende element for alle borgere; hvor indsatser for børn og unge prioriteres i særlig grad. Samarbejdet mellem skoler, kultur- og idrætsinstitutioner befordrer gensidigt kendskab og nysgerrighed hos børnene, og danner basis for mange af de kulturprojekter, ungdommen involveres i over Sundet. Kulturen og idrættens grænsebrydende potentiale skal også bruges på tværs af sociale skel, og være med til at løfte sociale indsatser i boligområderne. PRIORITEREDE STRATEGISKE INDSATSER Helsingør og Helsingborg arbejder for at skabe større og bedre fælles branding gennem fælles turismesamarbejde, pakkeløsninger, kulturkort med mere. Ansvar: Helsingborg: Kommunstyrelsen, Kulturnämnden Helsingør: Kulturudvalget, Vækst & Viden, VisitNordsjælland ANDRE MÅL OG INDSATSER Øge samhørighed og sproglig forståelse på tværs ved at skabe tværgående aktiviteter/events indenfor kultur, fritid, idræt for både HH-borgere og turister. Formidle en fælles identitet, samhørighed og mangfoldighed og skabe aktiviteter for børn og unge, som fremmer integrationen og gensidig forståelse. Ansvar: Helsingborg: Kulturnämnden, Idrott- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen Helsingør: Kulturudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Idræts- og Sundhedsudvalget Fremme forskning og innovation i private virksomheder gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner og regionale organisationer, som arbejder med vækst og iværksættere. Skabe nye innovationsplatforme og udvikle området som hjemsted for konferencer indenfor Viden og Innovation Ansvar: Helsingborg: Kommunstyrelsen Helsingør: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Kulturudvalget 8 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

68 Organisation og økonomi HH-samarbejdet ledes af en styregruppe bestående af borgmesteren og kommunaldirektøren i Helsingør og kommunstyrelsens ordförande og stadsdirektören i Helsingborg som faste medlemmer. Herudover udpeges der en oppositionspolitiker fra hhv. Helsingborg og Helsingør. Erhvervslivet er repræsenteret ved en ud peget repræsentant fra Helsingborg og Vækst og Viden i Helsingør. Styregruppens møder forberedes af koordineringsgruppen som består af embedsmænd fra begge kommuner. Styregruppens opgave er at sikre strategiens gennemførsel. I denne strategi er der lagt vægt på prioriterede strategiske indsatser samt mere konkrete samarbejder mellem forvaltninger, institutioner og virksomheder på tværs af Sundet. I HH-samarbejdets årshjul er julemødet i december en affrapportering fra politikere og embedsmænd samt styregruppen om året som er gået. Mødet fungerer samtidigt som inspiration på tværs af faggrænser til nye tiltag. Styregruppen drøfter i begyndelse af året spørgsmål indenfor de prioriterede strategiske indsatser som der skal arbejdes med det efterfølgende år. På sommermødet inviteres interne og eksterne gæster til at indgå i uddybende drøftelser af de strategiske tiltag som styregruppen har drøftet på vintermødet. Udvalg og nämnder har mulighed for inden sommerferien at indsende handleplaner med eventuelle ønsker om medfinansiering til koordineringsgruppen. Fordeling af budgettet på 1,6 millioner danske kroner besluttes af styregruppen på efterårsmødet. Styregruppens handleplaner for tiltag indenfor det prioriterede strategiske indsatser tilgodeses først i budgettet. Restbeløbet kan eventuelt fordeles indenfor andre mål og indsatser i strategien for at sikre, at der bliver arbejdet i alle fokusområder. JULEMØDE (DEC) Fællesmøde efterfulgt af styregruppemøde AFRAPPORTERINGSMØDE oplæg fra politikere og embedsmænd samt styregruppe om året der gik EFTERÅRSMØDE (SEPT) Styregruppemøde PLANLÆGNINGS- OG BUDGETMØDE gennemgang af handleplaner og vedtagelse af budget for næste år VINTERMØDE (FEB/MAR) Styregruppemøde HANDLEPLANER FOR NÆSTE ÅR Koordineringsgruppen gennemgår indsendte planer og ønsker fra politike udvalg og nämnder samt styregruppen. Planer holdes op mod strategien for at sikre, at der bliver arbejdet i alle fokusområder TEMAMØDE status for dette års strategiske indsatser og drøftelse af strategiske spørgsmål for næste år SOMMERMØDE (JUN) Styregruppemøde med inviterede interne og eksterne gæster TEMAMØDE drøftelse af strategiske tiltag for næste år EN SAMMANBUNDEN STAD

69 Fakta og statistik HELSINGBORG HELSINGØR BEFOLKNINGSTAL (per den 31 december 2012) BEFOLKNINGSTAL (per den 1 januari 2012) ,7 % ,4 % ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % ,6 % ,1 % Totalt ,00 % Totalt ,00 % Källa: Helsingborgs stads statistikdatabas Kilde: Danmarks Statistikbank VERKSAMHETER 5 största branscherna i nordvästra Skåne (2010) 25 % VERKSAMHETER 5 største branscher i Nordsjælland ud af virksomheder (2011) 25 % 25 % 1. Handel och transport 20 % ,7 % 2. Enheter för vård och omsorg ,1 % 15 % 3. Tillverknings- och utvinningsindustri ,7 % 4. Företagstjänster 10 % ,0 % 5. Utbildningsväsendet ,7 % Källa: SCB KULTUR Antal besökare på institutionerna (2011) 5 % 0 Handel och transport Vård och omsorg Industri 1. Handel 20 % 20 % ,0 % 2. Bygge og anlæg ,0 % 15 % 3. Rådgivning mv 15 % ,0 % 4. Sundhedsvæsen 10 % 10 % ,0 % 5. Operationel service ,0 % 5 % Kilde: Danmarks Statistikbank 0 Handel Bygge og anlæg Rådgivning mv 5 % KULTUR Antal besøgende på institutionerne (2012) Vård och omsorg Industri Utbildningsväsendet Företagstjänster 0 Sundshedsvæsen och transport Handel Operationel sevice Utbildningsväsendet Företagstjänster Fredriksdals Friluftsmuseum Kärnan Sofiero Dunkers Kulturhus Totalt Källa: Resurs AB och Turistekonomisk mätning för Helsingborg 2011 Kulturværftet Kronborg Slot Handels- og Søfartsmuseet Øresundsarkvariet Danmarks Tekniske Museum Helsingør Kommunes Museer Total Kilde: De enkelte insitutioner TURISM Antal övernattningar/besök: TURISM Antal overnatninger: Källa: Resurs AB och Turistekonomisk mätning för Helsingborg 2011 Kilde: VisitNordsjælland DAGLIG ÖVERFART HH-LEDEN 2011 Antal pendlare Antal fordon Antal resenärer Källa: Tendens Öresund/Källa: Danmarks Statistikbank 10 EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

