Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen ankom kl. 17:15 under behandlingen af pkt. 867 Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til december-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 862. Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering budgetkontrol Afskrivninger Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november Etablering af servicecenter Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software Beskæftigelsesplan Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol Haderslev som Fairtrade By Haderslev Kommuneplan 2009, genbehandling Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " til erhvervsområdet ved Bramdrup Anlægsregnskab for Byggemodning ved Øsby Stadionvej Anlægsregnskab for Hejsager Østertoft - 2. etape Anlægsregnskab for Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) Anlægsregnskab for Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund Anlægsregnskab for Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej) Forslag til Trafiksikkerhedsplan Ressourcer til godkendelse af mindre husdyrbrug Forlængelse af aftalen mellem DONG og Sydjysk Affaldsvarme Ændring af de fælleskommunale samarbejdsaftaler for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S Vurdering af vej- og trafikforhold ved daginstitution i Starup LUKKET MØDE 890. Udbud af rengøring - valg af leverandør Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - prioritering/budgettering. DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 26. november 2009 foretaget prioritering blandt foreliggende forslag til almene boligprojekter i 2010 og kommende år med henblik på tilsagn primært i 2010: 1. Søslangen, etape 2-3, Jomfrustien/Haderslev Havn, 57 almene familieboliger - Haderslev Boligselskab. 2. Seniorbofællesskab, Haderslev Havn, ca. 48 almene familieboliger forbeholdt ældre - Initiativgruppen/Haderslev Andels Boligforening almene familieboliger på Slagterigrunden i Vojens - Vojens Andels Boligforening. Det vedtoges tillige at arbejde videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved Stadion til brug for Idrætsakademiets elever. På grundlag heraf kan de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden nu beregnes. I konkrete projekter træffes bl. a. aftaler om fordeling af kommunens grundkapitalindskud over flere år. Økonomiske forhold En nedsættelse af grundkapitalindskudet fra 14% til 7% bevirkede en besparelse på 2010-budgettet på i alt kr. (fra kr.), der jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009 blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering. I budgettet resterede således fortsat kr. til finansiering af 2. og 3. etape af Søslangen. I hvert af årene 2011 og 2012 er der afsat kr. til grundkapitalindskud. 1. Søslangen: I forhold til Søslangen forfalder det nu beregnede indskud på kr. i og 3. etape gennemføres med et samlet tilsagn primo 2010, dels for at sikre en indskudsprocent på 7 og dels for at udnytte og dermed billiggøre udgifterne på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. 2. Vedr. Seniorboligerne er det hensigten at meddele tilsagn til det samlede projekt i 2010 og at fordele det samlede kommunale indskud på kr. med ,50 kr. i hvert af årene 2010 og Vedr. Slagterigrunden i Vojens påregnes projektet gennemført med tilsagn til 30 boliger ult. 2010, gennemførelse heraf i 2011, og tilsagn til 30 boliger i Grundkapitalindskudet på í alt kr. forventes fordelt med kr. over hvert af årene 2010, 2011 og 2012.

4 Byrådet, Side 1762 De samlede grundkapitalindskud forventes herefter at udgøre: 2010: kr., 2011: kr. og 2012: kr. For 2010, hvor der i budgettet er afsat kr., hvortil kommer de kr., der tilbageføres fra kassebeholdningen, i alt kr., er der således kr. yderligere til rådighed. For 2011, hvor der er afsat kr., mangler der således kr. I 2012 er der afsat kr. Med et forbrug på kr., resterer i budgettet kr. De manglende ca kr. i 2011 kan fordeles forholdsmæssigt på projekterne i forhold til indskudene: Seniorboligerne: kr., Ungdomsboligerne: kr. og boligerne på Slagterigrunden, kr., i alt kr. Der er tale om en konteringsmæssig disposition, der ikke har projektmæssige konsekvenser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at de anførte projekter gennemføres som prioriteret af Byrådet og med de beskrevne økonomiske konsekvenser, herunder at bevillingspåtegning som anført ovenfor

5 Byrådet, Side 1763 godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/23281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 3. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING og TOTALØKONOMISK OVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretninger omfatter flytninger mellem udvalg og udmøntningen af puljer på DRIFTEN, afsluttede anlægsprojekter og overførsler fra 2009 til 2010 på ANLÆG, samt en vurdering af FINANSIERING, hvilket betyder, at 3. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. 3. budgetkontrol 2009 indeholder endvidere en vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. 3. budgetkontrol 2009 indeholder ikke det brugerfinansierede område, idet dette præsenteres i en særskilt sag. Økonomiske forhold Konsekvenserne af 3. budgetkontrol 2009 medfører følgende korrektioner: En udvidelse af servicerammen på 25,916 mio. kr. i 2009, som følge af flytninger mellem udvalg og udmøntning af puljer på - 2,474 mio. kr. Endvidere tilføres i alt 28,390 mio. kr. til Voksenudvalget samt Udvalget for Børn og Familie finansieret af

6 Byrådet, Side 1764 kassen i 2009 for at overholde 40, stk. 2 i den kommunale styrelseslov. De 28,390 mio. kr. tilbageføres via en modsatrettet bevilling i 2010 Lovbundne udgifter og udgifter til forsikrede ledige forbliver uændret Anlægsrammen reduceres med 6,896 mio. kr. Overførsler af anlægsudgifter fra 2009 til 2010 betyder en mindre låneadgang i 2009 på 0,759 mio. kr., som er indarbejdet i 3. budgetkontrols vurderingen af FINANSIERING Vurdering af FINANSIERING medfører merindtægter på 11,366 mio. kr. i 2009 og merindtægter på 4,189 mio. kr. i 2010 Samlet set betyder 3. budgetkontrol 2009 et kassetræk på 7,654 mio. kr. i 2009 og en kassehenlæggelse på 18,356 mio. kr. i I budgetoverslagsårene har 3. budgetkontrol ingen effekt på kassebeholdningen. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Samlet sag 3. budgetkontrol 2009 (884761) Fagudvalgenes bidrag til 3. budgetkontrol 2009 (884762) Supplerende notat fra Børn- og Familieservice (884773) Indstilling Den centrale stab, Økonomi, indstiller: at Direktionen anbefaler 3. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet

7 Byrådet, Side 1765 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Afskrivninger 2009 DIKAJE / 09/11972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Inden regnskabsafslutningen forelægges de afskrivninger, som det fortsatte arbejde med afstemningen af gamle status- og mellemregningskonti har medført.

8 Byrådet, Side 1766 Beløbene stammer fortrinsvis fra de forhenværende kommuner, hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldiene i forhold til beløbenes størrelse. Det drejer sig om konti, hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer samt en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner og amtet imellem. Beløbet til afskrivning/regulering vil reducere kommunens egenkapital med 11 mio. kr. Der afskrives en lang række poster, både tilgodehavender og gæld. Heraf tilskrives hovedparten en fejl på 10,8 mio. kr. i åbningsbalancen. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti er vedlagt som bilag. Af hensyn til en administrativ mere fleksibel arbejdsgang foreslås en administrativ bemyndigelse til Økonomichefen til at afskrive max kr. pr. konto. Oversigt over årets afskrivninger vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering sammen med regnskabet 1 gang årligt. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Opgørelse til afskrivning/regulering i forbindelse med regnskab 2009 (884808) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: at afskrivninger/reguleringer på i alt 11 mio. kr. godkendes til bogføring i 2009 at der godkendes en administrativ bemyndigelse til afskrivning af kr. pr. konto at oversigten over årets afskrivninger forelægges sammen med årsregnskabet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales.

9 Byrådet, Side 1767 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler 1. dot i indstillingen.. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009 DIERBA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2009 til 30. november 2009 solgt 24 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 3 parcelhusgrunde, idet disse handler er annulleret på grund af økonomiske forhold/misligholdelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og - indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde i andet halvår 2009 er stabiliseret i forhold til tidligere. Der er fortsat mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 3 ejendomme og afgivet bud på yderligere 5 ejendomme.

10 Byrådet, Side 1768 Økonomiske forhold Indtægter: Der er i perioden 1. juni til 30. november 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 11,541 mio. kr. fordelt på 4,969 mio. kr. fra byggegrunde og 6,572 mio. kr. fra erhvervsjord. Udgifter: Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningafgifter, advokat, landinspektør, græsslåning og oprydning på grunde, markedsføring, administrationsudgifter, fyldsand, dekort i salgsprisen, tilslutningsbidrag til Haderslev Forsyning m.m. Udgifterne beløber sig i alt til 2,247 mio. kr. Bevillingskorrektioner: Endvidere er der et behov for at korrigere enkelte indtægtsbevillinger med i alt mindreindtægter på 1,499 mio. kr. Korrektionen skyldes primært, at der tidligere har været taget indtægtsbevillinger med på Dyssebakken, etape 5, hvor det senere har vist sig, at køberne af forskellige årsager ikke var i stand til at betale. Afdrag på lån: På de arealer, hvor jordkøbet er lånefinansieret, nedbringes lånene med 85% af den opnåede salgsindtægt, hvilket medfører en mindre kommunal lånoptagelse på 3,592 mio. kr. Kommunekassen: Ovennævnte punkter i form af salgsindtægter, udgiftsbevillinger, bevillingskorrektioner og afdrag på lån resulterer netto i et overskydende beløb på 4,204 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Nettobeløb i kr. D Drift Budget 2009 A Anlæg F Finansiering Udgifter Indtægter Netto Tillægsbevilling Langelandsvej, Starup A Dyssebakken, 5. etape, 6. del A Hyldevænget, Sommersted A Hamisgårdsvej, Hammelev A Fårehave, 2. og 3. etape A Brombærvej, Gram, etape 2 A Fredstedvænge, Haderslev A Olufskærvej 25, Starup A Birkelund, Sdr. Vilstrup A Danmarksgade 13-15, Vojens A

11 Byrådet, Side 1769 Dyssebakken, Vojens, etape 3 A Langtoften, Fjelstrup, etape 2 A Bellisvej, Bjerning A Erhvervsgrunde i Gram A Industriområde Langkær, Marstrup A Rådhuscentret, Vojens A Erhvervsområde, Nørremark A Erhvervsområde, Skovgårdsvej A Industri Vest, Skrydstrup A Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A Bestseller A Salg af Vestergade 1-3, Vojens A Vestvej 1B, Over Jerstal A Køb og salg af diverse småarealer A I ALT Finansiering/placering af indtægter: Mindre lånefinansiering F I ALT Kassebeholdningen F Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Bevillingspåtegning (892315) Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2009 (890941) Indstilling Erhvervs-og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen

