Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen Fraværende: Markvard Hovmøller deltog ikke i behandlingen af pkt. 927 Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 903. Tidsplan og procedure for regnskabsafslutningen budgetkontrol Afskrivninger Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november Helhedsprioritering af anlæg i budget Udmøntning af trepartsmidler Status på implementering af ny administrativ organisation Etablering af servicecenter Introduktionsforløb for Haderslev Kommunes Byråd Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol Haderslev Fodboldstadion - udvidelse Haderslev som Fairtrade By Teknisk ændring af renovationsgebyr for erhverv Gratis passagersejlads til Aarø grundlovsdag Mindreforbrug på anlægsbudget for vand, spildevand og affald Forslag til tillæg nr.3 til "Vandforsyningsplan Haderslev Kommune " til erhvervsområdet ved Bramdrup LUKKET DAGSORDEN 923. Udbud af rengøring - valg af leverandør Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer Økonomiske konsekvenser ved ny administrativ organisation Salg af ejendom Aftale

3 Økonomiudvalget, Side Tidsplan og procedure for regnskabsafslutningen 2009 DIBBCH / 09/21083 Sagsfremstilling Der er udarbejdet tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelsen Det er forudsat, at møder i Økonomiudvalget og Byrådet fastholdes til hhv. onsdage og torsdage, som i indeværende byrådsperiode. ÅBEN SAG Tidsplanen for regnskabsafslutningen indeholder frister, der muliggør udarbejdelse af såvel det udgiftsbaserede som det omkostningsbaserede regnskab inden for de krav, der er fastsat ved lov Indenrigs- og Socialministeriets retningslinier og formkrav til de obligatoriske oversigter og opgørelser. Regnskab 2009 vil indeholde følgende materiale: Hæfte 1 Beretning til de politiske niveau Hæfte 2 Taloversigter og specifikationer Hæfte 1 vil indeholde en overordnet beskrivelse af regnskabsresultatet med uddybende bemærkninger til bl.a. anlæg, driftsresultat pr. fagudvalg, de finansielle poster, udviklingen i kassebeholdningen og den langfristede gæld. Derudover indeholder Hæfte 1 godkendelses- og revisionspåtegning. Hæfte 2 vil bla. indeholde de obligatoriske oversigter og opgørelser til såvel det udgiftsbaserede som det omkostningsbaserede regnskab samt øvrige relevante oversigter og opgørelser. Byrådssekretariatet henleder opmærksomheden på, at i forslag til politisk mødekalender, der er udsendt til Direktion m. fl., og som behandles i Byrådet den 26. november og efterfølgende i Byrådets konstituerende møde, indgår tirsdage som Økonomiudvalgets mødedage. Byrådssekretariatet har gjort Økonomiafdelingen opmærksom på dette forhold, idet tidsplan og procedure for regnskabsafslutningen 2009 m. m. omtaler onsdage som Økonomiudvalgets mødedage. Det oplyses, at nødvendige korrektioner i givet fald vil blive foretaget i overensstemmelse hermed. Juridiske aspekter De overordnede regler for kommunens regnskabsafslutning fremgår af lov om Kommunernes Styrelse. Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget godkender retningslinier og tidsplan for aflæggelse

4 Økonomiudvalget, Side 1785 af årsregnskabet. Procedure Sagen drøftes i Økonomidriftsgruppen den 9. november og i Direktionen den 24. november 2009 fsva. den administrative tidsplan og procedure. Sagen forelægges i Økonomiudvalget den 2. december 2009 fsva. den politiske tidsplan og procedure. Bilagsmaterialet udskiftes til den politiske behandling. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Politisk tidsplan og procedurer for regnskabsaflæggelsen 2009 (873643) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller at tidsplan og procedure for aflæggelse af regnskab 2009 godkendes Beslutning i Økonomidriftsgruppen den Tidsplan og procedure for regnskabsafslutning 2009 indstilles af Økonomidriftsgruppen til videre behandling i Direktionen og Økonomiudvalget med forbehold for ændring påkrævet af det nye Byråd. Økonomichefen tager emnet med til det tværgående chefforum. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt som anbefalet af Direktionen.

5 Økonomiudvalget, Side budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/23281 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 3. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING og TOTALØKONOMISK OVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretninger omfatter flytninger mellem udvalg og udmøntningen af puljer på DRIFTEN, afsluttede anlægsprojekter og overførsler fra 2009 til 2010 på ANLÆG, samt en vurdering af FINANSIERING, hvilket betyder, at 3. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. 3. budgetkontrol 2009 indeholder endvidere en vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. 3. budgetkontrol 2009 indeholder ikke det brugerfinansierede område, idet dette præsenteres i en særskilt sag. Økonomiske forhold Konsekvenserne af 3. budgetkontrol 2009 medfører følgende korrektioner: En udvidelse af servicerammen på 25,916 mio. kr. i 2009, som følge af flytninger mellem udvalg og udmøntning af puljer på - 2,474 mio. kr. Endvidere tilføres i alt 28,390 mio. kr. til Voksenudvalget samt Udvalget for Børn og Familie finansieret af kassen i 2009 for at overholde 40, stk. 2 i den kommunale styrelseslov. De 28,390 mio. kr. tilbageføres via en modsatrettet bevilling i 2010 Lovbundne udgifter og udgifter til forsikrede ledige forbliver uændret Anlægsrammen reduceres med 6,896 mio. kr. Overførsler af anlægsudgifter fra 2009 til 2010 betyder en mindre låneadgang i 2009 på 0,759 mio. kr., som er indarbejdet i 3. budgetkontrols vurderingen af FINANSIERING Vurdering af FINANSIERING medfører merindtægter på 11,366 mio. kr. i 2009 og merindtægter på 4,189 mio. kr. i 2010 Samlet set betyder 3. budgetkontrol 2009 et kassetræk på 7,654 mio. kr. i 2009 og en kassehenlæggelse på 18,356 mio. kr. i I budgetoverslagsårene har 3. budgetkontrol ingen effekt på kassebeholdningen.