70 Historisk tillbakablick Helsingborg och Helsingör är gamla vänorter, formellt sedan år 1838 men kontakter över Öresund har förekommit under mer än 1000 år. Särskilt efter andra världskriget har handel och resor över Sundet ökat kraftigt. Även kontakterna mellan städernas invånare är alltmer omfattande. ÅR 1838 I februari 1838 företog Helsingborgs frivilliga brandkår ett fackeltåg med musik över Sundets is till Helsingör, där de trettio deltagarna hyllades med hurrarop och undfägnad på Hôtel d Öresund. Skålar dracks för kungarna av Sverige och Danmark, och när truppen på återvägen kommit mittsunds, sjöngs den svenska och danska folksången. En vecka senare, den 28 februari på själva Stenbocksdagen gjorde danskarna ett återbesök. Dikter skrevs och långa officiella skrivelser uppsattes som minne av vänner och grannar på andra sidan Sundet. (Ur Helsingborgs historia, del V:I, s ). PASSFRIHET Lördagen den 12 juli 1952 var en stor dag för Öresundstrafiken. Då infördes passfrihet mellan de nordiska länderna, vilket innebar en stor lättnad i resandet och en stimulans för turandet. Söndagen den 13 juli reste personer och bilar med DSB:s färjor. Totalt under den första passfria veckan åkte personer över sundet. Detta var en fyrdubbling mot det normala d v s innan passtvånget hade upphävts. Detta kom naturligtvis att locka även andra rederier till att starta trafik på Öresund både till Helsingör och till Köpenhamn. Karl XV på väg in i Helsingör hamn, där han gick iland för att äta lunch med den danska kungen på närliggande Marienlyst Kurhotel. (Illustreret Tidende 1862). GEMENSAMT SAMARBETSAVTAL Den 22 mars år 1995 träffades ett särskilt samarbetsavtal mellan Helsingør Kommune och Helsingborgs stad. Avtalets syfte är att nyttja de båda städernas gemensamma styrka för att uppnå en god samhällsutveckling i Öresundsregionens norra del. Exempel på tidigare samarbeten: Ansikte mot ansikte H99, Öresund Event, Gränslösa dagar, Gatuteaterfestival, Nordiska Bokens Dag, Gratis skolgång över Sundet, Gemensam skolgrupp, Gemensam Turistkarta och Guide, HH-gruppen, Cirkusskola, Orkesterutbyte, konferenser inom bland annat områdena klimat och näringslivsutveckling. EN SAMMANBUNDEN STAD

71 FOTO Sid 1: Luftfoto af Helsingør og Helsingborg. Foto: Arne Magnussen. Sid 2: Johannes Hecht-Nielsen og Peter Danielsson. Foto: Tanya Vorm. Sid 4: Studio-e, Anders Ebefeldt Sid 5: HH-gruppen, Sid 6: Colourbox. Sid 7: Colourbox. Foto: Dmitry Kalinovsky. Sid 8: Den Store Familie, gadeteater. Foto: Torben Sørensen. HH-STRATEGI VEDTAGET Helsingør Byråd, 28 januari 2013 Helsingborg Kommunfullmäktige, 27 februari EN SAMMANBUNDEN STAD 2035

72 Bilag: 6.2. Handleplan for 2015_Idrà t og Fritid Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55070/15

73 Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Ange vilken insats handlingsplanen gäller: Idræt og Fritidsområdet Vad ska göras? I 2015 vil der forsat være fokus på at øge samhørighed og sproglig forståelse på tværs ved at skabe tværgående aktiviteter/event inden for idræts- og fritidsområder for borgere og turister. Der skal arbejdes med at formidle en fælles identitet, samhørighed og mangfoldighed samt skabe aktiviteter for børn og unge, som fremmer integration og gensidig forståelse. Indsatserne i 2015 er: - Samarbejde omkring sommerferieaktiviteter/sommarlov - Videndeling mellem eliteidrætsklasser i grundskole og ungdomsuddannelser i Helsingør og Helsingborg - på elev- og instruktørniveau, jan-maj Gensidig profilering af faciliteter på idræts- og fritidsområdet fx Idrottsoasen, multiparken mp:h - Foreningssamarbejde mellem 2 idrætsklubber - Videndeling mellem politiske udvalg på idræts- og fritidsområdet, april Befordringsaftale med Scandlines Der udarbejdes handlingsplaner til hvert enkelt indsats i 4. Kvartal Hur ska det göras? Hvordan Ovenstående indsatser planlægges i tæt samarbejde HH arbejdsgruppen Idræt & Fritid samt relevante institutioner og foreninger. Kontaktperson? Lasse Rye Rasmussen lrr33@helsingor.dk Håkan Zetterstrand - Hakan.Zetterstrand@helsingborg.se Skicka handlingsplanen (max 1 A4-sida) till Sofie Qvarfordt eller Christina Høegh-Guldberg senast den 9. September 2014