12 Byrådet, Side 1770 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt Etablering af servicecenter DIHBEY / 09/12310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På et ekstraordinært møde den 9. februar 2009 godkendte Byrådet kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation. Heri indgår etableringen af et kommunalt servicecenter, som har til formål at løse opgaver, der understøtter den primære drift. Servicecentret varetager således ikke myndighedsopgaver. Servicecenterets ledelse varetages af Henning Schrøder. Servicecentret, som får adresse på Trekanten i Vojens, foreslås etableret som en kontraktstyret enhed på linje med skoler, daginstitutioner og lign. Der er udarbejdet et forslag til en rammeaftale, som fungerer som aftalegrundlag mellem Haderslev Kommune og Servicecentret. Rammeaftalen består af følgende elementer: Hovedformål med samarbejdet Styringsmodel, herunder præcisering af samarbejdsrelationer Priser og betaling Opgave- og ansvarsfordeling Opfølgning og afrapportering Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2010 og løber i tre år. Rammeaftalen suppleres af et omfattende baggrundsmateriale, som især består af ydelseskataloger for opgaver som varetages af Servicecentret i opstartsfasen. Det drejer sig om følgende ydelser: Rengøring IT-drift Facility Management (fx trykkeri, posthåndtering og teknisk service) Madservice Forsikringsadministration

13 Byrådet, Side 1771 For yderligere henvises til baggrundsmaterialet som fremsendes særskilt. Økonomiske forhold Etableringen af Servicecentret sker indenfor den nuværende budgetramme. Personalemæssige forhold Medarbejdere, der løser opgaver, som overgår til Servicecentret, overføres til Servicecentret. Juridiske aspekter Servicecentret er forpligtiget til at overholde al kommunal lovgivning og omfattes i kontraktperioden af Haderslev Kommunes politikker, procedurer og regelsæt m.v. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer. Henrik Beyer og Henning Scrøder deltager under behandlingen af punktet i direktionen. Bilag Rammeaftale - servicecenter (888278) Opgaveoversigt - servicecenter (888280) Indstilling Den centrale stab indstiller, at forslag til rammeaftale fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Direktionen anbefaler indstillingen med fremhævelse af at der sættes focus på førstegenerationsopgaverne (beskrevet på side 1 i notatet)

14 Byrådet, Side 1772 at der ikke sker konkurrence - udsættelse de første 3 år samt at Direktionen i begyndelsen af det 3. år evaluerer erfaringerne med henblik på stillingtagen til om centeret skal konkurrenceudsættes fra det 4. år. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Direktionen., med tilrettelse i rammeaftalens pkt. 5, at centeret refererer politisk til Økonomiudvalget. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen, Holger Mikkelsen Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Ansættelse af 1 1/2 bedragerikonsulent samt anskaffelse af software DIBEFO / 09/27049 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Borgerservice - gammel Haderslev - har der gennem flere år været ansat en bedragerikonsulent, hvis opgave var at undersøge sager, hvor der var mistanke om snyd med offentlige midler. Det har gennem årene været påvist, at indsatsen stod mål med resultaterne, da der hvert år har været påvist resultater. I forbindelse med kommunesammenlægningen har området været nedprioriteret og pågældende har lavet andre opgaver. Fra den er området igen blevet prioriteret, og der er ansat en fuldtids medarbejder. Pågældende medarbejder er primært ansat til at varetage ydelser i Borgerservice - det vil sige børneydelser, boligstøtte, pension og økonomiske fripladser (Børn og Familie). Der har ikke været ressourcer til også at varetage ydelsesområderne omkring kontanthjælp og sygedagpenge samt til at gå i dybden med sagerne omkring bl.a. tilbagebetalingskrav i alle relevante tilfælde. Der vil være mere at hente på tilbagebetalingskravene, men da dette er meget ressourcekrævende og derfor ikke er muligt med en normering på ét årsværk er den fremtidige besparelse og det, at borgerne ikke fremadrettet snyder med offentlige midler, prioriteret.

15 Byrådet, Side 1773 I perioden den den (6 måneder) har ovennævnte medarbejder "sparet" Haderslev Kommune kr ,00. Af dette beløb skal der ske statsrefusion på i alt kr ,15. Beløbet på kr ,00 fordeler sig således: Kommune Stat Boligsikring Kr ,50 Kr ,50 Boligydelse Kr ,75 Kr ,25 Ekstra og ordinært børnetilskud Kr. 0,00 Kr ,00 Økonomisk friplads Kr ,00 Kr. 0,00 Førtidspension Kr ,60 Kr ,40 Udlagt underholdsbidrag Kr ,00 Kr. 0,00 I alt Kr ,85 Kr ,15 Opmærksomheden henledes på, at der for bedragerikonsulenten ligger et stort arbejde i sagsbehandlingen omkring stop og tilbagebetaling af uberettiget modtaget ekstra og ordinært børnetilskud. Alle indkomne midler på dette område refunderes til staten. Baggrunden for brug af ressourcer på området omkring ekstra og ordinært børnetilskud er helheden i sagsbehandlingen af uberettiget modtagne ydelser. Den ansatte bedragerikonsulent har deltaget i Fairplay-aktioner sammen med SKAT og Kolding Kommune. Som eksempel kan nævnes: "Fairplay - restaurationsbranchen den ", hvor der fra kommunernes side var fokus på ansatte, der samtidig modtog offentlige ydelser "Virksomhedskontrol - selvstændige erhvervsdrivende, der modtager sygedagpenge", hvor der fra kommunens side var fokus på borgere, der arbejdede samtidig med, at de var fuldtidssygemeldte (og dermed ikke var berettiget til sygedagpenge fra kommunen) På nuværende tidspunkt er der ikke de fornødne ressourcer til at følge tættere op på aktionerne, men der er mange penge at hente. Fra regeringens side er der via "Temarevision 2009" - indsats mod

16 Byrådet, Side 1774 misbrug af sociale ydelser" (bilag) kommet et krav om, at der skal være fokus på området. Der vil fremadrettet være krav om dokumentation på området om, hvorvidt man følger op på indsatsen mod socialt snyd, og revisionen vil komme på revisionsbesøg omkring dette. Haderslev Kommune vil ikke på nuværende tidspunkt kunne opfylde kravene for så vidt angår ydelserne sygedagpenge og kontanthjælp. Bedragerikonsulenten i Haderslev Kommune deltager i en Netværksgruppe bestående af medarbejdere fra kontrolenheder i ca. 15 kommuner i det sydlige Jylland og Fyn. Gruppen holder møder ca. 4 gange årligt. Hovedparten af disse kommuner har styrket indsatsen mod socialt bedrageri og har etableret kontrolenheder med 2-4 konsulenter/medarbejdere. Baggrunden for oprettelsen af disse kontrolenheder er bl.a. den store fokus på emnet via Temarevisionen, det betydelige omfang af socialt snyd i kommunerne og den medfølgende indtægt til kommunerne, og det præventive i, at kommunerne har fokus på området. Ved ansættelse af yderligere 1 1/2 konsulent til at varetage opgaven omkring socialt bedrageri, vil beløbene (kommunens merindtjening) kunne blive større og også gælde kontanthjælp og sygedagpenge. Beløbene vedr. uberettiget udbetalte ydelser i form af kontanthjælp og sygedagpenge er ikke opgjort, men en tidligere rapport fra Haderslev Kommune vedr. kontrolopgaven 2002/2003 og ydelserne kontanthjælp/revalidering (perioden ) viser en fremtidig besparelse i 12 måneder på ca. kr ,00 og tilbagebetalingskrav for perioden på ca. kr ,00 - der skal herefter ske statsrefusion på 35% af beløbet. Der var da kun tale om én bedragerikonsulent til ALLE ydelser. Opgaven vedrørende deltagelse i og opfølgning af eventuelle Fair-play aktioner og virksomhedskontroller vil også kunne prioriteres ved, at der er flere bedragerikonsulenter ansat. Der ansøges samtidig hermed om software bestående af et system (SAS), der kan samkøre forskellige data fra kommunens it-systemer til en "undringsliste". Undringslisten kan f.eks. indeholde følgende kriterier: fædre, der bor på adresser, hvor der er er flere fraskilte fædre, der har adresse fædre, der bor på adresse sammen med tidligere svigerfamilie forældre, der har fået børn, efter de er flyttet fra hinanden

17 Byrådet, Side 1775 etc... Systemet vil kunne synliggøre omfanget af socialt snyd i kommunen samtidig med, at det vil kunne være effektiviserende i forhold til bedragerikonsulenternes sagsbehandling ved ét oversigtsbillede i stedet for, at der skal søges data i flere systemer. Den større indsats (ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent og anskaffelse af software) begrænses i første omgang til 2 år, hvorefter der sker en evaluering af ansættelserne i forhold til indtjeningen. Der vil dog foreligge en økonomisk oversigt over indsatsen én gang månedligt. Økonomiske forhold Udgiften til ansættelse af yderligere 1 1/2 bedragerikonsulent forventes at blive udgiftsneutral, idet en større indsats på området vil kunne modsvares af mindre udgifter på udbetaling af ydelser i kommunen. Ligeledes vil der kunne ydes en større indsats i forhold til at få ydelser, der er uretmæssigt udbetalt, tilbagebetalt. Lønudgiften til yderligere 1 1/2 person vil beløbe sig til ca. kr ,00 årligt. Indkøb af software (SAS) vil beløbe sig til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i (se vedlagte bilag: "budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010) Ovennævnte beløb foreslås finansieret via budgetomplaceringer på følgende konti: 2010 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 (se vedlagte bilag: "forventede mindreudgifter i 2010 og 2011") 2011

18 Byrådet, Side 1776 Sygedagpenge kr ,00 Kontanthjælp kr ,00 Boligsikring kr ,00 Førtidspension kr ,00 hvilket vil betyde en forøgelse af kassebeholdningen på ca. kr ,00 Forudsætningerne for ovennævnte besparelser er følgende: Sygedagpenge Der antages at 5 årspersoner af små selvstændige kun vil sygemelde sig på halv tid og raskmelde sig hurtigere end ellers Kontanthjælp Der antages at 5 årspersoner på takst enlig og på passiv hjælp, uberettiget modtager kontanthjælp Boligsikring Der antages en mindre udgift på ca pr. år opgjort

19 Byrådet, Side 1777 på baggrund af at der i perioden har været en mindre udgift på kr. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen, Borgerservice og Ydelseskontoret Bilag Temarevision 2009 (880520) Forventede mindreudgifter i 2010 og 2011 (881904) Budgetsimulering med særskilt beregning af pension budget 2010 (881897) Bedragerikonsulent opnormering - bevillingspåtegning (881894) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at der ansættes yderligere 1 1/2 konsulent på området at der indkøbes software til kr ,00 i 2010 og kr ,00 i 2011 at yderligere ansættelser og indkøb af software finansieres via budgetomlægninger i sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring og pension Beslutning i Chefgruppen i Erhvervs- & Borgerservice den Fraværende: Rune Larsson Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Erhvervs- og Borgerservice,

