Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Transkript

1 Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d Mødetid: Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat fra sidste møde. Der er udarbejdet beslutningsreferat fra mødet d. 12/ , d. 22/ samt 22/ Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives. Referaterne blev godkendt og underskrevet. Punkt 2. Status anlægsprojekter. Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi. Til orientering. Orientering taget til efterretning.

2 Punkt 3. Kvartalsbudgetopfølgningsrapport pr. 30/ Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30/ Budgetopfølgningen fremlægges til drøftelse og godkendelse. Det indstilles at direktionen bemyndiges til: - At optage lån i december måned 2012 på 10 mio. kr. i spildevand til dækning af manglende indtægter i At der i 2013 optages lån på 20 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer. Låneoptagelsen i 2013 gennemføres således at lånebekendtgørelsens bestemmelser om max. træk på kassekreditten udgør 125 kr. pr. indbygger ( pr. 1/1-12) svarer til ca. 8,2 mio. kr. kan overholdes. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen ved mødet i januar drøfter, hvorvidt anlægsaktiviteterne i 2013 skal reduceres med 10 mio. kr. for at imødegå mindreprovenuet i Indstillingen blev godkendt Bilag: Budgetopfølgning pr. 30/

3 Punkt 4. Bestyrelsesmøder og generalforsamling i Der er udarbejdet efterfølgende forslag til bestyrelsesmøder og generalforsamling for Alle møderne starter kl Torsdag den 17. januar. Torsdag den 7. marts, kvartalsbudgetopfølgning 4. kvt Torsdag den 2. maj, kvartalsbudgetopfølgning 1. kvt samt godkendelse af årsregnskab (onsdag d. 29/5 regnskab m.v. drøftes i byrådet). Torsdag den 30. maj, generalforsamling med efterfølgende konstitueringsmøde. Torsdag den 20. juni. Torsdag den 5. september, kvartalsbudgetopfølgning 2 kvt samt budget Torsdag den 10. oktober, godkendelse af budget Torsdag den 5. december, kvartalsbudgetopfølgning 3. kvt At de foreslående mødedatoer godkendes. Indstillingen blev godkendt.

4 Punkt 5. Aftale mellem staten og kommunerne. Uddrag af brev fra Thorbjørn Fangel, Vicedirektør i Naturstyrelsen til tekniske direktører og planchefer i kommunerne og spildevandsforsyningsselskaber. Økonomiaftalen - indhold og opfølgning. Økonomiaftalen peger på nogle initiativer, der skal gennemføres med henblik på at løfte klimatilpasningsindsatsen i kommunerne med virkning for prisloftet allerede Det drejer sig om: - at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. i at forsyningerne over spildevandstaksterne på visse betingelser skal kunne understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. - at varigheden af lånegarantierne til forsyningernes nye investeringer samt tilhørende lånemuligheder forlænges fra 25 til 40 år. - at kommunerne frem mod udgangen af 2013 udarbejder kommunale klimatilpasningsplaner som en del af kommuneplan 2013 eller som et tillæg hertil. Et lovforslag om oversvømmelseskort for spildevand, der understøtter det kommunale arbejde med klimatilpasningsplanerne, er under behandling i Folketinget og forventes vedtaget i starten af december. Naturstyrelsen har udarbejdet vedhæftede foreløbige notat om planprocessen, som kommunerne allerede nu kan anvende til brug for arbejdet med klimatilpasningsplanen. (Notat vedlagt som bilag.) Naturstyrelsen har den 9. november 2012 sendt et udkast til lovforslag om ændringer af spildevandsbetalingsloven i høring. Lovforslaget udmønter kommuneaftalens initiativ om justerede takstfinansieringsregler ved at give mulighed for, at spildevandsforsyningerne i visse situationer kan medfinansiere kommunale eller private projekter, der samtidig styrker håndtering af regnvand. Lovforslaget forventes fremsat i december Herudover forventes Økonomi- og Indenrigsministeriet at ændre lånebekendtgørelsen, således at varigheden af nye kommunegaranterede lån til forsyningerne forlænges fra 25 til 40 år. På baggrund af de nye regler vil der i begyndelsen af 2013 blive gennemført en ekstraordinær ansøgningsrunde hos Forsyningssekretariatet om tillæg til forsyningernes prisloft. Udgangspunktet er, at det fastsatte prisloft for 2013 fortsat er gældende, men der vil i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde være mulighed for at ansøge om tillæg, der vedrører nye klimatilpasningsprojekter. Der vil således være mulighed for at søge om både tillæg for nye planlagte investeringer i klimatilpasning i 2013 og tillæg som

5 følge af nye driftsomkostninger til miljø- og servicemål inden for klimatilpasning i Her vil der både kunne ansøges om tillæg til investering i traditionelle klimatilpasningsløsninger i forsyningerne og tillæg til understøttelse af kommunale investeringer i afledning og håndtering af regnvand. Til orientering. Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: Notat. Orientering om kommunale klimatilpasningsplaner. Underskrevet af Peter Duetoft Kim Bach Per Harfeld Birthe Andersen Ole Ørnbøl Susanne Sørensen Peter Carlsen Kim Mølgaard Jensen