74 Bilag: 7.1. HH-planstrategi - hã ringsversion.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 56550/15

75 & Osl o I HH er livskvalitet på programmet. Det er stedet, hvor du bor, fordi du har lyst. Byernes historie fortæller om to byer præget af visionære og handlekraftige mennesker. Fortællingerne handler om kreativitet og entreprenørskab i en grænseregion under konstant forandring. Som de eneste nabobyer langs Øresund, har HH en fælles identitet baseret på nærheden, stedets unikke kvaliteter og historie. Ved at komplettere hinandens tilbud og bruge de fælles styrker, er vi med til at udvikle hele regionen og bidrager til at positionere os internationalt. Den fælles HH-stad har til sammen storbyens kvaliteter og tilbud. Tilbud der skal udbygges yderligere i forhold til boliger, mobilitet, fritid, turisme, uddannelse og handel. tebor g Bo en et af åde d j e b fra b udar gi er entanter et for e t a r t s ag ns repræ e pla rundl blev Denn uppe med lsingør. G ops som og ere rksh dsgr g He arbej ingborg o nnem wo ed politik viser Hels er lagt ge g 2014 m rategien. St det 13 o eret i arbej mført i 20 e to byer konkretis id e g genn temænd e udviklin liteter. s a tjene angsigted unikke kv l ns den dage Til Gö r ie g e t a r t s e d e n d Vores overor Men vi har også frisk luft, ro og nærvær. Naturen, kulturen og de rekreative tilbud er i særklasse og helt tæt på - faktisk bor du i HH midt i alt det, du normalt tager på ferie for at opleve. o Bevæge t S l i T Helsingborg I HH er bevægelse centralt. Vi er en sammenbunden stad i et knudepunkt. Mange transportformer og mennesker mødes mødet er grundlag for liv og udvikling. Øresund er verdens næstmest trafikerede farvand - veje og jernbaner skaber forbindelse i alle retninger mod Skandinavien og Europa. m ol h k c Helsingør Ord, idéer og viden bevæger sig, varer bevæger sig og mennesker bevæger sig. I dagligdagen handler det om at skabe de fysiske rammer for sund, sikker og nem mobilitet for både HH s borgere og besøgende. På samme måde handler bevægelse om at skabe en digital infrastruktur, så erhvervsliv og uddannelse har de bedste muligheder for vækst og udvikling. Når du kommer til HH, er du tæt på centrum. Det er nemt at komme rundt afstandene er korte og man kommer langt til fods eller på cykel. Den gode tilgængelighed og de styrker der er forbundet med at ligge i et transportknudepunkt, skal HH bygge på fremover. En fast HH-forbindelse fra by til by vil bringe os endnu tættere på hinanden og knytte os sammen med resten af regionen og verden. Landskrona Besøge HH er del af en metropolregion. Vi er det foretrukne sted, når storbyens turister søger strand, kyst, natur, små fiskerbyer, kulturtilbud og detailhandel i attraktive og autentiske bymiljøer. Vi har både byens puls og det åbne lands ro. De stedbundne kvaliteter vi har, skal udvikles løbende i samarbejde mellem de der bor her og de der besøger os. Når virksomheder og organisationer ser efter lokaliteter til konferencer eller events skal HH være førsteprioriteten, fordi service og professionalisme er i særklasse. Vi skal udnytte vores styrker til at give de besøgende en oplevelse, hvor de ved de får kvalitet og hvor de ydermere får lige det ekstra de ikke havde ventet. Benedikte Kiær Borgmester Helsingør kommune Henrik Møller Formand Kultur- og Turismeudvalget Helsingør kommune Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad Ingela Andersson Kommunstyrelsens 2. vice ordförande Helsingborgs stad in & g r o b Til m Ha rl e B CPH Lund ion rs e v gs 015 n i r Hø orår 2 F En grænseløs region Malmö 0 10 kilometer Fælles planstrategi for Helsingborg og Helsingør