20 Byrådet, Side 1778 idet udvalget ønsker opgaven prioriteret indenfor de eksisterende personalemæssige og økonomiske rammer. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Sagen udgik af dagsordenen Beskæftigelsesplan 2010 DIJEST / 07/1821 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Formålet med beskæftigelsesplanen er: at sikre fokus på jobcentrets mål at sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret at sikre forventningsafstemning mellem politiker og jobcentret, det vil sige at synliggøre statens og Byrådets krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46, stk. 2 fremgår, at "Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, at der sker ændringer i planen". Af forretningsordenen for Det lokale beskæftigelsesråd 3, stk. 2 fremgår det endvidere, at de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret senest med udgangen af maj skal have fremlagt et forslag til jobcentrets beskæftigelsesplan til drøftelse i Det lokale beskæftigelsesråd. Kravene til indholdet i beskæftigelsesplanen er fastsat i 20 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr. 57 af 02/02/2006. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den skal udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens overordnede mål og planen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskrivelsen skal ske på baggrund af ministerens mål,

21 Byrådet, Side 1779 resultatrevisionen for 2008 og Det regionale beskæftigelsesråds analyserapport for det forudgående år. På baggrund heraf skal der opstilles strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats samt for inddragelse af andre aktører. Til sidst skal der opstilles et budget. Som det fremgår af ovenstående, skal beskæftigelsesplanen blandt andet udarbejdes på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2010: 1. Styrket indsat for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for På den baggrund bibeholdes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt" 2. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet På baggrund af ovenstående udmeldes følgende nye beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før". 3. Styrket indsat for at få unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse For at bibeholde jobcentrenes fokus på indsatsen for at få unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere m.fl. i arbejde eller i gang med uddannelse, udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2010: "Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt". Indledningsvis har Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget været på seminar den 12. marts 2009, hvor de beskæftigelsespolitiske udfordringer er blevet drøftet og der er peget på de udfordringer der kræver særlig opmærksomhed i De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen har på baggrund af seminaret udarbejdet beskæftigelsesplanen der blev præsenteret for Det lokale beskæftigelsesråd på møde den 17. juni Det lokale beskæftigelsesråd har afgivet skriftligt høringssvar den 10. august 2009 og bemærkningerne er indarbejdet i beskæftigelsesplanen. Det kommunale budget er godkendt for 2010 og på baggrund heraf er der udarbejdet et budget for beskæftigelsesindsatsen for 2010.

22 Byrådet, Side 1780 I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen har der løbende været dialog med Beskæftigelsesregionen omkring beskæftigelsesplanen. Erhvervs- og Borgerservice har d. 31. august 2009 modtaget Beskæftigelsesregionens kommentarer til planen, hvor de oplyser, at de finder planen fornuftig, og kendetegnet ved: at være målrettet udfordringerne på arbejdsmarkedet at have fokus på de tre mål udmeldt af beskæftigelsesministeren, samt fokus på at styrke indsatsen for personer på kanten og nydanskere at have fokus på en aktiv linie for de beskrevne målgrupper at målrette den virksomhedsrettede indsats, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for at redskaber anvendt i brugen til den virksomhedsrettede indsats understøtter fastholdelse og adgang til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen peger desuden på to forslag, som kan overvejes: resultatkravene, der er tilknyttet ministermålene, kan med fordel formuleres som konkrete måltal for antal personer/forløb, der som minimum skal være opfyldt december 2010 resultatkravene tilknyttet den virksomhedsvendte indsats er baseret på antal ledige stillinger i jobnet.dk. Haderslev kan med fordel bruge de målinger af jobcentrenes virksomhedsindsats, som bliver tilgængelige i jobindsats.dk i løbet af efteråret Her bliver det bl.a. også muligt at måle på antal ledige job i jobnet.dk inden for de forskellige stillingsbetegnelser, hvor der er flest forgæves rekrutteringer. Erhverv- og Borgerservice vurderer ikke, at regionens anbefalinger giver anledning til at ændre i Beskæftigelsesplanen, da der er tale om en uddybning og mulig metode i forhold til de allerede fastsatte mål overvejelser, der naturligt indgår i arbejdet med at omsætte beskæftigelsesplanen til praksis. Erhvervs- og Borgerservice vil anbefale, at regionens anbefalinger overvejes i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen Økonomiske forhold Anvendelse af tilskuddet til Det lokale beskæftigelsesråd Den årlige bevilling til De lokale beskæftigelsesråd skal anvendes til virksomhedsrettede, lokale initiativer til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller personer, der i øvrigt har svært ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet jf. 48 i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvar for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. Procedure

23 Byrådet, Side 1781 Tidsplanen for beskæftigelsesplan 2010 er som følger: Den afsluttende høring af beskæftigelsesplanen hos Det lokale beskæftigelsesråd skal være foretaget inden den 31. august Arbejdsmarkedsudvalget godkender beskæftigelsesplanen i forlængelse med budgetvedtagelsen på Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 7. december Beskæftigelsesplanen sendes herefter til efterretning i Byrådet. Beskæftigelsesplanen med Det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger sendes herefter til RBR. Endelig beskæftigelsesplan inkl. endeligt budget offentliggøres (senest 10. januar 2010) Bilag Beskæftigelsesplan 2010 inkl. høringssvar og budget (880556) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Beskæftigelsesplan 2010 tages til efterretning. Beslutning i Chefgruppen i Erhvervs- & Borgerservice den Fraværende: Rune Larsson Godkendt Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Byrådet tog beskæftigelsesplanen til efterretning idet bemærkes, at Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt planen den 17. august Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice DIALSC / 09/10603 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev sygehus er nu afsluttet. De samlede etableringomkostninger udgør kr. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. og der er i juni 2009 givet en tillægsbevilling på kr. ialt anlægsbevilling på kr.

24 Byrådet, Side 1782 Der er ved tillægsbevillingen i juni ikke taget højde for de regninger der allerede var bogført i 2008, og regninger fra perioden juni - september 2009, hvorfor et merforbrug på kr. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et merforbrug på hvortil der ikke er søgt bevilling. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og Økonomiudvalget den 2.december 2009 og Byrådet den 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - anlægsregnskab Madservice (890146) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at merforbruget på kr finansieres af kassen og at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Voksenudvalget. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt som anbefalet af Voksenudvalget og Økonomiudvalget.

25 Byrådet, Side Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken DIALSC / 09/10603 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der blev i 2007 givet en anlægsbevilling på 3 mio.kr. til etablering af Kildebakken på Varbergvej 11 i Haderslev. Beløbet blev overført til 2008 og beløbet dækker udgifter til flytning, indretning af Kildebakken samt afvikling af Center for senil demente. Udgifterne er afholdt i 2008 og Udgifterne kan opdeles i følgende: Flytteudgifter - fysisk flytning af hele det daværende CSD, flytning af beboernes telefoner, og flytning af køkkenmaskiner Indretning af Kildebakken - skilte, gardiner, nødvendige nye møbler til fælles møderum, dokumentationsrum, depotrum, terrasser/altaner. Nødvendig supplering af rengøringsvogne, rengøringsartikler m.v. Afvikling af CSD - Flytningen skete 8 mdr. inden opsigelsesperioden så husleje, varme og el er betalt i perioden Økonomiske forhold Etablering af Kildebakken er budgetteret med 3 mio. kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et mindreforbrug på kr. Mindreforbrug på kr. er indregnet i 3. budgetkontrol Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og Byrådet 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - Anlægsregnskab Kildebakken (890145) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at anlægsregnskabet godkendes.

26 Byrådet, Side 1784 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard DIANLE / 09/12866 Sagsfremstilling Ombygning af Odinsgaarden, - godkendelse af skema A samt indledende bevilling. Der er udarbejdet et skema A som angiver de forventede byggeudgifter ved udbygning af Odinsgaard med 8 boliger. ÅBEN SAG Baggrunden herfor er Økonomiudvalgets beslutning om at indstille til Byrådet at godkende ideoplægget vedr. udbygningen af Odinsgaard med 8 boliger. Sagen er på Byrådets dagsorden 26. november Økonomiske forhold Ombygningen af Odinsgaard forventes at beløbe sig til knap 12 mio. kr. incl. udgifter på kr. til køb af jord hos kommunen. Det er muligt at låne til 91% af udgiften til ældreboliger og beboerne indbetaler et beboerindskud på 2%. Når der samtidig tages højde for indtægten fra salg af jord forventes projektet økonomisk at balancere med et mindre overskud. I forbindelse med godkendelse af skema A er der brug for, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ældreboliger og et indtægtsrådighedsbeløb på kr. til salg af jord. Tilsvarende er der brug for anlægsbevillinger. Der henvises til bevillingspåtegningen. De øvrige rådighedsbeløb, tillægs- og anlægsbevillinger vil blive søgt senere i forbindelse med godkendelse af skema B.

27 Byrådet, Side 1785 Procedure Underforudsætning af Byrådets godkendelse af idéoplægget den 26. november 2009, behandles sagen i Voksenudvalget den 1. december 2009, i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december 2009.

28 Byrådet, Side 1786 Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Skema A (839503) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes. Peter Hansen tager forbehold. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Sagens kassetræk på kr. falder ind under lånefinansieringen af projektet ved et træk på kassekreditten, hvilket betyder at sagen ikke får nogen effekt på kommunens kassebeholdning. Sagen anbefales godkendt med følgende bevillingspåtegning: Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen

29 Byrådet, Side 1787 Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. Peter Jensen Hansen stemte imod Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup DIKAMI / 08/41133 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med projekteringen af den nye børnehave i Starup foreligger der nu en idébeskrivelse, hvis hovedelementer er en beskrivelse af: Formål, kapacitetskrav, arealkrav, relation til planlægning for området, lokalisering Planmæssige forhold Overslag over anlægsomkostninger for byggeriet Beskrivelse af afledte driftsudgifter for andre fagudvalg Overslag over driftsomkostninger og personaleomkostninger Tidsplan for planlægning, projektering og udførelse af byggeriet Valg af Rådgiver Vurdering vedr. finansieringen, herunder om dele af projektet kan henføres som energibesparende foranstaltning og hermed give låneadgang. Konsekvenser for telefoni, IT-infrastruktur og andre forsyningsledninger Rådgiveropgaven I henhold til gældende regler er rådgiveropgaven blevet annonceret. Opgaven er udbudt som totalrådgivningsopgave. Kommunen har via en annonce på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen, bedt rådgivere om at vise deres interesse for at blive prækvalificeret til opgaven. Rådgiverne skal konkurrere på pris og tidligere erfaringer fra tilsvarende opgaver. Der er indkommet 26 ansøgere fra det meste af landet. Ud fra ansøgernes kvalifikationer og deres erfaringer med lignende projekter inden for de sidste 5 år, er 5 totalrådgivere blevet prækvalificeret til at give tilbud på opgaven. I henhold til de fremsendte tilbud, inkl. beskrivelse af erfaringer fra tilsvarende projekter, indstiller administrationen en rådgiver til opgaven. Valg af rådgiver skal godkendes af Udvalget for Børn- og Familie på mødet den 8. december Økonomiske forhold

30 Byrådet, Side 1788 Det forventes at byggeriet vil koste ca. 13,0 mio. kr. ekskl. moms. Indeholdt i prisen er byggemodning af arealet, rådgiverydelser, bygninger, p-plads, legeplads og cykel/gangsti. Driftsomkostninger for 2011 samt overslagsårene er vedlagt sagen som bilag Personalemæssige forhold Institutionen forventes taget i brug maj måned Lederen ansættes 3 mdr. før personalet 14 dage før. Børnehaven Troldehaven i Starup påregnes nednormeret fra ca. 130 børn til 90 børn ved den nye institutions start. Dele af børn og personale påtænkes flyttet fra Troldehaven til den nye institution. Denne proces igangsættes med Troldehaven i tæt samarbejde med Personale- og Lønkontoret. Sundhedsmæssige forhold Arbejdsmiljøvilkårene i Troldehaven forbedres betydeligt ved nednormering fra ca. 130 til 90 børn. Procedure Idébeskrivelsen behandles i Udvalget for Børn og Familie d , Økonomiudvalget d og Byrådet d Indstilling af rådgiver skal alene besluttes i Udvalget for Børn- og Familie. Denne sag behandles i Udvalget for Børn og Familie d.8. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Dagtilbud Kåre Michelsen Bilag Idébeskrivelse (887412) Økonomiske forhold (887410) Byggestyringsregler for Haderslev Kommune (887413) Indstilling Børne og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Idébeskrivelsen godkendes og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt.