6 Økonomiudvalget, Side 1787 Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Samlet sag 3. budgetkontrol 2009 (884761) Fagudvalgenes bidrag til 3. budgetkontrol 2009 (884762) Supplerende notat fra Børn- og Familieservice (884773) Indstilling Den centrale stab, Økonomi, indstiller: at Direktionen anbefaler 3. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen

7 Økonomiudvalget, Side 1788 Anbefales Afskrivninger 2009 DIKAJE / 09/11972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Inden regnskabsafslutningen forelægges de afskrivninger, som det fortsatte arbejde med afstemningen af gamle status- og mellemregningskonti har medført. Beløbene stammer fortrinsvis fra de forhenværende kommuner, hvor det vil kræve uforholdsmæssig store ressourcer at redegøre for saldiene i forhold til beløbenes størrelse. Det drejer sig om konti, hvor der er tale om regulære fejl eller fejlkonteringer samt en del tilgodehavender/gæld de tre gamle kommuner og amtet imellem. Beløbet til afskrivning/regulering vil reducere kommunens egenkapital med 11 mio. kr. Der afskrives en lang række poster, både tilgodehavender og gæld. Heraf tilskrives hovedparten en fejl på 10,8 mio. kr. i åbningsbalancen. Uddybende oversigt med bemærkninger til samtlige berørte konti er vedlagt som bilag. Af hensyn til en administrativ mere fleksibel arbejdsgang foreslås en administrativ bemyndigelse til Økonomichefen til at afskrive max kr. pr. konto. Oversigt over årets afskrivninger vil blive forelagt Økonomiudvalget til orientering sammen med regnskabet 1 gang årligt. Procedure Behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Opgørelse til afskrivning/regulering i forbindelse med regnskab 2009 (884808) Indstilling Den centrale stab, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

8 Økonomiudvalget, Side 1789 at afskrivninger/reguleringer på i alt 11 mio. kr. godkendes til bogføring i 2009 at der godkendes en administrativ bemyndigelse til afskrivning af kr. pr. konto at oversigten over årets afskrivninger forelægges sammen med årsregnskabet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler 1. dot i indstillingen Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2009 til 30. november 2009 DIERBA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2009 til 30. november 2009 solgt 24 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord samt diverse småarealer. Salgsindtægterne medtages først bevillingsmæssigt, når købesummen er betalt. I perioden har der været et tilbagekøb af 3 parcelhusgrunde, idet disse handler er annulleret på grund af økonomiske forhold/misligholdelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og - indtægter i den forgangne periode". Salget af parcelhusgrunde i andet halvår 2009 er stabiliseret i forhold til tidligere. Der er fortsat mange huse til salg til reducerede priser. Der er stadig mange henvendelser, hvor det er almindeligt, at køberne først skal have solgt deres nuværende hus som følge af den finansielle krise. Salget af erhvervsgrunde er faldet i forhold til tidligere. Interessen for

9 Økonomiudvalget, Side 1790 velbeliggende erhvervsarealer er dog fortsat til stede. Finanskrisen medfører tilbageholdenhed i långivning fra såvel pengeinstitutter som realkreditinstitutter, hvilket bevirker, at de interesserede købere overvejer køb over en længere periode, end det var tilfældet tidligere. Salg af bygninger behandles i en særskilt indstilling, men det kan oplyses, at der indtil videre i 2009 er solgt 3 ejendomme og afgivet bud på yderligere 5 ejendomme. Økonomiske forhold Indtægter: Der er i perioden 1. juni til 30. november 2009 modtaget betaling for solgte parcelhusgrunde og erhvervsarealer for i alt 11,541 mio. kr. fordelt på 4,969 mio. kr. fra byggegrunde og 6,572 mio. kr. fra erhvervsjord. Udgifter: Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningafgifter, advokat, landinspektør, græsslåning og oprydning på grunde, markedsføring, administrationsudgifter, fyldsand, dekort i salgsprisen, tilslutningsbidrag til Haderslev Forsyning m.m. Udgifterne beløber sig i alt til 2,247 mio. kr. Bevillingskorrektioner: Endvidere er der et behov for at korrigere enkelte indtægtsbevillinger med i alt mindreindtægter på 1,499 mio. kr. Korrektionen skyldes primært, at der tidligere har været taget indtægtsbevillinger med på Dyssebakken, etape 5, hvor det senere har vist sig, at køberne af forskellige årsager ikke var i stand til at betale. Afdrag på lån: På de arealer, hvor jordkøbet er lånefinansieret, nedbringes lånene med 85% af den opnåede salgsindtægt, hvilket medfører en mindre kommunal lånoptagelse på 3,592 mio. kr. Kommunekassen: Ovennævnte punkter i form af salgsindtægter, udgiftsbevillinger, bevillingskorrektioner og afdrag på lån resulterer netto i et overskydende beløb på 4,204 mio. kr., som tilføres kassen. Bevillingspåtegning: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Nettobeløb i kr. D Drift Budget 2009 A Anlæg Tillægsbevilling F Finansiering Udgifter Indtægter Netto Langelandsvej, Starup A Dyssebakken, 5. etape, 6. del A

