Formandsmøde 28. marts 2019

Transkript

1 Formandsmøde 28. marts 2019

2 Dagsorden Velkomst og præsentation af medarbejder v. Karsten Krüger Elektronisk I-syn v/jørgen Rud SMS-Service v/ Betina Palmbo Energirenoveringer i VAB v/ Thomas Høtoft Pause Forberedelse til afholdelse af afdelingsmøder v/ Inge Nielsen FN s Verdensmål v/karsten Krüger Eventuelt Mulighed for individuel gennemgang af regnskaber og budgetter Spisning

3 Indflytningssyn Et vigtigt dokument både for lejer og boligselskab Fortæller status på det lejemål man overtager Omfatter også udenoms arealer (have billeder) Kan bruges som dokumentation ved fraflytning Fanger de eventuelle fejl / mangler, så de kan blive udbedret med det samme eller noteret, så lejer ikke hæfter ved fraflytning

4 Indflytningssyn Indkaldes med 8 dages varsel på mail F. eks. fra kl og et par timer frem Foretages af en inspektør på I-pad Synsrapport gemmes elektronisk på lejer og sendes Man behøver ikke at servere kaffe Der kan tages billeder både inde og ude

5 Indflytningssyn

6 Indflytningssyn

7 Indflytningssyn

8 Indflytningssyn Linkets forunderlige verden

9 Indflytningssyn

10 Indflytningssyn

11 Indflytningssyn

12 Indflytningssyn

13 Indflytningssyn

14 Indflytningssyn

15 Indflytningssyn

16 Indflytningssyn

17 Indflytningssyn

18 Indflytningssyn

19 Indflytningssyn

20 Indflytningssyn

21 Indflytningssyn

22 Indflytningssyn - Inspektøropgave hver 14. dag Følge op på eventuelle indberetninger på syn Lejer fra 14 dage fra overtagelsesdagen Kommentere punkter Rekvirerer håndværkere Sende til lejer

23 Indflytningssyn

24 Indflytningssyn

25 Indflytningssyn

26 Indflytningssyn

27 Indflytningssyn

28 Indflytningssyn

29 Indflytningssyn

30 Indflytningssyn

31 SMS-Service Akut lukning for vand / varme Oplyse at tilmeldingsfrist er ved at udløbe Rykke formænd for tipskuponer Indflytnings- og fraflytningssyn Der kan ikke svares retur på sms SMS-service afløser ikke mail og telefonopkald.

32 SMS-Service

33 SMS-Service

34 SMS-Service - status

35 Energirenoveringsprojekter Præsentation til formandsmøde d. 28. marts 2019

36 Strategi og vision 2020

37 Hvornår??? Allerede når boligerne er år kan det måske betale sig at renovere

38 Hvorfor energirenovere? Fordi det kan betale sig Højere husleje, men lavere drift-omkostninger Lavere energiforbrug Lidt er dyrt, meget er billigt Færre omkostninger til løbende udskiftning Muligheder for tilskud Fordi boligen bliver bedre at bo i Bedre komfort (færre trækgener f.eks.) Højere kvalitet (nye bygningsdele installationer) Større tryghed (tæt tag, bedre låse, driftsikkerhed) Snit i skur Fordi boliger forældes Bygningsdele slides Fremtidssikre løsninger Fordi vi tager miljø alvorligt Lavere Co2 udledning Grønnere profil

39 Hvordan energirenoverer vi? Samarbejde Vi er jeres bygherre Inspektør - Bestyrelse - afdelingsmøde - Byggeudvalg Myndigheder - Rådgivere - Entreprenører Kendte løsninger (værdi for pengene) Efterisolering af bygningsdele (forbedring af eksisterende) Opgradering af energikilder (brugt til nyt) Udskiftning af bygningsdele (høj kvalitet, lav drift) Effektiv udførelse Hensyn til den enkelte. Kort og præcis udførelse Tilstedeværelse Snit i skur Opfølgning Erfa opsamling Tæt dialog med beboere/inspektør om drift af nyt Hurtig respons på udfordringer

40 Varsling om opstart Timelime Ide - Behov Bestyrelsen Markvandringer Energimærke Dyr drift Projektforslag Forslag med løsninger og økonomi udvikles oftest i samarbejde med ekstern rådgiver Aftaler om støtte via trækningsret og/eller dispositions Fond Energitilskud Gennemgås med bestyrelse og drift. Udbudsprojekt Projekt færdiggøres og sendes i udbud til entreprenører Afdelingens servicehåndværkere spørges også til tilbud, hvis muligt. Udførelse Energirenovering udføres i afdelingen. Der varsles med 14 dage inden opstart af arbejder i bolig. Der afholdes byggeudvalgsmøder undervejs i byggeforløb Forundersøgelse Helhedsvurdering af afdelingen. Afdækning af ønsker og behov med bestyrelsen og Inspektør Afdelingsmøde Endeligt forslag fremlægges på afdelingsmøde. Gennemgang af: renoveringssag Økonomi Afstemning om projekt Byggeudvalg nedsættes Licitation De bydende entreprenører afleverer deres priser, og vinder-entreprenør skrives der kontrakt med Byggeudvalg indbydes til licitation Planlægning Udførelse af energirenovering planlægges med entreprenør og rådgiver under hensyntagen til minimering af gener hos de enkelte beboere. Aflevering- Opfølgning Når energirenovering er færdig overdrages til inspektør. Der planlægges ny DV plan. Der opfølges på nye bygningsdele/instal lationer ved 1. års gennemgang