31 Byrådet, Side 1789 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler idébeskrivelsen godkendt. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol 2009 DIKEOL / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ved budgetkontrol pr. 30. september 2009 er der reguleret på rådighedsbeløb vedr. forskellige anlæg i Børn og Familie. Finansieringen af udgifterne er hermed på plads. Projekterne forventes afsluttet i For at overholde de formelle regler skal anlægsbevillingerne til de projekter, hvor udgifterne forøges reguleres for følgende projekter: Naturfagslokaler Ved oprindelig anlægsbevilling var forventet en større finansiering fra staten. Herudover var der merudgifter til skade opstået i forbindelse med renovering af lokale på Sct. Severin Skole Renovering af Hjortebroskolens tag Renoveringen af Hjortebroskolens tag har afdækket et særligt problem i den østlige gavl og samtidig har renoveringen medført øget tæthed i bygningen, så der har været behov for større ventilationskapacitet med varmegenvinding. Det har derfor været nødvendigt at modernisere dele af ventilationssystemet Skrydstrup Skole renovering af lokaler Færdiggørelse af projekt fra Udskiftning af tag på Starup Skole Efter igangsætning af udskiftning af tag på Starup Skole har det vist sig, at der er råd i dele af konstruktionerne. Økonomiske forhold

32 Byrådet, Side 1790 De økonomiske forhold er behandlet i budgetkontrollen pr. 30. september Denne sag medfører ikke yderligere udgifter. Bevillingspåtegning Ansøgning om anlægsbevilling samt specifikation af anlægsbevilling ANLÆGSBEVILLING Naturfalgslokaler Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag Tillægsbevilling i denne sag Renovering af Hjortebroskolens tag Skrydstrup skole renov. af lokaler Udskiftning af tag på Starup Skole Anlægsbevilling i alt Procedure Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler bevillingspåtegningen. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt.

33 Byrådet, Side Haderslev som Fairtrade By DIULHA / 09/6258 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur har af Byrådet fået til opgave at afklare, hvorvidt Haderslev Kommune skal arbejde på at blive en Fairtrade By. Bag idéen og initiativet står en frivillig arbejdsgruppe. For at belyse idéen er der senest afholdt møde med initiativtagerne den 2. juli På mødet blev økonomi, arbejdsfordeling og muligheder og udfordringer ved initiativet belyst. Et af kriterierne for at blive Fairtrade By er, at Fairtrade-mærkede produkter skal være tilgængelige i butikker, på caféer og restauranter. Derudover skal kommunen arbejde for, at Fairtrade-mærkede produkter skal bruges på et vist antal offentlige og private arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at Udviklingscenter Haderslevs (UCHs) medlemmer bakker op om dette initiativ. Forslaget har derfor været sendt i høring i UCHs bestyrelse og hos UCHs medlemsforeninger, og det samlede resultat fremgår af referat fra UCHs bestyrelsesmøde fra den 15. september Der henvises i øvrigt til sag nr. 716 på byrådets dagsorden den 28. maj Økonomiske forhold De årlige omkostninger for Haderslev Kommune forventes at være på cirka kr. Heri indgår sekretariatsbetjening i Haderslev Kommune samt markedsføringsindsats. Der skal opbygges ny hjemmeside, arrangeres events med mere. Personalemæssige forhold Der afsættes 1/6 årsværk til initiativet. Forankringen kan være i UCH eller i Erhvervs- og Borgerservice. Juridiske aspekter Byrådssekretariatet vurderer, at det vil være lovligt, at kommunen anvender ressourcer for at opnå og opretholde status som Fairtrade kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. oktober 2009 og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Borgerservice.

34 Byrådet, Side 1792 Bilag Samarbejdsaftale (884839) Infobrev styregruppe (884682) Mailliste styregruppe (884629) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at: Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning i sagen og anbefaler beslutningen over for Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Sagen genoptages på udvalgsmødet den 23. november Supplerende sagsfremstilling Der er afholdt fornyet møde med initiativtagerne. På denne baggrund er der udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, som er vedlagt sagen. Samarbejdsaftalen er gældende indtil videre og beskriver arbejdsfordelingen mellem initiativgruppen (arbejdsgruppen) og Haderslev Kommune. Det forventes at den samlede udgift til initiativet kan holdes inden for en ramme på kr. Haderslev Kommune er med til at sikre økonomi til at afholde mindst en større årlig event, hvor hele eller dele af temaet handler om Fairtrade, samt mindre arrangementer. Til dette afsættes en beløbsramme på kr. Hertil kommer yderligere kr., som afsættes til administrative opgaver i Haderslev Kommune, som primært vedrører vedligeholdelse af oplysninger på hjemmeside. Langt størstedelen af administrations- og dokumentationsopgaven udføres af initiativgruppen. Initiativtagerne har taget kontakt til en række personer i Haderslev Kommune med henblik på at etablere en styregruppe. Infobrev og kontaktliste er vedlagt som bilag. Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at: Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning i sagen og anbefaler beslutningen over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Haderslev Kommune ansøger om at blive fairtrade kommune. Der finansieres kr. fra udvalget for Erhverv og Kulturs udviklingspulje til initiativet i 3 år.

35 Byrådet, Side 1793 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Udvalget for Erhverv og Kultur. Holger Lauritzen og Gunnar Nielsen stemte imod. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt som anbefalet af Udvalget for Erhverv og Kultur og Økonomiudvalget med 24 stemmer. Holger Lauritzen, Mads Skau, Rita Juhl, August Kragh og Gunnar Nielsen stemte imod Haderslev Kommuneplan 2009, genbehandling DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommuneplan 2009 fremsendes nu til endelig politisk godkendelse. Heri indgår de 70 høringssvar, som er kommet til kommuneplanforslaget. I Behandling af høringssvar fremgår forslag til Byrådets vurdering og besvarelse af de enkelte høringssvar. Behandlingen af det enkelte høringssvar består af 3 dele. Et resumé af høringssvaret (grøn farve), forslag til Byrådets vurdering (rød farve) og eventuelle konsekvenser for planforslaget (blå farve). For at skabe overblik over konsekvenserne af høringssvarene, er der lavet et særskilt dokument, som viser samtlige ændringsforslag. Behandling af høringssvar indeholder desuden den sammenfattende redegørelse til miljøvurdering samt øvrige administrative ændringer. Publikationen er offentliggjort via kommuneplanens hjemmeside Når den politiske behandling er afsluttet, bliver høringsparterne hver især orienteret om resultatet af deres høringssvar. På baggrund af indsigelse fra Miljøcenter Odense foreslås to arealer udtaget af den endelige kommuneplan. Det drejer sig om arealer ved Råstedhøjvej i Gram, som i kommuneplanforslaget blev foreslået inddraget til boligudbygningsformål. De berørte lodsejere er blevet orienteret om denne ændring, og der er kommet bemærkninger

36 Byrådet, Side 1794 fra lodsejerne, som er vedlagt dagsordenspunktet. En høringspart har udbedt sig en fortrolig behandling af sit høringssvar, og dette er derfor behandlet på et særskilt lukket punkt på dagsordenen. Efter den politiske behandling er afsluttet, vil projektergruppen indarbejde de vedtagne ændringer i kommuneplanen, og der vil også blive foretaget redaktionelle ændringer, præciseringer og konsekvensrettelser. Sundhedsmæssige forhold Kommuneplanforslaget er ikke blevet sundhedskonsekvensvurderet, men Sundhedsservice har lavet en sundhedskvalificering. Desuden henvises til miljøvurderingen af kommuneplanforslaget og den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen. Juridiske aspekter Kommuneplanen udarbejdes i medfør af planloven. Byrådet har jævnfør 12 pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Der kan fx ikke vedtages lokalplaner i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan Byrådet beslutte at ændre kommuneplanen med et kommuneplantillæg. Når kommuneplanforslaget er vedtaget endeligt af Byrådet og offentligt bekendtgjort, træder nedenstående retsvirkninger i kraft. Det samme gør sig gældende ved tillæg til kommuneplanen. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har Byrådet mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret. Jævnfør 12, stk. 2 kan Byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Jævnfør 12, stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne. Forbud kan ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Jævnfør 27, stk. 2 kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte planforslag på baggrund af indkomne indsigelser. Berørte bogere skal gives mulighed for at udtale sig i sagen forinden endelig vedtagelse af planen finder sted, såfremt ændringen har konkret betydning for borgeren. Procedure Behandles i Direktionen 3. november 2009, Udvalget for Teknik og

37 Byrådet, Side 1795 Miljø 5. november 2009, Udvalget for Erhverv og Kultur 9. november 2009, Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november Den endelige kommuneplan forventes offentliggjort senest den 22. december Tovholder/informationsansvarlig Projektledergruppen for kommuneplanen: Jens Østergaard Larsen, Teknik og Miljøservice, Søren Klint Kistorp og Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Ophævelse af regionplanretningslinjer for Haderslev Kommune.pdf (899195) Infobrev MCO.pdf (900275) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice indstiller, at: Udvalget godkender oplægget til Byrådets vurdering af de enkelte høringssvar med eventuelt affødte ændringer af kommuneplanforslaget Udvalget godkender, at projektledergruppen færdiggør kommuneplanen med de vedtagne ændringer Udvalget godkender den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen Udvalget anbefaler beslutningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler indstillingen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige boligudbygningsindsats primært foregår i Starup, Vesterris og Hammelev. Dette sker i overensstemmelse med kommuneplanens