76 Fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør En fast forbindelse med vej og jernbane styrker transportvejene mellem Sverige og Danmark samt videre mod det øvrige Europa. De væsentligt kortere rejsetider med en fast forbindelse gør, at afstandene i Øresundsregionen mindskes og arbejdsmarkedet vokser. Øget integration er en forudsætning for fortsat vækst. En anden fordel er, at forbindelsen styrker stabiliteten og kapaciteten i transportsystemet. Beslutning: Vi arbejder sammen for, at de svenske og danske regeringer snarest træffer beslutning om at starte arbejdet med den faste forbindelse mellem de to byer. Vi arbejder desuden for at effektivisere og minimere rejsetiderne til København og Malmö, som er de to store pendlingsdestinationer i regionen. Dynamik i mødet mellem gammelt og nyt Ved at kombinere nyskabende arkitektur med ældre bebyggelsers kvaliteter skaber vi attraktive omgivelser at bo og arbejde i. Vi har unikke kvaliteter i bymiljøet, som kan udvikles og kompletteres med innovative løsninger indenfor arkitektur og bæredygtighed. Beslutning: Med udgangspunkt i de unikke historiske kvaliteter i vores bymiljø udvikler vi byer med spændende kontraster, innovativ arkitektur og bæredygtighed. Vores fælles vand Mellem Helsingborg og Helsingør findes nogle af Øresunds mest værdifulde undervandsmiljøer. Det marine miljø er unikt i et internationalt perspektiv, meden meget velbevaret havbund, der er hjemsted for flora og fauna i verdensklasse. Beslutning: Vi agerer sammen for at beskytte og synliggøre de unikke naturværdier i vores fælles havmiljø. Vi arbejder for at udvikle kyst- og dykkerturisme. Øresunds bedste kyststrækning Med udgangspunkt i færgelejerene på begge sider af sundet ligger kilometerlange kyststier og -promenader en stor attraktion for fodgængere og cyklister. De udgør en attraktiv og unik kobling fra bykernerne til det omgivende landskab langs kysten. Beslutning: Vi udvikler koblingen mellem vores færgelejer og kystområder, så det er let for fodgængere og cyklister at komme frem. Kyststier og -promenader skal være af høj kvalitet og forbinde interessante besøgsdestinationer. Byerne kompletterer hinanden Sammen indeholder vores byer en stor variation af oplevelser, kulturtilbud, virksomheder, besøgsdestinationer, kulturinstitutioner, fritidsattraktioner og events. Vi bruger denne fordel til at komplettere hinanden i stedet for at konkurrere. Beslutning: Vi fremhæver, hvordan byerne kompletterer hinanden og undgår dobbeltfunktioner og -anlæg. Ålsgårde Nyrup Hegn Teglstruphegn Hellebæk Egebæksvang Skov Kystpromenade Golf Højstrupgaard, Kurser og konferencer Marienlyst Slot Bykerne Helsingør Prøvestenscentret Handel Comwell Borupgaard Hotel og konferencecenter Espergærde Naturreservat Grollegrund Konventum, LO Skolens konferencecenter Marienlyst Hotel og Casino Snekkersten Besøgsmål Kystpromenade Færgetrafik Jernbane Motorvej Fremtidig fast forbindelse Skov Bebyggelse Industri/handel/havn Kulturværftet Kronborg Hittarp / Laröd Sofiero slott Kystpromenade Færgetrafik Naturreservat Pålsjö skog Dunkers kuturhus Kongressanläggning Fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør (bil og tog) Fredriksdal Stadskärnan Helsingborg Regional nod Maria station Naturreservat Bruces skog Helsingborgs Arena Olympia stadion Regional nod Ramlösa station Naturreservat Knähaken Handel Väla Godshamn och industri Helsingborgs hamn och Industry park Sweden Clean tech och återvinning Filborna Naturreservat Ättekulla Råå Ödåkra Mødet med byen Når vi står af toget, bussen eller båden og møder byen, så mødes vi af to bykerner med unikke kvaliteter der på samme tid vender sig mod havet. Det er dette møde vi hver dag oplever som borgere og som også møder vores besøgende. Beslutning: Vi arbejder sammen for at styrke bymiljøet ved vores togstationer og færgelejer, så vi og vores gæster mødes af indbydende omgivelser. Vi styrker kvaliteterne ved at fjerne barrierer, tydeliggøre og forenkle forbindelsen fra færge til by og forbedre bymiljøet for fodgængere og cyklister. Universitet og uddannelse Vores to byer huser videns- og entreprenørånd. Dette bliver synligt i mødet mellem Campus Helsingborg (del af Lunds universitet), voksenuddannelser og erhvervsskoler. Uddannelsespladserne ligger inde med værdifuld viden som skal udvikle vores byer. Flere og flere unge søger disse uddannelser og derfor også til vores byer. Beslutning: Vi drager fordel af den viden og kreativitet, som de nære vidensmiljøer skaber og arbejder på at tiltrække nye og innovative uddannelser. Vi arbejder på at skabe attraktive miljøer og boliger for studerende og unge. Erhverv og logistik Vores to byer har til sammen et stærkt erhvervsliv indenfor vidensintensive virksomheder, håndværk, produktion, handel, turisme og logistik. Bykernerne har et stærkt præg af handel, mad og kultur. Det er specielt i bykernerne, i nærheden af togstationer, at en stor del af kontorarbejdspladserne findes. Beslutning: Vi udvikler vores bykerner til naturlige besøgsdestinationer med store kvaliteter og en bredde af oplevelser som også styrker handlen. Et veludviklet logistikerhverv, vil styrke det øvrige erhvervsliv. Arealer i nærheden af stærke trafikknudepunkter udnyttes effektivt til kontor og serviceerhverv. Livskvalitet Adgangen til gode boliger, samt nærheden til hav, strand, skov og parker skaber en unik livskvalitet for borgerne. God kollektiv transport og en tydelig prioritering af bæredygtige transportløsninger skal både gøre hverdagen lettere for borgerene og bidrage til at skabe bæredygtige byer. Beslutning: Vi udnytter de unikke kvaliteter der ligger i byernes nærhed til grønne områder og til havet. Når byerne vokser arbejder vi for at bevare og styrke disse kvaliteter.

77 Bilag: 8.1. Eventinfo og turismeã konomisk effekt Polo.doc Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 41388/15

78 Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 på Hornbæk Strand 1. NØGLEDATA OM EVENTEN Officiel eventtitel Scandinavian Beach Polo World Cup 2015 Tidspunkt for afvikling Arrangør(-er) Rettighedshaver juli 2015 (skyder UGE31 i gang) Copenhagen Polo Open ApS Copenhagen Polo Open ApS 2. ARRANGØRER Eventens formål Organisatorisk setup At afholde et verdensklasse event i Hornbæk som en del af den officielle World Cup tour med stop i bl.a. Miami, Ibiza og Dorset i England. Copenhagen Polo Open har det overordnede ansvar for eventen og stiller med en organisation på ca. 10 pers. og 40 frivillige, hvoraf halvdelen er lokale. Samarbejde med bl.a. Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Hornbæk Turistforening, Hornbæk Havnefest, UGE31, Naturstyrelsen samt en række private sponsorer. Arrangørerfaring Copenhagen Polo Open (CPO) arrangerede i sommeren 2013 Polo Open i Fælledparken, København. Et arrangement, der blev nomineret til årets bedste udendørs event i Danmark med tilskuere. Aktiviteter under eventen En Poloturnering bestående af 3 kampe pr. dag i en periode over 3 dage. Ud over det vil der være forskellige pauseaktiviteter imellem kampene. 3. MARKEDSFØRING Markedsføring Billetsalg Der laves national og international presse og markedsføring. Polo i 2013 havde således presseomtale i de største danske aviser og livstilsmagasiner, TV og ugeblade. Arrangementet understøtter i høj grad Hornbæks ønskede image som mondæn badeby og brandingen af Hornbæk i Verdensklasse. Til eventen i 2013 blev den samlede pressedækning målt til en værdi af 3,8 mio kr. Til dette års Beach Polo World Cup forventer arrangørerne som minimum det samme Der er et setup med gratis adgang til kampene på tre sider af banen, og et VIP telt der kræver adgang med billet. Der forventes solgt ca. 900 VIP billetter af ca ,-. 5. DET DANSKE SPORTSLIGE NIVEAU Udvikling af sporten Polo er stadig en ung sport i Danmark, med den første klub (Danish Polo Association) etableret i Siden det har hurtigt taget fart med stadig stigende interesse. Takket være initiativer som Copenhagen Polo Open 2013 og nu Scandinavia Beach Polo Worldcup 2015, regner man med at sporten i DK vil udvikle sig til nye højder. Med Danmark som det sted i Europa med flest heste pr indbyggere, kombineret med at Danmark er et relativt fladt land samt har en stor kærlighed for holdsport, regner arrangørerne med at Polo vil vinde stort indpas både i den danske hesteverden, men også hos dem, der aldrig før har prøvet kræfter med heste. 6. LOKAL FORANKRING Samarbejdet med lokale Eftersom visionen er en årlig tilbagevendende begivenhed for 1

