J.nr.: Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr

Transkript

1 J.nr.: Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr

2 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Selskabets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. 2. Selskabets formål 2.1. Selskabets formål er at drive forsyningspligtig virksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. 3. Kapital og aktier 3.1. Selskabets aktiekapital er kr ,00, fordelt i aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre dette begæres af en eller flere aktionærer Aktierne skal udstedes på navn Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktiebogen med oplysning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som fra den, til hvem aktien overdrages. Aktiebogen føres af Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt, A/S, CVR-nr Overdragelse af aktier kræver bestyrelsens samtykke. Underretning om bestyrelsens beslutning skal gives senest 4 uger efter, bestyrelsen har modtaget anmodning om samtykke. I modsat fald anses samtykke for givet. 4. Indløsning af aktier 4.1. Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse, jf. dog Selskabslovens

3 5. Udbytte 5.1. Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond. 6. Mortifikation 6.1. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætnings-papirer til enhver tid gældende regler. 7. Generalforsamling 7.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Odense Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær eller den generalforsamlingsvalgte revisor, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet og eventuel årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion og bestyrelse. 8. Dagsorden 8.1. På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning. -3-

4 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Beslutning om revision af selskabets årsrapport. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt, herunder eventuelle indkomne forslag fra aktionærer. 9. Dirigent 9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. 10. Afstemning På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktiebog inden, indkaldelse til generalforsamlingen er sket. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering inden indkaldelse til generalforsamlingen er sket Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning udkræves, at beslutningen vedtages med 2 /3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. dog Selskabslovens Enhver stemmeberettiget aktionær kan forlange skriftlig afstemning om et foreliggende forhandlingsemne. 11. Forhandlingsprotokol Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. -4-

5 12. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, idet dog mindst en tredjedel af medlemmerne skal være valgt af en flerhed af forbrugerne i virksomhedens forsyningsområde eller af en eller flere kommunalbestyrelser i forsyningsområdet, jf. Elforsyningslovens Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges Hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen afgår i årets løb, forholdes som angivet i Selskabsloven De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtagelserne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal udpeges Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 13. Bestyrelsesprotokol Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen. -5-

6 14. Direktion Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for denne eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand eller næstformand. 15. Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for selskabets bestyrelse eller af den samlede bestyrelse. 16. Information af forbrugere Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten fremsendes senest to uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 17. Revision Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 18. Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 19. Årsrapport Årsrapporten udarbejdes under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. -6-

7 19.3. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelser til yderligere henlæggelser, overførsel til næste års regnskab eller inden for den pågældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. juli