38 Byrådet, Side 1796 rækkefølge for udbygning af nye boligområder retningslinje Boligområder i center- og lokalbyer. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler endvidere over for Byrådet, at den førstkommende kommunale planlægningsmæssige erhvervsudbygningsindsats koncentreres i erhvervsområde Hammelev nordvest for motorvejen at den næstkommende indsats sker i erhvervsområde Haderslev nordøst for motorvejen Dette sker i overensstemmelse med Byrådets mål for erhvervsudviklingen og sammenhængen til arbejdet med Byudviklingen i Østjylland. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 16. december og Byrådet 17. december I forbindelse med Miljøcenter Odenses ophævelse af retningslinierne i Regionplan for Sønderjyllands Amt ved brev af 2. december 2009 er opmærksomheden henledt på, at der kan være et behov for at genvedtage Haderslev Kommuneplan Dette skyldes, at der kan opstå et juridisk spørgsmål om kommuneplanens gyldighed, fordi regionplanretningslinierne, som har status af et landsplandirektiv, formelt skal være ophævet før kommuneplanvedtagelsen. Såfremt der ikke foretages denne formelle genvedtagelse, kan Haderslev Kommune stå i den situation, at grundlaget for kommuneplanens virkeliggørelse eksempelvis gennem lokalplanlægning og håndhævelse i forhold til rækkefølge og anvendelsesbestemmelser, vil kunne påklages. Haderslev Kommuneplan 2009 blev vedtaget af Haderslev Byråd den 26. november Genvedtagelsen behandles i Økonomiudvalget den 16. december 2009 og i Byrådet den 17. december Den centrale stab indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

39 Byrådet, Side 1797 at Haderslev Kommuneplan genvedtages. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i beslutningen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv DIGRCH / 09/11766 Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 12. juni 2009 ændringer af og tilføjelser til miljøbeskyttelsesloven Ny organisering af affaldssektoren. ÅBEN SAG I konsekvens af denne lovændring skal der med virkning fra den 1. januar 2010 fastsættes gebyrer til dækning af udgifterne til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Udgifterne skal for genbrugspladser, administration og nyinvesteringer fordeles på husholdninger og erhverv efter en fordelingsnøgle på 85% til husholdninger og 15% på erhverv efter de af Miljøstyrelsen udvalgte branchekoder. For erhverv skal opkrævningen ske hos den i CVRregisteret registrerede ejer af virksomheden. Det betyder, at erhvervsaffaldsgebyrer ikke som nu kan opkræves efter BBR på ejendomsskattebilletten for Det betyder desuden, at der skal vedtages en omfordeling af erhvervsaffaldsgebyrerne med virkning fra 1. januar Økonomiske forhold Udmøntning af tekniske ændringer af den nye lovgivning for erhvervsaffaldsgebyrer: Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ansatte kr./år kr./år

40 Byrådet, Side 1798 Håndværkere og anlægsgartnere med over 10 ansatte kr./år Øvrige 600 kr./år virksomheder Heri er ikke indregnet udgifter til nyt standardsystem for regulativer og et affaldsdatasystem som Miljøstyrelsen vil opkræve kommunerne for og som skal indregnes i renovationsgebyret for husholdninger og erhverv med en fordelingsnøgle på 50% til husholdninger og 50% til erhverv. Beløbet er ikke oplyst endnu. Disse reguleringer kan ske i renovationsbegyrene for Nuværende erhvervsbetaling via klippekort og betalingen for farligt affald (under 200 kg./år ) bortfalder pr. 1/ Baggrunden for Miljøstyrelsens valg af CVR-registeret er, at erhvervsvirksomheder ikke nødvendigvis ejer fast ejendom. Der skal således oprettes et register, og der skal udsendes fakturaer på den baggrund. Juridiske aspekter Der skal udarbejdes et tillæg til erhvervsaffaldsregulativet Tovholder/informationsansvarlig Haderslev Forsyning, Grete Christiansen Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet at omfordelingen af erhvervsgebyret godkendes med virkning fra 1. januar at det nuværende grundgebyr efter BBR bortfalder for erhverv og ikke opkræves på ejendomsskattebilletten for at der udarbejdes et tillæg til erhvervsaffaldsregulativet (der kommer nye standardregulativer pr. 1/7-2010). at der sker opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret efter CVRregisteret ved virksomheder efter at tillæg til erhvervsaffaldsregulativet er godkendt i 2010 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010.

41 Byrådet, Side 1799 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag DIJEKH / 09/26336 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Aarø beboerforening har gennem flere år arbejdet med begrebet oplevelser. Gennem et samarbejde med foreningen Ø- sammenslutningen, blev den første Åben Ø dag realiseret. I den forbindelse søgte Aarø beboerforening om gratis passagersejlads til et kombineret arrangement bestående af grundlovsdag og Åben Ø-dag. Efterfølgende er der suppleret med hejsning af Blå Flag for Aarø havn. Haderslev kommune har siden 2004 støttet dette arrangement med gratis passagersejlads. Det har været et godt tiltag som har givet mange besøgende til øen og medført stor omtale i medierne. Oversigt over transport på dagen i perioden 2003 til 2009 År Ugedag Passagerer Biler Lastbiler Trailere Campingvogn Antal dobbeltture 2003 torsdag lørdag søndag mandag tirsdag torsdag fredag

42 Byrådet, Side 1800 Som det fremgår af tallene besøges Aarø af mange den dag og det må formodes, at en stor del af de besøgende bliver fristet af tilbuddet. Der er tendes til at en god oplevelse gentages. Det må forventes at nogle af gratis-passagerne kommer igen enten som campister, gæster i sommerhuse eller som endagsturister. Det kan derfor ud fra et synspunkt om oplevelsesøkonomi agumenteres for at den mistede billetindtægt for passagerer opvejes af senere genbesøg. Det anbefaldes at gentage dette i 2010 forudsat at Aarø beboerforening opretholder grundlovsarrangementet i samme standard som hidtil. Økonomiske forhold Mistede billetindtægter for passagerer opvejes dels af flere køretøjer og genbesøg senere. Personalemæssige forhold Ingen Sundhedsmæssige forhold Det må vuderes at være positivt da de fleste passagerer tager turen til fods og mange går rundt på øens stier denne dag. Tovholder/informationsansvarlig Færge og Havne, Jens Hedegaard Indstilling Erhverv- og borgerservice indstiller, at der gives tilskud til gratis persontransport til Aarø på grundlovsdagen lørdag d. 5. juni 2010 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Sagen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet da den foreslåede gratis sejlads er en fravigelse af det gældende takstregulativ. Forslaget giver ikke anledning til særlige bevillinger eller omposteringer. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som permanent ændring af takstregulativet. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen

43 Byrådet, Side 1801 Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald 2009 DIJATI / 08/18070 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er for 2009 på forsyningsområdet budgetteret med samlede anlægsarbejder for 103,9 mio. kr. i brutto tal. Heri er indregnet en række ekstrabevillinger samt ekstra anlægsinvesteringer på 26,4 mio. kr. igangsat før sommerferien 2009, som følge af regeringens ønske om at styrke arbejdsmarkedet. Budgetopfølgning ultimo september viser en række store afvigelser, der betyder, at vi ved udgangen af 2009 står med et uudnyttet økonomisk råderum på ca. 6,6 mio. kr. Økonomiske forhold Baggrunden for de nævnte økonomiske afvigelser er følgende: Genbrugsplads i Vojens Vojens Genbrugsplads er pt. under en større ombygning og renovering, hvilket betyder, at det ikke er muligt at etablere komposteringspladsen før Samtidig kræves der et større projektarbejde end forventet for at få den nødvendige landzonetilladelse. Det medfører en udskydelse til 2010 af udgiften på ca. 1,8 mio. kr Kloakering, Nørremark Hammelev Grundet en ekspropriationssag i forbindelse med projektet omkring kloakering af Nørremarken i Hammelev, er den resterende del af projektet udskudt, og forventes derfor ikke afsluttet som planlagt i 2009, svarende til udskydelse af restbeløb på ca. 12,0 mio. kr.miljøklagenævnet har i brev af 25. september 2009 bestemt, at grundejernes indsigelser i sagen har opsættende virkning for arbejdets gennemførelse. Samtidigt er der budgetteret med en indtægt på 14,3 mio. kr. for byggemodninger. Denne indtægt på 14,3 mio. kr. får vi først i Strukturændringer for renseanlæg 2009 Indenfor området omkring strukturændringer er der afsat rådighedsbeløb på kr. 17,5 mio., heraf er der den 28. maj 2009 givet anlægsbevilling på 13,8 mio. kr. Differencen på 3,7 mio. kr. er ikke

44 Byrådet, Side 1802 frigivet pt. Det resterende mindre beløb på 1,7 mio. kr. skyldes bedre priser på licitationer end ventet Brugerfinansieret Vedrørende affald kommer der i 2009 ekstraomkostninger til AFRN og Dansk Affald på i alt 0,55 mio. kr. Opsummering Samlet giver dette på nuværende tidspunkt et økonomisk råderum på ca. 6,6 mio. kr. netto, som ikke kan anvendes inden årsskiftet, men skal anvendes til færdiggørelse af projekterne i Der er igangsat en række mindre projekter indenfor kloakrenovering for at minimere gabet, men de større projekter kan ikke lade sig gennemføre i og med, at de vil kræve tid til projektering, licitation samt etablering, hvilket ikke er realistisk at gennemføre inden udgangen af Som nævnt, er der igangsat en række yderligere opgaver omkring renovering af kloaknettet, som ikke har været en del af de nuværende planlagte investeringer, men dette vil i bedste fald betyde udgifter på 2-3 mio. kr. af de nævnte 6,6 mio. kr. netto. Ovennævnte påvirker kommunens mulighed for låneoptagning. Regnskabsresultatet vil først være kendt ved årets udgang og opgøres først ved regnskabsaflæggelsen i forbindelse med selskabsdannelsen. Selskabsdannelsen betyder endvidere at 2009 er et atypisk år, hvorfor beløb der ikke udnyttes i 2009 ikke korrigeres bevillingsmæssigt i 2010 i det kommunale regnskab. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Teknik og Miljø, Forsyning - Jan Timmermann Bilag Bevillingspåtegning (879646) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at mindreforbruget på anlægsområdet for det brugerfinansierede område i 2009 godkendes. at merforbruget for driftsområdet for affald godkendes. at mindreforbruget opgøres ultimo 2009 i forbindelse med

45 Byrådet, Side 1803 selskabsdannelse af forsyningsområderne, og at projekterne oprettes i selskabernes regi og færdiggøres i at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt. BEVILLINGSPÅTEGNING TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning BevillingsniveauBudgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Favrdalsværket ny kildeplads A Renov. pumpestation Borgervænget A flyttes til Renov. pumpestation Borgervænget A Anlæg vandforsyning A Strukturændr. Renseanlæg A Kloakering, erhv.omr. Hammelev A flyttes til Kloakering, Nørremark, Hammelev A Spildev.rensning i det åbne land A Kloakering v. byggemodning 2009 A Strukturændr. Renseanlæg i 2009 A Genbrugsplads i Vojens A

46 Byrådet, Side Ekstra omkostninger Dansk Affald D Brugerfinasieret 553 Finansiering via: Kassebeholdningen + angiver udgifter og - angiver indtægter F TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB / PULJER PÅ DRIFT Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt angiver udgifter og - angiver indtægter Favrdalsværket ny kildeplads Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt Renov. Pumpestation Borgervænget Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Renov. Pumpestation Borgervænget Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Anlæg vandforsyning Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag 305 Rådighedsbeløb, i alt 305