79 interessenter 7. SUPPLERENDE EVENTDATA Dato/-år Hornbæk, er den lokale forankring utrolig vigtig. Der har fra starten været et tæt samarbejde med Hornbæk Turistforening, UGE31, Hornbæk Havnefest (samme weekend), Helsingør Kommune, ligesom der ønskes et samarbejde med lokale sponsorer og erhverv Ankomst: juli Prøvespil: 23. juli Turneringsdage: juli Afrejse: 26. juli Skøn på estimeret turismeøkonomisk effekt Antal personer Gennemsnitligt antal overnatninger Antal Turismedage Døgnforbrug (kr.) Turismeomsætning (kr.) Deltagere og trænere Udenlandske * ,- Tilrejsende * ,- danskere Lokale Presse Udenlandske * ,- Tilrejsende * ,- danske Lokale Officials, tekniske stabe o.l. Udenlandske * ,- Tilrejsende * ,- danske Lokale ,- Frivillige Udenlandske ,- Tilrejsende * ,- danske Lokale Tilskuere Udenlandske ca ** ,- Danske ca ** ,- VIP billet ,-*** ,- I alt Ca ,- *Døgnforbruget er et konservativt skøn baseret på det gennemsnitlige døgnforbrug for en feriegæst boende på hotel i DK, og der er således ikke taget højde for ekstra omkostninger forbundet med deltagelsen (deltagergebyr, transport, opstaldning af heste osv.). **Døgnforbruget er baseret på et generelt døgnforbrug for henholdsvis udenlandske og danske endagsturister i DK dvs. ekskl. overnatning og forbrug v. events. Vi sætter estimatet konservativt, da vi ikke kan vurdere den procentvise del af tilrejsende tilskuere til hh. polo, Havnefest, UGE31 eller generelt strandbesøg. ***Døgnforbruget er baseret på ovenstående endagsturister. Dertil kommer den forventede pris på VIP billetten er ca ,- som bl.a. inkluderer forplejning og underholdning. Inklusiv afledte effekter skaber én million kr. i turismeforbrug i gennemsnit kr. i værditilvækst og kr. i skatteindtægter og 1,32 job (årsværk). Alle tal er fra VisitDenmarks nyeste officielle turismeregnskab Turismens Økonomiske Betydning i Danmark 2012 og Turismens Økonomiske Betydning i Kongernes Nordsjælland

80 Bilag: 8.2. Prospekt - Info om Scandinavian Beach Polo World Cup Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 41092/15

81 SCANDINAVIAN BEACH POLO WORLD CUP Hornbæk July 2015

82 WORLD CLASS INTERNATIONAL POLO!

83 A PERFECT DAY OUT FOR FAMILIES, FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES!

84 WHAT IS THE SCANDINAVIAN BEACH POLO WORLD CUP? A unique and totally new event for Denmark. The Scandinavian Beach Polo World Cup brings the thrilling sport of beach polo to Denmark for the first time ever. This event is brought to Denmark by the organisers of the Copenhagen Polo Open and is following on from the success of the 2013 Copenhagen Polo Open. Beach polo is now established in Miami, Britain, Belgium, Germany, Uruguay, Chile, Ireland, Spain and Thailand. The idea is to bring the Sport of Kings onto beautiful beaches around the world and create a spectator friendly version of the sport. Beach polo is played on a much smaller area than traditional polo, typically one tenth the size of a grass polo pitch. This makes the sport much more engaging to spectators, even those who have never seen the sport before. Fast faced and unpredictable ; beach polo is fun for all ages. Sanctioned by The International Beach Polo Association who govern International beach polo events

85 GrasPolo/Beach Polo 300M! 2! 0! 0! M! 100 M! 5! 0! M!

86 Hesteområde! Public! Bar! Public / Free admission! Polo Playing Area! VIP! Car display!

87 Reklame på Venue Det setup der kommer til at være på hornbæk strand bliver meget ligende dette som vist på billede. Der vil være tale om Bandereklame rundt om hele banen, som vist her Det meste produktreklame vil forgå inde i selve VIP teltet som er lukket af for offentligheden Der er øsnke om at der kan udstilles nogle biler af vores bilsponsor som fx her Der vil muligvis også være tale om enkelte flagstænger som vist her

88 Biler på Venue Der er fra vores bilsponsor et stort ønske om at udstille biler i nærheden af VIP-teltet, som fx vist på billet her. Der vil dog være tale om et mere simpelt setup da det,med stor sansylighed bliver 4x4 biler som godt kan køre I sand og derfor ikke behøver et dæk at stå på. De er interessserede i en aktivering af deres biler bestående af at de køre ind på banen imellem spillene og viser bilerne frem som vist her

89 Retablering af venue Beach polo skader ikke stranden på nogle måde, det er vores største fokusområde at respektere det område som bliver tildelt os. Efter eventet vil det hele blive ført tilbage til den stand vi modtog det i Alt det opstilte materiale vil blive fjernet inde for rimlig tid Hesteefterladenskaber vil blive fjernet Kørespor bliver rettet ud Skrald vil jevnligt blive fjernet under hele eventet og til sidst når det hele er over, vil et team gå hele området igennem og sikre at alt er gjort rent og var som vi modtog det.

