VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

Transkript

1 VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab Denmark er et innovationssamarbejde for forsyningsresilience og er en almennyttig nonprofit forening, som med udgangspunkt i Vejle by, arbejder på at udvikle og koordinere Resilente 2050 løsninger for byer i år 2050 inden for energi, vand og data. Formålet er: At få simuleret Vejle by i år 2050 ved en samling af eksisterende viden om udviklingen inden for energi, klima, data og tilflytnings/bosætningsmønstre i 2050 At stille denne viden til rådighed i et nyt Resilience GIS værktøj som muliggør o At kunne 2050 certificere Vejle by og andre byer i deres løbende planlægning og udvikling af forsyning af energi, data og vand. o At kunne involvere teknologileverandører til dialog om fremtidige løsninger o At sikre sammentænkning af synergierne mellem energi, vand og data At demonstrere løsninger live i byen Vejle for at lære heraf og optimere løbende. At gennemføre forsknings og udviklingsaktiviteter inden for resilience At arbejde på at få LIVE SISTER SITES i flere af de 100 resilient byer At arbejde for at fremme eksport af danske teknologi og systemløsninger At afholde nationale og internationale konferencer, workshops og matchmaking samt evt. vandreudstillinger til de andre byer. At involvere sig i nationale og internationale resilience projekter At stille viden, værktøjer og løsninger til rådighed for de øvrige 99 resiliente byer i verden, så vi sikrer os share best practice mellem forskningsinstitutioner, myndigheder, virksomheder og forbrugergrupper Udgangspunktet for arbejdet er Resilient Communities i byen, som selvstændig og autonom skal være forsyningsresiliente mht. energi, data og vand. At communities skal være selvforsynende celler. II. MEDLEMMER 4. Medlemmer 1. Som medlemmer kan optages følgende, som gennem deres funktioner eller erhvervsudøvelse har en særlig interesse inden for Resilience Lab Denmark formål: Kommuner

2 Offentlige og private virksomheder Forsknings, uddannelses og videns institutioner Forsyningsvirksomheder Rådgivere 2. Ved optagelse af medlemmer opdeles disse i følgende kategorier: A. Ouatro Helix strategigruppen: Forskning: Syddansk Universitet og VIA University College Myndigheder: Vejle Kommune Forsyningsinfrastruktur: Vejle Spildevand A/S og TREFOR Virksomhedsinvolvering: Green Tech Center. Borgerinvolvering: 100 Resilience Cities organisation B. Koncept partnere er ved foreningens stiftelse: Insero Software GeoPartnere Rambøll C. Virksomheder med over 10 ansatte D. Virksomheder med op til 10 ansatte E. Forsknings, videns og undervisningsinstitutioner, Kommuner og Regioner som ikke er omfattet under pkt. A samt Nationale og Internationale organisationer Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. 5. Optagelse og udmeldelse 1. Bestyrelsen fastlægger kriterier og procedure for optagelse af nye medlemmer, herunder konceptpartnere. De til enhver tid gældende optagelseskriterier og proceduren for optagelse skal være relevante og saglige og skal fremgå af Resilience Lab Denmarks hjemmeside. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 6. Eksklusion 1. Bestyrelsen kan med ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder Resilience Lab Denmark formål eller med overlæg bringer Resilience Lab Denmark i miskredit. I tilfælde af eksklusion er årskontingentet tabt. Evt. nærmere regler for eksklusion fastlægges af bestyrelsen. 2. Et medlem af Resilience Lab Denmark kan, hvis det ekskluderes, forlange foretræde for bestyrelsen op til 4 uger efter at bestyrelsen har meddelt eksklusionen og kan endvidere forlange beslutningen om eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling. 3. Foreningens stiftere Quatro Helix Strategigruppen (Vejle Kommune, Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Spildevand, TREFOR og Green Tech Center) er fødte medlemmer af foreningen og kan ikke ekskluderes. III. LEDELSE. 7. Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle Resilience Lab Denmarks anliggender inden for de i nærværende vedtægter fastsatte grænser.

3 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af ønske til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højest 4 og mindst 2 ugers varsel ved brev eller til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive eventuelle forslag til vedtægtsændringer. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være bestyrelsesformanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: a. Valg af dirigent b. Beretning om Resilience Lab Denmark virksomhed i det forløbne år c. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance d. Godkendelse af kontingent for året e. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse f. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. 9 g. Valg af revisor h. Eventuelt 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 8. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemme og taleret. 9. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til bestyrelsen eller til et andet medlem. 8. Bestyrelse Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark. 1. Den daglige drift varetages af Green Tech Centers sekretariat. 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Alle medlemskategorier have mulighed for at deltage i arbejdsgrupper 3. Ethvert medlem af Resilience Lab Denmark kan stille forslag til bestyrelsen. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 9. Bestyrelsens sammensætning 1. Bestyrelsen sammensættes på følgende vis: 1 medlem fra hver af Quatro Helix Partnerne kategori A Hvert medlem udpeger en personlig suppleant Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde og taleret, men uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig med Bestyrelsesformand og næstformand.

4 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede heriblandt bestyrelsesformanden eller næstformanden. 2. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. 10. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark og tilsyn med Resilience Lab Denmark daglige ledelse, herunder: Fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling Godkendelse af budget for det kommende år Eksklusion af medlemmer Udvikling af Resilience Lab Denmark aktiviteter Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier Den nødvendige opfølgning på og kontrol med Resilience Lab Denmarks aktiviteter 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Hvervet som bestyrelsesformand kan honoreres efter bestyrelsens beslutning. 11. Resilience Lab Denmarks bestyrelsesformand Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om bestyrelsesformandens afgørelse i sådanne sager. 12. Den daglige drift 1. Den daglige ledelse varetages af Green Tech Centers sekretariat efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af Resilience Lab Denmarks arbejdsgrundlag og budget. 2. Green Tech Centers sekretariat er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. IV ØKONOMISKE FORHOLD 13. Resilience Lab Denmarks økonomiske grundlag Det økonomiske grundlag for Resilience Lab Denmark, herunder sekretariatets drift, opnås ved kontingentbetalinger, tilskud og projektmidler. Desuden kan Resilience Lab Denmarks medlemmer placere medarbejdere i/overføre medarbejdere til sekretariatet til at løse specifikke opgaver og eller projekter. 14. Kontingenter 1. Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen 2. Kontingenter opkræves forud og skal betales senest 3 uger efter fakturering. 3. Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for Resilience Lab Denmarks forpligtelser.

5 15. Regnskab 1. Resilience Lab Denmarks regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 2. Resilience Lab Denmarks årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af direktøren for sekretariatet, bestyrelsesformanden og næstformanden. 3. Sekretariatet udarbejder budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgetforslagene forelægges bestyrelsen til godkendelse. Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af Resilience Lab Denmarks formål og kan ingensinde udloddes til medlemmerne. 16. Revision Generalforsamlingen vælger en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. 17. Prokura 1. Resilience Lab Denmark tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren af sekretariatet eller af den samlede bestyrelse. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. V. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 18. Vedtægtsændringer og eksklusion 1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af Resilience Lab Denmark kræver mindst 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer samt halvdelen af samtlige Resilience Lab Denmarks medlemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest fire uger efter sætte spørgsmålet om ændring i vedtægterne eller Resilience Lab Denmarks ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kan da ske med halvdelen af de afgivne stemmer Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen (jf. 6) kræves der mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at den meddelte eksklusion opretholdes. 19. Ophør Ved ophør af Resilience Lab Denmark overgår Resilience Lab Denmarks aktiver til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Resilience Lab Denmark den