Vederlagsrapport 2018

Transkript

1 Vederlagsrapport 2018 Vederlagspolitik Vederlagspolitikken har til formål at sikre, at principper og praksisser for aflønning og vederlag i opfylder reglerne på det finansielle område. Vederlagspolitikkens formål i relation til direktion og bestyrelse er overordnet at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af direktionen og bestyrelsen være i overensstemmelse med en sund og effektiv risikostyring, og stemme overens med virksomhedens strategi, værdier og mål, samt tilgodese kunders og investorers interesser. Læs mere her: Vederlag til direktionen Vederlag 2018 Direktionen består af administrerende direktør Søren Boe Mortensen. Vederlaget indeholder alene faste lønelementer og ingen variable løndele iht. bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Lønpakken består af fast løn, aktielønsandel, pensionsbidrag, firmabil, fri telefon og andre sædvanlige lønsubstitutter. Direktionens øvrige ledelseshverv i selskaber som indgår i Koncernen udløser ikke vederlag. I 2018 udgjorde den samlede lønpakke til direktionen 9,7 mio. kr. Direktionens vederlag reguleres hvert andet år næste gang i

2 Søren Boe Mortensen Årsløn sbetalt pensionsbidrag Aktier Aktieoption Aktieløn 13% Hovedtotal Note: Direktøren optjente frem til ultimo marts måned aktieoptioner som en fast del af den faste månedsløn. Aktieoptionerne blev tildelt to gange årligt. Fratrædelsesvilkår Der er mellem direktionen og A/S et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Herudover er direktionen ved fratræden foranlediget af Alm. Brand A/S berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders vederlag. Der er ikke indgået aftale om fastholdelse. Vederlag til bestyrelsen Vederlag 2018 Generalforsamlingen besluttede i april 2018 i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at fastholde niveauet af bestyrelsens grundhonorar på 275 t.kr. for det kommende år frem til generalforsamlingen i Medlemmerne af bestyrelsen modtager et årligt grundhonorar. Formandskabet og medlemmer af udvalg modtager derudover multipler af grundhonoraret for deres ekstra arbejde. Der er ingen medlemmer, der modtager særskilte honorarer for konsulentarbejde for selskaber i Koncernen. Medlemmernes rejseomkostninger dækkes. Vederlag til bestyrelsen omfatter kun fast løn. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan dog på baggrund af deres ansættelse være omfattet af overenskomster med incitamentsordninger indeholdt. Der udbetales ikke fratrædelsesgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer. 2

3 Bestyrelseshonorar 2018 fmba A/S Formand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Jan Skytte Pedersen Medlem Anette Eberhard Boris Nørgaard Kjeldsen Ebbe Castella Flemming Fuglede Jørgensen Henrik Christensen Karen Sofie Hansen-Hoeck Per V. H. Frandsen Medarbejder Brian Egested Helle Låsby Frederiksen Claus Nexø Jensen Lars Christiansen Susanne Larsen Hovedtotal Note 2018: Honorar for deltagelse i rev isionsudv alg er indeholdt i besty relseshonoraret i A/S for Jørgen H. Mikkelsen og Jan Sky tte Pedersen med kr. og for formanden for Rev isionsudv alget Anette Eberhard med kr. Lars Christiansen v ar medlem af Alm. Brand FMBA frem til og med den 22. m arts 201 8, og blev afløst af Claus Nexø Jensen fra den 23. marts Lars Christiansen v ar medlem af Alm. Brand A/S besty relse frem til og med den 30. april 201 8, og blev afløst af Claus Nexø Jensen fra den 1. maj Henrik Christensen v ar medlem af FMBA, A/S besty relse, Forsikring A/S besty relse og af Pensions besty relse frem til og med den 30. april 201 8, og blev afløst af Flem ming Fuglede Jørgensen fra den 1. m aj

4 Bestyrelseshonorar 2017 fmba A/S Formand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Jan Skytte Pedersen Medlem Anette Eberhard Boris Nørgaard Kjeldsen Ebbe Castella Henrik Christensen Karen Sofie Hansen-Hoeck Per V. H. Frandsen Medarbejder Brian Egested Helle Låsby Frederiksen Lars Christiansen Susanne Larsen Hovedtotal Note 2017: Honorar for deltagelse i rev isionsudv alg er indeholdt i besty relseshonoraret i A/S for Jørgen H. Mikkelsen og Jan Sky tte Pedersen med kr. og for formanden for Rev isionsudv alget Anette Eberhard med kr. 4

5 Bestyrelseshonorar 2016 fmba A/S Formand Jørgen H. Mikkelsen Næstformand Jan Skytte Pedersen Boris Nørgaard Kjeldsen Medlem Anette Eberhard Boris Nørgaard Kjeldsen Ebbe Castella Jan Skytte Pedersen Henrik Christensen Karen Sofie Hansen-Hoeck Per V. H. Frandsen Medarbejder Brian Egested Helle Låsby Frederiksen Lars Christiansen Susanne Larsen Hovedtotal Note 2016: Honorar for deltagelse i rev isionsudv alg er indeholdt i besty relseshonoraret i A/S for Jørgen H. Mikkelsen og Jan Sky tte Pedersen m ed kr. og for formanden for Rev isionsudv alget Anette Eberhard med kr. Boris N. Kjeldsen v ar næstformand for A/S frem til 29. april 201 6, hv or han blev menigt m edlem og udtrådte af besty relsen for Alm. Brand Forsikring A/S, Pension A/S sam t af Rev isionsudv alget (Forsikring og Liv /Pension). Jan Sky tte Pedersen blev Næstformand og indtrådte i Rev isionsudv alget pr. 29. april Per V.H. Frandsen indtrådte pr. 29. april i Forsikring A/S og Pension A/S 5