90

91 Contact Jacob Klingert Jacobsen Louise Sandberg +44 (0)

92 Bilag: 8.3. Budget - Scandinavian Beach Polo World Cup.xlsx Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 41084/15

93 THE SCANDINAVIAN BEACH POLO WORLD CUP - BUDGET 2015 OMKOSTNINGER VIP Leje af telt med udstyr, med alt udstyr Service til 900 personer Cateringtelt (2 stk.) med anretter Musik i teltet 6 VIP toiletter plus pissoir (VIP) Handicap toilet Kølecontainere mv. Armbånd, VIP Blomster Drikkevarer Drikkevarer, øl, vand, champagne, spiritus Øl Champagne Spiritus Diverse Madvarer Snacks mv. Køkkenudstyr til MASH/Rossini Lønninger Dessert & Kage The Kaffe Total PUBLIKUMSOMRÅDE/Offentligt tilgængeligt Lyd og lydteknik Sikkerhed, ConCom Hegn, ekskl. opsætning/nedtagning Opsætning/nedtagning hegn Rengøring af strand Renovation, skønnet Ambulance Præmievæg Præmie podie Kommentator

94 KODA Trykning af bannere Alkoholbevilling Hvidt stakit skilte, parkering og afspærring WC Vagter Brandbekæmpelse El og vandinstallation Diverse TOTAL SPILLET 40 m2 telt (6 kantet) Måltavle Pony lines Heste transport Dyrlæge Mad mv. heste Polo spillere / per mål Pokaler Rejse og ophold (flyve dommere, kommentator & specialister) Transport (til og fra hotel, lufthavn) Personale Diverse Total MARKEDSFØRING Fotograf Hamjam Website Public Relations Diverse TOTAL

95 ADMINISTRATION Event produktion Advokat Regnskab Bankgebyrer mv. Lager (lagerrum) Diverse Total OMKOSTNINGER I ALT

96 Cost Notes Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor Cost Helsingør Kommune Helsingør Kommune Sponsor Sponsor

97 Helsingør Kommune Helsingør Kommune Cost Sponsor Louise Louise Louise Louise Worldcup! Cost

98 Cost Eksl VIP (forventede indtægter)

99 MOMS Inkl Moms 1 1,25 1,25 Eks Moms 1 0,8 Provision sponsors 15%

100 Sponsor packages Revenue Costs & VIP seat distribution Title sponsor 1 Time 1 Sponsor Yield Budget: Costs Revenue Revenue Title sponsor VIP Pitchside banner 850 Provision Provision Team PUBLIKUMSOMRÅDE/Offentligt tilgængeligt Partner Logo Banner Sum Sum Car SPILLET Team 1 Partner logo banner 0 Time MARKEDSFØRING Partner logo banner 1 0 Pitchside Event 0 ADMINISTRATION Pitchside VIP accomodation Pony TOTAL EX. GERANDER VIP accomodation Sum Total TOTAL INC. GERANDER 0 Sum Yield Yield Revenue Team 5 Event 0 VIP Pr day Total VIP - lounge # Revenue Revenue 0 Sponsorships seats Antal dage 3 Provision Provision 0 x cost Antal pladser total 900 Sum Sum 0 Left for sale Antal pladser pr dag 300 Partner logo banner 1 0 Partner logo banner 0 x saleprice VIP giveaways total 135 Pitchside 0 0 Pitchside 1 0 Yield Pladser til salg pr dag 165 VIP accomodation VIP accomodation 10 0 Pladser til salg i alt 495 Sum Sum 0 Sponsorships + VIP VIP Omkostning total Yield Yield 0 Sponsors Omkostning pr salgbillet Sponsor VIP seats Omkostning pr billet 583 VIP for sale Number of un-financed giveaways 130 (giveaways + klingenberg) Car 1 Pony 1 Sponsorships + VIP sale Antal af effektive pladser 770 Revenue Revenue Omkostning pr. Effektiv salgsbillet 682 Provision Provision VIP Salesprice Sum Sum Partner logo banner 1 Partner logo banner 0 Gennemsnit Pr dag Total VIP Giveaways # of sponsorsseats pr day # of days # pr day # Total Pitchside 0 0 Pitchside Sponsor Title VIP accomodation VIP accomodation Left for sale Team Sum Sum Event Yield Yield Car Pony Time Klingenberg Formuepleje Royals Celebs CPO Total (added 40) Left for sale

101 Bilag: Drejebog Jump4fun pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55644/15

102 Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere 1

103 Introduktion til Jump4Fun vigtig læsning for instruktører, foreningsbestyrelser og sundhedsplejersker. Jump4Fun er et helhedsorienteret træningskoncept til overvægtige børn i alderen 6-16 år. På Jump4Funhold er det sjovt at få sved på panden. Der arbejdes med bevægelsesglæde, selvværd og motorik. Deltagerne introduceres i løbet af sæsonen til forskellige idrætsgrene og får mulighed for at finde ud af, hvordan de bedst kan lide at bevæge sig. Når deltageren er fysisk og psykisk parat, udsluses han/hun til et almindeligt idrætshold i eller uden for foreningen. Sideløbende med træningen tager træneren deltagerne med til så mange som muligt af de månedlige aktiviteter fællestræninger, familieworkshop, workshops i sund kost mv. Træneren kan også selv lave et arrangement, hvor deltagerne fra de andre Jump4Fun-hold kommer og besøger jer. Overvægtige børn er en socialt udsat gruppe, som har behov for særlig støtte til at opnå den daglige times motion. Overvægt rammer hårdt ikke blot på den psykiske og fysiske helbred, men også socialt i form af mobning og ringe muligheder for at deltage i fællesskabet omkring sædvanlige idrætstilbud, idet disse ofte er konkurrenceprægede og ikke-inkluderende. Det er forældrenes ansvar at sikre deres børns sundhed og udvikling herunder motion. Men forældrenes forskellige kulturer, traditioner, værdier, økonomiske vilkår og evt. personlige sårbarhed og egen overvægt skaber udfordringer, som betyder, at ikke alle har overskud til at løfte dette ansvar. I Jump4Fun imødegår vi disse barrierer. Som en del af konceptet indgår træningstøj, varieret træning, workshops om sund kost og træning i egentransport, hvis det er nødvendigt samt mulighed for at søge om støtte til kontingent i kommunen, Trænerne bliver særligt uddannet til at arbejde med de vanskeligheder overvægtige kan have med særlig fokus på børnenes motivation, selvtillid, kropsbevidsthed og motorik. Visionen er, at børnene udvikler en identitet som fysisk aktive og udsluses til almindelige idrætstilbud. Jump4Funs formål: At overvægtige børn finder det meningsfuldt at deltage i en idrætsaktivitet, som passer til deres behov, lyst og forudsætninger. Idrætsaktiviteter og -tilbud skal fremstå let tilgængelige, alsidige og motiverende. Udvikling af selvtillid og handlekompetencer i et socialt trygt miljø kan være med til at styrke børnenes selvværd. Jump4fun-hold har derfor fokus på at fremme børnenes personlige ansvar, oplevelse af kontrol, aktiv handlen og sociale relationer. Børnene hjælpes til at identificere deres lyst og behov samt kendskab til egne grænser. Dette vil i højere grad gøre det mere meningsfuldt for børnene at deltage på Jump4fun hold, samt motivere børnene til at dyrke mere motion. Jump4fun hold vil udvikle og styrke børnenes motoriske formåen gennem leg, kropsbevidsthed og fælles glæde, samt introducere specialiserede idrætsformer såsom svømning, gymnastik, boldspil, kampsport, eller ketsjersport, samt hverdagsmotion såsom gang, løb, cykling og leg i naturen. 2