47 Byrådet, Side 1805 Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag -550 Rådighedsbeløb, i alt Strukturændr. Renseanlæg Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Kloakering erhv.område Hammelev Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag -300 Frigivelse i denne sag 300 Rådighedsbeløb, i alt 0 Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Kloakering Nørremark Hammelev Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Spildevandsrensn i det åbne land Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag -507 Rådighedsbeløb, i alt 993 Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Kloakering v. byggemodning 2009 Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag 190 Rådighedsbeløb, i alt 9.890

48 Byrådet, Side 1806 Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Strukturændr. Renseanlæg i 2009 Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt Genbrugsplads i Vojens Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af RÅDIGHEDSBELØB Betaling til AFRN Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 0 Frigivelse i denne sag 553 Rådighedsbeløb, i alt Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " til erhvervsområdet ved Bramdrup DIBEFH / 09/11410 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 24. april 2009 blev det vedtaget i Udvalget for Teknik og Miljø, at der kunne udarbejdes et forslag til tillæg 3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune ", der omhandler vandforsyning til erhvervsområdet ved Bramdrup. Forslaget til tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen er nu udarbejdet. Formålet med plantillægget er at ændre forsyningsgrænserne, så Bramdrup Vandværk fortsat forsyner øst for motorvejen, men at Haderslev Forsyning får forsyningsområdet vest for motorvejen, hvor Bestseller er ved at etablere sig. Udover at kunne forsyne erhvervsområdet, vil Haderslev Forsyning kunne forsyne vandværkerne i Bramdrup, Moltrup og Rovstrup samt 4

49 Byrådet, Side 1807 enkeltejendomme langs Moltrup Landevej, hvis der opstår et behov for det. Lovgrundlaget for at udarbejde en vandforsyningsplan og tillæg til denne er vandforsyningslovens 14-14a og bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om vandforsyningsplanlægning. Efter bekendtgørelsens 2 udarbejder kommunalbestyrelsen efter forhandling med de almene vandforsyninger, Sundhedsstyrelsen og i fornøden omgang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v. et forslag til en vandforsyningsplan. Forslaget til plantillægget er vurderet i henhold til Lov nr. 316 af 5.maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer, 3, stk. 1. Konklusionen er, at etablering af vandforsyningsledninger i vejarealer eller langs vejarealer vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Udover Haderslev Museum har høringsberettigede ikke haft bemærkninger til screeningsresultatet. Af hensyn til bygherre anbefaler Haderslev Museum en prøveudgravning på den nordlige del af strækningen for ledningsforløbet i nærheden af det kendte fundsted for at vurdere, om der findes fortidsminder på arealet, og om de i så fald skal udgraves inden anlægsarbejdet. Konklusionen af screeningsresultatet offenliggøres i en 4 ugers periode samtidig med forslaget under forudsætning af, at forslaget kan godkendes som indstillet. Juridiske aspekter Der skal til anslægsprojektet indhentes eventuelle nødvendige tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning. Procedure Under forudsætnig af at indstillingen godkendes, kommer plantillægget i offentlig høring i mindst 8 uger med oplysning om, at der er mulighed for at komme med bemærkninger. Når høringsperioden er ovre, vil det endelige plantillæg med eventuelle indarbejdede bemærkninger blive indstillet til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Ved annonceringen herefter vil det fremgå, at det endelige plantillæg ikke kan påklages jævnfør bekendtgørelsen nr af 11. december 2006 om vandforsyningsplanlægning. Tovholder/informationsansvarlig Bente Fisker, Miljø og Industri. Bilag Forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan Haderslev Kommune (815916)

50 Byrådet, Side 1808 Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: At udvalget for Teknik og Miljø godkender at sende vedlagte forslag til Tillæg nr. 3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " i offentlig høring i mindst 8 uger, da Haderslev Forsyning vil kunne levere en sikker og god vandforsyning til erhvervsområdet ved Bramdrup vest for motorvejen og samtidig fremtidssikre vandforsyningen til Bramdrup, Moltrup og Rovstrup vandværker og 4 enkeltejendomme. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Godkendes som indstillet. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 19. november 2009: Forslaget til "Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan Haderslev Kommune ", der omhandler etablering af en vandforsyningsledning fra Haderslev Vandforsyning til erhvervsområdet ved Bramdrup, har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 16. september til den 11. november Der indkom i høringsperioden ingen indsigelser imod forslaget fra de berørte parter. Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at "Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " godkendes endeligt og at der foretages annoncering af planens vedtagelse med klagevejledning om, at afgørelsen ikke kan påklages. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Holger Lauritzen og August Kragh. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales. Beslutning i Byrådet den

51 Byrådet, Side 1809 Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Anlægsregnskab for Byggemodning ved Øsby Stadionvej. DIJOCA / 09/30017 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er givet anlægsbevilling på i alt kr fordelt på kr , bevilliget af Byrådet den , ifølge udskrift af bevilling af , samt på kr af Byrådet den pkt. 242, til byggemodning ved Øsby Stadionvej, stednr Der er byggemodnet til en parcelhusudstykning. Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til etablering af vej- og stianlæg i forbindelse med byggemodning af 18 grunde. Der mangler at blive udført færdiggørelsesarbejder i form af asfaltslidlag med tilhørende overkørselsramper og enkelte strækninger med rabatter/fortov. I forhold til det overførte beløb på kr er der et mindre forbrug på kr , som tilgår kommunekassen. Færdiggørelsesarbejderne vil senere blive udført som et samlet arbejde, og vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr , som der søges en ny bevilling til. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, Jørn Carstensen Bilag Bilag til anlægsregnskabet Byggemodning ved Øsby Stadionvej (895571) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Byggemodning ved Øsby Stadionvej, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i densamlede regnskabsaflæggelse for 2009.

52 Byrådet, Side 1810 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Anlægsregnskab for Hejsager Østertoft - 2. etape. DIJOCA / 09/30037 Sagsfremstilling Der er givet anlægsbevilling på i alt kr af Byrådet den pkt. 364, til byggemodning ved Øsby Stadionvej, stednr Der er byggemodnet til en parcelhusudstykning. ÅBEN SAG Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til etablering af vej- og stianlæg i forbindelse med byggemodning af 2 grunde og etablering af kantsten og græsfortov. Der mangler at blive udført færdiggørelsesarbejder i form af asfaltslidlag med tilhørende overkørselsramper og enkelte strækninger med rabatter/fortov. I forhold til det overførte beløb på kr , er der et mindre forbrug på kr , som tilgår kommunekassen. Færdiggørelsesarbejderne vil senere blive udført som et samlet arbejde, og vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr , som der søges en ny bevilling til. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, Jørn Carstensen Bilag Bilag til anlægsregnskabet Hejsager Østertoft 2. etape (895581)

53 Byrådet, Side 1811 Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Hejsager Østertoft - 2. etape, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Anlægsregnskab for Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) DIJOCA / 09/30023 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den pkt. 242, til byggemodning ved Overbæksvej, Ranunkelvej i Jegerup, stednr Der er byggemodnet til en parcelhusudstykning. Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til etablering af vej- og stianlæg i forbindelse med byggemodning af 6 grunde. Der mangler at blive udført færdiggørelsesarbejder i form af asfaltslidlag og enkelte strækninger med Kantsten/rabatter/fortov. I forhold til det overførte beløb på kr er der et merforbrug på kr , som finansieres af kommunekassen. Der er overført forbrug fra tidligere kommune på kr fra før , hvor forholdet omkring denne bevilling ikke har kunnet fremskaffes. Færdiggørelsesarbejderne vil senere blive

54 Byrådet, Side 1812 udført som et samlet arbejde, og vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr , som der søges en ny bevilling til. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, Jørn Carstensen Bilag Bilag til anlægsregnskabet Jegerup (Overbæksvej, R.vej) (895575) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Matr. nr. 15, 525 af Jegerup (Ranunkelvej), godkendes med et merforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Anlægsregnskab for Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund DIJOCA / 09/30026 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er givet anlægsbevilling på i alt kr af Byrådet den

55 Byrådet, Side pkt. 242, til Matr.nr. 234 og 262 af Høgelund, stednr Der er klargjort to grunde til salg. Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til klargøring af to grunde til salg i form af etablering af lidt vej og kantsten med græsrabat. Der mangler at blive udført færdiggørelsesarbejder i form af asfaltslidlag og en lille strækning med kantsten/rabat. I forhold til det overførte beløb på kr er der et mindre forbrug på kr , som tilgår kommunekassen. Færdiggørelsesarbejderne vil senere blive udført som et samlet arbejde, og vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr , som der søges en ny bevilling til. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, Jørn Carstensen Bilag Bilag til anlægsregnskabet Høgelundvej/Lærkevej (895579) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Matr. nr. 234 og 262 af Høgelund, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt.

56 Byrådet, Side Anlægsregnskab for Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej) DIJOCA / 09/30032 Sagsfremstilling Der er givet anlægsbevilling på i alt kr af Byrådet den pkt. 242, til Matr.nr. 999 og 1000 af Skrydstrup, stednr Der er udført kantsten og fortov/græsrabatter i en parcelhusudstykning. ÅBEN SAG Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til etablering af kantsten og fortov/græsrabatter i forbindelse med byggemodning af 6 grunde. Der mangler at blive udført færdiggørelsesarbejder i form af asfaltslidlag med tilhørende overkørselsramper og enkelte strækninger med stianlæg. I forhold til det overførte beløb på kr er der et mindre forbrug på kr , som tilgår kommunekassen. Færdiggørelsesarbejderne vil senere blive udført som et samlet arbejde, og vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. kr , som der søges en ny bevilling til. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, Jørn Carstensen Bilag Bilag til anlægsregnskabet Skrydstrup Ærtevej (895572) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Matr. nr. 999 og 1000 af Skrydstrup (Ærtevej), godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

57 Byrådet, Side 1815 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan DISONS / 08/39195 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der forelægges forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune Trafiksikkerhedsplanen sætter målet for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden , og skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet samt sikre, at der sættes ind der, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune følger målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj Et mål som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge på mødet 13. juni Indsatsområderne i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i Haderslev kommune er følgende: uheld med høj fart uheld med spirituspåvirkede førere uheld med manglende selebrug uheld med cyklister uheld med unge trafikanter forbedret sikkerhed og tryghed på skoleveje Målet er, at det systematiske arbejde med trafiksikkerhed skal skabe en reduktion på mindst 24 personskader på det kommunale vejnet inden udgangen af Fra 60 personskader i 2005 til maks. 36 i 2012.

