Favrskov Forsyning A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT Budgetopfølgning ÅBENT Udbud af forsikring ÅBENT Mødekalender 2013 for - ÅBENT Orientering til bestyrelsen december ÅBENT 39 Underskriftsark 41 32

3 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmødet 10. september 2012 Forventet sagsgang Bestyrelsesmødet Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPJMH SAGENS INDHOLD Bestyrelsen for besluttede på sit møde 10. september 2012 at forlænge aftalen om ledelseskonstruktionen mellem Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Kommune fra 1. august 2012 til 31. juli 2013, hvor forsyningsselskabets direktør Richard Malmose går på pension. Bestyrelsen besluttede samtidigt, at stillingen som direktør for Favrskov Forsyning A/S opslås eksternt med henblik på tiltræden 1. august 2013, og at der i samarbejde med Favrskov Kommunes kommunaldirektør og HR-afdeling tilrettelægges en ansættelsesproces i overensstemmelse hermed. Formanden for bestyrelsen blev bemyndiget til at indgå aftale med et eksternt rekrutteringsfirma om at medvirke ved rekrutteringen. Endelig blev det besluttet at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af den samlede bestyrelse suppleret med en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, og at bestyrelsesformanden blev udpeget som formand for ansættelsesudvalget. VURDERING Bestyrelsesformanden har efterfølgende i samarbejde med Favrskov Kommunes kommunaldirektør inviteret 4 konsulentfirmaer til at afgive tilbud på opgaven. Valg af konsulentfirma vil ske ud fra en helhedsvurdering af de indkomne tilbud, hvor der særligt lægges vægt på pris, testværktøj, erfaringer med ansættelser i tilsvarende stillinger og opfølgning på ansættelsen. Der er udarbejdet udkast til tidsplan for rekrutteringsprocessen. Af tidsplanen fremgår det, at job- og personprofilen samt stillingsopslag vil blive endelig godkendt af ansættelsesudvalget. På bestyrelsesmødet vil der være en indledende drøftelse af input til job- og personprofilen. Endvidere kan det oplyses, at økonomichef Thomas Sørensen er udpeget som ledelsesrepræsentant, og pladsmand Claus Halvorsen er udpeget som medarbejderrepræsentant til ansættelsesudvalget. 33

4 ØKONOMISKE KONSEKVENSER De samlede udgifter til annoncering og konsulentbistand mv. vedrørende opslag og ansættelse af ny direktør for Favrskov Forsyning anslås til at udgøre ca kr. INDSTILLING Formanden indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen godkender tidsplan for ansættelse af ny direktør for Favrskov Forsyning A/S. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Tidsplan for ansættelse af direktør for Favrskov Forsyning A/S

5 15. - Budgetopfølgning ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Ledelsen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. VURDERING Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. oktober 2012 viser, at der er et lille mindreforbrug i forhold til periodens budget. Omkostningerne i fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S ud fra den efterspurgte mængde af personale- og administrationsomkostninger. Perioderegnskabet i opgøres derfor til 0 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i selskabets budget. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag - Budgetopfølgning pr

6 16. Udbud af forsikring ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD Favrskov Forsynings forsikringer ophører Selskabet har i samarbejde med selskabets forsikringsmægler Contea holdt udbud på forsikringer i efteråret På baggrund af det gennemførte udbud har Contea udarbejdet vedhæftede beslutningsoplæg. Af de beskrevne delaftaler har Favrskov Forsyning i dag tegnet forsikring svarende til delaftale 1 5. VURDERING Udbuddet er opdelt i 7 delaftaler, hvor forsikringsselskaberne har kunnet byde på én eller flere forsikringsaftaler. I alt har 6 selskaber valgt at byde på én eller flere aftaler. Delaftalerne er: Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring Delaftale 2: Entrepriseforsikring Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring Delaftale 4: Bestyrelses- og direktionsansvar Delaftale 5: Autoforsikring Delaftale 6: Kriminalitetsforsikring Delaftale 7: Miljøskadeforsikring De bydende selskaber har kunnet afgive tilbud på 3- eller 5-årige aftaler med høj eller lav selvrisiko. Det er administrationens vurdering, at de bedste tilbud er opnået ved 5-årige aftaler med lav selvrisiko. Administrationen har på baggrund af udbuddet valgt de økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftale 1-5. Kriminalitets- og miljøskadeforsikringer besluttes af bestyrelsen. Kriminalitetsforsikringen dækker hvis en ansat bedriver økonomisk kriminalitet mod koncernen. Forsikringen dækker ved strafbare handlinger begået af en ansat evt. i samarbejde med en 3. part, når handlingen påfører virksomheden et økonomisk tab eller forpligter virksomheden i forhold til tredjemands formuetab. Miljøskadeforsikringen dækker ved skader mod miljøet, der medfører en betydelig negativ påvirkning af den økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand i for ek- 36

7 sempel vandmiljøet. Det skønnes, at der i Danmark vil være 5-15 miljøskader årligt. Affalds- og forsyningsselskaber vurderes at være særligt eksponerede for miljøskader. Der er ikke foretaget en konkret risikovurdering gældende for Favrskov Forsyning. Der er modtaget tilbud fra én tilbudsgiver, hvor miljøskadeforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. og en selvrisiko på kr. I tilbuddet er der afgivet en præmieindikation på kr. om året. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I forhold til de nuværende forsikringsaftaler er der ved udbuddet opnået en besparelse på ca. 30 %. Den årlige forsikringspræmie udgør herefter kr. ekskl. kriminalitets- og miljøskadeforsikring. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At indgåelsen af forsikringsaftaler delaftale 1-5 tages til efterretning. 2. Ar bestyrelsen drøfter og beslutter eventuel tegning af kriminalitets- og/eller miljøskadeforsikring. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt, idet der ikke tegnes en kriminalitetsforsikring. Mht. miljøskade udarbejdes en risikovurdering af administrationen, inden der tages endelig stilling til, om der skal tegnes en forsikring. Bilag Beslutningsoplæg fra Contea (Dahlberg) Beslutningsnotat - forsikringsudbud

8 17. Mødekalender 2013 for - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD I 2012 har der været afsat 5 møder i samt de 2 datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. Det er administrationens opfattelse, at det har været et passende niveau. Der foreslås følgende datoer for møder i 2013: Mandag den 4. februar 2013 Mandag den 15. april 2013 Mandag den 10. juni 2013 med mulighed for en faglig tur Mandag den 9. september 2013 Fredag 13. december Mødetid kl For mødet i december fastsættes det nøjagtige tidspunktet senere. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At mødekalenderen godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. En eventuel tur bør først planlægges i efteråret. Mødet i juni flyttes til den 26. juni. 38

9 18. Orientering til bestyrelsen december ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Forsyningskalender Der er udarbejdet en ny kalender, som bliver husstandsomdelt i januar I kalenderen er der særligt fokus på information omkring genbrugsbeholderen. Status på projekter Grundfør Ulstrup Vadsted Rigtrup, Røved Byggemodninger (Holmebakken, Voldby, Bassiner Renseanlæg Asbest på genbrugspladser RenoSyd er i gang med at udarbejde en rapport omkring modtagelse af asbest på genbrugspladser og deponi. Rapporten afventes. Samtidig ønsker Favrskov Forsyning at belyse mulighederne for at modtage asbest på flere stationer f.eks. på samme måde, som man modtager asbest i Fredericia (i bigsacks). Houlbjerg kloak indskærpelse til Favrskov Spildevand A/S Orientering om sagen Virksomhedsplan 2013 Udbud af revisionsopgaven Orientering om forsyningsturen den 7. november INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. 39

10 BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. 40

11 Underskriftsark Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 41