104 Trænerens rolle i projekt Jump4Fun Jump4Funs målgruppe overvægtige børn mellem 6 og 16 år har nogle behov, som kan være anderledes end på andre børne-/ungehold. Mange overvægtige børn og unge kommer fra udsatte familier, hvor økonomi, social situation, kultur og måske forældrenes personlige sårbarhed betyder, at de ikke altid kan give den opbakning, der skal til, for at børnene får bevæget sig. Jump4Fun-trænere har derfor nogle særlige opgaver i forhold til fastholdelse, motivation og psykisk støtte. Trænerens kerneydelser er: 2 ugentlige Jump4fun-træninger at sikre deltagerne en god opstart, fastholdelse og udslusning (i samarbejde med foreningsguide og eller sundhedsplejerske) at motivere til deltagelse i fællesarrangementer at være engageret, nærværende, opmærksom og respektfuld over for børnene og deres familier og klar til at yde en stor indsats i form af hjælp til selvhjælp Det forventes, at træneren: Tilslutter sig projektets formål om at skabe bevægelsesglæde, selvværd, forbedre motorikken og udvikle deltagernes identitet som fysisk aktive. Vægttab er en positiv sideeffekt. Træneren tænker formålet ind i sin kommunikation med børnene (og forældrene) Træneren sikrer, at træningen er sjov for ALLE børnene uanset fysisk og psykisk styrke og formåen Inden opstart af hold, gennemtænker, hvorvidt det er muligt at afse tid til at være dedikeret tovholder og instruktør Deltager i Jump4Fun-uddannelsesforløb for instruktører Arbejder for fastholdelse, hvis et barn har svingende fremmøde (fx ved at tage en snak med barnet, at sende påmindelses-sms er, at tale med forældrene eller at få hjælp fra foreningsguiden) Holder øje med børnenes fremskridt og sikrer evt. i samarbejde med foreningsguiden et tilpasset udslusningsforløb. Sundhedsplejersken skal informeres om at barnet er udsluset. Motiverer børn og forældre til at deltage i flest mulige fællestræninger og workshops. (ca. 1 månedligt arrangement). Alle trænere opfordres til at byde ind med fællestræning. Deltager i uddannelsesforløb samt i Sportsfestivalen i juni måned Laver medlemsindberetning til kommunen, som udbetaler kontingentstøtte Samarbejder i forbindelse med evaluering af projektet eksempelvis med uddeling af spørgeskemaer, rekruttering af børn til fokusgruppeinterviews mm.holder sig opdateret via mails, mødereferater mv. og formidler nyheder og åbne arrangementer på projektets facebook-side 3

105 Træneren tilbydes: Specialuddannelse i træning af overvægtige børn Træningstøj med Jump4fun-tryk til alle deltagende børn og trænere Vidensdeling og netværk Faglig støtte fra rullende foreningsguide, som kan give træningen et frisk pust og støtte træneren i fastholdelse og ind- og udslusning af deltagere Rekruttering til holdet fra Julemærkehjemmet, Overvægtsambulatoriet, sundhedsplejen og familiekonsulenterne Presseomtale og informationsmaterialer En fantastisk mulighed for at gøre en forskel for nogle børn, som har et stort behov for hjælp til selvhjælp Løbende kontakt og sparring med styregruppen om svære cases såvel som driftsmæssige spørgsmål Krav og forventninger til foreningen ved oprettelse af Jump4fun-hold Det er gratis for foreningen at oprette et Jump4Fun-hold. Der kræves et nødvendigt engagement fra træner og hjælpetræner samt opbakning hertil fra bestyrelsen. Jump4Fun-hold kræver mere af træneren end sædvanlige idrætshold. Foreninger tilbydes således vederlagsfrit: Specialuddannelse for trænere på 6 moduler, over 2 år. Inspirationsdage med sparring, supervision og oplæg for alle trænere Træningstøj med Jump4fun-tryk til deltagere og træner Effektiv rekruttering via Jump4fun Presseomtale i forbindelse med Jump4fun Foreningens udgifter til instruktørløn, lokaleleje, medlemskab, forsikring mv. betales delvis af kommunen, delvis af forældreandel. Dækningen går op til 2000 kr. pr. barn pr. år (både sommer og vintersæson) Det forventes af foreningen: At bakke op omkring Jump4funs aktiviteter At sikre lokaler og instruktører til 2 ugentlige træninger At samarbejde med kommunen omkring udbetaling ved særlige kontingentordninger At samarbejde med kommunale aktører omkring rekrutteringen til hold Understøtte instruktørernes involvering At bruge tid på at skabe synlighed/pr for Jump4fun hold på fx hjemmeside, i lokalaviser, skoler mv. Varetage økonomi samt understøtte instruktørernes med ansøgninger om støttemidler til deltagerne At der indhentes børneattester på alle instruktører At der indhentes fototilladelser på børnene 4

