Vedtægter for HEF Net A/S

Transkript

1 HEF Net A/S PW/PW J.nr v september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf , CVR

2 1. Navn 1.1. Selskabets navn er HEF Net A/S 2. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 3. Formål 3.1. Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven Selskabet kan til opfyldelse af sine formål deltage i fællesskaber og projekter Selskabet kan herudover drive anden virksomhed, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller forsyning med elektricitet. Sådanne aktiviteter skal i givet fald udøves i selskaber med begrænset ansvar. 4. Kapital 4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr ,00 fordelt i aktier á kr ,00 eller multipla heraf Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Ved kontant forhøjelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier Ingen aktier har særlige rettigheder. 5. Aktier 5.1. Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiernes størrelse Aktierne er ikke-omsætningspapirer Aktier, der er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til selskabslovens Generalforsamling 6.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed i anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest den 30. maj. 2

3 6.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 5 % af repræsentanterne for aktiekapitalen, et medlem af bestyrelsen, selskabets direktør eller selskabets revisor anmoder herom Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4. ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær samt til selskabets revisor. 7. Generalforsamlingens dagsorden 7.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelse og/eller suppleanter 7. Valg af revisor 7.2. Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt og være selskabet i hænde inden 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 8. Generalforsamlingens stemmeret 8.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr ,00 én stemme. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for den pågældende generalforsamling. 9. Generalforsamlingens dirigent, beslutning og protokol 9.1. Generalforsamlingen vælger med simpelt flertal en dirigent, som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal. Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 10. Bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt 5 medlemmer Generalforsamlingen vælger i alt 3 af bestyrelsens medlemmer og suppleanter herfor blandt kandidater, som er opstillet af den forbrugervalgte bestyrelse for moderselskabet, HEF A.m.b.a. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan 3

4 finde sted Forbrugerne inden for selskabets forsyningsområde udpeger 2 medlemmer og suppleanter herfor af bestyrelsen efter forudgående afholdelse af direkte valg blandt forbrugerne jf. elforsyningslovens 40. Valget af forbrugerrepræsentanter gælder for 4 år ad gangen, og der afholdes valg i forbindelse med udløbet af perioden. Bestyrelsen udarbejder et valgregulativ om den nærmere fremgangsmåde for afholdelse af valg af forbrugerrepræsentanter. Valgregulativet skal være offentligt tilgængeligt på selskabets hjemmeside Udpegningsretten efter 10, stk. 3 gælder frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2016, hvorefter denne bestemmelse automatisk ophører. Udpegningsretten kan derudover ophæves ved generalforsamlingens beslutning efter fremgangsmåden for ændring af vedtægterne for selskabet, jf. punkt Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Direktøren må ikke vælges som formand Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt og almindeligvis med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen holder møde, når det er nødvendigt og når et medlem af bestyrelsen eller direktøren anmoder herom Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Ved valg af 2 medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsens forbrugervalgte medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af 3 eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst ¼ af bestyrelsens forbrugervalgte medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv Bestyrelsens medlemmer må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en koncernforbundet elproduktions- eller elhandelsvirksomhed eller en koncernforbundet virksomhed, der direkte eller indirekte ejer disse, medmindre der er tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed jf. elforsyningslovens 45, stk Referater af bestyrelsesmøder skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen. 4

5 11. Direktion Bestyrelsens ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet. 12. Tegning Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, enten i forening eller hver for sig med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 13. Information til selskabet Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt anmoder herom Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 14. Revision Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 15. Regnskabsår, udbyttedeling, reservefonde m.v Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets resultat jfr. årsregnskabsloven Henstår der overførte underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste regnskabsår eller udbytte til aktionærer. 16. Udbytte Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i Selskabsloven. Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. september