58 Byrådet, Side 1816 Samme mål gælder for det statslige vejnet i Haderslev Kommune. Derfor vil trafiksikkerhedsarbejdet blive gennemført i et tæt i samarbejde med Vejdirektoratet som vejbestyrelse for de 63 km statsveje i kommunen. Samlet skal der ske en reduktion i personskader i på alle veje fra 79 personskader i 2005 til maks 47 i 2012 i Haderslev Kommune. Økonomiske forhold For at nå målsætningen om en reduktion i antallet af personskader på 40% inden udgangen af 2012 skal der afsættes 3 5 mio kr./år til gennemførelsen af handlingsplanerne beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. En rapporteret personskade er beregnet til en samfundsmæssig udgift på kr. (2008-niveau). Den kommunale del af denne udgift er mellem %. En opgørelse fra 2007 viser, at ca. 50% af de tilskadekomne i Haderslev Kommune var egne borgere, hvor kommunen har alle følgeudgifter til behandling, sygedagpenge m.v. Forudsat, at den fordeling forsætter, vil Haderslev Kommune såfremt målet nås, kunne spare ca. 8 mio kr. årligt fra 2012 i udgifter til trafikkvæstede borgere. Personalemæssige forhold Indsatsen kræver 1½ årsværk Sundhedsmæssige forhold Planen skal ses i sammenhæng med Sundhedsplanen og sundhedsprojektet Haderslev i bevægelse, således at mulighed for bevægelse, cykling og gang, tænkes ind i de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sikre skoleveje er et lokalt indsatsområde i planen, netop med udgangspunkt i at motivere skoleeleverne til at være selvtransporterende til og fra skole. Det vil være en gevinst for sundheden, samtidig med at de trafikale forhold ved skolerne forbedres på grund af mindre biltrafik. Samlet set vil en reduktion i antallet af personskader i trafikken vil øge sundheden i kommunen. Juridiske aspekter

59 Byrådet, Side 1817 Ingen Procedure Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune sendes i høring hos de øvrige stående udvalg, Handicaprådet og Seniorrådet frem til 17. august 2009, hvorefter Trafiksikkerhedsplanen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen Bilag Forsalg til Trafiksikkerhedsplan (774501) Bilag-sortpletudpegning (774512) Sundhedsudvalget høringssvar.doc (821992) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø sender Forslag til trafiksikkerhedsplan i høring frem til 17. august. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Yrsa Theisen. Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan til høring i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget godkender forslag til Trafiksikkerhedsplan Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget noterer sig med tilfredshed sammenhængen mellem sundheds og trafikplanlægningen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt.

60 Byrådet, Side 1818 Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet har bemærket, at Udvalget for Teknik og Miljø i sit møde den 18. juni 2009 besluttede at sende forslaget til trafiksikkerhedsplan i høring, bl.a. hos Seniorrådet, med høringsfrist den 17. august Den 5. august 2009 modtog Seniorrådet bemeldte forslag til høring. Med denne korte svarfrist har Seniorrådets Trafikudvalg foretaget en hastegennemgang af det omfattende materiale og indstillet til Seniorrådet, at Seniorrådet anbefaler forslaget godkendt med følgende supplerende bemærkninger: 1. Seniorrådet foreslår gennemført en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med den, der er foretaget blandt alle elever i kommunens skoler. En sådan analyse kunne formentlig afdække "usete" trafikproblemer for ældre medborgere. 2. Forslaget om trafiksikkerhedsrevision af alle nyanlæg bør udvides til også at omfatte bestående anlæg. Som eksempel kan peges på fodgængeres (buspassagernes adgang til Kong Frederik den IX s Plejecenter. 3. Seniorrådet noterer med tilfredshed, at "Høj fart" er højt prioriteret som særligt indsatsområde, idet øget hastighedskontrol efter Seniorrådets opfattelse vil bidrage væsentligt til opfyldelse af trafiksikkerhedsplanens målsætning. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Asta Freund og Irene Høgh. Der deltog ingen suppleanter. Forslaget tiltrædes med bemærkning om, at der efterlyses konsekvensberegninger for forebyggelsesindsatsen. Supplerende sagsfremstilling Der er indkommet uddybende høringssvar fra Sundhedsudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet. Sundhedsudvalget foreslår: uddybende analyser af uheldsudviklingen set i forhold til udviklingen på landsplan skal indgå i Trafiksikkerhedsplanen at der tilføjes, at Trafiksikkerhedsgruppen aflægger løbende en orientering til Sundhedsudvalget vedr. trafiksikkerhedsaktiviteter og

61 Byrådet, Side 1819 uheldsstatistikker i Haderslev Kommune at eksisterende og kommende planer og projekter sundhedskonsekvensvurderes inden endelig vedtagelse i fagudvalget. Seniorrådet foreslår: at der gennemføres en utryghedsanalyse hos alle ældre i lighed med skolevejsanalysen Handicaprådet efterlyser: at der foretages konsekvensberegninger for forebyggelsesindsatsen Teknik og Miljøservice indstiller at Sundhedsudvalgets forslag indarbejdes i den endelige Trafiksikkerhedsplan at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om der skal gennemføres en utryghedsanalyse for ældre borgere at Forslag til Trafiksikkerhedsplan sendes til Byrådet til endelig vedtagelse Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, dog bortset fra 2 første punkter i indstillingen Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Teknik og Miljøs beslutning af 26. august Holger Lauritzen stemte imod p.g.a. forholdene omkring skolestien i Hoptrup. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Peter Hansen, Rita Juhl Sagen tilbagesendes til Udvalget for Teknik og Miljø for yderligere drøftelse. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 10. december 2009

62 Byrådet, Side 1820 Forslag til trafiksikkerhedsplan blev tilbagesendt fra Byrådet til Udvalget for Teknik og Miljø for yderligere drøftelse. Af debatten på Byrådsmødet fremgik, at Udvalget for Teknik og Miljø skal undersøge muligheden for, at en utryghedsanalyse blandt ældre borgere i Haderslev Kommune kan indgå i trafiksikkerhedsplanen. En utryghedsanalyse blandt ældre kan sammenlignes med skolevejsanalysen som blev gennemført i Skolevejsanalysen indgår ikke som en konkret aktivitet i forslaget til trafiksikkerhedsplan Det skønnes, at såfremt en utryghedsanalyse blandt ældre borgere skal indgå som en del af trafiksikkerhedsplanen, vil det medføre en udgift på ca ,- kr., kræve ekstra ressourcer i Vej og Trafik som projektleder for projektet, samt en forlængelse af processen med min. et halvt år. Der er ikke i budget 2010 afsat økonomi til en sådan analyse. En evt. gennemførelse af en utryghedsanalyse blandt ældre bør gennemføres i et tæt samarbejde med Seniorrådet og Handicaprådet, og bør gennemføres parallelt med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen. Det er vigtigt, at det videre arbejde med trafiksikkerhedsplanen ikke forsinkes, idet antallet af personskader i Haderslev kommune ved udgangen af 3. kvartal 2009 var på niveau med det samlede antal personskader for hele 2008 (75 personskader - heraf 9 dræbte) - det beregnede mål for 2009 er på maksimalt 61 personskader. Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller: at forslag til Trafiksikkerhedsplan sendes til Byrådet til endelig vedtagelse. at Udvalget for Teknik og Miljø beslutter hvorvidt der ønskes gennemført en utryghedsanalyse og at Udvalget for Teknik og Miljø i givet fald beslutter, af en utryghedsanalyse blandt kommunes ældre borgere skal gennemføres som et supplement/tillæg til trafiksikkerhedsplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Trafiksikkerhedsplanen godkendes overfor Byrådet som indstillet. Udvalget godkender gennemført en utryghedsanalyse blandt kommunens ældre, der gennemføres som et supplement/tillæg til trafiksikkerhedsplanen som indstillet. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen

63 Byrådet, Side 1821 Byrådet godkendte trafiksikkerhedsplanen Ressourcer til godkendelse af mindre husdyrbrug DIKRAA / 09/29820 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalgsformanden har ønsket at Udvalget for Teknik og Miljø drøfter prioriteringen af miljøgodkendelse af mindre husdyrbrug på DE, omfattet af husdyrbrugslovens 10. Miljøgodkendelse af mindre husdyrbrug har ikke tidligere været prioriteret i kommunen. Begrundelsen herfor er, at sagerne ikke "tæller i regnskabet" over de antal afgørelser kommunen træffer i sager om miljøgodkendelse af landbrug, og at de heller ikke er omfattet af aftale om tidfrister og sagsbehandlingstider for miljøgodkendelse af landburg indgået mellem regeringen og KL. Der har således ikke været fremdrift i 10-sagerne inden for de seneste måneder. Seneste afgørelse er truffet den 3. juni Forvaltningen har en kø på 15 ansøgninger om tilladelse efter 10 i husdyrbrugsloven. Ansøgningerne er indkommet i perioden juni 2006 til oktober Forvaltningen anbefaler at nedbringe køen af 10- ansøgninger til 0. Forvaltningens grundlag for vurdering af ressourcebehovet er derfor, at der træffes afgørelse i samtlige på nuværende tidspunkt ventende ansøgninger om miljøgodkendelse efter husdyrlovens 10. Ialt 15 stk. På godkendelsesområdet har forvaltningen inden for de store landbrug derudover 35 ansøgninger om miljøgodkendelse af landbrug efter husdyrlovens 11 og 12 (i kø), 3 sager om revurdering af ejendomme i medfør af IPPC-direktivet (prioriterede hastesager), 1 miljøgodkendelse af landbrug som opfølgning på tilsyn (prioriteret hastesag), og 3 hjemviste sager fra miljøklagenævnet (ikke prioriteret pt.) Økonomiske forhold Forvaltningen vurderer, at der til nedbringning af køen af 10-sager medgår 700 timer. Der er ikke indhentet konkret tilbud på opgavens løsning. Ud fra SKI s rammeaftlae 17.05, om rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning, estimeres tillægsbevillingen til kr. Kommunen kan ikke opkræve gebyr for miljøgodkendelse af landbrug efter lovens 10, sådan som det er muligt efter lovgivningens 11, 12 og 16. Personalemæssige forhold Opgaven kan ikke honoreres indenfor den forvaltningens nuværende ressource, uden der vil ske nedprioritering af andre stærkt

64 Byrådet, Side 1822 presserende opgaver. Forvaltningen anbefaler en løsning med tilknytning af ektern rådgiver fremfor nyansættelser. Til styring og servicering af rådgiver påregner forvaltningen at der vil medgå i hvert fald 100 timer som forvaltningen i så fald må prioritere og tage fra andre presserende opgaver. Sundhedsmæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Landbo-syd har mundtligt udtrykt stærk kritik af kommunens manglende prioritering af 10-sagerne. Lanbo-Syd agter at rejse det kritisable forvaltningsretlige forhold for statsforvaltningen. Nedbringning af køen af sager efter husdyrlovens 10 medfører ikke nødvendigvis at kommunen vil kunne imødekomme aftalen mellem regeringen og KL om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Denne aftale beskriver blandt andet, at inden 1. august 2010 vil alle sager efter lovens 11 og 12, der er har ligget i kø 1 år eller længere være afgjort. Procedure Sagen skal, hvis Udvalget beslutter som indstillet, videreføres til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Teamleder Natur og Landbrug, Karen Raagaard Indstilling TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår Miljøgodkend. af mindre D husdyrhold I ALT Finansiering via: Kassebeholdningen F angiver udgifter (kassetræk) og angiver indtægter (kassehenlæggelser) Udvalgsformanden indstiller at: at Udvalget for Teknik og Miljøservice anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. til