106 Økonomi for foreninger Herunder et kort overblik ift. betalinger af kontingent ved Jump4fun hold. Alle deltagere i Jump4fun betaler selv 700 kr.(500 kr. for vintersæson/200 kr. for sommersæson) Resterende beløb op til foreningens normale kontingent dog max kr. årligt - finansieres af projektet evt. via ansøgning se nedenfor. Alle deltagere betaler kontingent i én forening og får derved også mulighed for at prøve andre foreningers jump4fun-hold. 2 gange årligt hhv. 15. juni for vintersæsonen og 15. august for sommersæsonen - beder vi foreningerne om at sende afregning til os så vi kan foretage udbetaling til jer. Afregningen skal indeholde: - Deltagerliste - Foreningens bankoplysninger - Satsen for normal kontingent for tilsvarende hold i foreningen Afregningen sendes pr. mail til projektleder Caroline Andersen se kontaktoplysninger nedenfor Alle udgifter til drift af holdet afholdes af foreningen f.eks. lokaleleje, instruktørløn m.v. Deltagerne modtager Jump4fun tøj finansieret af projektet. Kontakt projektleder - når I får nye deltagere. Tøj kan bestilles ca. hver 3. måned DGI vil meget gerne støtte foreninger med at søge inklusionspuljen i DGI for de deltagere som ikke kan betale hele eller dele af kontingentet. Foreningen skal være medlem af DGI for at kunne søge inklusionsmidlerne. Læs mere om puljen her: 5

107 Forventninger til samarbejdspartnere kommuner m.fl. Varighed: Tre år er den tid, vi ønsker at hver kommune i første omgang binder sig for at understøtte Jump4fun projektindsatsen med foreninger i kommunen. Nogle kommuner kan finde dette vanskeligt, hvorfor vi for disses vedkommende kan blive nødt til at arbejde med en 1 årig kontrakt ad gangen. Den kommunale forankring er med til at sikre at Jump4fun aktiviteter ikke stopper efter 3 år, medmindre kommunen ophører med betalingen til driften af holdene samt kontingentstøttemulighederne. Vi regner med at alle kommuner har deltagere i målgruppen i rigtig mange år fremover. Kontingentstøtte: Kommuner er forpligtede til at sørge for at alle borgere har mulighed for at dyrke sport. Udover kommunale støttemuligheder, kan Jump4fun deltagere med hjælp fra foreningen ansøge om støtte via DGI s inklusionspulje. Læs mere på Kommunens involvering: Jump4fun søger for driften af Jump4fun. Kommunen skal søge for at foreningerne har faciliteter til rådighed. Derudover skal kommunen sikre intern markedsføring samt PR via kommunens egne kanaler (hjemmeside, sundhed.dk, skoleintra mm). Kommunen skal sørge for at sundhedsplejersken henviser børnene til holdene. Der vil være et årligt møde med kommunen og samarbejdspartnere, hvor fokus er på evaluering, løbende sparring, tilretninger, forventningsafstemninger mv. Sundhedsplejen: Er vigtig i forhold til rekruttering af børn til holdene. Når et barn er klar til udslusning forventes sundhedsplejen at spille en central rolle i at overtage barnet. Ansvaret for barnets sundhed ligger således efter udslusning hos kommunen og forældrene. Børn skal først udsluses til øvrige hold, når de fysisk og mentalt er klar til det. I er altid velkommen til at kontakte projektleder for afklaring, spørgsmål mv. Se også vores hjemmeside: Jump4fun på you tube: De bedste hilsner Styregruppen i Jump4fun 6

108 Bilag: Jump4fun folder.pdf Udvalg: Sundheds-, Idrà ts- og Fritidsudvalget Mødedato: 09. marts Kl. 16:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 55631/15

109 Sammen er vi stærke Har du lyst til at bevæge dig? Er du mellem 6 og 16 år og overvægtig? facebook.dgi.dk/jump4fun

110 2 Hvem er Jump4fun? DGI Nordsjælland, Julemærkehjemmene, Nordsjællands Hospital Hillerød samt idrætsforeninger i Nordsjælland samarbejder om at skabe flere idrætstilbud til overvægtige børn. Vores mål er, at fysisk aktivitet og idræt vil blive en glædelig del af børnenes hverdag. Derfor har en lang række foreninger med et fælles udgangspunkt, oprettet hold for overvægtige børn, Jump4fun. Projektet er støttet af kommuner, Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold samt TrygFonden. Vi laver mange forskellige bevægelsesaktiviteter bl.a. boldlege, dans, kampsport, redskabsspring, bevægelseslege, svømning, akrobatik, fitness og Leg & bevægelse i skoven. Få mere info om Jump4fun holdene på denne hjemmeside: Eller gå ind og like os på facebook:

111 Hvem kan være med 3 Gennem leg og bevægelse opnår vi større selvværd, forøget muskelstyrke og får glæde + overskud til at klare hverdagens små og store udfordringer. Vi laver en masse sjov motion, hvor sammenhold og opbakning er kodeordene. Vi prøver forskellige slags sport- og idrætsgrene ud fra jeres ønsker og fantasi. Hvis du har problemer med at kunne deltage på holdene pga. transport eller andet,kan du ringe til Caroline Andersen fra DGI Nordsjælland. Så løser vi problemet sammen. Hvis du gerne vil gå til Jump4fun, skal du ringe til pågældende instruktør. Du kan også vælge at tilmelde dig på foreningernes hjemmeside. Der er løbende tilmelding. Er du først tilmeldt i en af foreningerne, så har du adgang til alle hold i de forskellige foreninger og kommuner.

112 Kontakt Projektleder Caroline Andersen, DGI Nordsjælland, tlf / Foreningsguide Tina Devald, tlf