Beboermøde Afdeling 11

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 11

2 Dagsorden beboermøde afdeling Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet På valg er: Inger Jensen og Visti Rud 12. Eventuelt

3 Beretning om den daglige drift Teamleder Peter Karlsen

4 Status helhedsplanen

5 Regnskab 2013

6 Regnskab 2013 Overskud kr Afvikling af underfinansiering 2. Overført opsamlet resultat..kr der afvikles over 3 år

7 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 15% 2% 2% 27% 26% 22% 6%

8 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 27% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

9 Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 22% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

10 Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 26% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab v/fraflytning Andre henlæggelser

11 Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Driften af fællesfaciliteter BL kontingent Bestyrelsesmøder 314 Bestyrelsens kontorhold Kurser, gaver 68 Beboeraktiviteter Beboermøder Andre udgifter

12 Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær 15% Renholdelse: Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Rengøring/trappevask Skadedyr 491 Diverse

13 Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 2% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

14 Regnskab 2013 Ekstraordinære udgifter 6% Andre renter (helhedsplanen) Afvikling af underskud Inkasso, fra fraflytter Korrektion vedr. tidligere år

15 Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr ,62 pr. m2 = kr. 254,30

16 Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr ,15 Ny hjul til trillebør Service på Vitra 50 (traktor) Ny motorsav Elevator abonnement alarm

17 Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret - 0 Ultimo Pr. lejemål = kr ,06 pr. m2 = kr. 19,73

18 Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr ,97 pr. m2 = kr. 15,59

19 Regnskab Planlagt og periodisk Istandsættelse

20 Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo Årets overskud overført til driften Ultimo

21 Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 1% 1% 98%

22 Budget 2015

23 Budget 2015

24 Budget 2015 Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Nye lån - ydelser Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter

25 Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal iyde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr

26 Budget 2015 Nødvendig huslejestigning kr Stigning i 2,5 % Stigning kr. 26,19 pr. m 2 pr. år.

27 Dagsorden beboermøde afdeling Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet På valg er: Inger Jensen og Visti Rud 12. Eventuelt

28 Forslag

29 Forslag 1 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja Administrationen Vivabolig

30 Forslag 2 Alle kamphunde skal fortsat forbydes også dem der er krydsede eks. Schæfer Antal dyr pr. lejlighed - 2-3?? Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. -i husorden den til en hver tid gældende Lovgivning=ja -1 husdyr pr. lejlighed = ja

31 Forslag 3 Flaske - container - batteriboks Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Teamleder finder en ordning til en rigtig løsning.

32 Forslag 4 Cykelskure bliver afdækket, idet sne fyger ind på cykler og barnevogne Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Bestyrelsen sammen med Teamleder finder en løsning.

33 Forslag 5 Haver altankasser?? Visti Rud Lille Tingbakke 14-1 mf. - Indvendig blomsterkasser = ja.

34 Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Visti Rud nr mf. 2. Kennet Wedel nr. 18.s mf. 3. Søren Bjerring nr tv(formand 2 år)

35 Valg af suppleanter 1. Lone Enevoldsen 10 2.th.

36 Valg til Repræsentantskabet 1. Afdelingsbestyrelsen (Søren Bjerring)

37 Eventuelt. Dør vinduespolering - Teamleder Hegn og fliser indhegning afdelingsbestyrelsen Dørtelefoner åben/luk - afdelingsbestyrelsen