41 Før/efter - energimærkning Fuglevænget, Stenlille Før/efter - E til A

42 Energirenovering Er en god ide fordi: Det er dyrt at vedligeholde det som er slidt og forældet Du får bedre komfort i boligen Du får lavere udgifter til energiforbrug Markant bedre indeklima Muligheder for tilskud Sidst, men ikke mindst: Mulighed for at lære mig og mine kollegaer meget bedre at kende

43 10 minutters pause

44 Afdelingsmøderne Afdelingsmøderne Forberedelse bestyrelse Afdelingsmøde indkaldelse af beboer/ afholdelse af mødet Referat skabelon Tipskupon Samtykkeerklæring - formand

45 Regnskab almene regnskaber overskud i 154 underskud i 11 Resultaterne skyldes primært Forrentning 0,85 % Bidrag til dispositionsfonden ikke opkrævet Besparelse på konto 114 og 115

46 Regnskabsprincipper Renter tilskrives krone til krone Både overskud og underskud skal resultatafvikles over 3 år Overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplaner Renholdelse i forhold til plejeplaner, på de afdelinger som er med i havemandsordningen

47 Tilskud fra dispositionsfonden Tilskud til tab ved fraflytninger kr. ( i 2017) Tilskud til tab ved lejeledighed kr. ( i 2017) Skimmel, vandskader kr. Øvrige tilskud kr.

48 Budget 2020 Nedsat 17 Ingen stigning % % % % 1

49 Budgetforudsætninger Over/underskud afvikles over 3 år. Afdelingens midler forrentes med 0,5%. Administrationsbidrag kr. pr. lejemål og dispositionsfondsbidrag 580 kr. pr. lejemål Overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen. Styrkelse af henlæggelser hvor det er muligt.

50 Generelle fremskrivninger Prioritetsydelser er fremskrevet med 2,0 % i forhold til regnskab 2018 Ejendomsskatter, renovation er fremskrevet med henholdsvis 6% i forhold til 2018 El/varme er fremskrevet med 6% i forhold til 2018 eller 2019 hvis væsentlige afvigelser Forsikringer er fremskrevet med 3% i forhold til 2019 Renholdelse er fremskrevet med 2% i forhold til 2019, ekstra ordinære udgifter (vinter) er kun fremskrevet hvis muligt

51 Generelle fremskrivninger Afdelinger som er med i havemandsordningen er fremskrevet i forhold til plejeplan Alm. vedligeholdelse er generelt ikke fremskrevet, kun hvis forbrug i 2018 har været højere end budget 2019, og der ikke Er tale om enkeltstående udgifter Forbedringslån er fremskrevet med 0% - nogle afdelinger er der fald - dette skyldes konverteringer Forrentning er budgetteret med 0,5%

52 Budgetgennemgang Budgetperiode 2020 Beliggenhed: VESTSJÆLLANDS ALMENE BOLIGSELSKAB Ibrugtagningsår: 1985 ELMEVEJ JYDERUP Tilsynsførende kommune: TLF.NR Holbæk Kommune LEJLIGHEDSFORDELING ANTAL ETAGEMETER Beboelse ,0 Erhverv Carporte 0 Fælleslokale ,0 Lejeforhøjelse i procent: 1,4 Gennemsnitlig leje pr. år: Nugældende Forhøjelse Ny Årlig forhøjelse M 2 -leje lejligheder Lejespecifikation: Antal Rum M2 Nugældende Forhøjelse Ny , , , I alt

53 REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET ÆNDRING KONTO / 2020 NR. ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 101Prioritetsydelser Rentesikring NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer El/varme fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag til selskabet Bidrag til dispositionsfonden/lejetab A- og G-indskud OFF. / ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse

54 REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET ÆNDRING KONTO / 2020 NR. VARIABLE UDGIFTER 114.1Deltidsansatte til renholdelse Havemandsordning Anden renholdelse m.m Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning, netto Drift af fællesvaskeri Drift af fælleslokale Afd. møder m.v Rådighedsbeløb Diverse Bl-kontingent Kontingent grundejerforening/llo VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse

55 REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET ÆNDRING KONTO / 2020 NR. SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125Ydelse lån forbedringsarbejder Ydelse vedr. råderet Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed, netto Tab ved fraflytning, netto Andre renter Særlig driftstøtte Afvikling af underskud fra tidligere år Afvikling af underfinansiering Afskrivning 5. termin Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse

56 REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET ÆNDRING KONTO / 2020 BALANCE ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1Beboelse Erhverv Carporte Individuel råderet Renter Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Drift af fælleslokale Overført fra opsamlet overskud ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204.0Ekstraordinære indtægter Korrektioner vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Lejeforhøjelse/underskud BALANCE/NØDVENDIG INDTÆGT Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse

57 Fordeling af udgifter

58 FN s Verdensmål - For bæredygtig udvikling

59 FN s Verdensmål

60 FN s Verdensmål - BL målsætningsprogram

61 FN s Verdensmål - For bæredygtig udvikling

62 FN s Verdensmål - Vi er godt igang

63 FN s Verdensmål - Og fra hverdag lokalt og videre til Verden

64 BL 100 År

65 Eventuelt Personalesituationen i VAB Boligforeningen Dianalund

66 Mulighed for gennemgang af regnskaber