10 Økonomiudvalget, Side 1791 Hyldevænget, Sommersted A Hamisgårdsvej, Hammelev A Fårehave, 2. og 3. etape A Brombærvej, Gram, etape 2 A Fredstedvænge, Haderslev A Olufskærvej 25, Starup A Birkelund, Sdr. Vilstrup A Danmarksgade 13-15, Vojens A Dyssebakken, Vojens, etape 3 A Langtoften, Fjelstrup, etape 2 A Bellisvej, Bjerning A Erhvervsgrunde i Gram A Industriområde Langkær, Marstrup A Rådhuscentret, Vojens A Erhvervsområde, Nørremark A Erhvervsområde, Skovgårdsvej A Industri Vest, Skrydstrup A Erhvervsområde, Had./Voj. (nordvest) A Bestseller A Salg af Vestergade 1-3, Vojens A Vestvej 1B, Over Jerstal A Køb og salg af diverse småarealer A I ALT Finansiering/placering af indtægter: Mindre lånefinansiering F I ALT Kassebeholdningen F Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild ejendomsjurist Bilag Bevillingspåtegning (892315) Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2009 (890941) Indstilling Erhvervs-og Borgerservice indstiller,

11 Økonomiudvalget, Side 1792 at orienteringen tages til efterretning, og at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales Helhedsprioritering af anlæg i budget 2010 DIBBCH / 09/19546 ÅBEN SAG Sagsfremstilling KL har i vedlagte brev af 12. november 2009 orienteret om et element i Finanslovsaftalen for Elementet omhandler en vækstpakke, der bl.a. indeholder to lånepuljer på sammenlagt 3 mia. kr., der skal bidrage til at forhøje det kommunale anlægsniveau. De to lånepuljer fordeles til kommunerne efter ansøgning og målrettes investeringer på kvalitetsfondsområderne (2 mia. kr.) og øvrige områder, herunder investeringer i veje (1 mia. kr.). Indenrigs- og Socialministeriet orienterer i vedlagte udmeldingsbrev af 18. november 2009 om forudsætningerne i lånepuljerne. Låneadgangen er forbeholdt nye projekter, det vil sige projekter hvortil der ikke i 2010 er afsat rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter, idet lånepuljen er målrettet anlægsinvesteringer, som ikke ellers ville blive gennemført i Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om låneadgang til anlægsprojekter, der allerede indgår i det vedtagne budget for 2010, såfremt kommunens økonomiske situation siden budgetvedtagelsen er forringet i en sådan grad, at anlægsprojekter ellers ikke vil kunne gennemføres. Under forudsætning af 100% lånefinansiering er der igangsat undersøgelser i serviceområderne med henblik på at afklare, om der er anlægsprojekter, hvortil der kan søges om lånefinansiering i Resultatet af undersøgelserne vil foreligge til mødet. Økonomiske forhold Det vedtagne anlægsbudget for 2010 og de efterfølgende beslutninger på området er beskrevet i vedlagte bilag. Procedure Sagen drøftes i Direktionens møde den 1. december 2009 og behandles i Økonomiudvalgets møde den 2. december 2009.

12 Økonomiudvalget, Side 1793 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er informationsansvarlig. Bilag Borgmesterbrev fra KL (884333) Udmeldingsbrev 2010 fra ISM (889770) Økonomiske forhold - Helhedsprioritering af anlæg 2010 (889817) Investeringsoversigt skattefin. (856500) I m.v. Udeståender Helhedsprioritering anlæg (884363) Yderligere anlæg i ad Økonomiudvalget (895753) Indstilling Den centrale stab indstiller, at mulighederne for gennemførelse af yderligere anlæg i 2010 drøftes, samt at det tilkendegives i hvilket omfang der skal søges om lån til yderligere projekter. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Direktionen anbefaler: at oplyse at den økonomiske konsekvens af skattesanktionen kan medføre et behov for at reducere i det allerede vedtagne anlægsbudget for 2010 at der forudsættes 100 % lånefinansiering til de eventuelt yderligere prioriterede projekter et synspunkt, der bakkes op af KL s bestyrelse, og det er KL s opfattelse, at man i ministeriet er lydhør over for synspunktet at Økonomiudvalget prioriterer fremrykning af udskudte projekter ud fra et behovskriterium at der, alt afhængig af de projekter, der ønskes fremrykket, efterfølgende foretages en administrativ vurdering og prioritering, herunder et eventuelt behov for tilførsel af ressourcer til løsning af opgaven. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget besluttede at ansøge om låneadgang for ca. 30 mio. kr. fordelt på 20 mio.

13 Økonomiudvalget, Side 1794 kr. til kvalitetsfondsmidler og 10 mio. kr. til veje Udmøntning af trepartsmidler DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 blev der afsat 28,881 mio. kr. til finansiering til trepartsinitiativer. Der er alene afsat finansiering for perioden , men det er aftalt, at der skal kompenseres til og med Niveauet for kompensationen fra 2012 til 2015 drøftes i Finansieringen er rettet mod 2 områder, nemlig Område 1 - Lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler samt kompetenceudvikling (efter- og videreuddannelse samt voksenelevløn, øget dimensionering og opkvalificering) i alt 18,057 mio. kr. Principperne til håndteringen af dette område, har været behandlet i Strategigruppen den 21. september Midler til lederuddannelse og medarbejderudviklingssamtaler afsættes i en central pulje under Økonomiudvalget med HR-afdelingen som tovholder på udviklingen af relevante og inspirerende værktøjer til forberedelse, gennemførelse samt opfølgning på MUS-samtaler samt udvikling af en skræddersyet lederuddannelse målrettet til ledere ved Haderslev Kommune. Strategigruppen besluttede på dette møde, at "midler afsat til kompetenceudvikling udmøntes til PAU-elever samt voksenelever. Der foretages en fornyet gennemgang af grundlaget for opgørelsen af Voksenservice s ansøgning om tildeling af puljemidler til voksenelever". Område 2 - Seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling i alt 10,824 mio. kr. Dette område håndteres udelukkende af beslutningsfora bestående af repræsentanter for hovedorganisationerne og Haderslev Kommune. Midlerne placeres i en central pulje under Økonomiudvalget med HRafdelingen som tovholder på opfølgning af beslutningerne. Efter fornyet gennemgang af det foreliggende materiale samt sparring med såvel KL som andre kommuner, foreslås udmøntningen foretaget efter en fordelingsnøgle baseret på følgende kriterier: Grunddimensionering Øget dimensionering Heraf skønnet antal voksenelever = 50%. Lønforskellen på en almindelig elev og voksenelev. De samlede midler for perioden til kompetenceudvikling udgør 13,930