65 Byrådet, Side 1823 nedbringning af ventende ansøgninger om miljøgodkendelser af mindre husdyrhold efter husdyrlovens 10. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. August Kragh, Preben Holmberg og Holger Lauritzen stemmer for indstillingen. Tonny Thomsen, Jan Christensen og Yrsa Theisen stemmer imod. Peter Christian Jacobsen undlod at stemme Sagen bortfalder på grund af stemmelighed. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Sagen udgik af dagsordenen. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Sagen udgik af dagsordenen Forlængelse af aftalen mellem DONG og Sydjysk Affaldsvarme DIERAN / 09/30426 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Affaldsregion Nord I/S fremsender på vegne af Sydjysk Affaldsvarme I/S forslag til at forlænge aftalen med Dong Energy fra juli 2013 til udgangen af Sydjysk Affaldsvarme I/S ejes af Affaldsregion Nord I/S (AFRN I/S) og Tønder Kommune. Sydjysk Affaldsvarme I/S leverer brændbart affald til Dong s affaldskraftvarmeværk i Haderslev, idet der mellem de 2 parter er indgået aftale frem til juli måned 2013 om leveringen. AFRN I/S ejes af Haderslev, Tønder, Vejen og Kolding Kommuner, og ejerkommunerne er forpligtiget frem til udgangen af 2014 til at levere nærmere aftalte affaldsmængder til viderebehandling og bortskaffelse. Der kan således være en interesse i at få en aftale med Dong Energy der skaber en aftalemæssig overensstemmelse mellem kommunernes leveringsforpligtigelser i AFRN og forbrændingsaftalerne i Sydjysk Affaldsvarme. Sydjysk Affaldsvarme I/S har forhandlet med Dong Energy, der er interesseret i at forlænge levetiden for Affaldskraftvarmeværket i

66 Byrådet, Side 1824 Haderslev frem til I den forbindelse foreslår Sydjysk Affaldsvarme I/S, at forlænge aftalen om levering af brændbart affald til Dong Energy frem til udgangen af 2014, således at alle kommunale aftaler, der refererer til AFRN I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S udløber med ugangen af Hvis en sådan forlængelse af aftalen indgås, forhandles der om, at Dong Energy vil nedskrive Sydjysk Affaldsvarme I/S gæld til Dong fra 5,4 mio. kr. til 0 kr., at Sydjysk Affaldsvarme I/S andel af skrotningsomkostningen på værket i Haderslev, nedskrives fra 4,0 mio. kr. til 0 kr., og at der aftales en fast, men indeksreguleret pris for levering af brændbart affald, som er lavere end den nuværende pris på 195 kr./t. Den umiddelbare indstilling i ejerkommunerne har været, at det vil være hensigtsmæssigt at meddele Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S, at der bør forhandles videre med Dong Energy under de givne forudsætninger, men at det endelige resultat skal godkendes af ejerkommunerne for begge selskaber. Flere kommuner har behandlet sagen politisk og godkendt en forlængelse af kontrakten på de givne forudsætninger. Bestyrelsen for Sydjysk Affaldsvarme meddeler nu, at der ikke er opnået enighed med Dong Energy om en fast pris frem til udgangen af 2014, som var en forudsætning for at forlænge aftalen. Bestyrelsen anbefaler nu at kontrakten med Dong Energy ikke forlænges efter 30. juni Juridiske aspekter Der gøres opmærksom på, at hvis et 60 selskabs levetid forlænges, skal det godkendes af ejerkommunerne i fællesskab. Procedure Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Erik Ancker, Teknik og Miljø Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller at Haderslev Kommune meddeler Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S at kommunen ikke ønsker en forlængelse af kontrakten med Dong Energy efter 30. juni 2013, da grundlaget for en forlængelse ikke længere er til stede. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den

67 Byrådet, Side 1825 Fraværende/afbud: Ingen. Kontrakten med Dong Energy forlænges ikke efter 30. juni Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler ligesom Udvalget for Teknik og Miljø indstillingen fra Erhvervs- og Borgerservice. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Ændring af de fælleskommunale samarbejdsaftaler for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S DIERAN / 09/29677 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bestyrelserne for de fælleskommunale selskaber Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S fremsender forslag til nye samarbejdsaftaler til godkendelse i byrådene for Kolding, Vejen, Tønder og Haderslev Kommuner. De 4 kommuner udgør ejerkredsen i de 2 fælleskommunale selskaber og ændringer i samarbejdsaftaler ( vedtægter ) kræver vedtagelse i de respektive byråd. Endvidere skal Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S i 2003 færdiggøres ved godkendelse i de 4 respektive byråd af afslutningsgodkendelsen om Esbjerg Kommunes udtræden af det fælleskommunale selskab. Arbejdet med ændringer i samarbejdsaftalerne har været længe undervejs - både før og efter kommunalreformen. Hovedårsagerne til ændringer i samarbejdsaftalerne skal findes i 4 forhold: behovet for lovliggørelse og nødvendig tilpasning af de hidtidige samarbejdsaftaler/vedtægter Esbjerg Kommune udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S kravet om adskillelsen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver

68 Byrådet, Side 1826 tilpasning efter kommunalreformen Behovet for ændringerne og de væsentligste ændringer er beskrevet i vedlagte bilag Overordnet notat vedrørende strukturændringerne i Affaldsregion Nord I/S, Sydjysk Affaldsvarme I/S og Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S, dateret den 28. oktober Grundlæggende er der med ændringerne i samarbejdsaftalerne mv. tale om en nøje videreførelse i uændret stand af de samarbejder, der forelå pr. 31. december 2006, og som de nye kommuner automatisk indtrådte i pr. 1. januar Der er med ændringerne i samarbejdsaftalerne ikke foretaget nogen form for materielle ændringer i den enkelte deltagerkommunes rettigheder og forpligtigelser. Der er således ikke tale om ændringer i vilkårene for samarbejdet for: opgaveart eller opgaveomfang de økonomiske principper og forpligtigelser ledelsesreglerne den tidsmæssige udstrækning af samarbejderne udtrædelsesreglerne De ændringer, der er tale om relaterer sig til følgende hovedprincipper: 1. en formuleringsmæssig tilpasning ud fra de behov, der følger af EU-udbudsreglerne 2. en indskrivning af de ændrede, kommunalretslige krav fra kommunetilsynet med henblik på at opnåelse af en godkendelse efter styrelseslovens 60, stk en konsekvenstilpasning som følge af ændring af leveringsreglerne fra det anførte helhedsprincip til det nye forholdsmæssighedsprincip Forarbejdet til ændringerne i samarbejdsaftalerne er drøftet i en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra de enkelte kommuner, hvor de sidste tilretninger er foretaget ultimo oktober Kommunetilsynet/Statsforvaltningen har endvidere haft de nye hovedog samarbejdsaftalerne til forhåndsgodkendelse forud for forelæggelse af aftalerne til godkendelse i de respektive byråd. Esbjerg Byråd har den 7. september 2009 tiltrådt afslutningserklæringen om kommunens udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S i De dokumenter, der forelægges til Byrådets godkendelse, er vedlagt denne dagsorden. De øvrige bilag, der er fremsendt med sagen, fremgår af dokumentoversigten og dokumenterne ligger på sagen. Økonomiske forhold Ændringerne i samarbejdsaftalerne ændrer ikke på de økonomiske forhold i selskaberne eller Haderslev Kommunes økonomiske forpligtigelser.

69 Byrådet, Side 1827 Juridiske aspekter Ændringerne i samarbejdsaftalerne for Affaldsregion Nord I/S og Sydjysk Affaldsvarme I/S samt Esbjerg Kommunes udtræden af Sydjysk Affaldsvarme I/S i 2003 kræver godkendelse i samtlige byråd. Procedure Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalget inden endelig godkendelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Erik Ancker, Teknik og Miljø Bilag Strukturændringer i AFRN I/S, SA I/S og Esbjerg kommunes udtræden (891717) Forslag til (891097) Samarbejdsaftale for AFRN I/S (891737) Bilag 1 til Samarbejdsaftalen for AFRN I/S (891722) Forslag til (891308) Samarbejdsaftale SA I/S (891754) Afslutningserklæring (891692) Agger Berg Drews (891078) Redegørelse (891086) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler følgende aftaler til godkendelse: hovedaftale og en ny samarbejdsaftale for Affaldsregion Nord I/S, hovedaftale og en ny samarbejdsaftale for Sydjysk Affaldsvarme I/S, og afslutningserklæring for Esbjerg Kommunes udtræden i 2003 af Sydjysk Affaldsvarme I/S. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

70 Byrådet, Side 1828 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Godkendt Vurdering af vej- og trafikforhold ved daginstitution i Starup DIHGMY / 09/8748 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med Byrådets godkendelse af Lokalplan , etablering af ny daginstitution i Starup blev det besluttet at revurdere vejforholdene. I lokalplanen er der forudsat, at der skal etableres en stiforbindelse mellem institutionen og det eksisterende stinet i Starup og at den nye institution skal vejbetjenes fra Olufskærvej. Forvaltningen har bedt det rådgivende ingeniørfrima COWI A/S om at gennemgå vej- og trafikforholdene omkring Olufskærvej, Lundingvej og Starup Skolevej i Starup. Anbefalingen i notatet er som følger: at den allerede valgte placering i den sydlige del af området fastholdes. at der er behov for en udvidelse af vejprofilet på Olufskærvej fra 4 til 6 m på strækningen mellem byen og overkørslen. at der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t fra byzone ophør og ca. 100 m syd for vejadgangen til lokalplanområdet. at der etableres en dobbeltrettet cykelsti fra eksisterende stinet i Starup til den nye institution, og at der etableres variabel hastighedsbegrænsing og parkeringsforbud på Starup Skolevej ved skolen. Der forelægges et uddybende notat. Økonomiske forhold

71 Byrådet, Side 1829 Anslået anlægsudgift ca. 1.5 mio kr. Procedure Notatet "Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med Lokalplan " forlægges Udvalget for Teknik og Miljø, hvorefter Byrådet orienteres. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, ingeniør Per Fogh Bilag PDF kopi af Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med lokalplan (895549) Indstilling Erhverv og Borgerservice indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø godkender anbefalingerne i notatet og orienterer Byrådet om beslutningen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Ingen. Udvalget gør opmærksom på at vej- og trafikforholdene kan give problemer, men udvalget foreslår at man afventer en beslutning om evt. forbedring af vejforholdene. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Tonny Thomsen, Holger Eskildsen Byrådet tog orienteringen til efterretning og anmoder Udvalget for Teknik og Miljø om at belyse de planlægningsmæssige forudsætninger for eventuel udbygning eller omlægning af vejanlæg til betjening af den nye daginstitution. Konkret løsningsforslag fra Kim Qvist medsendes til inspiration for udvalget.

72 Byrådet, Side 1830 LUKKET MØDE 890. Udbud af rengøring - valg af leverandør 891. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer 892. Salg af ejendom 893. Orientering om arbejdet i bestyrelser

73 Byrådet, Side 1831 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen