V E D T Æ G T E R. Dantherm A/S

Transkript

1 ADVOKAT Kim Ricken Jørgensen Lundborgvej VIBORG TLF J. NR KRJ-CCH V E D T Æ G T E R FOR Dantherm A/S CVR-nr NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Dantherm A/S Selskabets binavne er: Dansk Industri Invest A/S (Dantherm A/S), Glent & Co. Holding A/S (Dantherm A/S), Dansk Invertit A/S (Dantherm A/S) og Hosby Huse A/S (Dantherm A/S) Selskabets hjemsted er Skive kommune Selskabets formål er at drive handel og fabrikation primært indenfor produktområdet industriel luftbehandling eventuelt gennem aktiebesiddelse i andre selskaber med tilsvarende formål, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. 2. SELSKABETS KAPITAL 2.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK skriver kroner syvtienmillioner nihundredeogfemtusinde syvhundredeogfirti 00/100 kroner, fordelt i aktier á DKK 10 og multipla heraf. 2.a.1. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil 25. april 2013 ved tegning af nye aktier til en af bestyrelsen nærmere fastsat kurs at udvide selskabets aktiekapital DAHL Viborg Advokatpartnerselskab CVR

2 2.a.2. ad en eller flere gange så den udgør op til DKK med eller uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, i sidstnævnte tilfælde dog alene til markedskurs. Forhøjelse i henhold til dette punkt 2.a.1. skal helt eller delvist kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling, hvis de nye aktier udstedes som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller et bestemt formueaktiv. For de nye aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de hidtidige aktier i selskabet. Aktierne er omsætnings-papirer, men kan lyde på navn og kan være noteret på navn i selskabets ejerbog. Aktierne skal i øvrigt være underkastet de samme regler om fortegningsret, stemmeret og indløselighed som de hidtidige aktier. 3. AKTIER 3.1. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse Aktierne udstedes lydende på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog Ingen aktier har særlige rettigheder Aktierne er omsætningspapirer Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 4. UDBYTTE 4.1. Det årlige udbytte udbetales af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, DK København S når generalforsamlingen har godkendt årsrapporten Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet. 5. MORTIFIKATION AF AKTIER 5.1. Bortkomne aktiebreve, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, kuponer og taloner kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler Aktier registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S mortificeres efter de herom gældende regler Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. 6. GENERALFORSAMLINGER 6.1. Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns kommune. Side 2 af 5

3 6.2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem og ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktieejere samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside Senest 3 uger før enhver generalforsamling, inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: 1. Indkaldelsen 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag 5. Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisorer 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6.6. Aktionærerne er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne for dagsordenen for aktionærerne. Side 3 af 5

4 6.8. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller en bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og formen herfor samt stemmeafgivningens resultat Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 7. MØDERET OG STEMMERET 7.1. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskortet ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne på selskabets hjemmeside. 8. BESTYRELSE 8.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen bortset fra de eventuelle medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-9 medlemmer Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Side 4 af 5

5 8.4. Aldersgrænsen for ny- og genvalg er 70 år I forbindelse med godkendelse af årsrapporten godkendes bestyrelsens honorar Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv Bestyrelsen ansætter direktionen Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside. 9. TEGNINGSREGEL 9.1. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 10. REVISION Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 11. REGNSKABSÅR Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Således vedtaget den 18. maj 2011 Side 5 af 5