14 Økonomiudvalget, Side 1795 mio. kr. og fordeles efter ovennævnte kriterier mellem den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), og SOSU fordelt på hjælperuddannelsen og assistentuddannelsen. Fordelingsnøglen anvendes desuden til de reserverede midler til efter- og videreuddannelse. Målgruppen i forbindelse med efter- og videreuddannelse omfatter lærere, pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. Dvs. at målgruppen hovedsageligt knytter sig til personale i serviceområderne Voksen samt Børn og Familie og dermed er det op til serviceområderne selv at fordele midlerne til ovennævnte initiativer. Finansiering af den pædagogiske assistentuddannelse er ikke omfattet af Trepartsmidlerne, men fremlægges i en særskilt enkeltsag. Økonomiske forhold Udmøntningen er beløbsneutral for kassen, og den politiske behandling kan afsluttende ske i Økonomiudvalget. Der er i forbindelse med 3. budgetkontrol 2009 udmøntet 4,5 mio. kr. af det samlede beløb på 28,881 mio. kr. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Voksenelevløn PAU D BF Voksenelevløn PAU, SSH, SSA D VS Central pulje under funktion 6.51 til MUS-samtaler, lederudvikling, seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling D ØK Finansiering via: Pulje under funktion 6.70 til Trepartsinitiativer D ØK Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 2. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Indstilling Den Central Stab indstiller at tillægsbevillingerne som fremgår af bevillingspåtegningen

15 Økonomiudvalget, Side 1796 godkendes Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt Status på implementering af ny administrativ organisation. DIANDK / 09/20195 Sagsfremstilling Byrådet godkendte på sit møde den 9. februar 2009 kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2010 med mulighed for tidligere iværksættelse. Nedenfor er skitseret overordnet status for implementeringen af ny administrativ organisation. Lokalisering og flytning ÅBEN SAG Der foreligger detaljerede planer for placering af alle serviceområder, afdelinger, teams og medarbejdere Der foreligger en samlet flytteplan som omfatter de ca. 200 medarbejdere som omfattes af flytningen. Flytningerne påbegyndes inden årets udgang og de allersidste flytninger vil være gennemført i februar 2010 Der er igangsat et omfattende IT-projekt som understøtter flytningerne for så vidt angår adgangsrettigheder, telefoni mv. Udbetalingssystemer til borgere og tilsvarende systemer vil ligeledes være omfattet af omlægningen, som tilrettes således at borgere og eksterne samarbejdspartnere berøres så lidt som overhovedet muligt Budgetterne for de nye serviceområder og afdelinger mv. forventes at være på plads senest 1. april Arbejdet er påbegyndt. Stillingsbesættelser

16 Økonomiudvalget, Side 1797 Den nye Direktion med 5 medlemmer var på plads i august. Direktionen har i efteråret identificeret en række strategiske indsatsområder, som løbende implementeres i form af aktiviteter, planer og projekter Med en enkelt undtagelse er samtlige chefstillinger besat. (Plan og Ejendomsudvikling i Erhverv og Borgerservice oplyser, at chefstillingen forventes besat pr. 1. februar 2010) Hovedparten af stillinger på de efterfølgende niveauer (teamledere og koordinatorer) er i store træk tilendebragt Øvrige forhold Ny MED-aftale. MED-strukturen skal afspejle den administrative organisation, og er derfor under omlægning. Der er i den forbindelse udarbejdet en ny MED-aftale, som understøtter medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune. Der foreligger rammeaftale og delaftaler, herunder ydelseskataloger, for servicecentret, som varetager IT-drift, forsikringsadministration mv. Rammeaftalen forelægges Byrådet til endelig godkendelse på mødet i december. Entydig navngivning af serviceområder, afdelinger osv. af hensyn til IT, skiltning, brevpapir etc. er gennemført og der foretages løbende ajourføring af hjemmeside og øvrige værktøjer. De økonomiske konsekvenser af ny administrativ organisation dokumenteres løbende. Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer Indstilling Den centrale stab indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt.

17 Økonomiudvalget, Side Etablering af servicecenter DIHBEY / 09/12310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På et ekstraordinært møde den 9. februar 2009 godkendte Byrådet kommunaldirektørens forslag til ny administrativ organisation. Heri indgår etableringen af et kommunalt servicecenter, som har til formål at løse opgaver, der understøtter den primære drift. Servicecentret varetager således ikke myndighedsopgaver. Servicecenterets ledelse varetages af Henning Schrøder. Servicecentret, som får adresse på Trekanten i Vojens, foreslås etableret som en kontraktstyret enhed på linje med skoler, daginstitutioner og lign. Der er udarbejdet et forslag til en rammeaftale, som fungerer som aftalegrundlag mellem Haderslev Kommune og Servicecentret. Rammeaftalen består af følgende elementer: Hovedformål med samarbejdet Styringsmodel, herunder præcisering af samarbejdsrelationer Priser og betaling Opgave- og ansvarsfordeling Opfølgning og afrapportering Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2010 og løber i tre år. Rammeaftalen suppleres af et omfattende baggrundsmateriale, som især består af ydelseskataloger for opgaver som varetages af Servicecentret i opstartsfasen. Det drejer sig om følgende ydelser: Rengøring IT-drift Facility Management (fx trykkeri, posthåndtering og teknisk service) Madservice Forsikringsadministration For yderligere henvises til baggrundsmaterialet som fremsendes særskilt. Økonomiske forhold Etableringen af Servicecentret sker indenfor den nuværende budgetramme. Personalemæssige forhold Medarbejdere, der løser opgaver, som overgår til Servicecentret, overføres til Servicecentret.

18 Økonomiudvalget, Side 1799 Juridiske aspekter Servicecentret er forpligtiget til at overholde al kommunal lovgivning og omfattes i kontraktperioden af Haderslev Kommunes politikker, procedurer og regelsæt m.v. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 24. november, i Økonomiudvalget den 2. december og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Udviklingschef Henrik Beyer. Henrik Beyer og Henning Scrøder deltager under behandlingen af punktet i direktionen. Bilag Rammeaftale - servicecenter (888278) Opgaveoversigt - servicecenter (888280) Indstilling Den centrale stab indstiller, at forslag til rammeaftale fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Charlotte Scheppan Direktionen anbefaler indstillingen med fremhævelse af at der sættes focus på førstegenerationsopgaverne (beskrevet på side 1 i notatet) at der ikke sker konkurrence - udsættelse de første 3 år samt at Direktionen i begyndelsen af det 3. år evaluerer erfaringerne med henblik på stillingtagen til om centeret skal konkurrenceudsættes fra det 4. år. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales som anbefalet af Direktionen., med tilrettelse i rammeaftalens pkt. 5, at centeret refererer politisk til Økonomiudvalget.

19 Økonomiudvalget, Side Introduktionsforløb for Haderslev Kommunes Byråd DIMAUN / 09/22108 Sagsfremstilling ÅBEN SAG Arbejdet i landets byråd udgør hjørnestenen i det danske nærdemokrati, og kommunen er der hvor borgeren oftest møder det officielle Danmark. Økonomiudvalget godkendte 7. oktober 2009 administrationens udkast til et introduktionsforløb, der skal være med til at klæde byrådspolitikerne på i forhold til det politiske arbejde i byråd og udvalg. Den enkelte politiker vil i introduktionsforløbet få lejlighed til at forholde sig til samt blive udfordret på en række centrale temaer herunder: Politikerrrollen. Samarbejdsrelationen mellem det politiske og administrative niveau. Politikerne og nærdemokratiet. Borgerinddragelse. Indhold og afvikling af møder. Sammenhæng i det politiske arbejde. Skabelse af en fælles politisk kultur et kodeks for god politisk ledelse. Arbejdet med vision, strategi og målformulering og opfølgning. Teambuilding. Formålet med introduktionsforløbet er således at få skabt de bedst mulige betingelser for arbejdet i den nye byrådsperiode. Der vil med dette afsæt være mulighed for udvikling i og med arbejdet i Byrådet og i udvalgene. Introduktionsforløbet byder på rum for refleksion, således at politikerne bliver bevidste om, hvad de kan og vil, samt hvordan de vil udmønte deres politiske virke. Hertil kommer en række aktiviteter, der klæder Byrådet og forvaltningsledelsen på i forhold til at indgå stærke parløb, der understøtter de politiske prioriteringer og skaber resultater. Introduktionsforløbet bliver udviklet i partnerskab mellem Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Haderslev Kommune. Vedlagte notater skitserer indholdselementerne i introduktionsforløbet.

20 Økonomiudvalget, Side 1801 Der er gennemført interviews med en række byrådsmedlemmer, som Økonomiudvalget har udpeget. Desuden har der været samtaler med den nuværende og den kommende borgmester om deres forventninger til et introduktionsforløb. Disse tilkendegivelser indgår i arbejdet med at skræddersy et ambitiøst introduktionsforløb, som er baseret på dialog og aktiv medvirken og inddragelse af de enkelte byrådsmedlemmer. De nyvalgte byrådsmedlemmer vil i den nærmeste fremtid blive inviteret til interview om deres forventninger til arbejdet i Haderslev Byråd. Introduktionsforløbet omfatter også en række praktiske forhold eksempelvis IT- hjemmearbejdspladser, juridiske forhold, adgangsforhold, dagsorden og referat etc. Den tidsmæssige ramme for introduktionsforløbet: Januar 2010 Kattegatkursus for de nyvalgte byrådsmedlemmer. Der arbejdes på et skræddersyet forløb evt. i sønderjysk regi marts Internat for alle byrådsmedlemmer. 19. maj Temadag for alle byrådsmedlemmer september Internat for alle byrådsmedlemmer. Herudover gennemføres et særskilt seminar med borgmester og kommunaldirektør samt udvalgsformænd og direktører. Der forventes ligeledes tilbudt en række værktøjskurser (fx IT anvendelse, kommunikation, kursus i lynlæsning etc.). Økonomiske forhold Det samlede budget for introduktionsforløbet er kr ,-. Med afsæt i, at der er tale om et spændende, nyskabende og innovativt pilotprojekt omkring byrådsintroduktion, politikerroller og demokrati forventes der et positivt svar på ansøgning til Kommunekredits Fond vedr. et beløb på kr ,-. Samlet udgift for Haderslev Kommune vil herefter udgøre kr ,-. Personalemæssige forhold

21 Økonomiudvalget, Side 1802 Procedure Forelægges direktionen til orientering og godkendes endeligt i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Udviklingsafdelingen (Claus Dall og Martin Aunsborg) Bilag Byrådsintroduktion - opsamling fra møde med byrådspolitikere (891150) Projektplan for Haderslev Kommunes politikerprogram, endelig (890176) Indstilling Den centrale stab indstiller at den indholdsmæssige og tidsmæssige ramme for forløbet godkendes. at finansieringen af forløbet godkendes. at Den centrale stab arbejder videre med den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af forløbet. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Godkendt.

22 Økonomiudvalget, Side Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice DIALSC / 09/10603 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev sygehus er nu afsluttet. De samlede etableringomkostninger udgør kr. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. og der er i juni 2009 givet en tillægsbevilling på kr. ialt anlægsbevilling på kr. Der er ved tillægsbevillingen i juni ikke taget højde for de regninger der allerede var bogført i 2008, og regninger fra perioden juni - september 2009, hvorfor et merforbrug på kr. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et merforbrug på hvortil der ikke er søgt bevilling. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og Økonomiudvalget den 2.december 2009 og Byrådet den 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - anlægsregnskab Madservice (890146) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at merforbruget på kr finansieres af kassen og at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen

23 Økonomiudvalget, Side 1804 Anbefales som anbefalet af Voksenudvalget Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken DIALSC / 09/10603 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der blev i 2007 givet en anlægsbevilling på 3 mio.kr. til etablering af Kildebakken på Varbergvej 11 i Haderslev. Beløbet blev overført til 2008 og beløbet dækker udgifter til flytning, indretning af Kildebakken samt afvikling af Center for senil demente. Udgifterne er afholdt i 2008 og Udgifterne kan opdeles i følgende: Flytteudgifter - fysisk flytning af hele det daværende CSD, flytning af beboernes telefoner, og flytning af køkkenmaskiner Indretning af Kildebakken - skilte, gardiner, nødvendige nye møbler til fælles møderum, dokumentationsrum, depotrum, terrasser/altaner. Nødvendig supplering af rengøringsvogne, rengøringsartikler m.v. Afvikling af CSD - Flytningen skete 8 mdr. inden opsigelsesperioden så husleje, varme og el er betalt i perioden Økonomiske forhold Etablering af Kildebakken er budgetteret med 3 mio. kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et mindreforbrug på kr. Mindreforbrug på kr. er indregnet i 3. budgetkontrol Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og Byrådet 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - Anlægsregnskab Kildebakken (890145) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes.

24 Økonomiudvalget, Side 1805 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ombygning af Odinsgaarden, - godkendelse af skema A samt indledende bevilling. Der er udarbejdet et skema A som angiver de forventede byggeudgifter ved udbygning af Odinsgaard med 8 boliger. Baggrunden herfor er Økonomiudvalgets beslutning om at indstille til Byrådet at godkende ideoplægget vedr. udbygningen af Odinsgaard med 8 boliger. Sagen er på Byrådets dagsorden 26. november Økonomiske forhold Ombygningen af Odinsgaard forventes at beløbe sig til knap 12 mio. kr. incl. udgifter på kr. til køb af jord hos kommunen. Det er muligt at låne til 91% af udgiften til ældreboliger og beboerne indbetaler et beboerindskud på 2%. Når der samtidig tages højde for indtægten fra salg af jord forventes projektet økonomisk at balancere med et mindre overskud. I forbindelse med godkendelse af skema A er der brug for, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ældreboliger og et indtægtsrådighedsbeløb på kr. til salg af jord. Tilsvarende er der brug for anlægsbevillinger. Der henvises til bevillingspåtegningen. De øvrige rådighedsbeløb, tillægs- og anlægsbevillinger vil blive søgt senere i forbindelse med godkendelse af skema B.

25 Økonomiudvalget, Side 1806 Procedure Underforudsætning af Byrådets godkendelse af idéoplægget den 26. november 2009, behandles sagen i Voksenudvalget den 1. december 2009, i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december 2009.

26 Økonomiudvalget, Side 1807 Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Skema A (839503) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes. Peter Hansen tager forbehold. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Sagens kassetræk på kr. falder ind under lånefinansieringen af projektet ved et træk på kassekreditten, hvilket betyder at sagen ikke får nogen effekt på kommunens kassebeholdning. Sagen anbefales godkendt med følgende bevillingspåtegning:

27 Økonomiudvalget, Side Idébeskrivelse, ny børnehave i Starup DIKAMI / 08/41133 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med projekteringen af den nye børnehave i Starup foreligger der nu en idébeskrivelse, hvis hovedelementer er en beskrivelse af: Formål, kapacitetskrav, arealkrav, relation til planlægning for området, lokalisering Planmæssige forhold Overslag over anlægsomkostninger for byggeriet Beskrivelse af afledte driftsudgifter for andre fagudvalg Overslag over driftsomkostninger og personaleomkostninger Tidsplan for planlægning, projektering og udførelse af byggeriet Valg af Rådgiver Vurdering vedr. finansieringen, herunder om dele af projektet kan henføres som energibesparende foranstaltning og hermed give låneadgang. Konsekvenser for telefoni, IT-infrastruktur og andre forsyningsledninger Rådgiveropgaven I henhold til gældende regler er rådgiveropgaven blevet annonceret. Opgaven er udbudt som totalrådgivningsopgave. Kommunen har via en annonce på kommunens hjemmeside og i Ugeavisen, bedt rådgivere om at vise deres interesse for at blive prækvalificeret til opgaven. Rådgiverne skal konkurrere på pris og tidligere erfaringer fra tilsvarende opgaver. Der er indkommet 26 ansøgere fra det meste af landet. Ud fra ansøgernes kvalifikationer og deres erfaringer med lignende projekter inden for de sidste 5 år, er 5 totalrådgivere blevet prækvalificeret til at give tilbud på opgaven. I henhold til de fremsendte tilbud, inkl. beskrivelse af erfaringer fra tilsvarende projekter, indstiller administrationen en rådgiver til opgaven. Valg af rådgiver skal godkendes af Udvalget for Børn- og Familie på mødet den 8. december Økonomiske forhold Det forventes at byggeriet vil koste ca. 13,0 mio. kr. ekskl. moms. Indeholdt i prisen er byggemodning af arealet, rådgiverydelser, bygninger, p-plads, legeplads og cykel/gangsti. Driftsomkostninger for 2011 samt overslagsårene er vedlagt sagen som bilag

28 Økonomiudvalget, Side 1809 Personalemæssige forhold Institutionen forventes taget i brug maj måned Lederen ansættes 3 mdr. før personalet 14 dage før. Børnehaven Troldehaven i Starup påregnes nednormeret fra ca. 130 børn til 90 børn ved den nye institutions start. Dele af børn og personale påtænkes flyttet fra Troldehaven til den nye institution. Denne proces igangsættes med Troldehaven i tæt samarbejde med Personale- og Lønkontoret. Sundhedsmæssige forhold Arbejdsmiljøvilkårene i Troldehaven forbedres betydeligt ved nednormering fra ca. 130 til 90 børn. Procedure Idébeskrivelsen behandles i Udvalget for Børn og Familie d , Økonomiudvalget d og Byrådet d Indstilling af rådgiver skal alene besluttes i Udvalget for Børn- og Familie. Denne sag behandles i Udvalget for Børn og Familie d.8. december Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Dagtilbud Kåre Michelsen Bilag Idébeskrivelse (887412) Økonomiske forhold (887410) Byggestyringsregler for Haderslev Kommune (887413) Indstilling Børne og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Idébeskrivelsen godkendes og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget anbefaler idébeskrivelsen godkendt.

29 Økonomiudvalget, Side Tilretning af anlægsbevillinger i konsekvens af 3. budgetkontrol 2009 DIKEOL / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ved budgetkontrol pr. 30. september 2009 er der reguleret på rådighedsbeløb vedr. forskellige anlæg i Børn og Familie. Finansieringen af udgifterne er hermed på plads. Projekterne forventes afsluttet i For at overholde de formelle regler skal anlægsbevillingerne til de projekter, hvor udgifterne forøges reguleres for følgende projekter: Naturfagslokaler Ved oprindelig anlægsbevilling var forventet en større finansiering fra staten. Herudover var der merudgifter til skade opstået i forbindelse med renovering af lokale på Sct. Severin Skole Renovering af Hjortebroskolens tag Renoveringen af Hjortebroskolens tag har afdækket et særligt problem i den østlige gavl og samtidig har renoveringen medført øget tæthed i bygningen, så der har været behov for større ventilationskapacitet med varmegenvinding. Det har derfor været nødvendigt at modernisere dele af ventilationssystemet Skrydstrup Skole renovering af lokaler Færdiggørelse af projekt fra Udskiftning af tag på Starup Skole Efter igangsætning af udskiftning af tag på Starup Skole har det vist sig, at der er råd i dele af konstruktionerne. Økonomiske forhold De økonomiske forhold er behandlet i budgetkontrollen pr. 30. september Denne sag medfører ikke yderligere udgifter. Bevillingspåtegning Ansøgning om anlægsbevilling samt specifikation af anlægsbevilling ANLÆGSBEVILLING Naturfalgslokaler Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag Renovering af Hjortebroskolens tag Skrydstrup skole renov. af lokaler Udskiftning af tag på Starup Skole

30 Økonomiudvalget, Side 1811 Tillægsbevilling i denne sag Anlægsbevilling i alt Procedure Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler bevillingspåtegningen. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Anbefales Haderslev Fodboldstadion - udvidelse DIWIFE / 03/2205 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Tilbage i 2004 udarbejdede HFK, HFK Tribune Aps, SønderjyskE og Haderslev Kommune en handlings- og masterplan for udvidelse af Haderslev Fodboldstadion. Planen indeholdt i alt 7 trin, hvoraf de 6 er realiseret. Syvende og sidste trin bestod af en udvidelse af siddetribunekapaciteten med 2000 pladser, og det hed i følgende i planen: Tribunen forudsættes opf rt af en privat investor. Tribunen udlejes til S nderjydskee og evt. andre brugere. Såfremt SønderjydskE i et år har fastholdt og er etableret i Superligaen

31 Økonomiudvalget, Side 1812 indgås der realitetsforhandlinger om opførelse af en ny siddetribune med plads til 2000 publikummer. De resterende og større kommunale lejeindtægter som følge af superligastatus en benyttes til styrkelse af det samlede opvisnings- og fodboldstadion. Handlingsplanen er fortsat udgangspunktet for forholdet mellem parterne. Det kan konstateres, at Haderslev Fodboldstadion, som næsten det eneste stadion i superligaen ikke lever op til hverken formelle (DBU) krav eller efterspurgte forhold hos publikum. SønderjyskE spiller på en dispensation i forhold til stadionkravene. DBUs dispensation er givet under forudsætning af, at der arbejdes med en udvidelse af stadion. Sammen med Sønderjyske, HFK Tribune Aps, Haderslev Idrætscenter, HAB, Haderslev idrætsakademi har Haderslev Kommune ladet udarbejde et forslag til udvidelse af tribunekapacitet. Hertil kommer, at forslaget indeholder ungdomsboliger til Haderslev Idrætsakademi samt et sportel, dvs. en overnatningsfacilitet svarende til vandrehjem. Forslaget er medsendt som bilag. Alle interessenter har udtalt sig positivt i forhold til forslaget, idet boligforeningerne dog gør opmærksom på, at den overkapacitet, der aktuelt eksisterer på ungdomsboligområdet må forventes øget. Medsendte bilag samler boligforeningernes og ungdomsuddannelsernes udtalelse til projektets boligdel. Såfremt projektet skal fremmes, så skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Endvidere skal der gennemføres en tæt dialog med boligforeninger og ungdomsuddannelser om håndtering af eventuel udvidelse af antallet af ungdomsboliger. Økonomiske forhold Medsendte bilag redegør for den samlede økonomi i projektet. Juridiske aspekter Der henvises til medsendte bilag. Procedure I den videre sagsbehandling skal der tages stilling til planmæssige forhold samt støttet boligbyggeri. Først nævnte forhold behandles af Udvalget for Teknik og Miljø. Støttet boligbyggeri behandles af Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig

32 Økonomiudvalget, Side 1813 Willy Feddersen. Bilag Projekt, 2 (875406) projekt, 1 (875405) Finansieringsovervejelser (836415) Etablering af ungdomsboliger - skitseforslag (790817) Grundkapital til ungdomsboliger (776433) Stadionkrav for at kunne opnå licens til SAS ligaen 2009/2010 (686631) Udtalelse til WF vedr. ungdomsbol., Stadion (875414) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Erhvervs- og Kulturudvalget overfor Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, at der igangsættes lokalplanlægning for stadionudvidelsen, at Erhvervs- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der igangsættes en dialog med boligforeninger og ungdomsuddannelser om håndtering af en eventuel udvidelse af ungdomsboligkapaciteten, at Erhvervs- og Borgerservice sammen med interessenterne arbejder videre med tilvejebringelse af finansiering af stadionudvidelsen, og at sagen genoptages i udvalget når der foreligger beslutninger fra Udvalget for Teknik og Miljø samt Økonomiudvalget. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/Afbud: Holger Lauritzen og August Kragh. Udsættes til næste møde m.h.p. forelæggelse af en samlet prioritering af ventende lokalplaner. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Økonomiudvalget godkendte - som også besluttet af Byrådet den 26. november at der igangsættes dialog med boligforeninger og ungdomsuddannelser om håndtering af en eventuel udvidelse af ungdomsboligkapaciteten.

33 Økonomiudvalget, Side Haderslev som Fairtrade By DIULHA / 09/6258 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur har af Byrådet fået til opgave at afklare, hvorvidt Haderslev Kommune skal arbejde på at blive en Fairtrade By. Bag idéen og initiativet står en frivillig arbejdsgruppe. For at belyse idéen er der senest afholdt møde med initiativtagerne den 2. juli På mødet blev økonomi, arbejdsfordeling og muligheder og udfordringer ved initiativet belyst. Et af kriterierne for at blive Fairtrade By er, at Fairtrade-mærkede produkter skal være tilgængelige i butikker, på caféer og restauranter. Derudover skal kommunen arbejde for, at Fairtrade-mærkede produkter skal bruges på et vist antal offentlige og private arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at Udviklingscenter Haderslevs (UCHs) medlemmer bakker op om dette initiativ. Forslaget har derfor været sendt i høring i UCHs bestyrelse og hos UCHs medlemsforeninger, og det samlede resultat fremgår af referat fra UCHs bestyrelsesmøde fra den 15. september Der henvises i øvrigt til sag nr. 716 på byrådets dagsorden den 28. maj Økonomiske forhold De årlige omkostninger for Haderslev Kommune forventes at være på cirka kr. Heri indgår sekretariatsbetjening i Haderslev Kommune samt markedsføringsindsats. Der skal opbygges ny hjemmeside, arrangeres events med mere. Personalemæssige forhold Der afsættes 1/6 årsværk til initiativet. Forankringen kan være i UCH eller i Erhvervs- og Borgerservice. Juridiske aspekter Byrådssekretariatet vurderer, at det vil være lovligt, at kommunen anvender ressourcer for at opnå og opretholde status som Fairtrade kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 26. oktober 2009 og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Borgerservice.

34 Økonomiudvalget, Side 1815 Bilag Samarbejdsaftale (884839) Infobrev styregruppe (884682) Mailliste styregruppe (884629) Indstilling Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at: Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning i sagen og anbefaler beslutningen over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Sagen genoptages på udvalgsmødet den 23. november Supplerende sagsfremstilling Der er afholdt fornyet møde med initiativtagerne. På denne baggrund er der udarbejdet udkast til samarbejdsaftale, som er vedlagt sagen. Samarbejdsaftalen er gældende indtil videre og beskriver arbejdsfordelingen mellem initiativgruppen (arbejdsgruppen) og Haderslev Kommune. Det forventes at den samlede udgift til initiativet kan holdes inden for en ramme på kr. Haderslev Kommune er med til at sikre økonomi til at afholde mindst en større årlig event, hvor hele eller dele af temaet handler om Fairtrade, samt mindre arrangementer. Til dette afsættes en beløbsramme på kr. Hertil kommer yderligere kr., som afsættes til administrative opgaver i Haderslev Kommune, som primært vedrører vedligeholdelse af oplysninger på hjemmeside. Langt størstedelen af administrations- og dokumentationsopgaven udføres af initiativgruppen. Initiativtagerne har taget kontakt til en række personer i Haderslev Kommune med henblik på at etablere en styregruppe. Infobrev og kontaktliste er vedlagt som bilag. Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at: Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning i sagen og anbefaler beslutningen over for Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Haderslev Kommune ansøger om at blive fairtrade kommune. Der finansieres kr. fra udvalget for Erhverv og Kulturs udviklingspulje til initiativet i 3 år.